Nº …. ESCRITURA NUMERO ……………. CONSTITUCION DE “XXX ROMANOS S.A.”.
En la Ciudad de San Luis, Capital de la Provincia del mismo nombre, nombre, República Argentina, a 13 de junio del año os mil oc!o, ante m", Escribana Autori#ante, Adscripta al Registro $ota% rial número Setenta & tres, comparecen los Señores 'SCAR AL(ER)' *+ARE, nacido el 1-./3.1-01, )itular del ocumento $acional de dentidad número 2///////, C+L 2/% 2///////%0, 4ui5n mani6iesta ser de estado civil soltero, martillero, domiciliado en *un"n 783, de la Ciudad de San Luis, Provincia del mismo nombre & A$A LA+RA L+CER', nacida el 3/.12.1-09, 3/.12.1-09, )itular )itular del ocumento $acional de dentidad dentidad número 29//////, 29//////, C+L 20% 29//////%9 4ui5n mani6iesta ser de estado civil soltera, diseñadora, domiciliada en calle (: San Luis ;;;, <# (, casa 39, de la Ciudad de San Luis, Provincia del mismo nombre= sien siendo do los los comp compare areci cien ente tes s arge argent ntin inos os,, ma&o ma&ore res s de edad edad,, pers person onas as !>bi !>bile les s & de mi conocimiento en los t5rminos del art"culo 1//2 inciso a del C?digo Civil ntervienen en este otorgamiento por s", & dicen@ ue !an resuelto constituir una S'CEA A$'$
por el siguiente contrato & las normas 4ue la le& de Sociedades Comerciales BLe& 1-88/ & sus modi6icatorias prescriben La Sociedad se regir> por el siguiente estatuto@ PR
ROMANOS S.A.,
& tiene su domicilio social en
la *urisdicci?n *urisdicci?n de la Ciudad de San Luis, Provincia Provincia de San Luis SEF+$'@ Su t5rmino de duraci?n ser> de noventa & nueve años, contados desde su inscripci?n registral )ERCER'@ La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia de terceros &.o asociada a ter% ceros, en el territorio de la República Argentina &.o en el eGtranjero, a las siguientes activida% des@ La Sociedad tiene por objeto, reali#ar las siguientes actividades@ A $+S)RAL@ median mediante te la compra compra,, venta, venta, comerc comercial iali#a i#aci? ci?n, n, permut permuta, a, 6abric 6abricaci aci?n, ?n, indust industria riali# li#aci aci?n, ?n, procesamiento, trans6ormaci?n, importaci?n, eGportaci?n de materias primas, mercader"as, ma4uinas, repuestos & productos del pa"s & del eGtranjero, relacionados con la industria teGtil & con todos todos lo otros otros rubros rubros indust industria riales les (
entidades 6inancieras u otras 4ue re4uieran el concurso del a!orro público Como mandataria, mediante el ejercicio de todo tipo de representaciones, comisiones, consignaciones & mandatos C C' comprar, vender, importar, eGportar, distribuir & representar, o actuar como comisionista o distribuidor en toda clase de bienes & servicios, interviniendo en negocios reali#ados, en tr>mite o reali#arse Constituir 6ideicomisos &.o ser participante de este tipo de contratos en cual4uier car>cter, as" como con la modalidad contractual de Leasing, participando tanto como dadora & como tomadora Prestar asesoramiento a terceros en las ramas de eGplotaci?n propias del objeto social, asociarse con empresas nacionales e internacionales, públicas o privadas Iinalmente, la sociedad tambi5n podr> e6ectuar obras de caridad & bene6icencia siempre 4ue no a6ecten signi6icativamente la eGplotaci?n & el capital empresario A tales 6ines la sociedad tiene plena capacidad jur"dica para ad4uirir derec!os & contraer obligaciones inclusive las prescriptas por el art"culo 1JJ1 & concordantes del C?digo Civil & art"culo 4uinto del Libro , )"tulo ; del C?digo de Comercio C+AR)'@ El Capital Social se 6ija en la suma de PES'S 'SCE$)'S <L BK 2/////, dividido en doscientas B2// acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derec!o a un voto & de un valor nominal de Pesos mil BK 1/// cada una +$)'@ El Capital Social podr> ser aumentado por decisi?n de la Asam% blea 'rdinaria !asta el 4u"ntuplo con6orme al art"culo 1JJ de la Le& 1-88/ pudiendo delegar en el irectorio la 6acultad de reali#ar las emisiones en la oportunidad 4ue estime conveniente, como asimismo la determinaci?n de la 6orma & condiciones de pago de las acciones Las acciones & los certi6icados provisionales 4ue se emitan contendr>n las menciones del art"culo 211 de la Le& 1-88/ Se podr>n emitir t"tulos representativos de m>s de una acci?n Las acciones ser>n emitidas a la par, o cobrando por ellas un valor agregado al nominal En este último caso, el monto del eGcedente deber> destinarse al 6ondo de reserva Podr>n ser rescatadas mediante reducci?n del capital con utilidades l"4uidas & reali#adas o por conversi?n en otras acciones sin perjuicio 4ue se combinen estos procedimientos entre s" Las acciones son indivisibles, & la Sociedad no reconocer> m>s 4ue a un solo propietario por cada una de ellas En caso de 6allecimiento, los sucesores deber>n
uni6icar su representaci?n 6rente a la sociedad & en ella SE;)'@ En caso de mora en la integraci?n de las acciones el irectorio podr> elegir cual4uiera de los procedimientos del art"culo 211 de la Le& 1-88/ Las acciones son indivisibles & la sociedad no reconoce m>s 4ue un s?lo dueño por acci?n salvo lo dispuesto por el art"culo 2/- de la Le& 1-88/, en cu&o caso se deber> uni6icar la personer"a La sociedad !ar> el o6recimiento a los accionistas mediante avisos por tres d"as en el iario de publicaciones legales mientras est5 comprendida en el r5gimen del art"culo 2-- de la Le& 1-88/ & en un diario de ma&or circulaci?n en la República SEP)<'@ La irecci?n & Administraci?n de la Sociedad estar> a cargo de un irectorio, compuesto del número de miembros 4ue 6ije la Asamblea, entre un m"nimo de uno & un m>Gimo de nueve, con mandato por tres años, pero deber>n permanecer en el cargo !asta su reempla#o La Asamblea podr> designar suplentes en igual o menor número 4ue los titulares & por el mismo pla#o, a 6in de llenar las vacantes 4ue se produjeren en el orden de su elecci?n El irectorio 6uncionar> con la ma&or"a de sus miembros & resuelve por ma&or"a de votos presentes Si la Asamblea nada !a dic!o, el irectorio elegir> de su seno un Presidente & un icepresidente, actuando los dem>s miembros como ocales del cuerpo La Asamblea 6ijar> la remuneraci?n del irectorio 'C)A'@ La representaci?n legal & el uso de la 6irma social ser> ejercida por el Presidente o icepresidente indistintamente El irectorio tiene todas las 6acultades para administrar & disponer de los bienes, incluso a4uellas para las cuales la le& re4uiere poderes especiales con6orme al art"culo 1JJ1 del C?digo Civil, & el art"culo - del ecreto Le& 8-78.73 Puede en consecuencia establecer agencias, sucursales u otra especie de representaciones, dentro & 6uera del pa"s= otorgar a una o m>s personas poderes judiciales, incluso para 4uerellar criminalmente= o eGtrajudicialmente con el objeto & eGtensi?n 4ue ju#gue conveniente En tal sentido, le corresponde al irectorio@ a Ejercer la representaci?n de la Sociedad por intermedio del Presidente o del 4ue lo reemplace= b Comprar, vender, ceder & permutar toda clase de bienes & patentes de invenci?n, constituir !ipotecas, prendas o cual4uier otro derec!o real, & en general, reali#ar todos los dem>s actos & celebrar dentro & 6uera del pa"s los contratos 4ue sean convenientes para el objeto de la sociedad= c Emitir dentro o 6uera del pa"s, en moneda argentina o eGtranjera, debentures, obligaciones & todo
otro t"tulo de deuda con garant"a especial o 6lotante de acuerdo con las disposiciones legales & estatutarias= d )ransar judicial o eGtrajudicialmente toda clase de cuestiones litigiosas= comprometer en >rbitros o amigables componedores, otorgar 4uitas, e6ectuar toda clase de operaciones con bancos en general, reali#ar todos los actos 4ue re4uieran poder especial según la legislaci?n civil & comercial= e Contratar pr5stamos, empr5stitos & otras obligaciones con bancos o6iciales o privados, organismos de cr5dito internacionales & de cual4uier otra naturale#a, sociedades o personas de eGistencia visible o jur"dica del pa"s o del eGterior= 6 Ad4uirir & arrendar establecimientos industriales & comerciales & !acerse cargo de sus activos & pasivos= g Presentar anualmente a la Asamblea Feneral una reali#ar todos los actos, contratos & 6unciones 4ue !agan a los 6ines de la Sociedad $'E$'@ Se prescinde de la Sindicatura en los t5rminos del art"culo 2J9 de la Le& 1-88/, modi6icada por Le& 22-/3 Cuando la sociedad 4uedare comprendida en la causal del art"culo 2-- inciso segundo, por aumento de capital social, la reuni?n de socios 4ue determine dic!o aumento elegir> un s"ndico titular & un suplente, los 4ue duraran en sus cargos tres ejercicios siendo reelegibles EC<'@ Las Asambleas pueden ser citadas simult>neamente en primera & segunda convocatoria, en la 6orma establecida para la primera por el art"culo 230 de la Le& 1-88/, sin perjuicio de lo all" dispuesto para el caso de Asamblea +n>nime En ese caso, la Asamblea en segunda convocatoria !a de celebrarse el
mismo d"a, una !ora despu5s de la 6ijada para la primera, con la concurrencia de accionistas 4ue representen el treinta por ciento de las acciones con derec!o a voto EC<' PRn previamente noti6icar su intenci?n de asistencia con una anticipaci?n de por lo menos tres d"as !>biles al señalado para las Asambleas a los 6ines de su incorporaci?n en el Registro de Asistencias Los accionistas podr>n delegar su representaci?n por Carta Poder dirigida al irectorio $inguna persona podr> representar a m>s de tres accionistas, los irectores, los represen% tantes del 'rgano de Iiscali#aci?n, los Ferentes & dem>s empleados no podr>n ser mandatarios de los accionistas EC<' SEF+$'@ El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año A esa 6ec!a se con6eccionar>n el inventario & balance general, para establecer las ganancias & p5rdidas, & se pondr> a disposici?n de los socios por un pla#o no ma&or a 4uince d"as de anticipaci?n para su consideraci?n & posterior tratamiento e las utilidades l"4uidas se destinar>@ a El cinco por ciento B8N a reservas legales, !asta alcan#ar el veinte por ciento B2/N del capital b El importe 4ue se estable#ca para retri% buci?n de los Ferentes c A la constituci?n de reservas 6acultativas, siempre 4ue respondan a una prudente & ra#onable administraci?n, con6orme al art"culo 0/ in 6ine de la Le& 1-88/ d El saldo se distribuir> entre los socios en proporci?n a los capitales aportados La Asamblea pude modi6icar la 6ec!a de cierre del ejercicio, inscribiendo la resoluci?n perti% nente en el Registro Público de Comercio & comunic>ndola a la Autoridad de Control EC<' )ERCER'@ La sociedad se disuelve por cual4uiera de las causales previstas en el art"culo -9 de la Le& 1-88/, 4ue le sean aplicables al tipo social EC<' C+AR)'@ isuelta la sociedad, la li4uidaci?n ser> practicada por el o los Ferentes, 4uienes desde &a 4uedan designados li4uidadores EGtinguido el pasivo social, elaborar>n el balance 6inal, el cual una ve# aprobado, deber> ser ejecutado El activo 4ue resulte repartible, lo ser> en proporci?n a los aportes e6ectivi#ados La li4uidaci?n de la Sociedad puede ser e6ectuada por el irectorio o por el o los li 4uidadores designados por la Asamblea, bajo la vigilancia del S"ndico Cancelado el pasivo, & reembolsado el capital, el remanente se distribuir> entre los accionistas, con las pre6erencias indicadas en el art"culo anterior CLA+S+LAS E;)RAES)A)+)ARAS@ El domicilio social se 6ija en calle *+$$ 783 de la Ciudad de San
Luis, Provincia de San Luis, el cual podr> ser cambiado el 4ue podr> ser modi6icado por resoluci?n del irectorio ic!o acto volitivo se transcribir> en el Libro de Actas & se comunicar> a la autoridad de contralor e inscribir> sin con6igurar re6orma estatutaria El Capital Social es suscripto e integrado de la siguiente 6orma & en la siguiente proporci?n@ La Señora Ana Laura Lucero, suscribe novecientas sesenta acciones e4uivalentes al 'c!enta por ciento BJ/ N del capital social & por la suma de pesos nueve mil seiscientos, integrando en este acto el 28 N en e6ectivo & oblig>ndose a integrar el saldo en el pla#o de dos años a contar desde la 6ec!a de inscripci?n H el Señor 'scar Alberto *uare#, doscientas cuarenta acciones e4uivalentes al einte por ciento B2/ N del capital social & por la suma de pesos dos mil cuatrocientos integrando en este acto el 28 N en e6ectivo & oblig>ndose a integrar el saldo en el pla#o de dos años a contar desde la 6ec!a de inscripci?n En este acto se designa como único integrante del irectorio & Presidente del mismo al Señor 'SCAR AL(ER)' *+ARE, nacido el 1-./3.1-01, )itular del ocumento $acional de dentidad número 22GGGGGGGGGGGG, C+L 2/%2///////%0, argentino, soltero, martillero, domiciliado en *un"n 783, de la Ciudad de San Luis, Provincia del mismo nombre por el t5rmino de tres años Asimismo 4ueda en este acto designada como directora suplente la Srta A$A LA+RA L+CER', nacida el 3/.12.1-09, )itular del ocumento $acional de dentidad número 2931988J, C+L 20%%9, argentina, soltera, diseñadora, domiciliada en calle (: San Luis ;;;, <# (, casa 39, de la Ciudad de San Luis, Provincia del mismo nombre E$ ES)E AC)' & a m5rito de la designaci?n veri6icada, los directores pr esentes en este otorgamiento a este solo e6ecto aceptan su designaci?n como tales & mani6iestan en car>cter de declaraci?n jurada no encontrarse comprendidos dentro de los alcances del art"culo 279, de la Le& de Sociedades Comerciales Los otorgantes 6acultan a la Escribana Autori#ante &.o al r *orge Eduardo arela, abogado del 6oro de San Luis, matr 9/9, a reali#ar todos los actos, gestiones & diligencias, inclusive las modi6icaciones ordenadas por la Autoridad de Control, as" como e6ectuar el dep?sito del art"culo 1J0 de la Le& 1-88/, retirar el mismo & cu>nto m>s 6uere necesario para la inscripci?n de esta escritura en el Registro Público de Comercio LE' esta escritura a los comparecientes 4ue la 6irmar>n por ante mi, do& 6e
