MINUTA MINUTA DE ESCRITURA ESCRITURA PÚBLICA PÚBLICA DE MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN DE DE SOCIEDAD ANÓNIMA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. EL INTERESADO DEBE TOMAR NOTA QUE LO RELATIVO AL OBJETO, ACCIONES Y DISOLUCIÓN, DEBE SER CONFORME A LO QUE ESTÁ SEÑALADO EN LA PRESENTE MINUTA, EL RESTO RESTO DEL CONTENIDO CONTENIDO PUEDE SER A CRITERIO CRITERIO DEL NOTA NOTARIO (co!"#$c$% (co!"#$c$% &oc'o& NÚMER NÚMERO)) O))))) ))) ( . En la ciudad de Guatemala, el --- de ---- de dos mil ---, ante mí: ------------------------------------------------------------, ----, notario, notario, comparece, comparece, el señor -----------------------------------, -, de cincuenta años de edad, soltero, estudiante, guatemalteco, de este domicilio, que se identifica con el Docume Documento nto Person Personal al de Identi Identific ficaci ación ón con Código Código Único Único de Identi Identific ficaci ación ón nmero ---- , e!tendido por el "egistro #acional de las Personas con fec$a -----, quien act acta a en repre represe sent ntac ació ión n de la enti entida dad d merc mercan antitill %&' (')*) ')*)&' &',, '&CI '&CIED ED(D (D (#+#I(, de conformidad con el (cta #otarial que contiene su nomramiento como ......................, de fec$a ..................., autori/ada por el notario ........................, que se encuentra deidamente registrado en el "egist "egistro ro ercan ercantil til General General de la "epl "eplica ica a0o a0o el nmero nmero ...... ......... ....... ....,, folio folio ........., liro .................. de (u!iliares de Comercio1 DOY FE* " De que tu2e a la 2ista el documento documento personal personal de identificac identificación ión relacionado3 relacionado3 + que el compareciente me asegura ser de los datos de identificación personal indicados 4 $allarse en el lire e0ercicio de sus der ec$os ci2iles3 4, c 5ue la representación que se e0ercita es suficiente de conformidad con la le4 4 a mi 0uicio para la reali/ación del presente acto, 4 que por el presente instrumento otorga CONTR CONTRA ATO DE
MODIFICACIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA contenido contenido en las siguientes siguientes cl6usulas: cl6usulas: PRIMERA* PRIMERA* ANTECEDE ANTECEDENTES* NTES* anifiestan los otorgantes: " que mediante escritura plica nmero ------ 78 autori/ada en esta ciudad por por el #ota #otari rio o ---------------,, con con fec$ fec$a a ------- de --------- del del dos dos mil mil ----------,, se cons constititu tu4ó 4ó la '&CIED(D E"C(#)I%, denominada %&' (')*)&', '&CIED(D (#+#I(, la que podr6 are2iarse %&' (')*)&' '1(1, de nomre comercial %&' (')*)&', la cual se encuentra inscrita en el "egistro ercantil General de la "eplica a0o el nmero ----------------- 78 folio ------------------------- 78 del liro ----------------- 78 de 'ociedades ercantiles ercantiles33 + que en
cumplimiento con lo acordado por la (samlea General E!traordinaria de la entidad %&' (')*)&', '&CIED(D (#+#I(, celerada el ------ de ------- del presente año, la que consta en el acta ------------, la cual quedó inscrita en el "egistro ercantil General de la "eplica de Guatemala al nmero ---------- 7----8 folio --------------- 7---8 del liro ------------ 7--8 del %iro Electrónico de Especiales, se encuentra facultado para la celeración de la presente modificación por la totalidad de los socios accionistas de la entidad de conformidad con la comparecencia de la misma que tengo a la 2ista 4 transcrio de la manera siguiente:
9..7deen comparecer la totalidad de los
accionistas8..1 SEGUNDA* DE LA MODIFICACION* Contina manifestando el otorgante que del acta identificada en la cl6usula anterior, de conformidad con la le4, se presentó certificación al "egistro ercantil General de la "eplica de Guatemala, para su inscripción, en 2irtud que en (samlea General se acordó modificar la escritura constituti2a de la sociedad en los siguientes t;rminos1 'e modifican las cl6usulas cuarta, se!ta, s;ptima, octa2a, no2ena, decima, d;cima primera 4 trig;sima, 7DEIC(" '* E'C"I)*"( DE C&#')I)*CI+# DE '&CIED(D (#+#I( P("( C&#')()(" E# #ÚE"& DE %(' C%?*'*%(' 5*E 'E =( ( &DI>IC("8 de la escritura de la sociedad las cuales quedan de la siguiente manera1 9C%?*'*%( C*(")(: &<@E)&: %a sociedad se constitu4e con el o0eto de prestar ser2icios de seguridad pri2ada estalecidos en el artículo cuarenta 4 uno del Decreto nmero cincuenta 4 dos guión dos mil die/ del Congreso de la "eplica, %e4 que "egula %os 'er2icios de 'eguridad Pri2ada, siendo estos los siguientes: 7'E DE
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C&""E'P&#DIE#)E' ( %&' 'E"=ICI&' '&%ICI)(D&' 'EGÚ# >&"*%("I& DE (*)&"IB(CI+# 5*E =( ( P"E'E#)("8 a1 =igilancia o custodia, protección 4 defensa de personas 4 ienes mueles e inmueles3 1 =igilancia o custodia, protección 4 defensa en el transporte de personas 4 ienes, por 2ía terrestre, a;rea, flu2ial o marítima3 c1 =igilancia, custodia 4 pre2ención que se preste con recurso $umano o 2e$ículos patrulla, en 6reas específicas para las cuales $a4an sido contratados sus ser2icios3 d1 Instalación de centrales para la recepción, 2erificación 4 transmisión de las señales de alarma 4 comunicación a las instituciones de seguridad
plica, así como prestación de ser2icios de respuesta3 e1 Planificación 4 asesoramiento en las acti2idades de seguridad contempladas en esta le43 f1 Instalación 4 monitoreo de dispositi2os electrónicos, satelitales o de posicionamiento gloal o tecnología para la protección de personas 4 ienes3 g1 "eali/ar las funciones de in2estigación de $ec$os en el 6mito pri2ado, con el o0eto de otener 4 aportar información sore conductas o actos pri2ados3 $1 "eclutamiento, capacitación, e2aluación 4 selección de recursos $umanos para la prestación de ser2icios de seguridad pri2ada3 e, i1 &tros ser2icios relacionados estrictamente con la seguridad pri2ada 4 que cumplan con las formalidades de la presente le4 específicamente el ser2icio
de
....................7E'PECI>IC(#D&
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'E"=ICI&
5*E
P"E')("?81 %a prestación de ser2icios de seguridad pri2ada que constitu4en el o0eto de la sociedad, en ningn caso podr6 in2adir el 6mito de acción de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad nacional1 %as cl6usulas se!ta, s;ptima, octa2a, no2ena 4 d;cima relati2as al capital social, distriución del capital, de las acciones, caracteres de las acciones nominati2as, límite al traspaso de acciones, 4 de la oligaciones del (dministrador Único, quedan de la siguiente manera 'E)(: C(PI)(% '&CI(%: %a sociedad se constitu4ó con un capital autori/ado de CI#C& I% 5*E)B(%E' 751,18, que por este acto se aumenta en CIE#)& C*("E#)( A CI#C& I% 5*E)B(%E' 751F,18 di2idido 4 representado por ------- 78 acciones comunes, cu4o 2alor nominal es de 7 8 cada una, de las cuales, por este acto se emiten, suscrien 4 pagan --- 78 acciones, por lo que el capital suscrito 4 pagado de la sociedad asciende a la suma de CIE#)& CI#C*E#)( I% 5*E)B(%E' 751F, 181 'HP)I(: DI')"I<*CI+# DE% C(PI)(%: %as --------- 7--8 acciones comunes emitidas por la sociedad se suscrien 4 pagan de la siguiente manera: a8 el señor-------, suscrie 4 paga ------ acciones, o sea la suma de ------------------ 7-----83 8 el señor ------------------, suscrie 4 paga ----- acciones, o sea la suma de -----------------7--------81c8 el
señor-------, suscrie 4 paga ------
acciones, o sea la suma de
------------------ 7-----83d8 el señor------- , suscrie 4 paga ------ acciones, o sea la suma de ------------------ 7-----83e8 el señor------- , suscrie 4 paga ------ acciones, o sea la suma de ------------------ 7-----83f8 el señor------- , suscrie 4 paga ------ acciones, o sea la suma de
------------------ 7-----83 %as aportaciones $an sido pagadas en efecti2o 4 depositadas en cuenta de depósito en el anco --------, cu4o comproante se transcrie al final de la presente escritura1 &C)(=(: DE %(' (CCI&#E': 7DE
comunes, cu4o 2alor nominal es de ----------
quet/ales 751------8 cada una 4 estar6n representadas por los títulos que ser2ir6n para acreditar 4 transmitir los derec$os del socio1 'e pro$íe emitir acciones por una suma menor de la nominal 4 emitir títulos definiti2os si la acción no est6 totalmente pagada1 En cuanto a la forma de circulación, las acciones solo pueden ser nominati2as1 'e elimina en el contenido de la escritura plica de constitución de la sociedad anónima todo lo relacionado a las acciones al portador, las cuales conforme a los artículos setenta 4 uno 4 setenta 4 cuatro del Decreto cincuenta 4 cinco guión dos mil die/ del Congreso de la "eplica de Guatemala, %e4 de E!tinción de Dominio, quedaron derogadas1 #&=E#(: C&#)E#ID& DE %&' )I)*%&': Cada título deer6 contener como mínimo: a8 la denominación, el domicilio, duración de la sociedad, la fec$a de la escritura constituti2a lugar de su otorgamiento, notario autori/ante 4 datos de su inscripción en el "egistro ercantil General de la "eplica de Guatemala, el nomre del titular de la acción, el monto del capital social autori/ado 4 la forma en que ;ste se distriuir6, el 2alor nominal su clase 4 nmero de registro, los derec$os 4 las oligaciones particulares de la clase a que corresponde 4 un resumen in$erente a los derec$os 4 oligaciones de las otras clases de acciones si las $uiere 8 las acciones nominati2as son transferiles mediante endoso del título, el cual el interesado $ar6 registrar en el "egistro de (cciones de la 'ociedad para que se le tenga como accionista3 c8 la sociedad sólo considerar6 como accionista al inscrito como tal en el "egistro de (ccionistas de la 'ociedad1 DHCI(: DI'&%*CI+# DE %( '&CIED(D: C(*'(' DE DI'&%*CI+#: %a sociedad se disol2er6 totalmente por cualquiera de las siguientes causas: a8 2encimiento del pla/o fi0ado en la escritura, 8 imposiilidad de seguir reali/ando el o0eto principal de la sociedad, o por quedar consumado3 c8
resolución de los socios tomada en @unta General o (samlea General E!traordinaria3 d8 p;rdida de m6s del sesenta por ciento 7JK8 del capital pagado3 e8 reunión de las acciones de la sociedad en una sola persona3 f8 las pre2istas en la escritura social, g8 en los casos específicamente determinados por la le43 $8 por camio del o0eto social o principal e, i8 cancelación de la totalidad de las licencias de operación autori/adas por la Dirección General de 'er2icios de 'eguridad Pri2ada a la sociedad1 (l ocurrir cualquiera de estas causas, el órgano de administración lo consignar6 en acta 4 con2ocar6 de inmediato a la asamlea general e!traordinaria de accionistas para que resuel2an lo procedente1 %a asamlea general de accionistas deer6 celerarse dentro del mes siguiente a la fec$a del acta1 Pre2io a cualquier acto de disolución, el representante legal de la sociedad dee informar sore la disolución inmediatamente a la Dirección General de 'er2icios de 'eguridad Pri2ada, 4a que de no $acerlo quedar6 su0eto a las disposiciones de la le4 en materia, como lo estalece el artículo 2eintisiete del Decreto nmero ciento 4 dos guión dos mil die/ del Congreso de la "eplica de Guatemala1 (sí mismo, dentro del pla/o de cinco días siguientes a la fec$a de su informe, deer6 presentar a la Dirección, para su autori/ación, un plan de disolución, cu4os requisitos estar6n contemplados en el reglamento de la %e41
DHCI(
P"IE"(: %LI)E (% )"('P('& DE (CCI&#E': El traspaso de acciones nominati2as sólo podr6 $acerse con autori/ación del órgano de administración 4 de la Dirección General de 'er2icios de 'eguridad Pri2ada, para el efecto, el titular de estas acciones que desee transmitirlas, deer6
comunicarlo por escrito a los
administradores, quienes dentro de un pla/o no ma4or de treinta días la autori/ar6n o denegar6n, designando en su caso, comprador al precio corriente en el mercado, o en su defecto, al que se determine por e!pertos1 El silencio del órgano de administración equi2ale a la autori/ación1 %a sociedad podr6 negarse a inscriir la trasmisión si ;sta se $uiere efectuado sin cumplir los referidos requisitos1 En el caso que estos títulos dean ser ena0enados coacti2amente, el acreedor o el funcionario que realice la 2enta, deer6 ponerlo en conocimiento de la sociedad, para que $aga uso de los derec$os que le confiere el artículo ciento diecisiete del Código de Comercio de Guatemala1 'i no lo $iciere el acreedor o funcionario, la sociedad tami;n podr6 negarse a inscriir la
transmisión1 En los títulos que amparen acciones nominati2as deer6 incluirse el te!to de la presente cl6usula, adem6s de conformidad con lo regulado en el artículo 2einticuatro de la %e4 que "egula
los 'er2icios de 'eguridad Pri2ada, Decreto
cincuenta 4 dos guión dos mil die/ del Congreso de la "eplica de Guatemala, la adquisición de acciones de la sociedad, estar6 su0eta a la autori/ación de la Dirección General de 'er2icios de 'eguridad Pri2ada del inisterio de Goernación, quien estalecer6 que los adquirientes de las acciones cumplan con los requisitos a que se refiere
dic$a le41 )"IGH'I( 'HP)I(: DE %(' &<%IG(CI&#E' DE%
(DI#I')"(D&" Ú#IC&: El administrador nico ser6 responsale: a8 de la efecti2idad de las aportaciones 4 de los 2alores asignados a las mismas, si fueren en especie3 8 de la e!istencia real de las utilidades netas que se distriu4an en forma de di2idendos a los accionistas3 c8 que la contailidad de la sociedad se lle2e de conformidad con las disposiciones legales 4 que ;sta sea 2era/3 d8 del e!acto cumplimiento de los acuerdos de las asamleas generales3 e8 de presentar anualmente su informe de acti2idades a la asamlea general ordinaria de accionistas, así como elaorar el pro4ecto de distriución de utilidades 4 p;rdidas para someterlo a la consideración de la referida asamlea3 f8 de presentar a la asamlea general ordinaria anual un informe detallado sore las remuneraciones 4 otros eneficios de cualquier orden que $a4an reciido3 g8 de responder de todos los daños 4 per0uicios causados por su culpa a la sociedad, accionistas 4 acreedores de la sociedad, $81 cumplir con la oligación de remitir a la Dirección General de 'er2icios de 'eguridad Pri2ada del inisterio de Goernación, los infomes que ordene dic$a %e4 4 sus reglamentos respecti2os1 TERCERA* En los t;rminos consignados los comparecientes aceptan el contenido del presente instrumento1 DOY FE* " 5ue lo escrito me fue e!puesto3 + 5ue tu2e a la 2ista los documentos relacionados3 c 5ue se tu2o a la 2ista la resolución nmero !!!, de fec$a !!!, emitida por la Dirección General de 'er2icios 'eguridad Pri2ada, del inisterio de Goernación,
en cu4a parte resoluti2a se lee:
97M8
"E'*E%=E: I8 (*)&"IB(" a la entidad mercantil denominada %&' (')*)&', '&CIED(D (#+#I(, de nomre comercial %&' (')*)&', para que proceda inscriir ante el "egistro ercantil General de la "eplica la escritura de modificación
de sociedad anónima3 7M8 tu2e a la 2ista la oleta que acredita el depósito ancario que transcrita literalmente en el lado an2erso se lee: MMM $ ad2ierto al otorgante de la oligación de inscripción del testimonio de esta escritura en el "egistro ercantil General de la "eplica3 - por designación del otorgante do4 lectura a todo lo escrito, quien enterado de su contenido, o0eto, 2alide/, efectos legales 4 en especial de la oligación de registro, lo ratifican, aceptan, 4 firman1
