Silabo Terrorismo y Contraterrorismo - 1

TERRORISMO Y CONTRA CONTRATERRORISMO 2016

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

SILABO DESARROLLADO ASIGNATURA

“TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO” IV SEMESTRE May. PNP Sánchez Rojas Micer Fernán………....


Tnte. PNP Castañea Castañea Sánchez Sánchez Fran! Fran! A………… A"#z. PNP $inostroza %astias &'is Mi('e"…….... SOS. PNP ) *a+a"eta P,rez Man'e" O………... SO-. PNP M'rr'(arra ás/'ez ás/'ez E0in………… SILABO TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO (PROGRAMA REGULAR) I.

DATOS GENERALES EJE CURRICULAR AREA EDUCAT EDUCATIVA IVA AÑO DE ETUDIO #ORA E$ETRALE #ORA E$A"ALE CREDITO ,ERIODO ACADE$ICO

II.

: : : : : : :

Formación Especializada Formación Funcional Funcional E!U"DO AÑO AÑO %& 'oras acad(micas )* )+ IV se semes-re ac acad(mico

SUMILLA La asi.na-ura /orma par-e del curr0culo de es-udios de las Escuelas de Educación uperior T(cnico ,ro/esional de la ,olic0a "acional del ,er12 es de na-uraleza -eórico pr3c-ica2 desarrolla aspec-os co.nosci-i4os so5re Violencia or.anizada2 -errorismo2 con-ra-errorismo en el ,er1 6 una 4isión in-roduc-oria de aspec-os de -errorismo in-ernacional7

III.

COMPETENCIAS Al /inalizar el semes-re2 el Alumno Alumno ,", es-ar3 en la capacidad capacidad de: A7

Reconocer 6 analizar los l os con-enidos ideoló.icos 6 doc-rinarios de la 4iolencia pol0-ica or.anizada -erroris-a2 sus modalidades de acción 6


Tnte. PNP Castañea Castañea Sánchez Sánchez Fran! Fran! A………… A"#z. PNP $inostroza %astias &'is Mi('e"…….... SOS. PNP ) *a+a"eta P,rez Man'e" O………... SO-. PNP M'rr'(arra ás/'ez ás/'ez E0in………… SILABO TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO (PROGRAMA REGULAR) I.

DATOS GENERALES EJE CURRICULAR AREA EDUCAT EDUCATIVA IVA AÑO DE ETUDIO #ORA E$ETRALE #ORA E$A"ALE CREDITO ,ERIODO ACADE$ICO

II.

: : : : : : :

Formación Especializada Formación Funcional Funcional E!U"DO AÑO AÑO %& 'oras acad(micas )* )+ IV se semes-re ac acad(mico

SUMILLA La asi.na-ura /orma par-e del curr0culo de es-udios de las Escuelas de Educación uperior T(cnico ,ro/esional de la ,olic0a "acional del ,er12 es de na-uraleza -eórico pr3c-ica2 desarrolla aspec-os co.nosci-i4os so5re Violencia or.anizada2 -errorismo2 con-ra-errorismo en el ,er1 6 una 4isión in-roduc-oria de aspec-os de -errorismo in-ernacional7

III.

COMPETENCIAS Al /inalizar el semes-re2 el Alumno Alumno ,", es-ar3 en la capacidad capacidad de: A7

Reconocer 6 analizar los l os con-enidos ideoló.icos 6 doc-rinarios de la 4iolencia pol0-ica or.anizada -erroris-a2 sus modalidades de acción 6


las carac-er0s-icas de las acciones 6 procedimien-os con-ra-erroris-as de la ,",7

IV.

87

Iden Iden-i/ -i/ic icar ar el acci accion onar ar de las las or.a or.ani niza zaci cion ones es -erro -errori riss-as as nacio naciona nale less 9L$RTA 6 o-ros;2 a /in de op-imizar los conocimien-os 6 las /ormas para pre4enirlos2 neu-ralizarlos2 minimizarlos 6 con-rarres-arlos7

C7

Iden Iden-i-i/i/ica carr 6 apli aplica carr las las es-r es-raa-e. e.ia iass 6 proc proced edim imie ienn-os os oper operaa-i4 i4os os orien-ados a la luc'a con-ra el -errorismo
CONTENIDOS I UNIDAD GUERRA REVOLUCIONARIA, REVOLUCIONARIA, TERRORISMOY SUBVERSIÓN PRIMERA Concep-os 83sicos: !uerra Re4olucionaria: de/inición2 /inalidad7 o5=e-i4o7 u54ersió u54ersión: n: de/inición de/inición7-erro 7-errorismo: rismo: de/inición de/inición7/inal 7/inalidad7 idad7 SEMANA o5=e-i4o7 (02 hor!) o5=e-i4o7 Clasi/icación: selec-i4o 6 sis-em3-ico7 Casu0s-ica7 Pr"#$r !$!"%& !uerra re4olucionaria 6 su54ersión: -(cnicas2 carac-er0s-icas7 SEGUNDA S$'& !$!"%& SEMANA El -errorismo en el ,er1: or0.enes2 /undamen-os ideoló.icos 6 (02 hor!) pol0-icos7con/ormación de .rupos para ela5oración de -ra5a=os aplica-i4os7 TERCERA Pr"#$r !$!"%& SEMANA Taller: >es-udio 6 an3lisis del per/il psicoló.ico de la -erroris-a (02 hor!) mu=er 6 -erroris-a 4arón?7an3lisis7conclusiones7casu0s-ica7 4arón?7an3lisis7conclusiones7casu0s-ica7 II UNIDAD CONTRATERRORISMO E INTELIGENCIA OPERATIVA Pr"#$r !$!"%& ConCon-ra ra-e -err rror oris ismo mo o An-in-i-er erro roris rismo mo:: @Es @Es concon-ra ra-e -err rror oris ismo mo o CUARTA an-i-errorismo De/iniciones de am5as acepciones7Disposi-i4os Decre-o Le6 "B *7 Le6 SEMANA Le.ales para reprimir el -errorismo: Decre-o (02 hor!) de Terrorismo del )&$AG*7 S$'& !$!"%& Cons-i-ución ,ol0-ica del ,er1 Ar-7 +%7Es-ado de Emer.encia 6 Es-ado de i-io7An3lisis 6 Conclusiones7 Pr"#$r !$!"%& In-e In-eli. li.en enci cia a Oper Operaa-i4 i4a7 a7 !uer !uerra ra ,ol0,ol0-ic ica7 a7 !uer !uerra ra Ideo Ideoló ló.i .ica ca77 *UINTA !uerra de $asas7 !uerra ,sicoló.ica7 SEMANA S$'& !$!"%& (02 hor!) Con-rain-eli.encia: !eneralidades7Ac-i4idades de con-rain-eli.encia7

TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO 2016

SE+TA SEMANA (02 hor!) SPTIMA SEMANA (02 hor!) OCTAVA SEMANA (02 hor!) NOVENA SEMANA (02 hor!)

DCIMA SEMANA (02 hor!)

DCIMO PRIMERA SEMANA (02 hor!) DCIMO SEGUNDA SEMANA (02 hor!) DCIMO TERCERA SEMANA (02 hor!)

DCIMO CUARTA SEMANA (02 hor!)

Pr"#$r !$!"%& $edidas de Con-rain-eli.encia: $edidas ac-i4as2 pasi4as 6 de en.aHo7 S$'& !$!"%& E/ec-os causados por el Terrorismo7 Taller: >An3lisis de las es-ra-e.ias policiales en con-ra del -errorismo en el ,er1?7

EVALUACIÓN PARCIAL I Dirección con-ra el Terrorismo 9DIRCOTE,",;: Es-udio de los E/ec-os causados por el Terrorismo: Dia.rama de eposición7 aspec-os: ocioló.ico2 operacional2 psicoló.ico 6 =ur0dico norma-i4o7 Pr"#$r - !$'& !$!"%& Es-ra-e.ia empleada por el Es-ado ,eruano para com5a-ir el Terrorismo 9,ar-e I;: Es-ado de Emer.encia en las zonas ama.adas por el -errorismo 6 empleo de la Fuerzas Armadas 9FFAA;7Le.islación especial para reprimir los deli-os de -errorismo 6 -raición a la pa-ria7Juz.amien-o en -ri5unales especiales ci4iles 6 mili-ares7 Con-rol de armas e insumos u-ilizados para la /a5ricación de ar-e/ac-os eplosi4os7 Pr"#$r - !$'& !$!"%& Es-ra-e.ia empleada por el Es-ado ,eruano para com5a-ir el Terrorismo 9,ar-e II;: Empleo de la in-eli.encia opera-i4a 6 la asi.nación de recursos lo.0s-icos 6 -ecnoló.icos adecuados7 ,ersonal policial especializado 6 mo-i4ado para in4es-i.ar 6 com5a-ir la delincuencia -erroris-a7 Pr"#$r - !$'& !$!"%& ,ar-icipación de la comunidad local2 re.ional2 nacional en la luc'a con-ra -erroris-a7Cooperación de or.anismos in-ernacionales 6 pa0ses ami.os o a/ec-ados por el mismo /la.elo7 Pr"#$r !$!"%& Dirección con-ra el Terrorismo: $isión DIRCOTE7,rincipio de le.alidad: ,re4enir2 in4es-i.ar2 denunciar 6 com5a-ir S$'& !$!"%& EVALUACIÓN PARCIAL II

III UNIDAD LAVADO DE ACTIVOS Pr"#$r !$!"%& Taller: >La4ado de ac-i4os para /inanciar el -errorismo?7 Concep-o2 carac-er0s-icas2 dinero elec-rónico 6 la4ado de dinero7


DCIMO i-uación Ac-ual: Del /inanciamien-o de los remanen-es -erroris-as del Comi-( Re.ional #ualla.a de la Or.anización *UINTA SEMANA Terroris-a endero Luminoso 9OTL;7Conclusiones 6 (02 hor!) recomendaciones7 DCIMO SE+TA E+POSICIÓN DE TRABAOS APLICATIVOS SEMANA (02 hor!) DCIMO SPTIMA E+POSICIÓN DE TRABAOS APLICATIVOS SEMANA (02 hor!) DCIMO OCTAVA EVALUACIÓN /INAL SEMANA (02 hor!) V.

VI.

PROCEDIMIENTOS DIDCTICOS A.

Las -(cnicas de enseHanza se orien-ar3n a la in-eracción permanen-e del docen-e con el educando2 enmarcadas en la cul-ura par-icipa-i4a 6 el -ra5a=o en e
B.

e promo4er3 la in4es-i.ación permanen-e 6 la eposición de los conocimien-os ad
C.

El desarrollo de los con-enidos curriculares ser3n eminen-emen-e o5=e-i4os median-e el empleo de $apas Concep-uales2 pro6ección de 40deos 6 simulacros de procedimien-os policiales con-ra el -errorismo7

E*UIPOS Y MATERIALES El docen-e para el desarrollo de la asi.na-ura emplear3 los e
A.

E*UIPOS Re-ropro6ec-or2 mul-imedia7

B.

4ideo

.ra5adora2

compu-ador

6

pro6ec-or

MATERIALES ,ro4eer3 separa-as a los educandos2 as0 como emplear3 -ransparencias o 4ideos para re/orzar las -(cnicas de aprendiza=e enseHanza7


VII. EVALUACIÓN La asis-encia a las sesiones -eóricas es o5li.a-oria en el ) 6 a los Talleres en el G)2 en caso con-rario de no eis-ir =us-i/icación al.una por la u5dirección Acad(mica de la EET,,", ,,2 el Alumno desapro5ar3 la asi.na-ura7 El proceso de comprender3:

e4aluación

del

aprendiza=e ser3 permanen-e2

A.

E4aluación Forma-i4a In-erac-i4a 9EFI;2 en relación a la par-icipación ac-i4a del alumno en aula7 El promedio de las in-er4enciones orales cons-i-uir3 "o-a de In-er4ención Oral 9"IO;7

B.

E4aluación Forma-i4a o de ,roceso 9EF,; para compro5ar el rendimien-o acad(mico2 pronos-icar posi5ilidades de desarrollo 6 reorien-ar la me-odolo.0a2 comprome-e la aplicación de: 1. Dos 9)*; e3menes escri-os parciales 9K 6 +% semana;2 enmarcados en los modelos de la ,rue5a O5=e-i4a2 de5iendo adem3s2 con-ener pre.un-as -ipo desarrollo 6 si-uación pro5lema2 en las
2.

Un Tra5a=o de In4es-i.ación $ono.r3/ica 9TI$;2
C.

E4aluación in-e.ral2 orien-ada a compro5ar el ni4el de desarrollo co.nosci-i4o2 re/lei4o 6 pensamien-o ló.ico2 para lo cual se aplicar3 un eamen /inal 9+Ksemana;2 de similar carac-er0s-ica empleada en los e3menes parciales7

D.

El ,romedio !eneral se calcular3 en concordancia con las disposiciones es-a5lecidas en el $anual de R(.imen de Educación de las Escuelas de Formación ,",2 con/orme se de-alla a con-inuación:

Pro#$"o G$&$r PG 3 PEP (4) 5 PO (1) 5 TA (2) 5E/ (6) 10


,E, N IO N TA N EF N

,romedio de E3menes ,arciales In-er4ención Oral Tra5a=o de In4es-i.ación mono.r3/ica  Talleres Eamen Final

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNoNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


I UNIDAD GUERRA REVOLUCIONARIA, SUBVERSIÓN Y TERRORISMO I.

GUERRA REVOLUCIONARIA A. DE/INICIÓN La !uerra Re4olucionaria2 se de/ine como la !uerra cu6a doc-rina 'a sido ela5orada por los -eóricos $aris-a P Leninis-a 6 es prac-icada por el Comunismo In-ernacional para -rans/ormar en /orma in-e.ral 6 4iolen-a el sis-ema social2 pol0-ico 6 económico eis-en-e o implan-ar su propio sis-ema 6 su propia ideolo.0a7 B. /INALIDAD La !uerra Re4olucionaria2 -iene por /inalidad .eneral -rans/ormar el Es-ado de cosas eis-en-e2 en un nue4o orden2
1


E. TCNICAS DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA +7 TCNICAS DESTRUCTIVAS . DISLOCACIÓN7 Res
8.

INTIMIDACIÓN7 Que complemen-a la dislocación median-e el 'os-i.amien-o a de-erminado sec-or de la sociedad 9Or.anizaciones2 FF7AA7 ,",2; con el o5=e-o de 'acer cundir el miedo7  Terrorismo elec-i4o 6 sis-em3-ico en ma6or escala7 !uerrillas7 Demos-ración de /uerzas7

9.

DESMORALI:ACIÓN7 ,(rdida de la 4olun-ad2 del esp0ri-u de luc'a2 /e en los .o5ernan-es 6 a es-os
.

ELIMINACI0N7 ,ur.ar a los elemen-os
2. TCNICAS CONSTRUCTIVAS Ela5oración del nue4o Es-ado ocial2 median-e la nue4a orien-ación de la masa 6 conse.uir la reunión del ma6or n1mero de .en-es alrededor de mo-i4os comunes2 u-ilizando para ello al m3imo la propa.anda7 .

SELECCIÓN Y /ORMACIÓN BASICA7 Los elemen-os ac-i4os son la 5ase de la Re4olución7 Ellos son per/ec-amen-e e ins-ruidos 6 con4encidos de la impor-ancia de su misión7  81s
8.

IN/ILTRACIÓN7 Cen-ro de las di/eren-es or.anizaciones para rea.rupar los di4ersos medios 'umanos 6 ul-eriormen-e /iscalizar en .rado cada 4ez ma6or los .rupos or.anizados7  U5icación 6 u-ilización pro.resi4a de los elemen-os in/il-rados7 -


9.

IMPREGNACIÓN PSICOLÓGICA: La acción indi4idual desarrollada por las ac-i4idades si 5ien es e/ec-i4a2 no resul-a del -odo su/icien-e7 Lue.o para con4er-ir a la po5lación indi/eren-e se ela5ora una ideolo.0a a.rada5le a las masas median-e -odos los m(-odos de di/usión pre4is-as en la psicolo.0a eperimen-al7  Lanzamien-o de es-0mulos espiri-uales7 lo.ans adap-ados a la si-uación o circuns-ancia7 Repe-ición incesan-e de las /ilmaciones7 ,ropa.anda diri.ida al su5conscien-e7

.

ENCUADRAMIENTO7 E4i-ar
$.

EDI/ICACIÓN7 us-i-uir al R(.imen eis-en-e por o-ro comunis-a7  $ili-arización7 Edi/icación de una 5ase de apo6o7 $ul-iplicación de 5ases7 Li5eración de amplias zonas7 Con
II. SUBVERSIÓN A. DE/INICIÓN Es el con=un-o de acciones de -oda na-uraleza2 realizadas con la /inalidad de con
2


sociales es un caldo de cul-i4o inmensura5le para incu5ar una su54ersión7 Es-e proceso 'a pues-o de mani/ies-o un o5=e-i4o permanen-e: >la -oma de poder por la 40a 4iolen-a2 para la implan-ación del sis-ema maris-a P leninis-a?7

C. CAUSA La con"$'$ $ I&?"@r9"%&7 En es-a /ase or.aniza 6 se pone en /uncionamien-o el Apara-o Re4olucionario2 em5rión de la Or.anización ,ol0-ica Adminis-ra-i4a 9O,A;2
3


2. P$rr"9"%& $ & Go8"$r&o R$o9"o&r"o7 e con-in1a u-ilizando -odos los procedimien-os de acción clandes-ina 6 4iolen-a 6 con ello si.ue la propa.ación de la su54ersión 'as-a lo.rar o5-ener con-rol de e-ensas zonas de -erri-orio2

ac-uar de acuerdo con los deseos de los -erroris-as7 El -errorismo e-remo 5usca a menudo la deses-a5ilización de un Es-ado causando el ma6or caos posi5le2 para posi5ili-ar as0 una -rans/ormación radical del orden eis-en-e7

B. /INALIDAD +7 ,ar-icipa ac-i4amen-e al lo.ro de las >condiciones /undamen-ales para el (i-o de la su54ersión?2 par-icularmen-e por la na-uraleza de sus acciones separar a la po5lación de la au-oridad la conspiración del silencio?7 57 El -errorismo 4a encon-rando apo6o en la po5lación2 la

%7 #acer /racasar las acciones del ,oder Le.al7 El -errorismo pro4oca la reacción de las au-oridades le.ales 6 da lu.ar a la e=ecución de acciones de con-ra-errorismo7 La or.anización su54ersi4a pre4iniendo es-a reacción2 5usca sacar 4en-a=as de ella con4ir-iendo a la FF7OO7 en un aliado in4olun-ario7 Fren-e a -odo ello el -errorismo 5usca o5-ener dos clases de resul-ados: 7 Tra-a
D. CLASI/ICACION7 Las acciones del Terrorismo se clasi/ican en elec-i4o 6 is-em3-ico: 1. T$rror"!#o S$$9@"o on acciones de 4iolencia /0sica e=ercidas direc-amen-e so5re indi4iduos pre4iamen-e seleccionados2 por lo Des-rucción de la Or.anización de la ociedad? 2. T$rror"!#o S"!@$#@"9o on acciones de 4iolencia /0sica e=ercida so5re la po5lación en .eneral sin dis-inción de .rupos median-e la u-ilización de eplosi4os en un cinema2 mercado2 cole.io2 reunión p15lica2 e-c7 Asimismo2 a-en-ados con-ra elemen-os represen-a-i4os de de-erminado .rupos 'umanos2 como una mues-ra o e=emplo2 para in/luir en el res-o de indi4iduos componen-es del .rupo 'umano 9mili-ares2 indus-riales2 /uncionarios pol0-icos2 e-c7; E7 UTILI:ACIÓN DEL TERRORISMO A LO LARGO DE LA CINCO /ASES DE LA SUBVERSIÓN +7 El -errorismo se u-iliza en las Cinco Fases
6


*7 En la Fase de Consolidación 6 Desarrollo2 el -errorismo con-ri5u6e a des4incular a la po5lación del poder le.al2 'aciendo reple.ar a la po5lación so5re si misma por -emor o con4icción 9Consolidación del silencio;2 para Clandes-inidad?2 e-ender la 4iolencia 6 pasar al ,er0odo Insurreccional2 el -errorismo man-iene su impor-ancia 6 rendimien-o duran-e el desarrollo de la Tercera Fase: !eneralización de la Violencia2 median-e la cual procura .eneralizar el -error a /in de ase.urar de/ini-i4amen-e la rup-ura del con-ac-o /0sico 6 sicoló.ico en-re las masas 6 las au-oridades le.ales7 7 En la Cuar-a 6 Quin-a Fase2 prosi.ue la u-ilización del -errorismo2 sus acciones 6a no desempeHan el impor-e rol
IV. DI/ERENCIA ENTRE GUERRA REVOLUCIONARIA Y SUBVERSIÓN A7 LA DI/ERENCIA EST EN LA /INALIDAD PERSEGUIDA:  L !8$r!"%& 4isa la con





a -al pun-o
V. EL TERRORISMO EN EL PERU El T$rror"!#o $& $ P$r /ue la (poca duran-e la cual Es-ado ,eruano reci5ió cons-an-es a-en-ados -erroris-as2 es-a se e-endió desde +GK) 'as-a el aHo *)))2 los a-a9 A#r 6 el E!@o $ P$r2 6 las principales 40c-imas2 los campesinos 'a5i-an-es de las zonas m3s po5res 6 despro-e.idas del pa0s7 La ma6or0a de las 40c-imas de es-e con/lic-o /ueron ind0.enas andinos2 so5re -odo campesinos 9&;2 $9h 'a5lan-es 9;2 po5res 9&K;2 de zonas rurales 9G;2 en-re o-ras7 Los -erroris-as a-acaron deli5eradamen-e a ci4iles2 con4ir-iendo a es-e con/lic-o en el m3s san.rien-o de la 'is-oria peruana7 $ien-ras el $RTA /ue desac-i4ado 'acia 1FF lue.o de la O>$r9"%& Ch<& $ ;&@r 2 endero Luminoso resul-ó se4eramen-e de5ili-ado 6 desplazado a la zona del VRAEM2 donde es-a or.anización su5sis-e asociada al &r9o@r?"9o 6 lanza a-a
/UNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y POLÍTICOS BASE IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DEL MRTA 8


u 5ase ideoló.ica es el marismoleninismo7 Es-a concepción a.rupa en un sis-ema las par-es principales de la doc-rina de 6 se 5asan en las -esis /undamen-ales del ma-erialismo dial(c-ico 6 el ma-erialismo 'is-órico
BASE IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DE SENDERO LUMINOSO La concepción ideoló.ica: El $arismo P Leninismo P $ao0smo ,ensamien-o !onzalo7 Las ideolo.0as aparecen como sis-emas comple=os2 .lo5alizan-es2 concurren-es 6 es-a5ilizan-es 9en una sociedad pueden coeis-ir 4arios sis-emas de represen-ación o ideolo.0as;7 u principal /unción es 5rindar se.uridad 6 =us-i/icar cual
ORGANI:ACIONES TERRORISTAS *UE ACTÚAN EN EL PAÍS A. HSENDERO LUMINOSO ". D$?"&"9"%& La Or.anización Terroris-a endero Luminoso2 de concepción ideoló.ica $aris-aLeninis-a$ao0s-a,ensamien-o !onzalo 9$L$2 ,!;2 en +GK) sur.e como una or.anización de -endencia radical2 marcando el inicio de la e-apa insur.en-e2 cu6os m(-odos2 es-ra-e.ias 6 procedimien-os TO$A DEL ,ODER? a -ra4(s 19


de las armas 6o 4iolencia2 des-ru6endo las es-ruc-uras pol0-icas2 sociales2 económicas2 e-c7 del Es-ado2 para ins-aurar su llamada >RE,8LICA ,O,ULAR DEL ,ER?2 consecuen-es con sus ideales e implan-ar el comunismo en el pa0sM epande su accionar al 3m5i-o rural2 /ormando por ello el llamado >E=(rci-o !uerrillero ,opular? 9E!,; en 5ase a campesinos 6 es-udian-esM es-a5lece un sis-ema or.anizacional de -ipo clandes-ino2 do-ado de 5ases /i=as2 realizando para ello una la5or de adoc-rinamien-o para la o5-ención de cuadros 6 di/undir in/ormación masi4a so5re sus /ines 6 ac-i4idades7

"". Co&9$>9"%& "$o%'"9 El $arismoLeninismo2 como ideolo.0a del prole-ariado7  El $ao0smo2 la ele4ación del ,ensamien-o $AO TE TU"! a  -ercera e-apa del $ARWI$O2 plan-eada por el DTL A5imael !US$A" REI"OO7 El ,ensamien-o !onzalo2 como resul-ado de la aplicación del  $arismoLeninismo$ao0smo a la realidad peruana2 plan-eada por el DTL A5imael !US$A" REI"OO7 """. /or#! $ 9h ) A99"o&$! r#!7 Diri.idos con-ra las FFO2 con la /inalidad de asesinar a sus in-e.ran-es2 minar su moral 6 a.enciarse de armas 6 o-ros per-rec'os mili-aresM en-re sus modalidades es-3n:  Asal-os  A-a
11


9) A&""#"$&@o! !$$9@"o!7 on los asesina-os con-ra au-oridades pol0-icas2 ci4iles 6 FFO2 miem5ros de los comi-(s de au-ode/ensa 6 ci4iles represen-a-i4os2 con la /inalidad de crear >4ac0os de poder?M as0 como2 a po5ladores acusados de cola5orar con las FFO2 DDTT arrepen-idos 6o deser-ores7 ) A'"@9"%& - >ro>'& r#7 ,ara di/undir su ideolo.0a 6o concepciones par-idarias2 siendo sus modalidades: Volan-eos  ,in-as  Em5anderamien-os7  Iluminaciones7  Dazi5aos  8loT1pac Amaru? 9$RTA;2 es una a.rupación au-odenominada pol0-icomili-ar2 TO$A DEL ,ODER? median-e su llamada >!uerra Re4olucionaria? 94iolencia; acorde con la ideolo.0a >$aris-a Leninis-a? e implan-ar el socialismo en el pa0s7 Or.anización

)               

8)           

9)   

A'"@9"%& - Pro>'&7 ,in-as Volan-eos Em5anderamien-os Toma de pue5los2 para realizar proseli-ismo7 Toma de locales es-udian-iles2 la5orales2 comunales con /ines proseli-is-as 9pin-as 6 4olan-eos;7 Tomas de radioemisoras 6 a.encias de no-icias7 Repar-os populares? 9asal-os a 4e'0culos con alimen-os o mercader0as 6 dis-ri5ución de los mismos en zonas populares;7 a
12




)  



$)

Voladura de TAT 6 puen-es7

AJ!@"9"#"$&@o!: Asesina-os de au-oridades mili-ares2 policiales 6 personas ci4iles7 ecues-ros de personalidades pol0-icas del pa0s2 represen-an-es pol0-icos e-ran=eros2 reli.iosos2 empresarios2 e-c7 Asesina-os de au-oridades pol0-icas2 reli.iosas2 mili-ares 6 ci4iles 9empresarios;7

Pro! Ar#o! Com5inación de las cua-ro /ormas de acciones an-eriores

T$r : >es-udio 6 an3lisis del per/il psicoló.ico de la -erroris-a mu=er 6 -erroris-a 4arón?7an3lisis7conclusiones7 Tr8Jo "&""7 II UNIDAD CONTRATERRORISMO E INTELIGENCIA OPERATIVA I.

KE! 9o&@r@$rror"!#o o &@"@$rror"!#o El 9o&@r@$rror"!#o Es una medida ac-i4a de con-rain-eli.encia2 cu6o o5=e-i4o es impedir o neu-ralizar las ac-i4idades de -errorismo del enemi.o o ad4ersario7 El &@"@$rror"!#o se re/iere a las pr3c-icas2 -3c-icas2 6 es-ra-e.ias de .o5iernos2 e=(rci-os 6 o-ros .rupos especializados a adop-ar medidas median-e el Con=un-o de ac-i4idades policiales2 le.ales2 e-c72 diri.idas a com5a-ir el -errorismo7

II. DISPOSITIVOS LEGALES A. D$9r$@o L$- N 26L$- $ T$rror"!#o $ 0MAY1FF27 +7 Es-a5lece la penalidad para los deli-os de -errorismo 6 los procedimien-os para la in4es-i.ación2 la ins-rucción 6 el =uicio7 *7 ,rescri5e

a/ec-ar las relaciones in-ernacionales o la se.uridad de la sociedad 6 del Es-ado2 ser3 reprimido con pena >r"@" $ "8$r@ &o #$&or $ $"&@$ o!. %7 Asimismo2 es-a5lece pena de cadena perpe-ua para el a.en-e
B. Co&!@"@9"%& Po<@"9 $ P$r +7 El Ar-7 +&&B es-a5lece

nue4o decre-o7 En es-ado de emer.encia las Fuerzas Armadas asumen el con-rol del orden in-erno si as0 lo dispone el ,residen-e de la Rep15lica7 57 Es-ado de si-io2 en caso de in4asión2 .uerra e-erior2 .uerra ci4il2 o peli.ro inminen-e de
C. EL DELITO DE TERRORISMO Y CONE+OS EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 1. Las in4es-i.aciones por el Deli-o de Terrorismo 6 deli-os coneos2 con-in1an a car.o de DIRCOTE,", de acuerdo a las normas con-enidas en la Le.islación An-i-erroris-a2 en con/ormidad al Ar-0culo +*B del Decre-o Le6 "X *7 2. El nue4o Códi.o ,rocesal ,enal2 es-a5lece conduc-a -erroris-a?2 es-o ocurre duran-e la e-apa de in-eli.encia
15


4. Es as0 a.en-es de in-eli.encia? para el cumplimien-o de la misión2 o5ser4ando los principios 6 4alores
1. /ASES DE LA INTELIGENCIA OPERATIVA . L >r"#$r ?!$2 in-eli.encia2 proporciona el conocimien-o del enemi.o en cuan-o a es-ruc-ura2 modus 4i4endi2 con-ac-os2 lu.ares de reunión2 alo=amien-os2 e-c7 En resumen2 es-a /ase nos proporciona5a el conocimien-o de su /orma de pensar2 sen-ir 6 ac-uar7 E=emplo: La cule5ra Q Conocer la or.anización de la cule5ra2 su es-ruc-ura2 sus ca5ecillas2 sus ru-as 6 modos de operación2 sus con-ac-os2 sus 'orarios2 sus lu.ares de reunión2 e-c7 16


8. L !$'& ?!$2 in4es-i.ación2 empieza con las in-er4enciones 9de-enciones 6o cap-uras; lue.o se realizan los re.is-ros2 el le4an-amien-o de ac-as7 e perenniza la escena2 el in-erro.a-orio de in-eli.encia2 se realiza las 4eri/icaciones 6 con/ron-aciones2 las pericias2 an3lisis de la documen-ación2 e-c7 E=emplo: La cule5ra Q Empieza con las in-er4enciones2 de-enciones 6o cap-uras2 in-erro.a-orios de in-eli.encia2 con/ron-aciones2 re.is-ros2 an3lisis de la documen-ación2 pericias2 el le4an-amien-o de ac-as para la pues-a a disposición de la unidad compe-en-e7 Q La in4es-i.ación nos permi-e a'ondar 6 escudriHar m3s den-ro de la or.anización del enemi.oM es complemen-aria a la an-erior 9in-eli.encia; 6 es como >la luz r"&9">"o! $$#$&@$! en -oda luc'a: La o>or@&" 6 la !or>r$! 7 Tra5a=ar as0 desconcier-a al enemi.o 6 se le co.e despre4enido7 "o esperan
2. *UE ES LA INTELIGENCIA OPERATIVA E! 9o&o9"#"$&@o7 A -ra4(s de la in/ormación de5ido a
17


in.redien-es /undamen-ales de -(cnica 6 procedimien-os par-iendo del conocimien-o del enemi.o 9el conocimien-o es poder;7 El a.en-e de In-eli.encia Opera-i4a ,olicial de5e aplicar una @9@"9 ?$"8$2 adecuada a las circuns-ancias 6 aprender
6. ;ACIA ;ACIA UNA UNA DE/INICIÓN DE/INICIÓN La in-e in-elili.e .enc ncia ia oper operaa-i4 i4a a poli polici cial al se u5ic u5ica a denden-ro ro de la Cien Cienci cia a ,olicial 6 cons-i-u6e una nue4a 6 superior /orma de com5a-ir el crimen or.anizado7 Es una -eor0a en cons-rucción 6 m(-odo de in4es-i.ación con-ra el deli-o or.anizado ,ara 4encer al enemi.o primero 'a6 #acer de la paciencia un ar-e 6 de la espera una 4ir-ud?2 >"unca perder la sorpresa 6 la opor-unidad?2 >Vencer sin luc'ar?2 >El a.en-e es la medida de -odas las cosas?2 >primero pro5ar 6 lue.o in-erro.ar?2 e-c7 . OBETIVO Y /INALIDAD DE LA INTELIGENCIA OPERATIV OPERATIVA A OBETIVO ,rop roporcionar a la polic0a un con=un-o de conocimie mien-os sis-ema-izados2 -(cnicos 6 cien-0/icos2 con aplicación pr3c-ica2 para 9sin cos-os2 reduciendo los ries.os;7 MTODO

18








i.u i.ue e un plan planea eami mien en-o -o minu minuci cios oso2 o2 por por /ase /asess 6 e-ap e-apas as
87 GUERRA POLÍTICA Es una Doc-rina o! $ '$rr: Ideo Ideoló ló.i .icca2 ,sic ,sicol oló. ó.ic ica2 a2 de Or.a Or.ani niza zaci ción ón22 de In-e In-elili.e .enc ncia ia22 de Es-ra-a.emas 6 de $asas7 *7 GUERRA IDEOLÓGICA: Es /ormar o /or-alecer un sis-ema de pens pensam amie ienn-o o ideo ideoló ló.i .ico co para para un pa0s pa0s 6 su de/e de/ens nsaM aM arma arma espiri-ual con-ra el enemi.o in-erno 6 e-erno7 Es la /uen-e de la !uerra ,ol0-ica por
IMPORTANCIA DE LA GUERRA IDEOLÓGICA a7 EN CUANTO A SU ESENCIA. Es una .uerra por la 4erdad2 para demos-rar donde es-a lo cier-o 6 en donde es-a lo /also2 es es-a5 es-a5lec lecer er un error error creer creer
-9


Con
2) E& 9 9&@o  ' 'r7 Ocupar el ma6or -erri-orio posi5le2 la .uerra ideoló.ica no solo de5e diri.irse a nues-ro pue5lo para /or-alecerlo en sus principios2 sino -am5i(n al pue5lo enemi.o para 'acerle 4er dónde es-3 la 4erdad 6 donde el error7 4) E& 9 9&@o  @"$ @"$#>o7 #a6 no es .anar la .uerra sino des-ruir al enemi.o sin -ener

9d; Consolidar nues-ra posición7 #a6 dos -ipos de Operaciones ,sicoló.icas: La Acción ,sicoló.ica 6 la !uerra ,sicoló.ica7

. LA ACCIÓN PSICOLÓGICA Es-a diri.ida permanen-emen-e a .rupos propios2 ami.os2 neu-rales o enemi.os ac-i4os o po-enciales2 empleando len.ua=e al-urado 6 5uscando o5=e-i4os de ad'esión 4olun-aria o co'esiónM 5uscando para cada caso la m3ima co'esión 6 ad'esión a las normas del .rupo2 /or-alecer la 4olun-ad de luc'a 6 a-raer 6 .anar la simpa-0a de neu-rales 6 ló.icamen-e con-rarres-ar el accionar del enemi.o -rasun-ado por a.resiones psicoló.icas7 8. LA GUERRA PSICOLÓGICA Es diri.ida circuns-ancialmen-e a los .rupos enemi.os ac-i4os2 'os-iles2 ri4ales o enemi.os po-enciales2 empleando mensa=es lesi4os 6 5uscando di4idir al enemi.o2 se emplea para discordias in-ernas2 en/ren-amien-o e-erno2 des-ruir la 4olun-ad del enemi.o 6 dislocar o5=e-i4os psicoló.icos CARACTERÍSTICA DE LA GUERRA PSICOLÓGICA +7 ,uede lle4arse con a5solu-a independencia de cual
OBETIVOS DE LA GUERRA PSICOLÓGICA Los m3s impor-an-es son: +7 $inar la 4olun-ad com5a-i4a del enemi.o2 para ello de5emos -ra-ar de .anar la moral del indi4iduo 6 de ami.o al enemi.o?7 *7 A-raer las masas del lado enemi.o2 ello se lo.ra apro4ec'ando
PUNTOS DE INTERS EN LA GUERRA PSICOLÓGICA --


+7 Crear con/ianza2 es /undamen-al7 i lo

9c; Las acciones concre-as son: .anar2 or.anizar 6 diri.ir a las masas7

IV. CONTRAINTELIGENCIA Es a
B. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA ,ara neu-ralizar el sis-ema de in-eli.encia del oponen-e 6 cual

1. M$"! >!"!7 on las des-inadas a ocul-ar in/ormación al oponen-e7 Es-as medidas son: a7 D"!9">"& $ S$9r$@o. Es el cumplimien-o de medidas -endien-es a ase.urar o 9!"?"9o. e re/iere al mane=o2 -r3mi-e 6 conser4ación de la documen-ación $r!o& 9"". Consis-e en la selección minuciosa del personal ci4il

/7

S$'r" $ o9$!. $edidas des-inadas a res.uardar la in-e.ridad de los cuar-eles o locales de las di4ersas dependencias2 con-ra a-en-ados o sa5o-a=e de cual
.7 Mo"#"$&@o! $ $?$9@"o! $& $h<9o!. Consis-e en la pro'i5ición de 'acer iden-i/ica5les los e
2. M$"! 9@"!7 on a
Co&@r "&?"@r9"%&. Es la acción diri.ida con-ra los a.en-es u o5ser4adores ad4ersarios2 con el /in de descu5rirlos 6 neu-ralizar su e/ec-i4idad7 Re
8.

Co&@r !8$r!"%&. Acción diri.ida a e4i-ar
9.

Co&@r !8o@J$. El sa5o-a=e es cual
.

Co&@r$!>"o&J$. Es la acción diri.ida con-ra los esp0as de naciones e-ran=eras7 A la ins-i-ución policial no le corresponde la aplicación de las mismas2 con-ri5u6endo en es-e aspec-o en cola5oración con los al-os or.anismos del Es-ado responsa5les de su e=ecución2 -ales como el er4icio de In-eli.encia "acional7

$.

Co&@r r$9o&o9"#"$&@o. Consis-e en emplear /uerzas ami.as en posiciones desde las cuales puedan 5lo
-5


4. M$"! $ $&'o7 Des-inadas a desorien-ar al oponen-eM se aplican con ma6or ri.or en la .uerra con4encional7 ,ueden ser ac-i4as o pasi4as7 Las medidas de en.aHo ac-i4as2 desem5ocan en una operación2 la misma
V. ESTUDIO DE LOS E/ECTOS CAUSADOS POR EL TERRORISMO A. SECUELAS SOCIO POLÍTICAS OCASIONADAS POR EL TERRORISMO Los e/ec-os perniciosos

En es-a par-e 4eremos cómo el impac-o del con/lic-o armado in-erno se -radu=o en des-rucción 6 de5ili-amien-o de -oda /orma de or.anización social 6 de las /ormas de represen-ación local7 Las epresiones m3s 4isi5les de es-os 'ec'os son: el desplazamien-o de personas 6 .rupos 'acia zonas dis-an-es de sus lu.ares de ori.enM las /ormas an3r
1. D"!>$r!"%& - ?r'#$&@9"%&7 $ $!>#"$&@o Familias2 e incluso comunidades en-eras2 salieron de los lu.ares en

Las incursiones armadas desar-icularon la 4ida co-idiana de las po5laciones 6 des-ru6eron las normas
4. E9$r89"%& $ o! 9o&?"9@o! "&@$r&o! El con/lic-o armado eacer5ó muc'os con/lic-os locales ances-rales2 po-enci3ndolos de modo des-ruc-i4o 6 con e/ec-os desin-e.radores7 Los con/lic-os /ueron u-ilizados por los .rupos alzados en armas para /ines inmedia-os 6 es-ra-(.icos2 incen-i4ando a1n m3s los odios 6 los rencores in-ernos2 sem5rando ocasiones de 4en.anza 6 aHadiendo o-ros elemen-os
-8


'is-oria7 e desplazó el e=ercicio del poder de sus le.0-imos poseedores 6 se usurparon /unciones /undamen-ales2 como la adminis-ración de =us-icia7 Ello -u4o como consecuencia2 adem3s2
1. E"#"&9"%& $ o! <$r$! - 9o$r Las acciones su54ersi4as es-u4ieron especialmen-e diri.idas en con-ra de ao$r - !r>9"%& $ ?&9"o&$! Una 4ez r@"9">9"%& 9"&

29


Una de las consecuencias del a5uso de poder 6 de la usurpación de /unciones /ue el de5ili-amien-o del sis-ema norma-i4o de la or.anización7 endero Luminoso2 al reclu-ar so5re -odo a =ó4enes 6 mu=eres2 pre-end0a adoc-rinarlos2 pues -en0a como me-a /ormar la idea de
D. SECUELAS PSICOSOCIALES OCASIONADAS POR EL TERRORISMO ,ara miles de personas2 la 4iolencia a la

Duran-e el -iempo de la 4iolencia2 el miedo /ue el sen-imien-o m3s .eneralizado7 De ser una eperiencia personal 6 su5=e-i4a se con4ir-ió en una realidad compar-ida por -odos2 -rascendió la es/era de lo pri4ado 'aci(ndose eperiencia colec-i4a 6 clima social7 "o sólo /ue 4i4encia reac-i4a a un acon-ecimien-o 4iolen-o sino
2. D$!9o&?"& Uno de los e/ec-os sociales del miedo es de5ili-ar los lazos de con/ianza a4er.onzados 9das;?2 /al-a de 4alen-0a? en la

El asesina-o2 la cap-ura 6 la desaparición de padres2 madres2 'ermanos2 'i=os 6 dem3s miem5ros de la /amilia cons-i-u6en las 'eridas m3s dolorosas como alimen-o?2 de >llan-o como el mar?2 de andar >de llan-o en llan-o?2 de es-ar >cansadas de llorar? mos-r3ndonos el impac-o doloroso
2. Or?& La p(rdida de los padres /ue 4i4ida como una amenaza de des-rucción o la des-rucción misma de la /amilia7 Al.unas comunidades 'u(r/anas?2 especialmen-e pormandaron le=os? a los 'i=os =ó4enes2 para pro-e.erlos de la posi5ilidad de ser reclu-ados por endero Luminoso2 6a sea por la /uerza o el con4encimien-o7 En los nue4os lu.ares /ueron o5li.ados a adap-arse a -ra4(s de un proceso ro@$99"%& - 9"o

22


Adem3s de la muer-e 6 desaparición de los seres
. D$8""@#"$&@o $ o! o! 9o#&"@r"o! $uc'os son los es/uerzos por recons-ruir sus comunidades2 lo m3s di/0cil es res-a5lecer lazos en-re las personas andando sin 4er.]enza?7 Al.unas personas recurren al silencio 6 al in-en-o de u5icar -odo el dolor en el pasado2 sin admi-ir la ac-ualidad de los con/lic-osM sin em5ar.o2 el llan-o2 la 4oz o ,ara iniciar un proceso de duelo2 es necesario -ener la cer-eza de

es-ra-e.ia /recuen-emen-e u-ilizada7 En cada uno de los casos en los
. L 8r@" $  #$r@$ Adem3s de lidiar con el in-enso dolor deri4ado de la p(rdida de sus seres o El nom5re propio es una marca de nues-ra iden-idad2 nos iden-i/ica 6 sin.ulariza7 Con (l nos reconocemos 6 somos reconocidos por los o-ros7 La 4iolencia del con/lic-o 6 las condiciones sospec'oso?7 Al.unas personas /ueron con/undidas con o-ras por su nom5re2 siendo cas-i.adas o in=us-amen-e de-enidas7 Como 6a seHalamos2 el nom5re de una comunidad2 de una po5lación2 o de una /amilia /ue o5=e-o de es-i.ma-ización7 A la lar.a el ocul-amien-o o ne.ación del nom5re2 24


o de o-ros aspec-os de la persona2 su es-i.ma-ización2 cons-i-u6eron una eperiencia
2. L "o$&9" !$ La 4iolencia seual2 especialmen-e la 4iolación2 es de por s0 un -rauma pues re5asa la capacidad de respues-a de

-ra4(s de los procesos =udiciales2 en la (poca en
1. ANTECEDENTES Con el sur.imien-o de las acciones de -errorismo en el ,er12 el ,oder Judicial desempeHa una la5or impor-an-e en lo

,ara nadie pues es un secre-o
2. MARCO LEGAL. Como 'emos re/erido2 el marco le.al en el es-ado re/erido2 no es-a5a de5idamen-e ordenado ni concep-ualizado para a/ron-ar el /enómeno del -errorismo desde el pun-o de 4is-a le.al 6 =ur0dico7 "o se .aran-iza5a pues una respues-a e/icaz del Es-ado como en-e pro-ec-or 6 re.ulador de derec'osM 6 por -an-o2 la sociedad se sen-0a sen-0a despro despro-e. -e.ida ida 6 despro despro4is 4is-a -a de la se.uri se.uridad dad perso persona nall 6 social
27


son la Le6 *&&+ 6 *&M lle.ando incluso a modi/icarse la Cons-i-ución de +GG por la de +GG%2
4. INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y UECES SIN ROSTRO Como 'emos 4is-o2 den-ro de -odo es-e nue4o es
28


u-il u-iliz izad ados os no eran eran prec precis isam amen en-e -e los los m3s m3s le.a le.ale les2 s2 sino sino

a-es-ados i.ualmen-e pre/a5ricados2 respondiendo a modelos repe-i-i4os a manera de plan-illas7 Un e=emplo de es-os casos /ue la ela5oración de ac-as de in-er4ención de una misma persona o m3s lle4adas a ca5o por un mismo in4es-i.ador policial2 el mismo d0a2 a la misma 'ora 6 en dis-in-os lu.aresM al.o ma-erialmen-e imposi5le7 "o era pues raro
6. REGIMEN DE ARREPENTIDOS Finalmen-e2 o-ro de los aspec-os
31


inmediación2 i.ualdad2 =urisdicción prede-erminada por la le6M e-c7 9. El sis-ema =udicial implemen-ado2 con-ri5u6ó a las 4iolaciones an-es mencionadas2 con ecepción de la par-icipación de =ueces cons-i-ucionales
B.

EL ESTADO DE EMERGENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS /UER:AS ARMADAS EN LA LUC;A CONTRA EL TERRORISMO El es-ado de emer.encia es uno de los re.0menes de ecepción
•

•

C. INTERVENCION DE LAS /UER:AS ARMADAS Desde

-ranscurrieron dos aHos 6  meses 'as-a

La prórro.a re
33


Lue.o de las primeras inspecciones del -erreno 6 una e4aluación preliminar de la dis-ri5ución de la presencia su54ersi4a se resol4ió re/orzar el disposi-i4o mili-ar7 e incremen-ó el con-in.en-e de la *da Di4isión de In/an-er0a de A6acuc'o 6 se la re/orzó con una unidad aero-ranspor-ada7 Los -res 5a-allones de esa di4isión no -en0an an-es de es-o su e/ec-i4o comple-o7 e incremen-aron con compaH0as de ma-erial de .uerra2 de comando de operaciones2 in.enier0a mili-ar 6 un a.rupamien-o aero-ranspor-ado7 Los 5a-allones as0 re/orzados2 an-es acuar-elados en ,ampas2 #uaman.a 6 #uan-a2 se desple.aron en 5ases con-rasu54ersi4as dis-ri5uidas por -oda la zona de emer.encia7 La medida m3s ori.inal /ue des-acar dos compaH0as de la In/an-er0a de $arina a un 3rea

pusieron al ser4icio de la in-eli.encia de .uerra2 a5andonando su razón de ser2

columnas del ,C,L empiezan a a-acar rei-erada 6 -emerariamen-e a las pa-rullas mili-ares7 En ma6o ocurrió una em5oscada a un con4o6 mili-ar
36


Duran-e -odo es-e aHo elec-oral 9+GG); las acciones su54ersi4as 6 con-rasu54ersi4as con-inuaron con muc'a in-ensidad7 En enero /ue asesinado por el $RTA el e minis-ro de de/ensa Enri
CONCLUSIONES Las FF7AA7 aplicaron una es-ra-e.ia en un primer momen-o de represión indiscriminada con la po5lación considerada sospec'osa de per-enecer a L7 Las FFAA2 -en0an preparación 6 e

7 Operar con pleno respe-o de los Derec'os #umanos7 El -ra5a=o /undamen-al era recuperar la con/ianza 6 la ad'esión de la po5lación 'acia sus FFAA 6 a -ra4(s de ellas 'acia el Es-ado7

VII. ESTRATEGIAS EMPLEADA POR EL ESTADO PERUANO PARA COMBATIR AL TERRORISMO (PARTE II) A. EMPLEO DE LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL La -eor0a 6 el m(-odo de in-eli.encia opera-i4a policial aplicada en la luc'a con-ra el -errorismo en el ,er1 permi-ieron cap-urar al l0der de endero Luminoso2 A5imael !uzm3n2 el +* de se-iem5re de +GG*7 Ac-ualmen-e eis-e la con/usión en cuan-o a la -eor0a de in-eli.encia opera-i4a policial
ORIGEN. An-es de de/inir lo

cuales se su=e-a5an cada 4ez r"#$r ?!$2 in-eli.encia2 proporciona el conocimien-o del enemi.o en cuan-o a es-ruc-ura2 modus 4i4endi2 con-ac-os2 lu.ares de reunión2 alo=amien-os2 e-c7 En resumen2 es-a /ase nos proporciona5a el conocimien-o de su /orma de pensar2 sen-ir 6 ac-uar7 L !$'& ?!$2 in4es-i.ación2 empieza con las in-er4enciones 9de-enciones 6o cap-uras; lue.o se realizan los re.is-ros2 el le4an-amien-o de ac-as7 e perenniza la escena2 el in-erro.a-orio de in-eli.encia2 se realiza las 4eri/icaciones 6 con/ron-aciones2 las pericias2 an3lisis de la documen-ación2 e-c7 La in4es-i.ación permi-e a'ondar 6 escudriHar m3s den-ro de la or.anización del enemi.oM es complemen-aria a la an-erior 6 es como  la luz

Es-o -am5i(n permi-e disminuir los ries.os reducir los cos-os en cuan-o a 4idas e in-e.ridad /0sica2 -an-o de los a.en-es como del ad4ersario7 Tam5i(n2 el 'ec'o de
41


e de5e -omar en cuen-a las circuns-ancias 6 los persona=es
/ASES DE INTELIGENCIA POLICIAL OPERATIVA /!$ $ I&@$"'$&9" Una 4ez de 'a5erse seleccionado el 5lanco o5=e-i4o de la or.anización a la cual 4amos a com5a-ir 6 lue.o de 'a5er /ormulado el respec-i4o plan de operaciones2 en la /ase de in-eli.encia se lle4a a ca5o: La o5ser4ación2 4i.ilancia 6 se.uimien-o 9O4ise;7 El an3lisis opera-i4o 9 de la operación
las

4-


Veri/icaciones7 Reconocimien-os7 Dili.encias complemen-arias7 De-erminación de responsa5ilidades colec-i4a e indi4idual7 Formulación del In/orme o A-es-ado7

L o8!$r9"%&, "'"&9" - !$'"#"$&@o (OVISE) Como -(cnica es el sopor-e de la Teor0a de In-eli.encia Opera-i4a ,olicial 6 espec0/icamen-e de la primera /ase2 la in-eli.encia2 6 puede ser aplicada para com5a-ir cualel ar-e de las operaciones de in-eli.encia policial opera-i4a consis-e en sa5er esperar2 'aciendo de la paciencia un ar-e 6 de la espera una 4ir-ud para asimilar la cam5ian-e si-uación?7 Es una ac-i4idad clandes-ina 6 reo5ser4ar 6 se.uir sin ser 4is-os?7 Es lle4ada a ca5o2 pre/eren-emen-e2 por a.en-es de in-eli.encia2 =ó4enes2 mo-i4ados psicoló.icamen-e 6 preparados /0sica 6 men-almen-e7 Cada cier-o -iempo se e4al1a es-a -(cnica 6 se capaci-a a los a.en-es sin paralizar la operación2 5uscando un recicla=e o la re-roalimen-ación 9alumno aprende 6 cuando es capaci-ado2 enseHa;7 ,ar-e de una misión espec0/ica 6 una selección pre4ia del o5=e-i4o7 Es un -ra5a=o cali/icado 6 pro/esional 6 re/i=a? o >inmó4il?7 La o5ser4ación permi-e de-erminar 5as3ndose en los indicios 6 la in/erencia ló.ica las 4ulnera5ilidades o de5ilidades del enemi.o7 Es el principal procedimien-o de la in-eli.encia policial opera-i4a 6 es realizada por los a.en-es campo? o in-e.ran los .rupos de 4i.ilancia7 Co#>o&$&@$! $  OVISE L O8!$r9"%&7 42


Consis-e en man-ener 5a=o con-rol a personas 6 lu.ares para o5-ener in/ormación con un propósi-o de-erminado7  En cuan-o a las personas2 se 5usca conocer sus ac-i4idades2 ru-ina2 personalidad2 carac-er0s-icas personales2 cómo 4is-e2 cómo camina2 con
•

•

•

43


realización de la 4i.ilancia7 La cla4e del (i-o en la 4i.ilancia es
EN RESUMEN +7 La in-eli.encia opera-i4a policial /ue creada 6 pues-a en e=ecución por polic0as an-i-erroris-as para la luc'a con-ra el -errorismo en los inicios de la d(cada de los G) 6 nace como una necesidad de rein4en-ar o reorien-ar la es-ra-e.ia par-ido >7 7 Es-a -eor0a /ue creada por polic0as an-i-erroris-as para ser aplicada por polic0as an-i-erroris-as opor-unidad 6 sorpresa?7 7 Es una nue4a 6 superior /orma de com5a-ir el crimen or.anizado 6 la polic0a asume es-e re-o por

como la polic0a in4es-i.a 6 com5a-e los deli-os2 de50a in-er4enir -am5i(n en com5a-ir es-a /orma delic-i4a7 K7 ,ero como -oda -eor0a
• •

•

•

•

•

B. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD LOCAL, NACIONAL EN LA LUC;A CONTRATERRORISTA

REGIONAL,

+7 RONDA CAMPESINA Ronda campesina es el nom5re

ur.ieron como una respues-a a la carencia de >ro@$99"%& $!@@ de los derec'os de las personas de la zona rural7 Ac-ualmen-e2 en el ,er12 su ac-i4idad es-3 re.ulada por la Le6 "B *G)K 6 su re.lamen-o2
2. COMITS DE AUTODE/ENSA (CAD) En nin.1n o-ro ac-or de la .uerra2 la l0nea di4isora en-re perpe-rador 6 40c-ima2 en-re '(roe 6 4illano es -an del.ada 6 -an porosa como en los Comi-(s de Au-ode/ensa 9CAD; o rondas campesinas con-rasu54ersi4as7 u ac-i-ud duran-e la .uerra2 su su5ordinación a las Fuerzas Armadas 9FFAA;2 la -er
46












A par-ir de +GK*2 sin em5ar.o2 se producen pun-os de
47












la ciudad de Tam5o2 6 /orman la primera aldea mul-icomunal de desplazados7 Desde el comienzo2 Ccar'uapampa se or.aniza alrededor de su CDC se.1n una ló.ica mili-ar: el CDC es-a5lece un r0.ido sis-ema de 4i.ilancia2 res-rin.e la mo4ilidad de la po5lación2 epidiendo pases2 6 sanciona las -ras.resiones a las normas con cas-i.o /0sico7 Cada 4ez m3s pue5los en el nor-e de la sierra a6acuc'ana empiezan a or.anizarse de la misma manera7 Inci-ada  o2 de -odas maneras2 -olerada  por la $arina de !uerra2 es-a mili-arización lle.a a su e-remo con asesina-os e-ra=udiciales come-idos por los CDC o montoneros, como -am5i(n son llamados en esa (poca7 Desde el inicio2 muc'o an-es de
48




Es-e primer desacuerdo se acen-1a dram3-icamen-e cuando el ,C,L2 de acuerdo con la e-ensión de su luc'a armada 'acia o-ras re.iones2 re-ira la primera .eneración de mandos 6 la reemplaza con =ó4enes locales2 sin /ormación pol0-ica2
8. /"&$!

$

o!

o9h$&@7

$>&!"%&

$

!

ro&!

contrasubversivas 





Varios /ac-ores con-ri5u6en a





-oda la re.ión7 Una /ec'a cla4e es el +% de a5ril de +GKK7 Ese d0a2 una columna de cuaren-a in-e.ran-es del ,C,L /uer-emen-e armados 6 escol-ada por cien-os de campesinos de la /uerza local a-aca ,ic'i_illca2 la 5ase principal de las DECA en el VRAE7 Con la a6uda de los ronderos de Anc'i'ua62
9. Ro&! $ 9oo&o! - ro&! &@"! $&  !$ 9$&@r  La sel4a cen-ral es el -erri-orio -radicional de los as'3nincas 6 noma-si.uen.as2 pero a la 4ez es una de las zonas m3s colonizadas2 lo









enrolamien-o de los na-i4os para /ormar la llamada masa cau-i4a 6 de las primeras /u.as de la po5lación 'acia el in-erior de la sel4a 6 'acia las 5ases mili-ares o comunidades m3s se.uras7 ,ero es el $RTA2

asesina a ,a5lo an-omaM a Oscar C'imanca2 presiden-e del Conse=o "oma-si.uen.a de ,an.oaM 6 a Dan-e $ar-0nez2 secre-ario de de/ensa de la Con/ederación de "acionalidades Amazónicas del ,er1 9CO"A,;7

. Ro&! - $rro@ $!@r@'"9 $ PCPSL El (i-o de las rondas con-rasu54ersi4as en su luc'a con-ra el ,C,L2 primero en A6acuc'o 6 despu(s en Jun0n2 promue4e su e-ensión 'acia o-ros depar-amen-os con /uer-e presencia de .rupos sediciosos7 En an $ar-0n2 la primera ronda se /ormó en +GKG en 'apa=a2 a ra0z del asesina-o de un pro/esor mu6
•

VIII7 DIRECCION EECUTIVA CONTRA EL TERRORISMO A. ;ISTORIA DE LA DIRCOTE PNP La 'is-oria de la Dirección "acional Con-ra el Terrorismo2 se inicia en +GK+2 en circuns-ancias de la co6un-ura

cap-uras de rela-i4a impor-ancia2 lo.rando resul-ados posi-i4os a pesar de sus carencias7 Lue.o /ueron -rasladados al Comple=o ,olicial de la A47 EspaHa2 en el Edi/icio de la ,re/ec-ura de Lima2 siendo su Je/e el Crnl7 ,I, V0c-or Ra1l !ATELU ELC#7 De es-a manera la DICOTE2 duran-e muc'o -iempo2 dependiendo de e.uridad del Es-ado2 ser0a la 1nica Unidad ,olicial

las amenazas del -errorismo2 en muc'as opor-unidades o-or.a5an la li5er-ad a los sediciosos ar.u6endo /al-a de prue5as7 En +GKK2 se produce la cap-ura del primer miem5ro de endero Luminoso Osm3n $OROTE 8ARRIO"UEVO2 e=ecu-ada por el DELTA  K2 comandada por el en-onces $a6or ,", Lu0s VALE"CIA #IRA"O2
54


DIRCOTE2 se ele4ó a la ca-e.or0a de DI"COTE 9Dirección "acional Con-ra el Terrorismo;7 Una prue5a la-en-e de la ecelen-e la5or de in-eli.encia /ue la cap-ura del DT72 A5imael !US$^" RE"OO 9a; C7 ,residen-e !onzalo2 m3imo ca5ecilla de la OT L7 Las la5ores de in-eli.encia para su cap-ura demoró lar.o -iempo2 donde el personal realiza5a se.uimien-o las * 'oras del d0a2 con camu/la=e 6 o-ros recursos2 'as-a su cap-ura /inal el +* ET G*7 En el con-e-o de la luc'a con-ra el -errorismo2 en el ,lano In-ernacional 'a alcanzado (i-os como lo del aHo de +GKK2 donde se produce la cap-ura de -res 9)%; elemen-os su54ersi4os2 in-e.ran-es de la Red Terroris-a A8U  "IDAL2 /rus-rando un a-en-ado con-ra la Em5a=ada de Israel2 En +GG&2 se lo.ra la cap-ura de ASUE O#I $URA2 in-e.ran-e del E=(rci-o Ro=o del Japón2 des5ara-3ndose la red
B. LEMA DE LA UNIDAD7 >LUC#A$O ,OR LA ,AS? C. VISION er una or.anización moderna2 e/icien-e 6 e/icaz en com5a-ir el -errorismo 6 sus modalidades2 en concordancia con la misión asi.nada: ,or el conocimien-o2 capacidad pro/esional 6 con-racción al -ra5a=o de sus in-e.ran-es7 ,or la incorporación 6 aplicación de -ecnolo.0a de pun-a en su accionar7 ,or la /lei5ilidad de su or.anización2 adecuación e implemen-acifn para en/ren-ar las es-ra-e.ias de las OOTT7 ,or el irres-ric-o respe-o a los Derec'os #umanos2 Cons-i-ución 6 las Le6es7 D. MISIÓN La DIREJCOTE ,", es el Yr.ano sis-(mico2 -(cniconorma-i4o 6 e=ecu-i4o de la ,",2 encar.ado de pre4enir2 in4es-i.ar2 denunciar 6 com5a-ir el Deli-o de Terrorismo come-ido por elemen-os o .rupos nacionales o e-ran=eros7 E. /UNCIONES ,re4enir la comisión de ac-i4idades Terroris-as pro4enien-es de elemen-os o .rupos nacionales o e-ran=eros2 con los medios e in/ormación disponi5les7 In4es-i.ar 6 denunciar las ac-i4idades delic-i4as con propósi-o -erroris-as2 en -odas sus /ormas 6 modalidades7 $an-ener in/ormación ac-ualizada 6 producir in-eli.encia
•

•

55


•

In-er4enir en la 4eri/icación 6 compro5ación del domicilio de los condenados por deli-o de -errorismo
56


/. ORGANIGRAMA

G. OPERACIONES PSICOLOGICAS REALI:ADAS EN LAS :ONAS DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA, COMO PARTE DE LOS BENE/ICIOS *UE O/RECE EL SISTEMA DE RECOMPENSAS +7 La DIRCOTE2 4iene realizando O,IC a -ra4(s de las DIVOE 9DE,OICDE,REC;2 en las zonas declaradas en es-ado de emer.encia2 cu6o o5=e-i4o principal es minar la moral de los in-e.ran-es de las OOTT 6 conse.uir la delación para la cap-ura de sus principales miem5rosM as0 como2 di/undiendo a -ra4(s de ma-erial impreso2 los 5ene/icios
57


Cap-ura 6o en-re.a de miem5ros de la #as-a 7 +))2)))2)) or.anización -erroris-a 6o realización de operaciones ei-osas
;. MATERIAL IMPRESO (PRODUCTOS)

58


69


III UNIDAD LAVADO DE ACTIVOS I.

LAVADO DE ACTIVOS PARA /INANCIAR EL TERRORISMO CONCEPTOS BASICOS A. K* $! $ o $ 9@"o! (LA) El o5=e-i4o de .ran par-e de las ac-i4idades il0ci-as es .enerar una .anancia económica para el indi4iduo o .rupo la4ado de ac-i4os 9LA;? es el proceso por el cual es encu5ier-o el ori.en de los /ondos .enerados de ac-i4idades il0ci-as 9por e=emplo2 el -r3/ico il0ci-o de dro.as2 el con-ra5ando2 la pira-er0a o la corrupción;7 El o5=e-i4o del LA consis-e en 'acer
•

•

*7 En cuan-o a los deli-os preceden-es2 el inciso se.undo del ar-0culo &B ci-ado en su nue4a redacción2 dada por el Decre-o le.isla-i4o "B GK&2 dispone:

61


•

“El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el tráfico ilícito de drogas; terrorismo; delitos contra la administración p$blica; secuestro; e%torsión; pro%enetismo; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; defraudación tributaria; contra el patrimonio en su modalidad agravada; delitos aduaneros, u otros similares que generen ganancias ilegales, con e%cepción de los actos contemplados en el artículo &'( del )ódigo *enal."

B. K* $! $ /"&&9"#"$&@o $ T$rror"!#o (/T) El /inanciamien-o del -errorismo 9FT; in4olucra la solici-ud2 la recolección2 o el suminis-ro de /ondos u o-ros 5ienes con la in-ención de
E /"&&9"#"$&@o $ T$rror"!#o $&  L$'"!9"%& N9"o& +7 La le.islación peruana -ipi/ica el deli-o de -errorismo en el ar-0culo * del Decre-o Le6 "B * del  de ma6o de +GG*2 El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o •

temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios p$blicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos e%plosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad p$blica o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena privativa de l ibertad no menor de veinte a!os?7

*7 El deli-o de FT resul-ar0a con-emplado median-e la -ipi/icación del deli-o de cola5oración con el -errorismo con-enida en el ar-0culo  del Decre-o Le6 "B *2 modi/icado por el ar-0culo +B del Decre-o Le.isla-i4o "B GK2 par-icularmen-e en la 'ipó-esis pre4is-a en el li-eral /;7 Es-a norma dispone: >+erá reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte •

a!os, el que de manera voluntaria obtiene, recaba, re$ne o facilita 6-


•

cualquier tipo de bienes o medios o realiza actos de colaboración de cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en este ecreto -ey o la realización de los fines de un grupo terrorista7 +on actos de colaboración .... f/ )ualquier forma de acción económica, ayuda o mediación eca voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas. -a pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco a!os si el agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista7

C. DINERO ELECTRONICO La de/inición precisa de dinero elec-rónico es rele4an-e por el alcance le.al 6 re.ula-orio
LEY N 2FF7 LEY DEL DINERO ELECTRÓNICO L$- $ r$' ! 9r9@$r

Ar@<9o 4. R$!$r $ 9@"" olo pueden emi-ir dinero elec-rónico las empresas es el proceso a -ra4(s del cual las .anancias o5-enidas de ac-i4idades delic-i4as son encu5ier-as para ocul-ar sus or0.enes il0ci-os ?7 ,ara la ma6or0a de los pa0ses2 el la4ado de dinero susci-a impor-an-es pro5lemas con respec-o a la pre4ención2 de-ección 6 acción le.al7 Las -(cnicas so/is-icadas la4ados? a la econom0a le.al7 El dinero /inalmen-e se re1ne en una plaza /inanciera en donde los con-roles son laos2 ineis-en-es o corrup-i5les7 Tan-o ,ero--i 9*))G; como o-ros es-udiosos del -ema seHalan

dólares sin sopor-e en la econom0a produc-i4a real2 .enera dis-orsiones o cam5ios ar-i/iciales en 4aria5les /undamen-ales para un sano desarrollo de la econom0a de una nación2 -ales como la -asa de cam5io 6 las -asas de in-er(s7 El la4ado de dinero puede erosionar la in-e.ridad de las ins-i-uciones /inancieras de un pa0s 6 conlle4ar 'as-a la p(rdida de con-rol del Es-ado so5re la pol0-ica económica7 El inmenso au.e "ue4as Amenazas2 preocupaciones 6 o-ros desa/0os? en la Declaración de e.uridad de las Am(ricas2 del aHo *))% 6 /irmada por los pa0ses per-enecien-es al is-ema In-eramericano7

II. EL /INANCIAMIENTO DE LOS REMANENTES TERRORISTAS DE LA OTSLCOMIT REGIONAL ;UALLAGA A. L >ro8$#@"9 $ T$rror"!#o  La principal amenaza -erroris-a en el ,er1 con-in1a siendo el remanen-e de endero Luminoso7 Elemen-os armados de endero operan en dos /acciones dis-in-as 6 ri4ales en-re s0M una en el Valle del Al-o #ualla.a 6 o-ra en el Valle de los r0os Apur0mac 6 Ene 9VRAE;M es decir2 en dos de las principales re.iones de producción de 'o=a de coca del pa0s7 

i 5ien el principal /oco de endero Luminoso se encuen-ra ac-ualmen-e pues-o en su par-icipación en el -r3/ico il0ci-o de dro.as2 la amenaza de endero Luminoso como or.anización -erroris-a si.ue a1n presen-e7



La crecien-e par-icipación de endero Luminoso en el ne.ocio del -r3/ico il0ci-o de dro.as nu-re a la or.anización de recursos
 Asimismo2

la ma6or ri


En e/ec-o2 se es-ima



La asociación en-re endero Luminoso 6 el -r3/ico il0ci-o de dro.as es cier-amen-e no-oria7 endero es el principal pro4eedor de ser4icios de pro-ección a narco-ra/ican-es en las zonas produc-i4as 6 su principal con-ri5ución consis-e en cus-odiar 6 a6udar a epandir el con-rol de las ru-as de la dro.a7



De 'ec'o2 .ran par-e de los ac-os 4iolen-os come-idos por endero en los 1l-imos -iempos 'an es-ado 4inculados al con-rol 6 la epansión de dic'as ru-as7 in em5ar.o2 endero 'a incremen-ado -am5i(n su par-icipación direc-a en la producción 6 el -r3/ico de dro.as 6 es sa5ido
B. /"&&9"#"$&@o $ @$rror"!#o Eis-e poca in/ormación so5re la ma.ni-ud 6 composición de las ac-i4idades de Financiamien-o del Terrorismo7 i 5ien eis-e coincidencia en
•

la 4en-a de ser4icios en o-ros mercados ile.ales2 -ales como los ser4icios de pro-ección a or.anizaciones dedicadas a la -ala ile.al2 la par-icipación direc-a en o-ras ac-i4idades criminales2 como la -ala ile.al2 el -r3/ico ile.al de com5us-i5les2 los secues-ros 6 las e-orsiones2 6

65


•

donaciones pro4enien-es de donan-es 4olun-arios e in4olun-arios2 al.unos de ellos canalizadas a -ra4(s de or.anizaciones sin /ines de lucro locales 6 e-ran=eras7

Tampoco eis-en a1n es-udios con/ia5les so5re la ma.ni-ud del /inanciamien-o del -errorismo pro4enien-e de dic'as o-ras /uen-es7 in em5ar.o2 cier-as es-imaciones preliminares su.ieren

Finalmen-e2 la /al-a de in/ormación precisa so5re la manera en la cual los -erroris-as se es-3n /inanciando2 la ma.ni-ud de las /uen-es de /inanciamien-o 6 el -ipo de ac-i4os
D. ORGANI:ACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL /INANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 1) Mr9o L$' - R$'@or"o D"!>o!"9"%& /$9h P8"99"%& )&)+GG* D$9r$@o L$- NW 26 - #o"?"9@or"! Le6 con-ra el Terrorismo +*)*))* L$- NW 2F4 - !! #o"?"9@or"! Le6 r$#o NW 01200US *)*))& Re.lamen-o de la Le6 "B *&G%2 Le6 $r"&@$&$&9" &9"o& AJ&@ $ A&! N 6200XSUNATXA Re.ulación r$#o NW 01200RE *)%*)) "orma del $inis-erio de Relaciones E-eriores

/inanciero R$!o9"%& M"&"!@$r" NW 04200F MINCETURXDM Re.ulación para la ,re4ención de LAFT2 de aplicación a los su=e-os dedicados al .iro de casinos 6 -ra.amonedas R$!o9"%& SBS NW 12200F Re.ulación de la 8
+G)*))G

+))G*))G

2) E&@" 9oor"&or $ o! $!?$ro! &9"o&$! ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL /INANCIAMIENTO DEL TERRORISMO De acuerdo a lo seHalado en la Le6 "X *G)%K2 pu5licada el +* de =unio de *))2 la uperin-endencia de 8anca2 e.uros 6 AF,s 98; incorporó den-ro de su es-ruc-ura or.3nica 6 /uncional a la Unidad de In-eli.encia Financiera 9UIF,er1; como unidad especializada2 e=erciendo las mismas compe-encias2 a-ri5uciones 6 /unciones es-a5lecidas en la Le6 "X *&G% 6 sus modi/ica-orias2 as0 como en sus normas complemen-arias2 re.lamen-arias 6 dem3s aplica5les7 La misma Le6 seHala
En ese sen-ido2 de acuerdo a lo seHalado en el Ar-0culo +X de la Le6 "X *G)%K2 concordado con el Ar-0culo +X del Decre-o upremo "X )+K*))&JU2 la 8 se cons-i-u6e como la A.encia Cen-ral "acional respec-o de los su=e-os o5li.ados encar.ada de cumplir 6 'acer cumplir las disposiciones es-a5lecidas en la Le6 "X *&G% 6 sus modi/ica-orias2 adem3s de ser el con-ac-o de in-ercam5io de in/ormación a ni4el in-ernacional en la luc'a con-ra el LAFT7 Den-ro de dic'o con-e-o2 6 en 4ir-ud a lo es-a5lecido en las disposiciones seHaladas en el p3rra/o an-erior2 le corresponde a la 8 liderar el es/uerzo del sis-ema ALACFT a ni4el nacional2 coordinando con los o-ros poderes del Es-ado2 las o-ras ins-i-uciones p15licas in-e.ran-es del ,oder E=ecu-i4o 6 los Or.anismos Cons-i-ucionalmen-e Au-ónomos2 para cu6os e/ec-os diseHar3 el ,lan "acional de Luc'a Con-ra el LA 6 el FT7

4) Pr"&9">$! $&@"$! '8$r&#$&@$! $&  9h 9o&@r $ LAX/T De acuerdo a la le.islación 4i.en-e2 las en-idades cla4e en la luc'a con-ra el LAFT son la 82 la ,olic0a "acional2 el $inis-erio ,15lico2 el ,oder Judicial 6 las ,rocuradur0as ,15licas Especializadas7 68


. S>$r"&@$&$&9" $ B&9, S$'ro! - A/P  La /unción de la 8 se encuen-ra descri-a en el Ar-0culo KX de la Cons-i-ución ,ol0-ica del ,er12 6 es-3 diri.ida a e=ercer el con-rol de las empresas 5ancarias 6 de se.uros2 de las dem3s
•

•

•

79


•

•

•

•



Comunicar al $inis-erio ,15lico a
Adicionalmen-e a los /unciones descri-as an-eriormen-e2 la Le6 "X *&G% 6 sus modi/ica-orias seHalan
8. Po"9< N9"o& $ P$r  De acuerdo a lo seHalado en Ar-0culo +&&X de la Cons-i-ución ,ol0-ica del ,er1 6 en el Ar-0culo %X de su Le6 Or.3nica2 Le6 "X **%K -iene en-re sus /unciones primordiales pre4enir2 in4es-i.ar 6 com5a-ir la delincuencia2 as0 como 4i.ilar 6 con-rolar las /ron-eras7 Asimismo2 el Ar-0culo +GX de la Cons-i-ución ,ol0-ica del ,er1 seHala
•

•

•

71


•



E=ercer la iden-i/icación de las personas con /ines policiales7

Asimismo2 den-ro de las a-ri5uciones de la ,olic0a "acional del ,er1 reco.idas en el Ar-0culo KX de su Le6 Or.3nica se -ienen: Re.is-rar 6 cen-ralizar los an-eceden-es policiales de las personas2 as0 como las re
•

•



9. L Pro9rr<! P8"9! E!>$9""! La de/ensa =ur0dica del Es-ado es una /unción p15lica

a la criminalidad or.anizada2 la ac-ual norma-i4idad con-empla la in-er4ención de ,rocuradores ,15licos Especializados2 a
d7 M"&"!@$r"o P8"9o  De acuerdo a lo es-a5lecido en el Ar-0culo +GX de la Cons-i-ución ,ol0-ica del ,er12 el $inis-erio ,15lico es un or.anismo au-ónomo presidido por el Fiscal de la "ación
•

•

Asimismo2 el mismo disposi-i4o seHala

•

Fiscales upremos en sesión ordinaria del & de se-iem5re del *)) adop-ó el Acuerdo "X G%&2 median-e el cual apro5ó el Re.lamen-o de la Fiscal0a Especializada en Criminalidad Or.anizada7 Dic'o -e-o /ue pu5licado en el Diario O/icial el +) de se-iem5re de *)) median-e Resolución de la Fiscal0a de la "ación "X )**))$,F"JF7 En el Re.lamen-o de la Fiscal0a Especializada en Criminalidad Or.anizada se es-a5lece su compe-encia para in4es-i.ar deli-os de -r3/ico il0ci-o de dro.as2 LA2 -errorismo2 corrupción de /uncionarios p15licos2 -r3/ico il0ci-o de armas2 -ra-a de personas 6 -r3/ico il0ci-o de mi.ran-es2 siempre
$. Po$r "9" De acuerdo a lo seHalado en el Ar-0culo +%KX de la Cons-i-ución ,ol0-ica del ,er1 6 en el Ar-0culo +X del Te-o nico Ordenado de la Le6 Or.3nica del ,oder Judicial2 la po-es-ad de adminis-rar =us-icia es e=ercida por el ,oder Judicial a -ra4(s de sus ór.anos =er3r
•

• •

•

•

•

•

En 4ir-ud a lo dispues-o en el inciso * del Ar-0culo +& del Códi.o de ,rocedimien-os ,enales2 modi/icado por Decre-o Le.isla-i4o "X GK%2 la Resolución Adminis-ra-i4a "X )*))KCE,J del + de /e5rero del *))K emi-ida por el Conse=o E=ecu-i4o del ,oder Judicial dispone
73


nacional 6o perpe-rados por or.anizaciones delic-i4as2 con prescindencia del lu.ar donde se come-ió7 7 6) O@r! $&@"$! r$!>o&!8$! $&  9h 9o&@r $ LAX/T De acuerdo a lo es-a5lecido en la le.islación 4i.en-e2 se -ienen asimismo en-idades responsa5les en la de luc'a con-ra el LAFT a las en-idades super4isoras2 a U"ATAduanas2 al $inis-erio de Relaciones E-eriores 6 a la Dirección "acional de In-eli.encia 9DI"I;7 . E&@"$! !>$r"!or! $& #@$r" ALAXC/T De acuerdo a lo seHalado en el Ar-0culo +)X de la Le6 "X *&G% 6 sus modi/ica-orias2 los ór.anos super4isores son los encar.ados de e=ercer la la5or de super4isión del marco pre4en-i4o de LAFT2 en coordinación con la 82 de acuerdo a lo pre4is-o en el Re.lamen-o de la ci-ada Le6 6 a sus propios mecanismos de super4isión7 El Ar-0culo *X li-eral =; del Re.lamen-o apro5ado por Decre-o upremo "X )+K*))&JU2 en concordancia con lo dispues-o en el Ar-0culo +) de la Le6 "X *&G% 6 sus modi/ica-orias2 es-a5lece
74






$inis-erio de Ener.0a 6 $inas: uper4isa a los su=e-os o5li.ados
Resul-a opor-uno resal-ar
9. M"&"!@$r"o $ R$9"o&$! E@$r"or$! Con relación a las o5li.aciones para con.elar los ac-i4os de -erroris-as por manda-o del Conse=o de e.uridad en el marco del Cap0-ulo VII de la Car-a de las "aciones Unidas2 de acuerdo a lo es-a5lecido en el Decre-o upremo "X )+&*))RE corresponde al $inis-erio de Relaciones E-eriores la pu5licación a -ra4(s de una Resolución $inis-erial de las par-es sus-an-i4as de dic'as resoluciones en el Diario O/icial El ,eruano7 Es-as Resoluciones $inis-eriales de5er3n incluir la lis-a de las en-idades direc-amen-e in4olucradas en su cumplimien-o2 las mismas

III. GLOSARIO DE TRMINOS 1. ALAXC/T: An-i La4ado de Ac-i4os 6 con-ra el Financiamien-o del Terrorismo 2. CGR: Con-ralor0a !eneral de la Rep15lica 4. CONASEV: Comisión "acional uper4isora de Empresas 6 Valores 6. DINI7 Dirección "acional de In-eli.encia . /MI: Fondo $one-ario In-ernacional . /T: Financiamien-o del Terrorismo . LAX/T: La4ado de Ac-i4os 6 Financiamien-o del Terrorismo . LA: La4ado de Ac-i4os F. MINCETUR: $inis-erio de Comercio E-erior 6 Turismo 10.MP7 $inis-erio ,15lico 11. PCM: ,residencia del Conse=o de $inis-ros 12.PNP: ,olic0a "acional del ,er1 14.RREE: $inis-erio de Relaciones E-eriores 16.SBS: uperin-endencia de 8anca2 e.uros 6 Adminis-radoras de Fondos de ,ensiones 1.SUNARP: uperin-endencia "acional de Re.is-ros ,15licos 1.SUNAT: uperin-endencia "acional de Adminis-ración Tri5u-aria 1.UI/: uperin-endencia Ad=un-a Unidad de In-eli.encia Financiera del ,er1 de la 8 IV. BIBLIOGRA/ÍA BSICA A. 8O"AO $7 C#ULS 2 C#O$7"7 >Terrorismo de Es-ado?7 B. DIVICOTE I DI"COTE2 >Teor0a de In-eli.encia Opera-i4a?7 Ediciones !ein7 C7 JI$\"ES 8ACA 8enedic-o7 >$anual de In-eli.encia Opera-i4a ,olicial?7 Ediciones !ein . D. $AC LA"C#LA" Colin $7?$anual de Terrorismo In-ernacional?7 E7 $inis-erio de De/ensa CCFFAA7 >Es-ra-e.ia In-e.ral para la Con-ra u54ersión?7 Lima7 *))) . /. RU8E"TEI" Ric'ard7 >Al,rensa2 Opinión ,15lica 6 Terrorismo en el ,er1?7 9+GK)+GG;2 8i5lio-eca de CC de la In/ormación2 $adrid7 +GG&7 ;7 VALE"CIA #IRA"O Luis E7 Aler-a: Compendio so5re Terrorismo In-ernacional7 I. ,LA" "ACIO"AL DE LUC#A CO"TRA EL LAVADO DE ACTIVO  EL FI"A"CIA$IE"TO DEL TERRORI$O7 FELI,E TA$ FOW uperin-enden-e de 8anca2 e.uros 6 Adminis-radoras de Fondos de ,ensiones7 $a6o *)++7

76

Silabo Terrorismo y Contraterrorismo - 1

Recommend Documents