CASO N° : ESCRITO N° 01 DELITO: LAVADO LAVADO DE ACTIVOS.
SUMILLA:
DENUNCIA PENAL.
SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE PUNO.NAZARIO NAZARIO LAURA COILLO, COILLO, Identificado Identificado con DNI. DNI. N°. N°. 4!"#04, con do$ici% do$ici%io io &ea% &ea% en en %a co$'nidad de Ca()a, de% di(t&ito de *'%i +&oincia de C-'c'ito de e(te de)a&ta$ento de +'no TORI/IA COILLO DE LAURA, Identificado Identificado con DNI. N°01244", con do$ici%io en %a co$'nidad de Ca()a, di(t&i di(t&ito to de *'%i, )&oinci )&oinciaa de C-'c'ito, C-'c'ito, (e3a%ando (e3a%ando do$ici%io do$ici%io )&oce(a% )&oce(a% en e% *&. *&. Li$a !1" of. de% )&i$e& )i(o
%et&ado %et&ado 'e a'to&i5a a'to&i5a %a )&e(ente den'ncia, den'ncia, a Ud. En %a $e6o&
fo&$a deci$o(
7'e, a% a$)a&o de %o di()'e(to )o& e% a&t. 1 de% Dec&eto %e8i(%atio N° 02 de %a Le9 O&8nica de% ;ini(te& ;ini(te&io io +<=%ic +<=%ico. o. Conco&dant Conco&dantee
con e% A&t. 11 de% $i($o c'e&)o %e8a%, %e8a%, inte&)o inte&)one$o ne$o((
den'ncia )o& e% de%ito de LAV LAVADO DE ACTIVOS ti)ificado Dec&eto Le8i(%atio Le8i(%atio N° 110. En %o( a&t>c'%o( 1, 9 # 9 e% ac'e&do +%ena&io N° ?011@C*?11.%a ?011@C*?11.%a di&i8i$o( en cont&a de:
NAYDA SUAREZ SANCHEZ Y OTROS. +o& %o( (i8'iente( f'nda$ento( de -ec-o -ec- o 9 de&ec-o 'e )a(o a e)one&: e)one &:
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO.-
PRIMERO.- 7'e, teniendo conoci$iento de acto( de%ictio( 'e (e e(ta&>an )&acticando )o& $edio de% t&an()o&te o t&a(%ado de dine&o, )&oeniente( de %a $ine&>a i%e8a%, efect'ada )o& %a )e&(ona de Na9da S'a&e5 Snc-e5 9 ot&o(
SEGUNDO.- 'e %a e$)&e(a )a&a 'e %a %a=o&a %a (e3o&a ante( $encionada no %a=o&a con %o e(ta=%ecido en (' ti)o de e$)&e(a )'e(to 'e c%a&a$ente (a%e a &e%'ci& %a ince(ante cantidad de et&a 8anancia(, )o& %o 'e 8ene&o (o()ec-a( de (' de(a&&o%%o )o& %o 'e (e )&e('$e 'e e% e&dade&o ne8ocio e( e% t&a(%ado de dine&o 9 $ine&a%e( )&oeniente( de %a $ine&a i%e8a%, )o& %o 'e (e )&e('$e ei(ta %aado de actio( 'e de=e& e&(e en %a in(tancia )e&tinente.
TERCERO.- E% tBcnico Va%diia, no( -a )&o)o&cionado %a acta de inte&encin )o%icia% en donde con(ta %a ne8atia 9 )o(icin a %a act'acin de% efectio )o%icia% )a&a 'e e(te )'eda -ace& %a e&ificacin &e()ectia, )o& )&e('$i& %a ca&8a i%e8a% de %o( e->c'%o( de dic-a e$)&e(a 'e en e% t&a(c'&(o de% )&oce(o tend& 'e inco&)o&a&(e a% )&oce(o.
QUINTO.- )o& <%ti$o en e(to( tie$)o( (e iene )&o%ife&ando e% te$a de %a $ine&>a i%e8a% e% %aado de actio( )o& %o( 'e %a( )e&(ona( (e -acen de &i'e5a i%e8a% )oniendo en &ie(8o e% no&$a% de(a&&o%%o de %a actiidad econo$>a de% e(tado )o& %o 'e en e% )&e(ente (e de=e& ine(ti8a& a )&of'ndidad e()e&ando , cai8a todo e% )e(o de %a %e9 (o=&e e%%o(, Se3o& i(ca%, 9 (e (ancione con todo e% &i8o& 'e a$e&ita.
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-
A$)a&o $i den'ncia en %o e(ta=%ecido Dec&eto Le8i(%atio N° 110. En %o( a&t>c'%o( 1, 9 # 9 e% ac'e&do +%ena&io N° ?011@C*?11, )o& e% Laado de Actio( F Acto( de T&an(fe&encia ?, en a8&aio de% E(tado, (i8nificando 'e %a $i($a (e enc'ent&a ('=('$ida en e% a&t>c'%o 1° de %a Le9 N° 2 GLe9 +ena% cont&a e% Laado de Actio(H, 'e (anciona a% a8ente 'e GJHconie&te o t&an(fie&e dine&o, =iene(, efecto( o 8anancia( c'9o o&i8en i%>cito conoce o )'ede )&e('$i&, con %a fina%idad de eita& %a identificacin de (' o&i8en, (' inca'tacin o deco$i(o GJHK
III.- ANEXOS QUE SE ACOMPAÑA.1.? Co)ia de% D.N.I. &ec'&&ente.
.? co)ia (i$)%e de acta )o%icia%.
#.? La dec%a&acin de te(ti8o( (o=&e e% ne8ocio i%e8a%.
POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS: So%icita$o( (e3o& i(ca% %a ine(ti8acin )&of'nda de %o( -ec-o( den'nciado(, con a&&e8%o a %e9.
+'no, 1! de 6'nio de% 01#.
JJJJJJJJJJJJJJJJ.
NAZARIO LAURA COILLO
DNI N° 4!"#04
JJJJJJJJJJJJJJJJ
TORI/IA COILLO DE LAURA
DNI N° 01244"