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TRÁMITES Y REQUISITOS PARA CONSTITUIR CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (S. A. C.)
1.-
DOCU OCUMENTOS NTOS DE IDENTIFIF IFIFIC ICA ACION CION Contar la documentación de identificación personal de los otorgantes en regla: Libr Libret eta a El Electo ectora rall y/o y/o Doc Docum umen ento to Naci acional onal de Iden Identi tida dad. d. Libreta Militar Carnet de Extranjería Otro do documento de de id identificación pe personal. En caso de que los otorgantes fueran casados, también se presentará los documentos identificadores de la cónyuge. Asimismo, se señalará el domicilio actual de cada uno de los socios, o en su defecto se fijará un domicilio común para todos.
2.-
TRÁMITES ITES Y RE REQUIS UISITO ITOS DE DE LA LA EM EMPRESA Una vez decidido el nombre que se llevará la empresa, se deberá efectuar la Búsqueda en el Indice de Personas Jurídicas de los Registros Públicos, para asegurarse de que no existe otra persona jurídica con ese nombre y/o similar. Lugar : Oficina de Registros Públicos Costo : S/. 4.00 Tiempo : 2 horas.
3. -
RESERVA DE NOMBRE Luego de haber recabado la Búsqueda en el Indice de Personas Jurídicas, debiendo estar con el sello "válido para constituir personas jurídicas", se procederá a solicitar la Reserva de Nombre de la empresa que vamos a constituir, debiendo presentar: Formulario Rojo (Reserva de Nombre) Copi opia de la Bús Búsqued queda a del del Indi Indice ce de Pers ersonas onas Jurí Jurídi diccas Soli Soliccitud itud de de Res Reserva erva de de Nom Nombre bre (seg (según ún mod model elo o que que adju adjunt ntam amos os), ), fir firma mada da por por el el Socio, Titular o Representante Legal. Copia de de L.E. o D.N.I. de del presentante. **En caso de firmar una persona distinta que no acredite ser socio, titular o representante legal, la solicitud será rechazada y observada. Lugar : Oficina de los Registros Públicos Costo : S/. 15.00 Tiempo : 04 días hábiles.
4. -
ELABORACIÓN DE LA MINUTA
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Con los documentos de identificación de los socios y/o titular, la Búsqueda de Indice de Personas Jurídicas y Reserva de Nombre, se procederá a elaborar la Minuta de Constitución de la Empresa, donde irá el nombre de la empresa, tipo de empresa, acciones y/o participaciones en el aporte para la formación del capital socia por los socios, y demás especificaciones de acuerdo a la Ley General de Sociedades - Ley 26887 (Según modelo que adjuntamos). Hay que tener presente la forma del capital social, si es en efectivo, una elaborada la minuta se deberá abrir en el Banco una Cuenta Corriente a nombre de la empresa. En caso que el capital social fuera en bienes no dinerarios (muebles, mercadería, maquinaria y/o equipo), se deberá acreditar con una Declaración Jurada de Aporte de Bienes, debiendo detallarse la marca, número de serie, modelo, criterio de valorización de los bienes. Los cónyuges (matrimonio) conjuntamente no pueden ser socios en una empresa. Solamente uno de ellos puede ser socio de la sociedad. En caso que los socios fueran casados intervendrá también la cónyuge, firmando la Minuta, dando su consentimiento y autorizando expresamente a su cónyuge para el aporte de bienes muebles a la Sociedad. La minuta tiene que ser autorizada y firmada por Abogado colegiado.
CONSTITUIMOS TODO TIPO DE EMPRESAS
S.A.A., S.A., S.A.C. S.R.L. E.I.R.Ltda. ADECUACIONES A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, TODO TIPO DE ASOCIACIONES, COOPERATIVAS, CLUB SOCIAL FEDERACIONES, ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO - ONG'D,- REGLAMENTOS INTERNOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, CONTRATOS DE
TC.
COMPRA Y VENTA , CONTRATOS DE ALQUILER, E
COSTO UNICO
S/. 100.00
TIEMPO: 2 HORAS
INCLUYE
FIRMA Y SELLO DE ABOGADO AV. MANUEL VILLAVICENCIO Nº 825 LINCE TEF. 4210020
5.-
ELEVACION A ESCRITURA PUBLICA ANTE NOTARIA Una vez redactada la minuta y firmada por abogado colegiado, acompañado de la Reserva de Nombre y de la Búsqueda del Indice de Personas Jurídicas, se lleva a la Notaría Pública de su preferencia, para ser elevado a Escritura Pública. Una vez ingresado en la Notaría se le asigna un número de Kardex, con el cual se identificará a la Minuta y en su caso, a la Escritura en todos los trámites y seguimiento que realice. Lugar : Notaría de su preferencia. Tiempo : 2, ó, 3 días según acuerdo. Costo : Según el capital social, cantidad de hojas de la minuta.
6.
INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS Notario eleva a Registros Públicos la escritura pública de constitución, para que sea inscrita en dicha oficina. Este trámite también puede ser hecho personalmente por el interesado. Después de transcurrido 5 días se obtiene Escritura de Constitución debidamente inscrita en la Oficina Registral, que viene a ser el testimonio de la empresa, donde consta el número de la Ficha y/o Partida Electrónica donde está inscrita. Lugar : Registros Públicos Tiempo : 7 días hábiles. Costo : Según el capital social, cantidad de hojas de la minuta.
7.
REGISTRO ANTE LA SUNAT Todo trámite para la obtención del RUC debe ser realizado personalmente por el Representante Legal, o persona autorizada mediante Poder Notarial, debiendo presentar sus documentos personales (LE./D.N.I.). ** La SUNAT solo otorgará el RUC, luego de recepcionar la copia del Testimonio de Constitución, registrado en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos. ** Todos los trámites para Personas Jurídicas se realizan ante las oficinas de la SUNAT de Av. Arenales y otras designadas (Ojo: NO CENTRO CIVICO, pues allí solo se atiende a personas naturales). ** También para acreditar fehacientemente el domicilio en el momento de la inscripción en el RUC, y no tener que hacerlo la SUNAT posteriormente es necesario presentar Copia y Original de Recibos de Luz, Agua, Teléfono y/o Alquiler de Arrendamiento, con lo cual quedará consignado como HALLADO el domicilio de la empresa. ** Obtenido el RUC, se procede a obtener la Autorización de Impresión de Comprobantes de Pago, debiendo consignar el número de RUC de la imprenta donde se mandará imprimir los comprobantes. Lugar : Oficinas de la SUNAT Tiempo : Al momento. Costo : Gratuito.
8.
LICENCIA DEFINITIVA DE FUNCIONAMIENTO Una vez obtenido el Registro Único de Contribuyentes se procede solicitar la Licencia Provisional Municipal de Funcionamiento, que deberá ser tramitada en la Municipalidad del distrito donde se encuentra ubicado el establecimiento. En caso de tener más de uno, deberá gestionarse la Licencia respectiva. Acerarse a la Municipalidad de su jurisdicción y hacer un pago por derecho de Zonificación o Compatibilidad de uso (Solicitud valorada). Los funcionarios de la Municipalidad (en el transcurso de una semana, se acercará al local citado, para verificar y determinar su funcionamiento como local comercial, industrial o administrativo. Una vez aprobada la Zonificación se presentará la Declaración Jurada dirigida al Concejo, mencionando que está acogiéndose al D. Leg. 705. Corresponde a las Municipalidades, con ocasión de la presentación de la referida Declaración Jurada, calificar a las empresas como pequeñas o Micro Empresas entro del marco establecido por el D. Leg. 705, según el caso, y otorgar de manera automática la Licencia Provisional de Funcionamiento. La duración de esta Licencia Provisional Municipal es de un (1) año.
9.
LIBROS LABORALES Y CONTABLES La micro y pequeña empresa jurídica, está obligada a llevar únicamente los siguientes libros: - Libro de Actas. - Libros de Planilla de pago de remuneraciones. - Libros de Contabilidad Completos. • Con la inscripción en el RUC las empresas solicitarán ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social la primera autorización del Libro de Planilla de Pago de remuneraciones o las hojas sueltas que lo sustituya. A efectos de lograr la referida autorización, las empresas deberán observar la normatividad sectorial sobre la materia. Los empleadores cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada, están obligados a llevar Planilla de Pagos de conformidad con las normas contenidas en el D.S. Nº 001-98-TR (pub. 20-01-98). Las Planillas podrán ser llevadas a elección del empleador, en Libros, hojas, sueltas o micro formas. • De elegirse el uso de micro formas será de aplicación el D. Leg. Nº 681 sus modificatorias, normas complementarias y reglamentarias. El pago de la remuneración podrá ser efectuado directamente por el empleador o por intermedio de terceros, siempre que en este caso permita al trabajador disponer de aquella en la oportunidad establecida. • El pago se acreditará con la boleta de pago firmada por el trabajador o con la constancia respectiva, cuando aquel se haga a través de terceros, sin perjuicio de la entrega de la boleta correspondiente a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha de pago. • La boleta de pago, contendrá los mismos dato que figuran en la planilla y deberá ser sellada y firmada por el empleador o su representante legal. * Legalización de Libros de Contabilidad. La legalización de los libros debe realizarse antes de que la empresa o persona natural inicie sus actividades. El costo aproximado es de S/. 20.00 por cada libro.
SOLICITO: RESERVA DE NOMBRE SEÑOR REGISTRADOR DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA Y CALLAO. S.R. .............................................................i dentificada con L.E. Nº .................., domiciliado .............................................................................., ante Ud. con el debido respeto, me presento y digo: Que, en mi calidad de SOCIO(x), ABOGADO ( ), REPRESENTANTE LEGAL ( ) me encuentro participando en el proceso de Constitución de una Empresa y en mérito al D.S. 00296-JUS (Art. 4to.) solicito a Ud. se reserve lo siguiente:
RAZON SOCIAL
:
S.A.C.
TIPO DE SOCIEDAD :
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
DURACION
:
INDEFINIDA
SOCIOS
:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMICILIO
:
CIUDAD DE LIMA
POR TANTO: Pido a Ud. señor Registrador, efectuar la reserva solicitada conforme a Ley. Lima, ..... de ........... de 2001
-------------------------------------------------(Firma) L.E. Nº ........................
MINUTA SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: - EDWIN LEONIDAS MAQUI PACHECO, IDENTIFICADO CON L.E. Nº 09936007, L.M. Nº 2426022741, DE NACIONALIDAD PERUANO, EMPRESARIO, SOLTERO. - CARMEN RENEE MAQUI PACHECO, IDENTIFICADA CON L.E. Nº 06049388, L.M. Nº 2423237656, DE NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIA, SOLTERA. TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN PLAZA CASTILLA Nº 42, DISTRITO CERCADO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE INFRISA INDUSTRIAL S.A.C., Y SE OBLIGAN A EFECTUAR APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 2,500 (DOS MIL QUINIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO IGUALES E INDIVISIBLES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, TAL COMO SE DETALLA EN LA DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES QUE SE ANEXA Y QUE FORMARA PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE, Y DE LA SIGUIENTE MANERA: - EDWIN LEONIDAS, MAQUI PACHECO, SUSCRIBE 1,430 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 14,300.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.
- CARMEN RENEE, MAQUI PACHECO, SUSCRIBE 1,070 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 10,700.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ÉSTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887, QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA "LEY".
ESTATUTO ARTICULO 1º.- DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA INFRISA INDUSTRIAL S.A.C., TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONERIA JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. ARTÍCULO 2º.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: A) FABRICACION DE VITRINAS REFRIGERADAS, CÁMARAS FRIGORIFICAS, REFRIGERADORAS, CONGELADORAS, COCINAS DOMESTICAS E
B)
INDUSTRIALES, LAVADORAS, THERMAS, HORNOS ROTATIVOS PARA PANIFICACION. IMPORTACION DE PLANCHAS DE ACERO, MOTORES ELECTRICOS, COMPRESORES PARA REFRIGERACION, TUBERIA DE COBRE Y OTROS ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA DE LA REFRIGERACION. LA EMPRESA PODRA PRESENTARSE A TODA CLASE DE LICITACIONES QUE CONVOQUEN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, SALVO LAS QUE IMPONGAN LAS LEYES DE LA REPUBLICA.
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 2,500 (DOS MIL QUINIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO IGUALES E INDIVISIBLES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. ARTICULO 4º.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES.- LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE Y EL CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS ARTS. 237 Y 238 DE LA "LEY". ASIMISMO, LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA SE REGIRÁ POR EL ART. 240 DE LA "LEY", SIN EMBARGO, EN EL CASO DEL FALLECIMIENTO DE ALGÚN ACCIONISTA EN EL QUE NO SE PRESENTEN HEREDEROS QUE RECLAMEN DICHAS ACCIONES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIOS, LOS DEMÁS ACCIONISTAS TENDRÁN EL DERECHO DE ADQUIRIRLAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL. ARTÍCULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS B. LA GERENCIA LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO. ARTÍCULO 6º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SERÁN: - JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- SE REUNE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO. - OTRAS JUNTAS GENERALES.- SE CELEBRARÁN CUANDO LO RESUELVA EL GERENTE GENERAL, O LO SOLICITE POR VIA NOTARIAL E INDICANDO LAS CUESTIONES A TRATAR EN LA JUNTA, UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS, LA QUINTA PARTE DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO 7º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, TIENE POR OBJETO: 1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR. 2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERA.
3. 4.
DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
ARTICULO 8º.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL COMPETE ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL: 1. REMOVER AL GERENTE Y NOMBRAR A SU REEMPLAZANTE. 2. MODIFICAR EL ESTATUTO. 3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. 4. EMITIR OBLIGACIONES. 5. ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL. 6. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES. 7. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SU LIQUIDACIÓN, Y 8. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA "LEY" O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL
ARTÍCULO 9º.- REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTÁ SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY", CON LA ANTICIPACION QUE PRESCRIBE EL ARTICULO 116 DE LA "LEY". ARTICULO 10º.- JUNTA UNIVERSAL.- SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO POR LOS ARTICULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE ELLA SE PROPONGA TRATAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 120 DE LA "LEY". ARTÍCULO 11º.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ART. 246 DE LA "LEY". ARTICULO 12º.- QUORUM SIMPLE.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR. ARTICULO 13º.- QUORUM CALIFICADO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS, CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 2, 3, 4, 5 Y 7 DEL ARTÍCULO OCTAVO DE ESTE ESTATUTO, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ARTICULO 14º.- REPRESENTACIÓN.- UN ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS. ARTÍCULO 15º.- LA GERENCIA.- NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 185 AL 197 DE LA "LEY". EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARÁ DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY Nº 26636 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. C) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS Y ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS, APERTURAR CARTAS
D)
DE CRÉDITO, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, OPERARLAS Y CANCELARLAS, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, WARRANTS, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGURO Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; COMPRAR, VENDER Y ARRENDAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; OTORGAR FIANZAS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA; SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, HIPOTECAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO 16º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL.- LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA "LEY". ARTÍCULO 17º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, Y DEL 221 AL 233 DE LA "LEY". ARTÍCULO 18º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN.- EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, Y DEL 409 AL 422 DE LA "LEY". CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DON EDWIN LEONIDAS MAQUI PACHECO, PEUANO, SOLTERO, EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON L.E. Nº 09936007, QUIEN A SOLA FIRMA GOZARA DE LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL ARTICULO DECIMO QUINTO. QUINTO.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD; A DOÑA CARMEN RENEE MAQUI PACHECO, PERUANA, SOLTERA, EMPRESARIA, IDENTIFICADA CON L.E. Nº 06049388, QUIEN REEMPLAZARÁ AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ÉSTE. AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERA DE LEY Y SÍRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN. LIMA, 20 MAYO DEL 2001
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DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES POR LA PRESENTE, YO EDWIN LEONIDAS MAQUI PACHECO, IDENTIFICADO CON L.E. Nº 09936007, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD INFRISA INDUSTRIAL S.A.C, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS ARTICULOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN COMO APORTE AL CAPITAL SOCIAL DE LA PRECITADA SOCIEDAD.
- EDWIN LEONIDAS MAQUI PACHECO, APORTA: CANT.
DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS
VALORIZACION DE MERCADO
01 01 01
DOBLADORA DE PLANCHAS MARCA VOLCÁN, MODELO 2500-1.5 SOLDADORA ELÉCTRICA MARCA MILLER, MODELO 250/300 AMP. SOLDADORA POR PUNTOS, MARCA SET, MODELO Nº 230/300 AMP.
P TOTAL
- CARMEN
S/. 12,250.00 1,400.00 650.00
S/. 14,300.00 RENEE MAQUI PACHECO, APORTA:
CANT.
DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS
VALORIZACION DE MERCADO
01 01 25
DOBLADORA DE PLANCHAS MARCA VOLCÁN, MODELO 1800-1.5 TALADRO PEDESTAL INDUSTRIAL, MARCA DYNAMIC, 1 HP. PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 304 DE 0.6 MM., VALORIZADO EN S/. 186.00 C/U.
S/. 5,000.00 1,050.00 4,650.00
TOTAL S/. 10,700.00 LO QUE SUMA UN TOTAL GENERAL DE S/. 25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) COMO APORTE AL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN SE AJUSTAN A LA VERDAD, SOMETIÉNDOME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EN CASO DE INCURRIR EN FALSEDAD. LIMA, 20 DE FEBRERO DEL 2001.
-----------------------------------------------------EDWIN LEONIDAS MAQUI PACHECO L.E. Nº 09936007 GERENTE GENERAL
