PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER
PARA PEMEGANG SAHAM
PT. SEJAHTERA INDAH SENTOSA
Nomor : 30.-
-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh satu April duaribu ---------------
enambelas (21-04-2016), pukul 15.30 WIB (Waktu Indonesia Barat). -
-Berhadapan dengan saya, SUSANA CHANDRADEWI SANYOTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya
akan disebut dalam akhir akta ini: --
- Tuan ABDULLAH AFIEF, lahir di Pati, pada tanggal tujuhbelas ---
Juni seribu sembilanratus limapuluh sembilan (17-06-1959) --------
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V Pintu -----
nomor: 07, Rukun Tetangga 002 – Rukun Warga 007, Kelurahan -
Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, pemegang Kartu Tanda ------ Penduduk
nomor : 3671061706590001, yang masa berlakunya ---
sampai dengan tanggal tujuhbelas Juni duaribu tujuhbelas ----------
(17-06-2017), Warga Negara Indonesia; ----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang
diberikan dalam Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang
Saham PT. SEDAYA INDAH -------- SELARAS sebagai pengganti Keputusan yang
diambil pada ------- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
ditandatangani terakhir tertanggal tigapuluh satu Maret duaribu enambelas
--------(31-03-2016) selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan
atas nama "PT. SEDAYA INDAH SELARAS", suatu perseroan yang didirikan
menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang anggaran dasarnya didirikan
dengan akta tanggal duapuluh dua September duaribu tujuh (22-09-2007)
nomor 05, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, pada waktu itu notaris di
Ciputat, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ------------- berdasarkan Surat Keputusannya --
----------------------------------------Nomor: C-03636 HT.01.01-TH.2007,
serta telah diumumkan ------- dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal dua Januari ------ duaribu delapan (02-01-2008), Nomor 1,
Tambahan ------------------Nomor 19/2008 dan terakhir telah dirubah
dengan akta tanggal --- tujuh April duaribu sebelas (07-04-2011), nomor
04, yang dibuat -- dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan
---------- Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam --
-- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal duapuluh ---- April duaribu
sebelas (20-04-2011), ----------------------------------------Nomor : AHU-
AH.01.10-11782; ---------------------------------------------
- selanjutnya disebut juga "Perseroan"; ----------------------------------
-
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----------------------
A. - bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil --------
keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SEDAYA INDAH SELARAS
sebagai pengganti Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa yang -------------- ditandatangani secara bersama-sama
dan/atau dengan cara ------- diedarkan, yang terakhir ditandatangani pada
tanggal tigapuluh satu Maret duaribu enambelas (31-03-2016) bermeterai
cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya akan
disebut "Keputusan Sirkuler"); -------------------------------------------
----
B. - bahwa Keputusan Sirkuler mana telah ditandatangani dan ---------
mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor ------
penuh ("para pemegang saham"), Perseroan sampai dengan hari
ini, yaitu 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp.500.000,-
(limaratus ribu rupiah);----------------------------------------
C.- bahwa Keputusan Sirkuler telah diambil sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar Perseroan dan mempunyai kekuatan hukum ------
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dan karenanya
keputusan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat;--------
D.- bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh para pemegang saham
Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh Keputusan ---
Sirkuler dalam suatu akta Notaris;-------------------------------------
-------Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, ------------
penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini
menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler para pemegang saham
Perseroan dengan suara bulat, antara lain, telah setuju dan memutuskan
untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut: -------------------
I. Pengambilan keputusan para pemegang saham dengan ------------ keputusan
sirkuler para pemegang saham yang mempunyai ------- kekuatan hukum yang
sama dengan suatu keputusan yang -------- diambil dalam Rapat Umum
Pemegang Saham ("RUPS") dan ----- mengesampingkan semua ketentuan dan
tata cara pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar Perseroan.-------------------------------------------------
----------------
II. Memberi persetujuan untuk menetapkan dan mengangkat kembali susunan
anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang masa ---- jabatannya
berakhir pada tanggal tujuh April duaribu enambelas (07-04-2016), yaitu
untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal tujuh April duaribu enambelas
(07-04-2016) sampai dengan masa jabatan satu periode berikutnya yaitu
tanggal tujuh April duaribu duapuluh satu (07-04-20121) dengan susunan
sebagai --------------berikut : ------------------------------------------
----------------------------------
- Direktur : Tuan ABDULLAH AFIEF tersebut ; --------
- Komisaris Utama : Tuan ISHAK PAINI, lahir di Medan, pada
tanggal duapuluh Januari seribu -----------
sembilanratus limapuluh dua ----------------
(20-01-1952), swasta, bertempat tinggal -
di Medan, Jalan Merbau Mas ----------------
Blok D nomor 06, Kelurahan Sidorame ---
Barat, kecamatan Medan Perjuangan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---------
nomor : 02.5020.200152.0001, yang ------
masa berlakunya sampai dengan seumur
hidup, Warga Negara Indonesia; -----------
- Komisaris : Tuan HUSEIN IBRAHIM, lahir di Pati, -----
pada tanggal duapuluh tujuh Desember
seribu sembilanratus empatpuluh dua ---- (27-12-
1942), Swasta, bertempat tinggal - di Jakarta
Selatan, Jalan Kruing -----------nomor 1 Komplek
TNI-AL, Rukun --------- Tetangga 003 – Rukun Warga
006, ------- Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan -----
Cilandak, pemegang Kartu Tanda --------- Penduduk
nomor : 3174062712420002, -yang masa berlakunya
sampai dengan --- seumur hidup, Warga Negara
Indonesia;-
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, ------
keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya --------
tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ----
akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada -------
saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak -------------------
ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama dan --------
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka pihak --
yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya ---
untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang ----
timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas -----------
membebaskan saya, Notaris, dan para saksi dari turut bertanggung -
jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat ----------
hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -------------------------------
-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, ---------------
memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf - di setiap
halaman akta ini. --------------------------------------------------------
- Akta ini diselesaikan pada pukul 12.50 WIB (Waktu Indonesia --------
Barat). --------------------------------------------------------------------
--------------
-Penghadap saya, Notaris, kenal.--------------------------------------------
---- ------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI ---------------------
------------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang ------
--- Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, ---------
dengan dihadiri oleh: -----------------------------------------------------
-----------
1. -nyonya SUSANA CHANDARADEWI, Sarjana Hukum, lahir di -----Yogyakarta,
pada tanggal lima Juni seribu sembilanratus ------------ enampuluh
delapan (05-06-1968), Pegawai Notaris, bertempat ---- tinggal di
Tangerang, Jalan Mawar IV Blok M II/19, Rukun --------- Tetangga 001 -
Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda --------Penduduk nomor:
3671134506680007, Kelurahan Larangan ------- Indah, Kecamatan Larangan
dan -------------------------------------------
2. nona ROSI PRAMESWATI, Sarjana Ekonomi, lahir di Indramayu,- pada tanggal
sembilan Oktober seribu sembilanratus ----------------- enampuluh lima
(09-10-1965), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan
Mahoni Blok M-2 nomor 16, Rukun -------------Tetangga 004 – Rukun Warga
004, pemegang Kartu Tanda -------- Penduduk nomor : 3674054910650001,
Kelurahan Rengas, -------- Kecamatan Ciputat Timur.-----------------------
------------------------------
sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal.------------------------------
-
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap -- dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, --------saksi-
saksi dan saya, Notaris. ---------------------------------------------------
-- Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena satu coretan --- dengan
penggantian dan satu tambahan. -------------------------------------
- Ditandatangani oleh : - DIAN SARI, Sarjana Ekonomi; ------------------
- SUSANA CHANDRADEWI Sarjana Hukum;
- ROSI PRAMESWATI, Sarjana Ekonomi; -----
- RONY SAPUTRA SOEDARMO, Sarjana ----
Hukum. --------------------------------------------
---
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------------------------
N O T A R I S
-RONY SAPUTRA SOEDARMO, S.H.-
