Investigar •
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Es intentar descubrir las circunstancias que rodearon un hecho. Es la suma de los saberes acumulados y la experiencia, a la cual se le aplica un método, para generar un nuevo conocimiento. Es estudiar o examinar atentamente cualquier elemento. Es realizar diligencias para aclarar el caso investigado. Es una búsqueda y aprender constante.
Investigación criminal •
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Es la observación, descripción y análisis de un hecho punible. Incluyendo todas las circunstancias que lo rodearon e influyeron en su ocurrencia. Obtener información útil que permita establecer con exactitud los autores y partícipes del hecho. Practicar diligencias y su judicialización.
Importancia de la investigación criminal •
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Conocimiento amplio y profundo del desarrollo de una investigación. Uso apropiado de los recursos. Planeación y coordinación buscando los resultados propuestos. Certeza del autor del hecho punible. Circunstancias que rodearon el hecho.
Pasos generales de la investigación criminal
Observación
Descripción
Explicación
Probabilidad
1. Observación –
–
Percepción Sujetos, objetos
2. Descripción –
–
Expresar las observaciones Umbral de las explicaciones
Observación y Descripción • • • • • • • •
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Cuerpo de la víctima (cadáver). Decúbito dorsal. Cabeza no presenta algún giro (posición normal). Boca cerrada, no hay presencia de violencia, ni líquidos. Brazo izquierdo en extensión. Mano abierta “hacia arriba”. Cama tendida, no presenta ningún desorden. Butaco y una jarra en desorden. Arma de fuego (pistola) sobre el piso. Un proyectil sobre el muro, el cual presenta desprendimiento en sus bordes circundantes donde impactó. Una vainilla cal. 9mm con su fulminante percutido. Una mancha de sangre la cual forma una especie de charco muy pequeña sobre el piso, así mismo el brazo derecho con la mano abierta.
3.
Explicación –
–
4.
Relaciones Uso de información producto de la observación y descripción
Probabilidad –
–
Es anticiparse Ocurrencia de hechos
Módulo 1 Metodología de la investigación Criminal
Lección 1.2 Método de Investigación
Meta Durante esta lección aprenderán a definir el método de la investigación e identificarán las etapas y tipos de investigación; aplicando adecuadamente cada uno de los pasos que lo conforman.
Propósito El propósito de esta lección es que definan y describan las etapas y tipos de investigación. Aprenderán correctamente la aplicación del método de investigación, siendo un eslabón más para concluir acertadamente el caso asignado.
Objetivos de aprendizaje Al finalizar la lección, usted podrá: 1.2.1 Definir correctamente método de investigación. 1.2.2 Definir las cinco (5) etapas del método de investigación de acuerdo a lo visto en clase. 1.2.3 Mencionar seis (6) tipos de investigación de acuerdo a lo visto en clase. 1.2.4 Realizar un ejercicio practico aplicando las cinco (5) etapas del método de investigación y reconocer el tipo de investigación.
Método de investigación •
Procedimiento que utiliza el investigador frente a un hecho punible para llegar a la verdad.
•
Identifica lo esencial del caso.
•
Ordenado y esquemático.
Etapas del método de investigación 1.
Percepción del hecho punible
2.
Identificación y definición del hecho punible
3.
Soluciones propuestas para el problema- Hipótesis
4.
Consecuencias de las hipótesis propuestas
5.
Verificación de la hipótesis mediante la acción
Tipos de investigación 1 2. 3. 4. 5. 6.
Histórica Experimental Correlacional Estudio de caso “Ex Post Facto” sobre hechos delictivos Acción participativa
Módulo 1 Metodología de la investigación Criminal
Lección 1.3 Fases de la Investigación criminal
Meta Durante esta lección aprenderán las diferentes fases de la investigación criminal, fuentes en el conocimiento del hecho, pasos para la formulación de hipótesis, planeación de la investigación, desarrollo investigativo, consolidación de la prueba y culminación de la investigación a través del informe; como metodología para el desarrollo del trabajo investigativo
Propósito En el transcurso de ésta lección aprenderán a identificar y a describir las fases de la investigación criminal, para aplicarlas al desarrollo de las labores de policía judicial en un caso concreto
Objetivos de aprendizaje •
El finalizar la lección, usted podrá:
1.3.1 Enunciar las seis (6) fases de la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase. 1.3.2 Explicar las cuatro (4) fuentes en el conocimiento del hecho de acuerdo a lo visto en clase. 1.3.3 Identificar los pasos para la formulación de hipótesis dentro de una investigación de acuerdo a lo visto en clase
1.3.4 Explicar la planeación de la investigación de acuerdo a lo visto en clase 1.3.5 Explicar el desarrollo investigativo de acuerdo a lo visto en clase 1.3.6 Explicar la consolidación de la prueba de acuerdo a lo visto en clase. 1.3.7 Comentar la fase final con relación al informe de investigación de acuerdo a lo visto en clase. 1.3.8 Desarrollar un ejercicio práctico, que permita identificar la secuencia de las fases de la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase.
Fases de la investigación criminal 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Conocimiento del hecho. Formulación de hipótesis. Planeación de la investigación. Desarrollo investigativo. Consolidación de la prueba. Informe de investigación.
Fuentes en el conocimiento del hecho 1. 2. 3. 4.
Hechos Personas Bienes Lugares
Formulación de hipótesis Verificar
si aparece registro de casos similares. Relación de las personas involucradas, con otros hechos semejantes. Relación de los bienes con otro hecho, en caso de que exista.
Tener
elementos de juicio para el ejercicio de la formulación de la hipótesis. Hipótesis que abarquen todas las posibilidades que brinda la información que tenemos en el momento. Libre de cualquier suposición que tenga origen de prejuicios, sentimientos o intereses personales. Se ordena de acuerdo al grado de complejidad.
Planeación de la investigación criminal Establecer
qué actividades se va a adelantar, quiénes lo van a hacer y con qué recursos se cuenta. Determinar el tiempo de ejecución. Conformar un equipo de trabajo (fiscal e investigador) Definir la coordinación de la investigación. Diseño del dibujo de ejecución.
Desarrollo investigativo Ejecución
de las actividades de investigación. Práctica de pruebas técnicas. Buscar información anteriormente registrada. Exploración de las coincidencias y las diferencias entre información. Análisis confiabilidad de las fuentes.
Consolidación de la prueba Prueba
necesaria. Búsqueda de la verdad. Mal manejo de la prueba puede dañar el caso.
Informe de investigación Registra
de las diligencias investigativas desarrolladas por el funcionario. Cumplir con los requisitos legales y con los principios que caracterizan el informe de policía judicial. Apoyo al funcionario judicial en la toma de decisiones.
Módulo 1 Metodología de la investigación Criminal
Lección 1.4 Dibujo de ejecución
Meta Durante esta lección aprenderán a elaborar el dibujo de ejecución, como herramienta útil en la planeación y desarrollo de la investigación criminal.
Propósito El propósito de esta lección es que usted, esté en capacidad de desarrollar adecuadamente el dibujo de ejecución en una investigación criminal.
Objetivos de aprendizaje Al finalizar la lección, usted podrá: 1.4.1 Definir correctamente dibujo de ejecución. 1.4.2 Explicar la importancia del dibujo de ejecución. 1.4.3 Explicar el fundamento legal en el dibujo de ejecución. 1.4.4 Explicar los elementos del dibujo de ejecución.
1.4.5 Enunciar cinco recomendaciones para la correcta aplicación del dibujo de ejecución. 1.4.6 Explicar la metodología para la elaboración del dibujo de ejecución a través de un caso. 1.4.7 Dado un ejercicio practico el participante aplicara y desarrollara correctamente el dibujo de ejecución de acuerdo a lo visto en clase.
Dibujo de Ejecución Es
una herramienta de trabajo
Utilizada
conjuntamente por el fiscal e investigador
Organiza
la información.
Importancia del dibujo de ejecución Punto
de apoyo en el desarrollo de la investigación criminal. Relacionar las diligencias (elementos probatorios) Orientar la investigación. Da en cualquier momento el estado actual del caso.
Fundamento legal en el dibujo de ejecución La
planeación de la investigación no es una opción sino una exigencia legal (Art. 334 del C.P.P.)
Prácticas
de pruebas que conduzcan a establecer la verdad (Art. 250 del C.P.P.)
Elementos del dibujo de ejecución El
autor (es el sujeto que cometió el hecho, “el que….”) El hecho (es el verbo del tipo penal, es la acción, “…matare…”) La víctima (es sobre quien recae la acción del autor. “…a otro”)
Los
agravantes (cuando el tipo penal los señala) La culpabilidad (la intención de cometer el hecho) La coartada (estrategia para evadir la acción de las autoridades)
Recomendaciones para la correcta aplicación del dibujo de ejecución 1. Es una herramienta flexible. 2. Se puede modificar para incluir columnas adicionales que le ayuden al investigador. 3. Se debe realizar conjuntamente con el fiscal. 4. Puede cambiar; por ejemplo: el presunto autor que inicialmente se identificó, apareció una prueba que lo descarta.
Recomendaciones para la correcta aplicación del dibujo de ejecución (Continuación) 5. 6. 7. 8.
La fuente es el resultado de la acción. Para cada autor un dibujo de ejecución. Por cada delito un dibujo de ejecución. El investigador no debe nunca dejar de realizar su dibujo de ejecución.
Metodología para la elaboración del dibujo de ejecución Los
“Elementos”, del tipo penal. La “Fuente”, personas que suministran información. El “Folio” el número del folio donde aparece la diligencia (dependiendo sí se practicó o no) En la columna “Hechos que prueba”, se refiere a hipótesis preliminares del caso.
Metodología para la elaboración del dibujo de ejecución En
la columna “Por practicar”, diligencias o pruebas que se deben realizar
En
la columna “Tarea”, nombre del investigador que debe practicar la diligencia.
La
última columna “Fecha”, tiempo asignado para practicar la prueba.
DIBUJO DE EJECUCION RADICADO: ______ Fecha de los hechos:________ Fiscal : Teléfono: Elementos Autor
La acción
Víctima
Fuente
DELITO: _________________ FISCAL ________________________ Fecha de apertura: ___________ Fecha de asignación: __________ Investigador: Teléfono: fol Hechos que prueba
Por practicar
Tarea
Fecha
DIBUJO DE EJECUCION RADICADO: 2025 Fecha de los hechos: 22/04/98 Fiscal : Teléfono: Elementos Autor (el que)
Fuente Lugar de los hechos
DELITO: HOMICIDIO Fecha de apertura: 23/04/94 Investigador: Teléfono:
fol Hechos que prueba *A “Pepe” *20 Años *Frecuenta la heladería “La trifulca”
La muerte (matare)
Inspección del cadáver
*Arma Blanca *Parque Usaquén *2:00am
Una persona (a otro)
Inspección del cadáver
*Manuel Cadena *Vendedor *16 años
FISCAL 104 Fecha de asignación: 23/04/94
Por practicar *Orden de Trabajo *Entrevista a Julia González *Entrevista y vigilancia heladería *Entrevista lugar de los hechos
*Entrevista familia
Tarea
Fecha
Módulo 2 Procedimiento investigativo básico aplicado a diferentes hechos punibles
Lección 2.1 Procedimiento general básico
Meta Durante esta lección aprenderán el procedimiento general básico aplicado a diferentes modalidades delictivas, durante una visita programada a una unidad operativa de policía judicial.
Propósito Es permitir que los participantes tengan su primer contacto con una unidad operativa de policía judicial, generando una percepción real de su futuro ejercicio profesional a través de la aplicación del procedimiento general básico a todo tipo de hechos punibles.
Objetivos de aprendizaje Al finalizar esta lección, usted podrá: 2.1.1 Enunciar las formas de actuación de la policía judicial. 2.1.2.Aplicar correctamente el procedimiento general básico en la investigación de diferentes hechos punibles. 2.1.3 Enunciar por lo menos tres actividades que realiza el investigador en la labor de vecindario.
2.1.4 Enunciar por lo menos tres fuentes de información a las que un investigador básico recurre frecuentemente. 2.1.5 Enunciar por lo menos tres recomendaciones en la declaración escrita que se deben observar por parte del investigador. 2.1.6 Enunciar tres modalidades generales en la comisión de diferentes hechos punibles.
2.1.7 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra la integridad personal. 2.1.8 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra el patrimonio económico. 2.1..9Aplicar el procedimiento general básico a diferentes hechos punibles a través de una práctica dirigida en una unidad de policía judicial.
Formas de actuación de la policía judicial 1.
Por iniciativa propia
2.
En caso de flagrancia y en el lugar de los hechos De oficio
Por comisión
Procedimiento general básico en la investigación de diferentes hechos punibles Realizar
el tratamiento inicial al lugar de los hechos (si es la primera autoridad en llegar) Verificación de la ocurrencia del hecho. Recepción de la información inicial. Ubicación de testigos y familiares de la víctima. Practicar la inspección del lugar. Ubicación de los elementos materiales de prueba.
Descripción
de las características del lugar. Verificación existencia de señales de violencia Establecer el tipo de arma para la consumación del hecho. Ubicación de las vías de acceso o escape del lugar de los hechos. Envío de los elementos materiales de prueba al laboratorio para sus análisis correspondientes.
Identificación
plena de los elementos que integran el conocimiento del hecho. Verificación del modus operandi. Realizar el dibujo de ejecución. Realizar las anotaciones necesarias en la agenda personal. Tomar declaración escrita de testigos y familiares de la víctima. Realizar los retratos hablados.
Realizar
la labor de vecindario. Realizar vigilancia y seguimiento a las personas implicadas en el caso. Acudir a las fuentes de información. Solicitar antecedentes de los sospechosos. Conocer el resultado de los estudios practicados por el laboratorio. Solicitar a la autoridad competente las órdenes de captura, allanamiento e interceptaciones de comunicaciones. Rendir el informe de investigación.
Actividades que realiza el investigador en la labor de vecindario 1. Establecer posibles medios de transporte, vías utilizadas por el agresor. 2. Ubicación de los vigilantes del sector. 3. Ubicación de la población flotante.
4. Ubicación de residentes. 5. Identificar los antecedentes previos. 6. Verificación de la existencia de otros hechos similares sucedidos con anterioridad. 7. Regresar al lugar de los hechos al día siguiente y en la misma hora de ocurrencia del hecho.
Fuentes de información a las que usualmente recurre un investigador básico 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Informantes. Industria Militar (INDUMIL). Tránsito y transporte municipal. Registraduría Nacional. Organismos de seguridad. Establecimientos bancarios. Prensa radial y escrita. Compañía de seguros. Empresas de servicios públicos.
Recomendaciones en la declaración escrita que debe observar un investigador 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Razones por las cuales desea declarar. Razón por la cual se encontraba en ese lugar. Dejar que el declarante narre espontáneamente. Establecer si el declarante pudo ver o escuchar. Lograr que el declarante describa los detalles con la mayor exactitud posible. Establecer si conoce algún tipo de evento no usual que precedieron la ocurrencia del hecho.
Modalidades generales en la comisión de diferentes hechos punibles 1. Engaño. 2. Simulación y/o suplantación de autoridad. 3. Violencia sobre personas y/o cosas. 4. Fraude
Actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra la integridad personal. 1. Solicitar la práctica de exámenes de alcoholemia y de presencia de sustancias estupefacientes. 2. Inspección del cadáver. 3. Verificar el tipo de lesiones que presenta la víctima y signos post morten (en casos de homicidio) 4. Revisar las pertenencias de la víctima
5. Solicitar los análisis a las prendas de la víctima. 6. Entrevistar al médico que atendió a la víctima. 7. Existencia de señales particulares o cicatrices. 8. Revisar las historias clínicas. 9. Entrevistar al vigilante de servicio del centro hospitalario.
Actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra el patrimonio económico
1. Establecer la preexistencia de los elementos hurtados. 2. En caso de hurto de automotores, obtener el número de la placa, chasis y motor. 3. Verificar el tipo de herramienta utilizada para perpetrar el hecho.
4. Identificar lugares de compra/venta de artículos usados del sector. 5. Identificar lugares de venta de repuestos de segunda para vehículos en el sector. 6. Establecer el modus operandi del sector. 7. Entrevistar a los vigilantes del sector.
Módulo 2 Procedimiento investigativo básico aplicado a diferentes hechos punibles
Lección 2.2 Procedimiento investigativo básico en casos de estupefacientes, insumos y sustancias controladas
Meta Durante esta lección aprenderán el procedimiento investigativo en incautaciones de estupefacientes, insumos y sustancias controladas.
Propósito Proporcionar el conocimiento necesario que le permita identificar estupefacientes, insumos y sustancias controladas, partiendo de su definición y culminando con el conocimiento físico de las mismas. Aplicar el procedimiento investigativo básico utilizado en la incautación de estupefacientes, insumos y sustancias controladas.
Objetivos de aprendizaje Al finalizar esta lección, usted podrá: 2.2.1 Definir los siguientes términos: droga, estupefaciente, dependencia, dependencia física, dependencia psíquica, insumo, precursor y sustancias controladas. 2.2.2 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de estupefacientes.
2.2.3 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de insumos y sustancias controladas. 2.2.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo de estupefacientes, insumos y sustancias controladas. 2.2.5 Dado un conjunto de sustancias, reconocer las diferentes clases de estupefacientes, insumos y sustancias controladas; aplicando correctamente las medidas de seguridad en el manejo.
Definir •
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Droga Estupefaciente Dependencia Dependencia física Dependencia psíquica Insumo Precursor Sustancias controladas
Droga Es toda sustancia que al ingresar en el organismo vivo produce alguna modificación o alteración en las funciones fisiológicas.
Estupefaciente Es una droga o sustancia que no es prescrita médicamente y produce dependencia física o psíquica.
Dependencia Estado en el cual es necesario el uso de la droga para mantener la sensación de bienestar físico o psicológico.
Dependencia física Estado en el cual la presencia de una droga se hace necesaria para que el organismo funcione actúe normalmente (teniendo en cuenta su alteración).
Dependencia psíquica Necesidad repetida de consumir una droga para obtener efectos placenteros, no obstante sus consecuencias.
Insumo Es toda sustancia química que entra a formar parte de la síntesis o extracción del principio activo de la droga.
Precursor Sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen, sintetizan u obtienen drogas que producen dependencia
Sustancias controladas Son aquellas sustancias que producen dependencia y/o son utilizadas para la elaboración y procesamiento de estupefacientes.
Procedimiento investigativo en casos de incautaciones de estupefacientes 1. Revisar los lugares de ocultamiento. (menos obvios) 2. Tener en cuenta la existencia de elementos hurtados. 3. Identificar y registrar a las personas que se encuentren en el lugar del operativo. 4. Observar presencia de canecas, plantas eléctricas, gran cantidad de bombillos, hornos microondas, gasolina, presencia de pistas de aterrizaje (en zona rural)
5. Al incautar estupefacientes realizar diligencias de: –
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–
Descripción. Identificación preliminar. Toma de muestras Pesaje. Destrucción de la sustancia.
Verificar
en la Registraduría Nacional del Estado Civil la plena identidad de las personas implicadas en el caso. Solicitar información a los organismos de Policía Judicial sobre antecedentes de los implicados. Solicitar información a la asobarcaría para establecer número de cuentas y sus titulares. Solicitar información a la oficina de registro de instrumentos públicos para determinar certificado de tradición de inmuebles.
Procedimiento investigativo en incautaciones de insumos y sustancias controladas Se
debe apoyar en el experto del área.
Recolectar
todos los elementos y sustancias que se encuentren en el lugar de los hechos, sacando muestras representativas para enviarlas al laboratorio para su identificación y análisis.
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•
Al hallar insumos y/o sustancias debe verificar: Registros de compras. Permiso de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Identificación del propietario. Establecer conexiones. Establecer registro e identificación de personas autorizadas para la compra/venta de insumos y sustancias controladas.
Recomendaciones de seguridad para el manejo de estupefacientes, insumos y sustancias controladas
El uso de guantes y máscaras con filtro. Todas las sustancias descritas causan daño a la salud por lo tanto no se deben probar, oler o ingerir. Un experto debe realizar el manejo, almacenaje, transporte y la destrucción de sustancias estupefacientes.
Módulo 2 Procedimiento investigativo básico aplicado a diferentes hechos punibles
Lección 2.3 Procedimiento investigativo básico casos con armas de fuego, municiones y explosivos
Meta Durante el transcurso de esta lección identificarán el procedimiento investigativo utilizado en casos de incautación de armas de fuego, municiones y explosivos.
Propósito El propósito de esta lección esta orientado al desempeño óptimo del investigador ante los casos asignados y poder presentar un resultado satisfactorio en beneficio de la sociedad.
Objetivos de aprendizaje Al finalizar esta lección, usted podrá: 2.3.1Enunciar por lo menos cinco actividades que realiza el investigador en casos relacionados con armas, municiones y explosivos. 2.3.2Describir el procedimiento investigativo antes de la incautación de armas, municiones y explosivos. 2.3.3Describir el procedimiento investigativo en casos de incautación de armas de fuego, municiones y explosivos en el lugar de los hechos.
2.3.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo adecuado de armas, municiones y explosivos. 2.3.5 Reconocer a través de un taller características, seguros y mecanismos disparo de diferentes armas de fugo, mismo distinguir las diferentes clases explosivos y sistemas de ignición.
las de así de
Actividades que realiza el investigador en casos relacionados con armas, municiones y explosivos •
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Veracidad de la información. Clases de armas, municiones y explosivos. Personas implicadas en el caso. Procedencia. Forma de mimetización. Destinos. Medios de transporte. Sitios de bodegaje.
Procedimiento investigativo antes de la incautación de armas, municiones y explosivos Disponer
de una vigilancia a personas dedicadas al tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. Confirmar o desvirtuar la información obtenida. Solicitar a la autoridad competente la interceptación de las líneas telefónicas. Planear la realización de allanamientos y capturas en coordinación con el fiscal delegado.
En
caso de fabricación ilícita de armas, municiones y/o explosivos tener en cuenta: –
–
–
Clasificación de las armas, municiones y/o explosivos. Establecer procedencia de la materia prima y partes originales. Determinar si existen o no personas detenidas dentro de la investigación.
Procedimiento investigativo en casos de incautación de armas de fuego, municiones y explosivos en el lugar de los hechos Realizar
un inventario general de las armas, municiones y explosivos. Clasificar las armas, municiones y explosivos. Establecer autenticidad en marcas de fábrica, números de serie y país de origen. Identificar e individualizar a los capturados. Relacionar documentos como facturas, chequeras, etc.
Recomendaciones de seguridad para el manejo de armas, municiones y explosivos En
la incautación de explosivos siempre se debe recurrir a un experto, no los manipule, puede ser su último caso. En incautación de armas no las manipule a menos que conozca muy bien sus mecanismos de disparo, puede ocasionar un accidente. Maneje toda arma como si estuviera cargada.
Los
explosivos pueden tener una apariencia que genera confianza al investigador para su manipulación, apóyese en el experto. Las diferentes clases de explosivos se pueden hallar simulados en libros, cartas, esferos, cajas, entre otras. No trabaje por rutina, usted es un profesional en la investigación.
En
caso de presencia de explosivos aísle la zona y evacue a las personas que allí se encuentren, no toque, mueva o manipule, deje el trabajo a los expertos. No tome fotografías a los explosivos. El transporte y almacenamiento de los explosivos lo debe realizar un experto, no trate de hacerlo usted por cuanto al reunir en un mismo sitio detonadores con explosivos puede causarse una explosión.
