ESCRITURA DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES TESTIMONIO INSTRUMENTO INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO CUATROCIENTOS CUATROCIENTOS UNO (401).(401). En la ciudad deSaba departamento Colon, a los dieciocho (18) días del mes de de abril abril del del año dos dos mil diecisie diecisiete te (2017), (2017), siend siendo o las die de la mañana (10!00 a"m")"- #$%E &', Rubén Antonio Rodeno S!ndo"!#$ $ota $otari rio o de este este domi domici cililio, o, insc inscri rito to en el Cole Colei io o de #bo #boad ados os de onduras con el n*mero tres mil cuatrocientos ochenta + tres (8) + e.e/utur de la Corte Suprema de usticia n*mero mil setecientos noenta noenta + siete (1737), (1737), con $otaría $otaría locali localiada ada en la Colonia Colonia la paa , primera primera #enida #enida casa casa n*mero doscien doscientos tos uno (201) (201) en esta ciudad, ciudad, i%o# A#e #e&&!nd' !nd'!! O#i"! #i"! on on!# !#e e $ 4icenc comparecen!N comparecen! Ni%o# 4icenciad iada a En &ercadotecnia &ercadotecnia portadora portadora de la tar5eta de identidad identidad n*mero 0801-1330801-133Di!n !n No'e No'e# # S!nt S!nto* o* +une +une $ 4icenciada #dministracin de 1116 16 , Di Empres Empresas, as, porta portado dora ra de la tar5e tar5eta ta de identi identida dad d n*mer n*mero o 020020-133 133P!o#! M!'t,ne $ 4icen 0023,S 0023,S!nd' P! 4icencia ciada da #dmin #dminist istrac racin in de Empres Empresas, as, porta portado dora ra de la tar5e tar5eta ta de identi identida dad d n*mer n*mero o 020020-133 1330182$ 0182$ A'no A'no#d #do o C!b' C!b'e'! e'! M! M!'t, 't,ne ne4icencia 4icenciado do En &ercadot &ercadotecni ecnia a portador de la tar5eta de identidad n*mero 020-133-126 $ , todos ma+ores de edad,comerciantes, solteros, de nacionalidad hondureña + de este domicilio9 /uienes aseurndome hallarse en el pleno oce de sus derechos ciiles, libre + espontneamente dicen! PRIMERO- :ue han conenido en celebrar un contrato de sociedad + por esta escritura constitu+e una Sociedad en Comandita por acciones,la cual se reular por la presente escritura constitutia, por el Cdio de Comercio + por SOCIEDAD "- 4a las las dem demss le+e le+ess ie ient ntes es""- SEUNDO-CLASE DE SOCIEDAD"sociedad sociedad se se constitu constitu+e +e ba5o ba5o la ;orma ;orma de una Sociedad en Comandita TERCER EROO- +INA +INALI LIDA DAD D DE LA SOCI SOCIED EDAD AD""- 4a por acciones"- TERC ;inalidad de la sociedad ser principalmente, las inersiones en eneral como ser la ;abricacin ;abricacin + comercialiacin comercialiacin de muebles para el hoar hoar + o;icina o;icina como como sillas sillas ,mesas ,mesas utili utiliando ando como materia materia prima! prima! metal metales es ,pintura ,pintura ,tela, ,tela, espon5a, espon5a, madera, madera, bases + contara contara con un tapiado tapiado + mantenim mantenimient iento o de muebles muebles 9 todas sus actiidades actiidades las podr realiar realiar en ;orma directa o mediante la participacin, interencin, inersin o ad/uisicin por cual/uier título de acciones, participaciones, cuotas o derechos e intereses en todas sociedades, neocios o empresas, así
como la realiacin de cual/uier clase de actos relacionados, directa o indirectamente con la ;inalidad principal + en eneral, la realiacin de toda clase de actos de comercio, sin limitacin aluna"- CUARTODENOMINACION DE LA SOCIEDAD "- 4a denominacin de la sociedad es RECICLA ARTE$ S #CC'<$ES/ o su abreiatura S. C.A".UINTO-DURACION DE LA SOCIEDAD "- 4a sociedad se constitu+e por tiempo indeterminado"- SE2TO-IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL AUTORI3ADO"- El capital autoriado de la sociedad es deCUATRO MIL NOECIENTOS EINTE (,320"0) ACCIONES /ue representan el total del capital /ue es de CUATROCIENTOS NOENTA DOS MIL LEMPIRAS (4"32,000"00)"acciones, con alor nominal de Cien 4empiras (4"100"00) cada una"SEPTIMO- ACCIONES. TRANSMISION. 4as acciones representan partes iuales del capital social, son nominatias, comunes, con;ieren iuales derechos + cada uno tendr derecho a un oto"- 4os títulos de las acciones o de los certi;icados proisionales deben suscribirse por el administrador *nico, o los /ue haan las eces de @ste, salo /ue la asamblea de accionistas o el administrador *nico autorice otra ;orma de suscripcin"- $o se podr transmitir las acciones sin el consentimiento de la totalidad de los socios "-OCTAO-APORTACIONES DE LOS SOCIOS. SUSCRIPCION. El capital social se encuentra ínteramente suscrito por los accionistas en acciones en numerario, así! 4a señoraNi%o# A#e&!nd'! O#i"! on!#e $ suscribe &'4 :A'$'E$%#S (100) acciones con un alor nominal de C'E$%< C'$CAE$%# &'4 4E&>'?#S (4"10,000"00), e/uialentes al einticinco por ciento (2B) del capital social9 4a señoraDi!n No'e# S!nto* +unesuscribe &'4 :A'$'E$%#S (100) acciones con un alor nominal de C'E$%< C'$CAE$%# &'4 4E&>'?#S (4"10,000"00), e/uialentes al einticinco por ciento (2B) del capital social, El señora S!nd' P!o#! M!'t,ne$ suscribe nuee cientos sesenta (360) acciones con un alor nominal de $<EC'E$%'?#S (4"36,000"00), e/uialentes al diecis@is por ciento (16B) del capital social, El señor A'no#do C!b'e'! M!'t,ne$ suscribe nuee cientos sesenta (360) acciones con un alor nominal de $<EC'E$%'?#S (4"36,000"00), e/uialentes al diecis@is por ciento (16B) del capital social, los /ue
sumados hacen un total de CUATRO MIL NOECIENTOS EINTE (,320"0) ACCIONES /ue representan el total del capital /ue es de CUATROCIENTOS NOENTA DOS MIL LEMPIRAS (4"32,000"00)"NOENO-E25IBICION DEL CAPITAL SOCIAL. El capital social ha sido suscrito + paado en su totalidad" El pao consta en el che/ue de ca5a n*mero un milln doscientos cincuenta + dos mil ochocientos setenta + uno (122871) de ;echa eintiuno (18) de abril del año dos mil diecisiete (2017) del Danco Ficohsa, S"C" #"D a nombre de la sociedad en ;ormacin RECICLAARTE$ S.C.A./, por la suma de CUATROCIENTOS NOENTA DOS MIL LEMPIRAS(L.467$000.00)" DECIMO-DOMICILIO DE LA SOCIEDAD"- El domicilio de la sociedad es en la ciudad de Saba, =epartamento de Colon o su ;inalidad social la puede realiar en cual/uier otro luar del territorio nacional o en un país e.tran5ero + puede tener sucursales, aencias o establecimientos en luares distintos del domicilio, por decisin de la asamblea eneral de accionistas o del #dministrador Gnico"- DECIMO PRIMEROASAMBLEAS DE ACCIONISTAS"- a) 4a asamblea eneral ;ormada por los accionistas lealmente conocados + reunidos es el rano supremo de la sociedad + e.presa la oluntad colectia en las materias de su competencia"- 4as ;acultades /ue la le+ o esta escritura no atribu+en a otro rano de la sociedad sern de la competencia de la asamblea, /ue la tendr e.clusia para los asuntos mencionados en los artículos ciento sesenta + ocho (168) + ciento sesenta + nuee (163) del Cdio de Comercio9 b) 4os accionistas podrn hacerse representar en las asambleas por otro socio o persona e.traña a la sociedad, natural o 5urídica"- 4a representacin podr con;erirse con carcter especial para asamblea, por carta poder, simplemente por escrito o por cual/uier otro medio de comunicacin escrito, tales como t@le., ;acsímil u otra similar, todo sin per5uicio de las ;acultades de los mandatarios o representantes enerales o especial del accionista o de los representantes leales, en su caso"- $o podr ser representante el administrador *nico, c) 4a asamblea eneral deber conocarse mediante un aiso diriido a los accionistas, para comunicarles la ;echa, hora, el luar + domicilio e.actos + el orden del día de la reunin +, en su caso, los re/uisitos /ue debern cumplirse para poder participar en ella"- 4a conocatoria ser
precedida de la denominacin de la sociedad con caracteres aparentes /ue la distinan +, al ;inal, indicacin del rano social /ue hace la conocatoria9 d) 4a conocatoria para las asambleas enerales deber hacerse por el administrador *nico o por los socios comanditarios + si coincidieran las conocatorias, se dar pre;erencia a la hecha por el administrador *nico + se ;undirn las respectias rdenes del día9 e) 4a conocatoria para asambleas enerales se publicar con /uince (1) días de anticipacin a la ;echa señalada para la reunin9 en este plao no se computar el día de publicacin de la conocatoria, ni el de la celebracin de la asamblea durante este tiempo, los libros + documentos relacionados con los ;ines de la asamblea +, especialmente, el balance eneral + sus ane.os, /ue a lo menos, sern el estado de p@rdidas + anancias + el in;orme del comisario, estarn en las o;icinas de la sociedad, a disposicin de los accionistas para /ue puedan enterarse de ellos9 ;) 4as asambleas se reunirn en el domicilio social, salo caso ;ortuito o ;uera ma+or9 ) En el orden del día deber contenerse la relacin de los asuntos, enunciados en ;orma precisa, /ue sern sometidos a la discusin + aprobacin de la asamblea, no pudiendo incluirse ;rases, de contenido eneral, como asuntos arios, modi;icacin de la escritura social + similares"- 4a asamblea no puede resoler sobre asuntos no incluidos especí;icamente en la conocatoria, e.cepto los acuerdos para e.iir la responsabilidad del administrador + el caso de asambleas totalitarias, de con;ormidad con el artículo ciento noenta + tres (13) inciso dos ('') del Cdio de comercio9 h) 4as asambleas, ordinaria o e.traordinarias, sern presididas por el administrador *nico o el /ue haa las eces +, a ;alta de ellos, por el /ue ;uere desinado por los accionistas presentes9 actuar de secretario el /ue los accionistas presentes eli5an9 i) #ntes de instalar la asamblea + para determinar el /urum de presencia, se ;ormar una lista de los accionistas, con indicacin de sus nombres +, en su caso, cateoría de las acciones representadas por cada uno, lista /ue se e.hibir para su e.amen antes de la primera otacin estar ;irmada por el administrador *nico, el secretario de la asamblea + los dems concurrentes9 5) >ara /ue la asamblea ordinaria se considere lealmente reunida, en primera conocatoria, deber estar representado, por lo menos, la
mitad de las acciones /ue tenan derecho a otar + las resoluciones slo sern lidas cuando se tomen por la ma+oría de los otos presentes9 H) >ara /ue una asamblea e.traordinaria se considere lealmente reunida deber estar representada, en primera conocatoria, por lo menos, las tres cuartas (I) partes de las acciones /ue tenan derecho a otar + las resoluciones se tomarn lidamente con el oto de las /ue representen la mitad de las acciones /ue tenan derecho a otar9 l) 4a asamblea ordinaria o e.traordinaria, reunida en seunda conocatoria, se considerar lidamente constituida cual/uiera sea el n*mero de acciones representadas9 si la asamblea es ordinaria podr resoler sobre los asuntos indicados en el orden del día o /ue sean de su competencia, por ma+oría simple de otos, pero tratndose de asambleas e.traordinarias, las decisiones debern tomarse por el oto ;aorable de un n*mero de acciones /ue representen ms de la mitad de las /ue tienen derecho a otar9 m) >reiamente a toda resolucin o acuerdo, los asuntos sern sometidos a la discusin de los accionistas, presentes o representados, + dems asistentes a la asamblea /ue tenan este derecho +, slo una e /ue la presidencia de la asamblea considere su;icientemente discutido el asunto, se proceder a la otacin respectia9 este derecho no puede ser suprimido ni por la escritura, ni por la asamblea9 n) 4os acuerdos lidos de una asamblea pueden e5ecutarse, sin necesidad de aprobacin del acta respectia9 ñ) 4as actas de la asamblea podrn ser aprobadas por la propia asamblea a continuacin de haberse celebrado, preio receso para redactar el acta, así como tambi@n en un plao de siete (7) días por el administrador *nico + los accionistas o representantes de accionistas /ue la misma asamblea desine o bien, en la siuiente asamblea de accionistas9 en este *ltimo caso, una asamblea ordinaria puede aprobar el acta de una asamblea e.traordinaria + iceersa9 o) Cual/uier accionista podr obtener certi;icacin de los acuerdos de una asamblea"- DECIMO SEUNDO-ADMINISTRACION! a) 4a administracin de la sociedad estar a caro de un administrador *nico"- 4a asamblea eneral establecer sus obliaciones, derechos, atribuciones + remuneracin9 b)
El administrador *nico podr ser accionista, desempeñar su caro temporal + reocablemente + continuar en el desempeño de sus ;unciones, aun cuando hubiese concluido el plao para el /ue ;ue desinado, mientras el nueamente nombrado no tome posesin de su caro"- Si la asamblea eneral no ;i5a el plao, /ue no podr ser superior a dos (2) años, el administrador se entender electo por un (1) año + ser reeleible9 c) El administrador *nico tendr, salo resolucin distinta de la asamblea, poder pleno + eneral de administracin + de dominio con amplias ;acultades para realiar todos los actos propios de sus atribuciones como el rano administratio de la sociedad + de acuerdo con la ;inalidad de la misma, ;acultades para el otoramiento de poderes de toda clase, suscripcin de títulos alores, ena5enacin, transaccin, constitucin de prendas hipotecarias, compra + enta de toda clase de bienes +, en eneral, cuales/uiera otros actos /ue, por ser de riuroso dominio, necesitan, se*n la le+, mandato e.preso9 así como para /ue pueda abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad9 d) El sistema para suscribir títulos alores lo decide el administrador *nico9 e) El administrador *nico, para aseurar las responsabilidades /ue pudiera contraer en el desempeño de su caro, prestar la arantía /ue determine la asamblea9 ;) 4a asamblea eneral o el administrador *nico, en su de;ecto, pueden emitir un relamento /ue reule su ;uncionamiento"- DECIMO TERCERO- REPRESENTACION. +IRMA SOCIAL. 4a representacin 5udicial + e.tra5udicial de la asamblea corresponde al administrador *nico"- El uso de la ;irma social corresponde al administrador *nico"- El administrador *nico podr delear parcialmente sus ;acultades de administracin + representacin en las comisiones /ue al e;ecto desine, la cual deber atenerse a las instrucciones /ue reciban del administrador + darle, peridicamente, cuenta de su estin"DECIMO CUARTO-ERENTES"- 4a asamblea eneral o el administrador *nico podrn nombrar uno o ms erentes enerales o especiales, sean accionistas "- En su nombramiento se determinarn las ;acultades + atribuciones +, dentro de ellas, los erentes oarn de las ms amplias ;acultades de representacin + e5ecucin"- 4os nombramientos de los erentes podrn ser reocados en cual/uier tiempo, indistintamente,
por la asamblea eneral de accionistas o por el administrador *nico, con independencia del rano social /ue los nombr"- 4os erentes debern prestar la arantía /ue señale el rano social /ue los nombre"DECIMO UINTO- IILANCIA DE LA SOCIEDAD"- 4a iilancia de la sociedad estar a caro de uno o arios comanditarios, temporales + reocables + /uienes podrn ser accionistas"- 4a asamblea eneral de accionistas /ue haa nombramiento, decidir! a) Si habr uno o arios comanditarios9 b) =uracin del caro, /ue no ser ma+or de tres () años9 c) 4a arantía /ue deben prestar9 d) 4os emolumentos /ue deenar"- DECIMO SE2TO-DISTRIBUCION DE UTILIDADES O PERDIDAS"- 4a distribucin de las utilidades o p@rdidas entre los socios, se har en proporcin al importe e.hibido de las acciones"DECIMO SEPTIMO- IMPORTE DE LAS RESERAS. 4a sociedad deber separar anualmente, de las utilidades netas, el cinco por ciento (B), como mínimo, para ;ormar el capital de resera, hasta /ue importe la /uinta parte del capital social"- DECIMO OCTAO- DISOLUCION PARCIAL"- 4os accionistas pueden obtener su separacin de la sociedad si @sta, a pesar de tener utilidades /ue lo permitan, acuerda no repartir un diidendo iual, cuando menos, al inter@s leal del dinero + cuando la sociedad cambie su ;inalidad, prorroue su duracin, traslade su domicilio a un país e.tran5ero, se trans;orme o ;usione, todo de con;ormidad con el artículo trescientos diecisiete (17) + dems conducentes del Cdio de Comercio"-DECIMO NOENO-DISOLUCION TOTAL. 4a sociedad se disoler totalmente por cual/uiera de las causas preistas en el artículo trescientos eintids (22) del Cdio de Comercio"- I8SIMO-LIUIDACION. =isuelta la sociedad, se pondr en li/uidacin, pero conserar su personalidad 5urídica para los e;ectos de la li/uidacin, la cual se har de acuerdo a lo /ue resuela la asamblea eneral /ue acuerde la disolucin + a ;alta de acuerdo, a las disposiciones del Cdio de Comercio"- IESIMO PRIMERO- :ue los siuientes estatutos reirn el ;uncionamiento de la sociedad"- ESTATUTOS- A't,%u#o 1"- CLASE DE SOCIEDAD"- 4a sociedad se constitu+e una Sociedad en Comandita por acciones"A't,%u#o 7.+INALIDAD"- 4a ;inalidad de la sociedad ser principalmente, las inersiones en eneral como ser la ;abricacin +
comercialiacin de muebles para el hoar + o;icina como sillas ,mesas utiliando como materia prima! metales ,pintura ,tela, espon5a, madera, bases + contara con un tapiado + mantenimiento de muebles 9 todas sus actiidades las podr realiar en ;orma directa o mediante la participacin, interencin, inersin o ad/uisicin por cual/uier título de acciones, participaciones, cuotas o derechos e intereses en todas sociedades, neocios o empresas, así como la realiacin de cual/uier clase de actos relacionados, directa o indirectamente con la ;inalidad principal + en eneral, la realiacin de toda clase de actos de comercio, sin limitacin alunaJ A't,%u#o 9. DENOMINACION"- 4a denominacin de la sociedad es RECICLA :ARTE SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES / o su abreiatura S"C"#"- A't,%u#o 4. DURACION"- 4a sociedad se constitu+e por tiempo indeterminado"- A't,%u#o ;. IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL AUTORI3ADO "- El capital autoriado de la sociedad es deCUATRO MIL NOECIENTOS EINTE (,320"0) ACCIONES /ue representan el total del capital /ue es de CUATROCIENTOS NOENTA DOS MIL LEMPIRAS (4"32,000"00)"con alor nominal de Cien 4empiras (4" 100"00) cada una"- A't,%u#o <. ACCIONES. TRANSMISION"- 4as acciones representan partes iuales del capital social, son nominatias, comunes, con;ieren iuales derechos + cada una tendr derecho a un oto"- 4os títulos de las acciones o de los certi;icados proisionales deben suscribirse por el administrador *nico, o los /ue haan las eces de @ste, salo /ue la asamblea de accionistas o el administrador *nico autorice otra ;orma de suscripcin"4a transmisin de las acciones es libre"- A't,%u#o =. APORTACIONES DE LOS SOCIOS. SUSCRIPCION"- E# %!>it!# *o%i!# *e en%uent'! ,nte?'!@ente *u*%'ito >o' #o* !%%ioni*t!* en !%%ione* en nu@e'!'io$ !*,! ! 4a señora Ni%o# A#e&!nd'! o#i"! on!#e $ suscribe &'4 :A'$'E$%#S (100) acciones con un alor nominal de C'E$%< C'$CAE$%# &'4 4E&>'?#S (4"10,000"00), e/uialentes al einticinco por ciento (2B) del capital social9 4a señora Di!n No'e# S!nto* +une suscribe &'4 :A'$'E$%#S (100) acciones con un alor nominal de C'E$%< C'$CAE$%# &'4 4E&>'?#S (4"10,000"00), e/uialentes al einticinco por ciento (2B) del capital social, El señora S!nd' P!o#! M!'t,ne$ suscribe nuee cientos sesenta (360) acciones
con un alor nominal de $<EC'E$%'?#S (4"36,000"00), e/uialentes al diecis@is por ciento (16B) del capital social, El señor A'no#do C!b'e'! M!'t,ne$ suscribe nuee cientos sesenta (360) acciones con un alor nominal de $<EC'E$%'?#S (4"36,000"00), e/uialentes al diecis@is por ciento (16B) del capital social del capital social, los /ue sumados hacen un total dedel capital social, los /ue sumados hacen un total de CUATRO MIL NOECIENTOS EINTE (,320"0) ACCIONES /ue representan el total del capital /ue es de CUATROCIENTOS NOENTA DOS MIL LEMPIRAS (4"32,000"00)"- A't,%u#o .E25IBICION DEL CAPITAL SOCIAL. El capital social ha sido suscrito + paado en su totalidad" El pao consta en el che/ue de ca5a n*mero un milln doscientos cincuenta + dos mil ochocientos setenta + uno (122871) de ;echa dieciocho (18) de abril del año dos mil diecisiete (2017) del Danco Ficohsa, S" #"D a nombre de la sociedad en ;ormacin RECICLA ARTE$ S.C.A./, por la suma de CUATROCIENTOS NOENTA DOS MIL LEMPIRAS (4"32,000"00)"- A't,%u#o 6. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Saba , =epartamento de colon , pero su ;inalidad social la puede realiar en cual/uier otro luar del territorio nacional o en un país e.tran5ero + puede tener sucursales, aencias o establecimientos en luares distintos del domicilio, por decisin de la asamblea eneral de accionistas o del #dministrador Gnico"- A't,%u#o 10. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS"- a) 4a asamblea eneral ;ormada por los accionistas lealmente conocados + reunidos es el rano supremo de la sociedad + e.presa la oluntad colectia en las materias de su competencia"- 4as ;acultades /ue la le+ o esta escritura no atribu+en a otro rano de la sociedad sern de la competencia de la asamblea, /ue la tendr e.clusia para los asuntos mencionados en los artículos ciento sesenta + ocho (168) + ciento sesenta + nuee (163) del Cdio de Comercio9 b) 4os accionistas podrn hacerse representar en las asambleas por socios comanditarios de sociedad, natural o 5urídica"- 4a representacin podr con;erirse con carcter especial para asamblea, por carta poder, simplemente por escrito o por cual/uier otro medio de comunicacin escrito, tales como t@le., ;acsímil u otra similar, todo sin per5uicio de las ;acultades de los mandatarios o representantes
enerales o especiales del accionista o de los representantes leales, en su caso"- $o podr ser representante el administrador *nico, ni el o los comisarios9 c) 4a asamblea eneral deber conocarse mediante un aiso diriido a los accionistas, para comunicarles la ;echa, hora, el luar + domicilio e.actos + el orden del día de la reunin +, en su caso, los re/uisitos /ue debern cumplirse para poder participar en ella"- 4a conocatoria ser precedida de la denominacin de la sociedad con caracteres aparentes /ue la distinan +, al ;inal, indicacin del rano social /ue hace la conocatoria9 d) 4a conocatoria para las asambleas enerales deber hacerse por el administrador *nico o por el comisario + si coincidieran las conocatorias, se dar pre;erencia a la hecha por el administrador *nico + se ;undirn las respectias rdenes del día9 e) 4a conocatoria para asambleas enerales se publicar con /uince (1) días de anticipacin a la ;echa señalada para la reunin9 en este plao no se computar el día de publicacin de la conocatoria, ni el de la celebracin de la asamblea durante este tiempo, los libros + documentos relacionados con los ;ines de la asamblea +, especialmente, el balance eneral + sus ane.os, /ue a lo menos, sern el estado de p@rdidas + anancias + el in;orme del comisario, estarn en las o;icinas de la sociedad, a disposicin de los accionistas para /ue puedan enterarse de ellos9 ;) 4as asambleas se reunirn en el domicilio social, salo caso ;ortuito o ;uera ma+or9 ) En el orden del día deber contenerse la relacin de los asuntos, enunciados en ;orma precisa, /ue sern sometidos a la discusin + aprobacin de la asamblea, no pudiendo incluirse ;rases, de contenido eneral, como asuntos arios, modi;icacin de la escritura social + similares"- 4a asamblea no puede resoler sobre asuntos no incluidos especí;icamente en la conocatoria, e.cepto los acuerdos para e.iir la responsabilidad del administrador + el caso de asambleas totalitarias, de con;ormidad con el artículo ciento noenta + tres (13) inciso dos ('') del Cdio de comercio9 h) 4as asambleas, ordinaria o e.traordinarias, sern presididas por el administrador *nico o el /ue haa las eces +, a ;alta de ellos, por el /ue ;uere desinado por los accionistas presentes9 actuar de secretario el /ue los accionistas presentes eli5an9 i) #ntes de instalar la asamblea + para determinar el /urum de presencia, se ;ormar una lista de los
accionistas, con indicacin de sus nombres +, en su caso, cateoría de las acciones representadas por cada uno, lista /ue se e.hibir para su e.amen antes de la primera otacin estar ;irmada por el administrador *nico, el secretario de la asamblea + los dems concurrentes9 5) >ara /ue la asamblea ordinaria se considere lealmente reunida, en primera conocatoria, deber estar representado, por lo menos, la mitad de las acciones /ue tenan derecho a otar + las resoluciones slo sern lidas cuando se tomen por la ma+oría de los otos presentes9 H) >ara /ue una asamblea e.traordinaria se considere lealmente reunida deber estar representada, en primera conocatoria, por lo menos, las tres cuartas (I) partes de las acciones /ue tenan derecho a otar + las resoluciones se tomarn lidamente con el oto de las /ue representen la mitad de las acciones /ue tenan derecho a otar9 l) 4a asamblea ordinaria o e.traordinaria, reunida en seunda conocatoria, se considerar lidamente constituida cual/uiera sea el n*mero de acciones representadas9 si la asamblea es ordinaria podr resoler sobre los asuntos indicados en el orden del día o /ue sean de su competencia, por ma+oría simple de otos, pero tratndose de asambleas e.traordinarias, las decisiones debern tomarse por el oto ;aorable de un n*mero de acciones /ue representen ms de la mitad de las /ue tienen derecho a otar9 m) >reiamente a toda resolucin o acuerdo, los asuntos sern sometidos a la discusin de los accionistas, presentes o representados, + dems asistentes a la asamblea /ue tenan este derecho +, slo una e /ue la presidencia de la asamblea considere su;icientemente discutido el asunto, se proceder a la otacin respectia9 este derecho no puede ser suprimido ni por la escritura, ni por la asamblea9 n) 4os acuerdos lidos de una asamblea pueden e5ecutarse, sin necesidad de aprobacin del acta respectia9 ñ) 4as actas de la asamblea podrn ser aprobadas por la propia asamblea a continuacin de haberse celebrado, preio receso para redactar el acta, así como tambi@n en un plao de siete (7) días por el administrador *nico + los accionistas o representantes de accionistas /ue la misma asamblea
desine o bien, en la siuiente asamblea de accionistas9 en este *ltimo caso, una asamblea ordinaria puede aprobar el acta de una asamblea e.traordinaria + iceersa9 o) Cual/uier accionista podr obtener certi;icacin de los acuerdos de una asamblea"- A't,%u#o 11. ADMINISTRACION! a) 4a administracin de la sociedad estar a caro de un administrador *nico"- 4a asamblea eneral establecer sus obliaciones, derechos, atribuciones + remuneracin9 b) El administrador *nico podr ser accionista, desempeñar su caro temporal + reocablemente + continuar en el desempeño de sus ;unciones, aun cuando hubiese concluido el plao para el /ue ;ue desinado, mientras el nueamente nombrado no tome posesin de su caro"- Si la asamblea eneral no ;i5a el plao, /ue no podr ser superior a dos (2) años, el administrador se entender electo por un (1) año + ser reeleible9 c) El administrador *nico tendr, salo resolucin distinta de la asamblea, poder pleno + eneral de administracin + de dominio con amplias ;acultades para realiar todos los actos propios de sus atribuciones como el rano administratio de la sociedad + de acuerdo con la ;inalidad de la misma, ;acultades para el otoramiento de poderes de toda clase, suscripcin de títulos alores, ena5enacin, transaccin, constitucin de prendas hipotecarias, compra + enta de toda clase de bienes +, en eneral, cuales/uiera otros actos /ue, por ser de riuroso dominio, necesitan, se*n la le+, mandato e.preso9 así como para /ue pueda abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad9 d) El sistema para suscribir títulos alores lo decide el administrador *nico9 e) El administrador *nico, para aseurar las responsabilidades /ue pudiera contraer en el desempeño de su caro, prestar la arantía /ue determine la asamblea9 ;) 4a asamblea eneral o el administrador *nico, en su de;ecto, pueden emitir un relamento /ue reule su ;uncionamiento"- A't,%u#o17. REPRESENTACION. +IRMA SOCIAL"4a representacin 5udicial + e.tra5udicial de la asamblea corresponde al administrador *nico"- El uso de la ;irma social corresponde al administrador *nico"- El administrador *nico podr delear parcialmente sus ;acultades de administracin + representacin en las comisiones /ue al e;ecto desine, la cual deber atenerse a las instrucciones /ue reciban del administrador + darle, peridicamente, cuenta de su estin"-
A't,%u#o 19. ERENTES. 4a asamblea eneral o el administrador *nico podrn nombrar uno o ms erentes enerales o especiales, sean accionistas o no"- En su nombramiento se determinarn las ;acultades + atribuciones +, dentro de ellas, los erentes oarn de las ms amplias ;acultades de representacin + e5ecucin"- 4os nombramientos de los erentes podrn ser reocados en cual/uier tiempo, indistintamente, por la asamblea eneral de accionistas o por el administrador *nico, con independencia del rano social /ue los nombr"- 4os erentes debern prestar la arantía /ue señale el rano social /ue los nombre"A't,%u#o 14. IILANCIA DE LA SOCIEDAD. 4a iilancia de la sociedad estar a caro de uno o arios comisarios, temporales + reocables + /uienes podrn ser accionistas o personas e.trañas a la sociedad"- 4a asamblea eneral de accionistas /ue haa nombramiento, decidir! a) Si habr uno o arios socios comanditarios o comanditados 9 b) =uracin del caro, /ue no ser ma+or de tres () años9 c) 4a arantía /ue deben prestar9 d) 4os emolumentos /ue deenar"A't,%u#o 1;. DISTRIBUCION DE UTILIDADES O PERDIDAS. 4a distribucin de las utilidades o p@rdidas entre los socios, se har en proporcin al importe e.hibido de las acciones"- A't,%u#o 1<. IMPORTE DE LAS RESERAS. 4a sociedad deber separar anualmente, de las utilidades netas, el cinco por ciento (B), como mínimo, para ;ormar el capital de resera, hasta /ue importe la /uinta parte del capital social"A't,%u#o 1=. DISOLUCION PARCIAL. 4os accionistas pueden obtener su separacin de la sociedad si @sta, a pesar de tener utilidades /ue lo permitan, acuerda no repartir un diidendo iual, cuando menos, al inter@s leal del dinero + cuando la sociedad cambie su ;inalidad, prorroue su duracin, traslade su domicilio a un país e.tran5ero, se trans;orme o ;usione, todo de con;ormidad con el artículo trescientos diecisiete (17) + dems conducentes del Cdio de Comercio"A't,%u#o 1. DISOLUCION TOTAL"- 4a sociedad se disoler totalmente por cual/uiera de las causas preistas en el artículo trescientos eintids (22) del Cdio de Comercio"- A't,%u#o 16. LIUIDACION. =isuelta la sociedad, se pondr en li/uidacin, pero conserar su personalidad 5urídica para los e;ectos de la li/uidacin, la cual se har de acuerdo a lo /ue resuela la asamblea eneral /ue
acuerde la disolucin + a ;alta de acuerdo, a las disposiciones del Cdio de Comercio"- IESIMO SEUNDO- CLAUSULAS TRANSITORIAS-Con carcter de temporal + reocable por la asamblea eneral de accionistas, se nombra como #dministradora Gnica a la señoraNi%o# A#e&!nd'! O#i"! on!#e 4os #dministradores para aseurar las responsabilidades /ue pudiesen contraer en el desempeño de su encaro prestarn una arantía de :uinientos 4empiras (4"00"00)"- 4os emolumentos de los administradores se determinan en A$ &'4 4E&>'?#S (4"1,000"00) &E$SA#4ES"- #simismo, se les otora poder especial, pero en su especialidad, tan amplio bastante + su;iciente, por cuanto en derecho se re/uiera + ;uere necesario a A'no#do C!b'e'! M!'t,ne4icenciado En &ercadotecnia portador de la tar5eta de identidad n*mero 020-133-126 $ + de este domicilio, para /ue en nombre + representacin de la sociedad, compareca ante la =ireccin E5ecutia de 'nresos (=E') a tramitar el ?eistro %ributario $acional de la sociedad"- IESIMO TERCERO-Con carcter de temporal + reocable por la asamblea eneral de accionistas, se nombra comisario, a la #boada i#@! E#i!bet O#i"! on!#e"- 4os emolumentos del comisario se determinan posteriormente por la administracin"- IESIMO CUARTO- 4as modi;icaciones o reocaciones de las clusulas transitorias no constitu+en modi;icacin a la escritura social"- #sí lo dicen + otoran los comparecientes, a /uienes les hao las reseras + adertencias leales9 les leo esta escritura por su eleccin, despu@s de adertidos de la opcin /ue les con;iere el artículo diecis@is (16), numeral nuee (3), del Cdio de $otariado de leer por sí mismos este instrumento + su contenido es rati;icado por los otorantes /uienes ;irman 5unto con el $otario + al lado estampan la huella diital del dedo índice de su mano derecha al ;inal de este documento"- =e todo lo cual, del conocimiento, estado ciil, pro;esin u o;icio, nacionalidad + ecindad de los otorantes, así como de adertirles de la obliacin de proceder a la inscripcin de esta escritura en el ?eistro correspondiente + de haber tenido a la ista los siuientes documentos! 1)Ni%o# A#e&!nd'! O#i"! on!#e $ portadora de la tar5eta de identidad n*mero 0801-1331116+ ?eistro %ributario $acional n*mero cero ocho cero uno mil
noecientos setenta + nuee once ochenta trece (0801137311801)9, Di!n No'e# S!nto* +une $ portadora de la tar5eta de identidad n*mero 020-133-0023+ ?eistro %ributario $acional n*mero cero ocho cero uno mil noecientos setenta + nuee once ochenta trece (0801137311801)9 S!nd' P!o#! M!'t,ne $ portadora de la tar5eta de identidad n*mero 020-133-0182$+ ?eistro %ributario $acional n*mero cero ocho diecisiete mil noecientos ochenta cero eintiuno setenta + ocho (08171380002178)9 A'no#do C!b'e'! M!'t,ne portador de la tar5eta de identidad n*mero 020-133-126 $+ ?eistro %ributario $acional n*mero cero ocho diecisiete mil noecientos ochenta cero eintiuno setenta + ocho (08171380002178)9tambi@n do+ ;e de las aportaciones en numerario hechas por los accionistas, /ue se acreditan con el che/ue de ca5a a nombre de la sociedad en ;ormacin RECICLA ARTE S.C.A./9 =#<4# ?%'$EM- #?$<4=< C#?E?# ?%'$EM F'?, AE44# ='L'%#4 K SE44< =E4 $<%#?'< ?AE$ #$%<$'< ?<=EM$< S#$=<#4" K a re/uerimiento de los comparecientes, libro, sello + ;irmo esta primera copia en el mismo luar + ;echa de su otoramiento, en el papel especial notarial correspondiente + con los timbres de le+ debidamente cancelados, /uedando su oriinal con el cual concuerda en todos sus t@rminos ba5o el n*mero preinserto en mi protocolo de instrumentos p*blicos, en donde anot@ el presente libramiento"
NICOL ALEANDRA OLIA ON3ALE3 DIAN NOREL SANTOS +UNE3
SANDR PAOLA MARTINE3 ARNOLDO CABRERA MARTINE3 +IRMA$ 5UELLA
RUBEN ANTONIO RODE3NO SANDOAL
NOTARIO