ESTUDIO JURIDICO TRUJILLO ARANDA– ABOGADOS ABOGADOS ASOCIADOS ASOCIADOS
Av. Av. 28 de Julio Nº Nº 738 2do Piso - of.201 Huacho E-mail: jesusa1!10 E-mail: jesusa1!10"homail.com #asilla Elec$%&ica N': ()*1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASO: 300- 2016 FI SC A L
A
CA RG O :
Dra.
A na
Zegarra Azula
SUMILLA SUM ILLA: :
SOLICITO SOLI CITO
SE
ARCHIVE ARCH IVE
INVESTIGACIÓN.SEÑORA SEÑ ORA FI FISCA SCAL L
PROVIN PRO VINCIA CIAL L
DE LA FI FISCA SCALIA LIA ES ESPEC PECIAL IALIZA IZADA DA EN
DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAE!UE. "ORG RGE E
"ES "E SUS
TRU"I "IL LLO
ARA RAN NDA#
con con
Reg. Reg.
C.A. C.A.H. H.
N°1130, abogado defensor de DIEGO "ULIAN RIVERA CRUZ, en los seguidos en su contra, por la presunta coisi!n del Delito contra la Adinistraci!n "#blica en la odalidad de Colusi!n $
Negociac Negociaci!n i!n
Carg argo
en
%ncopat %ncopatible ible
agra& ra&io
del
o
Apro&ec' Apro&ec'aie aiento nto
indebido indebido
ante uste usted d con con ESTA TAD DO# ante
el
del
debi debido do
respeto nos presentaos $ decios(
I.- PRETENSIÓN: )e*or fiscal recurro a su 'onorable despac'o a +rito de lo dispuesto en el Artculo 33-° del C!digo "rocesal "enal con la finalidad de SOLICITAR SE DISPONGA EL ARCHIVO DEFINITIO de la in&estigac in&estigaci!n i!n seguida seguida en contra de i patrocinad patrocinado o DIEGO
"ULIAN "ULI AN RIV RIVERA ERA CRUZ, en los seguidos en su contra, por la presunta coisi!n del Delito contra la Adinistraci!n "#blica en
la
odal odalida idad d
de
Colus Colusi!n i!n
$
Negoci Negociaci aci!n !n
Apro&ec' Apro&ec'aie aiento nto indebido indebido del Cargo Cargo
%nco %ncopat patibl ible e
o
en agra&io agra&io del ESTADO$
por los fundaentos ue paso a e/poner(
II.- HECHOS INVESTIGADOS: )e tiene de la Disposici!n iscal N 01 de fec'a 20 de ulio del 2014, 2014, ue ue
es
ateri ateria a
de
in&est in&estig igaci aci!n !n
de
la presen presente te
carpeta fiscal, las contrataciones directas ue se realizaron en
la
5uni 5unici cipa pali lida dad d
Dist Distri rita tal l
de
)an )an
6os+ 6os+
a
dife difere rent ntes es
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Av. 28 de Julio Nº 738 2do Piso - of.201 Huacho E-mail: jesusa1!10"homail.com #asilla Elec$%&ica N': ()*1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pro&eedores, sin realizar procesos de selecci!n confore lo e/ige
la
7e$
de
Contrataciones
del
8stado
9aprobado
por
Decreto legislati&o N 101:;, $ el reglaento de la 7e$ de Contrataciones del 8stado 9aprobado por Decreto )upreo N 1<-=200<=8;> $ los pagos efectuados a los isos, se &ienen realizando en fora fraccionada, coo por eeplo desde el es de 8nero 'asta la fec'a del a*o 201?, se le 'a cancelado la sua de )@. <1,<23.10 soles a fa&or de la 8presa 8staci!n de )er&icios Casa
lanca ).R.7,
la
sua
de
)@. <3,2-0.00
soles a fa&or de Balladares Redondo C'ristia Abel, la sua de )@. 4:,<21.<0
soles
a
fa&or
de rupo
%n&ersor Redondo
).A.C., la sua de )@. 22,000.00 soles a fa&or de 8presa Constructora
ransnacional
rasandina
).A.C.,
$
otros>
confore se puede &erificar $ probar con la Constancia de consulta
de
pro&eedores
econ!ica,
facturas,
'onorarios,
$
otros
del
estado
boletas
ediante
de
docuentos,
&enta, ue
transparencia recibos
contienen
por
precios
sobre&alorados $ cantidades ele&adas.
abi+n se se*ala ue respecto a la copra de cobustible para las diferentes auinarias ue cuenta la 8ntidad 8dil, &ienen
realizando
una
contrataci!n
directa,
$
de
anera
fraccionada, con la finalidad de no con&ocar a "roceso de )elecci!n,
confore
Contrataciones
del
lo
prescribe
8stado,
$
el
$
e/ige
Reglaento
la de
la
7e$ 7e$
de de
Contrataciones del 8stado> siendo el caso, ue desde el es de enero ue epez! la gesti!n unicipal 9201?=201<; 'asta la fec'a
se
'a
pagado
directaente
una
sua
ue
asciende
a
<1,<23.10 soles a fa&or de la 8presa 8staci!n de )er&icios Casa lanca ).R.7, siendo tabi+n ue los precios brindados sobre&alorados ue no concuerdan con los precios coerciales reales.
Asiiso,
se
tiene
ue
los
funcionarios
presuntaente
responsables de los 'ec'os ateria de in&estigaci!n seran
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5acario iestas iestas E Alcalde de la 5unicipalidad Distrital
de
5unicipal $ Fnidad
de
dentro de
)an
6os+,
7uis
C'unga
7ucas 6a&ier Regalado Arrase
Abasteciiento.
De
la in&estigaci!n
pro&eedores
Ric'ard
ue
contrataciones
se
'an
directas
igual
en
&isto
coo
se
debe
incluir
de c!plices a
beneficiados
son
erente
E 8/ efe de la
fora
calidad
E
el
pro&eedor
con
los las
8presa
8staci!n de )er&icios Casa lanca ).R.7 representado por su gerente general 6orge 7uis onzales 5esones, rupo %n&ersor Redondo ).A.C. representado por su erente eneral C'ristia Abel
Balladares
Redondo
$
la
8presa
Constructora
ransnacional rasandina ).A.C. representado por su erente eneral Diego 6uliGn Ri&era Cruz
III.- FUNDAMENTOS DE LA PRETENSION: 3.1. RESPECTO AL DELITO DE COLUSION DESLEAL 3.1.1.- )e*or fiscal, cabe precisar ue el bien protegido en este delito es( a; "reser&ar el patrionio p#blico
puesto en
uego en las diferentes negociaciones ue a nobre del 8stado efect#an
los
negociadores
oficiales
9funcionarios
$
ser&idores p#blicos especialente &inculados;> b; garantizar la intangibilidad de los roles especiales, in'erentes a la funci!n
p#blica,
relaciones
con
ue los
asuen
dic'os
interesados
negociadores
en
contratar
en con
sus las
diferentes reparticiones p#blicas> de este odo se asegura, ediante el efecto counicati&o de naturaleza pre&enti&a de la nora penal, la profesionalidad, obeti&idad $ celo de los funcionarios
$
ser&idores
p#blicos
especialente
consignados > de este odo se asegura, ediante el efecto counicati&o de naturaleza pre&enti&a de la nora penal, la profesionalidad, obeti&idad $
celo de
los
funcionarios $
ser&idores p#blicos especialente consignados $ c; asegurar los deberes de lealtad institucional $ probidad funcional, coninado
con
se&era
penalidad
a
los
funcionarios
de
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------negociaci!n $ representati&idad p#blica uebrantan sus obligaciones
$
lesionan
los
intereses
patrioniales
del
8stado1.
3.1.2.- Respecto a los eleentos obeti&os debeos decir ue la conducta tpica estG dada por la %&'%()*+%,' &/&+ con la consiguiente ()++%,' +*),4&',+/ a los intereses del 8stado $ ue, seg#n el autor idel Roas, escindir esta uni!n dial+ctica
es
()++%,'
con&ertir al es
la
delito en
flagrante
uno
&iolaci!n
de de
L+
peligro2. los
deberes
in'erentes al cargo o a los encargos de la coisi!n especial confiada a los funcionarios $ ser&idores p#blicos $ tiene que ser
producto
del
defraudaci!n
concierto
afecta
los
, $ confabulatorio
intereses
cuando
patrioniales
esta
de
la
adinistraci!n p#blica no reuiere coo eleento del tipo el pro&ec'o
o
beneficio
personal
del
funcionario
o
ser&idor
p#blico. L+ %&'%()*+%,', ue la Corte )uprea denoina el 3, siendo ue acuerdo clandestino para lograr un fin ilícito
se puede concertar en cualuier fase de la negociaci!n, con tal
ue
tenga
eficacia
defraudatoria.
Con
respecto
a
los
interesadosI, son uienes 'a$an calificado $ obtengan los acuerdos ue subsiguen a los procesos de selecci!n $ de odo alguno, se les puede iputar el delito a ttulo de aturores debido a ue no tiene la relaci!n funcional ue e/ige el tipo penal,
tapoco
tienen
un
deber
funcional
ue
cautelar
$
respetar-.
3.1.3.- )e tiene entonces, se*ora iscal, ue en presente caso la iputaci!n en concreto a i patrocinado es ue la 5unicipalidad directa
los
Distrital ser&icios
de de
)an la
6os+ epresa
contrato ue
de
anera
representa
1
Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. Ed. Grijley. 4ta Ed., !!", #ag. 4!".
$dem, #ag. 41
%
Ejec&toria '&#rema del 14(!1(!!!. E)#. *+ !1- /oreto
4
'alinas 'icc0a, Ramiro. Delitos contra la Administración Pública. Ed. Grijley, da Ed. !11
i
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------patrocinado, sin realizar procesos de selecci!n confore lo e/ige
la
7e$
de
Contrataciones
del
8stado
9aprobado
por
Decreto legislati&o N 101:;, $ el reglaento de la 7e$ de Contrataciones del 8stado 9aprobado por Decreto )upreo N 1<-=200<=8;> soles,
el
realizando el pago de la sua de )@. 22,000.00
iso
ue
contendran
precios sobre&alorados
$
cantidades ele&adas.
3.1.5.-
Jue,
bao
esta
lnea
de
anGlisis,
es
enester
coenzar precisando ue de autos se ad&ierte ue '& (,*( /+
&%4('*+%,' *('*+*&),+ (/ ((,('*( 7( ,& &),8(' + /+ %&'*)+*+%,' ( /+ (4)(+ 7( )()(('*+ 4, +*)&%,'+&, por lo ue ES IMPOSIBLE DETERMINAR DE MANERA FEHACIENTE LA
CONCERTACIÓN, toda &ez ue se carece de un 'istorial ue establezca el proceso de negociaciones celebradas, MENOS A9N
SE PUEDE DETERMINAR EN !UE FASE DE LA NEGOCIACIÓN SE HA CONCERTADO SI STA HA TENIDO COMO FINALIDAD DEFRAUDAR AL ESTADO> G/ie aun s los ser&icios brindados por la epresa ue representa i patrocinado no tiene un carGcter ilcito> asiiso NO SE PUEDE DETERMINAR LA SUSPUESTA SOBREVALORACION
O COSTO ELEVADO del ser&icio brindado, ello en +rito a ue a la fec'a no se 'a practicado ninguna pericia &alorati&a por parte de la fiscala a cargo de la presente in&estigaci!n.
3.1.;.- Asiiso aunado a ello, en autos no obra auditoria ni pericia
contable
en
patrocinado
'a$a
ateria
iputaci!n
de
ese
sentido,
defraudado
al
consisten
ue
8stado, en
la
acredite $a
ue
ue
los
defraudaci!n
i
'ec'os en
el
proceso de contrataci!n directa celebrada con la representada de i patrocinado, lo cual no se 'a deterinado. Del anGlisis de los actuados, se puede colegir ue no se 'a llegado a acreditar la responsabilidad penal de i patrocinado en el delito de COLUSION DESLEAL, por cuanto e/iste en su contra cargos
basados
#nicaente
en
una
denuncia
de
parte
e
iputaciones foruladas, las cuales no 'an sido corroboradas con
otras
pruebas
id!neas,
de&iniendo
esta
en
endeble,
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e/istiendo frente a ello siples presunciones e iputaciones ue no son suficientes para sustentar una foralizaci!n de in&estigaci!n
por
des&irtuar
ener&ar
ni
este
delito,
la
pues
presunci!n
no de
se
'a
logrado
inocencia
ue
le
asiste a i patrocinado, oti&o por el cual SOLICITO a su despac'o tenga a bien EMITIR LA CORRESPONDIENTE DISPOSICION
DE ARCHIVO DEFINITIVO DE LA INVESTIGACION SEGUIDA CONTRA MI PATROCINADO POR EL DELITO DE COLUSION. 3.2. RESPECTO AL DELITO DE NEGOCIACION INCOMPATIBLE 3.2.1.- )e*or fiscal, cabe precisar ue el bien protegido en este
delito
%&'*)+*+%,'
es
/+
(*+*+/,
*)+'+)('%,+ en
las
('
/&
operaciones
$
)&%(& la
(
e/clusi&a
prooci!n de intereses p#blicos? con la ue debe actuar un funcionario p#blico en la realizaci!n de los actos propios del cargo cada &ez ue inter&ienen en los contratos en nobre $@o representaci!n del estado.
3.2.2.- Respecto a los eleentos obeti&os debeos decir ue la conducta tpica estG dada por el ,'*()< )&=,>,&, el iso
ue
poltico
puede o
de
ser
de
naturaleza
cualuier
otro
econ!ica,
orden,
basta
social ue
o
sea
incopatible e inconciliable con el correcto eercicio de sus funciones, sin ebargo desde una perspecti&a filol!gica no es otro
cosa
ue
un
inter+s
en
el
negocio,
&ale
decir
su
naturaleza debe ser econ!ica.
3.2.3.- )e tiene entonces, se*ora iscal, ue en presente caso la iputaci!n en concreto a i patrocinado es ue la 5unicipalidad
,)(%*+
/&
Distrital
()?,%,&
de
(
)an
/+
%&'*)+*&
6os+
(4)(+
7(
(
4+'()+
)()(('*+
4,
+*)&%,'+&, sin realizar procesos de selección conforme lo exige
la
Ley
de
Contrataciones
del
Estado
(aprobado
por
Decreto legislativo Nº 101!" y el reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado
(aprobado
por Decreto #$premo Nº
astillo Al2a, 3os /&is. El Delito de *egociación $ncom#atible. Ed. $nstit&to Paci5ico. 1Ed. !1
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1%&'00%'E)!> al respecto teneos ue LA SOLA INFORMALIDAD EN
EL PROCESO DE CONTRATACION ESTATAL NO ES MERITO SUFICIENTE PARA
LA
CONFIGURACION
DEL
DELITO
DE
NEGOCIACION
INCOMPATIBLE6, siendo ue en el caso en concreto '& (,*( /+ &%4('*+%,' *('*+*&),+ (/ ((,('*( 7( ,& &),8(' + /+ %&'*)+*+%,' ( /+ (4)(+ 7( )()(('*+ 4, +*)&%,'+&, por lo ue ES IMPOSIBLE DETERMINAR DE MANERA FEHACIENTE EL
INTERES
PROHIBIDO
MUNICIPALIDAD
DE
POR SAN
PARTE
DE
LOS
FUNCIONARIOS
"OSE $
la
concertaci!n
con
DE la
LA ue
presuntaente 'abran actuado los funcionarios denunciados en coplicidad con i patrocinado, $a ue los 'ec'os ateria de iputaci!n e
se sustentan #nicaente en una denuncia de parte
iputaciones
foruladas,
las
cuales
no
'an
sido
corroboradas con otras pruebas id!neas, de&iniendo esta en endeble,
e/istiendo
iputaciones
ue
frente
no
son
a
ello
siples
suficientes
para
presunciones sustentar
e
una
foralizaci!n de in&estigaci!n por este delito, pues no se 'a logrado des&irtuar ni ener&ar la presunci!n de inocencia ue le asiste a i patrocinado, oti&o por el cual SOLICITO a su despac'o tenga a bien EMITIR LA CORRESPONDIENTE DISPOSICION
DE ARCHIVO DEFINITIVO DE LA INVESTIGACION SEGUIDA CONTRA MI PATROCINADO POR EL DELITO DE NEGOGIACION INCOMPATIBLE
EN
CALIDAD DE COMPLICE.
POR TANTO: 8n reuiero
acceder
encontrarse
a
lo
sustentado
CORRESPONDIENTE
erito
a
los
fundaentos
peticionado
por
en
$
DISPOSICION
derec'o
DE
ser se
ARCHIVO
de
sir&a
e/puestos usticia
EMITIR
DEFINITIVO
DE
$
LA LA
INVESTIGACION SEGUIDA CONTRA MI PATROCINADO POR LOS DELITOS . IMPUTADOS EN SU CONTRA
6
Ejec&toria '&#rema del R.*. *+ 661-!! de la 'ala Penal Permanente
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