TESINA DE CRIMINOLOGIA.doc

LA CRIMINALISTICA Y LA CRIMINOLOGIA

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULT ACULTAD DE DERECHO DER ECHO Y CIENCIAS C IENCIAS POLITICAS POLITICA S

LA CRIMINALISTICA Y LA CRIMINOLOGÍA

TRABAJO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN PRESENTADO PRESENTADO POR: POR: LA TORRE ZEGARRA, Víctor

Lima – Perú !"#

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ASESOR Dra: BARRETO RIVERA MARITA

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ASESOR Dra: BARRETO RIVERA MARITA

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A Di$%& '$r (ri)*ar)$% +a *i,-a *e +a %a+.* / (ie)e%0ar 12%i,$ / e%'iri0.a+3

AGRADECIMIENTO

A4ra*e,em$% a Di$% '$r *ar)$% %a+.*& a ).e%0r$% ,$m'a5er$% ,$m'a5er$% '$r %. a'$/$& *e*i,a,i6) / e%1.er7$ e) +a rea+i7a,i6) *e e%0e 0ra(a8$ *e i)9e%0i4a,i6)& a ).e%0r$% 'a*re% '$r %. a'$/$ i),$)*i,i$)a+ / a1e,0$ .e )$% (ri)*a) *2a a *2a& a ).e%0r$ 'r$1e%$r '$r '$r %. ,$m'r$mi%$ ,$m'r$mi%$ 'r$1e%i$)a+ 'ara ,$) )$%$0r$%3

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CRIMINALÍSTICA: PARTE GENERAL

1. Origen de la criminalística La Criminalística atravesó tres épocas:

1! la "#$ca #re cientí%ica, comúnmente conocida como la pesquisa de Vidocq, quien desde un inicio criminal, paso a ser un investigador policial, precursor de la Criminalística y fundador de la Sureté;

&! &! la "#$c "#$caa del del indi indi'i 'id( d(ali alism sm$ $ em#í em#íri ric$ c$)) asada asada en meras meras e!perie e!perienci ncias as individuales y en el aprendi"a#e de los conocimientos que se ian perfeccionando solo a través de dic$as e!periencias;

*! la "#$ca cientí%ica) con la recepción de las m%s diversas fuentes de tipo e!perimental, al tiempo que se desarrollaan los métodos de investigación técnica& 'n sus orígenes las pesquisas recurrían a veces al arte y a los conocimientos de los propios delincuentes, quienes, contratados, ponían al servicio de aquellas sus e!periencias formadas en el (aprendi"a#e de evitación de la detección de delito( y de su autor; así fue como la policía francesa incluyo en sus filas fi las a 'ugene )rancois Vidocq *+-.+/-0, cuando corría el a1o +/23& )ue el 4octor 5ans 6ross, el fundador de la criminalística a través de su invaluale ora 7anual del 8ue", todos los sistemas de criminalística, pulicado en 6ra", 9ustria en +/3& 'l 4octor 5ans 6ross nació en 6ra", 9ustria, en el a1o +/& Se desempe1o como profesor en 4erec$o nstrucción en Ste#ermar?& 'l profesor 6ross, fue quién por primera ve" se refirió a los métodos de investigación criminal como criminalística&

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La elaoración de su ora el 7anual del 8ue", le tomó 2 a1os de e!periencia e intensos traa#os, en dónde reali"ó una serie de orientaciones que dee reconocer la inst instru rucc cció ión n de una una aver averig igua uaci ción ón para para la aplic aplicac ació ión n del del inte interro rroga gato torio rio,, el levantamiento de planos y diagramas, utili"ación de los peritos, la interpretación de escrituras, conocimiento de los medios de comunicación entre los participantes de un mismo delito para el conocimiento de la lesiones, etc&, siendo en general un manual útil para los #ueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal& 'n su liro 7anual del 8ue", el 4octor 6ross estructuró la criminalística de la siguiente forma:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

9ntropometría& 9rgot criminal& Contailidad& Criptografía& 4iu#o )orense& 4ocumentoscopia& '!plosivos& )otografía& 6rafología& 5ec$os de tr%nsito ferroviario& 5ematología& >ncendios@ 7edicina legal& Auímica legal& >nterrogatorio&

&. E'$l(ci+n ,ist+rica de la criminalística Se $a cons consid ider erad ado o a la dact dactililos osco copi pia a como como una una de las las prim primer eras as disc discip iplilina nass precursoras de la criminalística, destac%ndose en éste campo el ilustre e!perto en identificación B&C& Bridces& 'n el a1o +-, el talia, 7arcelo 7alpig$i, estudió y oservó los relieves papilares de las yemas de los dedos y de las palmas de las manos&

aportaciones valiosas al estudio de las impresiones dactilares& 4eido a su gran aporte, una de las partes de la piel $umana lleva el nomre de capa de 7alpig$i& 'n +-D, el 4octor Bouc$er reali"ó estudios valiosísimos sore alística, que posteriormente reciiría el nomre de alística forense& 9d%n talia por el ilustre y célere profesor Erfila& 'n los a1os de creación de la criminalística, varios estudiosos de la investigación criminal optaron por denominar al con#unto de métodos para la investigación de delitos como
8udicial Científica o
destacaan )erri, Lomroso, Feiss, Foumagnac, 4e Benito, Gicéforo, entre otros&
*. -e%inici+n de criminalística Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación, de las ciencias naturales en el e!amen del material sensile significativo relacionado con un presunto $ec$o delictuoso con el fin de determinar en au!ilio de los órganos encargados de administrar #usticia, su e!istencia o ien reconstruirlo o ien se1alar y precisar la intervención de uno o varios su#etos en el mismo& Criminalística es la ciencia au!iliar del derec$o penal que utili"a o emplea los recursos técnico@científicos en la úsqueda y an%lisis de los elementos materiales

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de pruea, a fin de estalecer si $uo un delito, otorgando a los investigadores y al criminalista ases científicas sore el an%lisis del lugar de los $ec$os y determinar las posiles causas o móviles de lo sucedido&

. O/0eti'$ general de la criminalística 'l estudio de las evidencias materiales en la investigación criminalística, tanto en el campo de los $ec$os, como en el laoratorio, llevan un o#etivo general perfectamente definido y circunscrito a cinco tareas %sicas e importantes: +0 >nvestigar técnicamente y demostrar científicamente, la e!istencia de un $ec$o en particular proalemente delictuoso& 0 4eterminar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del $ec$o, se1alando los instrumentos u o#etos de e#ecución, sus manifestaciones y las manioras que se pusieron en #uego para reali"arlo& D0 9portar evidencias o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de la víctima, si e!istiese& 0 9portar evidencias para la identificación del o los presuntos imputados autores& -0 H aportar las prueas indiciarias para proar el grado de participación del o los presuntos autores y dem%s involucrados& 0 Con respecto al o#etivo general de la criminalística, tenemos otro punto de vista, el cual se e!pone a continuación: 'l estudio y an%lisis de los elementos materiales de pruea efectuados en la investigación criminalística, tanto en el lugar de los $ec$os como en el laoratorio, lleva un o#etivo general perfectamente identificando y circunscrito a cinco tareas %sicas e importantes: +& 4emostrar de manera técnico@científica la e!istencia de un $ec$o en particular, proalemente delictuoso& & 4eterminar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del $ec$o, se1alando los instrumentos de e#ecución, sus manifestaciones y las manioras que se pusieron en #uego para reali"arlo& D& 9portar prueas o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de la víctima, si e!istiese& & 'stalecer las prueas necesarias para vincular en forma técnico@científica a los autores&

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-& Con el empleo de técnicas y procedimientos, aportar las prueas indiciarias para los presuntos autores y dem%s involucrados&

. O/0eti'$ material de la criminalística 'l o#eto de estudio u o#eto material de la criminalística general es el estudio de las evidencias materiales o indicios que se utili"an y que se producen en la comisión del $ec$o& 'l o#etivo material de la criminalística $ace relación al estudio de los elementos materiales de pruea que se utili"an y son producto de la comisión de los $ec$os&

2. O/0eti'$ %$rmal de la criminalística 9 continuación se e!pondr%n dos posiciones con respecto al o#etivo formal de la criminalística, en los siguientes términos: 

9u!iliar con los resultados ase de an%lisis técnico@científico, metodología y tecnología, a los órganos que cumplen funciones de policía #udicial y a los que les corresponden administrar #usticia, a efecto de darles elementos proatorios, identificadores y reconstructores conducentes a estalecer la verdad de los

$ec$os que investigan&  9u!iliar con los resultados de la aplicación científica de sus conocimientos, metodología y tecnología, a los órganos que procuran y administran #usticia a efectos de darles elementos proatorios identificadores y reconstructores y cono"can la verdad de los $ec$os que se investigan&

3. L$s #rinci#i$s cientí%ic$s 4(e se a#lican a la criminalística 'n la Criminalística, se $an estalecido siete principios de naturale"a científica, aplicales en su campo de acción que son: +& & D& & -& & &

Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes términos: 8


+& Princi#i$ de (s$: en los $ec$os que se cometen o reali"an siempre se utili"an agentes mec%nicos, químicos, físicos o iológicos& & Princi#i$ de #r$d(cci+n: en la utili"ación de agentes mec%nicos, químicos, físicos o iológicos para la comisión de los $ec$os presuntamente delictuosos, siempre se producen elementos materiales en gran variedad morfológica y estructural y representan elementos reconstructores e identificadores& D& Princi#i$ de intercam/i$: al consumarse el $ec$o y de acuerdo con las características de su mecanismo se origina un intercamio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los $ec$os o, en su caso, entre el autor y el lugar de los $ec$os& & Princi#i$ de c$rres#$ndencia de características: asado en un principio universal estalecido criminalísticamente: ILa acción din%mica de los agentes mec%nicos, vulnerantes sore determinados cuerpos de#an impresas sus características, reproduciendo la figura de su cara que impactaJ& )enómeno que da la ase científica para reali"ar estudios micro y macro comparativos de elementos@prolema y elementos@testigos& -& Princi#i$ de rec$nstr(cci+n de ,ec,$s 5 %en+men$s: el estudio de todos los elementos materiales de pruea asociados al $ec$o, dar%n las ases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del $ec$o o fenómeno, para acercarse a conocer la verdad del $ec$o investigado& & Princi#i$ de #r$/a/ilidad: la reconstrucción de los fenómenos y de ciertos $ec$os que nos acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser con un a#o, mediano o alto grado de proailidad o, simplemente, sin ninguna proailidad&
7. -isci#linas cientí%icas 4(e c$nstit(5en la Criminalística general 9


La doctrina en materia de criminalística, es un%nime en cuanto a la estructura de las disciplinas que integran la criminalística en general& Veamos al menos dos clasificaciones: La criminalística desde su nacimiento $asta sus cultores a través de los a1os $an aportado técnicas y procedimientos para formar la disciplinas que se $an ordenado y que las constituyen en forma científica, d%ndole la importancia intelectual y enriqueciéndola con nuevos conocimientos y técnicas para reali"ar su pr%ctica, primero en el lugar de los $ec$os *criminalística de campo0 y posteriormente en el laoratorio& 9l $alar de criminalística, es $acer referencia a las siguientes disciplinas: +& & D& & -& & & /&

Criminalística de campo& Balística forense& 4ocumentología& '!plosivos e incendios& )otografía forense& >nvestigación de accidentes de tr%nsito& Sistemas de identificación de personas& Kécnicas forenses de laoratorio *química, física y iología0&

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Otra clasi%icaci+n es la sig(iente: )ue la criminalística desde su nacimiento, con sus cultores a través de los a1os, los que aportaron técnicas y procedimientos para formar las disciplinas que se $an ordenado y que la constituyen de forma científica, d%ndole su importancia, enriqueciéndola con nuevos conocimientos y técnicas para reali"ar su pr%ctica, primero en el lugar de los $ec$os y después en el laoratorio&
& '!plosivos e incendios& -& )otografía forense& & 5ec$os de tr%nsito terrestre& & Sistema de identificación /& Kécnicas forenses de laoratorio *Auímica, física y iología0&

8 .O/0eti'$s $ %inalidades de las disci#linas de la criminalística 's importante tener conocimiento de los o#etivos particulares y específicos de cada una de las disciplinas científicas de la criminalística en general, con la finalidad de precisar las funciones de cada una de ellas& +& Criminalística de cam#$: 9plica los conocimientos, métodos y técnicas con el o#eto de proteger, oservar y fi#ar el lugar de los $ec$os, así como para coleccionar y suministrar las evidencias materiales asociadas al $ec$o al laoratorio de criminalística& & 9alística %$rense: 9plica los conocimientos, métodos y técnicas con el o#eto de investigar con sus ramas: interior, e!terior y de efectos los fenómenos,

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formas y mecanismos de $ec$os originados con armas de fuego cortas y largas port%tiles& D& -$c(ment$sc$#ia: 9plica los conocimientos, métodos y técnicas con el o#eto de estudiar y estalecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos como escritura cursiva, de molde, mecanografiadas o de imprenta, $aciendo proale la identificación de los falsarios& & E#l$si'$s e incendi$s: 9plica los conocimientos, métodos y técnicas en la investigación de siniestros producidos por e!plosivos o incendios, a fin de locali"ar cr%teres, focos y adem%s evidencias y determinar sus orígenes, formas y manifestaciones& -& ;$t$gra%ía %$rense: 9plica los conocimientos, métodos y técnicas a fin de imprimir y revelar las gr%ficas necesarias en au!ilio de las investigaciones que aplican a todas las disciplinas de la criminalística& &
1>. El l(gar de l$s ,ec,$s $ siti$ del s(ces$ -e%inici$nes 'l sitio del suceso o lugar de los $ec$os es el sitio donde se dee comproar la comisión de conductas puniles, producto de un presunto $omicidio, suicidio, 12


e!plosión, $urto, violación o de cualquiera de los delitos tipificados por el Código
Clasi%icaci+n 9 continuación se e!ponen una serie de clasificaciones de sitios del suceso, en los siguientes términos: 

L(gar de l$s ,ec,$s #rimari$s : se denomina al sitio dónde se encuentra el cuerpo del delito, ya que suele ser dónde se inicia la investigación&



L(gar de l$s ,ec,$s sec(ndari$s: pueden $aer dos o m%s lugares de los $ec$os, que pueden estar en relación con lo siguiente:



; ;

'spacios físicos de uso for"oso& Lugar donde se descure cualquier elemento físico de pruea

; ;

distinto del primario& Lugares utili"ados para despla"amientos& 7edios utili"ados para el delito&

L(gar de l$s ,ec,$s ,=/itat: son en la mayoría de los casos, parte de los lugares secundarios, aunque tamién pueden ser otros sitios que no $an tenido relación con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que ayuden a la identificación de la persona o el esclarecimiento del delito& *Lópe" et al, op&cit, p%gs& +D@+0&



L(gar de l$s ,ec,$s a/iert$: es el lugar que no posee límites precisos y, por lo general, pueden $allarse en un parque, una vía púlica, un potrero, la playa, un desierto, etc&



L(gar de l$s ,ec,$s cerrad$: es aquel que lo circunscrien límites precisos como el interior de una oficina, de un motel, de un supermercado, de una



tienda, etc& L(gar de l$s ,ec,$s mit$ $ semia/iert$: tiene las características del escenario aierto y cerrado&

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11. El c(er#$ del delit$ -e%inici$nes Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes sore los cuales o mediante las cuales se cometió el delito, así como tamién cualquier otro o#eto que sea efecto inmediato de ese delito o que en otra forma se refiere a él, de manera que pueda ser utili"ado para su pruea& 9 saer; los medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito; las cosas sore las que lo cometió; las $uellas de#adas por el delito o por el delincuente; las cosas cuya detentación, faricación o venta o cuya portación o uso constituye delito; las cosas que representan el precio o provec$o del delito; las cosas que son el producto del delito, a un indirecto; cualquier otra cosa *no el $omre viviente0 en relación con el cual $aya e#ercido la actividad delictuosa o que $aya e#ercido la actividad delictuosa o que $aya sufrido las inmediatas consecuencias del delito&

L$s element$s del c(er#$ del delit$ Los elementos del cuerpo del delito, se pueden enfocar desde tres esferas:   

'l corpus criminis& 'l corpus instrumentorum& 'l corpus proatorium&

El c$r#(s criminis 's la cosa o persona destinataria *receptora0 de la acción delictiva e#ecutada por una persona determinada& '#emplo: @'n el $uerto: la cosa muele& @ 'n el $omicidio: el cuerpo del ofendido o víctima& Fecordemos que la víctima participa del principio de Locard o intercamio de indicios, entendido éste como aquél en donde entre el sitio del suceso, víctima e imputado, se producir% una relación de intercamio de indicios materiales entre ellos&

El c$r#(s instr(ment$r(m

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Son aquellos medios o instrumentos que utili"ó el imputado o indiciado para cometer un $ec$o delictuoso& '#emplo: @ 'l arma de fuego para ocasionarle la muerte a la víctima& @ La gan"úa para arir la puerta de una casa de $aitación y apoderarse 4e varios ienes mueles& @ 'l ve$ículo que se utili"ó para cometer el asalto a un anco&

El c$r#(s #r$/at$ri(m Son aquellos indicios materiales *rastros, vestigios, $uellas0 que fueron de#ados por el imputado en el sitio del suceso producto de su actuar delictivo& 9 nivel criminalístico@proatorio se le denominan Ipie"as de convicciónJ&

Nat(rale6a #r$/at$ria 'l cuerpo del delito tiene dole naturale"a proatoria: @7aterial& @
El c(er#$ del delit$ en la in'estigaci+n criminal 'n toda investigación criminal e#ecutada por la
17. O/0eti'$s de la in'estigaci+n criminal Los o#etivos de la investigación criminal, son los siguientes: +& >nvestigar los $ec$os consignados en denuncia o querella&

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& 4eterminar si se $a cometido o no un $ec$o punile tipificado en las normas penales& D& Fecolectar y conservar las prueas intangiles *por lo general, las tangiles le competen al criminalista0& & >dentificar con ase en los an%lisis de resultados técnico científicos y de las diligencias #udiciales a los responsales del $ec$o criminal& -& 8unto con la autoridad #udicial competente, propender a la captura del delincuente*s0 o persona*s0 comprometida*s0 en el delito& & 9portar prueas y participar en todas las etapas del proceso penal& & Fecuperar los ienes sustraídos y, ocupar aquellos en que $aya una flagrante comisión de un $ec$o punile o como resultado del desarrollo investigativo que adelanta en compa1ía de la autoridad #udicial competente respectiva& *Lópe" et al, op&cit, p%gs& -/@-30&

18. Características de la in'estigaci+n crimina La investigación criminal presenta las siguientes características:

1. C$ntin(idad La investigación criminal es un proceso concatenado de actividades que est%n en interrelación con los diversos aspectos que afectan al prolema *delito0 por investigar, permitiendo que el investigador logre sus propósitos conocidos como el esclarecimiento del delito, captura del autor o autores y el descurimiento de la verdad, sin olvidar la criminalística&

&. Met+dica La investigación criminal, por ser un proceso, es planeada, no es err%tica; el investigador criminal sae lo que usca, como encontrarlo y a dónde recurrir para confrontar $ipótesis& *. E#licati'$?ca(sal La investigación criminal permitir% a quién, dónde, cu%ndo, cómo, por qué y para qué se perpetró el delito y con qué medios nos estaremos acercando a la verdad de los $ec$os&

. Pre'isi+n

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Ginguna actividad, fase o proceso de la investigación criminal puede reali"arse son la previsión y el planeamiento, para sí otener en forma certera los resultados, deseados y eso"ados en el proceso investigativo& Cuanto m%s completa y e!acta sea la investigación, tanto m%s cerca se estar% de la solución de este prolema& . Organi6aci+n La investigación criminal es una secuencia de pasos sistemati"ados que con ase en un orden lógico, metodológico y ordenado, permite al investigador y al criminalista conducir su mente a la consecución de los fines deseados

2. Acti'idad analítica?sint"tica La investigación criminal es una incesante actividad de an%lisis y síntesis continua; es decir, la descomposición de un prolema en sus elementos que la integran, el an%lisis de esos elementos y que por inducción *e inferencia0 se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para e!traer conclusiones lógicas y con ase en realidades&

3. Legal La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario perteneciente a un organismo del 'stado y tener competencia para ello, así como para estar encau"ada dentro de la normatividad vigente, es legal y se enmarca siempre con la norma *constitucional, penal, entre otras0&

&>. Im#$rtancia de la in'estigaci+n criminal La importancia de la investigación criminal reside en que el investigador tiene conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigación, teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que dee seguir, según el caso *el $ec$o punile0 por investigar, partiendo de una uena planeación y coordinación en procura de resultados propuestos, siempre apoyado por la criminalística, la cual permite darle el aporte técnico@científico *o#etivo0& La investigación criminal tiene como fin primordial la úsqueda de la verdad mediante la reconstrucción $istórica de los antecedentes para determinar cómo ocurrió el $ec$o, quién, cu%ndo y por qué se cometió&

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&1. Pr$ces$ de la in'estigaci+n criminal Las múltiples disciplinas del conocimiento $umano para la consecución de sus o#etivos y propósitos, requiere la reali"ación de un con#unto de actividades lógicas y secuenciales que facilitan la otención de un o#etivo&

&&. Pas$s generales de la in'estigaci+n criminal Los pasos generales de la investigación criminal son los siguientes: +0 0 D0 0

Eservación& 4escripción& '!plicación&
Veamos a continuación cada uno de ellos&

1! O/ser'aci+n 's el proceso de percepción de o#etos y procesos, la cual se $ace en forma dirigida metódicamente& La oservación es una actividad $umana que dee practicarse al m%!imo para otener uenos resultados& 7uc$as personas miran un lugar donde se $a cometido un crimen, pero no percien la información que allí $ay, porque no $an e#ercido tal ve" el sentido de oservación y desconocen los procedimientos técnico@científicos que se pueden aplicar en un determinado momento& •

L$s #rinci#i$s de la $/ser'aci+n s$n l$s sig(ientes: Primer #rinci#i$: Consiste en el propósito que tiene la oservación tal como mirar ciertas variales o simplemente recrear nuestro sentidos&

Seg(nd$ #rinci#i$: La oservación es siempre sistem%tica y lleva consigo un procedimiento, representado en un $%ito o algo cada ve" se $ace m%s espont%neamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor concentración& 's importante descartar algunas suposiciones respecto de la

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oservación& La primera consiste en que cuando se $ala de oservar la confundimos con ver o con mirar& La oservación puede incluir todos nuestros sentidos&

Tercer

#rinci#i$:

Los

resultados

siempre

son

descripciones de

características que simoli"amos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el investigador&

C(art$ #rinci#i$: Se caracteri"a porque la oservación es una identificación de las cualidades o elementos de un o#eto o de una situación&

&! -escri#ci+n '!presar las oservaciones es un suproducto de la oservación y es el umral necesario para el estalecimiento de las e!plicaciones& La descripción responde a preguntas sore el o#eto o la situación oservados y, por lo general, tiene el sentido de relacionar entre sí las características identificadas en la oservación para ser comunicadas o sea para sociali"arlas&

*! E#licaci+n >mplica estalecer relaciones entre los rasgos de un o#eto, situación o acontecimiento, para lo cual se utili"a la información que da la oservación y la descripción&

! E#licaci+n Significa poder anticipar sore la ase de las e!plicaciones logradas acerca del comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de m anifestarse&

&*. Pas$s es#ecí%ic$s de la in'estigaci+n criminal Los pasos específicos de la investigación criminal son los siguientes: +0 0 D0 0 -0

La protección del sitio del suceso& La oservación del sitio del suceso& La fi#ación del sitio del suceso& La colección de la evidencia física& Suministro de la evidencia física al laoratorio&

1! La #r$tecci+n del siti$ del s(ces$ La protección tiene por o#eto no permitir el ingreso de personas e!tra1as que puedan alterar, mover o destruir elementos físicos de pruea *indicios0, rastros,

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$uellas o cualquier otro elemento& =na ve" en el lugar del $ec$o, dee protegerse el interior y e!terior del lugar, mediante el aislamiento de la escena& 4esalo#ar a los curiosos y colocar un cordón de protección; para ello, usar sogas, cinta pl%stica u o#etos que impidan el paso& 's conveniente seleccionar las %reas por dónde se $a de caminar a fin de no orrar, contaminar o alterar elementos materiales de pruea que puedan

&! La $/ser'aci+n del siti$ del s(ces$ La oservación dee centrarse en el sitio del suceso en una forma directa y macroscópica, sore todo en sus evidencias y sus particularidades& 's importante que en el sitio del suceso se utilicen sólo cuatro sentidos, cuyo primer orden de aplicación dee considerarse la vista, el olfato, el oído y en último término el tacto que #ugar% un papel muy importante para el mane#o y colección de los indicios, previa fi#ación de los mismos& =na ve" que el sitio $a sido oservado en forma meticulosa, así como sus evidencias y previa selección de las mismas, se proceder% a la investigación de la realidad del mismo& Los fines de ésta oservación son: a0 Comproar la realidad del presunto $ec$o delictuoso, y 0 'ncontrar suficiente evidencia física que permita, por una parte, identificar al autor o autores y, por otra, conocer las circunstancias de su participación& Con relación a la oservación criminalística del lugar de los $ec$os, es conveniente tener presente los siguientes aspectos: •

Feali"arla en las me#ores condiciones posiles, fundamentalmente uena iluminación *natural o artificial0; y au!iliarse cuando el caso lo requiera de

•

instrumentos ópticos *lupa, microscopio, etc0&
criminalístico& *! La %i0aci+n del siti$ del s(ces$ 'sta forma parte esencial de las diligencias preliminares y se aplica a todo tipo de delito& Se reali"a antes de proceder a levantar, emalar y enviar al laoratorio cualquier elemento físico de pruea& 'l lugar de los $ec$os dee

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ser fi#ado previamente, luego se procede con las técnicas de recolección y emala#e& La fi#ación del lugar de los $ec$os se asa en cuatro técnicas a saer: La descripción escrita& La fotografía forense& La planimetría forense& 'l moldeado& • • • •

La descripción escrita Consiste en narrar por escrito utili"ando las técnicas de redacción de informes, relacionado lo que en el lugar de los $ec$os se encuentra características, uicación geogr%fica o polacionales, orientaciones, sus dimensiones y forma, los elementos o mueles que en él e!isten, la misma distriución en que se $allen, y por supuesto, todo lo atinente al delito investigado incluyendo descripción y uicación precisa de cada indicio que se encuentre& 's el m%s simple y elemental de las medidas de fi#ación y se $alla al alcance de la policía de vigilancia, de la policía #udicial *investigadores0 del fiscal y de cualquiera autoridad #udicial que le compete investigar& 4eer% ser una ayuda descriptiva del lugar de los $ec$os e incluir%: •

)ec$a@$ora y locali"ación de la úsqueda&

•

Kiempo atmosférico y condiciones de lu"&

•

>dentidad de las otras personas participantes&

•

rdenes e instrucciones impartidas al personal&

•

Condiciones y posición de los elementos materiales de pruea encontrados&

Cuanta evidencia física sea descrita, siempre se se1alar% su uicación, cuando su naturale"a lo permita, tamién se $ar% referencia a su posición, orientación, forma, cantidad, etc& 's conveniente se1alar que el procedimiento varía según se trate de recintos cerrados o lugares aiertos& 'n el primer caso, una ve" aarcado el con#unto, se fi#ar%n enseguida las vías de acceso *puertas, ventanas, etc&0, continu%ndose con el piso, paredes, tec$o, mueles, 21


$erramientas, armas, proyectiles, casquillos, impactos, manc$as y cad%ver, si lo $ay& 9 fin de descurir la evidencia que pudo $aer sido ocultada por el autor o autores, se revisar%n los servicios $igiénicos, despensas y sitios oscuros& 'n el igual caso *lugares aiertos0, a partir de $acer un e!amen minucioso del propio sitio, es aconse#ale $acer lo mismo con los alrededores, aplicando los procedimientos de rastreo criminalísticos que para éstos casos est%n se1alados&

La %$t$gra%ía %$rense La fotografía es la constante revelación de lo que el investigador vio e incluso, a veces de lo que se de#o ver, pues la placa fotogr%fica registra lo que pasó desaperciido al o#o $umano& 'l documento gr%fico significa que en cualquier momento nos recordar% de una manera fiel en el lugar de los $ec$os y como se encontraa: cad%ver, armas, manc$as, $uellas, etc& 'n virtud que el lugar de los $ec$os puede sufrir camios significativos conforme pasa el tiempo, ien sea por la acción de factores cosmotelúricos principalmente lluvia; ien por la intervención de personas a#enas a la investigación, entre otros, familiares, amigos, curiosos; por errores de investigadores descuidados o ine!pertos, la primera medida en el inicio de la investigación ser% sacar fotografías, para que de éste modo quede un registro de cómo fue encontrado el escenario de los $ec$os&
La #lanimetría %$rense La planimetría se encarga de estudiar, evaluar y representar gr%ficamente la forma y precisión con se encuentra el cuerpo *occiso0 y cada uno de los diferentes elementos materiales de pruea encontrados en el sitio mediante el empleo de técnicas de medición que dar%n vida al croquis inicial y posteriormente al plano final a escala, el cual aportar% información gr%fica y rindar% al funcionario del lugar, contorno, uicación de mueles e inmueles,

22


o#etos, elementos materiales de pruea y posición final del cad%ver, entre otras& 'ntre las principales funciones del planimetrista, se tienen las siguientes: •

Feali"ar la fi#ación de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y

•

diu#os& 'fectuar el dise1o manual y técnico de las características del lugar, sitio

•

y otros elementos encontrados en el lugar de los $ec$os& 'laorar los croquis, según la naturale"a o escenario dónde se produ#o

•

el suceso&
•

*según el caso0& >nterpretar con un dise1o a escala los o#etos incriminados& 'laorar reproducciones de o#etos y otras especies materiales del delito, con

•

ase en las descripciones de testigos& Confeccionar retratos $alados de personas uscadas con apoyo de descripciones&

'l moldeado 'n ocasiones se encontrar%n en el lugar de los $ec$os, ciertos indicios consistentes en $uellas negativas consistentes en $uellas negativas impresas sore superficies landas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc&, producidas por pisadas cal"adas o descal"as, así como por neum%ticos, astones, muletas, patas de animal, etc&, para lo cual ser% necesario recurrir a la técnica del moldeado de $uellas, a fin de levantarlas y estudiarlas comparativamente de molde contra molde&

! C$lecci+n de las e'idencias %ísicas
; Levantamiento&

23


; 'mala#e& ; 'tiquetado& Le'antamient$ 's aquella operación que permite recoger la evidencia del sitio del suceso& 'l mane#o inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación, deterioro o destrucción, siendo ésta la causa m%s frecuente que impide su ulterior e!amen en el laoratorio& 9 continuación se se1alan algunas reglas fundamentales relacionadas con el mane#o de la evidencia física y que todo investigador dee tener siempre en mente& a0 Levantar toda evidencia física, siendo preferile pecar por e!ceso que por defecto& 0 7ane#arla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o contaminarla& c0 'vitar el contaminarla con los instrumentos que se utili"an para su levantamiento, los cuales deer%n ser lavados meticulosamente antes y después de su uso& d0 Levantarla por separado, evitando me"clarla& e0 7arcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior& f0 'malarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su naturale"a& *7oreno, op&cit, p&+@0&

Em/ala0e Se entiende por emala#e aquella maniora que se reali"a para guardar, inmovili"ar y lograr la protección de un indicio& *9rurola, +33, p&0& 'l o#eto principal de emalar un indicio consiste en individuali"ar y garanti"ar la integridad del elemento proatorio, y por tanto después de $aer levantado los indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen sin contaminación ni alteración al laoratorio y los resultados de sus an%lisis sean auténticos y confiales& Los

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principales

componentes

del

emala#e

de

la

evidencia

son:


1. 'l emala#e interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de contaminación, derrames y pérdida de características de interés desde el punto de vista pericial&

&. 'l emala#e e!terno, que como su nomre lo indica, ser% el emala#e final, el cual dee encontrarse deidamente lacrado para garanti"ar la integridad legal del indicio&

*. Sellado o lacrado, que garanti"a la integridad del indicio contenido en el recipiente, evitando su alteración, sustitución o e!tracción& Consiste en la operación de sellado del emala#e e!terno; este se dee reali"ar con una cinta ad$esiva que permita escritura sore ella, colocada en cada una de las aerturas del recipiente *olsa, ca#a, sore, etc&0 que lo contiene& Sore ésta cinta se consigna el nomre de la persona responsale del levantamiento de la evidencia& Eti4(etad$ 's la operación final que se efectúa con el o#eto de rese1ar el lugar de procedencia del indicio en cuestión& 'l etiquetado dee llevarse a cao en todos los casos, separando un indicio de otro, es decir individuali"%ndolos y ad#unt%ndoles una etiqueta que mencione lo siguiente: a0 'l número de acta o averiguación previa; 0 'l lugar de los $ec$os; c0 La $ora de intervención; d0 La clase de indicio; e0 'l lugar preciso de dónde se recogió; f0 Las $uellas o características que presenta; $0 la fec$a, nomre y firma del investigador que lo descurió y que lo suministraa al laoratorio& 'n síntesis el etiquetado tiene como función principal individuali"ar e identificar al indicio& 'sto se logra con el llenado de las etiquetas oficiales, que para tal efecto e!isten donde deen consignar todos los datos que este documento e!i#a& ! S(ministr$ de la e'idencia %ísica al la/$rat$ri$ 'l trasporte o suministro de las evidencias físicas al laoratorio se deen reali"ar a#o estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, pérdida, deterioro o contaminaciones de las mismas& Lo m%s seguro y recomendale para el envío de una evidencia física, es que sea el propio personal que investiga el $ec$o el que se encargue del traslado de las evidencias al laoratorio& 's importante que no se envíen en el mismo ulto, indicios que

25


corresponden a m%s de un caso, ya que éstos pueden ocasionar inconvenientes como me"cla indeida de indicios&

&. ;ases de la in'estigaci+n criminal Las fases de la investigación criminal son las siguientes: +& Conocimiento del $ec$o *ciudadano o autoridad0& & Comproación del $ec$o *por lo común, personal policial0& D& 4iligencias preliminares y posteriores al $ec$o *grupo interdisciplinario: fiscal, investigadores, criminalistas y técnicos& & )ormulación de $ipótesis *grupo interdisciplinario0& -& nforme y e!pedientes *autoridad competente0&

9I9LIOGRA;IA

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+& 6aspar, 6 *+33D0 N$ci$nes de criminalística e in'estigaci+n criminal. 'ditorial =niversidad, Buenos 9ires, 9rgentina& & Lópe", < et al *2220 In'estigaci+n criminal 5 criminalística. 'ditorial Kemis, S&9, Bogot%, Colomia& D& Valderrama, ' *+33-0 La #r(e/a de indici$s en la in'estigaci+n #enal e

identi%icaci+n criminal. Segunda edición actuali"ada& 8urídica Fadar 'diciones, Santa fe de Bogot%, Colomia& & Villarreal, 5 *+330 A#(ntes de criminalística. 7é!ico&

PRESENTACION

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5oy en día, la Criminalística, ciencia que utili"a los conocimientos, métodos y técnicas científicas aplicales a la investigación de delitos, se encuentra en un acelerado desarrollo a nivel internacional; por eso, el conocer el traa#o criminalístico es de muc$a utilidad para los profesionales del %rea y personal policial, que día a día laoran interpretando y e!plicando el modus operandi del crimen en nuestro país& Con el desarrollo de conocimientos criminalísticos, los investigadores reali"aran una eficiente inspección preliminar del delito, identificando y anali"ando los indicios y evidencias encontradas en una escena del crimen; del mismo modo, un #u"gado penal podr% aplicar correctamente determinados criterios para validar diferentes prueas periciales& 's por ello que esta tesina resalta la importancia de conocer las %reas y procedimientos a reali"ar en la escena del crimen *$omicidios, suicidios, accidentes ve$iculares, violaciones se!uales, aortos, envenenamientos, roos, incendios, falsificaciones, etc&0 'n este proceso formativo tamién se e!pondr% el proceso de investigación criminal relacionado al traa#o en el laoratorio forense y a las técnicas de identificación, teniendo siempre en cuenta el marco normativo legal del 4erec$o
iológicos,

odontológicos,

alísticos,

to!icológicos,

antropológicos,

psicológicos, psiqui%tricos, genéticos, dactiloscópicos y grafotécnicos, entre otros, son indispensales en la investigación de un crimen& 'l programa incrementar% las competencias para el an%lisis científico aplicado tanto en la verificación de los delitos como en la individuali"ación del presunto autor, proyectando al recurso $umano como indispensale en las instituciones que investigan delitos a todo nivel&

1.? ;@N-AMENTOS -E LA CRIMINOLOGÍA CONCEPTOS

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'n +3-/ se decía que la Criminología era la ciencia que estudia los elementos reales del delito: el comportamiento del delincuente y los efectos de ese comportamiento en el mundo e!terior& 'n la actualidad, se dice que la Criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la personalidad del infractor, de la víctima y el control social del comportamiento delictivo& )enómenos como el alco$olismo, la prostitución, en la sociailidad, son susceptiles de estudiarse por la Criminología dado que son comportamientos que pueden desemocar en delitos& 'l conocimiento criminológico $a de referirse a $ec$os oservales que $an de anali"arse de forma sistem%tica y ordenada&

O9ETO

'n sus inicios, la Criminología, como ciencia, que nace del positivismo, anali"a al criminal, ya como producto iológico o social& La Criminología contempor%nea de#a atr%s el positivismo encau"%ndose en el sociologismo funcional, es decir, centr%ndose en la desviación social que supone el delito& La Criminología m%s actual e integradora tiene por o#eto tanto a la persona infractora como a la infracción en sí misma, y tamién a la víctima y el control del componente antisocial& La intención es esclarecer el fenómeno criminal&

MBTO-O 'l estudio y elaoración de cualquier disciplina precisa de un método que lleve al investigador al logro de la verdad& 'n lo que conocemos por ciencia moderna del 4erec$o
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oservados& 7ediante este método solo es posile formular proposiciones a posteriori& La Criminología, como ciencia empírica, *e!perimental0 su método es el inductivo, pues se asa en la oservación, en la e!perimentación y en la cuantificación, contrariamente a las ciencias apriorísticas, que utili"an el método deductivo *matem%ticas0&

&.? CLASES -E CRIMINOLOGÍA I.? Atendiend$ al delit$: @Criminología Cl%sica& Beccaria&

II.? Atendiend$ al criminal: @Criminología taliana: Lomroso, 6arofalo, )erri&

III.? Atendiend$ a l$s est(di$s de la Crimin$l$gía 5 a la #r$cedencia: @Criminología local o nacional& @Criminología comparada *entre países0&

I.? Atendiend$ a la 'ariedad de l$s est(di$s: @Criminología victimológica& @Criminología individual y colectiva& @Criminología de las to!icomanías&

.? Atendiend$ a la #re'alencia $t$rgada a las distintas ciencias 4(e c$n%$rman el est(di$ crimin$l+gic$: @Criminología iológica& @Criminología psicológica& @Criminología sociológica& @Criminología 6eneral M Criminología Clínica&

I.? General $ Sint"tica: (ni%ica el sa/er de las Crimin$l$gías es#eciali6adas. 's un con#unto ordenado o sistemati"ado de conocimientos relacionados con los acontecimientos anteriores al delito y con sus consecuencias sore el propio delincuente, sore la víctima y sore la realidad& •

Clínica: aplicación integrada de todo el saer criminológico y de las técnicas

médicas de diagnóstico *diagnóstico delincuencial0 a casos concretos con fines terapéuticos&

30


•

La Criminología clínica y la clínica médica coinciden en: @ 'mitir una opinión fundada& @'laorar un diagnóstico y un pronóstico& @Considerar la necesidad de un tratamiento&

*.? CONCEPTOS D ALCANCES -E LA CRIMINOLOGÍA 'l estudio del delito, de su autor y de los medios de luc$a contra amos, no puede llevarse a cao por una sola disciplina& 4esignamos el con#unto de todas las disciplinas que se dedican al estudio del delito, autor y medios de luc$a contra amos con la denominación de 'nciclopedia de las Ciencias
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=na acepción e!tensiva, en camio, tiene en cuenta las transformaciones del concepto de delito, la criminali"ación y el control del comportamiento desviado& La palara Criminología se utili"a en +/3 por el antropólogo francés
de nuestra tierra, según los diversos

enfoques y encuadres teóricos, como asimismo de acuerdo a la época en las que fueron e!presadas&

.? LA CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA EMPÍRICA E INTER-ISCIPLINARIA 1.? La Criminología es una ciencia: aporta una información v%lida, fiale y contrastada sore el prolema criminal, información otenida gracias a su método empírico que descansa en el an%lisis y oservación de la realidad& 'n consecuencia, la cientificidad de la Criminología significa que esta disciplina, por el método que utili"a, est% en condiciones de ofrecer una información viale y fiale sore el comple#o prolema del crimen, insertando los numerosos datos otenidos del e!amen de éste, en un marco teórico definido&

&.? La Criminología es una ciencia Causal@'!plicativa, 'mpírica e >nterdisciplinaria, cru"ada por ciencias distintas y fundamentalmente por la Biología Criminal *9ntropología y
ciencias que integra la

Criminología, pues, en caso que así ocurriese, se arriaría a un resultado parcial& La Criminología, entonces, es una ciencia del IserJ, empírica; el 4erec$o, en camio, es una ciencia cultural del Ideer serJ, normativa& 'l que la Criminología pertene"ca al %mito de las ciencias empíricas significa, en primer lugar, que su o#eto *delito,

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delincuente, víctima y control social0 se inserta en el mundo de lo real, de lo verificale, de lo mensurale y no en el de los valores& La naturale"a empírica de la Criminología implica, ante todo, que ésta descansa m%s en $ec$os que en opiniones, m%s en la oservación que en discursos&
.? ETAPA PRE CIENTÍ;ICA -E LA CRIMINOLOGÍASe trata de e!aminar las tesis criminológicas mantenidas en la etapa previa al positivismo, esto es, $asta la consagración de la Criminología como disciplina científica, $ec$o que se produce a finales del siglo O>O& Los aportes, en esta etapa, provienen de dos fuentes: +P& Las de car%cter filosófico, ideológico o político; y P& Las de naturale"a empírica *perteneciente, relativo o fundado en la e!periencia0 y el aporte desde otros campos empíricos, como la fisonomía& Erientaciones empíricas

1. -irectrices de car=cter %il$s+%ic$) ide$l+gic$ $ #$lític$ A.? Kom%s 7oro es el representante fundamental de este pensamiento, desarrollando su laor a finales del siglo OV y principios del siglo OV>& Kom%s 7oro, proalemente, fue el primero en resaltar la cone!ión del crimen con los factores socio económicos y con la estructura de la sociedad&
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el económico, destacando la pore"a& 7oro, criticó aiertamente la dure"a y la desproporción de los castigos, aogando por una laor preventiva por parte del 'stado y pensaa que los poderes púlicos tenían que estalecer los medios necesarios para que el delincuente pudiese satisfacer, con su traa#o a la víctima a título de compensación&

9.? 'n segundo término, aparece la filosofía política de la >lustración, anali"ando el prolema criminal& Las corrientes fundamentales de la >lustración reaccionaron en contra de la sola idea de la prevención general o intimidación, que tomaa al delincuente como un e#emplo para los dem%s& 'n efecto, la Keoría de la
2.? CRIMINOLOGÍA CLFSICA La 'scuela Cl%sica o Criminología Cl%sica completa el cuadro de ideas sore el prolema criminal que tienen su origen las ciencias del espíritu& Ba#o la etiqueta de (cl%sicos( se $an agrupado autores y tendencias divergentes en muc$os puntos de vista, incluso contradictorias en algunos, pero que presentan una serie de concepciones comunes sore postulados fundamentales, que es precisamente lo que permitió a los positivistas reunirlas con propósitos dialécticos& 5ay algo muy significativo en la escuela cl%sica, como es, la defensa de las garantías individuales y su reacción contra la aritrariedad y los ausos de poder& )rancisco Carrara, es considerado el padre de la 'scuela Cl%sica del 4erec$o
P$st(lad$s de la Esc(ela Cl=sica

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1. N$rmalidad del delinc(ente: nada distingue al $omre delincuente de aquel no delincuente, pues todos los $omres son iguales .

&.Irraci$nalidad del crimen: el crimen es un acto irracional e incomprensile ya que el $omre con su liertad y capacidad de decisión no $a saido elegir el camino que m%s le convenía&

*. Esta/lecen (na #ri$ridad del ,ec,$ s$/re el a(t$r: el delincuente sólo aparecer% como el su#eto activo del delito y no se le prestar% mayor atención&

.E#licaci+n sit(aci$nal del ,ec,$ delicti'$: no e!iste una etiología del crimen, sino que, el crimen es consecuencia de un mal uso de la liertad y todos los ciudadanos son criminales en potencia porque todos son lires& Son situaciones específicas las que pueden e!plicar, caso a caso, la opción del $omre a favor del crimen&

. La a#$rtaci+n #en$l+gica ,a sid$ s( ma5$r "it$ & )undamentan la legitimación y delimitación del castigo y sacan conclusiones sore el cu%ndo, el cómo y por qué se castigan los delitos& La respuesta al comportamiento delictivo se efectúa con una pena #usta, proporcionada y útil&

2. A#$rtaci+n en el =m/it$ de la #$lítica criminal) donde la escuela cl%sica sí legitima el uso sistem%tico del castigo como instrumento del control del crimen&

3. Las de nat(rale6a em#írica *perteneciente, relativo o fundado en la e!periencia0 y el aporte desde otros campos empíricos, como la fisonomía& Erientaciones 'mpíricas& 9quí, se consigna a un con#unto de contriuciones $eterogéneas que no son meramente filosóficas o políticas, sino que, cuentan con algún respaldo empírico& 4estacan los pioneros de la ciencia penitenciaria, asados en la oservación directa y en el rico conocimiento de la realidad carcelaria; y la e!periencia empírica y criminológica que los cultivadores de sus respectivas disciplinas acumulan en torno al delito y al delincuente, como la fisonomía& 'n la ciencia penitenciaria, destaca 5oNard, que dio prioridad al método de traa#o del contacto directo con el $omre delincuente& 4estaca, tamién, Bent$am, como pionero de la ciencia penitenciaria y como teórico de la concepción utilitaria de la pena& Bent$am, propone un nuevo dise1o para la arquitectura carcelaria en aras del control y del tratamiento de los reclusos: el panóptico& Q

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'l nuevo estalecimiento dee ser circular, con una torre de vigilancia en el medio, desde la que un guardi%n e#erciera el control total y permanente de los reclusos&
Esc(ela Cart$gr=%ica) Estadística M$ral $ ;ísica S$cial Los precursores de esta 'scuela son Lamert 9dolp$e 8acques Auetelet y 9ndre 7ic$ael 6uerry&
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D&@ 'n primavera $ay m%s delitos de tipo se!ual: esta sería la época de apareamiento, qui"% el influ#o del tiempo eleve las pasiones& 'n conclusión, la 'scuela postula que: a0 'l crimen es un fenómeno social de masas, no es individual& 0 'l crimen es regular y constante& c0 La normalidad del delito, pues, el delito es normal en la sociedad y sólo se lo dee investigar cuando sorepase los índices normales& 'sta 'scuela $a sido criticada por su método ya que los datos estadísticos son solo presupuestos del crimen y no siempre refle#an la realidad& 9ndre 7ic$ael 6uerry, es otro precursor de esta 'scuela y fue fundador de la escuela cartogr%fica franco@Belga e intentó estalecer una geografía de la criminalidad& Feali"ó los primeros 7apas de la Criminalidad en 'uropa, concediendo importancia al factor térmico&

3.? ETAPA CIENTÍ;ICA -E LA CRIMINOLOGÍA La Criminología $a sufrido, desde sus inicios, una serie de camios vinculados a la concepción que se tenía en cada momento $istórico sore el delito y la conducta del delincuente& 9sí, se vivió la etapa de la Criminología Cl%sica, la etapa del Fevisionismo Geocl%sico y la

etapa de la revolución positivista& 4e la 'scuela

Cl%sica, ya mencionamos algunas características& 'n cuanto a la segunda, sustenta la revisión de algunas de las concepciones cl%sicas, como por e#emplo, la aplicación de medidas penales universales sin tomar en consideración las diferencias individuales entre los delincuentes y la incorporación al %mito de la criminología de especialistas de otras disciplinas a#enas al derec$o penal como el psiquiatra y posteriormente el traa#ador social& 'n cuanto a lo que concierne al paradigma positivista, el cual actualmente sigue teniendo amplia vigencia en algunos conte!tos, éste se fundamenta en la aplicación a los fenómenos sociales, en general, y al comportamiento $umano, en particular, de los instrumentos y técnicas que se estipulan como fundamentales y eficaces para el estudio del mundo físico&

a! Esc(ela P$siti'a La 'scuela
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anteponiendo los derec$os de los $omres $onrados a los derec$os de los delincuentes& La 'scuela O&

Su creador fue Cesar

Lomroso como una reacción contra la 'scuela Cl%sica& La 'scuela positiva es un cuerpo org%nico de concepciones que estudian al delincuente, al delito y su sanción, primero en su génesis natural, y después en sus efectos #urídicos, para adaptar #urídicamente a las varias causas que lo producen los diversos remedios, que por consiguientes ser%n eficaces& *)erri0 La escuela criminal positiva no consiste únicamente, en el estudio antropológico del criminal, pues constituye una renovación completa, un camio radical de método científico en el estudio de la patología social criminal, y de los que $ay de m%s efica" entre los remedios sociales y #urídicos que nos ofrece& La 'scuela $i"o de la ciencia de los delitos y de las penas una ciencia de oservación positiva, que, fund%ndose en la antropología, la psicología y la estadística criminal, y así de como el derec$o penal y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética que )erri llamó sociología criminal& Los postulados de esta 'scuela son: +R& >us puniendi: el derec$o a imponer sanciones pertenece al 'stado a título de defensa social& R& 'l método es inductivo  e!perimental: la escuela
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/R&
-i%erencias c$n la esc(ela cl=sica
/! Esc(elas Intermedias •

La Esc(ela Ecl"ctica

'sta escuela tiene su fundamento teórico asado en el mismo que el de la 'scuela Cl%sica, que es el contrato social& 'sta escuela no es una escuela en sí, sino la reunión de varias escuelas reunidas en esta corriente& La diferencia entre la 'scuela Cl%sica y
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responsailidad en lo individual, pero, le agrega el concepto de situación, referente al medio físico y social& •

Esc(ela S$cial

'st% apoyada por el filósofo 4ur?$eim y esta escuela no tiene su fundamento en el contrato sino en la dialéctica& 'sta escuela tiene antecedentes en la cartogr%fica y en la de interpsicología& Las sociedades tienen los criminales que se merecen y el medio social es el caldo del cultivo de la criminalidad mientras que el microio es el criminal&
Esc(ela An+mica

Su fundamento teórico est% asado en la anomia, que es una situación en la cual el desarrollo social desorda al control institucional& 'l presupuesto est% fundamentado en la desigualdad material y una mayor división del traa#o& Sigue la responsailidad en el campo individual pero aparece la tendencia a sociali"arla& 'l principal aporte fue víctima de las peores críticas y rec$a"os: interpretación de la delincuencia proletaria, estadísticamente muy representada en las cifras policiales de criminalidad& •

Te$rías Am/ientales

Su presupuesto est% asado en la desigualdad material y la muy grande división del traa#o& La responsailidad de#a de ser individual y se convierte en social y grupal& 'l principal aporte de esta 'scuela 'cológica, con sede en C$icago y producto de las inmigraciones incontroladas de europeos, es la interpretación de la delincuencia de la mafia&

7.? EL O9ETO -E LA CRIMINOLOGÍA A.? -E;INICIN CRIMINOLGICA -EL -ELITO 'l o#eto de estudio de la Criminología es el delito y el delito presenta dos aspectos claramente identificales: Concepto

primero, pertenecen los valores y el deer ser y, al segundo, todo lo físico y psíquico& 'l o#eto de la Criminología se circunscrie al aspecto real o criminológico& 4esde el nacimiento de la Criminología se $a polemi"ado sore cu%l es el concepto del delito del que esta ciencia dee partir: si del mismo que ofrece el ordenamiento #urídico@ penal o si puede darse un concepto distinto, propio de la Criminología& 6arófalo se propone encontrar un Idelito naturalJ $asta los ensayos de los criminólogos norteamericanos que tratan de $allar un concepto sociológico& 'l criminólogo estudia la descripción del $ec$o criminal *fenomenología criminal0, los factores que lo producen *'tiología Criminal0, la personalidad de su autor *el delincuente0 y la víctima del delito, tanto en su personalidad como en su posile condición de factor o estímulo del $ec$o criminal&

9.? CONCEPTO PENAL D CONCEPTO CRIMINOLGICO -E -ELITO La Criminología se ocupa del delito, pero, el delito, interesa, tamién, a otras ciencias, disciplinas y ramas del saer: la )ilosofía, la Sociología, el 4erec$o
41


desempe1a el delito como indicador de la efectividad del control social, su volumen, estructura y movimiento, el reparto de la criminalidad entre los distintos estratos sociales, etc& 5asta tal punto $a pedido interés el deate academicista sore el concepto criminológico de delito que un sector doctrinal sugiere utili"ar el que m%s corresponda a las características y necesidades de la concreta investigación criminológica&
8.? LA TEORÍA -EL -ELITO NAT@RAL 6arófalo se propone encontrar un (delito natural(& 'l concepto de delito natural es un concepto valorativo que sustituye a las valoraciones legales por valoraciones socioculturales& La ine!istencia de criterios generali"adores v%lidos y la imposiilidad de elaorar un cat%logo cerrado, e!$austivo, de (delitos naturales( demuestran que esta categoría carece de operatividad; que no aporta un marco conceptual sólido y definido al que$acer criminológico& La Keoría del 4elito Gatural apunta a una serie de conductas nocivas, para cualquier sociedad y en cualquier momento, con independencia incluso de las propias valoraciones legales camiantes& Su definición, sin emargo, decepciona, ya que difícilmente puede elaorarse un cat%logo asoluto y universal de crímenes&

1>.?

PRO9LEMATIHACIN

D

RELATIIHACIN

-EL

CONCEPTO

CRIMINOLGICO -E -ELITO
42


fascinación por un profundo y doloroso drama $umano y comunitario& Contraria a la empatía es la actitud indiferente, tecnocr%tica, de quienes aordan el fenómeno criminal como cualquier otro prolema, olvidando su trasfondo aflictivo, su amarga realidad como conflicto interpersonal y comunitario&

11.? CONCEPTO -E -ELITO @TILIHA-O EN OTRAS CIENCIAS) S@ INTERRELACIN •

-erec,$ Penal 5 Crimin$l$gía

'l 4erec$o
-erec,$ Pr$cesal Penal 5 Crimin$l$gía

'l 4erec$o
-erec,$ Penitenciari$ 5 Crimin$l$gía

'l 4erec$o

Criminalística 5 Crimin$l$gía

•

La Criminalística est% constituida por una serie de conocimientos orientados a la indagación técnica del delito y a la identificación del delincuente&

9i$l$gía Criminal 5 Crimin$l$gía

•

Se centra en la vertiente $ereditaria de la delincuencia pues los factores genéticos empu#an al delincuente a cometer actos antisociales& 9dem%s, e!isten peculiaridades iológicas *anatómicas, ioquímicas0 en la persona del delincuente& La Criminología, como ciencia multidisciplinaria, incorpora la Biología Criminal, que le indica el influ#o de la $erencia en el comportamiento desviado&

Psic$l$gía Criminal 5 Crimin$l$gía

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La nconscientes e inmediatas& 9ctualmente la
S$ci$l$gía Criminal 5 Crimin$l$gía

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)erri, en los comien"os de la Criminología, $i"o prevalecer su punto de vista sociológico, en el que se1aló el gran número de factores e!ógenos al delincuente que generan la conducta antisocial y que son en ocasiones prevalentes a la propia psicología del delincuente& La Sociología Criminal es la única ciencia de la que la Criminología no puede prescindir&

1&.? LA IMAGEN -EL -ELINC@ENTE Kradicionalmente se $a considerado la delincuencia como fenómeno individual, pero en la actualidad se $ace imprescindile aplicarle un enfoque social& La e!tensión de la delincuencia $ay que estudiarla en un periodo de tiempo determinado en una sociedad concreta& Se anali"a la intensidad, es decir, la calidad de la delincuencia desde el punto de vista criminológico& 's útil sore todo a efectos de política criminal& Se distingue entre déil, media, elevada, menos grave, grave y muy grave& La frecuencia, por su parte, es un índice de criminalidad en relación con la variación que sufre durante periodos de tiempo& La frecuencia dee referirse sore todo a 44


largos periodos de tiempo& )erri ya lo $i"o en su día, concluyendo que el incremento de polación conllevaa un incremento de la criminalidad general& Los factores geogr%ficos, son otros antecedentes que dee aordar la imagen del delincuente: 4esde el medio físico, en referencia a la frecuencia de determinados delitos& La vida rural contra la vida urana, pues la delincuencia urana es cuantitativamente mayor, y cualitativamente distinta& Los factores económicos, pues, unos dicen que el desarrollo disminuye la delincuencia, pero otros, sostienen que es al contrario al aumentar los conflictos y comple#i"arse las relaciones de interés&
Clases /=sicas de delinc(encia Convencional: en cualquier tipo de sociedad y son las que infringen las normas #urídicas oficiales de los distintos 'stados contra la propiedad, contra las personas, contra la salud púlica, contra la integridad física, contra la liertad general, contra la liertad se!ual&

Características: • • • •

7odus operandi: Violencia& 7e#ora de los medios de comisión& >ncremento de crímenes violentos& Se altera el orden #urídico  penal de los valores&

'#&: el 'stado es el delincuente, el agresor, no el protector& 7antenimiento del poder a toda costa *movimientos militares0 con la creación ficticia de muc$os delitos comunes& )iguras delictivas $aituales de las sociedades post  industriali"adas& •

9parecen por contradicción: se predica el estado de ienestar pero $ay

grandes olsas de pore"a; se predica el pluralismo e igualdad pero $ay m%s marginación& 4elincuencia organi"ada, incluso institucionali"ada; Kr%fico de estupefacientes, de divisas, comercio $umano, fraudes de suvenciones, tr%fico de armas, lanqueo de dinero& o o o o

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Corrupción de funcionarios y tr%fico de influencias& 9uso de información privilegiada& 7anipulación empresarial, revelación de información& 4elitos inform%ticos&


o o o o o o o o

4elitos ecológicos& )raudes con productos sanitarios&
1*.? ;ACTORES PRE-ISPONENTES D -ETERMINANTES -EL -ELINC@ENTE Gadie deiera arrogarse la verdad teórica en materia de criminalidad: el delito es un fenómeno comple#o, variante y policausal& Las variales asociadas con la evolución de la actividad criminal pueden agruparse en factores, según su naturale"a y modo de operar sore el nivel del delito, como se e!pone a continuación: +&@ )actor socioeconómico: los incentivos& La literatura $a comproado que los ciclos económicos, el desempleo en grupos vulnerales *$omres #óvenes de nivel socioeconómico a#o y, fundamentalmente, la desigualdad social son variales fuertemente asociadas a aumentos o disminuciones en el nivel agregado de delito& 'stas variales oran como incentivos o desincentivos de la actividad criminal& Contrariamente a la creencia difusa, la pore"a no constituye una causa directa de la delincuencia& &@ )actor demogr%fico y socio cultural: dentro de este factor se uican variales que operan como incentivos, grado de urani"ación y cantidad de $omres #óvenes& H variales que oran como arreras de ingreso a la actividad criminal: familia, escuela y comunidad& 'n efecto, dado que el crimen es un fenómeno típicamente urano, incrementos ruscos de urani"ación y migraciones internas se encuentran fuertemente asociados con incrementos en las tasas de delitos& D&@ )actor institucional: los riesgos y los costos& 'l 'stado interviene sore la sociedad *sistema de seguridad0 en orden a proteger la vida, liertad y propiedad de su polación y garanti"ar el orden púlico& 9l intervenir, desde la perspectiva de la economía del crimen, est% imponiendo riesgos y costos al accionar criminal& 'n efecto, un individuo incentivado a cometer delitos *factor socioeconómico y demogr%fico0, y sore el que e!istan fr%giles arreras de ingreso a la actividad criminal *factor socio@cultural0 para operar deer% sortear los riesgos *policía0 y costos *#usticia y c%rcel0 que impone el 'stado al proteger los derec$os de los ciudadanos&

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&@ )actores que se refieren al entorno urano y físico: entre las causas ligadas al entorno, se1alamos la urani"ación incontrolada, la carencia de servicios uranos, la ausencia del concepto de seguridad en las políticas uranas, el surgimiento masivo de espacios semi@púlicos *mall, estaciones, etc&0, la promiscuidad y la ilegalidad de arrios trasformados en "onas a#o el control de peque1as mafias locales&

CARACTERÍSTICAS -E LA ÍCTIMA
•

Criminológicamente, es un concepto parcial y tamién tiene un papel activo& La Víctima es la persona lesionada en un ien #urídico protegido& 'l Congreso de la E& G& =& sore prevención del delito y tratamiento del •

delincuente *7il%n, +3/-0, circunscrie el %mito de la víctima a las condiciones legalmente penadas& Sin emargo, desde el punto de vista criminológico e!isten da1os no tipificados que pueden causar m%s da1o que los tipificados&

Ti#$l$gía de la 'íctima 'l origen de la víctima puede ser múltiple y se se1ala la siguiente tipología *Landrove0: o

Víctimas no participantes: desconectadas previamente del victimario, son

elegidas al a"ar& '#&: tirón calle#ero o atentados en lugares púlicos& o Víctimas participantes: la incitación de la víctima opera y desencadena, ya sea voluntaria o involuntariamente& '#&; de#ar a la vista cosas de valor& o Víctimas ocasionadas por relaciones pró!imas: familiares *malos tratos0, sentimentales *asesinato por celos0, laorales *e!plotación0& o Víctimas sin conciencia de víctima: como, por e#emplo, en los delitos socio  económicos *estafas masivas de medicamentos, fraudes de seguros, especulación en olsa0& 9fectan a la mayoría de la polación, pero ésta actúa como si no fuera con ella& o

Víctimas especialmente vulnerales o víctimas natas: las con gran proailidad

de convertirse en víctima en función de circunstancias de diversa naturale"a& Se distingue entre factores personales *edad, estado físico o psíquico, se!o, orientación se!ual0 y factores sociales *posición económica, uicación de la vivienda, contacto con grupos marginales0&

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1.? ICTIMOLOGÍA D ICTIMIHACIN La victimología se definió como el estudio científico de la víctima& 6ulotta, +3, entiende que la victimología es la disciplina que tiene por o#eto el estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, sus características iológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, sus relaciones con el delincuente y e papel que $a desempe1ado en la génesis del delito& La víctima siempre $a sido la gran olvidada, la Criminología siempre se $a centrado en estudiar al delincuente, la etología del crimen, la profila!is del mismo, pero en ningún aso a la víctima $asta +3D& >ncluso el 4erec$o > 6uerra

7undial,

se

produce

la

autoafirmación

de

la

victimología&

'sa

desconsideración $acia la víctima tiene su ra"ón de ser& La víctima $aía sido neutrali"ada ya que en momentos $istóricos la #usticia punitiva se reali"aa por la víctima, esta situación se ve superada a partir del siglo OV>>>, cuando aparece el I>us
Víctima provocadora: es la que con su conducta incita al $ec$o criminal& Víctima por ignorancia: es aquella que da facilidades para su propia

victimi"ación sin saerlo& Víctima voluntaria: pone de manifiesto una colaoración con el delincuente •

*eutanasia0& Víctima agresora: $ay de dos tipos: o Simuladora, es aquella que acusa falsamente& o >maginaria, inventa su propia condición de víctima cuando no se $a producido •

ninguna infracción&

A,$ra /ien) el inter"s #$r la 'ictim$l$gía 'iene dad$ #$r tres %act$res: +&@ Se perfeccionan y proliferan las encuestas de victimi"ación *encuestas que se reali"an entre la polación general0& 'n el a1o 2 $ay una proliferación de estas encuestas, permiten otener datos reales sore la polación victimi"ada& 9sí disminuye la cifra negra de los delitos& &@ Las feministas llaman la atención sore la violencia que se dirigía $acia la mu#er& D&@ Se dee a las aportaciones de la psicología social, que elaorar% un con#unto de teorías que ser%n utili"adas para e!plicar determinados comportamientos y resultados victimológicos&

A. TIPOS -E ICTIMIHACION

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

ictimi6aci+n #rimaria

's una e!periencia individual, directa de la víctima en el delito& 'sta e!periencia supondr% diversas consecuencias en la víctima, de índole física, psíquica, económica, social, etc& Kras la comisión del delito, los da1os que pueda sufrir la víctima, no sólo pueden ser da1os físicos, sino que tamién un severo impacto psicológico& Kras una agresión, la víctima se siente impotente con miedo a que la agresión se repita *ansiedad, angustia o aatimiento0, e incluso sentimientos de culpailidad con relación a los $ec$os& La respuesta de la sociedad no siempre es solidaria, en el me#or de los casos compasión& 

ictimi6aci+n sec(ndaria

Go es la relación víctima agresor, sino que, la relación de la víctima con el sistema #urídico penal& 'so supone una segunda e!periencia, puede ser m%s cruel que la victimi"ación primaria, porque el contacto de la víctima con la administración de #usticia, despierta sentimientos de índole variada *perder el tiempo, malgastar el dinero, ser incomprendida, no se le escuc$a, etc&0 'n muc$as ocasiones las víctimas tienen el sentimiento de convertirse en acusada *delitos de violación0& La victimi"ación secundaria es m%s perniciosa que la primaria, es el propio sistema el que victimi"a a quien solicita ayuda, #usticia, protección&

T$d$ est$ ,a dad$ #ie a di'ers$s #r$gramas: +&@
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mismo tiempo se la protege de la coacción y del posile impacto negativo de los agentes del control social formal& 

ictimi6aci+n terciaria

's una victimi"ación del delincuente& 'n ocasiones el delincuente puede convertirse en una víctima institucional, en determinadas situaciones se le puede considerar víctima de unas estructuras in#ustas, circunstancias que le llevar%n a la comisión del delito& 'sta marginación social es deida al interés de determinados grupos dominantes, con ello quieren seguir con esa posición de privilegio& 's con estos delincuentes con los que el 'stado utili"ar% toda su fuer"a& 9l $alar de victimi"ación terciaria, se puede pensar que se produce una primera victimi"ación deido a esas estructuras in#ustas, pero una ve" que se entra en la prisión se produce la victimi"ación penitenciaria, se produce fundamentalmente por el $acinamiento, sorepolación de los centros penitenciarios&

1.? INSTANCIAS ;ORMALES E IN;ORMALES -EL CONTROL SOCIAL 'l Control Social es el con#unto de instituciones, estrategias y sanciones sociales, que pretenden promover y garanti"ar el sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias& 'l uso originario del término Control Social se remonta a la segunda mitad del Siglo O>O en los ''& ==&, encontr%ndose indisolulemente asociado a la impostergale necesidad de integrar en un mismo marco social las grandes masas de inmigrantes que como fuer"a de traa#o acudieron a la convocatoria migratoria generada por el proceso de industriali"ación de la naciente potencia norteamericana& La perentoria demanda organi"ativa de este cúmulo polacional migratorio, caracteri"ado por su variada cosmovisión cultural, religiosa, etc&, demandó la necesidad de locali"ar vías sociológicas de integración que superaran estas diferencias culturales y que a partir del desarrollo de normas comportamentales, garanti"aran una convivencia social organi"ada&

A raí6 de ell$ a#arece el %en+men$ del C$ntr$l S$cial. La paternidad científica de la e!presión Control Social pertenece al sociólogo norteamericano '4U9F4 FESS, quién la utili"ó por primera ve" como categoría enfocada a los prolemas del orden y la organi"ación de la sociedad, en la úsqueda de una estailidad social integrativa resultante de la aceptación de valores únicos y uniformadores de un conglomerado $umano disímil en sus raíces étnicas y culturales&

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'l control social es importante ya que en toda sociedad $ay una luc$a entre el individuo y la sociedad& La sociedad necesita e#ercer su dominio sore el individuo y despliega una gama de mecanismos que aseguren la conformidad del individuo a las normas sociales&

El c$ntr$l s$cial in%$rmal:

La %amilia: desde un punto de vista cultural, la familia constituye un grupo mínimo fuertemente organi"ado y est% constituido por los cónyuges y los descendientes& Se dan aquí dos tipos de relación, una relación entre cónyuges y una relación paternofilial, en la cual la figura del padre simoli"a la autoridad y la dominación& 'sta dominación y superioridad, se traslada al domino de las actividades económicas, #unto con la relación conyugal, est% la relación de los padres con los $i#os, la madre es el elemento fundamental de las relaciones afectivas, el padre define el status familiar dentro de la sociedad, la madre como centro educativo y disciplinario&
La Esc(ela: es la segunda instancia de control social informal y reproduce la misma función autoritaria& 'l maestro e!ige una serie de actitudes que $an de ser aceptadas sin que el alumno pueda emitir ningún #uicio de desaproación y, si lo $ace, ser% reelde y esto es peligroso para los dem%s&
empleo *salario,

posiles ascensos0& Se #untan dos puntos, que el traa#ador se sienta útil y la posiilidad de reciir un salario& 'n el mundo laoral se dan criterios de autoridad, los intereses de las instancias productoras y los intereses del estado van paralelos& Cualquier e!igencia laoral, pasa a ser un ataque al orden social, ser% en realidad una acción criminal&

12.? ;@NCIONES -E LA CRIMINOLOGÍA A.? LA CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA EMPÍRICA E INTER-ISCIPLINARIA La metodología interdisciplinaria de la Criminología permite adem%s coordinar los conocimientos otenidos sectorialmente en los distintos campos del saer por los respectivos especialistas, eliminando contradicciones y colmando las inevitales lagunas&

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

Psi4(iatría

Se ocupa de lo psíquicamente anormal, de sus formas de manifestación, causas psíquicas y corporales y de la posiilidad de tratamiento físico y mental& La psiquiatría tiene un campo de aplicación amplio, se ocupa del fenómeno criminal de una forma marginal, ser% un aspecto de los muc$os que estudia la psiquiatría& Los criminales representan un peque1o porcenta#e& La aportación de la psiquiatría es importante sore todo en psiquiatría forense, donde la aportación de estos en un proceso penal determinar% la imputailidad criminal& 

Psic$l$gía

Go puede $alarse de psicología criminal independiente, deido a la rivalidad entre psicología y psiquiatría, estos $an de#ado la Criminología en un segundo plano& La psicología trata de la vida psíquica y llamada normal, tamién aarca una multitud de campos siendo el campo criminal uno de los muc$os que trata& La psicología forense tendr% una aportación importante no sólo en materia penal sino tamién en materia civil& 

S$ci$l$gía

'l delito es una vulneración de las normas sociales& 9 partir de la >> 6uerra 7undial las teorías sociológicas coran importancia& Se centrar% en todos aquellos aspectos que van a tener repercusión en el $ec$o criminal, se mantendr% por algunos sociólogos *4ur?$eim0 que criminalidad y delincuencia forman parte de toda sociedad sana& 

Et$l$gía

Ciencia que estudia comparando el comportamiento animal y el comportamiento $umano& 'l error en que los etólogos caen es el tratar de e!trapolar, todos los conocimientos otenidos de los animales al $omre& Go ostante es interesante cuando e!plica fenómenos como el miedo o la agresión, elección de pare#a, comportamiento se!ual de las especies& Felación con disciplinas que se ocupan del crimen& 

-erec,$ Penal

Con#unto de normas #urídico  positivas reguladoras del poder punitivo del estado que definen como delitos determinados presupuestos a los que asignan ciertas 52

TESINA DE CRIMINOLOGIA.doc

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