Tramitador/Mensajero entrega B/L revalidado al ejecutivo. Entrega comprobante de pago de fletes, demoras, maniobras o garantias a tesoreria y en caso de garantia a cuentas por cobrar con referencia asignada
Ejecutivo o auxiliar elabora todas las papeletas de maniobras con la referencia debidamente asignada,
incluida la solicitud de transporte sin importar si es con naviera o no.
Maniobra de previ Maniobra de piso a Maniobra de segur Maniobra de PGR Solicitud de Almac Maniobra de camio Solicitud de transp
Ejecutivo saca fotocopias de los documentos para que posteriormente pueda armar los juegos que se requieran para la aduana dependiendo de la operadora que se trate.
Programar reconocimiento previo, por parte del personal de previos, tramitador o mensajero.
Tramitador o mensajero entrega prefacturas a tesoreria o facturas de las maniobras del previo con dos copias y con referencia asignada.
DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
Hacer las an pertinentes e de previos pa visualizado la programacio respectivas
J GER ADMINIS
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C.
J
Ejecutivo o aux. de trafico entrega a depto. de previos la programacion con
Hacer las an el pizarron de
el juego de dctos. armado
trafico para d visualizado lo del dia.
Depto. de previos solicita sellos rojos o verdes
M
Se realiza previo con proforma de pedimento, factura, lista de empaque y su check list
Checar muy contenedor v fiscal, para c rojo
Depto. de previos entrega su reporte a trafico junto con su check list
Sera respons absoluta del previos de co los ejecutivos especificos q revizar en el como de llev documentaci para efectuar
Derivado de la informacion que contenga el reporte de previo, el ejecutivo hace las correcciones necesarias a la proforma del pedimento.
Ejecutivo revisa la proforma del pedimento contra check list 2a. Revision
NO
K
Se calcularon bien los impuestos y los gastos ?
SI Ejecutivo entrega expediente a depto. de clasificacion
Depto. de clasificacion hace sus observaciones y re-clasifica las mercancias en caso de ser necesario
L DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
GER ADMINIS
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L
Cumple con las regulaciones?
I
Ejecutivo entrega expediente a Control de Calidad. Y se hace la 3a. Revision contra check list
N
SI
M
Tiene errores el pedimento? NO Control de calidad valida electronicamente el pedimento
N
SI
Hay errores en la validacion ?
NO Control de calidad avisa a ejecutivo y a tesoreria que el pedimento esta validado Tesoreria verifica bancos para confirmar deposito del cliente
O
NO
HAY DINERO ?
SI Tesoreria autoriza pago de impuestos
Control de calidad genera el archivo de acuerdo a instrucciones de tesoreria DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
P GER ADMINIS
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P
Tesoreria revisa el archivo generado electronicamente y paga el pedimento Ejecutivo paga electronicamente el muellaje Control de calidad imprime pedimento
Control de calidad entrega pedimento a ejecutivo Ejecutivo arma pedimento en orden con todos sus anexos y lo presenta al A.A. o al representante para su firma
Agente Aduanal o representante checan los documentos anexos
NO
Esta bien armado el pedimento? SI
Agente Aduanal o representante firman pedimento y entregan expediente a ejecutivo
Ejecutivo entrega solicitud de maniobras a tramitacion y despacho y programan maniobras en puerto y transporte Tramitacion entrega facturas originales al ejecutivo, y las prefacturas o papeletas de maniobras selladas a tesoreria con referencia asignada
Tramitació despacho r vía radio to este sucedi durante el de las merc
Ejecutivo o auxiliar entrega pedimento debidamente armado a tramitacion
T DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
S
GER ADMINIS
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S
Tramitacion revisa el pedimento armado con el check list
Esta debidamente armado ?
T
Tramitador entrega check list a recepcion para que se archive Tramitador acude a puerto para despacho
Se carga en almacen ?
Se carga la mercancia en almacen
Se carga contenedor en patio
Pasan las mercancias al primer reconocimiento aduanero ROJO
VERDE
Verde? O Rojo?
Pasa al anden de revisiones SI
Pasan las mercancias al segundo reconocimiento aduanero
todo bien ?
NO Rojo
Verde Verde? O Rojo?
REVISION NO Se levanta incidencia
¿Todo bien? SI
Pasa a la caseta fiscal DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
T
GER ADMINIS
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T
Ejecutivo hara las anotaciones en el pizarron de conformidad a los datos proporcionados por tramitacion via radio Una vez que se reporte que el contenedor ha salido del puerto, recepcion enviara aviso de salida de las mercancias
Se hace la an pizarron de tr hora de salida mercancias.
Entregar mercancia en compañía fletera cuando se requiera
Sera respons absoluta de tr despacho de las facturas o
Tramitacion o mensajeria recolecta las
las facturas originales de maniobras en puerto
, el juego de c respectivo.
Tramitador/Mensajero saca juegos de copias de las facturas y entrega las originales al ejecutivo y las copias a tesoreria Tramitador entrega pedimento procesado a recepcion para que se integre en su expediente Recepcion entrega expediente a ejecutivo Ejecutivo checa en que patio habra que entregar el contendor vacio Ejecutivo se informa del costo de la maniobra para entrega de vacio y solicita cheque para pago de maniobras de vacio Tramitacion/mensajeria recogera los EIR con la linea transportista o en su caso recogerlos en los patios correspondientes Tramitacion/mensajeria entrega los EIR al ejecutivo y este ultimo elabora la carta de entrega de vacio
DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
U GER ADMINIS
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C.
U
Ejecutivo prepara juego de copias para recuperar deposito en garantia
Deben demoras ?
Solicitar cheque a tesoreria para pago de demoras Ejecutivo entrega cheque a tramitacion/mensajeria para pago de demoras ante la naviera que corresponda Recuperar deposito en garantia ante la naviera que corresponda Tramitacion o mensajeria entrega cheque de recuperacion de garantia a tesoreria con copia a cuentas por cobrar y a ejecutivo Ejecutivo acomoda documentos en el expediente Ejecutivo verifica y corrobora que todos los gastos efectuados de la operación hayan quedado asentados en el expediente ( T ) Ejecutivo comprueba que todos los comprobantes originales se encuentren en el expediente Ejecutivo entrega expediente a facturacion con todos sus comprobantes
al Requerida a rep. Legal cion del Rep. ron de tante legal cion del Rep. nda (domicilio uila, Pitex o enda domicilio de la ua, luz,
o elementales ones do regla 2.6.1) sado en (anexo III) NOM´s ctura
NTE RATIVO
rafico debera todo enado pleto del rta de instrucciones on de valor.
NCIA TRATIVA
deberán todo lo erando vía
NCIA TRATIVA
camion idad najes n a piso orte
taciones n el pizarron ra dejar s es
NCIA TRATIVA
taciones en control de
ejar s despachos
ien si el a a deposito locar sello
abilidad rea de nsultar con los detalles ue habra que revio, asi r toda la n necesaria lo.
NTE TRATIVO
NCIA TRATIVA
/ portara do lo que endo espacho ancías
NCIA TRATIVA
NCIA TRATIVA
otacion en el fico de la de las
abilidad amitacion y recuperar riginales en
pias
NTE TRATIVO
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C. DIAGRAMA DE PROCESO DE IMPORTACION
Inicio
Cliente envia documentacion legal completa. Debera de ser legible Recepcion o ejecutivo revisa y glosa la documentacion legal completa con check list
NO
I
D
Esta completa la documentacion ? SI Cliente envia documentos completos de trafico por fax, correo o paqueteria. Deberan de ser legibles
C
Se reciben dctos. para trafico, se abre el sobre y se registra la guia Recepcion checa documentos contra check list. Muy importante checar la carta de encomienda
B
NO
Es cliente nuevo?
Documentacion Legal Requerida 1.- Acta Constitutiva 2.- RFC de la empresa 3.- Poder notarial del rep. Legal 4.- Copia de identificacion del Rep. Legal 5.- Registro en el padron de importadores 6.- RFC del Representante legal 7.- Copia de identificacion del Rep. Legal 8.- R1 o R2 de Hacienda (domicilio fiscal) 9.- Programa de Maquila, Pitex o Prosec 10.- Carta de encomienda 11.- Comprobante de domicilio de la empresa (telefono, agua, luz, predial)
Documentos de trafico elementales 1.- Carta de instrucciones 2.- Factura (cumpliendo regla 2.6.1) 3.- Lista de empaque 4.- Bill of Lading endosado 5.- Permiso SSA 6.- Permiso SAGAR 7.- Certificado de origen (anexo III) 8.- Carta omision de NOM´s 9.- Carta Tecnica 10.- Traduccion de factura 11.-Anexo 18
SI Entregar documentos al Agente Aduanal o representante Agente Aduanal o representante o jefe de trafico revisan los documentos
C
B
DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION:
NO
completos los documentos?
SI Se entregan al ejecutivo que correspondan los documentos y el check list de recepcion
A GERENTE
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C.
A
Ejecutivo debera de revisar que la documentacion del trafico este completa en todos y cada uno de los campos relevantes al despacho. (GLOSAR)
NO
D
¿Completos los documentos? SI
Abrir referencia
Se checa ETA y posibles adeudos en fletes maritimos y demoras de contenedor
G
¿Hay adeudo en fletes, demoras o garantia?
NO
SI Sacar fotocopias de trabajo para no rayar los originales Ejecutivo clasifica las mercancias y presenta su criterio a depto. de clasificacion junto con el expediente
NO
Es correcta la clasificacion ?
SI Depto. de clasificacion avala la propuesta del ejecutivo y le entrega el expediente (visto bueno a la fraccion) Auxiliar de trafico debera de capturar la proforma de pedimento y hacer 1a. Revision con check list y revisar factura para cumplir R-2.6.1.
F DIAGRAMA: PUBLICADO:
Ejecutivo de trafico debera de solicitar en todo momento el llenado correcto y completo del formato de carta de encomienda, instrucciones y manifestacion de valor. (3 en 1)
REVISADO: REVISION: NCD:
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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F
Elaborar solicitud de impuestos, fletes, demoras, garantias y maniobras de forma acertada con rangos de mas(+) menos(-) $ 1,000.00 pesos y entregar copia a tesoreria con referencia asignada
K
Enviar solicitud de gastos con referencia asignada al cliente por medio de correo electronico o fax.
O
Confirmar el correspondiente deposito con el cliente y con tesoreria por referencia via comprobante de transferencia Ejecutivo llena su solicitud de cheque y pide la emision del mismo a tesoreria para pago de fletes, demoras, garanttias o maniobras, cuidando en todo momento que la referencia este correctamente aplicada
Tesoreria emite cheque, para pago de fletes, demoras, garantia o maniobras y lo entrega al ejecutivo y entrega comprobante a cuentas por cobrar si se trata de garantia de contenedor
Tesoreria envia reporte diario a cuentas x cobrar de las garantias emitidas un dia antes
G
Ejecutivo entrega a mensajero los documentos completos p/revalidar incluido el cheque de garantia
Mensajero revisa los documentos
Mensajeros deberán de reportar todo lo que van liberando vía radio
DIAGARAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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G
Estan completos los documentos para revalidar?
SI Se presenta el B/L ante la naviera para revalidar y se solicita la posicion del contenedor en el puerto Tramitador/Mensajero entrega B/L revalidado al ejecutivo. Entrega comprobante de pago de fletes, demoras, maniobras o garantias a tesoreria y en caso de garantia a cuentas por cobrar con referencia asignada
Ejecutivo o auxiliar elabora todas las papeletas de maniobras con la referencia debidamente asignada,
incluida la solicitud de transporte sin importar si es con naviera o no.
Maniobra de previo Maniobra de piso a camion Maniobra de seguridad Maniobra de PGR Solicitud de Almacenajes Maniobra de camion a piso Solicitud de transporte
Ejecutivo saca fotocopias de los documentos para que posteriormente pueda armar los juegos que se requieran para la aduana dependiendo de la operadora que se trate.
Programar reconocimiento previo, por parte del personal de previos, tramitador o mensajero.
Tramitador o mensajero entrega prefacturas a tesoreria o facturas de las maniobras del previo con dos copias y con referencia asignada.
Hacer las anotaciones pertinentes en el pizarron de previos para dejar visualizado las programaciones respectivas
DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C. J
Ejecutivo o aux. de trafico entrega a depto. de previos la programacion con el juego de dctos. armado
Hacer las anotaciones en el pizarron de control de trafico para dejar visualizado los despachos del dia.
Depto. de previos solicita sellos rojos o verdes
M
Se realiza previo con proforma de pedimento, factura, lista de empaque y su check list
Checar muy bien si el contenedor va a deposito fiscal, para colocar sello rojo
Depto. de previos entrega su reporte a trafico junto con su check list
Sera responsabilidad absoluta del area de previos de consultar con los ejecutivos los detalles especificos que habra que revizar en el previo, asi como de llevar toda la documentacion necesaria para efectuarlo.
Derivado de la informacion que contenga el reporte de previo, el ejecutivo hace las correcciones necesarias a la proforma del pedimento.
Ejecutivo revisa la proforma del pedimento contra check list 2a. Revision
NO
K
Se calcularon bien los impuestos y los gastos ?
SI Ejecutivo entrega expediente a depto. de clasificacion
Depto. de clasificacion hace sus observaciones y re-clasifica las mercancias en caso de ser necesario
L DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
GERENTE ADMINISTRATIVO
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C. L
Cumple con las regulaciones?
I
Ejecutivo entrega expediente a Control de Calidad. Y se hace la 3a. Revision contra check list
N
SI
M
Tiene errores el pedimento? NO Control de calidad valida electronicamente el pedimento
N
SI
Hay errores en la validacion ?
NO Control de calidad avisa a ejecutivo y a tesoreria que el pedimento esta validado Tesoreria verifica bancos para confirmar deposito del cliente
O
NO
HAY DINERO ?
SI Tesoreria autoriza pago de impuestos
Control de calidad genera el archivo de acuerdo a instrucciones de tesoreria
P DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C.
P
Tesoreria revisa el archivo generado electronicamente y paga el pedimento Ejecutivo paga electronicamente el muellaje Control de calidad imprime pedimento
Control de calidad entrega pedimento a ejecutivo Ejecutivo arma pedimento en orden con todos sus anexos y lo presenta al A.A. o al representante para su firma
Agente Aduanal o representante checan los documentos anexos
NO
Esta bien armado el pedimento? SI
Agente Aduanal o representante firman pedimento y entregan expediente a ejecutivo
Ejecutivo entrega solicitud de maniobras a tramitacion y despacho y programan maniobras en puerto y transporte Tramitacion entrega facturas originales al ejecutivo, y las prefacturas o papeletas de maniobras selladas a tesoreria con referencia asignada
Tramitación / despacho reportara vía radio todo lo que
es e suce en o durante el despacho de las mercancías
Ejecutivo o auxiliar entrega pedimento debidamente armado a tramitacion
T
DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
S GERENCIA ADMINISTRATIVA
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C.
S
Tramitacion revisa el pedimento armado con el check list
Esta debidamente armado ?
T
Tramitador entrega check list a recepcion para que se archive Tramitador acude a puerto para despacho
Se carga en almacen ?
Se carga contenedor en patio
Se carga la mercancia en almacen
Pasan las mercancias al primer reconocimiento aduanero ROJO
VERDE Verde? O Rojo?
Pasa al anden de revisiones SI todo bien ?
Pasan las mercancias al segundo reconocimiento aduanero
NO Rojo
Verde Verde? O Rojo?
REVISION
NO Se levanta incidencia
¿Todo bien?
SI Pasa a la caseta fiscal
DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
T GERENCIA ADMINISTRATIVA
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C.
T
Ejecutivo hara las anotaciones en el pizarron de conformidad a los datos proporcionados por tramitacion via radio Una vez que se reporte que el contenedor ha salido del puerto, recepcion enviara aviso de salida de las mercancias
Se hace la anotacion en el pizarron de trafico de la hora de salida de las mercancias.
Entregar mercancia en compañía fletera cuando se requiera
Sera responsabilidad absoluta de tramitacion y despacho de recuperar las facturas originales en puerto, asi como de sacar el juego de copias respectivo.
Tramitacion o mensajeria recolecta las las facturas originales de maniobras en puerto
Tramitador/Mensajero saca juegos de copias de las facturas y entrega las originales al ejecutivo y las copias a tesoreria Tramitador entrega pedimento procesado a recepcion para que se integre en su expediente Recepcion entrega expediente a ejecutivo Ejecutivo checa en que patio habra que entregar el contendor vacio Ejecutivo se informa del costo de la maniobra para entrega de vacio y solicita cheque para pago de maniobras de vacio
Tramitacion/mensajeria recogera los EIR con la linea transportista o en su caso recogerlos en los patios correspondientes Tramitacion/mensajeria entrega los EIR al ejecutivo y este ultimo elabora la carta de entrega de vacio
DIAGRAMA: PUBLICADO: REVISADO: REVISION: NCD:
U GERENTE ADMINISTRATIVO
ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C.
U
Ejecutivo prepara juego de copias para recuperar deposito en garantia
Deben demoras ?
Solicitar cheque a tesoreria para pago de demoras Ejecutivo entrega cheque a tramitacion/mensajeria para pago de demoras ante la naviera que corresponda Recuperar deposito en garantia ante la naviera que corresponda Tramitacion o mensajeria entrega cheque de recuperacion de garantia a tesoreria con copia a cuentas por cobrar y a ejecutivo Ejecutivo acomoda documentos en el expediente Ejecutivo verifica y corrobora que todos los gastos efectuados de la operación hayan quedado asentados en el expediente ( T ) Ejecutivo comprueba que todos los comprobantes originales se encuentren en el expediente
