POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL
“HEROE NACIONAL CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ” PUENTE PIEDRA UNIDAD ACADÉMICA
SÍLABO “INVESTIGACIÓN CRIMINAL” PROGRAMA REGULAR “PROMOCIÓN FORJADORES DE LA PAZ” 1
SÍLABO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL I.
II.
DATOS GENERALES EJE CURRICULAR ÁREA EDUCATIVA ÁREA COGNITIVA
: : :
Formación Técnico Formación Técnica Especializada Investigación Criminal
AÑO DE ESTUDIO HORAS SEMESTRALES HORAS SEMANALES CRÉDITOS PERIODO ACADÉMICO
: : : : :
IV Semestre Académico del Programa Regular 72 horas académicas 04 horas 03 créditos IV Semestre Académico
SUMILLA:
La Asignatura forma parte de la Currícula de Estudios de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP, es de naturaleza teórico – práctica y se orienta al desarrollo de competencias para la Investigación Criminal, cuyos contenidos implican el dominio cognoscitivo de sus características, sus principios doctrinarios, la participación del Ministerio Público, su importancia en el acopio de las evidencias probatorias del delito, el empleo de la Criminalística y el conocimiento así como la aplicación del Método General de la Investigación Policial, en función de la Especialidad Investigación Criminal, del Programa Regular de Educación Presencial,
PROMOCIÓN “FORJADORES DE LA PAZ ” . III.
OBJETIVOS: A.
OBJETIVO GENERAL: Proporcionar los conocimientos doctrinarios de la Investigación Policial, así como las técnicas y procedimientos del Método General de la Investigación Policial, para la óptima investigación del delito en el ejercicio de la labor Policial, en función de la Especialidad de Investigación Criminal, del
2
Programa
Regular
de
Educación
Presencial,
PROMOCIÓN
“FORJADORES DE LA PAZ”. B.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Propiciar el logro del elevado nivel de profesionalidad, técnica científica en la ejecución de la Investigación Policial, en función de la Especialidad Criminal, Programa Regular de Educación Presencial, Promoción “Forjadores de la Paz”
2. Lograr la unidad de criterios en la aplicación de los procedimientos operativos policiales en la investigación del delito.
3. Coadyuvar a la eficiencia y eficacia del cumplimiento de la misión que compete a la PNP en el campo de la Investigación de los Delitos, en función de la Especialidad de Investigación Criminal.
IV.
CONTENIDOS: I UNIDAD ACADÉMICA (07NOV-12NOV 2016) Primera Sesión PRIMERA Introducción: Generalidades de la Investigación Policial, el tratamiento con los Fiscales, funciones, legalidad, SEMANA comentario de la aplicación del Nuevo código Procesal (04 horas) Penal
SEGUNDA
Segunda Sesión Investigación Policial, Método General de la Investigación Policial, fases, explicar brevemente cada una de ellas. (14NOV-19NOV 2016) Primera Sesión Conocimiento del hecho 3
delictuoso,
definición,
SEMANA (04 horas)
operatoria
TERCERA SEMANA
(21NOV-26NOV 2016) Primera Sesión: Comprobación del hecho, definición, importancia, fases, operatoria. Segunda Sesión: Diligencias preliminares en la escena del delito. Operatoria
(04 horas)
CUARTA SEMANA (04 horas)
Segunda Sesión: Denuncias, definición, clases, ocurrencia, definición, operatoria.
(28NOV-03DIC 2016) Primera Sesión: Inspección Técnica Policial, definición, generalidades, personal. Inspección Criminalística. operatoria Segunda Sesión: Métodos de ocupación la escena del delito. Operatoria
II UNIDAD ACADÉMICA (05DIC-10DIC 2016) Primera Sesión Perennización de la escena del delito, Métodos. Operatoria
QUINTA
SEMANA
(04 horas)
SEXTA
SEMANA (04 horas)
Segunda Sesión: Acopio de huellas, indicios, evidencias, generalidades. Operatoria. (12DIC-17DIC 2016) Primera Sesión Cadena de custodia de indicios, evidencias, generalidades, operatoria. Segunda Sesión: Planeamiento de la Investigación Policial, generalidades. Operatoria.
4
SÉPTIMA SEMANA (04 horas)
OCTAVA
SEMANA (04 horas)
(19DIC-24DIC 2016) Primera Sesión Plan, definición, análisis del esquema del Plan de In vestigaci Segunda Sesión Tratamiento de Informantes y Confidentes, generalidad diferencia. Operatoria. (26DIC-31DIC 2016) Primera Sesión Aplicación Operativa de las diferentes Fases de la Investigación Policial estudiadas hasta la fecha; de ésta manera, lograr el reforzamiento del proceso enseñanza – aprendizaje. Segunda Sesión PRIMER EXAMEN PARCIAL
III UNIDAD ACADÉMICA (02ENE-07ENE 2017) Primera Sesión Vigilancia, definición, elementos, finalidad, importancia, condicion
NOVENA
SEMANA que debe de reunir los vigilantes. (04 horas)
DÉCIMA
SEMANA (04 horas)
Segunda Sesión: Técnicas de vigilancia, fase preliminar, fase específico, fase ejecución. Operatoria. Contrainteligencia, definición, tácticas de contrainteligencia. Operatoria. (09ENE-14ENE 2017) Primera Sesión Detención y capturas, definición, clases, base legal. Operatoria. Segunda Sesión Custodia y traslado de detenidos, generalidades. Operatoria.
5
DÉCIMO PRIMERA
SEMANA
(04 horas)
(16ENE-21ENE 2017) Primera Sesión Incursiones, definición, importancia, clases, grupos operativos de intervención. Segunda Sesión Registros, definición,
importancia,
clases,
generalidades. Operatoria.
DÉCIMO SEGUNDA SEMANA
(04 horas)
DÉCIMO TERCERA
SEMANA (04 horas)
(23ENE-28ENE 2017) Primera Sesión Interrogatorio y Entrevista, definición, diferencia, generalidades. Operatoria. Segunda Sesión Preparación del pliego de preguntas, desarrollo de la manifestación relacionado a la consumación de un hecho delictuoso.
(30ENE-04FEB 2017) Primera Sesión Sustentación de la prueba, clases de prueba, formulación del Informe final (Atestado) y/o el Informe Policial de conformidad al Nuevo Código Procesal Penal. Segunda Sesión SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
IV UNIDAD ACADÉMICA
6
DÉCIMO CUARTA
SEMANA
(04 horas)
DÉCIMO QUINTA
SEMANA
(04 horas)
DÉCIMO SEXTA
DÉCIMO SÉTIMA
SEMANA (04 horas)
DÉCIMO OCTAVA SEMANA (04 horas)
Segunda Sesión Sustentación de los Trabajos Aplicativos Grupales (13FEB-18FEB 2017) Primera Sesión Operatoria Policial en los casos del Delito contra la vida, el cuerpo y la salud (Aborto doloso) Segunda Sesión Sustentación de los Trabajos Aplicativos Grupales (20FEB-25FEB 2017) Primera Sesión: Operatoria Policial en los casos del delito contra la vida el cuerpo y la salud (Lesiones de consideración, que constituyen delito)
SEMANA (04 horas)
(06FEB-11FEB 2017) Primera Sesión Operatoria Policial en los casos del Delito contra la vida el cuerpo y la salud (Homicidio)
Segunda Sesión Sustentación de los Trabajos Aplicativos Grupales (27FEB-04MAR 2017) Primera Sesión Procedimiento Operativo Policial en delito contra el Patrimonio (Robo a una entidad o domicilio) y Procedimiento Operativo Policial en delito contra la Libertad Individual (Violación sexual de menores) Segunda Sesión Sustentación de los Trabajos Aplicativos Grupales (06MAR-11MAR 2017) Primera Sesión EXAMEN FINAL
Segunda Sesión Calificación de exámenes y llenado de la Hoja de Evaluación (Consolidado final de Notas)
7
V.
PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS A.
Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente docente – educando, enmarcadas en la cultura participativa, el trabajo en equipo y el método de Laboratorio.
B.
Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los conocimientos adquiridos.
C.
El desarrollo de los contenidos curriculares serán eminentemente objetivos mediante el empleo de Mapas Conceptuales y otros Métodos que coadyuven el proceso enseñanza – aprendizaje.
D.
El Alumno PNP Participante, una vez que ha recibido la clase presencial en el aula, deberá de aplicar dichos conocimientos en el desempeño de sus funciones profesionales, complementando de ésta manera la enseñanza - aprendizaje.
VI.
EQUIPOS Y MATERIALES: El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes equipos y materiales:
A. EQUIPOS: Retroproyector, computador, proyector multimedia y/o otros que considera necesario.
B. MATERIALES Proveerá separatas a los educandos, así como utilizará transparencias o videos para reforzar las técnicas de enseñanza.
8
VII.
EVALUACIÓN: La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70% y a los Talleres en el 90%, en caso contrario de no existir justificación alguna por la Dirección Académica de las EESTP “HN. CAP. PNP. APV, el Alumno desaprobará la asignatura. El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:
A.
Evaluación Diagnóstica o de entrada, para conocer el nivel de conocimiento sobre la asignatura.
B.
Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del Alumno(a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá Nota de Paso Oral.
C.
Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la metodología, compromete la aplicación de:
1.
Talleres.
2.
Exposiciones.
3.
Dos exámenes escritos parciales (8ª y 13ª semana), enmarcados en los modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, además, contener preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis y el pensamiento lógico, para ello se ha tomado en cuenta las preguntas verdadero o falsa, completamiento de materia, interrelación de materia, elección múltiple y de desarrollo.
4.
Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y contenido, incidiéndose en su orientación del fondo. 9
D.
Evaluación Sumaria orientada a comprobar el nivel de desarrollo cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará un examen final (18ª semana), de similar característica empleada en los exámenes parciales.
E.
El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de Formación de la PNP y a la naturaleza de la Asignatura, conforme se detalla a continuación: Promedio General:
PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)
PEP PO TA EF VIII.
= = = =
Promedio de Exámenes Parciales Paso Oral Trabajo de Investigación Monográfica Examen Final
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA A.
. “Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal” Editorial Imprenta PIP 1971.
B.
“Manual de Criminalística PIP”. Editorial. Tipográfica Offset Peruana
S.A. 1966
C.
“Introducción a la Investigación Policial y Manual de Procedimientos Operativos
de
Investigación
Criminal”. Volumen
I. Distribuidora
Comercial Murakami SA. 1989.
D.
“Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Libro II” El Método General de la Investigación Policial”. Edición 1996.
10
E.
“Proyecto de Manual de Procedimientos Operativos PNP. Libro II El “ Método General de la Investigación Policial”(MAPROPOL 2000).
F.
Consulta vía internet “El Procedimiento de Investigación Policial edición
2015.
11
I UNIDAD ACADÉMICA PRIMERA SEMANA PRIMERA SESIÓN GENERALIDADES El cumplimiento de la misión asignada a la Policía Nacional del Perú exige necesariamente brindar un servicio de alta calidad y eficiencia a la comunidad; esto implica una buena instrucción y capacitación del personal PNP. La naturaleza define la función policial es compleja, variada y crítica; no solo se produce después de un hecho ilícito, sino está obligado a adoptar medidas preventivas con el fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades políticas, económicas y sociales de la comunidad, ya que el fin último de la PNP es SERVIRLA Y PROTEGERLA; procurando prevenir los conflictos tratando sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y negociación. La Policía Nacional del Perú, tiene como funciones principales la prevención e investigación de faltas y delitos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, la seguridad y conservación del patrimonio público y privado, el cumplimiento de las leyes, vigilancia y control de las fronteras; mediante la cual se cautela los supremos valores del hombre como son la vida, las libertades, la igualdad, la justicia que son esencia de los derechos humanos; cuyo respeto y practica posibilita el progreso de las personas y de los pueblos en la búsqueda del bienestar general y seguridad integral. Pertenecemos a una institución titular del Estado, creada y organizada para cumplir funciones de garantizar y proteger (sin violencia) y con justicia (sin abuso) los derechos expresados en la constitución política y otras leyes. Para el cumplimiento de nuestras funciones, el Estado nos ha investido de autoridad, es decir, nos ha otorgado el “Poder de Policía”para imponer el orden en base al cumplimiento de leyes. El Poder de Policía consistente en las funciones y atribuciones otorgadas por la constitución política y leyes (identificar, detener, hacer registro personal y domiciliario, usar armas de fuego) debemos sumar la capacidad profesional y dignidad (preparación intelectual, técnicas, disciplina, justicia, honradez y honestidad), así como mejorar y elevar el pres tig io ins tituc ional (ganarse la simpatía y de ser posible el apoyo de las personas y de la comunidad), así como revertir la sensación de inseguridad en la ciudadanía. 12
Con estos tres (03) principios podremos mantener e imponer el principio de autoridad policial , logrando que las personas y comunidad respeten y acaten las órdenes y disposiciones que la policía puede imponerles en el ejercicio de sus funciones.
FUNCIÓN: Capacidad, actividad apropiada a su condición (Art. 10ª D.LEG 1148) poder, derecho para a hacer algo que le da el código ATRIBUCIÓN: que ejerce (Art. Competencia, 11ªD.LEG 1148)
PODER DE POLICÍA
AUTORIDAD POLICIAL
(Funciones y atribuciones)
CAPACIDAD PROFESIONAL
PRESTIGIO INSTITUCIONAL Para llegar al nuevo modelo de investigación criminal se requiere de una policía especializada que cumpla funciones de investigación de manera técnico-científica y que no vea al fiscal como un usurpador en la investigación. La Constitución Política del Perú establece como finalidad de la POLICÍA NACIONAL en su ARTÍCULO 166 “PREVIENE, INVESTIGA Y COMBATE LA DELINCUENCIA” Y EN SU ARTICULO 159- INC 4, en lo que se refiere al MINISTERIO PÚBLICO “CONDUCIR DESDE SU INICIO LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO.”
13
Así mismo, en el Decreto Legislativo 1148 LEY DE LA PNP en su ARTÍCULO 3 refiere también como finalidad PREVENIR, INVESTIGAR Y COMBATIR LOS DELITOS Y
FALTAS. En lo que respecta en el Nuevo Código Procesal Penal, EN SU ARTÍCULO 67-1,
PRESCRIBE QUE LA PNP EN SU FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEBE REALIZAR LAS DILIGENCIAS DE URGENCIA E INDIVIDUALIZAR A SUS AUTORES Y PARTÍCIPES, ASÍ COMO REUNIR LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE PUEDAN SERVIR PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. Y en referencia al MINISTERIO PÚBLICO EN EL ARTÍCULO 4-1,2 TÍTULO PRELIMINAR “EL MINISTERIO PÚBLICO ES EL TITULAR DEL
EJERCICIO PÚBLICO DE LA ACCIÓN PENAL Y CONDUCE LA INVESTIGACIÓN DESDE SU INICIO, ASÍ COMO CONDUCE Y CONTROLA JURÍDICAMENTE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA PNP.
Por consiguiente, la relación entre el Fiscal y la Policía, se convierte en un binomio clave del éxito, debe de existir entre ambos profesionales una coordinación armoniosa, responsable y permanente. Significándose que la participación del Ministerio Público en las diferentes diligencias preliminares del proceso de investigación que realiza la Policía Nacional, le da el respaldo jurídico pertinente, recomendándose que en todas estas actividades, el Pesquisa deberá de formular el Actas (Artículo 332 NCPP) correspondiente, donde firmarán todos los Funcionarios intervinientes en dicha diligencia.
SEGUNDA SESIÓN INVESTIGACIÓN POLICIAL CRIMINAL 1. DEFINICIÓN: Actividad técnica científica que los órganos del Estado competentes realizan con el fin de recolectar la evidencia física y los elementos probatorios que permitan conocer y comprender un hecho delictivo. La finalidad de la Investigación Criminal es verificar la ocurrencia del hecho, que s enmarque en el Código Penal, establecer los autores o partícipes de la conducta punible y también los motivos determinantes o móviles de la conducta punible. 14
Es una de las funciones que realiza la Policía Nacional del Perú, que consiste en un proceso especializado, continuo, metodológico, organizado y preciso de análisis y síntesis, que el Pesquisa Policial desarrolla, cuando se ha consumado un hecho delictuoso, propiciando técnica y científicamente el acopio de huellas, indicios, evidencias, que sometidas a un proceso riguroso, se logrará su esclarecimiento.
2. CARACTERÍSTICAS: a. Continuidad.- La investigación Policial es un proceso concatenado de actividades que permite lograr el esclarecimiento del delito.
b. Organización.- Es una secuencia de pasos sistematizados, que siguiendo un orden lógico y ordenado permite esclarecer el hecho delictuoso.
c. Especialización.- Es un trabajo de rigor técnico científico, requiere de profesionales calificados y el apoyo de ciencias auxiliares
d. Previsión.- Debe de realizarse con la debida previsión, planificado y con el conocimiento pleno.
e. Actividad analítica sintética.- En todo momento por inducción o inferencia se va formular conclusiones, orientadas al esclarecimiento del hecho delictuoso. f.
Explicativo causal.- El pesquisa formulará hipótesis, incidiéndose en las preguntas de oro “el quién, dónde, cuándo, cómo, porqué, y para qué, etc.”
g. Metódico.- La investigación Policial por ser un proceso, es planeada, se rige a una metodología.
h. Legal.- El trabajo del Pesquisa Policial está sostenida y comprendida en la Normatividad vigente.
15
3. MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL La Policía Nacional del Perú, como ciencia, tiene un Método General de Investigación Policial, que consiste en el proceso metodológico continuo, organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis, que desarrolla respecto a diversos hechos, que expliquen la perpetración de un delito, a fin de lograr su esclarecimiento.
El Método General de la Investigación Policial, tiene las siguientes fases: (Explicar brevemente cada una de ellas, por cuanto posteriormente trataremos con detalle) ETAPA PRELIMINAR a. Conocimiento del hecho b. Comprobación del hecho c. Diligencias de investigación preliminar en la escena del delito d. Planeamiento de la Investigación Policial
ETAPA EJECUTIVA e. Manejo de Informantes y Confidentes f. Vigilancias g. Detenciones y Capturas h. Incursiones i.
Registros
j.
Interrogatorios y Entrevistas
k.
Sustentación de la prueba
ETAPA DE INFORME l.
Informe de la Investigación (ATESTADO POLICIAL. Determinación del ilícito penal en investigación policial)
16
SEGUNDA SEMANA PRIMERA SESIÓN CONOCIMIENTO DEL HECHO 1. DEFINICIÓN: Es la información, versión, noticia, notificación, expresión o la simple referencia, que llega por cualquier medio o circunstancias a conocimiento de la Policía, sobre la comisión u omisión de un acto delictuoso o infracción punible o supuestamente delictual, para su posterior esclarecimiento, dentro de ésta concepción hay dos formas que el Pesquisa Policial toma conocimiento del hecho delictuoso:
a. Directa: Cuando la Autoridad Policial sorprende al agente en plena ejecución material del delito (infraganti).
Operatoria: cuando el Policía sorprende al agente en plena ejecución del acto delictuoso, formulará un “Parte” en la que dará cuenta en detalle de lo ocurrido y de
ser posible poniendo a disposición al presunto autor, si se logró su detención o captura, el servicio dará cuenta a la brevedad al Jefe de la Unidad, quien previa evaluación o calificación de la ocurrencia y registro en el Libro de Registro de documentos, lo decretará a un Efectivo Policial para las investigaciones pertinentes. Significándose que toda ésta información será alimentada al
Sistema Virtual PNP. b.
Indirecta: Cuando la Policía toma conocimiento del accionar delictivo por intermedio del agraviado o de terceras personas u otras circunstancias análogas.
Operatoria: Cuando el denunciante se apersona a la Unidad Policial a manifestar la comisión de un hecho delictuoso, el servicio le hará una entrevista previa para tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo cuidado que ésta sea verosímil, lógica y de competencia Policial, cumplida estas formalidades y con la autorización del Jefe de la Unidad o quien hace las veces, se procederá a registrar la denuncia en el Libro de Denuncias comunes o reservadas, que muchas Unidades Policiales, todavía vienen empleando esta modalidad; sin embargo en un gran porcentaje de 17
Unidades Operativas, lo registran mediante el sistema de la denuncia virtual
PNP. La formulación de éste documento contendrá de modo claro y preciso, en cuanto sea posible y según la naturaleza del acto: forma y circunstancias del hecho delictuoso, identificación de los autores y otros detalles, al término firmará el denunciante, estampará su dedo índice derecho, de igual manera firmará el Instructor y es conforme del Jefe de la Unidad. Significándose que de conformidad al avance técnico científico de la humanidad, en la actualidad en la mayoría de las Dependencias Policiales, vienen registrándose las referidas denuncias, mediante el
sistema de denuncia virtual, lo cual permite mayor agilidad en la atención al público
Cuando la denuncia lo hace por escrito: lo registrará en el Libro de Registro de Documentos recibidos, el Jefe de la Unidad decretará a un Efectivo Policial, para que realice las investigaciones pertinentes, de igual manera toda esta información,
será registrada en el sistema denuncia virtual de la PNP. SEGUNDA SESIÓN DENUNCIA POLICIAL 1. DEFINICIÓN: Es la manifestación verbal o escrita que se hace ante la Autoridad Policial de la perpetración de un acto delictuoso o infracción punible. Como es de conocimiento general, de conformidad al avance tecnológico científico, muchas Unidades Policiales operativas, reciben las denuncias mediante el sistema de denuncia virtual de la PNP, sin embargo existen algunas Unidades, que todavía registran las denuncias en los Libros tradicionales, argumentándose que el sistema aún todavía es lento, estamos seguros, que muy pronto esto se superará, en ambos casos el Docente, explicará la forma como se asienta o registra éstas denuncias.
18
2. CLASIFICACIÓN: a. Por su formalidad, pueden ser: (1) Verbal: El agraviado o el denunciante expone en forma oral ante la Policía, sobre la comisión u omisión del acto delictuoso, relato que se plasma en el Libro de Denuncias que obra en la Unidad Policial. Información que será
alimentada al Sistema de denuncias Virtuales de la PNP PNP. (2) Escrita: El agraviado o el denunciante manifiesta por escrito la forma y circunstancias de la perpetración de un acto delictuoso en su agravio o de un tercero, documento que se registrará en el Libro de Registro de Documentos, en donde el Jefe de la Unidad decretará al Efectivo Policial que se hará cargo de la investigación. De igual manera dicha información será alimentado al
Sistema de denuncias virtuales de la PNP. b. Por el Método empleado, puede ser: (1) Personal (2) Telefónica (3) Postal (4) Comunicación social (periódicos, revistas, radio, televisión, internet, etc.,) (5) Rumor popular c. Por la identidad del denunciante: (1) Identificada: cuando el denunciante se identifica plenamente mediante su DNI y/otros documentos
(2) Anónima: cuando el denunciante lo hace ocultando su identidad, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces constituyen denuncias falsas.
d. Por la condición del denunciante o denunciado: (1) Común: esta clase de denuncia comprende a cualquier persona, se registra en el Libro de Denuncias Comunes. Asimismo ésta denuncia se alimentará al
Sistema Virtual PNP.
19
(2) Reservada: en cambio esta clase de denuncia comprende a personas que ejercen
alguna función especial: Autoridades Policiales, Militares, Altos
funcionarios Públicos o que merecen un trato especial por la función que desempeñan. De igual manera ésta denuncia se alimentará al Sistema
Virtual PNP e. Otras formas del conocimiento del acto delictuoso: (1) Solicitud de la autoridad competente: Autoridad Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Autoridades Políticas, otras Autoridades.
(2) Acción Popular: publicaciones periodísticas, comunicaciones radiales, televisivas, opinión pública.
LA OCURRENCIA POLICIAL 1. DEFINICIÓN: Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o inesperados, que por su naturaleza no puedan ser registrados como denuncia; sin embargo a través de las cuales la policía toma conocimiento de la comisión de un acto presumiblemente delictuoso.
2. FORMAS DE SU PRESENTACIÓN: a. Del personal de servicio de otras Unidades Policiales: Remitirán la ocurrencia a la Unidad Policial Especializada, a fin de que ésta realice las diligencias preliminares correspondientes.
b. Como consecuencia de la investigación de otros delitos: Cuando se está realizando la investigación pertinente de un determinado caso, y en esas circunstancias se llega a conocer indicios y/o evidencias de otro hecho delictuoso, por consiguiente el Pesquisa formulará el “Parte” correspondiente, con 20
el que dará cuenta de éste nuevo hecho delictuoso, lo que amerita investigar un nuevo caso.
c. Por el hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del delito: En éste caso el Pesquisa Policial, formulará el Parte y/o documentación pertinente, con las cuales dará cuenta a la Superioridad, para las acciones propias de su competencia.
d. Como consecuencia de una intervención Policial: En dichas circunstancias se llega a constatar la consumación de un ilícito penal, por lo que el Pesquisa formulará el Parte y/o documentación pertinente, a fin de que la instancia correspondiente, disponga su diligenciamiento.
Operatoria: En todas las Unidades Policiales, existe un Libro de ocurrencias, donde se anotará en forma correlativa todas las ocurrencias que se presentan en el transcurso del servicio, de igual manera el Jefe de la Unidad previa evaluación decretará a un efectivo Policial para su diligenciamiento correspondiente; cuando existe los presupuestos de la consumación de un acto delictuoso, se formulará el “Parte y/o documentación pertinente”, con el que dará cuenta al Jefe de la Unidad y éste
mediante un Decreto dispondrá al personal de la Sección de Investigación Criminal las acciones pertinentes de su responsabilidad.
21
TERCERA SEMANA PRIMERA SESIÓN COMPROBACIÓN DEL HECHO 1. DEFINICIÓN: Es la diligencia Policial que consiste en la verificación directa y objetiva del hecho o la consumación del acto delictuoso, su importancia radica en que el pesquisa al tener el primer contacto con el acto criminal, va a captar u obtener un sin número de información, de detalles objetivos y de indicios orientados a reforzar o descartar los hipótesis planteadas.
2. FORMAS: a.
Técnica: Es aquella verificación que hace el pesquisa de la realización del acto delictual, mediante una adecuada apreciación objetiva y general de lo acontecido en el escenario del crimen.
b.
Científica: Es la comprobación del hecho delictuoso en el lugar de los sucesos por personal especializado de Criminalística, que además de hacer una apreciación sensible de la realidad, emplea medios científicos para confirmar su consumación.
Operatoria: Tan pronto se tenga conocimiento del hecho delictuoso, el Investigador Policial designado se constituirá de inmediato al lugar de los hechos, con la finalidad de verificar lo ocurrido, ya en el escenario, el pesquisa realizará una apreciación general de lo sucedido, en éste acto inmediatamente delimitará la escena del delito, considerándolo intangible dicha área, procederá de inmediato en dar cuenta a su Jefe inmediato, a fin de que éste a su vez comunique a la Fiscalía correspondiente, como Titular de la investigación, paralelo a ello solicitará la presencia de los Peritos Criminalísticas para el recojo de huellas, indicios, evidencias y dispondrá lo conveniente para llevar a cabo la etapa de las inspecciones. Significándose que al término de la diligencia el pesquisa formulará el documento correspondiente, donde se encuentra plasmado en forma detallada la presente diligencia. Significándose que en algunos casos excepcionales el 22
Pesquisa tendrá la responsabilidad profesional de recoger las huellas, indicios y evidencias, y su traslado adecuado al Laboratorio de Criminalística PNP, teniéndose presente la custodia de evidencias, para su examen
y
análisis
correspondiente,
toda
ésta
diligencia,
deberá
comunicarse al Representante del Ministerio Público, a fin de que respalde legalmente el trabajo Policial. SEGUNDA SESIÓN DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LA ESCENA DEL DELITO 1.
DEFINICIÓN: Conjunto de acciones que realiza el pesquisa parales y/o simultáneas a la comprobación del hecho delictuoso, con la finalidad de reunir una serie de informaciones (técnicas, testimoniales, entrevistas, etc.) relativas al acto criminal que se ha suscitado, para lograr llegar a la verdad de lo ocurrido. Ésta diligencia policial es muy importante, va permitir evaluar e interpretar las pruebas de la comisión delictuosa, así como descubrir una serie de elementos orientados a la identidad de los responsables del acto criminal y consecuentemente llegar a descubrir el hecho delictuoso. Es muy importante que el Pesquisa al llegar al lugar de los hechos, lo primero que hará es delimitar la zona, declarándola intangible, nadie podrá ingresar, así lo mantendrá hasta la llegada del Representante del Ministerio Público y los Peritos de Criminalística.
2. OPERATORIA: a. Consideraciones generales: El pesquisa debe de actuar con tino, serenidad e imparcialidad, no dejarse impresionar, sugestionarse ni influenciarse por algún motivo, tener presente el tiempo, la oportunidad que se debe de actuar, no desestimar ninguna información, anotar todo detalle, debe de considerar la escena del delito el manantial de información, esto dependerá de la habilidad del pesquisa para interpretarlo y de ésta manera descubrir el caso.
23
b. Llegada a la escena: El pesquisa al llegar al lugar de los hechos, deberá de hacer un examen panorámico del lugar del crimen, procurando grabar todo detalle, recomendándose de tomar vistas fotográficas de acercamiento y panorámico, asimismo tomará en cuenta la zona adyacente.
c.
Ingreso a la escena: El pesquisa ingresará a la escena para verificar el acto delictuoso, deberá de tomar las precauciones de no alterar, ni modificar o destruir los indicios, evidencias, como dijimos dispondrá la intangibilidad de la escena, su aislamiento y protección, incidiéndose en comunicar a su Jefe inmediato superior, al Fiscal competente y a los Peritos criminalísticas. Significándose, que de conformidad a la normatividad vigente, el Pesquisa en algunas oportunidades, dada la urgencia, podrá recoger, embalar y trasladar los indicios y/o evidencias al laboratorio Policial, recomendándose que ésta diligencia lo realice conjuntamente con el Fiscal, quien dará la legalidad a la intervención, de conformidad a la Normatividad vigente.
3. APORTE OPERATIVO DEL DOCENTE: El Docente ilustrará a los Alumnos, de hechos en la que participó operativamente durante su carrera profesional (Casuística Policial). Asimismo, a fin de cumplimentar sobre los temas tratados, deberá realizar una práctica dirigida.
24
CUARTA SEMANA PRIMERA SESIÓN INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL 1.
DEFINICIÓN: Es el conjunto de diligencias o comprobaciones inmediatas al conocimiento del acto delictuoso, que el pesquisa realiza directa y personalmente en el escenario del delito, con la finalidad de verificar objetivamente y desde el punto de vista técnico. Constituye un examen minucioso de la escena del delito, recomendándose que deba de realizarse con responsabilidad profesional.
2.
PERSONAL QUE INTERVIENE:
3.
El Pesquisa (puede ser Oficial o Suboficial encargado de la investigación).
Los Peritos de criminalística.
El representante del Ministerio Público.
Personal Técnico Especializado (fotógrafo, camarógrafo, etc.)
INGRESO A LA ESCENA: Antes de ingresar se debe de tomar fotografías panorámicos y de acercamiento del hecho delictuoso, precisándose la ubicación de huellas, indicios, evidencias, tanto en la escena y la zona adyacente se tomará fotografías precisando con un croquis de ésta ubicación, recomendándose que el pesquisa ingresará a la escena, procurando no
destruir, alterar o modificar la ubicación de dichos elementos. De igual manera deberá de anotar todo detalle, que quede plasmado, con la finalidad de recordarse posteriormente y no confundirse. Es decir empleará el Método Descriptivo, anotando con detalles toda ésta diligencia.
4.
APORTE OPERATIVO DEL DOCENTE: El Docente ilustrará a los Alumnos, de hechos en la que participó operativamente durante su carrera profesional (Casuística Policial). Asimismo establecerá la diferencia entre Inspección Técnica Policial e Inspección Criminalística.
25
SEGUNDA SESIÓN MÉTODOS DE OCUPACIÓN DE LA ESCENA
1.
MÉTODO DE CUADROS: Es apropiado para registrar un lugar cerrado, se divide la escena en cuadrantes y se les identifica con un número o una letra, cada zona se le responsabiliza a un efectivo Policial.
2.
MÉTODO LINEAL O PEINE: Es adecuado para registrar un lugar abierto, el personal Policial de un extremo y en fila avanza en forma paralela y simultánea, cada cual va examinando su recorrido hasta el otro extremo, de allí dar media vuelta y siempre en fila regresar y así sucesivamente hasta peinar toda el área.
3.
MÉTODO EN ESPIRAL: Se puede emplear para registros en lugares o cerrados, el personal Policial en fila ingresa a la escena haciendo su recorrido en círculo desde el exterior hasta el interior, examinando el sector que le corresponde, al llegar a la parte céntrica pueden hacer un desplazamiento en sentido contrario reexaminando su sector.
4.
MÉTODO AMERICANO O DE PUNTO A PUNTO: Cuando él pesquisa y/o perito ingresan a la escena haciendo un recorrido de punto a punto, todo el recorrido deberá estar plasmado en un croquis de recorrido.
5.
APORTE OPERATIVO DEL DOCENTE: el Docente ilustrará a los Alumnos, de hechos en la que participó operativamente durante su carrera profesional. (Casuística) Además se desarrollará en clase los documentos principales que se formulan: el Acta de Registro, el Acta de Inspección Técnica Policial y/o otros que considere pertinente, complementándose de ésta manera la enseñanza – aprendizaje.
26
II UNIDAD ACADÉMICA QUINTA SEMANA PRIMERA SESIÓN PERENNIZACIÓN DE LA ESCENA 1.
DEFINICIÓN: consiste en plasmar en un soporte, ya sea documento, vista fotográfica y otros, con la finalidad de guardar la diligencia Policial y de ser utilizado en cualquier otro momento. Existen varios métodos para perennizar ésta diligencia Policial: a. MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en hacer una reseña del lugar de los hechos, localizando las cosas, tomando como puntos de referencia las partes fijas del inmueble o del lugar con las huellas, evidencias, indicios, la descripción debe de ser lo más completa posible, pero sin llegar a excesos.
b. CROQUIS Y PLANIMETRÍA: Levantar croquis, conforme se va avanzando en la búsqueda de indicios y/o evidencias, luego este croquis se va perfeccionar por técnicos convirtiéndose en planimetría.
c. FOTOGRAFÍAS, FILMACIONES, GRABACIONES, ETC. Esto es importante para perennizar el cuerpo del delito, las huellas, indicios, evidencias, etc.
SEGUNDA SESIÓN ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS 1. BÚSQUEDA: Elegido el método de registro adecuado, se procederá a la búsqueda de indicios, evidencias y huellas en forma cuidadosa y detallada.
Recomendaciones: a.
El pesquisa debe de saber que la escena del delito es un manantial de informaciones, por consiguiente debe de distinguir que elementos guardan relación con el hecho delictuoso y tener la convicción dónde pueden encontrarse, cómo deben de protegerse, recogerse y conservarse. 27
b. Se requiere para el presente trabajo de técnicas especializadas, por lo tanto es recomendable la intervención del personal policial especializado “Peritos”, sin
embargo en los casos de urgencia, el Pesquisa que está a cargo de la investigación, tiene la responsabilidad de realizar el trabajo del Perito; por lo tanto éste personal debe de estar capacitado para cumplir esta función técnica especializada.
c.
Los indicios o evidencias pueden ser de dos clases: fijas y móviles.
(1) Fijas: Está constituido por las huellas que aparecen en estructuras fijas, asimismo otras evidencias que por su naturaleza, peso o condición no pueden ser movidas del lugar donde se encuentran, razón por la cual es aconsejable el revelado, fotografiado o modelado en el mismo sitio.
(2) Móviles: Son aquellas que pueden trasladarse de la escena del delito al laboratorio, ejemplos: fibras, pelos, cabellos, colillas, armas y otros.
2. PROTECCIÓN DE HUELLAS, INDICIOS O EVIDENCIAS: a. Además de las indicaciones generales, es necesario especial cuidado en su protección, asimismo emplear la técnica adecuada para su recojo, adoptando las precauciones y cuidados especiales.
b. Conforme se vaya descubriendo las huellas, indicios, evidencias se deben ir protegiendo, pueden utilizarse señales visibles, cartones doblados, cuerdas y otros de su creatividad con iniciativa y profesionalismo.
c. El personal que integra y realice la Inspección Técnica Policial, son los únicos que pueden visualizar y señalizar las huellas, indicios, evidencias encontradas en la escena del delito.
d. El Pesquisa interviniente, deberá de actuar con iniciativa, tino, responsabilidad y honestidad, porque depende de su participación para el esclarecimiento del referido hecho delictuoso, la escena del delito, como un manantial de información está a disposición de su descubrimiento, por consiguiente mucho dependerá del personal Policial que intervenga. 28
3. RECOJO DE HUELLAS, INDICIOS, EVIDENCIAS: a.
El perito de Criminalística con la técnica adecuada es el encargado de recoger las huellas, indicios, evidencias, asimismo el pesquisa encargado de la investigación debe de estar capacitado para cumplir con éxito la investigación, es necesario incidir, que en algunos casos de urgencia el pesquisa podrá recoger las huellas, indicios, evidencias, cuidando en todo momento de no destruir, alterar o modificar dichos elementos, formulándose al respecto el Acta de recojo y/o otros documentos que corresponden. Todas estas diligencias se comunicará al Representante del Ministerio Público, para su respaldo y soporte legal en la Administración de Justicia.
b.
Recojo de pisadas: (1) En piso duro: Se descubrirán mediante la observación con luz oblicua con una linterna aplicada a la penumbra, luego se fotografiarán, la pisada advertida se podrá levantar con cinta adhesiva o papel fotográfico.
(2) En piso blando: Las pisadas se reproducen en bajo relieve, para el levantamiento se hará en vaciado con “yeso de parís” u otro material a fin, se
tomarán las vistas fotográficas, con la cámara dirigida en forma vertical y luz rasante.
(3) Cuando se encuentra más de una pisada, se fotografiarán en su conjunto, luego se levanta un croquis con las medidas exactas, pudiendo deducirse altura, corpulencia y otras circunstancias del autor.
(4) La fotografía de pisadas: Debe de llevar al costado una medida de referencia con cinta métrica.
(5) Este trabajo debe de realizarse con calma y minuciosidad y sobre todo con profesionalismo.
c. Recojo de huellas digitales: Para el descubrimiento se aplica luz oblicua, ubicada el área sospechosa, se esparce adecuadamente reactivos especiales, una vez advertidas las huellas 29
digitales latentes, se procede a ver su nitidez, con cinta adhesiva se procede a su recojo, luego se traslada a un soporte especial, posteriormente ser remitido al Laboratorio Central PNP, para su análisis comparativo correspondiente.
d. Recojo de manchas de sangre: El pesquisa buscará en toda la escena del delito manchas de sangre, una vez ubicada debe de fotografiarse, incidiendo que aparezca con el cuerpo del delito u otros elementos que lo relaciona. Si la sangre es abundante se puede recoger con una jeringa descartable esterilizada y luego depositarlo en un tubo de prueba o ensayo, taparlo con un material permeable para evitar su descomposición. La posición de las manchas de sangre, así como la configuración de éstas en el soporte, nos orienta la forma como se produjo el hecho, el mecanismo de caída, el desfallecimiento de la víctima y la posición de éste.
4. TRASLADO DE INDICIOS, EVIDENCIAS: a. El embalaje debe de ser apropiado, con la finalidad de evitar que se borren, destruyan o desaparezcan las huellas, indicios, evidencias.
b. Marcar la muestra para su futura identificación. c. Los sobres son apropiados para transportar artículos pequeños: pintura seca, sangre seca, fragmentos de vidrio, semen seco, polvos, etc.
d. Las cajitas son apropiadas para fragmentos de vidrio, proyectiles, casquillos, pelos, fibras, previamente envueltos en papel filtro u otro similar
e. Si los fragmentos de vidrio son grandes, es conveniente sujetarlas con una tabla perforada, usando una cuerda de nylon.
f.
Cuando se trata de ropa, después de marcarlo y etiquetarlos, debe de ser cuidadosamente doblada y envueltos en paquetes separados, utilizando papel limpio, éste paquete se colocará en una caja debidamente cerrada y etiquetada.
g. Las botellas y vasos de vidrio pueden asegurarse usando cajones de madera. h. Los documentos deben ser recogidas con una pinza u otro similar, no doblarlos innecesariamente, evitar los rozamientos, se embala en una caja de cartón o recipiente de plástico. 30
i.
Los frascos de vidrio o de plásticos de preferencia con tapa de rosca, son ideales para recoger sustancias líquidas o gelatinosas.
j.
Las muestras no deben ser mezcladas, puede remitirse por correo o designarse a un Efectivo Policial para su traslado de dichas muestras.
k. Las muestras deben de ir acompañadas con el documento de la autoridad remitente, debidamente detallada.
5. Cierre de la escena del delito El Representante del Ministerio Público, cuando cree que se haya agotado la búsqueda de huellas, indicios, evidencias en la escena del delito, dispondrá provisionalmente el cierre de la escena del delito, solo por mandato judicial se dará término al cierre de la escena del delito.
31
SEXTA SEMANA PRIMERA SESIÓN CADENA DE CUSTODIA 1. DEFINICIÓN: Es el procedimiento para asegurar la integridad de las muestras, desde que es hallado, levantado y remitido al Laboratorio de Criminalística, con el documento denominado “Informe de Cadena de Custodia” .También se puede definir como un conjunto de
actividades, que desarrolla el Perito Criminalística y/o en caso de urgencia, lo realiza él Pesquisa, para la recolección, embalaje y envío de los elementos físicos de prueba al Laboratorio o al almacén de evidencias, en condiciones de preservación y seguridad que garanticen la integridad, identidad de los elementos remitidos. Se inicia la cadena
de custodia, desde el momento que se verifica o comprueba la comisión del hecho delictuoso por el Pesquisa
y que necesariamente estará a cargo del personal
interviniente especializado (Perito), como se dijo anteriormente, en caso de urgencia, también estará a cargo el Pesquisa para el recojo de los indicios y evidencias.
2. TRASLADO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS: a. El envío de los indicios y/o evidencias debe hacerlo el Perito y/o en caso de urgencia podrá hacerlo el Pesquisa al Laboratorio Central de Criminalística (Lima), para su estudio y análisis. Se debe tener en cuenta la Cadena de Custodia, es decir que en el embalaje, debe figurar un registro (recuadro) donde se anotarán los nombres, fechas y firmas de todas las persona por las cuales estuvo a cargo la evidencia durante todo el proceso. Esto es para deslindar cualquier responsabilidad y asegurar su legitimidad.
b. Remisión o transporte de los indicios y/o evidencias al Laboratorio Central (En caso de Provincias). Se requiere de un tratamiento especial, con el propósito de que no se destruyan, alteren, malogren o mezclen por lo tanto, hay que seguir o cumplir con las recomendaciones que se han dado para el recojo, etiquetado y traslado de las evidencias y cadena de custodia respectivamente. 32
3. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LA CADENA DE CUSTODIA: Existe un procedimiento recomendado para asegurar la integridad de la muestra, desde que es hallado (Pesquisa o Perito), recogido y hasta la emisión del Informe, conocido como “CADENA DE CUSTODIA” aplicable según sea el caso, a los diferentes tipos de muestras que son remitidas al laboratorio de Criminalística, siguiendo los siguientes pasos:
a.
Ubicación de la muestra.- Mantener su intangibilidad, debiendo de adoptar las medidas de seguridad para su conservación y posterior traslado.
b.
Recojo de los indicios y/o evidencias.- A cargo de los Peritos de Criminalística, o en el caso de urgencia por los Pesquisas, conforme a la especificaciones señaladas en el presente manual y dependiendo del tipo de muestra.
c.
Etiquetado de la muestra.- Utilice etiquetas para evitar falsas identificaciones de la muestra. En ella debe constar al menos la siguiente información: Número de la muestra, Nombre del que a la toma o recogido la muestra y fecha hora y lugar.
d.
Sellado de la muestra.- Utilícese sellos para detectar cualquier falsificación de la muestra. Se recurrirá para ello a cintas adhesivas de papel en las que conste la siguiente información: Número de la muestra (Idéntico al número de la etiqueta), Nombre del que ha toma y recogido la muestra y Fecha y hora. Asimismo se puede utilizarse cintas adhesivas de embalaje; la cinta se colocará de forma tal que sea necesario romperla para abrir el envase. El sellado debe realizarse antes de que el envase haya sido apartado de la vigilancia del personal que ha efectuado la toma.
e.
Libro o registro de Campo.- Debe registrarse lo siguiente: Objeto de la toma, localización del punto donde se ha realizado, identificar el proceso que la produce, posible composición de la muestra, calidad tomada, método de la toma (De sondeo, simple, compuesta o integrada), fecha hora y momento de la toma.
f.
Registro de la cadena de vigilancia.- Es preciso rellenar el registro de la cadena de vigilancia que acompaña a cada muestra o grupo de muestra, firma del que ha 33
tomado o recogido la muestra, fecha hora y lugar, tipo de la muestra, firmas de las personas que han participado en la cadena de posesión y fechas de las distintas posesiones.
g.
Hoja de Petición de Análisis.- La muestra irá al Laboratorio, acompañada de una hoja de petición de análisis, debe incluir gran parte de la información pertinente, las referencias del hecho y mencionando en forma clara y precisa el resultado que se desea obtener.
h.
Envió de la muestra al Laboratorio.- La muestra se enviará al Laboratorio, lo antes posible. Irá acompañada del Registro de Cadena de vigilancia y de la
hoja de petición de análisis, la muestra se encargará a la persona encargada de su custodia.
i.
Recepción y Almacenamiento de la muestra.- En el Laboratorio, la persona encargada recibe la muestra e inspecciona su estado y el sello, luego comprueba la información de la etiqueta y la del sello, comparándolas con el fiel registro de la cadena de custodia y/o vigilancia, acto seguido le asigna el número del laboratorio y la guarda en una habitación o cabina de almacenamiento hasta que sea asignada a un Perito analista.
j.
Asignación de la muestra para ser analizada.- Una vez en el laboratorio, la muestra es asignada al perito, siendo responsable del cuidado y la vigilancia de la muestra hasta que emita su Informe Pericial.
k.
Remisión de la muestra.- Cuando la circunstancia lo ameriten o se disponga lo conveniente, se remitirá la muestra estudiada, analizada o procesada a la Autoridad Judicial competente, previa documentación. Culminando la Cadena de Custodia.
l.
Documentos que se deben de formular para el traslado de la cadena de custodia: El Perito para el Registro y traslado de indicios y evidencias, debe formular un Informe de Registro de Cadena de Custodia , mediante el cual en forma ordenada recoge, levanta y remite al Laboratorio, todos los elementos que van a ser analizados y posteriormente demostrar con pruebas, que van a servir al 34
Poder Judicial para encontrar la verdad de un hecho delictuoso. En primera Instancia formulará un Informe adjuntando un formato de Registro de Cadena
de Custodia, donde se detallará lo siguiente: Número de Caso. Fecha y Hora, Referencia, Indicio Número, Tipo Descripción, Fecha y Hora de Recojo, Lugar de Hallazgo, Recogido por... ………………………………………………………………. FORMATO DE REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA Numero de caso: …………………………Fecha: ………………………….Hora: …………… Referencia: ………………………………………………………………………………………………. INDICIO Nro.: …………….. Tipo:……………………………………………………………………. Descripción: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……..Fecha y hora del recojo: …………………………………………………………............................ Lugar del Hallazgo: ………………………………………………………………………………….……….. Recogido por: …………………………………………………………………………………………………… Remitido a: PNP:
IML:
Otros: …………………………………………
Observaciones: …………………..……………………………………………......................................................... …………………………………………………………….............................................................. Firmas de Responsables: ..............................................
………………………………….
FISCAL
PESQUISA
……………………………………………..
……………………………………
PERITO PNP
PERITO IML 35
CADENA DE CUSTODIA Entregado por: …………………………………………………………………………………………………
De:
………………………….......... Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …….…………………ID Observación: ………………………………………………………………………………………….………….. Recibido por: ………………………………………………………………………………………………… De: ………………………….......... Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …….…………………ID Observación: ………………………………………………………………………………………….………….. Entregado por: …………………………………………………………………………………………………
De:
………………………….......... Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …….…………………ID Observación: ………………………………………………………………………………………….………….. Recibido por: ………………………………………………………………………………………………… De: ………………………….......... Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …….…………………ID Observación: ………………………………………………………………………………………….………….. Entregado por: …………………………………………………………………………………………………
De:
………………………….......... Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …….…………………ID Observación: ………………………………………………………………………………………….………….. Recibido por: ………………………………………………………………………………………………… De: ………………………….......... Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …….…………………ID Observación: ………………………………………………………………………………………….…………..
36
SEGUNDA SESIÓN PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 2.
1. DEFINICIÓN: Es la etapa del Método General de la Investigación Policial, que consiste en la previsión y la racionalización oportuna de las actividades policiales por ejecutar, para alcanzar un fin específico o esclarecer un delito. Normalmente el planeamiento se srcina a la recepción de una misión o conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo, concretándose con la formulación de planes, directivas u otros documentos. Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos secuenciales que debe ejecutar el pesquisa para esclarecer un delito, conllevando al éxito de la misión asignada., dentro de esta concepción señalaremos
las 5 fases, que comprende el proceso de planeamiento de la investigación Policial: a. Definir el Problema a Investigar En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo qué debe estar tipificado en el Código Penal y/o Leyes Especiales, por consiguiente permite la intervención de oficio de la Policía.
b. Formulación de Hipótesis En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito e investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposición acerca de la forma y circunstancias en que se cometió el acto delictivo; es decir, de la identidad de la víctima y de los autores, de la modalidad empleada, ubicación de los implicados, testigos, etc. Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hipótesis que diseña o formule incidirán en el proceso de la investigación policial, incidiéndose en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de hecho delictivo.
37
c.
Búsqueda y Obtención de Informaciones Teniendo como referencia las hipótesis diseñadas, se procede a efectuar un planeamiento específico para orientar nuestro esfuerzo de búsqueda a obtener datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o reformular las hipótesis.
d. Análisis de las Informaciones y Verificación de las Hipótesis. Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de análisis y síntesis y deducción - inducción, se constaten con las evidencias encontradas en la escena del delito y con la versión de la víctima y testigos, verificándose las hipótesis cuando éstas son verdaderas o reformulándose para continuar con el proceso de investigación, incidiéndose en la búsqueda de nuevas informaciones hasta establecer la verdad de los hechos. Una vez que las hipótesis han sido verificadas, se procede a la obtención de las pruebas que serán presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.
e. Conclusiones y Elaboración del Informe Verificadas las hipótesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de ellas y se procede a formular el informe correspondiente, que por el momento aún se mantiene el Atestado Policial; sin embargo hay que tener en cuenta, que muy pronto entrará en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, donde se especifica que la Policía Nacional, formulará en éstos casos el Informe Policial correspondiente.
38
SÉPTIMA SEMANA PRIMERA SESIÓN EL PLAN DE INVESTIGACIÓN 1. DEFINICIÓN: Es el documento que contiene en forma clara y precisa el proceso de planeamiento, expresa la misión, la hipótesis de trabajo, las actividades específicas a realizar, las responsabilidades que competen a los integrantes del grupo encargado de la investigación y los resultados que se espera obtener. Es responsabilidad del Jefe de Unidad la formulación de planes para la ejecución de actividades más aún, para esclarecer un hecho criminal. En consecuencia, un plan es un conjunto organizado de actividades previstas para realizar una acción que permita el cumplimiento de la misión, particularmente el esclarecimiento de un delito. Este Plan de Investigación debe ser formulado por el Pesquisa encargado de la investigación y se debe especificar las diversas HIPÓTESIS sobre la forma, circunstancias, autores, móvil, armas, etc.
que se deben tener en cuenta en el
transcurso de la investigación y orientadas al esclarecimiento del hecho delictuoso. El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el primero es específico para un solo caso e involucra al pesquisa y/o al Equipo de Trabajo, mientras que el segundo es más genérico e involucra a una o más Unidades Policiales.
2. Esquema del Plan
(VER FORMATO, ANALIZAR SU CONTENIDO)
39
Copia Nº Unidad Lugar Fecha
PLAN DE INVESTIGACIÓN Nº CARTAS I.
PROBLEMA Expresado en forma de MISIÓN Es el delito por investigar ejm. "Personal del Departamento de Investigación Criminal de la JP.PNP de Chincha, investigará el robo de especies cometido el día D a horas H en la Tienda Comercial "TODOS": ubicada en la calle Jorge Chávez Nro. 222, en agravio de Juan PÉREZ PÉREZ, por un monto de 500,000 nuevos soles.
II.
HIPÓTESIS DEL TRABAJO (Son las suposiciones que el pesquisa elabora para identificar al autor o autores del hecho delictuoso. Cada hipótesis debe referirse específicamente a una situación puntual ejm.) A.
Hipótesis Nro.01 (Sobre la identidad de la víctima).
B.
Hipótesis No. 02 (Sobre las circunstancias de la perpetración del hecho criminal)
C.
Hipótesis Nro.03 (Sobre la modalidad empleada).
D.
Hipótesis Nro.04 (Sobre el móvil del delito)
E.
Hipótesis Nro.5 (Sobre la identidad del autor(es), cómplice (s), encubridores.
F.
III.
etc.
BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN Es el esfuerzo para la orientación de la búsqueda de datos e informaciones que permita 40
verificar cada una de las hipótesis señaladas. Estas actividades específicas en algunos casos conducirán a la formulación de Planes específicos conocidos también como Planes de Operaciones. Para el logro y cumplimiento de las tareas específicas, se debe responsabilizar a un integrante del equipo de trabajo; de modo que fácilmente sea posible la evaluación trabajo que realiza el pesquisa.
IV.
OBTENCIÓN DE PRUEBAS Las informaciones obtenidas, serán analizadas para verificar las hipótesis significa haberla comprobado, es decir, haber encontrado la verdad. La verificación de una hipótesis significa encontrar las pruebas que sirvan para incriminar ante los futuros respectivos al autor de un hecho criminal, En el Plan se debe especificar la forma como serán analizados las informaciones y los responsables del hecho.
V.
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO POLICIAL Se debe especificar al personal responsable de la formulación de los diferentes documentos que tiene que hacer durante y al final del proceso de investigación FIRMA Post Firma
SEGUNDA SESIÓN TRATAMIENTO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES S
1. DEFINICIÓN: Son personas que proporcionan información de importancia e interés sobre el delito, delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso. Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber captar informantes o confidentes porque ellos serán sus “ojos y oídos”, que les permitirá
aclarar muchos casos policiales y que por falta de otros medios hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.
2. CAPTACIÓN DE INFORMANTES Y CONFIDENTES: Establecer la motivación del informador, confidente (deber cívico, miedo, venganza, dinero, etc.), no prometer al informador algo que este fuera del alcance de cumplir, entrevistar debidamente al posible informante / confidente, mantener la confidencialidad de la identidad del 41
informante/ confidente, establecer si a sido informante / confidente en otro caso y su confiabilidad, evaluar la inteligencia y experiencia del informante/confidente, definir su conocimiento sobre el caso u objetivo, establecer su acceso a la información, dirigir y controlar al informante / confidente en todo momento, evitar participar en los problemas personales de los informantes, abrir un registro de la referencia del informante/ confidente protegiendo su identidad.
3. DIFERENCIA ENTRE INFORMANTE Y CONFIDENTE: CONFIDENTE
INFORMANTE
No está reclutado formalmente.
Se clasifica en lo ocasional y habitual. No pide nada en retribución a excepción de algunos habituales La información que suministra es por razones circunstanciales de carácter personal(venganza, celos, otros) o por razonesrivalidad, de trabajo u/o ocupación ( ambulante, cuidador de carros, prostitutas, delincuentes menores, otros) por razones de civismo ( cualquier persona) La información que proporciona es de calidad variable.
42
Si está registrado en un archivo Siempre es habitual, mucho más que el informante. Si pide retribución económica. La información que proporciona es como consecuencia de la búsqueda de información que está enfrascado dentro del en mundo de hampa.
Generalmente proporciona información de valor.
OCTAVA SEMANA PRIMERA SESIÓN Aplicación Operativa de las diferentes Fases de la Investigación Policial estudiadas hasta la fecha; de esta manera, lograr el reforzamiento del proceso enseñanza – aprendizaje.
SEGUNDA SESIÓN PRIMER EXAMEN PARCIAL III UNIDAD ACADÉMICA
43
NOVENA SEMANA PRIMERA SESIÓN VIGILANCIA POLICIAL
1.
VIGILANCIA: Es una etapa del Método General de la Investigación, que consiste en mantener bajo observación a personas, objetos o lugares, para obtener información con un propósito policial determinado. La vigilancia es una técnica y un arte, porque para realiza un seguimiento, sobre todo a una o más personas, sin que se percaten de ello se requiere de habilidad y mucha imaginación creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer orientan doctrinariamente el accionar práctico del Policía.
2.
ELEMENTOS: a. El vigilante, es la persona que ejerce la vigilancia.
b. El vigilar, es el acto o aplicación de la técnica de la vigilancia que realiza el policía. c. El objetivo, es la persona, objeto o cosa, que está sujeta a vigilancia. d. El convoy o campana; es el cómplice del sujeto que trata de poner al descubierto la vigilancia.
3.
OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA La vigilancia es una antigua manera de obtener datos, con el objeto de conocer hasta donde sea posible, las actividades y contactos de una o más personas puesto bajo sospecha. De acuerdo al propósito de la vigilancia, que son numerosas, esta técnica sirve para: Proteger a las personas. Obtener pruebas o evidencias de un delito. Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos o cómplices vinculados. Ubicar la residencia o residencias del sujeto. Determinar la actividad y/o contactos del sujeto. Descubrir la identidad de todos los involucrados en un hecho delictuoso. Ubicar botines. Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento o 44
registro. Obtener fotografías, filmaciones. Impedir la fuga del país de un sospechoso. Localizar testigos. Verificar informaciones que se proporcionan por parte de la víctima, denunciante o informante o confidente. Evitar la comisión de un delito. Conseguir datos que sirven de base para un interrogatorio. Aprehender a quienes lo estén cometiendo.
4.
CONDICIONES QUE DEBE DE REUNIR EL VIGILANTE: a.
El Policía (vigilante) debe tener una apariencia regular, que no sea sobresaliente en ninguna forma. Toda característica física que sobresalga de lo común, tal como altura excesiva, baja estatura, obesidad, etc. puede llamar la atención del sujeto. El agente tiene que tener habilidad de actuar naturalmente bajo toda circunstancia, como si perteneciera al lugar donde se encuentra.
b.
El Policía (vigilante) debe ser muy despierto y debe poder habilitarse rápidamente, por los hechos inesperados que ocurren a pesar de toda la planificación preliminar. Debe tener buena memoria y ser buen observador, porque muchas veces no puede escribir todos los acontecimientos, las descripciones de los contactos, o la hora en que ocurrieron.
c.
5.
Por último el Policía (vigilante) debe tener paciencia y perseverancia.
TIPOS DE VIGILANCIA: a.
Por la Posición: (1)
Vigilancia Fija.- Cuando la observación se realiza desde uno o más puntos fijos, para conocer lo que acontece en el área bajo vigilancia.
(2)
Vigilancia Móvil.- Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto observado, se realiza a pie o en vehículo.
(3)
Vigilancia Combinada.- Es el uso combinado de las dos vigilancias anteriores.
b.
Por el Medio Empleado: (1)
Vigilancia a Pie.- Llevada a cabo por uno o más efectivos policiales.
45
(2)
Vigilancia en Vehículos.- Terrestres, el automóvil es el más usado; aéreos, el helicóptero es el más adaptable; marítimos, las lanchas y los deslizadores por ser más maniobrables.
c.
Por la Forma: (1)
Vigilancia Próxima o de Cerca.- Se mantiene al sujeto constantemente vigilado y el hecho de que vigilancia sea descubierta o no, dependen del propósito de la investigación. Si el sujeto vigilado es una persona, el seguimiento no debe exceder de 48 horas.
(2)
Vigilancia a Distancia o Floja.- Es la vigilancia clásica, donde el seguimiento debe ser disimulado al máximo y no importa perder de vista al sujeto. Se emplea en los campos policiales importantes.
(3)
Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.- Consiste en vigilar parte por parte las actividades del sujeto, hasta averiguar finalmente todos sus movimientos. Así, un momento se le vigilará en su domicilio, otro en su oficina otro en sus desplazamientos, etc., y luego se reunirá toda la información en torno al sujeto.
SEGUNDA SESIÓN 1.
RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA VIGILANCIA POLICIAL: Los investigadores que han efectuado vigilancia pueden confirmar que se necesita gran perseverancia para esperar que aparezca un sospechoso y para luego seguirlo todos los días mientras completa la misma rutina. Antes de iniciar una vigilancia, todos los investigadores que participen en la operación se encargarán de las siguientes actividades: Un estudio de todos los archivos relacionados a los sujetos, sus actividades y crímenes, su ambiente de trabajo y residencia, vehículos involucrados a los sospechosos. 46
Los investigadores deben concentrarse en los nombres y alias de todos los sospechosos o involucrados en el caso. Los investigadores deben conocer el lugar donde van a hacer la vigilancia, concentrándose en aspectos tales como: clase de gente, manera de vestir y de hablar. El equipo que utilizarán los agentes de vigilancia está de acuerdo al criterio de cada agente; como parte de sus preparativos para efectuar la vigilancia, los agentes deben estudiar su propia apariencia, en estos preparativos y dentro del equipo deben incluirse cámaras, binoculares, telescopios y grabadoras, otros, cuando estos tengan aplicabilidad.
2.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA VIGILANCIA POLICIAL: a. Vigilancia a pie por un agente.- Este tipo de vigilancia es de las más difíciles y debe evitarse en cuanto sea posible debido a la limitación que tiene el agente que realiza la vigilancia. Hay situaciones en las que un agente se ve obligado a iniciar una vigilancia de repente, pero la distancia entre el agente y el sujeto, es casi totalmente dictada por el número de personas en el lugar.
b. Vigilancia a pie por dos agentes.- Con este tipo se aumentan grandemente las posibilidades de éxito porque el segundo agente de mayor flexibilidad. Cuando se tienen dos agentes, la posición del agente inmediatamente detrás del sujeto puede variarse con frecuencia, con lo cual permite que el agente se sitúe en una posición relativamente cerca al sujeto.
c. Vigilancia a pie por tres agentes o método ABC.- Este tipo se considera ser el mejor y el más común en la vigilancia a pie. En cuanto sea posible debe usarse este método porque, con tres agentes hay mucho menos riesgo de perder de vista al sujeto y hay mayor seguridad contra la posibilidad de ser descubierto. Esto se debe a que los agentes tienen la facilidad de cambiar de posición, permitiendo que quien sea descubierto se retire sin afectar la vigilancia.
47
d. El uso de Vehículos en la Vigilancia: Los vehículos que se van a utilizar en la vigilancia deben corresponder a esta función en apariencia y velocidad. Los vehículos se utilizan en la vigilancia de lugares, pero su uso principal es vigilar otros vehículos. La vigilancia a pie solo puede acompañar al sujeto hasta cierto punto y si de allí el sujeto se moviliza, el agente lo sigue en un vehículo. Es necesario recalcar que a pesar de lo muy eficaz que es un vehículo en la vigilancia, a la larga hace falta usar algún tipo de vigilancia a pie. Cuando es el caso ayuda mucho tener un observador. Un factor que contribuye mucho a una vigilancia exitosa es que el conductor del vehículo pueda conducir bien en cualquier circunstancia o tipo de tránsito. Aunque los agentes siempre siguen al sospechoso más cerca por la noche, los vehículos de vigilancia de preferencia deben tener interruptores separados para los faros, luces posteriores y las de los frenos ya que es de mucha utilidad. Cuando se utiliza debidamente este equipo, permite al vehículo cambiar de apariencia, ya sea apagando sus luces o cambiándolas de intensidad.
CONTRA VIGILANCIA 1.
DEFINICIÓN Es cuando el sujeto y/o convoy o campana, adopta una serie de acciones a fin de poner al descubierto una vigilancia. Hay que tener en cuenta que los criminales de profesión actúan siempre conscientes de que están siendo vigilados. Los sujetos cuando se percatan que los vigilan, reaccionan de diferentes modos contra el vigilante; así tenemos:
Lo más grave, atentar contra su integridad física.
Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial.
48
2.
ALGUNAS TÉCNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA a.
Vigilar simultáneamente los lugares frecuentados por el sujeto.
b.
Ubicar al sujeto en base a una suposición inteligente.
c.
Hacer una llamada telefónica a la casa del sujeto y también preguntar por él, en los sitios en que se crea puede estar.
d.
Dejar pasar un tiempo si la investigación no urge, para que el sujeto se confíe y vuelva a su actividad habitual.
49
DÉCIMA SEMANA PRIMERA SESIÓN DETENCIONES Y CAPTURAS 1. DETENCIONES: Detener es privar a una persona de su libertad. Desde el punto de vista policial debemos enmarcar las diferencias entre lo que es una detención y lo que es una captura, que si bien es cierto ambas conllevan a la privación de la libertad de la persona mediante su aprehensión física, en la detención no se produce ninguna clase de resistencia de quien acepta ser detenido, como tampoco el empleo de la fuerza por parte del policía que la ejecuta; situaciones que si se presentan en la captura donde la conminación policial si encuentra resistencia pasiva hasta tornarse agresiva creándose las situaciones represivas que no deben producir maltratos, daños en la salud o dignidad del detenido, buscando que la violencia minimice. Cabe mencionar la LEY N° 29372 (que modifica el Artículo .259º,260º del CPP,) referidos a la detención policial y arresto ciudadano en flagrante delito respectivamente, el mismo que a la letra dice “260º Arresto ciudadano(vigente) 1. En los casos previstos en el artículo anterior toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva.- 2. En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la policía, más cercana…La policía redactará un acta”
esta ley es concordante con la ley 27972 Ley Orgánica de municipalidades y Art. 85º en materia de Seguridad Ciudadana.
2. CAPTURA: Como se señaló en el párrafo anterior se deben tomar otras medidas de seguridad (empleo de grilletes, mayor número de efectivos policiales y otras medidas de acuerdo a la peligrosidad de la persona o personas por aprehender). Por lo general, las capturas son previamente preparadas (planificadas) y requiere de técnicas y procedimientos adecuados para evitar que en la reacción (generalmente violenta) de la persona aprehendida (o por capturar) pueda atentar contra la vida de sus Captores y logre fugar. 50
El policía nunca debe llegar a emplear mayor fuerza que la necesaria, Jamás debe prolongar su impetuosidad, por el contrario debe guardar la calma y serenidad. Salvo que sea absolutamente indispensable. No deben efectuarse capturas (ni detenciones) en calles muy concurridas o en los lugares públicos donde se están llevando a cabo espectáculos diversos o reuniones de personas, manifestaciones etc., donde resulte difícil la captura o una persecución; de igual modo, no debe hacerse empleo de armas, porque la misma gente puede impedir la aprehensión de las personas intervenidas, con grave riesgo contra la vida el cuerpo de los captores y de las personas inocentes.
3. CONDUCCIÓN DE DETENIDOS: La mayoría de detenidos si tienen la oportunidad se fugarían y otra gran proporción la propiciarían, ambas actitudes deben ser previstas por los custodios policías quienes para evitarlo
deberán adoptar las medidas de seguridad más apropiadas y
reglamentadas, considerando: peligrosidad, sexo, edad, antecedentes primarios, reincidentes , estado físico, etc. Señalar reglas prácticas de todo lo estudiado en los procesos de capturas, donde después de las normas tecnológicas estudiadas, el discernimiento, habilidad, creatividad y profesionalismo del policía es de vital importancia para alcanzar el éxito en los traslados y conducción de detenidos.
4. TALLER: Práctica dirigida en aula: de captura, inmovilización, registro y colocación de grilletes SEGUNDA SESIÓN 1. CUSTODIA DE DETENIDOS Jamás se debe olvidar que sea cual fuere la calidad o cualidades del delito y delincuente, siempre por instinto natural o dirigido, imputará a sus captores maltratos, por esta razón al entregar el detenido a los encargados de su custodia, recabe la constancia respectiva en la que figure que el detenido no ha sido maltratado. Advierte a los receptores a fin que adopten las medidas de seguridad. Los encargados de la custodia deben establecer turnos de servicio, no descuidar su alimentación, 51
acompañarlo cuando realiza sus necesidades. Cuando no se cuenta con calabozos especiales y ambientes especiales se debe redoblar y extremar la vigilancia. Se debe revisar periódicamente los calabozos, para evitar en dicho lugar la existencia de forados, todo tipo de armas y otros instrumentos. No se debe permitir alterados en los calabozos: botellas, espejos, fósforos, ni otros implementos que puedan ser utilizados como armas. Revisar los alimentos y utensilios que le son alcanzados por sus familiares y cuando sean devueltos; sea minucioso en el ingreso o salida del calabozo de cualquier elemento que atente contra la seguridad de las personas.
2. PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR UNA CAPTURA POLICIAL: Identificación del delincuente, localización, ubicación, proceso de la captura. Precauciones en los lugares de captura, registros personales (cacheo), conducción y custodia, realizar el trabajo con responsabilidad profesional.
3. APORTE DEL DOCENTE: Realizar práctica del traslado de detenidos, debiendo de adoptar las medidas de seguridad, ilustrar al Alumno sobre el uso de grilletes: si tiene un grillete y un detenido, si tiene dos grilletes y dos detenidos, etc.
52
DÉCIMA PRIMERA SEMANA PRIMERA SESIÓN INCURSIONES 1. DEFINICIÓN: Es el procedimiento policial, en el cual, mediante una acción sorpresiva se irrumpe en un lugar o inmueble, para aprehender a los presuntos autores de un acto delictuoso y/o recoger las evidencias probatorias de su comisión, su importancia radica, por cuanto en muchos casos constituye, el último recurso con que cuenta la Policía, para llegar al esclarecimiento de un hecho delictuoso e impedir que el implicado huya de la acción de la justicia.
2. CLASES DE INCURSIONES: a.
Incursión planeada: Es la que se cuenta con la autorización expresa de la Autoridad Competente, es planificada con antelación, cuenta con los medios necesarios para su ejecución, así como el tiempo necesario para la elaboración de un Plan de Trabajo.
b.
Incursión Circunstancial: Es la que se realiza como consecuencia de la comisión de un delito flagrante o cuasi flagrante, en este caso el Policía debido al apremio del tiempo, mentalmente elabora un Plan determinado y de acuerdo a su experiencia aplica su capacidad profesional.
3. ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA INCURSIÓN PLANEADA: La comisión de un acto delictuoso, identificación de los presuntos autores del hecho, certeza de que en el lugar o en el inmueble a incursionar, se encuentran los presuntos autores del hecho criminal y/o evidencias probatorias de su comisión, tener el personal suficiente y medios logísticos necesarios, tener un Plan previamente estructurado y contar con la autorización Judicial competente.
53
4. EQUIPOS DE INCURSIÓN: a.
Grupo de penetración: Es el que debe de irrumpir en un primer momento en el lugar o inmueble, deben de ser los Policías mejores preparados física, anímicamente y de experiencia.
b.
grupo de apoyo y enlace: Son los que apoyan al grupo de penetración, ellos deben de estar apostados en lugares estratégicos, a fin de evitar la fuga de sospechosos y de impedir que acudan curiosos vecinos que puedan obstaculizar el normal desarrollo del operativo, asimismo sirve de enlace entre el grupo operativo y el Jefe de la Unidad.
c.
Grupo de inteligencia: Son aquellos policías que se confunden con los curiosos o personas que transitan por el lugar, con la finalidad de obtener información de interés para el proceso de investigación, ellos detectan a los sospechosos que están merodeando, con el único fin de obstaculizar la labor Policial.
5. OPERATORIA POLICIAL: a.
Fase Preliminar: Obtener la mayor cantidad de información sobre la causa del delito, incidiéndose en obtener huellas, indicios y evidencias, sobre los ocupantes del inmueble, estableciendo previamente la vigilancia respectiva, todo esto es para obtener detalles de la vivienda, cuantas puertas de ingreso, cuantos ambientes cuenta, para ello es bueno realizar antes “D” el reconocimiento del
lugar, inclusive averiguar quiénes son los vecinos, debemos de obtener fotografías o planos del inmueble o levantar un croquis.
b.
Fase del Planeamiento: Comunicar al representante del Ministerio Público, a fin de que participe en la presente diligencia, por ser el Titular de la Investigación, en este acto se seleccionará al personal Policial, deben de ser hábiles, con experiencia, no perder el control fácilmente, el número de personal debe de ser lo suficiente, a fin de que facilite la labor Policial, asimismo hay que seleccionar los
medios logísticos, consistentes en vehículos necesarios para trasportar al personal Policial y para trasladar a los detenidos, armamento, grilletes, chalecos antibalas, bombas lacrimógenas, equipo de comunicación, linternas, etc. En ésta fase el Jefe Operativo debe de dar instrucción al personal Policial sobre el 54
operativo, en que consiste y cuáles son sus puestos y que funciones van a cumplir.
c.
Fase de Ejecución: Acercarse al lugar en forma silenciosa y ordenada, ubicarse en el puesto asignado, adoptando las medidas de seguridad correspondiente, irrumpir el lugar o el inmueble a la hora prevista y concertada, mediante orden o señal preconcebida por el Jefe operativo, no situarse en la línea de fuego, no pararse delante de las puertas, proceder a la captura de los sospechosos, aproveche el factor sorpresa, al capturado se le debe de colocar los grilletes con los brazos hacia atrás, con las palmas de las manos hacia afuera, efectuándoles el registro personal correspondiente.
d.
Fase Complementaria: Efectuar el registro minucioso del lugar o del inmueble, formular actas en el lugar, sobre la localización y recojo de indicios y evidencias, al término del operativo, verificar que los efectivos Policiales estén completos, al igual que los equipos logísticos utilizados. Conducir a las personas intervenidas a la Unidad Policial, de igual manera los indicios y/o evidencias incautadas o decomisadas, si resultase heridos de inmediato conducirlos a los centros de salud más cercanos.
SEGUNDA SESIÓN REGISTRO POLICIAL 1. EL REGISTRO DE PERSONAS: El registro personal, tiene dos momentos fundamentales y que jamás debe olvidar el policía, que son: el registro inmediato a su detención o captura y el registro en la Dependencia Policial.
a. El Registro preliminar (inmediato): Es aquel que se realiza en el mismo momento y lugar donde fue intervenido (detenido o capturado). Debe ser efectuado por lo menos por dos policías, uno que efectúa el registro y otro que da la seguridad necesaria para evitar que el detenido o capturado pueda agredir o atentar contra los policías. A este registro se le denomina “cacheo personal” y se hace colocar al delincuente contra una pared 55
(vehículo, terraplén, árbol etc.) con los brazos en alto apoyados a esta y los pies bien separados. A mayor número de personas intervenidas, mayor debe ser el personal policial que interviene y efectúa el registro. Si bien es cierto que este registro no es del todo minucioso o exhaustivo, sí debe efectuarse con esmero y prolijidad pensando sobre todo, que si se actúa negligentemente le puede costar la vida a él mismo (a quien efectúa el registro o a sus compañeros.
b. El registro en la Dependencia Policial (Registro definitivo) Se debe ser minucioso y completo. Se examinará al detenido (delincuente), en todo su cuerpo (sin ropa). Las prendas de vestir en su totalidad serán examinadas detenidamente con minuciosidad, prenda por prenda, observando todos los detalles, zapatos, zapatillas botines de igual manera. Los documentos (libreta de apuntes), agenda, tarjetas de visitas, planos croquis de lugares, fotografías , recibos de equipaje, giros, encomiendas que lleve consigo la persona intervenida, si convenientemente examinadas servirán para efectuar verificaciones. Contactos, probables víctimas, otras personas comprometidas. Las mujeres deben siempre ser registradas por personal femenino (de preferencia policial), se solicitará el apoyo de una unidad cercana o de personas de sexo femenino de confianza. Al término del registro deberá levantarse una acta donde constarán todas las especies, armas, dinero, documentos encontrados en su poder, los que constituyan prueba o arma del delito, el objeto o cuerpo del delito, las especies sujetas a incautación o decomiso, figurarán en actas independientes de los objetos, el dinero y especies que pertenezcan al detenido (éstas serán anotadas en el Libro de Registro de Prendas de los Detenidos que se lleva en la Oficina de Guardia de la unidad). Las especies u objetos incriminadas que requieran ser sometidas a pericias, serán remitidas al Laboratorio de Criminalística PNP. Y posteriormente remitidas a la Fiscalía.
56
2. REGISTRO DOMICILIARIO: Cuando el registro es efectuado en el mismo lugar de los hechos ya sea el domicilio o un determinado lugar (jardín, patio, azotea el sector donde permanece el público en un bar, restaurante, cafetería o un negocio cualquiera) puede coincidir el registro con la inspección policial. Pero debemos entender que el término “registro”, es más amplio que la inspección policial que sólo puede circunscribirse a la escena del delito y a sus inmediaciones. El registro domiciliario es en sí en toda la vivienda. En los registros debe evitarse causar daños innecesarios, es decir evitar destrozos de muebles etc., siguiendo los métodos establecidos (cuadros para lugares cerrados, peine o rastrillo para lugares abiertos. Las personas que lleguen al lugar, ya no pueden salir hasta que termine el registro; posteriormente deben ser interrogadas sobre el motivo de su presencia en el lugar y lo relacionado al hecho que se investiga.
a. Finalidad del registro domiciliario: Hallar pruebas del delito. Recuperar especies. Verificar los hechos y daños en el lugar o en los ambientes examinados. Ubicar a los delincuentes que se hayan ocultado en el mismo. Verificar (establecer) que éste ha sido empleado, ocupado o pertenece al sospechoso, presunto autor del delito o a la víctima o a otra persona que conocía de los hechos.
b. Recomendaciones: Al efectuar un registro debe tenerse especial cuidado en el lugar donde exista tierra o arena. Estas deben ser revisadas o removidas para verificar si se han escondido armas, droga instrumentos y aún cadáveres por enterramiento. Para este registro debe emplearse el aparato detector de metales. Al término de la diligencia se formulará el Acta de Registro correspondiente, en la cual constarán todos los objetos que se hayan encontrado. De no existir éstas, o que al diligencia tuvo un resultado negativo, igualmente se formulará el acta correspondiente, la que debe ser firmada por los funcionarios intervinientes, el Fiscal, los intervenidos y testigos y estampando si impresión digital. Es importante señalar que los objetos de arte, las alhajas o joyas que se encuentren en el lugar o domicilio, deben ser descritos en forma bien detallada, pero sin especificar el metal correspondiente ni la clase de piedra que la adorna o complementa. Debe señalarse el aspecto exterior de la 57
misma (forma, color, peso etc.) como por ejemplo: Un anillo de metal amarillo, una pulsera de metal amarillo o blanco, con piedras de color blanco, rojo, verde, modelo lomo de corvina de 30 gr., de peso aproximadamente. El perito policial, posteriormente establecerá el metal que les corresponde o la clase de piedra que las adornan o complementan al efectuar el peritaje.
3. REGISTROS DE OBJETOS: Se puede tratar de vehículos, muebles, cajones, conteiner, mercaderías, equipajes, aviones, embarcaciones. etc. En los vehículos, aviones y en las embarcaciones el registro debe ser riguroso y minucioso. El registro debe comprender tanto el interior como el exterior del objeto examinado. Tratándose de vehículos, aviones o embarcaciones, se efectuará éste debajo de los asientos, del piso y del techo, entre el chasis y las carrocerías en el interior del motor, maletera o lugar destinado a la carga o pasajeros. También se verificará si el tanque de la gasolina u otras partes que comprendan el chasis del vehículo guardafangos, estribos, maleteras y aún del techo han sido recientemente parchados o soldados (lo que es posible examinando, desde las partes bajas de los mismos), a fin de establecer que en dichos sectores se han podido ocultar, armas, drogas, explosivos etc. En espacios de doble fondo o soldados (acondicionados) con divisiones especiales. Conocido es que en los medios de transporte en general se pueden acondicionar estos espacios, que son utilizados por traficantes o contrabandistas, en vehículos, aviones o embarcaciones que efectúan viajes internacionales o frecuentemente cruzan las diferentes fronteras (controles) del territorio nacional. No debe olvidarse de formular en cada caso el documento correspondiente, así tenemos que, ante la detención de una persona se le extenderá la
“NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓN”. Debidamente firmada por el jefe de la Unidad interviniente, firma e impresión del intervenido (detenido), para los demás casos ACTAS
DE COMISO, INCAUTACIÓN, ENTREGA, REGISTRO(según el caso), estas deben ser firmadas por los funcionarios intervinientes, el representante del Ministerio Público, intervenidos y testigos, documentación que debe ser redactada IN SITU.
58
DÉCIMA SEGUNDA SEMANA PRIMERA SESIÓN INTERROGATORIO Y ENTREVISTA 1. DEFINICIÓN: El interrogatorio y la entrevista son en definitiva un arte, una técnica y también un método, de los que se vale la Policía para obtener información de una o más personas, en base a preguntas planeadas y hábilmente planteadas, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, se dice que es arte porque se requiere que el Policía tenga habilidad, destreza, dotes de actor, es técnica porque se basa en un conjunto de procedimientos, como formulación de preguntas, ruptura del equilibrio psicológico del interrogado y se dice que es un método policial, porque sigue un razonamiento lógico determinado frente a las circunstancias para ir en busca de la verdad, dentro de ésta concepción la diferencia entre interrogatorio y entrevista es mínima, la primera se obtiene de la confesión del autor o sospechoso y la segunda de un testigo o persona que puede poseer en relación con un hecho.
2. SUJETOS DEL INTERROGATORIO: Tanto en el interrogatorio y la entrevista se requiere por lo menos de dos personas: el interrogador (sujeto activo) y el interrogado (sujeto pasivo).
3. CUALIDADES DEL INTERROGADOR (PESQUISA): a. Tener habilidad para interrogar, esta cualidad se logra a base de educación, conocimiento y experiencia en el trabajo.
b. Estar alerta, significa que el pesquisa debe de estar preparado para detectar contradicciones en un relato, ser capaz de hacer análisis y tener la mente ágil.
c. Paciencia y tacto, son virtudes del pesquisa, la bondad, la paciencia, se debe de usar la diplomacia, el tacto significa el tratado que se debe dar al sujeto interrogado.
d. Habilidad para pensar con lógica, la mente del pesquisa debe de estar preparada para seguir un problema en orden lógico, de lo contrario la información valiosa se puede perder. 59
e. Habilidad para observar e interpretar, es necesario que el pesquisa sea un gran observador a fin de poder detectar las reacciones del sujeto interrogado.
f.
Habilidad para apreciar el punto de vista de otro, el interrogador debe de interesarse en el sujeto, en su manera de ser, en sus motivaciones, en las actitudes, en los estímulos que le hace reaccionar, por consiguiente el éxito muchas veces dependerá del modo correcto de enfrentar al individuo.
g. Poder de control, el autocontrol debe de ser permanente, no debe de perderse el control del temperamento, al enojarse el pesquisa está limitándose en pensar.
h. Habilidad de guiar el interrogatorio, debe de demostrar su capacidad profesional, demostrar su liderazgo.
i.
Memoria excelente, permite tener en la mente toda la situación que se investiga, esto le permitirá resolver un conflicto que se le presenta.
j.
Habilidad de actor, el pesquisa debe de vivir la emociones o sentimientos que se han planteado al interrogado, sin embargo se recomienda en situaciones emotivas no puede dejarse llevar por sus emociones.
4. RECOMENDACIONES PREVIAS AL INTERROGATORIO: <<
a. El Policía que interroga no debe de estar bajo efectos emocionales, ni con problemas personales, esto crea predisposición negativa.
b. El pesquisa debe de hacer un examen mental del hecho delictuoso, con la finalidad de estar preparado para cualquier eventualidad, debe de conocer que es lo que ha pasado, caso contrario será fácil que el interrogado lo engañe.
c. Nunca se debe de llegar a conclusiones, cuando solo se han descubierto algunos detalles.
d. El interrogador debe de plantear su estrategia de antemano y sino le resulta estar en la actitud de cambiarlo. 60
e. Esta diligencia se perenniza en las manifestaciones para los adultos y referencia para los menores de edad.
f.
En esta diligencia debe de participar obligatoriamente el representante del Ministerio Público (Fiscales).
5. NORMAS GENERALES DEL INTERROGATORIO a. Preservar la integridad del detenido: Se refiere que para el interrogatorio, el sujeto interrogado debe de estar en buenas condiciones físicas y psicológicas, porque muchos delincuentes avezados, antes del interrogatorio se autolesionan, dificultando de ésta manera el proceso de investigación, para ello se debe de
practicar un registro personal cuando es intervenido, en su cuerpo, en su ropa, en su comida, etc., Practicar un registro en su celda, con la finalidad de encontrar un objeto que va servirle para autolesionarse. Esposar al detenido: hay que tener en cuenta la peligrosidad y calidad del detenido, colocarle los grilletes con las manos hacía atrás y la palma de las manos hacia afuera, esto le va limitar de autolesionarse. Revisar los alimentos y prendas que recibe el detenido: porque en muchos casos valiéndose de ello, pueden recibir objetos que se pueden autolesionarse, Custodia directa: tiene que extremar las medidas de seguridad, porque el caso lo amerita, puede tratarse de un delincuente de gran peligrosidad, entonces agote las medidas.
b. Analizar la personalidad del detenido: Antes de iniciar el interrogatorio propiamente dicho, se debe de conversar con el sujeto, para determinar su personalidad y de esta manera el interrogador Policial adoptará la estrategia adecuada.
c. Reconocer y utilizar los factores psicológicos: Es conveniente conocer los factores psicológicos que se relacionan con los procedimientos de entrevistar e interrogar, y esto afecta la confiabilidad de la información obtenida, entre ellos tenemos: la sequedad de la boca, pide agua en repetidas veces, el desasosiego que se refleja a través de cambios de posición, golpea el suelo con el pie, agitación, se come las uñas, lápices u otros objetos, sudor excesivo, particularmente en las manos, semblante generalmente pálido o rubicundo, pulsaciones en la carótida, 61
evita mirar directamente a los ojos del interrogador, excesivas aseveraciones de tas evasivas o veracidad, como “que me caiga muerto si estoy mintiendo”, respues vagas “no puedo recordar” “lo he olvidado”, estos hechos debe de dejarse
constancia en el documento.
d. Fijar el lugar y momento del interrogatorio: El mejor lugar es una sala especial, debe de estar aislada, si fuera posible construida a prueba de ruidos, no debe de tener ventanas, ni puertas de comunicación directa con el exterior, debe de tener una sola puerta de ingreso, el mobiliario debe de consistir únicamente en un escritorio, una silla para el interrogado y un sillón para el interrogador Policial y si fuera posible implementarla con los instrumentos electrónicos más adecuados de sonido, grabación, filmación y fotografía.
e. Quebrar el equilibrio psicológico del detenido: Esta norma es quizás la más importante del interrogatorio, el Policía debe de tener experiencia para lograr quebrar la resistencia, la serenidad o concentración mental que el detenido pudiera tener para negar la verdad de los hechos, creándole inestabilidad, se logrará lo que se propone el Interrogador Policial.
SEGUNDA SESIÓN PREPARACIÓN DEL PLIEGO DE PREGUNTAS 6. El Policía encargado del interrogatorio, en base a todas las informaciones y evidencias acumuladas durante el proceso de Investigación, con la anticipación debida elaborará el pliego de preguntas que se formularán en el interrogatorio, hay que tener presente las preguntas de oro: ¿Qué?. ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Por qué?, ¿Para qué? y de esta manera someter al detenido al pliego de preguntas. Es necesario señalar que se entiende por COARTADA cuando el sospechoso dice haber hecho del tiempo en el momento que se cometió el delito, es una forma de querer evadir su responsabilidad, entonces en estos casos el Policía interrogador deberá de estar atento, para repreguntarle, hasta lograr que se contradiga.
62
7.
LA ENTREVISTA La entrevista es una diligencia Policial, que a diario se realiza, se entrevista al testigo, al agraviado, quienes proporcionan información valiosa de la consumación del hecho delictuoso, a base de ésta información valiosa, el Pesquisa diseñará la imagen del autor o autores, para ello recurrirá a la Criminalística, para recoger los rasgos fisonómicas y señas particulares de la persona y de ésta manera identificar plenamente al sujeto incriminado. Asimismo, en la actualidad la División de Homicidios, en los casos de aborto doloso, el Pesquisa de inmediato se trasladará al nosocomio donde se encuentra internada la implicada persona, previa autorización del Galeno, se entrevistará a La susodicha, formulándose in situ El Acta correspondiente, como una diligencia previa a las diligencias preliminares.
8. APORTE DEL DOCENTE: El Docente, con su experiencia y capacidad profesional, realizará el Taller de práctica dirigida, incluyéndose la formulación de la manifestación, referencia (Declaración) y Acta de Entrevista.
63
DÉCIMA TERCERA SEMANA PRIMERA SESIÓN SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 1. Durante el proceso de investigación Policial, son de diversa índole las pruebas que el pesquisa debe de recaudar a fin de determinar la participación del o los autores de la comisión de un delito, entre los diversos tipos de prueba, encontramos:
a. Prueba Pericial: Es el examen técnico especializado que un funcionario autorizado practica en los efectos del delito, en el cuerpo del delito, en el producto del delito u otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas conclusiones plasmadas en un documento formal, denominado Dictamen, constituye evidencia probatoria de la participación de los implicados.
b. Prueba Instrumental: Es toda evidencia material, por medio de la cual se pretende demostrar tanto la perpetración del delito, así como la participación del autor.
c. Prueba Documental: Es aquel medio de prueba, por el cual a través de documentos, se pretende demostrar la verdad de un hecho (documentos incriminados).
d. Prueba confesional: está sujeta a corroboración, no constituye prueba plena, se obtiene del sospechoso o autor de la comisión de un hecho delictuoso.
e. Prueba Testimonial: se obtiene desde la perspectiva del testigo o del agraviado, que describe lo que percibió.
f.
Prueba Indiciaria o circunstancial: es indirecta porque se obtiene por razonamiento, es el resultado de la inferencia que induce del hecho conocido al hecho a probar.
FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 2. Hasta el momento todavía se viene empleando el Atestado Policial como documento principal, donde el Pesquisa Policial, va establecer el ilícito penal, considerándose la forma y circunstancias de los hechos, los implicados, el autor u autores, el agraviado, el 64
monto y otros detalles, donde se ilustra objetivamente el trabajo Policial y del Ministerio Público, considerándose que el Fiscal es el Titular de la Investigación desde su inicio. En el caso de entrar en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, el Pesquisa Policial, conjuntamente con el Fiscal correspondiente, se formulará el Informe Policial, sobre el
particular, el Docente con su amplia capacidad profesional, realizará un análisis comparativo de ambos documentos. SEGUNDA SESIÓN SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
65
IV UNIDAD ACADÉMICA
DÉCIMA CUARTA SEMANA PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN FUNCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA PRIMERA SESIÓN PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LOS CASOS POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA SALUD (HOMICIDIO) 1. El Pesquisa Policial al tener conocimiento de la consumación del Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de Homicidio, de inmediato debe dar cuenta a la superioridad, quien dispondrá que de inmediato se constituya a verificar dicha información, al llegar al lugar, constatará el hecho, de inmediato con responsabilidad profesional delimitará la escena del delito, incluyendo la zona adyacente, adoptará las medidas de seguridad correspondiente, considerándola la zona intangible, nadie a partir de ese momento que el pesquisa tomo posición podrán ingresar, de inmediato se comunicará con su Unidad, para dar cuenta sobre la diligencia que está realizando, a su vez éste deberá de solicitar la presencia en el lugar de los hechos del Fiscal de Turno de la jurisdicción y si el caso lo amerita solicitará la concurrencia de Peritos de Criminalística, todo este detalle el Pesquisa deberá de tomar nota en su cuaderno personal, con la finalidad de que ninguna información se pierda, todo ello debe estar plasmado en el Parte Policial que formulará.
2. Paralelamente a las diligencias indicadas, el Pesquisa tiene que aprovechar el tiempo, lo primero tomar vistas fotográficas panorámico de la escena del delito, luego de acercamiento con criterio profesional; el Pesquisa podrá ingresar a la escena del delito, con mucho cuidado de no alterar, destruir ningún elemento que se encuentra en el interior, específicamente se desplazará donde se encuentra el cadáver, para ello es recomendable emplear el Método de registro Americano o de punto a punto, en este desplazamiento, deberá de ubicar las huellas, indicios, evidencias, en todo momento tomará las vistas fotográficas de acercamiento y otras vistas donde debe de aparecer la 66
evidencia y el cadáver y/o cuerpo del delito, debiendo de considerar que la escena del delito es un manantial de información, para el éxito todo dependerá de la capacidad profesional del Pesquisa.
3. Asimismo registrará la zona adyacente, entrevistará a los vecinos, testigos y/o otras personas que presenciaron el hecho o tiene alguna información que podría valer para el esclarecimiento del hecho delictuoso, para recoger ésta información el Pesquisa formulará las Actas de Entrevista, todo detalle y según se va descubriendo las huellas, indicios y evidencias, el Pesquisa, empleará el Método descriptivo, donde se perennizará la diligencia.
4. A la llegada del Fiscal, el Pesquisa anotará su identificación, se le hará de conocimiento, sobre el presente hecho delictuoso y las diligencias previas que se ha realizado, de igual manera a la llegada de los Peritos de Criminalística hay que identificarlos y con ellos ingresar a la escena del delito, en éste acto el Fiscal dispondrá el levantamiento del cadáver e internamiento en la Morgue de la jurisdicción, formulándose en cada caso las Actas correspondientes, por su parte los Peritos recogerán las huellas, indicios, evidencias, de gran ayuda va servir lo que el Pesquisa adelantó sobre el particular, todas éstas diligencias quedaran plasmadas en las Actas que se formulan, las vistas fotográficas que se tomen y los videos que se filman, el Pesquisa en todo momento y en forma cronológica continuará anotando todas las diligencias que se realizan. En éste acto el Fiscal puede disponer el cierre temporal de la escena del delito, encargando el cuidado y la seguridad a los propietarios y a los moradores o en su caso, debido a la importancia del hecho, podría disponer que la Policía Nacional se encargue de prestar seguridad dicho lugar, hasta que la autoridad Judicial disponga lo conveniente.
5. Se reitera, que por disposición del Fiscal, el Pesquisa procederá al internamiento del cadáver, formulándose el Acta correspondiente, asimismo se solicitará se practique la necropsia de ley, donde se especificará las causas de su deceso; respecto a las huellas, indicios, evidencias, los Peritos lo trasladarán al Laboratorio de Criminalística, para su análisis y examen correspondiente, formulando éstos últimos el Dictamen Pericial, lo cual constituye la prueba de gran importancia. 67
6. El Pesquisa al constituir al término de la presente diligencia a su Unidad, formulará el Parte pertinente, con el cual dará cuenta a la superioridad, sobre el trabajo que ha realizado, dicho documento deberá ser detallado, presentándolo al Servicio de Guardia o Secretaria de la Dependencia Policial, quienes lo presentaran al Jefe de la Unidad, quien de inmediato dispondrá que la Sección de Investigación Criminal o su similar, realice las investigaciones pertinentes; significándose que en algunos casos y de acuerdo a la importancia del hecho, todo lo actuado será remitido a la Unidad Especializada, a fin de que continúe con las investigaciones pertinentes.
7. Diligencias complementarias que deberá de efectuar según el caso, el personal Policial encargado de las investigaciones:
a.
Solicitar el Protocolo de Necropsia (causa de la muerte, agente causante).
b.
Es recomendable que el encargado de las investigaciones esté presente durante la Necropsia que se practique al cadáver.
c.
Por intermedio de familiares, amigos o vecinos de la víctima, establecer que actividades desempeñaba el occiso antes de su muerte.
d.
Manifestación de sospechosos, testigos, presuntos autores y cómplices.
e.
En el caso de emplearse arma de fuego, identificar al propietario del arma incriminada.
f.
Solicitar pericias de Criminalística, para los efectos de las investigaciones, debe observarse el orden siguiente: En el cadáver, en las vestimentas, en el lugar de los hechos, en los instrumentos del delito, en vehículos, en los sospechosos o presuntos autores, en zonas de ocultamientos del cadáver o del presunto autor, en cualquier tipo de indicios o evidencias; según sea el caso. Siendo éstas:
(1) Pericias toxicológicas (para venenos, tóxicos o medicamentos). (2) Pericias biológicas (sangre, semen, cabellos, manchas orgánicas, prendas de vestir, etc.).
(3) Pericias físico – químicas (roturas de vestidos, perforaciones). (4) Pericias balísticas (en los casos de armas de fuego) y prueba de la parafina o absorción atómica (en la persona).
(5) Pericias grafo técnicas (manuscritos, cartas, etc.). 68
(6) Dosajes etílicos y toxicológicos. (7) Ingeniería forense (levantamiento de croquis a escala). (8) Exámenes ectoscópicos. (9) Modelados (rastros de pisadas, llantas y otros), fotografías. (10) Evaluación psicológica forense. (11) Otras que el Pesquisa considere necesario. g.
Reconocimiento médico legal
h.
Hoja clínica (Hospitales, Centros Asistenciales, Clínicas)
i.
Antecedentes Policiales y Requisitorias Judiciales.
j.
Vigilancias, verificaciones, registros, detenciones, interrogatorios, de acuerdo a Ley.
k.
Otras diligencias policiales conforme a los avances tecnológicos y deducidos de la experiencia del encargado de las investigaciones.
l.
El pesquisa o personal que efectúa la inspección policial en la escena del delito, debe describir la posición en que se encontró el cadáver; sobre el particular se adjunta ilustración.
m. Al concluir las investigaciones pertinentes, se formulará el Atestado Policial, en su momento será sustituido dicho documento por el Informe Policial, esto se dará cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal.
SEGUNDA SESIÓN SUSTENTACIÓN DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS GRUPALES
69
70
71
72
73
74
75
76
DÉCIMA QUINTA SEMANA PRIMERA SESIÓN PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LOS CASOS POR DELITO CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD (ABORTO DOLOSO) 1. El Pesquisa Policial al tomar conocimiento sobre la interrupción dolosa del proceso fisiológico del embarazo, causando la muerte del feto, dentro o fuera del claustro materno, de inmediato dará cuenta a la superioridad, a fin de que disponga su verificación, por lo que el Pesquisa se constituye a ubicar a dicha persona; en muchos casos el efectivo Policial que se encuentran de servicio en los Hospitales, al tomar conocimiento del ingreso de una paciente a dicho nosocomio con éstos síntomas, comunica a la Unidad Policial de la jurisdicción o la Unidad especializada, por lo que el Jefe de la Unidad dispone que personal de Investigaciones, se constituya a verificar el caso.
2. El Pesquisa en el Nosocomio donde se encuentra internada la paciente, con mucho profesionalismo y con el permiso de los Médicos que están a su cargo, se procederá a entrevistarla, formulándose in situ el Acta correspondiente, donde se detalla la forma y circunstancias del hecho ilícito en la que se encuentra involucrada la paciente, en este acto el Pesquisa le expedirá una Citación, a fin de que cuando salga de alta del hospital, se constituya a la Dependencia Policial, donde el Pesquisa presta servicios. Paralelamente a ésta diligencia, solicitará con Oficio pertinente al Instituto de Medicina Legal de la jurisdicción, se practique el reconocimiento médico en la referida persona que se investiga.
3. El Pesquisa formulará el Parte correspondiente, con el cual dará cuenta a la Superioridad, quien dispondrá que se continúe con las investigaciones pertinentes, de igual manera con el oficio de atención, comunicará el presente hecho delictuoso a la Fiscalía correspondiente; significándole que como Titular de la Investigación, se solicita su presencia en el mencionado nosocomio.
77
4. Diligencias complementarias que deberá de efectuar según el caso, el personal Policial encargado de las investigaciones: se recibirá la manifestación de la persona incriminada, se ubicará a los cómplices, una vez identificadas citarlas para que rindan sus manifestaciones, todas estas diligencias se realizará en presencia del Representante del Ministerio Público, asimismo el Pesquisa realizará otras diligencias que considere necesarias, finalmente concluirá con la formulación del Atestado Policial, que será remitido a la Fiscalía Provincial Penal de la jurisdicción.
SEGUNDA SESIÓN SUSTENTACIÓN DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS GRUPALES
78
DECIMA SEXTA SEMANA PRIMERA SESIÓN PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LOS CASOS POR DELITO CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD (LESIONES DE CONSIDERACIÓN QUE CONSTITUYAN DELITO) 1. El Pesquisa al tener conocimiento sobre las lesiones que presenta una determinada persona, dará cuenta a su Jefe inmediato, quien dispondrá que se realice las diligencias pertinentes, de inmediato con oficio respectivo, se solicitará al Instituto de medicina Legal de la jurisdicción, se practique el Reconocimiento Médico legal en la persona agraviada.
2. Paralelamente a la diligencia anterior, el Pesquisa lo conducirá a la persona agraviada al Centro de salud más cercana, con la finalidad de que reciba de emergencia atención médica, hay que prever antes que lamentar, ésta atención debe de quedar registrada en dicho nosocomio.
3. Si la persona que solicito intervención Policial, según su apreciación se encuentra grave, solicite un vehículo Policial, a fin de que realice las diligencias antes mencionadas, y no solo se limite a expedir el Oficio para el reconocimiento médico legal, porque puede traerle consecuencias desagradables.
4. Si se da el caso de inmediato, cuando concurra a la Dependencia Policial, cuando aún todavía no es factible asentar la denuncia correspondiente, el Pesquisa deberá de entrevistarlo, donde le va narrar la forma y circunstancias que fue lesionado, inclusive le va proporcionar la identidad del autor y sus cómplices, en éste caso formular el Acta de entrevista y/ o una manifestación preliminar, recomendándose que el Pesquisa deberá de adoptar las medidas pertinentes, podría darse el caso, que el agraviado fallece, antes de que el Pesquisa reciba su manifestación, por lo menos ya tiene un adelanto, esa previsión le va llevar al éxito.
5. Obtenida el Reconocimiento Médico Legal, se procederá a registrar la denuncia en el libro correspondiente, paralelo a ésta diligencia, se solicitará con Oficio la concurrencia 79
de un Representante del Ministerio Público de la jurisdicción, a fin de que presencia la toma de manifestación de la agraviada.
6. Ubicará a los testigos que presenciaron el hecho delictuoso, una vez ubicada e identificada, se les citará con 72 horas de anticipación, a fin de que concurran a la Dependencia Policial interviniente, para rendir su manifestación en presencia del Fiscal respectivo.
7. Con todas éstas diligencias realizadas, el pesquisa ubicará y capturará al autor del ilícito penal, in situ realizará el registro preliminar en sus prendas de vestir, formulándose el Acta respectivo, acto seguido se colocará los grilletes, con los brazos hacia atrás y las palmas de las manos hacia afuera, adoptará en todo momento las medidas de seguridad correspondiente y en la Unidad Policial, se efectuará el registro definitivo, en sus prendas de vestir, en su cuerpo, etc., de inmediato se le otorgará la Papeleta de Notificación de detención y se procederá a recibir su manifestación, en presencia de su Abogado de su elección o de Oficio y del Fiscal interviniente en el presente caso: es recomendable cuando se captura a cualquier persona , de inmediato debe de solicitarse el Reconocimiento Médico legal, toda estas diligencias deben estar plasmados en el Parte Policial, con el cual el Pesquisa dará cuenta a la superioridad.
8. Formulará el atestado Policial, el Docente con su amplia experiencia profesional, agregará otros detalles que ilustren a los Alumnos.
SEGUNDA SESIÓN SUSTENTACIÓN DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS GRUPALES
80
DECIMA SÉPTIMA SEMANA PRIMERA SESIÓN PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN CASOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO A UNA ENTIDAD COMERCIAL O DOMICILIO)
1. El Pesquisa al tener conocimiento de la consumación de un robo a una entidad o domicilio, de inmediato dará cuenta a su Jefe, quien dispondrá que se prosiga con las diligencias pertinentes, el Pesquisa se constituirá por los medios más rápidos al lugar de los hechos, con la finalidad de verificar la información, se entrevistará con el propietario o morador, quienes le explicarán la forma y circunstancias del robo.
2. El Pesquisa en el lugar de los hechos, delimitará la escena, considerándolo intangible, ingresará al interior de la escena, con la finalidad de ubicar huellas, indicios, evidencias, para ello es necesario emplear el Método de registro Americano o de punto a punto, ingresará sin alterar, modificar o destruir los elementos constitutivos de la escena.
3. El Pesquisa, por ningún motivo podrá alejarse de la escena del delito, por consiguiente de inmediato dará cuenta a la superioridad sobre la comisión del presente hecho delictuoso y éste a su vez comunicará a la Fiscalía correspondiente y a los Peritos de criminalística, a fin de que dichos profesionales se constituyan al lugar de los hechos.
4. El Pesquisa anotará en su cuaderno personal, todos los detalles de las diligencias que realiza, anotará la hora de comunicación al Jefe de la Unidad, al Fiscal, a los Peritos, etc.
5. Cuando el Fiscal se encuentra en la escena del delito, realizará una apreciación general y dispondrá que se recoja las huellas, indicios y evidencias, en el supuesto caso de que no hayan concurrido los Peritos de Criminalística, el Pesquisa suplirá ésta función, por ello es recomendable, que el Pesquisa esté capacitado, a fin de no cometer errores, que le conlleven a responsabilidades administrativas y penales.
6. Al término de la presente diligencia, el Fiscal interviniente dispondrá a los propietarios o moradores que reanudan sus actividades rutinarias, en éste acto se coitará a los 81
agraviados a fin de que concurran a la Dependencia Policial a regularizar su denuncia y rendir su manifestación, en el supuesto caso de que el agraviado presenta lesiones, se solicitará con el oficio respectivo al Instituto de Medicina Legal de la Jurisdicción, a fin de que se le practica el reconocimiento médico legal.
7. El Pesquisa al término de la presente diligencia, formulará el Parte con el cual dará cuenta a la superioridad, instancia que dispondrá que la Sección de Investigación Criminal continúe con las investigaciones pertinentes o todo lo actuado, pondrá a disposición de la Unidad Policial Especializada.
8. El Docente con su amplia experiencia, agregará los detalles y/u otros aspectos que considera conveniente.
9. Asimismo es muy importante que el Alumno conozca las modalidades del delito contra el Patrimonio Robo y Hurto, que en el argot Policial se conoce como: a. Modalidades de Robo: (1)
“Maquinazo”.- Es la sustracción de dinero de los bolsillos del agraviado. El autor con una mano empuja a la víctima y con la otra sustrae el dinero o billetera y se da a la fuga.
(2)
“Arrebato”.- Es la sustracción de cadenas, pulseras, carteras arrancándolos con violencia de su poseedor para luego darse a la fuga.
(3)
“Bobero”.- Es el robo de relojes de pulseras, arrancándolos con violencia, cuando la víctima se halla caminando o conduciendo un vehículo.
b. Modalidades de robo agravado.- Entre las diversas modalidades, están las conocidas en el argot policial, como:
(1)
“Atraco”.- Consiste en que los autores utilizando armas de fuego, cortantes o contundentes sorprenden en forma violenta o traicionera a sus víctimas, maltratándolas o robándolas.
(2)
“Marca”.- Es el acto mediante el cual los delincuentes ejercen una vigilancia, seguimiento y asalto, a sus víctimas que realizan movimientos bancarios.
82
(3)
“Asalto a mano armada”.- Caracterizada por la gran peligrosidad que demuestran los autores, quienes intervienen en más de dos utilizando armas de fuego, vehículos, disfraces y a veces explosivos. Su principal característica es la rapidez y la planificación detallada de la instalación o lugar de asalto, movimiento del personal, hora adecuada, etc.
(4)
“Cogote”.- Consiste en robar a las personas en lugares desolados y generalmente de noche. Atacan a la víctima traicioneramente en forma violenta por detrás, intervienen más de dos personas, a la víctima lo toman del cuello y lo tiran hacia atrás mientras otros lo toman de los brazos para luego despojarlo de sus pertenencias.
(5)
“Pepazo”.- Es cuando se emplea un somnífero para hacer dormir a la víctima y desvalijarla.
c. Modalidades de Hurto: (1)
“Estuche”.- Se utiliza una duplicada o una llave maestra o ganzúa.
(2)
“Escape”.- Consiste en el apoderamiento de un bien (joya, artefacto, etc.) generalmente de los centros comerciales, aprovechando el descuido de los dueños o aglomeración del público, para luego darse a la fuga.
(3)
“Escape a domicilio”.- Lo realiza el delincuente que ingresa a un domicilio cuyo propietario dejó abierta la puerta, se apodera de un bien y luego se da a la fuga rápidamente.
(4)
“Música”.- Es cuando le abren los maletines o carteras de las damas, para sustraerles dinero o valores o bien, cuando cortan la cartera para lograr su objetivo.
(5)
“Anzuelo”.- Es la sustracción de las vitrinas de las tiendas, aprovechando que se hallan entre abiertas o tengan rendijas, utilizando para ello alambres o carrizo delgado con un anzuelo en el extremo.
(6)
“Tendeo”.- Es la sustracción de prendas u objetos de las tiendas comerciales, escondiéndolos en fajas, bolsillos especiales, en las faldas o simulando embarazo.
83
(7)
“Hurto sistemático”.- Es la sustracción metódica de productos, dinero o bienes diversos de almacenes, fábricas, tiendas comerciales, domicilios, etc., por parte de empleados o trabajadores.
(8)
“Gambusina”.- Es el hurto de aves de corral de granjas o domicilios.
(9)
“Cordelero”.- Es el hurto de prendas de vestir lavadas que se hallan
colgadas para efectos de su secado. (10) “Bolero”.- Cuando el hurto lo hacen en agravio de ebrios o personas que se han quedado dormidas en bares o vía pública.
d. Modalidades de Hurto agravado.- Las más conocidas son las denominadas en el argot policial:
(1)
“Al sueño”.- El delincuente actúa en horas de la madrugada, en domicilios o locales cuando los moradores se encuentran durmiendo en el interior.
(2)
“Lanza”.- Consiste en la sustracción de billeteras, lapiceros, etc. del bolsillo de la víctima aprovechando el descuido o distracción en un ómnibus, centro comercial o lugares de alta concurrencia pública.
(3)
“Escalamiento”.- Consiste en escalar las paredes o muros, mediante la
(4)
agilidad u otros medios para ingresar al interior del local por robar. “Gateo”.- Lo emplean los homosexuales y meretrices en complicidad con un delincuente que se esconde debajo de la cama o lugar continuo y aprovechando de la distracción de la víctima se apodera de su dinero o especies de valor.
(5)
“Escorpión”.- Modalidad empleada por dos o más sujetos, siendo generalmente los agraviados los conductores de vehículos. Uno distrae al chofer y el otro sustrae lo que haya en el asiento o parte posterior del vehículo, sin que la víctima se dé cuenta.
(6)
“Ventosa”.- Consiste en utilizar un chupón de jebe (desatorador), u otros adherentes que se coloca al vidrio de las ventanas cercanas al seguro y luego con un diamante se procede a su corte, haciendo un orificio por donde se retira el seguro.
84
(7)
“Vitroca”.- Consiste en abrir vitrinas de tiendas o joyerías utilizando “peines” (fierrillo plano y dentado que termina en punta), o ganzúas o desarmadores pequeños y planos.
(8)
“Vitrovent”.- Consiste en retirar o romper los vidrios de la ventana tipo vitrovent.
(9)
“Monra”.- Es el robo utilizando palanca de fierro, para la rotura de puertas o ventanas como el “Tonto” “Diablo”, “Pata de cabra”, “Pepe” (desarmador grande), etc.
(10) “Cizalla” o “Tijera”.- Consiste en cortar los candados, cadenas o barrotes, mediante una herramienta llamada cizalla.
(11) “Culatazo”.- Es la rotura de las puertas, colocando un vehículo contra las mismas, en retroceso.
(12) “Jalonazo”.- Es la rotura de las puertas, esta vez jalando con una llave y gancho con un vehículo o algunas veces por medio de varios individuos.
(13) “Forado”.- Consiste en hacer forados en las paredes del local o domicilio por robar, utilizando barretas, cinceles, berbiquíes, formones, martillos, etc. acunados algunas veces con kerosene, agua u orina para poder facilitar su labor y evitar hacer ruido. (14) “Rififi”.- Consiste en hacer un forado en el techo del local por robar y descender mediante sogas, trapos, etc.
(15) “Pillaje” o “Rapiña”.- Son las sustracciones cometidas aprovechando de la desesperación de las víctimas de siniestros o calamidades, como incendios, inundaciones, catástrofes terrestres o aéreos, etc.
(16) “Patinaje”.- Consiste en la sustracción de fardos o bultos de los camiones de carga durante su recorrido por la carretera. Actúan dos o más delincuentes, uno aborda el vehículo y arroja los bultos y el resto lo recoge en otro vehículo.
(17) “Pirateo”.- Consiste en el hurto de bultos o fardos en vehículos estacionados.
85
MODALIDADES DE MARCAS DEL SICARIATO
86
87
SEGUNDA SESIÓN PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (VIOLACIÓN SEXUAL A MENORES) 1. El Pesquisa al tomar conocimiento del delito contra la Libertad individual (Violación Sexual de un menor de edad), dará cuenta inmediatamente a la superioridad, quien dispondrá que se realice las diligencias pertinentes.
2.
Formulará el Oficio correspondiente, con el cual solicitará al Instituto de Medicina legal de la jurisdicción, el reconocimiento médico legal en la menor referida, no solo debe de limitarse en otorgar el oficio a sus padres tutores, sino que el Pesquisa debe de conducirlo a la menor en un vehículo Policial a la indicada Institución, de ésta manera se actuará con prontitud las diligencias.
3.
Una vez obtenida el reconocimiento médico legal, se procederá a regularizar la denuncia correspondiente, asimismo de inmediato se recibirá la referencia de la menor, en presencia de sus progenitores o tutor respectivo y el representante del Ministerio Público.
4.
Con estos elementos sustentatorios, ubicar al autor del presente hecho delictuoso, procediéndose a su captura, una vez ejecutada, extremar las medidas de seguridad con dicho sujeto, por cuanto en su desesperación podría darse a la fuga, agredir al Custodio Policial o suicidarse, colocar los grilletes con los brazos hacia atrás, las palmas de las manos hacia afuera.
5.
En la Unidad Policial, identificarla plenamente, efectuarse el registro definitivo en su vestimenta y su cuerpo, solicitar el reconocimiento médico legal del intervenido, otorgarle la papeleta de notificación de detención, de inmediato recibir su manifestación en presencia de su Abogado de su elección o de oficio y del representante del Ministerio Público.
6.
Al término de las diligencias pertinentes, el Pesquisa formulará el Informe Policial (Atestado), el mismo que será remitido a la Fiscalía Provincial Penal correspondiente.
7.
El Docente con su amplia experiencia profesional, agregará los detalles que considere conveniente, para la mejor enseñanza- aprendizaje del alumno. DECIMA OCTAVA SEMANA EXAMEN FINAL DACA 88
