ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA NUMERO 00125. NUMERO 00125. En la ciudad de San José de Cúcuta, a las 08 horas y 30 minutos del día 23 de Setiem!re de 201". #nte mí $%#&#' S()*E' +E #S C#S#S -E%E, 'otario /, de este este domici domicilio lio,, comare comarecen cen a Seora Seora &E''& &E''& # #( (E%)'E E%)'E C#S( C#S(#4 #4E+# E+# 6'(ES, de 17 aos de edad, Calle Calle '9 /:8 del domicilio domicilio de Cúcuta y de nacionalidad Colo Co lom! m!ia iana na,, a ;uie ;uienn c >co, o, ero ero iden identi ti?i ?ico co o orr medi medioo de C.C, C.C, nú núme mero ro 1.070.508.3/8@ El seor +#&%6' %)C#%+ $#%6' %E'+6', de 22 aos de edad, Calle '9 /:8, del domicilio de Cúcuta y de nacionalidad Colom!iano, a ;uien co, ero identi?ico or medio de C.C, número 1.073.//."8@ a Seora &E''& SA#& 6'(ES %E'+6', de /3 aos de edad, Calle '9 /:8 del domicilio de Cúcuta y de nacionalidad Colom!iana, a ;uien co, ero identi?ico or medio de C.C, número "0.3"3."1@ El seor EDINSON GEOVANNY JAIMES MONTES , de 2" aos de edad, Calle '9 /:8, del domicilio de Cúcuta y de nacionalidad Colom!iano, a ;uien co, er ero iden denti?ico or medio de C.C, núme úmero 1.090.418.730@ El seor CRISTHIAM FERNEY JAIMES MONTES , de 25 aos de edad, Calle '9 /:8, del domicilio de Cúcuta y de nacionalidad Colom!iano, a ;uien co, ero identi?ico or medio de C.C, número 1.090.442.879@ Y ME DICEN: DICEN: Bue or medio de este instrumento conienen en constituir una Sociedad de 'aturale>a #nDnima, de con?ormidad con con las las clu clusu sullas siFu siFuiient entes, es, las cual cuales es a la e> e> con? con?or orm marn arn sus sus Esta Estattutos utos I) NATURALEZA, REGIMEN DE CAPITAL, DENOMINACION, Y NACIONALIDAD: a NACIONALIDAD: a Sociedad ;ue se constituye es de naturale>a #nDnima, suGeta al réFimen de Caital *aria!le, ;ue Firar con la denominaciDn de HCE%#)C# &E&#%I, seFuida de las ala!ras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL CAPITAL VARIABLE, RIABLE, udiendo util utili> i>ar ar como como a!re a!rei iat atur uraa HCE HCE%# %#) )C# C# &E&# E&#%, %, S.#. S.#. +E C.* C.*.I@ sien siendo do de nacionalidad nacionalidad Colom!iana. Colom!iana. II) DOMICILIO: El DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Cúcuta Cúcuta en el +eartame +eartamento nto de 'orte 'orte de Santan Santander der.. III) PLAZO: PLAZO: a Sociedad ;ue se constituye es or un la>o indeterminado. IV) FINALIDAD SOCIAL: a SOCIAL: a Sociedad tendr or ?inalidad Se dedicar a la roducciDn, comerciali>aciDn y eKortaciDn de artículos de orcelana sanitaria y toda clase de accesorios. Los po!"#$os %"& s& '()*#(+, so, *,o!oos*,o!oos- $((s #o, $(,%"& )(/o $(,%"& ($o($o- (($o*os (($o*os #o, p&!&s$(&sp&!&s$(&s- !idets, "*,(*os- (##&so*os !& )(o- )(!os(s o$os ($#"os p(( "so s(,*$(*o & 5*6*,*#o &, !*'&&,$&s o!&os #oo&s. T()*, T()*, p"&!& !&!*#(s& ( ( #op( &,$( !& ($&*(s p*(s &, & p(s o &, & &$(,/&o. V) CAPITAL SOCIAL: a SOCIAL: a Sociedad Sociedad se con consti stituy tuyee con un Caita Caitall Social Social de :2.000.000. :2.000.000.000 000 PESOS, PESOS, moneda de
curso leFal, reresentado y diidido en 2000 acciones comunes y nominatias de un alor nominal de :1.000.000 PESOS, PESOS, cada una, siendo su Caital Social ínimo la suma de PESOS. VI) SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL: CAPITAL: El caital :2.000 :2.000.00 .000.0 0.000 00 PESOS. social est totalmente suscrito y se ha aFado el 100 or ciento de cada acciDn, así a seora &E''& #(E%)'E #(E%)'E C#S(#4E+# C#S(#4E+# 6'(ES 6'(ES ha suscrito suscrito 4;0 acciones y ha aFado la suma de L4;0.000.000 esos esos@@ El seor seor +# +#& &%6' %6' %)C %)C#% #%+ + $#%6 $#%6' ' %E'+6' ha suscrito 370 acciones y ha aFado la suma de L390.000.000 esos@ a seora &E''& SA#& SA#& 6'(ES 6'(ES %E'+6' %E'+6' ha suscrito 410 acciones y ha aFado la suma de L410.000.000 esos@ El seor EDINSON GEOVANNY JAIMES MONTES ha suscrito /00 acciones y ha aFado la suma de L400.000.000 esos@ El seor CRISTHIAM FERN FERNEY EY JAIM JAIMES ES MONT MONTES ES ha susc suscri rito to 350 350 acci accion ones es y ha aFa aFado do la suma suma de
L3;0.000.000 esos El aFo resectio es hecho or medio de che;ue certi?icado ;ue al ?inal de esta escritura relacionaré.. VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL: os aumentos y disminuciones de caital social se harn reio acuerdo de Junta Meneral EKtraordinaria de #ccionistas, adotado con el oto ?aora!le de las tres cuartas artes de las acciones en ;ue se encuentre diidido y reresentado el caital social. a Junta Meneral EKtraordinaria de #ccionistas ?iGar los montos de los aumentos o disminuciones de caital social@ asimismo, en caso de aumento de caital social, determinar la ?orma y términos en ;ue de!e hacerse la corresondiente suscriciDn, aFo y emisiDn de las nueas acciones, en su caso, todo de con?ormidad a la ey y a las estiulaciones contenidas en esta escritura. (odo aumento o disminuciDn de caital social de!er inscri!irse en el i!ro a ;ue se re?iere el #rtículo 312 del CDdiFo de Comercio, el cual odr ser consultado or cual;uier ersona ;ue tenFa interés en ello. VIII) DE LAS ACCIONES: as #cciones sern siemre nominatias@ or tanto, los re;uisitos de emisiDn de los títulos, del li!ro de reFistro de accionistas, la reresentaciDn de acciones, la transmisiDn o la constituciDn de derechos reales so!re ellas, y dems reFulaciones relatias a las acciones, se reFularn de con?ormidad con el CDdiFo de Comercio. os títulos de las #cciones o los Certi?icados reresentatios de las mismas, sern ?irmados or el -residente de la Junta +irectia o ;uien haFa sus eces o or el #dministrador Nnico de la Sociedad, en su caso. DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En caso de aumento de caital social, los accionistas Fo>arn de derecho re?erente de suscriciDn de acuerdo a lo esta!lecido en el #rtículo 15 del CDdiFo de Comercio. IX) GOBIERNO DE LA SOCIEDAD: as Juntas Menerales de #ccionistas constituirn la surema autoridad de la Sociedad, con las ?acultades y o!liFaciones ;ue seala la ley. X) JUNTAS GENERALES: as Juntas Menerales de #ccionistas sern 6rdinarias, EKtraordinarias o iKtas si su conocatoria así lo eKresare@ sus resectias cometencias, conocatorias, ;uDrums, aFendas, orcentaGes de otaciDn, y dems asectos leFales ;ue de!en o!serar se reFirn or las disosiciones esta!lecidas en la SecciDn HCI, Caítulo *)), (ítulo )), del i!ro -rimero del CDdiFo de Comercio. XI) ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION LEGAL: a administraciDn de la sociedad, seFún lo decida la Junta Meneral de #ccionistas, estar con?iada a un #dministrador Nnico -roietario y su resectio Sulente o a una Junta +irectia comuesta de 3 +irectores -roietarios y sus resectios Sulentes, ;ue se denominarn -rinciales aciDn interna de la sociedad y reFlamentar su ?uncionamiento@ != a!rir y cerrar aFencias, sucursales, o?icinas o deendencias@ c= 'om!rar y remoer a los Ferentes y dems eGecutios o emleados, sealndoles sus atri!uciones y remuneraciones@ d= Crear las
la>as del ersonal de la sociedad@ e= %eFlamentar el uso de las ?irmas@ ?= Ela!orar y u!licar los estados ?inancieros en tiemo y ?orma@ F= Conocar a los accionistas a Guntas Fenerales@ h= -rooner a la Gunta Feneral la alicaciDn de utilidades, así como la creaciDn y modi?icaciDn de reseras y la distri!uciDn de diidendos o érdidas. a Junta +irectia odr deleFar sus ?acultades de administraciDn y reresentaciDn en uno de los directores o en comisiones ;ue desiFne de entre sus miem!ros, ;uienes de!ern aGustarse a las instrucciones ;ue reci!an y dar eriDdicamente cuenta de su FestiDn. XIII) REUNION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION: Cuando eKista Junta +irectia, ésta se reunir ordinariamente una e> cada mensual, o cuando se crea coneniente, en el domicilio de la sociedad o en cual;uier otro luFar ?uera o dentro del territorio de la reú!lica, si así se eKresare en la conocatoria, la cual se har or el Ferente o or cual;uiera de los directores, or escrito, tele?Dnicamente o or cual;uier otro medio, inclusie electrDnico. os acuerdos de la sesiDn se asentarn en el i!ro de #ctas ;ue ara tal e?ecto llee la sociedad y ha!r ;uDrum con la asistencia de la mayoría de sus miem!ros y tomarn sus resoluciones or la mayoría de los otos resentes, teniendo el -residente oto de calidad en caso de emate. #simismo, las sesiones de Gunta directia odrn cele!rarse a traés de ideo con?erencias, cuando alFuno o alFunos de sus miem!ros o la mayoría de ellos se encontraren en luFares distintos, dentro o ?uera del territorio de la reú!lica, siendo resonsa!ilidad del director secretario Fra!ar or cual;uier medio ;ue la tecnoloFía ermita, la ideo con?erencia y hacer una trascriciDn literal del desarrollo de la sesiDn ;ue asentar en el li!ro de actas corresondiente, de!iendo remitir una coia de la misma or cual;uier sistema de transmisiDn, a todos los miem!ros de la Gunta directia, ;uienes adems odrn re;uerir una coia de la Fra!aciDn resectia. XIV) DE LA GERENCIA: a Junta +irectia o el #dministrador Nnico en su caso, odrn nom!rar ara la eGecuciDn de decisiones a uno o arios Ferentes o su!:Ferentes, y los oderes ;ue se les otorFuen determinarn la eKtensiDn de su mandato. XV) AUDITORIA: a Junta Meneral 6rdinaria de #ccionistas nom!rar a un #uditor or el la>o ;ue estime coneniente, el cual no odr ser menor de un ao, ni eKceder de 3 aos, ara ;ue eGer>a todas las ?unciones de iFilancia de la administraciDn de la sociedad, con las ?acultades y o!liFaciones ;ue determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incaacidad o inha!ilidad del #uditor, la Gunta Feneral eleFir a otra ersona ara ;ue eGer>a las ?unciones de iFilancia de la administraciDn social. #simismo, la Junta Meneral 6rdinaria eleFir a un #uditor Piscal de con?ormidad como disone el CDdiFo (ri!utario. En caso de muerte, renuncia, incaacidad o inha!ilidad del auditor ?iscal, la Gunta Feneral estar o!liFado a nom!rar nueo auditor ?iscal dentro de die> días h!iles siFuientes de suscitada la muerte, renuncia, incaacidad o inha!ilidad, de!iendo in?ormar dicho nom!ramiento a la #dministraciDn (ri!utaria en la ?orma reista en el #rtículo 131 del CDdiFo (ri!utario, dentro del la>o de cinco días h!iles de ocurrido el nom!ramiento. XVI) EJERCICIO ECONOMICO: El eGercicio econDmico de la sociedad ser de un ao, de acuerdo a lo esta!lecido en el #rtículo 78 del CDdiFo (ri!utario. XVII) RESERVAS: as reseras sociales sern las ;ue indi;uen los #rtículos 123, 12/ y 275 del CDdiFo de Comercio. XVIII) DISOLUCION Y LIQUIDACION: a disoluciDn de la sociedad roceder en cual;uiera de los casos contemlados en la ley, de!iendo reconocerse las causales resectias de con?ormidad como seala el #rtículo 188 del CDdiFo de Comercio. +isuelta la sociedad, se ondr en li;uidaciDn, o!serndose las disosiciones del Caítulo Q), del (ítulo )), del i!ro -rimero del CDdiFo de Comercio. a Gunta de li;uidadores ;ue se nom!re, estar inteFrada or 5 miem!ros@ la sustituciDn de cual;uiera de los li;uidadores se
har de la misma ?orma en ;ue se de!e reali>ar el nom!ramiento. XIX) NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACION: os otorFantes del resente acto, acuerdan ;ue ara el rimer eríodo de 5aos, la administraciDn de la sociedad estar a carFo de
C.C. "0.3/0.20
arlon ontes C.C. 1.010.118.823 #leK %endDn
C.C. 13. 508. 5"0
SA-E'(ES Oendy %eyes C.C. 1.073.5.0"
+airon %incDn C.C. 13.505.508
SerFio #réalo C.C. 1.070.2/0.10
REPRESENTACION LEGAL ME%E'(E ME'E%# &enny Castaeda C.C. 1.070.508.3/8
SA-E'(E +ayron $aron C.C. 1.073.//."8
REVISORIA FISCAL: %E*)S6% P)SC# Oilliam Castaeda C.C. 13.//."/7
SA-E'(E +E %E*)S6% P)SC# Ciro Caadias C.C. 13. /15.830
ADMINISTRADOR UNICO -%)'C)-# &urley Jaimes C.C 1.070.578.2/
SA-E'(E #donis Sila C.C 1.073. /58.253
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