ACTA DE CONSTITUCION
ESCRITURA PÚBLICA No 0104/2016. DE LA MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA (S.R.L) QUE SUSCRIBEN LOS SEÑORES SOCIOS:, Karla Paola Santos, Rodrigo Aguilera,.- la misma que gira bajo la denominación de EMPRESA COMERCIAL "RATON S.R.L” con un capital inicial de Cinco millones Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y uno 00/100, en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia a horas 9:30 am. Del día de hoy primero de Junio del año dos mil diesciseis ante mi Dr. Alberto Pelucas, Notario de Fe Pública de Primer Clase de este Distrito Judicial a cargo de la Notaría no 39, con asiento legal en esta ciudad y testigo que al final se conforman, nombran y firman, comparecen los señores: Carlos Alberto Paz Chavez con cedula de identidad Nº 14567834 SC, Karla Paola Santos con cedula de identidad Nº 2533456 SC, Rodrigo Aguilera con cedula de identidad Nº 3452789 SC, MINUTA.SEÑOR NOTARIO DE FE PUBLICA.- en los registros de escrituras públicas a su cargo sírvase Ud. Insertar una sobre constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada que gira bajo la denominación "RATON S.R.L” sujeta al tenor de las cláusulas y disposiciones siguientes: PRIMERA.- (CONSTITUCIÓN).- Dirá usted Señor Notario de Fe Pública que los señores: Carlos Alberto Paz Chavez con cedula de identidad Nº 14567834 SC, mayor de edad hábil por derecho, con domicilio en la Av. Brasil Nº. 28 de estado civil soltero de profesión Lic. En Contaduría Pública. Karla Paola Santos con cedula de identidad Nº2533456 SC, mayor de edad hábil por derecho, con domicilio en Av. Toborochi Nº 314 de estado civil soltero de profesión Lic. Márquetin, Rodrigo Aguilera con cedula de identidad Nº3452789 SC, mayor de edad hábil por derecho, con domicilio en Av. Piraí Nº. 780 de estado civil soltero de profesión Lic. Contaduría Financiera. Todos mayores de edad hábiles por Ley, en la fecha convienen constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada la misma que se gira conforme a las cláusulas que se estipulan en este Contrato Social, y a falta de cláusulas expresas de conformidad a lo previsto por el Código de Comercio en sus partes pertinentes. SEGUNDA.- (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO).- La sociedad constituida legalmente girará bajo la denominación de “RATON S.R.L” fijándose el domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, en la zona Este, Calle Toborochi #125 TERCERA.- (DURACIÓN).- La Sociedad tendrá una duración de 20 años que computará a partir de la fecha de su inscripción de Registro de Comercio, sin embargo de disolución de la misma podrá operarse ante de su vencimiento por las cláusulas establecida en este contrato y lo dispuesto por el Código de Comercia en vigencia. CUARTA.- (OBJETO SOCIAL).- El objeto de la sociedad es de iniciar actividades de compra y venta de producto masivos (comercial) QUINTA.- (CAPITAL SOCIAL Y APORTES).- el capital se lo establece en la suma de Bs. 5285671 (Cinco millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y uno 00/100 BOLIVIANOS) APORTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: SOCIOS Karla Paola Santos Miguel Ángel Choque 3 TOTAL
CAPITAL 1,601,659.00 3,684,012.00 5,285,671.00
De otra parte de los socios acuerdan que este capital social podrá ser modificado ya sea por los aportes efectuadas, por los mismos socios, por la reinversión de utilidades, o por ingresos de nuevos socios. SEXTA.- (DEL VOTO).- Cada cuota de capital de derecho a un voto en las Asambleas Generales de la sociedad y todas las decisiones ejecutivas, administrativas o políticas con relación a los intereses del giro social, que se adopten, inexcusablemente serán tomadas por mayoría de votos que representen el cincuenta y uno por ciento del Capital Social, los socios tendrán iguales derechos y obligaciones, conforme a la Ley y la responsabilidad queda limitada al monto de sus cuotas de capital que cada uno posea.
SÉPTIMA.- (DE LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).- la sociedad estará representada y administrada por cualquiera de los socios o por un tercero, quien para el desempeño de sus funciones tendrá la facultad que se otorguen por las tres socias conjuntamente. OCTAVA.- (BALANCE Y RESERVAS).- La sociedad iniciará su período anual el primero de Enero de cada año y concluirá el treinta y uno de Diciembre del mismo año al cabo de una gestión de fraccionara los Estados Financieros y se redactarán los mismos que serán sometidos a consideración de los socios y aprobado por estar dentro de los quince días de haberse hecho conocer requiriéndose para su aprobación el voto favorable o consentimiento que represente el cincuenta y uno por ciento (51%), del capital social dándose por aprobados en caso de que al cabo de dicho termino no formularán alguno observación. En forma obligatoria se efectuará la reserva legal del cinco por ciento establecido por el Art. 159 del Código de Comercio, de las utilidades efectivas y liquidez obtenidas hasta alcanzar la mitad del capital pagado independiente de ellos los socios podrían acordar otras reservas sociales y especiales que se consideren necesarias. NOVENA.- (DE LAS PERDIDAS Y GANANCIAS).- las ganancias y pérdidas se distribuirán en proporción a las cuotas de capital que posee cada socio y los dividendos se pagarán anualmente en la misma proporción, únicamente de las utilidades que arroje el Balance, después de deducidos las reservas legal convencionales. DECIMA.- (FISCALIZACIÓN).- todos los socios tienen la facultad de supervisar el desarrollo de la sociedad, pudiendo toda vez que lo desee, examinar los libros, hacer observaciones, y sugerencias, sin que estos actos impliquen interferencias al normal desenvolvimiento de la administración de la sociedad.
DECIMA PRIMERA.- (DEL REGISTRO DE SOCIOS).- la sociedad llevará un Libro Registro de Socios donde inscribirán el nombre, domicilio, monto de sus aportaciones y en su caso la transferencias de cuotas de capital surten efectos contra terceros, solo a partir de sus inscripciones en el Registro de Comercio. Ningún socio podrá de cualquier forma vender sus cuotas de capital sin consentimiento de los demás socios. DECIMA SEGUNDA.- (DE LA CESIÓN DE CUOTAS DE CAPITAL).- la transferencia de cuotas de capital surge efecto contra terceros, sólo a partir de su inscripción en el Registro de Comercio. Los socios gozarán de preferencia de adquirir cuotas de capital, ya sea por aumento de Capital Social o por la transferencia de cuotas de otros socios. El Régimen de dichas adquisiciones y transferencias se gira de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 214, 215 y 216 del Código de Comercio.
DECIMA TERCERA.- (DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS).- la asamblea de socios es el organismo máximo de la sociedad debiendo sus determinaciones ser cumplidas con arreglos derecho sometiéndose la herencia y los socios a sus decisiones. Las mismas que deberán constar en el libro de Actas respectivos. La asamblea ordinaria se reunirá con carácter obligatorio una vez al año, de la sociedad dentro de los tres meses siguientes al cierre de la gestión económica anula a la sociedad. A solicitud del o los gerentes o de los socios que representen más del cincuenta y uno por ciento del capital social, podrán convocarse a asamblea extraordinario, bajo la pena de nulidad. DECIMA CUARTA.- (CONVOCATORIA A ASAMBLEA).- las asambleas serán convocados por cualquiera de los gerentes y a falta u omisión de estos por los socios que representan más del cincuenta y uno por ciento del capital social, mediante comunicación por carta notariada, dirigida a cada uno de los socios y entregada en sus domicilios registrados en el Libro de Registro de Socios. La publicidad o comunicación deberá contener la orden del día y será hecha ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la asamblea. DÉCIMO QUINTA.- (QUÓRUM LEGAL).- el quórum legal para la Asamblea quedará constituido con la presencia o representación de socios que represente el cincuenta y uno por ciento del capital social. La participación de los socios en la asamblea podrá ser personal por representación de otros socios o terceras personas, siendo necesario en el primer caso, una carta o aviso cablegráfico, o del receptivo poder notarial en el segundo.
DECIMA SEXTA.- (FACULTADES DE LAS ASAMBLEAS).- la asamblea de socios con el quórum legal estableció en la cláusula anterior de este contrato, tiene además de las consignadas en el artículo 204 del Código de Comercio, las siguientes facultades. 1.- Discutir, Aprobar, Modificar, o Rechazar. 2.- Aprobar y Distribuir Utilidades. 3.- Autorizar todo aumento de Capital. 4.- Modificar la escritura Constitutiva. 5.- Considerar y Resolver cualquier asunto que sea de interés par la sociedad. 6.- Los reglamentos del giro. 7.- Nombrar y remover a los gerentes, fijando sus remuneraciones, atributos y facultades.
DECIMO SÉPTIMA.- (DISOLUCIÓN Y DE LIQUIDACIÓN).- La sociedad podrá ser disuelta por la Asamblea de los socios por los siguientes motivos: 1.- Por pérdidas de la mitad del capital social siempre y cuando no hubiera acuerdo para su reintegro. 2.- Por vencimiento del plazo en el término pactado, salvo prórroga o renovación 3.- Por orden judicial. 4.- Por acuerdo unánime de los socios. 5.Extensión del objetivo de la sociedad o imposibilidad sobrevenida para cumplirla. 6.- Reducción de los socios a uno solo. Determine la disolución de la sociedad, se distribuirá bienes y capital en forma proporcionar a su cuota de capital, oficiando de liquidadores los propios socios o particulares nombrados por dos tercios de votos, el liquidador designado informará el estado de liquidación y el cumplimento de las obligaciones sociales. Para la venta de los bienes sociales, se fijarán la forma mediante voto que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social, el remanente que resultare una vez determinado la liquidación cubiertas las obligaciones sociales, se distribuirán en la proporción ya indicada de las operaciones. DECIMA OCTAVA.- (ACEPTACIÓN).- Las partes contratantes declaran su plena conformidad con las estipulaciones contenidas en todas y cada uno de las cláusulas que anteceden y se comprometen a
su fiel y extracto cumplimiento Ud. Señor Notario se asignará agregar las cláusulas de estilo de seguridad. Santa Cruz 01 deJunio del 2016, Fdo. Ilegible. Carlos Alberto Paz Chavez con cédula de identidad No 14567834 S.C., Karla Paola Santos , con cédula de identidad No 4645617 S.C. y Rodrigo Aguilera con cédula de identidad No 4613975 S.C. ante mí Dr. Alberto Pelucas, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº 39 concuerda, el presente testimonio en el protocolo de su referencia y en su caso necesario amerita. Doy Fe y Sello .
DECIMA NOVENA. (LIQUIDACION) De operarse o decidirse la disolución de la sociedad, la Asamblea Extraordinaria designará un Liquidador o una Comisión Liquidadora que podrá estar integrada por varios liquidadores, socios o no, y fijará su remuneración. Sus funciones son las de celebrar los actos necesarios con el objeto de realizar el activo y cancelar el pasivo, así como disponer de los bienes sociales con plenas facultades, cubrir las obligaciones y distribuir el patrimonio que resultase entre los socios en proporción a sus respectivas cuotas de capital. Adicionalmente, se acuerda que: 19.1 Tanto la designación como la eventual remoción del Liquidador o de la Comisión Liquidadora se hará por simple mayoría de votos en Asamblea Extraordinaria a la que concurran socios que represente por lo menos la mitad del capital social. (Puede determinarse una representación mayor de conformidad a lo establecido por el artículo 207 del Código de Comercio). 19.2 El liquidador o la Comisión Liquidadora asumirá la representación de la sociedad con plenitud de facultades. 19.3 El liquidador o la Comisión Liquidadora deberá informar por escrito y mensualmente a los socios, acerca del proceso de la liquidación. 19.4 Una vez cubiertas todas las obligaciones de la sociedad, el remanente será distribuido por el o los liquidadores a prorrata entre los socios, de acuerdo a las cuotas de capital que posean. 19.5 La sociedad en fase de liquidación, mantendrá su personalidad jurídica para ese fin. VIGESIMA. (CONCILIACION Y ARBITRAJE) Todas las divergencias que se susciten entre los socios o entre la sociedad y los socios y/o sus sucesores o herederos, con motivo del contrato social o las resoluciones de los órganos de la sociedad, será resuelta mediante procedimiento Arbitral establecido por la Ley No. 708 de 25 de junio de 2015 (Ley de Conciliación y Arbitraje). VIGESIMA PRIMERA. (ACEPTACION) Los socios en su integridad declaramos aceptar las cláusulas anteriormente estipuladas en todas y cada una de sus partes. Ud. Señor Notario se servirá agregar las demás formalidades de estilo y seguridad. (Lugar y fecha) (Firma y sello de abogado) (Firma de los socios) d) Poder Señor emprendedor, este es un documento modelo, tome en cuenta que las facultades amplias o más restringidas depende de la voluntad de los socios de su empresa. PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE DE ADMINISTRACION que confieren los socios de la sociedad “. .............................” (denominación o razón social de la sociedad) representada para el acto por todos los socios: a) .....Carlos Alberto Paz Chavez...................., mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad ..Boliviana.............................., estado civil ..Soltero......................., de profesión ........Contador publico............................, domiciliado en .....3pasos al
frente.................................., titular de la Cédula de Identidad Nro. ..14567834................. expedido en ....Santa Cruz............ b) .........................., mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad .............................., estado civil ........................., de profesión ................................., domiciliado en .........................................., titular de la Cédula de Identidad Nro. ................... expedido en ................ Para que a nombre de la sociedad y de las acciones y derechos de la misma, la represente confiriéndole amplias facultades con los alcances previstos en el art. 811 del Código Civil y 73 del Código de Comercio, señalando de
José Elías Choque Algarañaz
José Manuel Choque Duran
C.I. 8055438 S.C
C.I. 4645617 S.C
Miguel Angel Choque Algarañaz C.I. 4613975 S.C.
Leonardo Gutierrez Flores C.I. 6294393 S.C . Testigo
Freddy Camacho Soliz C.I. 5899421 S.C. Testigo
Ana Maria Vaca Cortez C.I. 5857874 Testigo
DR. ALBERTO PELUCAS NOTARIO DE FE PUBLICA Nº 39 SANTA CRUZ – BOLIVIA
