KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. CHAKRA SINERGI SELARAS
1. Nyonya KUS IRAWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuhbelas Nopember
seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (17-11-1977), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Cluster
Sevilla Blk AB/27 BSD, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 13, Kelurahan Rawa
Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
317455711770008.
Yang bertindak selaku :
a. Direktur.
b. Pemegang 350 (tiga ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.
2. Tuan BIBIT HARTONO, lahir di Solo, pada tanggal delapan Desember seribu
sembilanratus empatpuluh tujuh (08-12-1947), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Kampung Baru, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174050812470001.
Yang bertindak selaku :
a. Direktur Utama.
b. Pemegang 50 (lima puluh) saham dalam Perseroan.
Sebagai pengurus dan pemegang saham dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan Terbatas PT. CHAKRA SINERGI
SELARAS, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, yaitu sebanyak 400
(empatratus) lembar saham. Suatu perseroan terbatas yang diatur dan
didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang beralamat di Cluster Sevilla
Blok AB/27, RT.002/013, Kelurahan. Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan, dengan ini mengambil keputusan Para Pemegang Saham
Perseroan.
PENDAHULUAN
BAHWA, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas ("UUPT"), Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua
Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham
memberikan persetujuan tertulis;
BAHWA, berdasarkan Pasal 91 UUPT, keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
BAHWA, Para Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis mengenai
usulan:
1. Pengalihan Saham.
2. Mengesahkan setiap tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan mengangkat Dewan Komisaris
Perseroan yang baru;
BAHWA, seluruh Pemegang Saham Perusahaan telah menyetujui Keputusan yang
ditetapkan berikut ini, dan telah menyetujui untuk melaksanakan Keputusan
Tertulis dari Pemegang Saham Perusahaan, sesuai Pasal 91 UUPT, sebagai
pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
OLEH KARENA ITU, PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, DENGAN INI SECARA MUFAKAT
MENYETUJUI KEPUTUSAN BERIKUT INI:
Pertama
Menyetujui penjualan/pengalihan saham, dari :
Tuan Haji BIBIT HARTONO, kepada Tuan SIDIK RAHARJONO, sebanyak 50
(puluh lima) lembar saham.
- Sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut dilaksanakan, maka
susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :
a. Nyonya KUS IRAWATI, tersebut sebanyak 87.5 % (delapan puluh tujuh koma
lima persen) atau sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tigaratus limapuluh juta
rupiah........................................................
Rp350.000.000,00
b. Tuan SIDIK RAHARJONO, tersebut sebanyak 12.5% (duabelas koma lima
persen) atau sejumlah 50 (puluh lima) lembar lembar saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar limapuluh juta rupiah.....
Rp50.000.000,00
Sehingga seluruhnya berjumlah 400 (empat ratus) lembar saham, atau sejumlah
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Kedua
Menyetujui dan mengesahkan setiap tindakan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang dilakukan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal terakhir
ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, selama
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
Ketiga
Menyetujui Pengangkatan kembali anggota Direksi yang lama dan mengangkat
Komisaris Perseroan yang baru, dan memberhentikan dengan hormat Dewan
Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan kepada mereka pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et decharge) terhadap semua
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sehingga susunan Direksi
dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
Direktur : Nyonya KUS IRAWATI, tersebut.
Komisaris : Tuan SIDIK RAHARJONO, lahir di Jakarta, pada tanggal
sebelas Pebruari seribu sembilan ratus delapanpuluh satu
(11-02-1981), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kesehatan
III Nomor 36, Rukun Tetangga 002, Rukun warga 011,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174101102810006.
Satu dan lain terhitung sejak ditandatangannya Keputusan Sirkuler ini.
Menguasakan kepada anggota Direksi Perseroan Nyonya KUS IRAWATI, tersebut,
baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, untuk
menghadap Notaris dan menyatakan keputusan yang telah diambil dari
Keputusan Sirkuler ini dalam bentuk akta notaris, dan untuk melakukan hal-
hal lainnya yang dianggap perlu menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Republik Indonesia.
Para Pemegang Saham dengan ini membenarkan persetujuan mereka terhadap hal-
hal diatas dan karenanya persetujuan tersebut diatas diambil secara sah
oleh Para Pemegang Saham Perseroan dengan membubuhkan tanda tangan mereka
pada Keputusan Sirkuler ini.
Para Pemegang Saham,
Meteri 6000
KUS IRAWATI H. BIBIT HARTONO
tgl: tgl:
