Estructura organizacional
Presidente Ejecutivo Oscar Espinoza Gerencia División Auditor#a %nterna !a&l $'s(uez
Gerencia División Administración y fnanzas Patricia Gastelumendi
Gerencia General )ariela Garc#a
Gerencia División Soporte al Producto José ópez
Gerencia *entral *ontrol de Gestión y Sistema "ugo Sommer+amp
Gerencia División !ecursos "umanos Andrés Gagliardi
Gerencia División *ontrolar#a $#ctor Astete
Gerencia División Asuntos corporativos Eduardo !am#rez del $illar
Gerencia *entral de ,egocios Gonzalo D#az
Gerencia División Gran )iner#a Jorge Duran
Presidencia Ejecutiva Oscar Espinoza
Gerencia División *onstrucción igera 2nima( !ental Store
-scar u)io
Gerencia División Automotriz !o/erto 0a+e1am
Gerencia *entral Sucursales -ransporte y Agricultura uis .racamonte
Gerencia Agricultura Jaime )elgar
Gerencia División *onstrucción y )iner#a Enri(ue Salas
Directorio
El directorio de Ferreyros se encuentra compuesto por 8 directores elegidos por la junta General de accionistas, accionistas, de acuerdo con lo previsto previsto en la Ley General de Sociedades y en cumplimiento con lo señalado en el artículo 32 del estatuto de la empresa, por un periodo de 3 años. La unta General de !ccionista del 3" de #ar$o de 2%"" elogi& directores por el periodo 2%"" ' 2%"(. Los miem)ros del directorio, en su primera sesi&n reali$ada el " de a)ril de 2%"", eligieron como presidente ejecutivo a *scar Espinosa +edoya y como vicepresidente a arlos arl os Ferreyros Ferreyros !spíllaga.
El /irectorio 0uedo con1ormado por • • • • • • • • • •
-scar Guillermo Espinosa +edoya 4residente ejecutivo5 arlos Ferreyros !spíllaga 6icepresidente5 icardo +riceño 6illena /irector5 #anuel +ustamante -livares /irector5 !ldo enato /e7lippi raverso /irector5 armen osa Gra9am !yll&n /irector5 Eduardo #ontero !ram)ur: /irector5 uan #anuel 4eña oca /irector5 a:l -rti$ de ;evallos Ferrand /irector5 !ndreas von
/e acuerdo con las )uenas pr>cticas de go)ierno corporativo, la empresa cuenta con directores independientes para asegurar una toma de decisiones independientes en asuntos donde se produ$can potenciales con?ictos de intereses y para garanti$ar la pluralidad de opiniones. Los directores considerados como independientes, dado 0ue no tienen ningun grado de vinculacion con la administracion de la empresa ni con los accionistas principales, son • • • • •
Eduardo #ontero !ram)ur: !ldo enato /e7lippi raverso armen osa Gra9am !yll&n icardo +riceño 6illena a:l -rti$ de ;evallos Ferrand
Organos especiales con3ormados y constituidos al interior del Directorio
omo 4arte de su ad9esion a las )uenas practicas de go)ierno corporativo el directorio 9a con1ormado organos especiales de acuerdo con las necesidades y re0uerimientos de la sociedad. Estos organos especiales 1ueron constituidos en el 2%%@ al interior del /irectorio, como mecanismos de apoyo, e incluyen entre sus miem)ros a directores independientes, a 7n de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan sugir con?ictos de intereses. En el año 2%%A se modi7co los nom)res de dos de los comites y los temas de su competencia. ada comitB esta constituido por tres directores *omité de Dirección General y Su/sidiarias • • • •
-scar Espinosa, presidente arlos Ferreyros icardo +riceño Eduardo #ontero
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uan #anuel 4eña
*omité de Desarrollo Organizacional y Go/ierno *orporativo • • • •
arlos Ferreyros, presidente -scar Espinosa !ldo /e7lippi a:l -rti$ de ;evallos
*omité de Auditor#a • • • • •
!ndreas von
ada comitB est> constituido por tres directores, como mínimo, y por lo menos uno de ellos es director independiente, como lo de7ne el principio 6, literal e." de Go)ierno orporativo. El presidente del directorio, el vicepresidente y el gerente general participan en todos los comitBs. Los comitBs se re:nen con una periodicidad trimestral. *omité de Direccion General y Su/sidiarias
Su 1uncion es actuar como organo de consulta de la Gerencia so)re el manejo general de la empresa, asi como de supervision por delegacion del directorio, no solo de la operaciones de la principal Ferreyros, sino tam)ien de las su)diarias. En particular, tiene las siguientes 1unciones a5 evisar los planes estratBgicos y los planes anuales de negocios. )5 Evaluar con detenimiento el 1uncionamiento de las empresas 7liales c5 Formular recomendaciones al /irectorio so)re políticas de inversiones, así como so)re ad0uisiciones y enajenaciones de activos 7jos. d5 Evaluar y dar directivas so)re niveles de endeudamiento de la empresa, así como so)re la estructura de los pasivos, 9aciendo un seguimiento de los avales 0ue otorga. e5 Evaluar peri&dicamente el estado de situaci&n de los crBditos otorgados por la empresa. 15 Funcionar como &rgano de asesoramiento y consulta de la Gerencia en temas 0ue sean sometidos a su consideraci&n.
*omité de Auditoria
Su 1uncion es supervisar la integridad de los sistemas conta)les y anali$ar el in1orme de los auditores eCternos so)re los Estados Financieros. iene como 1unciones las siguientes a5 Supervisar la integridad de los sistemas conta)les, a travBs de una apropiada auditoría eCterna. )5 evisar y anali$ar peri&dicamente los Estados Financieros de la empresa. c5 evisar los in1ormes de auditoría eCterna so)re los Estados Financieros. d5 Supervisar el plan de tra)ajo anual interno y reci)ir los in1ormes relevantes. e5 4roponer la designaci&n de auditores eCternos.
*omité de Desarrollo Organizacional y Go/ierno *orporativo
Su 1uncion es apoyar a la Gerencia en la adecuada estructura organi$acional de la sociedad a los cam)ios y en la evaluacion del desempeño, la capacitacion y la reali$acion pro1esional del personal ejecutivo de la empresa. Su 1uncion principal es velar por el cumplimiento de las )uenas practicas. iene como 1unciones las siguientes a5 Supervisar los programas de desarrollo organi$acional, a travBs de in1ormes so)re la estructura administrativa y los programas de recursos 9umanos. )5 Supervisar los programas de administraci&n de desempeño, la política salarial, así como las de capacitaci&n y desarrollo, entre otras. c5 !pro)ar la contrataci&n de los ejecutivos, así como monitorear la supervisi&n 0ue reali$a la Gerencia General so)re su desempeño. d5 Supervisar la e1ectividad de las pr>cticas de go)ierno, de acuerdo con los cuales opera, proponiendo o apro)ando mejoras en las pr>cticas de go)ierno de la sociedad. e5 evisar la autoevaluaci&n de los 2D principios de )uen go)ierno corporativo 0ue se presenta en la memoria anual de la sociedad. 15 Supervisar de in1ormaci&n de ec9os de importancia e in1ormaci&n privilegiada y reservada. g5 Hdenti7car las posi)les 1uentes de con?ictos de interBs entre la administraci&n, los directores y los accionistas, así como supervisar su seguimiento por parte de la Gerencia.
La mayor ventaja competitiva de Ferreyros, mas alla de sus productos y servicios, esta en su capital 9umano. 4or ello tiene como o)jetivo garanti$ar un )uen clima oregani$acional 0ue atraiga y retenga al mejor talento.
*omité del Directorio
*omité de Direccion General y Su/sidiarias
*omité de Auditoria
*omité de Desarrollo Organizacional y Go/ierno *orporativo
