ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON DIRECTORIO ESCRITURA N° CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE (4479).- DE LA CONTITUC CONTITUCION ION DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD ANONIMA ANONIMA CERRADA: CERRADA: CONSTRUC CONSTRUCTORA TORA LOS ALPES ALPES SOCIED SOCIEDAD AD ANON ANONIMA IMA CERRAD CERRADA, A, QUE OTOR OTORGA GA A SU TITULA TITULAR R GERENTE. ************************************************************************************************** =========================INTRODUC ================== =======INTRODUCCION============ CION========================== ============== En la ciudad de Juliaca, al primer día del mes de octubre del año dos mil catorce (0108-20 08-2014) 14) Yo ESUS ESUS SUNI !UANCA !UANCA,, Aboado ! "otario de la pro#incia de $an %om&n, departamento de 'uno, con reistro n 0 del coleio de notarios de 'uno, con %*+ "1002881., En mi o/icio notarial ubicada en el pasae $anta Elisa, Edi/icio
01,
seundo
piso
"
202,
del
distrito
de
Juliaca================================ Juliaca================================
Señor Notario: Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución de sociedad anónima cerrada y estatuto, que otorgamos: a) Serg Sergio io Oswa Oswald ldo o Cod Codor orii !" !"ea ea, de nacionalidad Per"aa# identifcado con !"!#! " $ %&'&&()(, de ocu$ación Igeiero Ci*il , soltero, con domicilio en A*+ ,"a-a. (/0+ b) 12-tor 1alero ,"ara3a , de nacionalidad Per"aa , identifcado con !"!#! !#! "% %&)40%56 de ocu$ ocu$ac ació ión n Cotador Cotador P78li-o P78li-o &olegiado, soltero, con domicilio en 9R+ AUSTIN AMARA (%&! c) ;ill3 Eri-< Ma-=a-a Ad-o , de nacionalidad Per"aa# identifcado con !"!# "% %'/5 ocu$ac ació ión n Ar>"ite-to, solte soltero ro,, con con %'/5&0 &0)) )) de ocu$ domicilio en 'R! PUSI ))5+ d) Mar-o r-o Ato toio Ol* Ol*ea A?a@ A?a@a a , de nacionalidad Per"aa, iden identi tifc fcad ado o con con !"! !"!#! #! "% %6((%0)6 de ocu$ ocu$a ación ión A8ogado# soltero, con domicilio en 'R! TRIUNO )%&&! lora a Ag. Ag.li li-a -a Maa Maai i Rao Raos s , de nacionalidad Per"aa# e) lor iden identi tifc fcad ado o con con !"! !"!#! #! "% %(%5'(%/ de ocu$a cu$ac ción ión Igeiera A8ietal, soltera, con domicilio en (! ERROCARRIL 4)5&! *) Marle3 Maai Codori , de nacional nacionalida idad d Per"aa , identifcado Adiistr strad adora ora de con !"!#! "%%6((%0)'# de ocu$ación Adii E?resas, soltera, con domicilio en (! CIRCUN1ALACION )&/&! En los t+rminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO+ Por el $res $resen ente te inst instru rume ment nto, o, los los otor otorga gant ntes es conv convie iene nen n constituir, como en e*ecto constituyen, una sociedad anónima cerrada, bao la denominación de: -Costr"-tora Io8iliaria Los Al?es So-iedad Ai Aia a Cerrad Cerrada a., con con un ca$i ca$ittal, dom domicil icilio io,, dur duració ción y dem dem/s esti$ulaciones que se establecen en el estatuto social! SEUNDO+ El ca$i ca$ita tall soci social al inic inicia iall es de S0! S0! 1 234 234 444, 444,44 44 56n 56n milló millón n seisc iscient iento os oc7ent 7enta a mil con 44014 0144 "uevo evos Sole Soles s) que est estar/n r/n re$resentados $or 1 234 444 acciones nominativas de S0! 1,44 56n "uevo Sol) cada una, todas con derec7o a voto, íntegramente suscrito y $agado $or los otorgantes en la siguiente *orma: Sergio Oswal Oswaldo do Codor Codorii !"ea !"ea , susc a) Sergio suscri ribe be 824 824 444 444 acci accion ones es,, y a$orta un inmueble a *avor de la em$resa tal y como consta en la
escritura "% 9 888, valoriado en S0! 824 444,44 5;uinientos sesenta mil con 440144 "uevos soles), es decir, el <<,<<= del ca$ital social! b) 12-tor 1alero ,"ara3a , suscribe >34 444 acciones, y a$orta con inmuebles maquinaria y equi$os $or un valor de S0! >34 444,44 5oscientos oc7enta mil con 440144 "uevos Soles) tal y como consta en escritura "% 9 882, es decir, el 12,2?= del ca$ital social! c) ;ill3 Eri-< Ma-=a-a Ad-o , suscribe >14 444 acciones, y $aga S0! >14 444,44 5oscientos die mil con 440144 "uevos Soles) en dinero en e*ectivo, es decir, el 1>,84= del ca$ital social! d) Mar-o Atoio Ol*ea A?a@a , suscribe >14 444 acciones, y $aga S0! >14 444,44 5oscientos die mil con 440144 "uevos Soles) en dinero en e*ectivo, es decir, el 1>,84= del ca$ital social! e) lora Ag.li-a Maai Raos , suscribe >14 444 acciones, y $aga S0! >14 444,44 5oscientos die mil con 440144 "uevos Soles) en dinero en e*ectivo, es decir, el 1>,84= del ca$ital social! *) Marle3 Maai Codori , suscribe >14 444 acciones, y $aga S0! >14 444,44 5oscientos die mil con 440144 "uevos Soles) en dinero en e*ectivo, es decir, el 1>,84= del ca$ital social! TERCERO+ @a sociedad se regir/ de con*ormidad con el siguiente estatuto:
ESTATUTO
TFTULO PRIMERO DENOMINACIÓN# OB9ETO# DOMICILIO G DURACIÓN DENOMINACIÓN ARTFCULO PRIMERO+ @a denominación de la sociedad es: HCostr"-tora Io8iliaria Los Al?es So-iedad Aia Cerrada ! OB9ETO SOCIAL ARTFCULO SEUNDO+ El obeto de la sociedad es dedicarse a construcción en general, tales como construcción de obras civiles, viviendas, edifcios, 7os$itales, colegios, caminos, construcciones viales, $ortuarias, el+ctricas y afnes, construcción en sistema dryAall y tec7os acústicos! En esta /rea los negocios ser/n gestionados $or $royectos, ya que $or su com$leidad y magnitud, exigen recurso 7umano es$ecialiado, maquinaria y tecnología de $unta, así como un alto nivel de inversión, debiendo ser a largo $lao! (simismo, la sociedad $odr/ eercer actividades directamente relacionadas, afnes o conexas a la actividad em$resarial descrita en el $/rra*o anterior! e igual *orma, se entienden incluidos en el obeto social los actos que tengan como fnalidad eercer los derec7os o cum$lir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad!
DOMICILIO SOCIAL ARTFCULO TERCERO+ @a sociedad seBala su domicilio en la ciudad de
'uliaca sin embargo, $odr/ establecer sucursales, agencias, fliales o re$resentantes en cualquier lugar del $aís o del extranero!
DURACIÓN ARTFCULO CUARTO+ El $lao de duración de la sociedad es $or tiem$o indeterminado, dando inicio a sus actividades a $artir de la *ec7a de la escritura $ública que origine esta minuta!
TFTULO SEUNDO CAPITAL SOCIAL G ACCIONES CAPITAL SOCIAL G ACCIONES ARTFCULO !UINTO+ El ca$ital social es de S0! 1 234 444,44 56n Cillón Dc7enta Cil con 440144 "uevos Soles) re$resentado $or 1 234 444 acciones de S0! 1,44 56n "uevo Sol), cada una, íntegramente suscritas y $agadas, goando estas de iguales derec7os y $rerrogativas, todas con derec7o a voto!
LIBRO DE MATRFCULA DE ACCIONES ARTFCULO SEJTO+ @a sociedad re$utar/ $ro$ietario a quien a$areca como tal en el libro de matrícula de acciones, el cual se llevar/ con*orme a lo seBalado en el artículo > de la @ey Feneral de Sociedades! @a titularidad de una acción im$lica de $leno derec7o la sumisión de su titular al $resente estatuto y a las decisiones de la unta general de accionistas, de/ndose a salvo el derec7o de im$ugnación con*orme a ley! &ada acción da derec7o a un voto en las untas generales de accionistas! @as acciones son indivisibles y no $ueden ser re$resentadas sino $or una sola $ersona! En caso de co$ro$iedad de acciones deber/ designarse a un solo re$resentante $ara el eercicio de los derec7os res$ectivos! @a res$onsabilidad $or los a$ortes ser/, sin embargo, solidaria entre todos los co$ro$ietarios *rente a la sociedad!
DEREC,O DE AD!UISICIÓN PREERENTE G CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD ARTFCULO SKTIMO+ Para el caso de trans*erencia de acciones, se establece el sometimiento al $revio consentimiento de la sociedad y el derec7o de adquisición $re*erente en *avor de los restantes accionistas de la sociedad! En tal caso, se deber/ seguir el siguiente $rocedimiento: a) El socio que desee trans*erir sus acciones comunicar/ $or escrito este 7ec7o al gerente general, quien deber/ convocar a unta general de accionistas con una antici$ación no menor de die 514) días naturales, con la fnalidad de que la unta, con no menos de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derec7o a voto, a$ruebe o desa$ruebe la trans*erencia! b) En el su$uesto de que la unta general a$ruebe la trans*erencia, los dem/s socios, en un $lao de treinta 5<4) días naturales com$utados desde la toma del acuerdo, $odr/n eercer el derec7o de adquisición $re*erente! @a adquisición se 7ar/ a $rorrata de las acciones que $osean los ace$tantes! encido el $lao, la sociedad, en el t+rmino de tres 5<) días útiles, comunicar/ al o*ertante la ace$tación $roducidaG así como, en su caso, la libre dis$onibilidad de las acciones en *avor de terceros! c) En caso de que la unta general desa$ruebe la trans*erencia, la sociedad queda obligada a adquirir las acciones en el $recio y condiciones o*ertadas! #gualmente, en los casos de aumento de ca$ital, se reconoce en *avor de los socios el derec7o de suscri$ción $re*erente sobre las acciones que se creen!
TFTULO TERCERO ÓRANOS DE LA SOCIEDAD ÓRANOS DE LA SOCIEDAD ARTFCULO OCTA1O+ @a sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos: a) @a unta generalG b) El directorioG c) @a gerenciaG
TFTULO CUARTO 9UNTA ENERAL DE ACCIONISTAS COMPOSICIÓN DE LA 9UNTA ENERAL DE ACCIONISTAS ARTFCULO NO1ENO+ @a unta general est/ com$uesta $or todos los accionistas y re$resenta la universalidad de los mismos! Es la su$rema autoridad de la sociedad, y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos $or el estatuto y la @ey Feneral de Sociedades, son obligatorias $ara todos los accionistas, aun $ara aquellos que 7ayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin $eruicio de los derec7os que la ley les conceda!
DOMICILIO# CON1OCATORIA# !UÓRUM G 1OTACIONES DE LA 9UNTA ENERAL ARTFCULO DKCIMO+ @as untas generales se celebrar/n en el domicilio social! Podr/ en todo caso reunirse la unta general y ado$tar acuerdos v/lidamente en un lugar distinto, siem$re que se encuentren $resentes o re$resentadas la totalidad de las acciones suscritas con derec7o a voto, y se acuerde $or unanimidad instalar la unta y los asuntos a tratar en la reunión, de lo que se dear/ constancia en el acta res$ectiva! @as untas generales ser/n convocadas $or el directorio! Salvo en el caso $revisto en el artículo siguiente del $resente estatuto, la unta general quedar/ v/lidamente constituida en $rimera convocatoria cuando se encuentre re$resentado, cuando menos, el cincuenta $or ciento 584=) de las acciones suscritas con derec7o a voto! En segunda convocatoria ser/ sufciente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derec7o a voto! @os acuerdos se ado$tar/n con el voto *avorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derec7o a voto re$resentadas en la unta! @as untas generales estar/n $resididas $or el $residente del directorio y como secretario actuar/ el gerente general! En de*ecto de estas $ersonas, intervendr/n quienes designe la unta entre los concurrentes! @os requisitos de aumento o reducción de ca$ital social, emisión de obligaciones y los $rocedimientos de im$ugnación de acuerdos se regir/n $or las dis$osiciones de la @ey Feneral de Sociedades!
MAGORFAS SUPERIORES ARTFCULO UNDKCIMO+ Se requerir/ el quórum $revisto en el artículo 1>2 de la @ey Feneral de Sociedades, ya sea en $rimera y segunda convocatoriaG y el voto *avorable de una mayoría que re$resente no menos del ?4= de las acciones suscritas con derec7o a voto en los siguientes casos: a) Codifcar el estatuto! b) (cordar la ca$italiación de utilidades! c) (cordar la *ormación de reservas *acultativas, incrementar su valor o variar su destino! d) (cordar la readquisición de acciones y ordenar las medidas que deban tomarse con ellas! e) (cordar la trans*ormación, *usión, escisión, reorganiación y disolución y liquidación!
EJCLUSIÓN DE SOCIOS ARTFCULO DUODKCIMO+ Podr/ ser excluido el socio que incurra en cualesquiera de las siguientes causales: a) #ntegre en calidad de socio o administrador una $ersona urídica cuyo obeto social sea el mismo o similar al de la sociedad! b) Realice activamente labor $olítica o desem$eBe un cargo $úblico! c) is$oner del $atrimonio de la sociedad, sin la autoriación ex$resa de la unta general de accionistas! d) "o concurra inustifcadamente, $ese a 7aber estado bien notifcado, a tres untas generales consecutivas o cinco alternas en un $eriodo de tres aBos!
EC,A DE CELEBRACIÓN DE LA 9UNTA OBLIATORIA ANUAL ARTFCULO DKCIMO TERCERO+ @a unta obligatoria anual se e*ectuar/ en el curso del $rimer trimestre de cada aBo, en la *ec7a, 7ora y lugar que designe el directorio!
El DIRECTORIO
TFTULO !UINTO EL DIRECTORIO
ARTFCULO DKCIMO CUARTO+ El directorio es el órgano de re$resentación legal y gestión de la sociedad! Est/ com$uesto $or tres miembros elegidos $ara un $eriodo de tres aBos $or la unta general de accionistas! El cargo de director es $ersonal, sin embargo, $odr/ ser re$resentado $or quien este designe! Para tal e*ecto, el re$resentante deber/ $resentar, con anterioridad al inicio de la sesión de directorio, la escritura $ública donde conste el $oder otorgado, el cual deber/ anexarse al acta corres$ondiente! "o constituye requisito indis$ensable ser accionista $ara ser nombrado director! @os directores $odr/n ser reelegidos indefnidamente! ;ueda ex$resamente establecido, en todo caso, que no obstante el vencimiento del $lao $ara el cual *ueron designados, las *unciones de los directores se entender/n $rorrogadas 7asta que se realice una nueva designación, continuando en el eercicio de sus cargos, con $leno goce de sus atribuciones, 7asta ser defnitivamente reem$laados!
ELECCIÓN DEL DIRECTORIO ARTFCULO DKCIMO !UINTO+ El directorio ser/ elegido con re$resentación de la minoría! (simismo, $ara elegir al directorio, deber/n seguirse las siguientes reglas: a) &ada acción da derec7o a tantos votos como directores deber/n elegirse! b) &ada accionista $odr/ acumular sus votos a *avor de una sola $ersona o distribuirla entre varios! c) Ser/n elegidos como directores, los $ostulantes que alcancen las tres mayores votaciones! d) En caso de em$ate, deber/ elegirse $or sorteo! e) El $residente del directorio ser/ elegido entre sus miembros $or mayoría de votos de los directores $artici$antes!
!UÓRUM DEL DIRECTORIO ARTFCULO DKCIMO SEJTO+ El quórum del directorio ser/ la mitad m/s uno de sus miembros! &ada director tiene un voto! El $residente del irectorio dirime en caso de em$ate, eerciendo doble voto! @os acuerdos se ado$tar/n $or mayoría de votos de los directores concurrentes a la sesión! En cuanto a la convocatoria, deberes y res$onsabilidades, constancia de los acuerdos ado$tados y dem/s asuntos re*erentes al directorio, rigen las dis$osiciones de la @ey Feneral de Sociedades! El directorio se reunir/ toda ve que lo solicite el $residente del directorio o cualquier director de la sociedad! El $residente convocar/ a reunión del directorio mediante esquela, con indicación del lugar, día y 7ora de la reunión! El envío de esquelas de citación no ser/ necesario siem$re que se encuentren $resentes todos los directores y acuerden sesionar!
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO ARTFCULO DKCIMO SKTIMO+ El directorio tiene las *acultades de re$resentación legal y de gestión necesarias $ara la administración de la sociedad dentro de su obeto social, exce$tu/ndose aquellas que $or ley est/n reservadas a las untas de accionistas! &on sueción a las normas legales y a las instrucciones de la unta general de accionistas, corres$onde al directorio: 1! ($robar el organigrama de la sociedad y sus modifcaciones, crear los cargos a que 7aya lugar, así como determinar las $olíticas y $resu$uestos de la em$resa, los cuales deben ser $ro$uestos, con*orme al $resente estatuto, $or el gerente de la sociedadG >! esignar dentro de sus miembros y siem$re que lo considere necesario, uno o m/s delegados $ara que cum$lan *unciones es$ecífcasG
!Realiar cualquier ti$o de convenios sobre $ro$iedad intelectualG
TFTULO SEJTO LA ERENCIA
LA ERENCIA ARTFCULO DKCIMO OCTA1O+ El gerente general es el eecutor de todas las dis$osiciones del directorio y tiene la re$resentación urídica, comercial y administrativa de la sociedad! @a sociedad $odr/ contar con uno o m/s gerentes! El cargo de gerente es com$atible con el de director! En caso de ausencia o im$edimento tem$oral del gerente general, autom/ticamente eercer/ sus *unciones el $residente del directorio, con las mismas atribuciones!
ATRIBUCIONES DEL ERENTE ENERAL ARTFCULO DKCIMO NO1ENO+ &onstituyen $rinci$ales atribuciones del gerente general: a) Re$resentar a la sociedad ante toda clase de autoridades $olíticas, administrativas, udiciales, laborales, munici$ales, y dem/s del Sector Público, con las *acultades generales del mandato y las es$eciales a que se refere el &ódigo Procesal &ivil, $udiendo sustituir el $oder, revocar la sustitución y reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario! b) irigir las o$eraciones de la sociedad! c) &ontratar y se$arar al $ersonal subalterno y a los em$leados que sean necesarios $ara la buena marc7a de la sociedad, far sus atribuciones, res$onsabilidades y remuneraciones! d) 6sar el sello de la sociedad, ex$edir la corres$ondencia e$istolar y telegr/fca, cuidar que la contabilidad est+ al día, ins$eccionando libros, documentos y o$eraciones y dictar las dis$osiciones necesarias $ara el normal *uncionamiento de la sociedad! e) ar cuenta al directorio, cuando este se lo solicite, de la marc7a y estado de los negocios! *) &obrar las sumas que $udiera adeudarse a la sociedad, otorgando el com$robante de $ago! g) &elebrar los contratos que sean necesarios $ara el meor desarrollo del obeto de la sociedad, fando sus t+rminos y condiciones!
7) Realiar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligación no ex$resamente enumerada en este artículo que estime conveniente $ara la sociedad y el cum$limiento de sus fnes! i) (rrendar y subarrendar, activa y $asivamente, muebles y0o inmuebles, fando los $laos, montos de los arriendos y dem/s condiciones! ) (brir, o$erar y cerrar cuentas corrientes, de a7orros y0o de$ósitos a la vista o a $lao en instituciones bancarias y fnancieras, girar contra ellas con o sin $rovisión de *ondos, solicitar sobregiros, avances y, en general, realiar toda clase de contratos de cr+dito, directos o indirectos, con garantía es$ecífca o sin ella, leasing y, en general, realiar toda o$eración bancaria o fnanciera $ermitida $or la ley! H) Firar, cobrar, endosar, descontar, ace$tar, renovar, avalar letras de cambio, $agar+s, c7eques, Aarrants, certifcados de de$ósitos y, en general, toda clase de valores, títulos valores, documentos de cr+ditos o documentos re$resentativos de bienes o derec7os! l) Re$resentar a la sociedad como $ersona urídica! m) Elaborar $ara todas y cada una de las /reas, y someter, si es el caso, a la a$robación del directorio, los $lanes, $rogramas, reglamentos, $resu$uestos y $olíticas generales de la sociedad! n) Eecutar y 7acer cum$lir los acuerdos y resoluciones de la unta general y del directorio! o) &ontrolar el *uncionamiento de la organiación, mantener bao custodia los bienes de la sociedad y ado$tar las medidas necesarias $ara lograr la mayor efciencia $osible! $) &um$lir los dem/s deberes que le im$ongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la unta general y del directorio!
TFTULO SEJTO MODIICACIÓN DEL ESTATUTO# AUMENTO G REDUCCIÓN DEL CAPITAL MODIICACIÓN DEL ESTATUTO ARTFCULO 1IKSIMO PRIMERO+ @a unta general $odr/ delegar en el directorio o la gerencia, la *acultad de modifcar el estatuto bao las condiciones ex$resamente re*eridas en dic7a delegación! @a modifcación del estatuto y sus e*ectos se rigen $or lo dis$uesto en la @ey Feneral de Sociedades!
AUMENTO DE CAPITAL ARTFCULO 1IKSIMO SEUNDO+ Procede aumentar el ca$ital, cuando:
a) Existan nuevos a$ortes! b) &uando se ca$italicen cr+ditos en contra de la sociedad! c) &uando se ca$italicen utilidades, reservas, benefcios, $rimas de ca$ital, resultados de ex$osición a la inIación! d) Dtros casos $revistos en la ley!
REDUCCIÓN DE CAPITAL ARTFCULO 1IKSIMO TERCERO+ Dbligatoriamente la sociedad tendr/ que reducir su ca$ital cuando las $+rdidas 7ayan disminuido en m/s del cincuenta $or ciento del ca$ital social y 7ubiese transcurrido un eercicio sin 7aber sido su$erado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre dis$osición, o cuando se realicen nuevos a$ortes de los socios que asuman dic7a $+rdida!
TFTULO SKTIMO ESTADOS INANCIEROS G DI1IDENDOS PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS INANCIEROS ARTFCULO 1IKSIMO CUARTO+ El directorio deber/ *ormular la memoria, los estados fnancieros y la $ro$uesta de a$licación de utilidades en caso de
7aberlas! e estos documentos debe resultar, con claridad y $recisión, la situación económica y fnanciera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el eercicio vencido! @a $resentación de los estados fnancieros deber/ realiarse con*orme a las dis$osiciones legales vigentes y los $rinci$ios de contabilidad generalmente ace$tados en el $aís!
RESER1A LEAL ARTFCULO 1IKSIMO !UINTO+ 6n mínimo del 14= de la utilidad distribuible de cada eercicio deber/ ser destinado a una reserva legal 7asta que se alcance un monto igual a la quinta $arte del ca$ital social!
DI1IDENDOS ARTFCULO 1IKSIMO SEJTO+ Para distribuir utilidades se seguir/n las reglas siguientes: a) @a distribución de utilidades solo $odr/ 7acerse en m+rito a estados fnancieros $re$arados al cierre de un $eriodo determinado o a la *ec7a de corte en circunstancias que acuerde el directorio! b) Solo $odr/ distribuirse dividendos en raón de utilidades obtenidas o de reservas de libre dis$osición y siem$re que el $atrimonio neto no sea in*erior al ca$ital $agado! c) Podr/ distribuirse dividendos a cuenta!
TFTULO OCTA1O DISOLUCIÓN G LI!UIDACIÓN ARTICULO 1IKSIMO SKTIMO!J @a disolución y liquidación de la sociedad se e*ectuar/ con*orme a los artículos 94?, 91< y siguientes de la @ey Feneral de Sociedades!
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA+ ;ueda designado como gerente general de la sociedad el Sr! Sergio DsAaldo &ondori quea, cuyos datos de identifcación se describen en la introducción de la $resente minuta, a quien se le conferen las *acultades que el estatuto contem$la $ara dic7o cargo! SEUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA+ El $rimer directorio de la sociedad estar/ integrado $or tres miembros, quedando constituido de la siguiente *orma: a) Presidente del directorio: Sr! Sergio DsAaldo &ondori ;ueaG identifcado con !"!# "% 94?441! b) irector: ictor alero KuarayaG identifcado con !"!# "% 941><982! c) irector: Carco (ntonio Dlvea ($aaG identifcado con !"!# "% 929<12! d) irector: Lilly EricH Cac7aca (dcoG identifcado con !"!# "% 9?384<11! e) irector: Iora (ng+lica Camani RamosG identifcado con !"!# "% 998?93! *) irector: Carleny Camani &ondoriG identifcado con !"!# "% 929<1?!
DISPOSICIONES INALES PRIMERA DISPOSICIÓN INAL+ En todo lo no $revisto en el $resente
estatuto, deber/ remitirse a lo dis$uesto en la @ey Feneral de Sociedades! SEUNDA DISPOSICIÓN INAL+ En caso de conIicto de intereses entre la sociedad y un socio o gru$o de socios, este deber/ ser sometido a arbitrae mediante un Mribunal (rbitral integrado $or tres ex$ertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo $or las $artes, quien lo $residir/, y los otros designados $or cada una de las $artes!
Si en el $lao de treinta 5<4) días de $roducida la controversia no se acuerda el nombramiento del $residente del Mribunal (rbitral, este deber/ ser designado $or el &entro de (rbitrae "acional y Extranero de la &/mara de &omercio de @ima, cuyas reglas ser/n a$licables al arbitrae! El laudo del Mribunal (rbitral ser/ defnitivo e ina$elable, así como de obligatorio cum$limiento y eecución $ara las $artes! Sírvase agregar usted, seBor "otario, lo que *uere de ley y curse los $artes res$ectivos al Registro de Personas 'urídicas de @ima!
