Inteligencia Aplicada en El Trafico Ilicito de Drogas

TRABAJO

APLICATIVO

ASIGNATURA ASIGNA TURA

: TID

TEMA

: PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS S ESPECIALES DE INTELIGENCIA, APLICADOS EN EL TRÁFICO ILICITO DE DROGAS

INTEGRANTE INTEGRANT E

: SO3.PNP. SO3.PNP.CASTILLO CASTILLO DELGADO UBELCER

LIMA – PERU 2015

INDICE

2

Escuela Técnica Superior de la PNP- Puente Piedra

PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, APLICADOS APLICADOS EN EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN II.PRO II.PROCED CEDIMI IMIENT ENTOS OS DE INTELI INTELIGEN GENCIA CIA OPERA OPERAT TIVA IVA POLICI POLICIAL AL Y SU INFLUENCIA

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INTELIGENCIA

II.

CICLO DE DE PR PRODUCCIÓN DE DE IN INTELIGENCIA

III.

OPERACIONES DE DE IN INTELIGENCIA

IV.

PROCEDIMIENTOS DE DE B BS/UEDA

V.

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VII.

INFORMANTES, CONFIDENTES Y COLABORADORES.

VI. VI.

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VII. VII.

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VIII.

MODUS OPERANDI

XII.

MEDIOS /UE EMPLEAN LOS CARTELES

XII.

BASE LEGAL LEGISLACIÓN SOBRE DROGAS

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2

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PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, APLICADOS APLICADOS EN EL TRAFICO ILICITO DECancel DROGASDownload And Print I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN II.PRO II.PROCED CEDIMI IMIENT ENTOS OS DE INTELI INTELIGEN GENCIA CIA OPERA OPERAT TIVA IVA POLICI POLICIAL AL Y SU INFLUENCIA

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INTELIGENCIA

II.

CICLO DE DE PR PRODUCCIÓN DE DE IN INTELIGENCIA

III.

OPERACIONES DE DE IN INTELIGENCIA

IV.

PROCEDIMIENTOS DE DE B BS/UEDA

V.

TECN TECNOL OLOG OGÍA ÍA EMPL EMPLEA EADA DA EN OPE OPERA RACI CION ONES ES DE DE INTE INTELI LIGE GENC NCIA IA

VII.

INFORMANTES, CONFIDENTES Y COLABORADORES.

VI. VI.

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VII. VII.

CARA CARACT CTER ERÍS ÍSTI TICA CAS S BÁS BÁSIC ICAS AS DE LOS LOS CAR CARTE TELE LES S

VIII.

MODUS OPERANDI

XII.

MEDIOS /UE EMPLEAN LOS CARTELES

XII.

BASE LEGAL LEGISLACIÓN SOBRE DROGAS

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3


XIIII. DECRETO LEGISLATIVO N0 1!2 - LEY DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DECancel DROGASDownload And Print CAPITULO III I.

PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIE NTOS ESPECIALES ESPECIALE S DE LUCHA CONTRA EL TID

II.

AGENTE ENCUBIERTO

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ANEXOS BIBLIOGRAFIA.

3

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INTRODUCCIÒN

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MARCO TEÓRICO 

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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, APLICADOS EN EL TRAFICO ILICITO DECancel DROGASDownload And Print I.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

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II.

PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL Y SU INFLUENCIA EN LA DISMINUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TID.-XXXVIII CAC- ESUPOL.-

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LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LAS INVESTIGACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TIDXXXVII CAC- ESUPOL.Au!"# CAP. EC$ANDIA ESCAR%A, & O"!'.

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LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL EN LA LUC$A CONTRA EL TR(FICO IL)CITO DE DROGAS EN EL CALLAO*.+UNIO2002. XXXII CAC-ESUPOL. Au!" CAP. PNP. G!/! PERE%, & !"!'.

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CAPITULO II ASES TEÓRICAS I.

INTELIGENCIA

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10


II.

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CICLO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA

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III.

OPERACIONES DE INTELIGENCIA

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IV.

FUENTES DE INFORMACIÓN.

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VI.

TECNOLOG)A EMPLEADA EN OPERACIONES DE INTELIGENCIA

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VII.

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VIII. MOTIVACIONES DE LOS COLAORADORES E INFORMANTES S59' OPCION 7%'85&) ;#5 &5#*$) 864%&$)'$5 8$8'9#8& 4*5')65'$5 )* C%*)=%&)%& 5* I'>%&6)'$5. P)&) 5**%, 7#)'% '% &5>5&86% )* C%*)=%&)%& *% 5'7%'$&)6% 5' 7#)*;#85& *8$) 5 78#))'% %'&)%, ;#5 8'7*#5, @578'%, 7)&$5&%, @5'5%&5 5 )#$% #)%, 8'@5$89)%&5, 7#)&$5*5&% 5 %$5*5, $)8$), 45*#;#5&%, 4%&$5&%, 5$7. E$) 45&%') ) *) ;#5 5$)6% 7)*8>87)'% 5 78#))'% %'5$%, #5*5' 6%$&)&5 84#5$% ) 7%%45&)& 7%' *) 4%*87?), 7#)'% %' $5$89% % $85'5' 7%'%78685'$% 5 *) 45&45$&)78' 5 #' 57% ;#5 )65&8$) *) 8'$5&@5'78' 5 *) 4%*87?). E* I'>%&6)'$5 5 4&%=)=*5 ;#5 5 $&)$5 5 )*9#85' ;#5 45&$5'575 ) *) 5*8'7#5'78), % ) # 5'$%&'%. D)) *) 7%'>8)'() ;#5 *5 $85'5, % 65%& 87%, 4#5$% ;#5 4)&) 5* 7&868')* 5) 45&%') >%&6) 4)&$5 5 *) 5*8'7#5'78), 5$< 5' 575*5'$5 4%878' 4)&) 7%'%75& *% ;#5 5 875 5 #' 5*8$% 7%65$8%, 5' 4&54)&)78' % 5' 4&%57$%. S%=&5 5$) =)5, 4#5, *% 6< 4&%=)=*5 5 ;#5 5* 8'>%&6)'$5 5) #' 5*8'7#5'$5, % 4%& *% 65'%, 5* $84% 5 45&%') ;#5 5 &5*)78%') 7%' 5*8'7#5'$5. A' #4%'85'% ;#5 # &5*)78' 7%' *) 5*8'7#5'78) 5) 65&)65'$5 7#5$8' 5 )%78)78', #=87)78', # %7#4)78' 7)=5 7%'85&)&*) 5 $%) 6)'5&), 7%6% ) #') 45&%') 7#) 864)$?) 5$<' 5* *)% 5 *% 7&868')*5 )? 7%6% ) #') 45&%') ;#5 5 85'$8>87)&?) 6) 7%' 5**% ;#5 7%' *% &54&55'$)'$5 5 *) *5.

VIII.

CARTELES DE NARCOTR(FICO

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IX.

CARACTER)STICAS (SICAS DE LOS CARTELES

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X.

MODUS OPERANDI

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A.

CONTRAANDO DE DROGAS POR TRANSPORTE MAR)TIMO

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XII. MEDIOS UE EMPLEAN LOS CARTELES T%% *% 658% '575)&8% 4)&) *) &5)*8()78' 5* >8' 45&59#8% 4%& *% 7)&$5*5 4#55' 5& 564*5)% 8 *) 7)=5() 8&57$&8( *% #(9) $8*. E$% 658% 4#55' 5& 5 ')$#&)*5() 7&868')* % *59)*.

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XI.

ASE LEGAL

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CAPITULO III I.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LUC$A CONTRA EL TID

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II.

AGENTE ENCUIERTO

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FUENTES DE CONSULTA ILIOGRKFICA

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Inteligencia Aplicada en El Trafico Ilicito de Drogas

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