Universidad de Medellín en Convenio con la Fundación Universitaria Universitaria Católica del Norte
Investigación Criminal Modalidad Virtual
Docente
Luis Albeiro López Tapias Tapias Delitos Económicos
2016 1
!ctividad No" #
$resentado %or& Ed'in !le(ander Mu)o*
Ma+o 1, de 2016
DE-I./ FIN!NCIE/
Lea los ocho casos hipotéticos que se presentan a continuación, para que establezca la conducta punible con su respectivo verbo rector, que se presenta en cada uno, para desarrollar la presente actividad cuenta con el material de apoyo que se les envía con la presente actividad, más la información que usted requiera investigar. 1.
Ante la crisis desatada por las pirámides que en el país establecieron D!" # D$%, que ocasionaron pérdidas en el sur del país por cerca de &.' billones de pesos, el %obierno utiliza la (i)ura de la emer)encia social # a su amparo decreta medidas de co#untura, aumentando la punibilidad # creando este nuevo tipo penal.
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*uan # +edro han sido ami)os toda la vida, se conocen desde pequeos. Ahora *uan hace parte de la -unta directiva del D/ 0nstituto de Desarrollo /rbano # como miembro activo de ésta, pudo a#udar a +edro con los trámites así no cumpliera con al)unos requisitos, para que éste pudiera vender por partes una tierra que había recibido en herencia de su abuelo.
2.
La prensa nacional comenta que en el proceso se)uido por la demanda de la (amilia %ilins3#, autores de una audaz operación (inanciera que los tuvo a las puertas de controlar 4ancolombia, no se ven muchas luces # la +rocuraduría a(irma que la posibilidad de procesar a estos dos directivos e-ecutivos de 4ancolombia por esta conducta punible, prescribió el 56 de ma#o de &557.
8.
9on este tipo penal se busca sancionar el abuso de los Directores, Administradores, epresentantes le)ales ó (uncionarios del sector (inanciero # cooperativo que concentran los créditos en su (avor, es decir, que otor)an créditos ó e(ect:an descuentos superando los már)enes le)ales.
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ocío $artínez # $artha +ipa, denuncian al %erente de la ";"
alencia ;ampedro realiza constantes bri)adas de salud en zonas rurales para personas ubicadas en las veredas? 4alsora, %uamal # Los cristales, entre)ando medicamentos del hospital avaluados en montos altos, al i)ual que ropa, balones para los nios # abortos que realiza en compaía de otros médicos. "s un seor que a#uda bastante a la )ente del pueblo # por eso lo quieren mucho. La verdad es que este seor se ha vuelto una persona mu# importante para el pueblo # las secretarias $aría "u)enia 9ardona, ;andra @spina el Administrador *airo 9ano son (ieles colaboradores su#os en todos estos actos ilícitos.
6.
"l *uz)ado +rimero +enal $unicipal de Buibdó 09hocó, con (unciones de control de )arantías, impuso medida de ase)uramiento restrictiva de la libertad en contra de icardo >arela $acilla, de 8& aos de edad, por la supuesta apropiación indebida de C6' 555 555 del sector salud. De acuerdo con la investi)ación adelantada por un (iscal seccional del 9hocó, el procesado se hizo pasar por abo)ado # reclamó el pa)o por el supuesto suministro de medicamentos que la Dro)uería +roservir Las %ran-as de la ciudad de 9ali, habría realizado a la "+; 9aprecom de la ciudad de Buibdó. +ese a que la entidad promotora de salud eEplicó que nunca suscribió contratos con la citada dro)uería, el *uz)ado +rimero 9ivil $unicipal de Buibdó ordenó el pa)o de la (alsa deuda, con dineros que 9aprecom tenía en una de las sucursales bancarias. >arela $acilla (ue capturado este domin)o por el 9uerpo Técnico de nvesti)ación en el barrio 9órdoba de 9ali 0>alle del 9auca, # se allanó a los car)os que le imputó la !iscalía por el delito.
F.
"l 9uerpo técnico de investi)ación 9T, capturó a 4lanca =ell# $árquez @sorio, eEdiputada de 9órdoba, en el 9entro 9omercial Alamedas del ;in:, $ontería, a quien un (iscal especializado la acusó por lo estos delitos. De acuerdo con la investi)ación, $árquez @sorio hacía depósitos # operaciones en e(ectivo # cheques, traslados interbancarios # transacciones (inancieras millonarias desde di(erentes ciudades del país como $edellín, 9ali, 4arranquilla # 4o)otá, entre otras, no acordes con sus actividades laborales ni comerciales. La investi)ación también ha permitido establecer que la eEdiputada mantenía vínculos con -e(es paramilitares como Don 4erna, ;alvatore $ancuso # Alirio de *es:s alencia en los períodos de 1' a 1F # lue)o de 17 a &555. !ue presidenta de la 9orporación en >alencia en el ao de 17 e in)resó a la Asamblea de 9órdoba como Diputada suplente, en representación de 9olombia Democrática, en el ao &55&, car)o de elección popular que repitió en tres períodos consecutivos.
7.
"l *uz)ado se)undo penal del circuito de ;o)amoso condenó a @maira =ossa 9arreo, administradora de la empresa *G* 9lean. De acuerdo con la investi)ación, dicha empresa (ue creada para la (abricación de deter)entesH sin embar)o, se trataba de una empresa criminal que tenía sucursal en varias ciudades del país como 4o)otá, opal, Iipaquirá, entre otras, lo)rando en)aar solamente en ;o)amoso 04o#acá a 2'& personas, que entre)aron su dinero con la promesa de recibir mu# buenos intereses. Dicha conducta superó los 2 mil millones de pesos. "l accionar delictivo de esta or)anización criminal quedo al descubierto en (ebrero de &557, cuando los usuarios denunciaron el incumplimiento en el pa)o de los intereses.
C!/ I$/. E.IC/ 1
C/NDUC.! $UNI3-E 4elacione las 5uente normativa !rtículo 716. 9aptación masiva # habitual de dineros. $odi(icado por el art. 1, Decreto =acional 8226 de &557. El nuevo te(to es el siguiente& "l que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, (inancie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del publico en (orma masiva # habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte 01&5 a doscientos cuarenta 0&85 meses # multa hasta de cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.
VE3/ EC./
+romover, patrocinar, inducir, (inanciar, colaborar.
;i para dichos (ines el a)ente hace uso de los medios de comunicación social u otro de divul)ación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte. TeEto anterior? Buien capte dineros del p:blico, en (orma masiva # habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos 0& a seis 06 aos # multa hasta de cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes. !rtículo 716!" Adicionado por el art. &, Decreto =acional 8226 de &557, así& ndependientemente de la sanción a que se ha)a acreedor el su-eto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva # habitual, quien habiendo captado recursos del p:blico, no los reinte)re, por esta sola conducta incurrirá en prisión de noventa # seis 06 a ciento ochenta 0175 meses # multa de ciento treinta # tres punto treinta # tres 0122.22 a quince mil 01'.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes. $ar8gra5o" Los !iscales que conozcan de los procesos penales que correspondan a este tipo penal, por la (alta de devolución de dineros captados antes de la vi)encia de esta norma, podrán aplicar de manera pre(erente el principio de oportunidad en aras de procurar la devolución de los recursos.
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- !." 719" Ur:ani*ación ilegal" "l que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, (inancie, (acilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de le# incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de tres 02 a siete 0F aos # multa de hasta cincuenta mil
Desarrollar, promover, patrocine, induzca, (inancie,
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0'5.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes. (acilite, - 9uando se trate de personas -urídicas incurrirán en las sanciones tolere, previstas en los incisos anteriores sus representantes le)ales # los permita. miembros de la -unta directiva cuando ha#an participado en la decisión que trai)a como consecuencia la conducta in(ractora descrita. La pena privativa de la libertad sealada anteriormente se aumentará hasta en la mitad cuando la parcelación, urbanización o construcción de viviendas se e(ect:en en terrenos o zonas de preservación ambiental # ecoló)ica, de reserva para la construcción de obras p:blicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto ries)o o en zonas rurales. - $!!;!F/ . "l servidor p:blico que dentro del territorio de su -urisdicción # en razón de su competencia, con acción u omisión diere lu)ar a la e-ecución de los hechos sealados en los incisos 1 # & del presente artículo, incurrirá en inhabilitación para el e-ercicio de derechos # (unciones p:blicas de tres 02 a cinco 0' aos, sin per-uicio de las demás sanciones penales a que hubiere lu)ar por el desarrollo de su conducta. - Conducta& "l que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, (inancie, (acilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de le# - !." 71#" alores o de "conomía ;olidaria, que emplear utilizando (ondos captados del p:blico, los destine sin autorización utilizar. le)al a operaciones diri)idas a adquirir el control de entidades su-etas a la vi)ilancia de las mencionadas superintendencias, o de otras sociedades, incurrirá en prisión de dos 0& a seis 06 aos # multa hasta de cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes. Conducta& Destinar los recursos captados del p:blico para lo)rar el control de las entidades sometidas a vi)ilancia de la superintendencia bancaria, de valores o de economía solidaria o de otras sociedades. - !." 71>"
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- 81&. J "nriquecimiento ilícito de ;ervidor +:blico. "l ;ervidor +:blico o quien ha#a desempeado (unciones p:blicas, que durante su
@btener, incrementar
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vinculación con la Administración ó dentro de los ' aos posteriores a su desvinculación, obten)a, para sí o para otro, incremento patrimonial in-usti(icado, incurrirá en prisión de a 1' aos # multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a '5,555 salarios mínimos le)ales vi)entes e inhabilitación para el e-ercicio de derechos # (unciones p:blicas de 6 a 175 meses.
- Artículo 2. +eculado por aplicación o(icial di(erente. "l servidor p:blico que dé a los bienes del "stado o de empresas o instituciones en que éste ten)a parte, cu#a administración, tenencia o custodia se le ha#a con(iado por razón o con ocasión de sus (unciones, aplicación o(icial di(erente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las (i-adas en el presupuesto, o las invierta o utilice en (orma no prevista en éste, en per-uicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de uno 01 a tres 02 aos, multa de diez 015 a cincuenta 0'5 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes, e inhabilitación para el e-ercicio de derechos # (unciones p:blicas por el mismo término.
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Dar /sar
@btener, Artículo &. "nriquecimiento ilícito. "l artículo 81& del 9ódi)o +enal nducir, quedará así? (alsi(icar "l servidor p:blico, o quien ha#a desempeado (unciones p:blicas, que durante su vinculación con la administración o dentro de los cinco 0' aos posteriores a su desvinculación, obten)a, para sí o para otro, incremento patrimonial in-usti(icado, incurrirá, siempre que la conducta no constitu#a otro delito, en prisión de nueve 0 a quince 01' aos, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes, e inhabilitación para el e-ercicio de derechos # (unciones p:blicas de noventa # seis 06 a ciento ochenta 0175 meses Artículo 11. "l artículo 8'2 del 9ódi)o +enal quedará así? KArtículo 8'2. !raude procesal. "l que por cualquier medio (raudulento induzca en error a un servidor p:blico para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la le#, incurrirá en prisión de seis 06 a doce 01& aos, multa de doscientos 0&55 a mil 01.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes e inhabilitación para el e-ercicio de derechos # (unciones p:blicas de cinco 0' a ocho 07 aosK. Artículo &7. !alsedad en documento privado. "l que (alsi(ique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno 01 a seis 06 aos. Artículo 22. 9ircunstancias de a)ravación punitiva. Los tipos penales de que tratan los artículos &86, &'5
numeral 2, 2&2, 2F, 858, 85', 856, 857,85, 815, 811, 81&, 812, 818 # 8 22 de la Le# ' de &555 les será aumentada la pena de una seEta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor p:blico que e-erza como (uncionario de al)uno de los or)anismos de control del "stado. Artículo &8F. 9ircunstancias de a)ravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior será de cuatro 08 a ocho 07 aos cuando? 1. "l medio (raudulento utilizado ten)a relación con vivienda de interés social. &. "l provecho ilícito se obten)a por quien sin ser partícipe de un delito de secuestro o eEtorsión, con ocasión del mismo, induzca o manten)a a otro en error. 2. ;e invoquen in(luencias reales o simuladas con el preteEto o con el (in de obtener de un servidor p:blico un bene(icio en asunto que éste se encuentre conociendo o ha#a de conocer.
-
F
!rtículo 727" -avado de activos" "l presente inciso modi(icado por el artículo 8& de la le# 18'2 de &511M "l que adquiera, res)uarde, invierta, transporte, trans(orme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que ten)an su ori)en mediato o inmediato en actividades de trá(ico de mi)rantes, trata de personas, eEtorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro eEtorsivo, rebelión, trá(ico de armas, trá(ico de menores de edad, (inanciación del terrorismo # administración de recursos relacionados con actividades terroristas, trá(ico de dro)as tóEicas, estupe(acientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema (inanciero, delitos contra la administración p:blica, o vinculados con el producto de delitos e-ecutados ba-o concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de le)alidad o los le)alice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, ori)en, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su ori)en ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez 015 a treinta 025 aos # multa de seiscientos cincuenta 06'5 a cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)ales vi)entes. La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cu#a eEtinción de dominio ha#a sido declarada. "l lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el eEtran-ero. Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se e(ectuaren operaciones de cambio o de comercio eEterior, o se introdu-eren mercancías al territorio nacional. "l aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se
Adquirir, es)uardar trasportar nvertir Trans(ormar Almacenar conservar custodiar administrar
aplicará cuando se introdu-eren mercancías de contrabando al territorio nacional. !rtículo 77" Circunstancias de agravación %unitiva" La le# 18F8 de &511 trae en su artículo 22 contempla una circunstancia de a)ravaciónM Los tipos penales de que tratan los artículos? &86, &'5 numeral 2, 727, 2F, 858, 85', 856, 857, 85, 815, 811, 81&, 812, 818 822 de la la# ' de &555 les será aumentada la pena de una seEta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor p:blico que e-erza como (uncionario de al)uno de los or)anismos de control del "stado. !rtículo 72#" Circunstancias es%ecí5icas de agravación" Las penas privativas de la libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona -urídica, una sociedad o una or)anización dedicada al lavado de activos # de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los -e(es, administradores o encar)ados de las re(eridas personas -urídicas, sociedades u or)anizaciones. !rtículo 72?" "nriquecimiento ilícito de particulares. "l que de manera directa o por interpuesta persona obten)a, para sí o para otro, incremento patrimonial no -usti(icado, derivado de una u otra (orma de actividades delictivas, incurrirá por esa sola conducta en prisión de seis 06 a diez 015 aos # multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito lo)rado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.
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/:tener Desarrollar !rtículo 716. 9aptación masiva # habitual de dineros. $odi(icado por +romover el art. 1, Decreto =acional 8226 de &557. El nuevo te(to es el +atrocinar siguiente& "l que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, (inancie, nducir colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del p:blico en !inanciar (orma masiva # habitual sin contar con la previa autorización de la 9olaborar autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte 01&5 a ealizar doscientos cuarenta 0&85 meses # multa hasta de cincuenta mil 0'5.555 /tilizar salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes. @btener ;i para dichos (ines el a)ente hace uso de los medios de comunicación social u otro de divul)ación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte. TeEto anterior?
Buien capte dineros del p:blico, en (orma masiva # habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos 0& a seis 06 aos # multa hasta de cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.
!rtículo 72?" "nriquecimiento ilícito de particulares. "l que de manera directa o por interpuesta persona obten)a, para sí o para otro, incremento patrimonial no -usti(icado, derivado de una u otra (orma de actividades delictivas, incurrirá por esa sola conducta en prisión de seis 06 a diez 015 aos # multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito lo)rado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.
