SEÑOR NOTARIO:
SÍRVAS SÍRVASE E EXTEND EXTENDER ER EN SU REGIS REGISTRO TRO DE ESCRIT ESCRITURA URAS S PÚBLIC PÚBLICAS AS UNA CONSTI CONSTITUC TUCIÓN IÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: HERNÁN ELÍAS VELAZCO CASTRO, DE NACIONALI NACIONALIDAD DAD PERUANA, PERUANA, DE PROFESION PROFESION ABOGADO, CON D.N.I. D.N.I. 40332673, 40332673, ESTADO ESTADO CIVIL CIVIL SOLTER SOLTERO O Y DOÑA DOÑA ALIDA ALIDA LOUDES LOUDES OLAECH OLAECHEA EA SOTELO SOTELO,, DE NACION NACIONALI ALIDA DAD D PERUA PERUANA, NA, DE PROFES PROFESIÓN IÓN CONTAD CONTADORA ORA PÚBLIC PÚBLICA, A, CON D.N.I. D.N.I. N° 073978 07397899, 99, ESTADO ESTADO CIVIL CIVIL CASADA CASADA CON CON DON WILLIAM WILLIAM ERNESTO ERNESTO YUCRA YUCRA ACOSTA, ACOSTA, DE NACION NACIONALIDA ALIDAD D PERUANA PERUANA,, DE PROFESION PROFE SION INGEN INGENIERO IERO ELEC ELECTRÓNI TRÓNICO, CO, CO CON N D.N. D.N.I. I. 0778 077813 1362 62;; BAJO BAJO EL RÉGIME GIMEN N DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 12-05-2008, OTORGADA ANTE NOTARIO DE LIMA DR. RENZO ALBERTI, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 12156801 DEL REGISTRO REGISTRO PERSONAL PERSONAL DE LIMA, SEÑALANDO SEÑALANDO DOMICILIO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN CALLE ALCIDES VIGO HURTADO N° 242 DEPARTAMENTO 302, URBANIZACIÓN HONOR Y LEALTAD, LEALTAD, DISTRITO DE SURCO, SURCO, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “OLAECHE “OLAECHEA A VELAZCO VELAZCO CONSTRUC CONSTRUCTORA TORA INMOBILIA INMOBILIARIA RIA SOCIEDAD SOCIEDAD ANONIMA ANONIMA CERR CERRADA ADA”” , “OLVECI S.A.C.” S.A.C.”; SE OBLIGAN A PUEDIEND PUEDIENDO O UTILIZAR UTILIZAR LA DENOMINAC DENOMINACIÓN IÓN ABREVIADA ABREVIADA DE “OLVECI EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO .- EL MONTO DEL CAPITAL DE DE LA SOCIEDAD ES DE DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL NOMINAL DE S/. 50.00 (CINCUENTA (CINCUENTA Y 00/100 EN NUEVOS NUEVOS SOLES) CADA UNA, UNA, SUSCRITAS SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. HERNÁN ELÍAS VELAZCO CORNEJO, SUSCRIBE 650 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
32,500.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS. 2. ALIDA LOURDES OLAECHEA SOTELO, SUSCRIBE 350 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 17,500.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS. TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA: DESCRIPCION DE LOS BIENES
CRITERIO PARA
VALOR
VALORIZACION
ASIGNADO
VALOR/MERCADO
S/. 32,500.00
1.- HERNÁN ELÍAS VELAZCO CORNEJO, APORTA:
001
PROCESADOR PENTIUM D, MARCA: INTEL INTEL,, MODELO: DUAL-CORE, SERIE: BX80551PG.
TOTAL:
S/. 32,500.00
2.- ALIDA LOURDES OLAECHEA SOTELO: 001
MONITOR DE 17", MARCA: LG, MODELO:
VALOR/MERCADO
S/. 17,500.00
L1780QN, SERIE: 606MXY61E058 6 06MXY61E058,, TOTAL: 17,500.00
VALO VALOR R TOTA TOTAL: L:
S/.
S/. S/. 50,0 50,000 00.0 .00 0
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. El NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO Y LA SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO : LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “OLAECHEA VELAZCO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” PUDIENDO USAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA “OLVECI S.A.C.”.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
1.- CONSULTORÍAS, SUPERVISIONES Y CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA. PROVEEDORES DE SERVICIOS EN GENERAL. PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL. EJECUTORES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL. ASESORÍA TÉCNICA FINANCIERA Y FIDUCIARIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA. 2.-GESTORES Y CONSULTORES INMOBILIARIOS, PROMOTORES DE MARKETING INMOBILIARIO. SERVICIOS DE CORRETAJE INMOBILIARIO, PROMOVER LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE: TERRENOS URBANOS, AGRÍCOLAS, DEPARTAMENTOS, CASAS, CENTROS COMERCIALES E INDUSTRIALES, EDIFICIOS, CLÍNICAS, HOTELES, DE INMUEBLES PRIVADOS Y DEL ESTADO. BRINDAR SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO DE INMUEBLES, URBANISMO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL DE EDIFICIOS, CASAS, INMUEBLES Y AFINES. ELABORACIÓN, ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS, EN SU GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO. 3.-COMPRA VENTA Y ALQUILER DE MÁQUINAS PESADAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS LIVIANOS, ACCESORIOS, REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 4.-COMERCIALIZACIÓN, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y AFINES. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN, ALMACENAJE, ALQUILER Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS Y BIENES DIVERSOS DEL RUBRO. 5.-BRINDAR SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. SERVICIOS DE OPERACIÓN Y REPARACIÓN DE OFICINAS Y SUS INSTALACIONES. REALIZAR SUPERVISIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO. EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS YA SEA EN LA RAMA DE OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, TELECOMUNICACIONES, MECÁNICAS O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONEXA CON LA CONSTRUCCIÓN. 6.-SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE INMUEBLES, COMO SON INDEPENDIZACIONES, SUBDIVISIONES, ACUMULACIONES, DECLARATORIAS DE FÁBRICA Y REGLAMENTOS INTERNOS. SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, LICENCIAS, TRÁMITES Y OTROS. 7.-ASESORAMIENTO PARA GESTIONES NOTARIALES Y REGISTRALES EN RELACIÓN A TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES. 8.-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA, MAQUETAS, APLICACIONES Y ANIMACIONES EN 3D. 9.-FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE DECORACIÓN, GRIFERÍA Y SANITARIOS, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
10.-PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INDUSTRIAL, TEXTIL, TELECOMUNICACIONES, AGROINDUSTRIA, MINERÍA, PESQUERÍA. 11.-BRINDAR SERVICIOS DE INSTALACIÓN CONFESIONES REPARACIONES GASFITERÍA, ELECTRICIDAD, CARPINTERÍA, SOLDADURA, PINTURA, EBANISTERÍA, ESCARCHADO, ACABADO DE INTERIORES, SISTEMA DE DRYWALL Y AFINES. SERVICIOS DE ACABADOS DE INMUEBLES, DISEÑO DE INTERIORES, DECORACIONES Y AFINES. SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA, DESAGÜE, CANALES DE IRRIGACIÓN, TENDIDOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS, DE COMUNICACIÓN, CIRCUITOS CERRADOS DE TV, INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ALARMAS CONTRA ROBOS, CONTRA INCENDIO Y OTROS. 12.-DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES MASIVAS, RELLENOS Y CALZADURAS, EJECUCIÓN DE MUROS PANTALLAS DE CONTENCIÓN, EN SÓTANOS Y SEMI SÓTANOS. 13.-ASESORAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES, SISTEMAS DE GAS, EQUIPOS, REDES, SUMINISTROS, MONTAJES. 14.-SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE ACUERDO A LEY 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE EDIFICACIONES DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS. 15.-TASACIONES, VALUACIONES TÉCNICAS, PERITAJES, COMERCIALES, ARANCELARIAS Y FINANCIERAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 16.-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS, CANALES DE RIEGO DE CONCRETO A TAJO ABIERTO, CANALIZACIONES DE ACEQUIAS DE RIEGO CERRADAS, DRENES, CUNETAS, CANALES REVESTIDOS, VERTEDEROS, TOMAS DE CAPTACIÓN. 17.-EJECUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN, POR GRAVEDAD, BOMBEO Y GOTEO. DEFENSA RIBEREÑA, MUROS DE CONTENCIÓN Y DIQUES, BOCATOMAS. 18.-.ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ADECUACIONES REPARACIONES AMPLIACIONES DE VIVIENDAS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CENTROS COMERCIALES, HOTELES INDUSTRIALES, SECTOR PRIVADO Y DEL ESTADO TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, INSTALACIONES, SANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS SISTEMAS CONTRA INCENDIO, SISTEMA SEGURIDAD. INSTALACIONES DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN SECTORES DE INDUSTRIALES, MINERÍA, MANUFACTURAS. 19.-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES VIALES Y OBRAS DE ARTE, PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES, PEATONALES Y VÍAS DE DESNIVEL, PISTAS DE TROCHAS, PISTAS ASFALTADAS EN FRÍO Y CALIENTE, PISTAS DE CONCRETO, AUTOPISTAS, SEÑALIZACIÓN VIAL, INDICADORES DE CALLES. 20.-ESTUDIOS DE GEOLOGÍA, PROYECTOS, TRAZOS, TOPOGRAFÍA Y NIVELACIÓN. 21.-ELABORACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES Y EJECUCIÓN DE PARQUES BOTÁNICOS DE MEDIO AMBIENTE, MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, TRATAMIENTOS DE PARQUES, COMPLEJOS DE RECREACIÓN, COMPLEJOS DEPORTIVOS, CANCHAS DE FÚTBOL DE CONCRETO Y SINTÉTICAS, PISCINAS ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 22.-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES RELACIONADOS A OBRAS PORTUARIAS. MUELLES Y EMBARCADEROS, MANTENIMIENTO DE MUELLES DE ESPIGÓN Y PLATAFORMA DE PILOTES, VIGAS DE CONCRETO Y SEGURIDAD DE ACODERAMIENTO DE EMBARCADEROS Y MUELLES, SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN DE EMBARCADEROS. 23.-ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS BATIMÉTRICO, PROYECTOS DE DRAGADO DE FONDO MARINO. 24.-PROYECTOS INTEGRALES, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE FÁBRICAS PESQUERAS. ESTRUCTURAS ARMADAS Y MONTAJES DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. RESTAURACIÓN Y REPARACIONES DE LOZAS, PISOS DE CONCRETO. 25.-ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO Y DERIVADOS DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS. 26.-PROYECTOS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS ,METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISEÑOS E INSTALACIONES, GESTIÓN DE SISTEMAS, SOFTWARE, ALMACENAMIENTO EN DISCO (BACKUPS), SISTEMAS ABIERTOS Y CERRADOS, REDES ABSTRACTOS, PROCESADORES, HARDWARE, EN EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES, DIGITALES Y ANÁLOGAS. 27.-INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, DISEÑOS, ESTUDIOS, SISTEMAS DE REDES DE INTERCONEXIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS EN GENERAL. INSTALACIÓN Y VENTA DE ANTENAS Y REDES SATELITALES. 28.-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DE DIFUSIÓN, RADIO, TELEVISIÓN, REDES TELEFÓNICAS. 29.-COMERCIALIZACIÓN, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS, EQUIPOS, ACCESORIOS (CABLES COAXIALES DE COBRE, FIBRA ÓPTICA, RADIOS Y SATÉLITES). 30.-SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES URBANOS (EDIFICIOS, GALERÍAS COMERCIALES, COMPLEJOS RESIDENCIALES, CENTROS MÉDICOS, HOSPITALES, MERCADOS, CENTROS COMERCIALES, BALNEARIOS, CONDOMINIOS DE PLAYA O CAMPESTRES). 31.-GESTIÓN EN FINANZAS, RECURSOS HUMANOS, LEGAL, DE COBRO DE MOROSIDAD EN FUNCIÓN DE REGLAMENTO INTERNO.
32.-CONSULTORÍAS, GESTIÓN, SUPERVISIÓN, PROMOCIÓN, CONTROL, ADMINISTRACIÓN ELABORACIÓN DE PERFILES PARA PROYECTOS SOSTENIBLES PARA LOS SECTORES VIVIENDAS, MINERO, AGROINDUSTRIA, PESQUERO CON RENTABILIDAD FINANCIERA PARA INVERSIONISTAS. 33.-PROMOCIÓN TEMAS ACADÉMICOS DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y DICTADO DE CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS, DE GESTIÓN EMPRESARIAL RELACIONADOS A INGENIERÍA CIVIL, ELECTROMECÁNICA, INFORMÁTICA, CONTABLES, FINANCIEROS, PROMOCIÓN INMOBILIARIA, DE FERIAS, MARKETING, CURSOS TALLERES, ASESORÍAS DE ACUERDO AL NUEVO REGLAMENTO DEL AGENTE INMOBILIARIO, DIPLOMADOS, CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 34.-ASESORES EN DERECHO CORPORATIVO, INMOBILIARIO Y REGISTRAL. 35.-ASESORAMIENTO CONTABLE, TRIBUTARIO, FINANCIERO Y AUDITORIAS. 36.-DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO EN SUS DIVERSAS FORMAS, ABARROTES, ENLATADOS, CONSERVAS, BEBIDAS GASEOSAS, LICORES, DULCES, PASTAS, POSTRES, INSUMOS DE REPOSTERÍA, ARTÍCULOS DE BAZAR, PERFUMERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO, REGALOS, JUGUETES, ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA Y DEMÁS AFINES. ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. 37.-COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE BIENES MUEBLES, ARTESANÍAS EN PLATA, PLAQUÉ, CUERO, TEJIDOS Y OTROS ARTÍCULOS DE DECORACIÓN PARA EL HOGAR, OFICINAS E INDUSTRIAS COMO SON LAS CORTINAS, ALFOMBRAS, VIDRIOS, LOZAS, ARAÑAS DE CRISTAL, LÁMPARAS Y PRODUCTOS AFINES. 38.-COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ZAPATOS FORMALES E INFORMALES, CARTERAS, BILLETERAS Y OTROS, ASÍ COMO LA COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN E INDUSTRIA DE ESTOS BIENES. 39.-PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES. EXCURSIONES EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y ARTESANÍAS. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA. ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) CADA UNA. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY". ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y LA GERENCIA. LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO. ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS : LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA "LEY".
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS. ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA "LEY". ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS FACULTADES REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185º AL 197º DE LA "LEY". EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. B. COMPARECER ANTE CUALQUIER AUTORIDAD POLÍTICA, ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA,
ELECTORAL, MUNICIPAL, POLICIAL Y/O JUDICIAL, CON PLENAS FACULTADES PARA PRESENTAR SOLICITUDES, DENUNCIAS, SUSCRIBIR RECURSOS IMPUGNATIVOS, DE RECLAMACIÓN, DE APELACIÓN Y DE CUALQUIER OTRA CLASE; PUDIENDO PARA TAL EFECTO REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, EN TODA CLASE DE ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS YA SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO, SOLICITANTE, CONTRIBUYENTE, TERCERO POR TENER LEGÍTIMO INTERÉS O PARTE SEGÚN LA NATURALEZA DEL ACTO, ACCIONANDO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES; GOZANDO JUDICIALMENTE DE LA POTESTAD DE REALIZAR CUALQUIER ACTO DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS; INICIAR Y CONTINUAR ACCIONES JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES; DEMANDAR, DENUNCIAR, RECONVENIR; CONTESTAR DEMANDAS, RECONVENCIONES Y DENUNCIAS; FORMULAR CONTRADICCIONES; DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN; RENUNCIAR DERECHOS O COBROS DE DINERO; ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR; SOMETER A ARBITRAJE PRETENSIONES CONTROVERTIDAS; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE Y COMO TESTIGO; PRACTICAR RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIONES DE DOCUMENTOS; SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES ANTES DE INICIARSE UN PROCEDIMIENTO, PROCESO O DENTRO DE ESTE; OTORGAR CONTRA CAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR CAUCIÓN JURATORIA; RETIRAR DEPÓSITOS JUDICIALES. ASÍ MISMO, PODRÁ DESIGNAR INTERVENTORES, ADMINISTRADORES, DEPOSITARIOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES O DELEGADOS, EN RAZÓN DE EXHORTO EN QUE SE COMISIONEN DILIGENCIAS FUERA DE LA JURISDICCIÓN PROPIA DEL JUICIO O PROCEDIMIENTO Y TOMAR POSESIÓN DE BIENES; ASÍ COMO GOZAR DE LAS FACULTADES GENERALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75°, 77° Y 436° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN CONTENIDA EN EL ARTICULO 8º DE LA LEY PROCESAL DE TRABAJO 29497 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. PODRÁ EJERCER LAS MISMAS FACULTADES SEÑALADAS PARA LOS CASOS DE REPRESENTACIÓN EN PROCESOS PENALES EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE O PARTICIPE COMO TERCERO, EN ESPECIAL PARA FORMULAR DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y/O LA AUTORIDAD POLICIAL Y CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL PARA EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO MEDIANTE LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE. C. CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NOMINADOS O INNOMINADOS DE
NATURALEZA CIVIL, COMERCIAL, MERCANTIL, BANCARIO, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, INCLUYENDO LOS CONTRATOS PREPARATORIOS A QUE HUBIERE LUGAR; CREAR, REGULAR, MODIFICAR O EXTINGUIR TODO TIPO DE OBLIGACIONES QUE JUZGUE CONVENIENTE, YA SEA POR DOCUMENTO PRIVADO O INSTRUMENTO PUBLICO, COMO FIDEICOMISO, LICENCIA DE KNOW-HOW, EDICIÓN, TARJETA DE CRÉDITO, FACTORING, FRANQUICIA, JOINT-VENTURE O RIESGO COMPARTIDO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, ALQUILER, COMPRA-VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
FIJANDO EL PRECIO Y SUS CONDICIONES DE PAGO, SUMINISTRO, PERMUTA, DONACIÓN, MUTUO, ARRENDAMIENTO, COMODATO, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MANDATO, DEPÓSITO, COMPROMISO ARBITRAL, RENTA VITALICIA, USUFRUCTO, USO, HABITACIÓN Y FIANZA, ENTRE OTRAS; INCLUYENDO LOS QUE SIGNIFIQUEN DISPOSICIÓN DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, COMPRA-VENTA; GRAVAR LOS BIENES CON HIPOTECA, PRENDA, ANTICRESIS; CANCELAR Y LEVANTAR GRAVÁMENES COMO HIPOTECA Y/O PRENDA, SOLICITAR PRÉSTAMOS; DISPONER A TITULO ONEROSO O GRATUITO DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, DERECHOS SOBRE INMUEBLES, VEHÍCULOS, VALORES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS, EFECTUANDO TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS Y SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES PARA OBTENER SUS FINES, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA NI RATIFICACIÓN POSTERIOR. D. SUSCRIBIR Y PAGAR, ENDOSAR, TRANSFERIR ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES; COBRAR
DIVIDENDOS Y EN GENERAL HACER VALER TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A SU CALIDAD DE ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA EN LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LAS QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE, ASÍ COMO GRAVARLAS O DAR EN USUFRUCTO LAS MISMAS. E. PODRÁ ABRIR, CERRAR, TRANSFERIR CUENTAS CORRIENTES Y/O DE AHORROS EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS; SOLICITAR SOBREGIROS, LÍNEAS DE CRÉDITO, CON GARANTÍA O SIN ELLA; GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y HACER EFECTIVO CHEQUES; RETIRAR, VENDER, COMPRAR Y DEPOSITAR VALORES; EMITIR TÍTULOS VALORES YA SEAN AL PORTADOR, A LA ORDEN O NOMINATIVOS; GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, AVALAR Y/O PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS, WARRANTS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, GUÍAS, GIROS; PRÉSTAMOS; SOLICITAR Y OTORGAR CARTAS FIANZAS, SEAN ESTAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD O PARA GARANTIZAR A TERCEROS ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL, COMERCIAL O CIVIL; CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS. F. PODRÁ PARTICIPAR, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN CUALQUIER PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN CON EL ESTADO Y CUALQUIERA DE SUS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS O CON EL SECTOR PRIVADO; REMATES, ADJUDICACIONES, LICITACIONES, CONCURSOS, COMO POSTOR O CONTRATISTA. G. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA “LEY”. ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA “LEY”. ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 Y 422 DE LA “LEY”. QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: ALIDA LOUDES OLAECHEA SOTELO CON D.N.I. N° 07397899, CON DOMICILIO EN CALLE ALCIDES VIGO HURTADO N° 242 DEPARTAMENTO 302, URBANIZACIÓN HONOR Y LEALTAD, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. CLAUSULA ADICIONAL.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A HERNÁN ELÍAS VELAZCO CASTRO CON D.N.I. 4033267, CON DOMICILIO EN CALLE ALCIDES VIGO HURTADO N°
242 DEPARTAMENTO 302, URBANIZACIÓN HONOR Y LEALTAD, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: - REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. - INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E, F y G DEL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO. AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.
LIMA, 13 DE JUNIO DEL 2011.
HERNÁN ELIAS VELAZCO CASTRO
Miguel Ángel Rojas Mazzetti ABOGADO Registro C.A.L. Nº 10964
ALIDA LOURDES OLAECHEA SOTELO
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO ALIDA LOUDES OLAECHEA SOTELO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07397899, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA EMPRESA DENOMINADA “OLVECI S.A.C.”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
LIMA, 13 DE JUNIO DEL 2011
_________________________________ ALIDA LOURDES OLAECHEA SOTELO
