Denuncia Penal a Keiko Fujimori Por Lavado de Activos II

Denuncia penal a Keiko Fujimori por Lavado de Activos Exp. N°………………………….. Fiscalía Provincial Penal de Turno Escrito N° 01

SEÑOR FISCAL PROI!CIAL PE!AL de "#R!O$ %#ILLER&O OLIERA D'A(, con DNI 087!""1# $%& """7# se'alando do(icilio real ) procesal en %venida *an +or,a Norte 87-70/# *an +or,a# con $asilla Electrnica !1"/# en la denuncia penal 2ue 3or(ulo contra 4ei5o *o3ía Fu,i(ori 6iuci ) 9e:er ;oa2uín 9a(íre< =a(arra# por el delito de &avado de %ctivos# a su Despaco dio> ?ue interpono denuncia penal contra la actual candidata a la presidencia presidencia de la 9ep@:lica#  por el partido político Fuerza Fuerza Popular  Popular # Keiko Sofía Fujimori Higuchi, contra el ex secretario eneral del (is(o rupo político Reber Joaquín Ramírez Gamarra # ) de(As 2ue resulten responsa:les# por el ravísi(o delito de Laado de !ctio" # previsto en el Decreto &eislativo &eislativo N° 110# de 180"/01/# 180"/01/# 2ue institu)e institu)e tal eco puni:le cuando ente inescrupulosa# co(o los denunciados# con un sin3ín de arti3icios# pretende o lora inresar  dineros ilícitos en la econo(ía 3or(al# a travBs de la co(pra de in(ue:les# veículos# (anteniendo ala(:icados partidos políticos# ,uosas cuentas :ancarias# u otros activos. CEn este delito se lava o :lan2uea dinero sucio# lla(ado nero o de procedencia ilícita# a sa:iendas o de:iendo presu(irse tal orien

A)* Suceder +,ctico incriminado #$% Keiko Fujimori pierde elecciones -.//)* &ueo 2ue la denunciada Keiko Sofía  perdi las elecciones presidenciales del a'o /011# llanta 6u(ala Tasso Tasso las an# ) 2ue el denunciado Reber Joaquín # 3ue eleido conresista# por la 9ein $a,a(arca# $a,a(arca# en las 3ilas del partido partido político político Fuerza co(en< ipso 3acto un sinuoso sinuoso ca(ino# ca(ino# el del iter  Fuerza Popular Popular,, co(en< asa< enre enreve vesa sado do o e(:r e(:rol olla lado do## el &'%##%&(### para para ad2u ad2uir irir ir 0/ cost costos osos os criminis# asa< in(ue:les# por la su(a de )S* &+-(,((($(( dlares uno# situado en el distrito de Gira3lores# el &#%(-%&(#& .* #+/((,((($((0 )# el otro# en la Hr:ani
&$% Se +unda empresa ad 0oc)* El &'%##%&(### ante el Notario 9icardo ;osB +ar:a $astro $astro de &i(a# se 3unda la e(presa e(presa 1234R5) S!6# para para el desarro desarroll llo o de “proyectos

inmobiliarios” # ) la “edificación de obras civiles, arquitectónicas”, etc.# con un ridículo capital social de S7$ #,((( nueo" "ole" # siendo 0/ e(presas sus @nicas socias> 15G!4R5) S!6 ) 54R2 6238R!89S8!S 6238R!89S8!S G535R!L5S S!6# aportantes po:re(ente de solo '(( nueo" "ole"  cada una.

9epresentaron a tales e(presitas socias> los desconocidos ciudadanos 6o(ero ;uan Gartín =a(arra %ndreu ) Ed(ond ;ordAn Gontes. *e inscri:i la ra<n social 1234R5) S!6 en la Partida N° 1/7!8!0. Eran los tie(pos# al parecer# de vacas 3lacas# ci3rado en un (odestí (od estísi( si(o o capital capital de solo 1#000 nuevos soles .:ni el co"to de con"trucci;n de un ba
inmue2le)* e)* 9epenti 1)* Sorpresiv Sorpresiva a compra compra de costoso costoso inmue2l 9epentina(e na(ente# nte# el &#%(-% &(#&# a solo escasos 0 (eses de creacin# 1234R5) S!6 co(pr el in(enso in(ue:le situado en la %venida %re2uipa N° "0-"# "0-# "0-8# Gira3lores# de esta capital# por la considera:le su(a# total(ente paada# de )S* #>/((,((($(( d;lare"# cuando su (ísero capital social social seuí seuíaa siendo siendo 100 1000 0 nuevos nuevos soles# soles# sin 2ue apare< apare *onia 9a2uel ivanco ivanco Pinto# Priscilla elarde %lvare< ivanco# entre otros 3a(iliares. J6a:rA +anco sensato aluno 2ue prestaría ese respeta:le (onto a una e(presita de 1000 nuevos soles# cu)as 0/ e(presas accionistas a:ían aportado la ridicule< de !00 cada una ) sus representantes eran 0/ (odestos ) desconocidos ciudadanos ca,a(ar2uinos# 2ue o) an renunciado a sus caros de erente eneral ) su: erente# ) 2ue uelen (As a testa3errosK ere(os lueo# 2ue sí lo u:o. $onsta esta co(pra venta en la Escritura P@:lica de /108/01/# otorada ante el Notario de &i(a Eduardo &aos de &a(a ) se inscri:i en la Partida Electrnica N° "01/!# %siento $0000/# de los 9eistros P@:licos de &i(a.

3)* Keiko 4 Fuer5a Popular reci2en el inmue2le)* El eco real de la entrea del in(ue: in(ue:le le al partid partido o 3u,i( 3u,i(ori orista sta Fue 2ue Bl sirv sirvaa de do(i do(ici cili lio o para para Fuerza rza Popular  Popular # ni 2ue activida actividades des personal personales es de  Keiko Fuimori # (enos 2ue tal entrea real del :ien se a)a eco por pao aluno o ratuita(ente ratuita(ente ."e "abe que la ?ce"i;n de u"o@ ha "ido a título gratuito0 # no aparece en (odo aluno en el istorial de la e(presa co(pradora# GND9EH *%$# inscrita en la Partida Electrnica N° 1/7!8!0. C:via(ente# dica entrea es total(ente a,ena al o:,eto social de la e(presa co(pradora# co(pradora# ) en ese (o(ento era su erente eneral 6o(ero ;uan Gartín =a(arra %ndreu ) su apoderado especial Ed(ond ;ordAn Gontes El denunciado 9e:er ;oa2uín 9a(íre< =a(arra no era nada a@n en tal e(presa. &o real ) concreto es 2ue se co(pr el costoso in(ue:le de la %venida %re2uipa "0-". "0- ) "0-8# Gira3lores# para uso exclusivo de 4ei5o Fu,i(ori# en persona# ) co(o sede del partido Fuer
6)* 6)* Arti Arti7c 7cio io de 8ca 8capita pitali li5a 5aci ci9n 9n de cr:d cr:dit itos os;) ;)** Gedia Gediante nte una extra extra'ís 'ísi(a i(a “capitalización de cr!ditos” # el -110/01-# (As de un a'o despuBs 2ue )a se a:ía

co(prado el in(ue:le en cuestin# por 1 (illn -00 (il dlares# se au(ent el capital social de 1234R5) S!6 de 1#000 nuevos soles a la nueva su(a de S7$ #>-B,&&A$(( "ole" # 2ue actual(ente no es ni "/0 (il dlares# (onto le,ano al precio del in(ue:le co(prado ) dado a 4ei5o.  Nadie in)ect un dinero 3resco# con al@n e(poce e (poce :ancario# para au(entar el capital capita l social de la e(presa e(presa## sino 2ue se recurri recurri  al oscuro arti3icio arti3icio de la “capitalización de cr!ditos”, cu)os li:ros conta:les# donde de:en constar las ci3ras ) 2uiBnes son los deudores ) 2uiBnes los acreedores de tales crBditos# se an desaparecido# an sido ro:ados# tal co(o las li:retas de Nadine. El denunciado 9a(íre< a presentado ! denuncias policiales de esta (isteriosa desaparicin# de los li:ros de esta e(presa ) de otras# de un total de 1 e(presas su)as. J*e co:raron tales crBditos# aparecieron nuevos accionistas en GND9EH *%$ por el (onto de esos supuestos su puestos crBditosK cr BditosK &o cierto es 2ue en los 99 PP slo 2ueda la 3rase “mediante la capitalización de cr!ditos” se au(ent el capital social# arti3icio 2ue es (anido cuando de lavar activos se trata.

<)* Aparece en escena el denunciado Ram=re5 %amarra)* El &A%##%&(#/# casi un (es despuBs de la (entada “capitalización de créditos”, se acepta la renuncia al caro de erente erente eneral de Homero Juan 1artín Gamarra !ndreu # 2ue se sa:e es pariente de 9a(íre< 9a(íre< =a(arra# =a(arra# ) se no( no(:r :r co(o co(o nuevo nuevo erente erente eneral al o) cuestion cuestionadí adísi(o si(o  parla(entario Reber Joaquín Ramírez Gamarra # 2uien era ) es conresista del partido  político de la denunciada 4ei5o *o3ía. *u asuncin del (ando estA inscrita en el asiento +0000/# Partida Electrnica N° 1/7!8!0# de 0! de 3e:rero del /01". % partir de esta 3eca no 3iura nin@n asiento (As en esta partida# asta o)# lo 2ue sini3ica 2ue el denunciado 9a(íre< =a(arra siue en el co(ando de 1234R5) S!6 ) 2ue el @nico in(ue:le co(prado por su antecesor contin@a en posesin del partido político Fuerza Popular" Puede constatarse en la %venida %re2uipa "0-"#"0- ) "0-8# Gira3lores. JL el o:,eto social de la e(presa> “dedicarse al desarrollo de proyectos inmobiliarios” K

>)* E?tra@=simo E?tra@=simo pr:stamo 0ipotecario por #S 1B3>/1..) 1B3>/1..).. .. d9lares)* En el %siento D0000-# D0000-# de la Partida "01/!# 3iura 3iura 2ue el &#%(-%&(#& se a constituido so:re el in(ue:le en cuestin una ipoteca a 3avor del +anco Intera(ericano Intera(ericano de Finan Ja:rA +anco sensato aluno 2ue prestaría ese respeta:le (ont (o nto o a una e(pre e(presit sitaa de 100 1000 0 nuevos nuevos soles# soles# cu)as cu)as 0/ e(pr e(presa esass accion accionist istas as a:ía a:ían n aportado la ridicule< de !00 cada una ) sus entonces representantes eran 0/ desconocidos ciudadanos ca,a(ar2uinos# 2ue o) an renunciado a sus caros de erente eneral ) su: erente# ) 2ue uelen (As a testa3errosK La ve(os# 2ue sí lo u:o. % una e(presa de 1#000 soles de capital social# a solo 0 (eses de su 3undacin# le a otorado un prBsta(o (illonario (illonario para co(prar un in(ue:le por un (illn -00 (il dlares# pero a enerado una astron(ica ipoteca de H*M -"71#-00.00. CHn neocio :ancario encu:ridor e indiciario de &avado de %ctivos J$on 2uB inresos GND9EH *%$ le a paado total(ente al :anco concernido el (onto del excesivo prBsta(oK prBsta(oK *e ru(orea 2ue )a le paaron todo# de nuevo# Jcon Jcon 2uB inresos# si el @nico in(ue:le lo posee el partido de 4ei5o# Fuerza Popular, Popular, ) ella (is(a# sin paar  nada a ca(:ioK El levanta(iento del secreto :ancario servirA para desentra'ar el entuerto.

)* Empresa Empresa a4una a4una de inres inresos) os)** En las las decen decenas as de pAina pAinass de las las parti partidas das 1/7!8!0 ) "01/!# de los 99PP de &i(a# 2ue teno a la vista# no consta 2ue esta e(presi e(presita ta de papel# papel# GND9EH *%$ # a)a e,ercido real(ente aluna actividad co(ercial 2ue le reporte inresos de aluna naturale Can desaparecido# los an ro:ado

)* )* Denu Denunc ncia iado do Ram= Ram=re5 re5 el +act +act9t 9tum um de la empre empresa sa)* )* El @lt @lti(o i(o !"ient !"ientoo 3C D2222&# de la partida 1/7!8!0# de GND9EH *%$# data del ('%(&%&(## donde aparece 2ue se a desinado a 9e:er ;oa2uín 9a(íre< =a(arra co(o su =erente =eneral# el &A% ##%&(#/# por Escritura P@:lica de esa 3eca# sin 2ue la e(presa tena otro apoderado especial para nin@n otro 3in social o e(presarial. 9a(íre< 9a(íre< =a(arra solo# co(o erente sin directorio# directorio# ace ) desace# en particular respecto respecto del @nico in(ue:le en cuestin# entreado ratuita(ente al partido Fuerza Popular, 2ue sirve sirve ta(:iBn ta(:iBn de do(icili do(icilio o del  $nstituto de %portunidades para el &esarrollo, 2ue a constituido la denunciada 4ei5o *o3ía. *e sa:e 2ue ta(poco paa renta aluna. CNinuna otra operacin co(ercial# co(ercial# dentro del o:,eto social de la e(presa# GND9EH *%$ a reali
/.)* Caso del inmue2le inmue2le de #r2ani5ac #r2ani5aci9n i9n Camac0o Camac0o La &olina)* &olina)* &o 2ue líneas atrAs e(os denunciado corresponde al in(ue:le de la %venida %re2uipa N°. "0-"# "0- ) "0-8# Gira3lores# ad2uirido ad2uirido el &#%(-%&(#&, por GND9EH *%$# donde 3uncionan# en 3or(a inusitada# 4ei5o ) su partido. %ora# va(os a rese'ar lo 2ue sucede con otro costoso in(ue:le> el del ;irn +ucarB N°. !! ) !1# de la Hr:ani el &%(-%&(#&, por la e(presa L91! 93G5395RE!  623S8R)6693 S!6# por el precio de )S* #+#-(,((($((, dlares a(ericanos# paado total(ente al contado#  por Escritura P@:lica de esa 3eca# otorada ante el Notario de &i(a# Isaac 6ia  Na5a(ura# co(pra venta inscrita insc rita en la Partida Electrnica N° "!1/!!!. " !1/!!!. Este Este in(ue:l in(ue:lee es iual(ente iual(ente otra sede Ola central central del partido partido Fue Fuerza rza Popular, Popular, desde donde la denunciada 4ei5o Fu,i(ori :rinda con3erencias de prensa ) reci:e a toda suerte de invitados. %l despedirlos# en la puerta principal# posan para la 3oto el denunciado  'amírez (amarra (amarra ) Keiko misma" &a citada e(presa la 3und el denunciado 9e:er ;oa2uín 9a(íre< =a(arra# el &-%(&%&((/,

con el (odesto capital social de *S. !#100.00 nuevos soles# "#8 su)os# ) solo 10/ de su socio $Bsar 6u(:erto 9o,as Gedina. *in e(:aro# este @lti(o 3ue no(:rado erente eneral ) 9a(íre< =a(arra co(o su: erente# pero se dieron varias revocaciones.

//)* //)* De nu nuev evo o los los aume aument ntos os de capi capita tall soci social al con con 8cap 8capit ital ali5 i5ac aci9 i9n n de cr:ditos;)* GGod er cule" fueron0 fueron0 I or fin la comra del inmueble el &%(-%&(#&$$$$$$$$$$$ J*alieron los Hn Gilln Trescientos (il dlares 2ue cost el in(ue:le de los ?uince Gillones 2ue aluien le i(puta a ;oa2uín 9a(íre< a:erlos reci:ido de 4ei5o Fu,i(ori  para lavarlos o :lan2uearlos# :lan2 uearlos# si ve(os 2ue la e(presa e(pr esa 3antas(a 3ue solo para par a co(prar un in(ue:le ) darlo a 4ei5o para un uso partidario ) personal a su ve