JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HCJJ INGENIEROS S.A. DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 En la ciudad de Huaraz, a los 26 días del mes de octubre de 2015, siendo las 9:00 a.m., se reunieron en el domicilio de la empresa sito en la Av. ic!a" #$%, distrito de &ndependencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancas!, los si'uientes accionistas de la sociedad HCJJ INGENIEROS S.A. , se(ores Jeremías Jere mías Joe H!a" H!a"a#e" a#e" $e#a%& $e#a%&o' o' identi)icado con *%& %+ -2901, titular de 15,000 acciones nominales de #$. 1.00 %uevo #ol cada una, ínte'ramente suscritas " totalmente pa'adas " Je(( E)er C*s#eros Rosas' identi)icado con *%& %+ 500/65, titular de 15,000 acciones nominales de #$. 1.00 %uevo #ol cada una, ínte'ramente suscritas " totalmente pa'adas. pa'adas. Estando presentes los se(ores accionistas ue representan la totalidad de las acciones suscritas con derec!o a voto de con)ormidad con lo previsto en el artículo 120+ de la %ueva e" 3eneral de #ociedades, los accionistas mani)estaron por unanimidad su aceptaci4n a la celebraci4n de la presente unta a )in de tratar la si'uiente a'enda actuando el primero de los nombrados como residente de la reuni4n " como secretario el se'undo.
AGENDA+ 1. Aceptaci4n de la renuncia )ormulada al car'o por el 'erente 'eneral de HCJJ INGENIEROS S.A., se,or Jeremías Joe H!a"a#e" $e#a%&o. 2. %ombramiento del nuevo 'erente 'eneral de HCJJ INGENIEROS S.A. AGENDA+ 1. ACE-T ACE-TACI ACIN N DE LA RENUNCIA RENUNCIA /OR$ULA /OR$ULADA DA AL CARGO CARGO -OR EL GERENTE GERENTE GENERAL GENERAL DE HCJJ INGENIEROS S.A.' SEOR JERE$AS JOEL HUAANE $ENACHO. 7on respecto al primer punto de la a'enda, el residente de la unta mani)est4 ue era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al car'o de 'erente 'eneral de la empresa. ue'o de la cual deliberada la materia procedi4 a someter a la unta la renuncia )ormulada para su aprobaci4n o desaprobaci4n correspondiente siendo ue la unta en pleno adopt4 por unanimidad el si'uiente acuerdo:
ACUERDO UNO+ os accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al car'o de 'erente 'eneral de HCJJ INGENIEROS S.A ., )ormulada por el se(or eremías oel Hua"ane" 8enac!o, a partir de la )ec!a de la presente unta, a'radecindole epresamente por los servicios prestados de manera completam completamente ente satis)acto satis)actoria ria para la sociedad, sociedad, disponi disponindos ndosee su re'istro. re'istro. ;odo lo cual uedo uedo acordado por unanimidad.
2. NO$BRA$IENTO NO$BRA$IENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE HCJJ INGENIEROS S.A. 7on respecto al se'undo punto de la a'enda el residente de la unta mani)est4 ue era necesario desi'nar a un nuevo 'erente 'eneral ue administre a la sociedad, por lo cual procedi4 a proponer a la se(orita ISABEL ALEJANDRA /AR/AN OSORES' identi)icada con *%& %+ 25952/ para ue con)orme a sus capacidades pro)esionales " personales, asuma el car'o de 3erente 3eneral de la Empresa HCJJ INGENIEROS S.A. ue'o de la eposici4n e)ectuada por el residente dio inicio al intercambio de opiniones, a la ronda de pre'untas " de absoluci4n de las mismas, lue'o de la cual deliberada la materia precedi4 a someter a votaci4n su propuesta para su aprobaci4n o desaprobaci4n correspondiente siendo ue la unta en pleno adopt4 por unanimidad el si'uiente acuerdo:
ACUERDO DOS+ HCJJJ INGE INGENIER NIEROS OS S.A. a la se(orita ISABEL *esi'nar *esi'nar en el car'o de 3erente 3erente 3eneral 3eneral de HCJ ALEJANDRA /AR/AN OSORES' identi)icada con *%& %+ 25952/, con domicilio en la A. os r4ceres 8<. t. 10 .. - de =ctubre, distrito de #antia'o de #urco, rovincia de ima, departamento de ima, por periodo inde)inido. a misma ue iniciar> )unciones una vez ue uede inscrita esta desi'naci4n en la partida electr4nica de la sociedad %+ 1121622 del ?e'istro de ersonas urídicas@=)icina ?e'istral Huaraz. ;odo lo cual ued4 acordado por unanimidad. %o !abiendo otro asunto ue tratar en a'enda previa redacci4n, lectura " aprobaci4n por unanimidad de la presente acta, la misma ue con arre'lo a e" es suscrita por todos los asistentes. El presidente levant4 la sesi4n siendo las 11:-0 !oras del día 26 de octubre de 2015.
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Jeremías Joe H!a"a#e" $e#a%&o DNI N3 420417
Je(( E)er C*s#eros Rosas DNI N3 45008654
