[TERKAIT TERKAIT PERUBAHAN PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM SAHAM ]
16 Agustus 2016
KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM PT. ______________________ berkedudukan berkedudukan di : _______________________ SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
-Keputusan
Sirkular
Pemegang
Saham
(”Keputusan
Sirkuler”) r”)
PT. PT.
___________ _________________ ___________ ______, _, berkedudu berkedudukan kan di ___________ _________________ ______ (untuk selanjutnya disebut juga: ”Perseroan”), dibuat dan ditanda-tangani oleh seluruh pemegang saham, yaitu masing-masing: 1. Nynya . . . !dalam
hal
ini
menandatangani
Keputusan
Sirkuler ler
ini
dalam
keduduk kedudukannya annya selaku selaku pemegang pemegang dan pemilik pemilik dari ________ saham saham dalam Perseroan ". Tuan . . . !dalam
hal
ini
menandatangani
Keputusan
Sirkuler ler
ini
dalam
keduduk kedudukannya annya selaku selaku pemegang pemegang dan pemilik pemilik dari ________ saham saham dalam Perseroan
I. Penda#u$uan Keputus eputusan an sirku sirkular lar pemega pemegang ng saham saham Perser erseroan oan dibuat dibuat dan dilaks dilaksana anaka kan n sesuai sesuai dengan dengan ketentua ketentuan n dalam dalam pasal pasal !" #ndang-und #ndang-undang ang $omor $omor %& 'ahun && && tentan tentang g Pers Perser eroa oan n 'erbata erbatas, s, jun* jun*to to pasal pasal ____ _____ _
anggar anggaran an dasar dasar
Perseroan, yang menyatakan bah+a pemegang saham dapat juga mengambil keput keputusa usan n yang yang sah sah tanpa tanpa mengad mengadak akan an apat apat #mum #mum Pemegan emegang g Saham Saham deng dengan an
keten etentu tuan an
semu semua a
Pemeg emegan ang g
Saha Saham m
memb member erik ikan an
pers perset etuj ujua uan n
tersebut. Keputusan yang diambil dengan *ara demikian mempunyai kekuatan
1
16 Agustus 2016
[TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam apat #mum Pemegang saham. II. Mak%ud dan Tu&uan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini bertujuan untuk memutuskan : ".
Perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan
.
ireksi dan Komisaris Perseroan
III. Ke'u(u%an Para Pe)e*an* Sa#a) 1.
Per%e(u&uan Peruba#an Pe)e*an* Sa#a) Per%eran -enyetujui penjualan seluruh saham-saham atas nama tuan ___________ seluruhnya kepada: tuan________________, lahir di ______, pada tanggal ______, bertempat tinggal di ________________, yaitu sejumlah _________ saham dalam Perseroan. -engan
adanya
penjualan
saham-saham
tersebut,
maka
pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: a. $yonya tersebut sebesar saham, dengan total nilai nominal seluruhnya ---- sebesar...........................
------------------------------
......
p. .......................................
upiah
---------------------------b. 'uan tersebut sebesar saham, dengan total nilai nominal seluruhnya ---- sebesar...........................
------------------------------
......
p. .......................................
upiah
----------------------------sehingga total seluruh saham
P/S/01$
menjadi ---------berjumlah
2
susunan
[TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]
16 Agustus 2016
%a#a) dengan nilai nominal seluruhnya menjadi sebesar . Ru'ia#
--------------------------------------------------------------------
p.
22222222222.. ".
Per%e(u&uan 'eruba#an %u%unan +irek%i dan K)i%ari% Per%eran -emutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota ireksi Perseroan dan Komisaris Perseroan yang lama, dengan mengu*apkan
terima
kasih
atas
jasa-jasanya
dalam
melakukan
pengurusan dan penga+asannya selama ini, sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya (a*3uit et de*harge) kepada mereka sepanjang hal tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota ireksi Perseroan dan Komisaris Perseroan
yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan
anggota ireksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : +EAN +IREKSI !+irek(ur U(a)a
: Tuan
!+irek(ur
: Tuan
+EAN K-MISARIS !K)i%ari% U(a)a !K)i%ari%
: Nynya : Nynya
-Pengangkatan ireksi Perseroan dan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing pihak dan berlaku e4ekti4 sejak tanggal terakhir ditanda-tanganinya Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini. ".
Me)berikan kua%a 'enu# den*an #ak %ub%(i(u%i ke'ada +irek%i Per%eran an akhirnya apat dengan ini memberi kuasa kepada ireksi Perseroan dan5atau : Tuan
, lahir di
, pada tanggal
,
6arga
7ndonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di ukun 'etangga
, ukun 6arga
3
, Kelurahan
$egara ,
8alan
, Ke*amatan ,
,
16 Agustus 2016
[TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]
pemegang Kartu 'anda Penduduk $omor
selanjutnya
disebut
juga: 9P/$/71 K#1S1” -dengan hak substitusi untuk mengukuhkan seluruh Keputusan Sirkular ini, termasuk untuk menuangkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini dalam bentuk akta $otaril, dan karenanya
P/$/71 K#1S1 diberikan
hak5kuasa penuh untuk hadir5menghadap di hadapan $otaris guna menandatangani akta-akta dan5atau surat-surat yang diperlukan serta mengajukan laporan5pemberitahuan kepada pihak yang ber+enang atas perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan ireksi dan Komisaris Perseroan ini, jika dimungkinkan oleh #ndang-#ndang atau peraturan umum yang berlaku, menyatakan kembali keputusan Sirkular ini ke dalam suatu akta penegasan dan5atau perubahan dan5atau akta penyesuaian dalam hal karena sebab apapun ternyata Keputusan Sirkular ini tidak dapat dituangkan ke dalam akta $otaris karena le+atnya jangka +aktu sebagaimana dimaksud dalam #ndang-undang $omor %& 'ahun && tentang Perseroan 'erbatas dan menjalankan segala tindakan yang dike*ualikan. -untuk keperluan tersebut, P/$/71 K#1S1 juga diberikan hak untuk memberi dan5atau meminta keterangan, menanda-tangani akta-akta, dokumen, surat-surat apapun lain yang diperlukan, memilih domisili, atau singkatnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian kuasa ini. I. Penu(u' emikianlah keputusan ini dibuat, bermaterai *ukup dan ditandatangani oleh
seluruh
pemegang
saham,
dan
berlaku
e4ekti4
sejak
tanggal
penandatangan yang terakhir oleh pemegang saham.
Ma(erai R'./000
___________________________________________
__________________________________________
Pe)e*an* Sa#a)
____
Tan**a$ :
Pe)e*an* Sa#a) Tan**a$ :
4
16 Agustus 2016
[TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]
5
