CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA Sin minuta de conformidad con el articulo 58 inciso h del decreto ley nº 26002 (ley del notariado), modificado por la ley nº 28580 y concordado con la ley nº 28015 (ley de promoción y formalización de la micro y peue!a empresa)
PACTO SOCIAL PRIMERO. - "os otor#antes manifiestan su li$re %oluntad de constituir una sociedad anónima, $a&o la denominación de 'elados ony s*a*+, siendo su nom$re a$re%iado '"-./ S*-*+ o$li#ndose a efectuar los aportes para la formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto* SEGUNDO* 3 l monto del capital de la sociedad es de s4* 20,000*00 (%einte mil y 004100 en nue%os soles) di%idido en 20,000 acciones nominati%as de un %alor nominal de s4 1*00 cada una suscritas y pa#adas de la si#uiente manera 1* /om$re /om$re del socio socio -na Sofa Sofa 7edina 7edina ineda ineda de nacional nacionalidad idad 9:-/-, 9:-/-, profes profesión ión ;/</;9. "=9>/;=. con ?/;* 10@185A5, estado ci%il =-S-?- con ?on BosC =arlos DCliE =orrales, de nacionalidad 9:-/-, profesión ;/</;9. "=9>/;=. con ?/;* 0FA20F5F suscri$e 10,000 acciones nominati%as y pa#a S410,000*00 mediante aportes en $ienes /. ?;/9-9;.S 4 ?;/9-9;.S* 2* /om$ /om$re re del del soci socio o =eci =ecililia a Guin Guinta tani nilllla a ?el ?el ozo ozo,, de naci nacion onal alid idad ad 9: 9:-/ -/-, -, profesión ;/</;9. "=9>/;=. con ?/;* 0AA6H1F@, estado ci%il =-S-?con ?on =arlos milio Ialencia Isuez, de nacionalidad 9:-/-, profesión ;/</ ;/</;9 ;9. . "=9 "=9>/; >/;=. =. con ?/;*2 ?/;*25A5 5A5@F6 @F6@, @, suscri suscri$e $e 1@,000 1@,000 accion acciones es nominati%as y pa#a S4 12,000*00 mediante aportes en $ienes no dinerarios y S4* 1,000*00 mediante aportes en $ienes dinerarios* l capital social se encuentra totalmente suscrito y pa#ado sociedad d se re#ir re#ir por el estatuto si#uiente y en todo lo no pre%isto pre%isto por TERCERO- "a socieda este, se estar a lo dispuesto por la ley #eneral de sociedades J ley 2688A J ue en adelante se le denominar la 'ley+*
ESTATUTO la soci socied edad ad se deno denomi mina na ARTIC ARTICULO ULO 1*3 DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO la 'elados ony s*a*+ siendo su nom$re a$re%iado '"-./ S*-*+ tiene una duración indete indetermi rminad nada, a, inicia inicia sus operacion operaciones es en la fecha fecha de este este pacto pacto con domici domicilio lio para para efec efecto toss de este este inst instru rume ment nto o en en Br* Br* =oma =omand ndan ante te BimC BimCne nezz /ro* /ro*26 265, 5, dist distri rito to de 7-
ARTÍCULO .- CAPITAL SOCIAL: el monto del capital de la sociedad es de 20,000*00 (%einte mil y 004100 en nue%os soles) di%idido en 20,000 acciones nominati%as de un %alor nominal de S41*00 cada una suscritas y pa#adas* l capital se encuentra totalmente suscrito y pa#ado*
ARTICULO !.- ACCIONES la creación, emisión, representación, propiedad, matricula, clases de acciones, transmisión, aduisición, derechos y #ra%menes so$re acciones, se su&etan a lo dispuesto por los artculos 82K a 110K de la 'ley+* ARTÍCULO "#. - REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD Bunta #eneral de accionistas la &unta #eneral de accionistas es el ór#ano supremo de la sociedad* "os accionistas constituidos en &unta #eneral de$idamente con%ocada, y con el uórum correspondiente, deciden por la mayora ue esta$lece la 'ley+ los asuntos propios de su competencia* odos los accionistas incluso los disidentes y los ue no hu$ieran participado en la reunión, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la &unta #eneral* ARTICULO $%.JUNTA OBLIGATORIA ANUAL la &unta #eneral se reLne o$li#atoriamente cuando menos una %ez al a!o dentro de los tres meses si#uientes a la terminación del e&ercicio económico, tiene como o$&eto tratar los asuntos contemplados en el articulo 11HK de la 'ley+* .9-S B:/-S </9-"S compete, asimismo a la &unta #eneral las acciones pre%istas en el articulo 115K de la 'ley+* "os reuisitos y forma de la con%ocatoria a &unta #eneral se su&eta a lo dispuesto por los artculos 116K a 11FK de la ley* l uórum y la adopción de acuerdos se su&etan a lo dispuesto por los artculos 125K, 126K y 12AK de la ley*
ARTICULO &#. - EL DIRECTORIO el directorio es el ór#ano cole#iado ele#ido por la &unta #eneral* "a sociedad tiene un directorio compuesto por tres miem$ros con una duración de tres a!os* ara ser director no se reuiere ser accionista* l funcionamiento del directorio se ri#e por lo dispuesto en los artculos 15@K a 18HK de la 'ley+*
ARTICULO '#. - LA GERENCIA la sociedad cuenta con uno o mas #erentes* l #erente puede ser remo%ido en cualuier momento por el directorio o por la &unta #eneral, cualuiera ue sea el ór#ano del ue haya emanado su nom$ramiento* l #erente #eneral esta facultado para la e&ecución de todo acto y4o contrato correspondiente al o$&eto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los si#uientes actos A. ?iri#ir las operaciones comerciales y administrati%as* B. -sistir con %oz, pero sin %oto a las sesiones del directorio, sal%o ue este acuerde sesionar de manera reser%ada* C. -sistir con %oz, pero sin %oto a las sesiones de &unta #eneral, sal%o ue esta decida lo contrario*
D. 9epresentar a la sociedad ante toda clase de autoridades* n lo &udicial #ozara de las facultades #enerales y especiales, se!aladas en los artculos AHº, A5º, AAº y H@6º del códi#o procesal ci%il, as como la facultad de representación pre%ista en el articulo 10º de la ley nº 266@6 y dems normas coneEas y complementarias teniendo en todos los casos facultad de dele#ación o sustitución* E. -$rir, transferir, cerrar y encar#arse del mo%imiento de todo tipo de cuenta $ancaria #irar, co$rar, reno%ar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheues, letras de cam$io, %ales, pa#ares, #iros, certificados, conocimientos, pólizas, cartas fianzas y cualuier clase de ttulos %alores, documentos mercantiles y ci%iles, otor#ar reci$os y cancelaciones, so$re#irarse en cuenta corriente con #aranta o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con #aranta hipotecaria, prendara y de cualuier forma* (. -duirir y transferir $a&o cualuier ttulo comprar, %ender, arrendar, donar, dar en comodato, ad&udicar y #ra%ar los $ienes de la sociedad sean mue$les o inmue$les, suscri$iendo los respecti%os documentos, ya sean pri%ados o pL$licos* n #eneral podr cele$rar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusi%e los de leasin# o arrendamiento financiero, consorcio, asociación en participación y cualuier otro contrato de cola$oración empresarial, %inculados con el o$&eto social* -dems, podr someter las contro%ersias a ar$itra&e y suscri$ir los respecti%os con%enios ar$trales* G. Solicitar, aduirir, disponer, transferir re#istros de patentes, marcas, nom$res comerciales, conforme a ley suscri$iendo cualuier clase de documentos %inculados a la propiedad industrial o intelectual* ). articipar en licitaciones, concursos pL$licos y4o ad&udicaciones, suscri$iendo los respecti%os documentos, ue conlle%e a la realización del o$&eto social* l #erente #eneral podr realizar todos los actos necesarios para la administración de la sociedad, sal%o las facultades reser%adas a la &unta #eneral de accionistas o al directorio*
ARTICULO *%.- MODI(ICACION DEL ESTATUTO+ AUMENTO , REDUCCION DEL CAPITAL la modificación del pacto social, el aumento y reducción de capital se su&etan a lo dispuesto por los artculos 1F8º al 220º de la 'ley+* ARTICULO 1%.- ESTADOS (INANCIEROS , APLICACION DE UTILIDADES * 3 se ri#e por lo dispuesto en los artculos H0K, 221K a 2@@K 'ley+* ARTICULO 11%.- DISOLUCION+ LIUIDACION , E/TINCION en cuanto a la disolución, liuidación y eEtinción de la sociedad, se su&eta a lo dispuesto por los artculos H0Aº, H0Fº, H10º, H11º, H12º, H1@º al H22º de la 'ley+* CUARTO. - el primer directorio de la sociedad estar inte#rado por 9S;?/ ?" ?;9=.9;. -/- S.D;- 7?;/- ;/?-* ?/;* 10@185A5 ?;9=.9 ==;";- G:;/-/;""- ?" .M., ?/;* 0AA6H1F@ ?;9=.9 B.S =-9".S D";N =.99-"S ?*/*;* 0FA20F5F UINTO* 3 ueda desi#nado como #erente #eneral =-9".S 7;";. I-"/=;I-SG:M con ?/;* 25A5@F6@, con domicilio en B9* =.7-/?-/ B;7/M /9.* 265, distrito d 7-
CLAUSULA ADICIONAL I *3 se desi#na como su$* 3#erente de la sociedad a ==;";G:;/-/;""- ?" .M. con ?/;* 0AA6H1F@, con domicilio en =-"" ".S -"-7.S /9. @F6, ?. 50@, distrito de S-/ ;S;?9., pro%incia de ";7-, departamento de ";7-* , uien tendr las si#uientes facultades 3 reemplazar al #erente en caso de ausencia* 3 inter%enir en forma indi%idual o con&unta con el #erente #eneral, en los casos pre%istos en los incisos e, f, # y h del articulo 8 del estatuto* CLAUSULA ADICIONAL II *3 ? conformidad al articulo @15 del códi#o ci%il, inter%iene B.S =-9".S D";N =.99-"S, cónyu#e de -/- S.D;- 7?;/- ;/?-, autorizando eEpresamente el aporte en $ienes no dinerarios* ?e conformidad al artculo @15 del códi#o ci%il, inter%iene =-9".S 7;";. I-"/=;- I-SG:M, cónyu#e de ==;";- G:;/-/;""- ?" .M., autorizando eEpresamente el aporte en $ienes no dinerarios* (e0a: 34a 2 5e 4a6o 5e 21& (374a 5e os a003o83stas9086u;e:
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES or el presente documento, yo =-9".S 7;";. I-"/=;- I-SG:M, ;?/;D;=-?. =./ ?/; /º 25A5@F6@, en mi calidad de #erente #eneral desi#nado de la empresa denominada <====== S.A.> , ue se constituye, declaro $a&o &uramento ha$er
reci$ido los $ienes no dinerarios ue a continuación se precisan, como aporte al capital de la citada empresa, de&ando constancia ue la presente %alorización se efectLa de acuerdo a %alorización de mercado* Detalle de los bienes aportados por socio valorizados en soles indicando su descripción, valor unitario y valor total
DESCRIPCION DE LOS BIENES ?ALORI@ACION 1*3 -/- S.D;- 7?;/- ;/?-, aporta 1 procesador entium d, marca ;ntel, 7odelo dual3core, serie $E80551p#,
CRITERIO PARA ASIGNADO %alor4mercado .-"
2*3 ==;";- G:;/-/;""- ?" .M., -.9- 1 monitor de 1AO, marca "#, modelo %alor4mercado l1A80n, serie 606mEy61e058, .-" I-".9 .-"
?ALOR
S4* S4*
S4*
1@,000*00
1+.
12,000*00
S4*
12+.
S4*
25,000*00
Decha /om$re y documento de identidad del #erente #eneral
(IRMA PPPPPPPPPPPPPPPPPP 1* n caso de aporte dinerario acompa!ar reci$o ori#inal del depósito $ancario realizado en entidad financiera nacional a nom$re de la sociedad* 2* n caso de aportarse $ien mue$le y ser casado el aportante de$e prestar su consentimiento el cónyu#e*
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: ALFREDO CASTRO MORRAS DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI Nº 41997326, ESTADO CIVIL SOLTERO. MARIANO GUERRA VALDIVIA DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI Nº 098028, ESTADO CIVIL SOLTERO. LUIS SALAS TORRES DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI Nº 4426413, ESTADO CIVIL SOLTERO. LUCIANO MAMANI ROJAS DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI Nº423262, ESTADO CIVIL SOLTERO. TODOS SE!ALANDO DOMICILIO COM"N PARA E#ECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN COMANDANTE ESPINAR Nº 230, URBANIZACIÓN MIRA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: PRIMERO. POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE !ELADOS TON" SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA !ELADOS TON" SAC. SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL " A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO. EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S#. 20,000.00 $VEINTE MIL $ 00#%00 NUEVOS SOLES& REPRESENTADO POR 20,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S%. 1.00 &UN " 00#%00 NUEVOS SOLES& CADA UNA, SUSCRITAS " PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ALFREDO CASTRO MORRAS, SUSCRI'E ,000 ACCIONES NOMINATIVAS " PAGA S#. ,000 $CINCO MIL " 00#%00 NUEVOS SOLES& EN 'IENES DINERARIOS. MARIANO GUERRA VALDIVIA , SUSCRIBE ,000 ACCIONES NOMINATIVAS " PAGA S#. ,000 $CINCO MIL " 00#%00 NUEVOS SOLES& EN 'IENES DINERARIOS. LUIS SALAS TORRES, SUSCRIBE ,000 ACCIONES NOMINATIVAS " PAGA S#. ,000 $CINCO MIL " 00#%00 NUEVOS SOLES& EN 'IENES DINERARIOS.
LUCIANO MAMANI ROJAS, SUSCRIBE ,000 ACCIONES NOMINATIVAS " PAGA S#. ,000 $CINCO MIL " 00#%00 NUEVOS SOLES& EN 'IENES MUE'LES. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO $ PAGADO. TERCERO.(LOS OTORGANTES DECLARAN 'UE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD POR LOS SOCIOS, LUIS SALAS TORRES " LUCIANO MAMANI ROJAS SON LOS 'UE A CONTINUACION SE DETALLA " 'UE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL 'UE SE INDICA: 6 COMPUTADORAS DE "LTIMA GENERACI)N DE VALOR DE MERCADO S%. 10,000.00 &DIE* MIL $ 00%100 NUEVOS SOLES+. CUARTO . LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE " EN TODO LO NO PREVISITO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LE" GENERAL DE SOCIEDADES LE" 2())* 'UE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA +LA LE". ESTATUTO ARTICULO %. ( DENOMINACION DURACION DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: !ELADOS TON" SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA !ELATON" S.A.C. TIENE UNA DURACION INDETERMINADA- INICIA SUS OPERACIONES EN LA FEC!A DE ESTE PACTO SOCIAL " AD'UIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DELIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA- PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUAL'UIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: LA #A'RICACI)N DE -ELADOS DE CREMA $ -IELO EN PRESENTACIONES DE PALITOS DE 66 ML EN CREMA $ -IELO, 1LT DE -ELADOS A 'ASE DE CREMAS $ LT DE -ELADOS A 'ASE DE CREMAS. SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, 'UE COAD"UVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DIC!O OBJETO PODRA REALIZAR TODOS A'UELLOS ACTOS " CONTRATOS 'UE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTICULO 3º. CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S#. 20,000.00 $VEINTE MIL " 00#%00 NUEVOS SOLES& REPRESENTADO POR 20,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S#. 1.00 $UN " 00#%00 NUEVOS SOLES+ CADA UNA. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO $ PAGADO. ARTICULO /. ( TRANSFERENCIA " AD'UISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIIMIR EL DEREC!O DE PREFERENCIA PARA LA AD'UISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 23*º DE LA +LE". ARTICULO . ( ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD 'UE SE CONSTITU"E TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: A& LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS- ", B& LA GERENCIA LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO. ARTICULO 6º. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADAS, " CON EL 'UORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MA"ORIA 'UE ESTABLECE LA +LE" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES " LOS 'UE NO !UBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 2/º DE LA /LE$. EL ACCIONISTA PODRA !ACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CON"UGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA PRESENTACION A OTRAS PERSONAS. ARTICULO *º. JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELE'RACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 2/(º DE LA +LE".
ARTICULO ). ( LA GERENCIA: NO !ABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA +LE" PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS FACULTADES, REMOCION " RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 18º $ SIGUIENTES DE LA +LE". EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO "#O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A.
DIRIGIR LAS ADMINISTRATIVAS .
OPERACIONES
COMERCIALES
"
B&
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GO*ARA DE LAS FACULTADES SEÑALAS EN LOS ARTICULOS */, *, ** " /3( DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO %0 DE LA LE" Nº 2((3( " DEMAS NORMAS CONEXAS " COMPLEMENTARIAS- TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.
C&
ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR " ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR " PROTESTAR, ACEPTAR " REACEPTAR C!E'UES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS " CUAL'UIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES " CIVILES- OTORGAR RECIBOS " CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA !IPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUAL'UIER FORMA.
D&
AD'UIRIR " TRANSFERIR BAJO CUAL'UIER TITULO- COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR " GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, "A SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 9º. MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO " REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO " REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS %1)º " %11º DE LA +LE", ASI COMO EL AUMENTO " REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 20%º AL 20(º " 2%º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA +LE". ARTICULO 10º. ESTADOS FINANCIEROS " APLICACION DE UTILIDADES. SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS /0º, 22%º , 222º, 223º, 22/º, 22º, 22*º,22)º, 221º, 230º, 23%º, 232º, 233º 2/2º DE LA +LE". ARTICULO 11º. DISOLUCION, LI'UIDACION " EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LI'UIDACION " EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS /0*º, /01º, /%0º, /%2º, /%3º AL /22º DE LA +LE". QUINTO. 'UEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DON LUCIANO MAMANI ROJAS CON DNI Nº423262 " DOMICILIO EN LA AV. BRASIL Nº%223. CLAUSULA ADICIONAL I. SE DESIGNA A : ALFREDO CASTRO MORRAS CON DNI Nº /%11*32(, SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, 'UIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE. CLAUSULA ADICIONAL II . DE CONFORMIDAD CON EL ART. 3% DEL CODIGO CIVIL INTERVIENE MARA GRETA CARRASCO LIMA CON"UGE DE DON ALFREDO CASTRO MORRAS, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES MUEBLES. AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO 'UE FUERE DE LE" " SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE .LIMA ., PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION. 0 DEMA"O DEL 20%*
DECLARACION URADA DE RECEPCION DE 'IENES POR EL PRESENTE DOCUMENTO, "O ALFREDO CASTRO MORRAS EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA !ELADOS TON" S.A.C. 'UE SE CONSTITU"E DECLARO BAJO JURAMENTO !ABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES 'UE APARECEN DETALLADOS " VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL 'UE ANTECEDE. 0 DE MA"O DE 20%*
GERENTE GENERAL
CONSTITUCION DE EMPRESA INDI?IDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Sin minuta de conformidad con el articulo 58 inciso i de la ley nº26002, modicada por la ley nº 28580 (ley del notariado) y concordado con la ley nº 28015 (ley de promocion y formalizacion de la micro y pequea empresa)!
ACTO CONSTITUTI?O PRIMERA *3 por la presente do!(!a) 7ara =arla "lupton "uarte, con ?*/*;* H12@AFFF, .cupacion mpleada, stado =i%il =asada con Buan 7artel orres con ?*/*; 1HH1528F, .cupacion mpleado con domiciliado en Br* =alle 7onte =ipres 7z* /, "t* 22, @er piso, :r$* 7onterrico Sur, distrito de Santia#o de Surco, pro%incia de "ima, departamento de "ima, constituye una empresa indi%idual de responsa$ilidad limitada $a&o la denominacion de Se7303os Auto4ot730es e Ra35o E.I.R.L*, pudiendo utilizar la si#la SEAURA E.I.R.L, con domicilio en el distrito de Santia#o de Surco, pro%incia de "ima, departamento de "ima+ ue inicia sus operaciones a partir de su inscripcion en el re#istro mercantil con una duracion indefinida, pudiendo esta$lecer sucursales en todo el territorio nacional* SEGUNDA *3 "a empresa tiene por o$&eto dedicarse a ense!anza, actualizacion y perfeccionamiento en el mane&o de %ehiculos motorizados* or#anizacion y desarrollo de e%entos, seminarios, conferencias, &ornadas y reuniones so$re el area automotriz y se#uridad %ial, se entiende incluido en el o$&eto los actos relacionados con el mismo, ue coadyu%en a la realizacion de sus fines empresariales* para cumplir dicho o$&eto podra realizar todos auellos actos y contratos ue sean licitos, sin restriccion al#una* TERCERA *3 l capital social de la empresa es de s4* 20,000*00 (%einte mil y 004100 en nue%os soles) desa#re#ados de la si#uiente manera $ienes s4* 10,000*00 y en efecti%o s4* 10,000*00* (Solo podra aportarse dinero o bienes muebles no registrales)1
CUARTA *3 Son or#anos de la empresa, el titular y la #erencia* l re#imen ue le corresponda esta senalada en el decreto ley 21621, articulos @F y 50 respecti%amente y demas normas modificatorias y complementarias* UINTA *3
@* 9epresentar a la empresa ante los poderes del estado, instituciones nacionales y eEtran&eras, #ozando de las facultades #enerales y especiales a ue se refieren los articulos AH, A5, AA y H@6 del codi#o procesal ci%il* am$ien #oza de la facultad a ue se refiere el articulo 10 de la ley 266@6, podra cele$rar conciliacion eEtra&udicial, ademas podra constituir y representar a la asociacion ue crea con%eniente y demas normas aneEas y complementarias* H* =uidar los acti%os de la empresa* 5* -$rir y cerrar cuentas corrientes, $ancarias, mercantiles y #irar contra las mismas, co$rar y endosar cheues de la empresa, asi como endosar y descontar documentos de credito* Solicitar so$re#iros, prestamos, creditos o financiaciones para desarrollar el o$&eto social cele$rando los contratos respecti%os* 6* Solicitar toda clase de prestamos con #arantia hipotecaria, prendaria y de cualuier forma, ademas conocimiento de em$arue, carta de credito, carta de porte, cartas fianzas, polizas, letras de cam$io, pa#ares, facturas conformadas y cualuier otro titulo %alor* A* Suscri$ir contratos de arrendamiento y su$arrendamiento* 8* =omprar y %ender los $ienes sean mue$les o inmue$les de la empresa suscri$iendo los respecti%os contratos* F* =ele$rar,suscri$ir leasin# o arrendamiento financiero, consorcio, asociacion en participacion y cualuier otro contrato de cola$oracion empresarial, %inculados al o$&eto de la empresa* 10* -utorizar a sola firma la aduisicion de los $ienes, contratacion de o$ras y prestacion de ser%icios personales* 11* /om$rar, promo%er, suspender y despedir a los empleados y ser%idores de la empresa* 12* =onceder licencia al personal de la empresa* 1@* =uidar de la conta$ilidad y formular el estado de perdidas y #anancias, el $alance #eneral de la empresa y los demas estados y analisis conta$les ue solicite el titular* 1H* Solicitar, aduirir, transferir re#istros de patentes, marcas, nom$res comerciales conforme a ley, suscri$iendo cualuier clase de documentos %inculados a la propiedad industrial o intelectual* 15* articipar en licitaciones, concursos pu$licos y4o ad&udicaciones, suscri$iendo los respecti%os documentos, ue conlle%e a la realizacion del o$&eto social*
OCTA?A *3 ara todo lo no pre%isto ri#en las disposiciones contenidas en el decreto ley nº 21621 auellas ue las modifiuen o complementen* CLAUSULA ADICIONAL I.- Gueda desi#nado como itular
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES CON(ORME AL ARTÍCULO 21 DEL DECRETO LE, 21$21 or el presente documento, . 7-9Q- =-9"- "":./ ":-9 en mi calidad de ;:"-9 <9/4 <9/ de la 79S- denominada SER?ICIOS AUTOMOTRICES EL RAPIDO E.LR.L ue se constituye, declaro $a&o &uramento ha$er aportado los $ienes cuyo criterio de %alorizacion es de mercado, ue a continuacion se precisan, como aporte al capital de la precitada empresa
DESCRIPCION DE LOS BIENES ?ALOR
?ALOR DE MERCADO
1 9etroproyector 7arca@m, 7odelo F080, Serie110A652, S4*2,000*00
Ialor ?e 7ercado
1 7ue$le =ounter ?e 1H*H5 N 0*60 N 0*A5 7ts, 7ercado S4*2,500*00
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@0 =arpetas ?e structuras 7etalicas =olor /e#ro =on 7ercado S4*H,000*00 Dornica Rlanca,
Ialor
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7ercado
1tele%isor ?e 2FO 7arca Samsun#, 7odelo 2Fsar, S4*1,500*00 Serie @corA002A0,
Ialor
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