SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA EN LA QUE CONSTE LA
CONSTITUCIÓN
DE UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DENOMINADA
_____________________________ S.A.C. QUE OTORGAN _________________, IDENTIFICADO CON DNI. N° ________ SOLTERO; ________,
SOLTERA;
______________________________, IDENTIFICADO CON DNI. N°
________________________,
IDENTIFICADO
CON
DNI
N°
_________,
SOLTERO; TODOS DE OCUPACION EMPRESARIOS, E INDICANDO COMO DOMICILIO EN Av. _____________ N° ____ URB_________________, DISTRITO DE _______, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA: QUIENES PROCEDEN CON ARREGLO A LOS TÉRMINOS DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS : =========================================================== P R I M E R O.- POR EL PRESENTE DOCUMENTO LOS OTORGANTES HAN CONVENIDO EN CONSTITUIR
Y
EN
EFECTO
CONSTITUYEN
UNA
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
BAJO
DE
LA
DENOMINACION DE " _____________________________ S.A.C ", CON SUS SOCIOS FUNDADORES LOS QUE APARECEN EN EL ENCABEZAMIENTO DE LA PRESENTE MINUTA Y QIENES SUSCRIBEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES. S E G U N D O.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE POR OBJETO SOCIAL: PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN GENERAL, DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO WEB, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL,
MULTIMEDIA,
VENTA DE INSUMOS GRÁFICOS Y PAPELERÍA EN
GENERAL. ASIMISMO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TODO TIPO DE CARGA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, AL IGUAL QUE AL ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS. TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. SERVICIOS Y ALQUILER DE TRANSPORTE REGULAR URBANO E INTERURBANO EN ÓMNIBUS, AUTOMÓVILES, MOTOCOLECTIVOS, TAXIS, MOTOTAXIS, MOTOCAR, TRICIMOTOR O VEHÍCULOS DE TRES RUEDAS EN TODAS SUS FORMAS Y MODALIDADES. SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS, ESCOLAR, PERSONAL, TURÍSTICOS, DE EXCURSIONES. TRANSPORTE TERRESTRE DE
CARGA
PESADA,
SEMIPESADA,
INTERNAMIENTO,
MANTENIMIENTO
AUTOMOTORES,
VEHÍCULOS
COMERCIALIZACIÓN
Y
Y
LOCAL,
REPARACIÓN
MENORES
DISTRIBUCIÓN
INTERPROVINCIAL
DE DE
DOS
DE O
TODA TRES
VEHÍCULOS,
E
CLASE RUEDAS.
REPUESTOS,
INTERNACIONAL. DE
VEHÍCULOS
IMPORTACIÓN, ACCESORIOS
Y
MAQUINARIAS EN GENERAL. SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y COURIER; IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS YA SEA PESADOS, LIVIANOS, REPUESTOS, LUBRICANTES, LLANTAS, ACEITES,
GRASAS,
ADITIVOS,
CÁMARAS,
COMBUSTIBLE.
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
TURÍSTICOS EN TODA SU GENERALIDAD, A LA PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL O INTERNACIONAL, PROMOCIÓN, VENTA Y REPRESENTACIÓN DE PROGRAMAS TURÍSTICOS, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOTELERÍA, BAR, RESTAURANTE, JUEGOS DE SALÓN Y RECREATIVOS EN GENERAL, RECEPCIONES SOCIALES. PROMOVER ESPECTÁCULOS EN GENERAL. TOMAR CONCESIONES DE LO YA MENCIONADO. EXCURSIONES, PASEOS EN TODAS SUS VARIEDADES, DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y DE HOSTALES. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ASESORÍA Y PUBLICIDAD TURÍSTICA. ACTIVIDADES PROPIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO, PROMOCIÓN Y VENTA DE PASAJES Y PAQUETES TURÍSTICOS, ORGANIZACIÓN DE PAQUETES Y PROMOCIONES, PASEOS, EXCURSIONES Y TRASLADOS, SERVICIOS DE REMISSE Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS A LA AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO.
TAMBIÉN PODRÁ DEDICARSE A LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, DE HOSPEDAJE, ASÍ COMO DE SERVICIOS TURÍSTICOS EXTRA HOTELEROS COMO CAMPAMENTOS, PARADEROS TURÍSTICOS Y EXCURSIONES DE TURISMO ECOLÓGICO Y AVENTURA.
DEDICARSE
AL
TRANSPORTE
DE
CARGA
Y
MUDANZA
EN
TODA
SUS
GENERALIDADES, SEA URBANA, PROVINCIAL, INTERPROVINCIAL O INTERNACIONAL, MARÍTIMA, FLUVIAL, AÉREA Y EN TODAS LAS MODALIDADES Y EN TODAS LAS CONDICIONES, EN TAL SENTIDO LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS, AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES, ARTÍCULOS DE PAN DE LLEVAR Y COMESTIBLES EN GENERAL, BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL, ES DECIR TRASLADO DE CARGA Y MUDANZAS DE BIENES Y ENSERES DOMÉSTICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIALES, DE PRODUCTOS REFRIGERADOS, DE INSUMOS INDUSTRIALES, QUÍMICOS, AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES, DE MINERALES, INSUMOS COMPUESTOS Y DERIVADOS EN GENERAL, DE VALORES Y GANADO SEMOVIENTES, DE PRODUCTOS FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES,
TRADICIONALES
O
NO
TRADICIONALES.
IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN
Y
REPRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL; ASÍ MISMO A LA COMPRA-VENTA DE MARCAS, PATENTES Y REPRESENTACIONES NACIONALES O EXTRANJERAS. PODRÁ DEDICARSE A LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, AL POR MAYOR Y MENOR, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO EN SUS DIVERSAS FORMAS, ABARROTES, ENLATADOS, CONSERVAS, DULCES, BEBIDAS GASEOSAS, LICORES, TABACOS Y DEMÁS PRODUCTOS AFINES. ASÍ COMO A LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, ELABORACIÓN, FABRICACIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGRÍCOLAS, AGROPECUARIOS E HIDROBIOLÓGICOS. COMERCIALIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN, PRODUCCIÓN,
PROCESAMIENTO
Y
DISTRIBUCIÓN
DE
TODA
CLASE
DE
PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES; ASI MISMO LA PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES, TRIBUTARIOS LEGALES, AUDITORIAS, TRAMITES EN GENERAL Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES, PUDIENDO PARA TAL EFECTO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA, CONEXA, O INHERENTE AL RUBRO PRINCIPAL EN CONCORDANCIA CON LAS LEYES VIGENTES. = T E R C E R O .- LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE POR UN PLAZO INDETERMINADO INICIANDO SUS OPERACIONES SOCIALES A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL. SIN EMBARGO SON VALIDOS TODOS LOS ACTOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. ========================================================== C U A R T O.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE LIMA. PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y/O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO, POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. =============================================== Q
U
I
N
T
O.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS Y OO/1OO NUEVOS SOLES (S/.25,200.00) REPRESENTADO POR DOSCIENTAS CINCUENTAIDOS ACCIONES, SIENDO EL VALOR DE CADA ACCIÓN LA SUMA DE CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100.00); DICHO CAPITAL HA SIDO SUSCRITO Y PAGADO MEDIANTE APORTE EN BIENES, TAL Y COMO APARECE DE LA DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES QUE SE INSERTARÁ A LA PRESENTE. ================================================== S E X T O.- LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES ES COMO SIGUE:
DON _______________________, SUSCRIBE Y PAGA 63 ACCIONES, EL 9 0 %. POR UN
TOTAL DE SEIS MIL TRECIENTOS NUEVOS SOLES (S/.6,300.00). ------------------------------------------ DOÑA _________________________, SUSCRIBE Y PAGA 63 ACCIONES, EL
1 0 %. POR UN
TOTAL DE SEIS TRECIENCIENTOS NUEVOS SOLES (S/.6,300.00). -------------------------------------------S E T I M O.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE, SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO TITULO - PRIMERO DENOMINACIÓN - OBJETO - DOMICILIO Y DURACIÓN. A R T Í C U L O 1°.- CONSTITUYESE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO LA DENOMINACIÓN DE "_______________________________
S.A.C
"
.
=========================================== A R T Í C U L O 2°.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE POR OBJETO SOCIAL : -----------------EXTRACCION, PROCESAMIENTO, COMPRA Y VENTA DE MADERA AL POR MAYOR Y MENOR. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MADERAS Y AFINES; CREACIÓN, DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES Y ENSERES; EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA DELA MADERA O SUCEDANEOS; ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ASÍ COMO DE PRODUCTOS AFINES AL POR MAYOR Y MENOR; PUDIENDO PARA TAL EFECTO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA, CONEXA, O INHERENTE AL RUBRO PRINCIPAL EN CONCORDANCIA CON LAS LEYES VIGENTES. = A R T Í C U L O
3°. -
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE LIMA. PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA Y DEL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ============================== ARTÍCULO
4°.- EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO E INICIARA SUS
ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA PRESENTE MINUTA. ========= TITULO - SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES A R T Í C U L O
5°.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.25,200.00), REPRESENTADO POR DOSCIENTAS CINCUENTAIDOS ACCIONES, SIENDO EL VALOR DE CADA ACCIÓN LA SUMA DE CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.100.00); DICHO CAPITAL HA SIDO TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO MEDIANTE APORTES EN BIENES Y DE LA SIGUIENTE MANERA: ========================== DON _________________________, SUSCRIBE Y PAGA 90 ACCIONES, EL 9 0 %. POR UN
TOTAL DE ________________ NUEVOS SOLES (S/.________.00). ------------------------------------------ DOÑA ________________________, SUSCRIBE Y PAGA 10 ACCIONES, EL 1 0 %. POR UN TOTAL
DE ________________ NUEVOS SOLES (S/.________.00). ------------------------------------------A R T Í C U L O TAMBIÉN
6°.- LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS REPRESENTADAS POR TÍTULOS
NOMINATIVOS, QUE REPRESENTARAN A UNA O MAS ACCIONES Y SERAN
TRANSMISIBLES POR ENDOSO, CUÁNDO UN ACCIONISTA DESEE TRANSFERIR SUS ACCIONES, DEBERÁ DAR AVISO A LA GERENCIA, QUIEN COMUNICARÁ EN UN PLAZO DE 10 DÍAS A LOS DEMÁS SOCIOS, QUIENES DENTRO DEL TERMINO DE 30 DÍAS PODRÁN HACER USO DE SU
DERECHO PREFERENCIAL A PRORRATA DE ADQUIRIR LAS ACCIONES. SI NINGÚN ACCIONISTA DESEARA ADQUIRIRLAS, EL TENEDOR QUEDA EN LIBERTAD DE NEGOCIARLAS A TERCEROS. === LA TRANSFERENCIA SE REGISTRARÁ EN EL LIBRO DE ACCIONES, SIN CUYO REQUISITO, NO SERÁ VALIDA. ===================================================================== LA COMUNICACIÓN, EL PRECIO DE LAS ACCIONES Y TRANSFERENCIA A TERCEROS NO ACCIONISTAS, SE REGIRÁ POR LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO N° 237° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ============================================================== A R T Í C U L O 7° .- LA POSESIÓN DE UNA ACCION INDICA EL SOMETIMIENTO DEL ACCIONISTA A LAS DISPOSICIONES DE ESTE ESTATUTO, A LAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS DEL DIRECTORIO. TITULO - TERCERO ADMINISTRACION A R T Í C U L O 8°.- SON ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA. ==================================== ARTÍCULO
9°.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS .- SE REUNIRÁ OBLIGATORIAMENTE
CUÁNDO MENOS UNA VEZ
AL
AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 114° Y 115° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CON EL OBJETO DE : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- APROBAR O DESAPROBAR LA GESTIÓN SOCIAL, Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO
ANTERIOR. 2.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE. ---------------------------3.- ELEGIR CUÁNDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJARLES SU RETRIBUCIÓN. 4.- DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS CUÁNDO
CORRESPONDA. -----------------------------------------------------------------------------------
5.- TRATAR LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER
OTRO
CONSIGNADO
EN
LA
CONVOCATORIA.
============================= ARTÍCULO
10°.- LA JUNTA UNIVERSAL.-
SIN PERJUICIO DE LO ANTES ESTABLECIDO, LA
JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR. A R T Í C U L O 11°.- LAS JUNTAS SERAN CONVOCADAS MEDIANTE AVISOS PUBLICADOS CON ANTICIPACIÓN DE 10 DÍAS PARA LA JUNTA OBLIGATORIA. A R T Í C U L O
12°.-
EL QUORUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA,
COMPROBADO EL QUORUM EL PRESIDENTE LA DECLARA INSTALADA, LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE INGRESAN A LA JUNTA DESPUES DE INSTALADA; NO SE COMPUTARAN PARA ESTABLECER EL QUORUM, PERO A RESPECTO DE ELLAS SE PUEDE EJERCER EL DERECHO A
VOTO. EXISTE QUORUM SIMPLE CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADA LA JUNTA CUANDO MENOS POR EL CINCUENTA POR CIENTO (5 0 %) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. -----------------------------------------A R T Í C U L O 13°.- SERAN VALIDAS LAS JUNTAS QUE SE REALICEN SIN EL REQUISITO DE CONVOCATORIA CUÁNDO ESTÉN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATARSE EN ELLA. LOS ACCIONISTAS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LAS JUNTAS MEDIANTE PODER POR CARTA. ==================. A R T Í C U L O
14°.-
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ PRECIDIDA POR EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, O QUIEN HAGA SUS VECES, Y ACTUARA COMO SECRETARIO EL GERENTE. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA TITULO - CUARTO DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS ARTICULO 15°.- LO CONCERNIENTE A LA COMPETENCIA DE LAS JUNTAS GENERALES, CONVOCATORIAS, QUORUMS Y ADOPCION DE ACUERDOS, SE REGULARA POR LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. TITULO - QUINTO DEL DIRECTORIO ARTICULO 16°.- EL DIRECTORIO ESTARA CONFORMADO POR 3 MIEMBROS, LOS CUALES DEBERAN SER ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EXCEPCION DEL PRIMER DIRECTORIO QUE SE NOMBRA POR ESTOS ESTATUTOS, PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. EL CARGO DE DIRECTOR Y PLAZO DEL DIRECTORIO SERA DE TRES (3) AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDOS. TITULO - SEXTO DEL GERENTE ARTÍCULO 17°.- EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACION JURIDICA, COMERCIAL, Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE SON: A) ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA MISMA, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA Y CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA, INSPECCIONAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS
Y OPERACIONES DE LA OFICINA Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. B) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA
SOCIEDAD.
C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, SEAN CIVILES, POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES Y JUDICIALES; GOZANDO PARA ESTA ULTIMA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS
ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
D) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE LA SOCIEDAD FIJARLES SUELDOS Y SALARIOS, COMISIONES Y LABORES POR EFECTUAR. E) DAR CUENTA EN CADA SESION DEL DIRECTORIO, CUANDO SE LE SOLICITE, DEL ESTADO Y MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ORDENAR COBROS Y PAGOS. F) ELABORAR EL PROYECTO DE BALANCE GENERAL. G) INTERVENIR EN LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA
INTERES Y QUE
ESTUVIERAN DENTRO DE SUS FACULTADES DE REPRESENTACION, EN TODO O EN PARTE, YA SEA EN JUICIOS Y OTROS, CON LAS ATRIBUCIONES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES DE LOS ARTICULOS SETENTA Y CUATRO Y SETENTA Y CINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PODRA REVOCAR DICHAS SUSTITUCIONES Y REASUMIR SU MANDATO TANTAS VECES LO CREA CONVENIENTE. H) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR CHEQUES Y PROTESTARLOS, DEPOSITAR, RETIRAR, Y COMPRAR VALORES, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, COBRAR, DESCONTAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARES,
GIROS,
CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS
DE
EMBARQUE,
POLIZAS,
WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACENES GENERALES Y CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, AFIANZAR, PRESTAR AVAL, CONTRATAR LEASING, CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR SUS POLIZAS; ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD Y OPERARLAS, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMO DE GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER OTRA FORMA, COMPRAR, VENDER, ALQUILAR LOS BIENES
DE LA SOCIEDAD O PARA LA SOCIEDAD, SEAN
MUEBLES E INMUEBLES; SUSCRIBIENDO LAS MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS O LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. TITULO - SETIMO DEL BALANCE, DISTRIBUCION DE UTILIDADES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- TODO LO CONCERNIENTE AL PRESENTE TITULO SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, REGIRAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LAS QUE DICTEN AL RESPECTO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: - PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ________________________ - DIRECTOR: __________________________________ ESTANDO SUS GENERALES DE LEY AL INICIO DE LA PRESENTE CONSTITUCION. SEGUNDA.-
SE
DESIGNA
COMO
GERENTE
GENERAL
DE
LA
EMPRESA
A
DON
___________________________, IDENTIFICADO CON DNI N° __________ QUIEN EJERCERA A SOLA FIRMA EL CARGO, DE ACUERDO A LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO. TERCERA.- EN CASO DE AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PODRA EJERCER A SOLA FIRMA LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL ARTICULO DECIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY Y SIRVASE CURSAR
PARTES
AL
REGISTRO
MERCANTIL
INSCRIPCION. LIMA, 30 DE MARZO DE 2,007
DE
LIMA,
PARA
SU
CORRESPONDIENTE
_____________________________________
_______________________________________
