CORRESPONDETESTIMON I O No. 263/2011 ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION DE "EMPRESA MINERA SOLITARIO S.A., Y LA SIGLA DE "EMINSOL S.A."----------------En la ciudad de La Paz, a horas once del día veintiuno de marzo de dos mil once, ante mi: JUAN CARLOS RIVERA ALDAZOSA, ABOGADO, NOTARIO DE FE PUBLICA DE PRIMERA CLASE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL y testigos instrumentales que al final se nombran y suscriben, se hizo presente el señor ALBERTO LLUTA MACHACA, soltero, estudiante, hábil por derecho, vecino de esta ciudad, domiciliado en calle Mecapaca número siete mil doscientos veintidós de la zona de Obrajes, con cédula de identidad número seis millones setecientos treinta y un mil quinientos ochenta y ocho La Paz, de veintiséis años de edad, a quien de identificar doy fe, y para que eleve a instrumento público, en el registro que corre a mi cargo, me ha presentado una minuta de constitución de una Sociedad Anónima, acompañada de Acta de Fundación y Estatutos, documentos que transcritos literalmente son del siguiente tenor: --------TRANSCRIPCION DE M I N U T A. ------------- "SEÑOR NOTARIO DE FE PUBLICA. ------En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una de constitución de sociedad anónima al tenor de las siguientes cláusulas: ------------PRIMERA (Constitución).- Dirá Ud. que mediante Acta de fundación de fecha 28 de febrero de 2011, efectuada en las oficinas provisionales de la sociedad, en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, se constituyó en acto único, la Sociedad "EMPRESA MINERA SOLITARIO S.A." con la sigla "EMINSOL SA". -------------------SEGUNDA (Accionistas).- Son accionistas de la Sociedad los señores: 2.1.- Alberto Lluta Machaca, mayor de edad, hábil por ley, soltero, empleado, boliviano, con cédula de identidad No. 6731588 expedido en La Paz, de 25 años de edad, domiciliado en la Av. Mecapaca, calle 25 No 441, zona de Obrajes de la ciudad de La Paz; 2.2.- Beatriz Mejia Coria, mayor de edad, hábil por ley, viuda, labores de casa, boliviana, con cédula de identidad No 3162363 expedido en Santa Cruz, de 49 años de edad, domiciliada en la Av. Ovejuyo No 100 , zona Chasquipampa de la ciudad de La Paz; y, 2.3.- Carlos Andrés Monterrey Delgado, mayor de edad, hábil por ley, soltero, estudiante, boliviano, con cédula de identidad N° 4899721 expedido en La Paz, de 24 años de edad, con domicilio en la calle 21 N° 7, zona Achumani de la ciudad de La Paz. ---------TERCERA (Denominación y Domicilio).- La Sociedad tiene la denominación de "Empresa Minera Solitario S.A." con la sigla "EMINSOL SA" y su domicilio principal queda establecido en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, pudiendo abrir sucursales, oficinas y representaciones dentro y fuera del País. CUARTA (Objeto).- La Sociedad tendrá por objeto dedicarse a la exploración, explotación, extracción, fundición, beneficio, refinación, venta, comercialización, exportación, etc., de minerales metálicos, no metálicos y ferrosos existente en el
suelo o sub-suelo del Estado Plurinacional de Bolivia, ya sea por cuenta propia o ajena, en forma directa, o en asociación, representación de terceros y/o formado, participando y administrando otras sociedades; pudiendo efectuar toda clase de actividades mineras; como solicitar y adjudicarse contratos mineros, ya sea vía arrendamiento, riesgo compartido y/o de cualquier tipo o modalidad de contrato que se requiera sin limitación o restricción alguna, en yacimientos minerales metálicos, no metálicos, ferrosos y no ferrosos, ya sea con privados, Ministerio de Minería, Corporación Minera de Bolivia "COMIBOL" o las instituciones creadas o por crearse; importar de equipos, maquinaria, insumos, herramientas y todo lo requerido al giro de la sociedad, así como exportar minerales en bruto, procesados, beneficiados, fundidos, etc. ----------QUINTA (Capital).- El Capital Autorizado de la Sociedad es de Bs. 10.000.(Diez mil 00/100 bolivianos), representado por 100 acciones con un valor de Bs 100.- (Cien 00/100 bolivianos) cada una. El Capital Suscrito es de Bs. 6.000.(Seis mil 00/100 bolivianos), representado por 60 acciones con un valor de Bs. 100 (Cien 00/100 bolivianos) cada una, y un Capital Pagado de Bs. 1.500.- (Mil quinientos 00/100 bolivianos) así distribuido: ---------------------Nombre Capital Suscrito Capital Pagado Acciones Suscritas % .Alberto Lluta Machaca Bs. 4.800 Bs. 1200 48 80 %Beatriz Mejia Coria Bs. 600 Bs. 150 6 10 %Carlos Andrés Monterrey Delgado Bs. 600 Bs. 150 6 10 % Total: Bs. 6.000 Bs. 1.500 60 100 % Cada uno de los socios ha pagado para el acto constitutivo el 25% de cada una de las acciones nominativas suscritas conforme al Art. 220 – 3) del Código de Comercio; que deberán ser pagadas en su totalidad en el término de 90 días desde la fecha de suscripción. --------------------------SEXTA (AUMENTO DEL CAPITAL).- El aumento y reducción del capital social se regirán por el Art. 343 y otras disposiciones del Código de Comercio. ----------------------SEPTIMA (DURACION).- La duración de la sociedad será de 50 (cincuenta) años, computables desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio. ----------------OCTAVA (ADMINISTRACION).- La administración de la sociedad quedará a cargo de un Directorio compuesto por 3 ó 5 directores titulares, y la misma cantidad de suplentes. El Directorio podrá delegar funciones de administración a un Gerente General conforme a los Estatutos y las disposiciones del Código de Comercio. ---------------------------NOVENA (REGULACIONES SOCIETARIAS).- Las normas que regulan el desenvolvimiento de la Sociedad, como ser las facultades y obligaciones de las Juntas Generales de Accionistas ordinarias o extraordinarias, facultades del Directorio y sus personeros, organismos ejecutivos, acciones, clases, emisión y transferencia, derechos y obligaciones de los accionistas, arbitraje, distribución de utilidades y tratamiento de pérdidas, reservas, disolución, la sindicatura, y otras disposiciones se encuentran establecidas en los estatutos que forman parte integrante e indisoluble del contrato social.------------------DECIMA (SUJECION A NORMAS SOCIALES).- La propiedad de una o más acciones de la sociedad representa la aceptación plena del accionista con el presente contrato social, estatutos reglamentos que se adopten, modificaciones
legales que se efectúen en los mismos y resoluciones de la Junta de Accionistas, en la forma determinada por Ley. ----------------------DECIMO PRIMERA (DIRECTORIO PROVISIONAL Y APODERADO).- El Directorio Ad-hoc de la Sociedad, designado por los socios y que consta en el Acta de Fundación y aprobación de estatutos de la Sociedad de 29 de marzo de 2010 se encuentra conformado por Alberto Lluta Machaca como Presidente y Representante Legal, Beatriz Mejia Coria como Vicepresidente, y Carlos Andrés Monterrey Delgado como Secretario; designándose además a Alberto Lluta Machaca como Apoderado para otorgar la escritura publica de constitución de Sociedad, y tramitar la inscripción de la Sociedad ante el Registro de Comercio (FUNEMPRESA), obtener el NIT ante el Servicio Nacional de Impuestos SIN, elaborar el Balance de Apertura, y abrir una cuenta bancaria de la Sociedad en formación para el deposito del Capital Pagado; mas facultades para realizar otros trámites y suscripción de documentos con su sola firma, ante entidades públicas y privadas. ------------------DECIMO SEGUNDA (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).Dentro de los noventa (90) días posteriores a la fecha de la inscripción de la sociedad en el Registro General de Comercio, deberá efectuarse una Junta General Ordinaria de Accionistas con la finalidad de designar a los directores y síndicos de la Sociedad. --DECIMO TERCERA (CONFORMIDAD).- Dirá Ud. señor Notario que, todas las partes intervinientes cuyos nombres y generales de ley se hallan identificadas en la cláusula segunda, aceptan lo estipulado en la presente constitución de Sociedad, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento.------------------------Ud. Señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo y seguridad e insertar a la escritura los siguientes documentos: a) Acta de Fundación de la Sociedad; y b) Estatutos Sociales--------------------Cochabamba, 01 de marzo de 2.011. ----Firmado. Alberto Lluta Machaca. -----------Firmado y sellado. Juan Rivera Antezana. ABOGADO. ---------TRANSCRIPCION DE ACTA DE FUNDACION: -------------------"ACTA DE FUNDACION DE LA "EMPRESA MINERA SOLITARIO S.A.". ------------En la ciudad La Paz, a horas 10:00 a.m. del día 28 de febrero de 2011 se reunieron los señores: Alberto Lluta Machaca, mayor de edad, hábil por ley, soltero, estudiante, con cédula de identidad N° 6741588 expedido en La Paz, de 25 años de edad, domiciliado en la Av. Mecapaca calle 25 de la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz, Beatriz Mejia Coria, mayor de edad, hábil por ley, viuda, labores de casa, boliviana, con cédula de identidad N° 3162363 expedido en Santa Cruz, de 49 años de edad, domiciliada en la Av. Ovejuno No 100, zona de Chasquipampa de la ciudad de La Paz; y, Andrés Monterrey Delgado, mayor de edad, hábil por ley, soltero, estudiante, boliviano, con cédula de identidad N° 4899721 expedido en La Paz, de 24 años de edad, con domicilio en la calle 21 No 7, zona de Achumani de la ciudad de La Paz; en el domicilio provisional de la sociedad de la Av. Montenegro No 1420, Piso 1, Of. 105, con objeto de constituir una sociedad anónima bajo la denominación de "EMPRESA MINERA SOLITARIO
S.A." dedicada a la actividad minera, según las previsiones del Código de Comercio y la legislación minera vigente. --------------Por acuerdo de los asistentes presidió la reunión el señor Alberto Lluta Machaca, quien declaró la misma legalmente instalada para tratar el siguiente orden del día: ------------------------1.- Fundación de la "EMPRESA MINERA SOLITARIO S.A." ----2.- Aprobación de estatutos de la nueva Sociedad. ----------------3.- Designación del Directorio Provisional y otorgación de poderes. ----------------------4.- Otorgacion de la Escritura Social. ------Luego de considerarse los puntos del Orden del Día se adoptaron por unanimidad las siguientes resoluciones: --------PUNTO UNO: Aprobar la fundación de la "EMPRESA MINERA SOLITARIO S.A." con la sigla "EMINSOL SA", en acto único y con domicilio legal en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, debiendo a este efecto cumplirse con lo estipulado en el Art. 220 del Código de Comercio. ---------------------------PUNTO DOS: Aprobar los Estatutos de la "EMPRESA MINERA SAYULITA S.A." que constan de 8 Títulos y 59 Artículos, con las siguientes anotaciones: -----------• La nueva Sociedad tendrá un Capital Autorizado de Bs. 10.000. - (Diez mil 00/100 bolivianos) dividido en 100 acciones de Bs. 100 (cien bolivianos) cada una; un Capital Suscrito de Bs. 6.000.- (Seis mil 00/100 bolivianos) dividido en 60 acciones de Bs. 100 (cien bolivianos) cada una; y un Capital Pagado de Bs. 1.500.-, con el pago en efectivo del 25% del valor de las acciones suscritas por cada socio conforme al Art. 220-3) del Código de Comercio. -------------------• La nueva Sociedad será integrada inicialmente por cuatro socios, cada uno con el siguiente paquete accionario suscrito: Alberto Lluta Machaca 48 acciones por un valor de Bs. 4.800.-; Beatriz Mejia Coria 6 acciones por un valor de Bs. 600.-; y, Andrés Monterrey Delgado 6 acciones por un valor de Bs. 600.-. ----------• La duración de la Sociedad será de 50 años computables desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio. -------------------------PUNTO TRES: Designar como miembros del Directorio Ad-Hoc de la Sociedad en formación a los siguientes personeros: Presidente Alberto Lluta Machaca, Vicepresidente Beatriz Mejia Coria, y Secretario Carlos Andres Monterrey Delgado; y designar al señor Alberto Lluta Machaca como Apoderado, para tramitar el reconocimiento de la personalidad jurídica y la inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio, más facultades para elaborar los balances de apertura, inscripciones y trámites ante el Servicio de Impuestos Nacionales SIN, municipalidades, entidades bancarias y otros organismos; y cumplir en su caso con los requerimientos de las autoridades competentes; así mismo para abrir una cuenta bancaria de la Sociedad en formación; encomendándose a los directores celebrar todos los actos y firmar los documentos necesarios para apoyar el cumplimiento del mandato encomendado tanto al Presidente interino como al Secretario.--PUNTO CUATRO: Designar al señor Alberto Lluta Machaca como otorgante de la escritura de constitución de la Sociedad.--No habiendo más asuntos que tratar se suspendió la reunión a horas 18:00 p.m. del mismo día, suscribiéndose el presente acta por los socios fundadores.-- Firmado. Alberto Lluta Machaca.- Firmado. Beatriz Mejia Coria.- Firmado. Carlos Andrés Monterrey
Delgado".-- CONCLUSION.- Es conforme con la minuta original, Acta de Fundación y Estatutos que me fueron presentados, documentos que luego de ser numerados y rubricados, han sido agregados a la colección de su clase, de conformidad con lo establecido por los artículos treinta y uno de la ley del Notariado y mil doscientos ochenta y siete del Código Civil, por el tenor de ella, el compareciente aprueba la presente escritura, en su testimonio la otorga y previa lectura firma juntamente con los testigos instrumentales José Miranda Mollinedo y Alejandro Revilla Buitrago, ambos mayores de edad, hábiles por derecho, vecinos de esta ciudad. Doy Fe.-- Firmado. Alberto Lluta Machaca.- Firmado. José Miranda Mollinedo. C.I. No. 338180 L.P.- Firmado. Alejandro Revilla Buitrago. C.I. No. 2064170 L.P.- Firmado y sellado: Dr. JUAN CARLOS RIVERA ALDAZOSA. ABOGADO – 17012007.- NOTARIO DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE NUMERO CERO NOVENTA Y OCHO.- LA PAZ – BOLIVIA.- SELLO Y SIGNO NOTARIALES.--CONCUERDA: EL PRESENTE TESTIMONIO CON EL PROTOCOLO ORIGINAL DE SU REFERENCIA, EL MISMO QUE LUEGO DE SER CONFRONTADO Y CORREGIDO FIEL Y LEGALMENTE, LO AUTORIZO, SELLO, SIGNO, FIRMO Y FRANQUEO EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.---Dr. JUAN CARLOS RIVERA ALDAZOSA.- ABOGADO – 17012007.- NOTARIO DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE NUMERO CERO NOVENTA Y OCHO.- LA PAZ – BOLIVIA.- SELLO Y SIGNO NOTARIALES.
