Denuncia Penal Apropiación ilicita

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AV. L EOPOLDO PEÑA № 203 – C ONCEPCIÓN J R. A LEJANDRO O. D EUSTUA № 364 – EL T AMBO , HUANCAO AS . ABOGADOS !OUTLOO" . COM

INVESTIGACIÓN : ESCRITO : SUMILLA : FORMULO DENUNCIA PENAL POR APROPIACIÓN ILÍCIT ILÍCITA A Y OTRO.

A LA FISCALIA PENAL DE LA PROVINCIA DE HUAURA GLADYS GEOR ORGI NA CADI LLO RAMI MI REZ,i dent i ficada

con D. N. I .№ 25734652,en r epr esent aci ón yen cal i dad E. G. N. E.SAN deGERENT NTE GENE NERAL del a empr esa C. CARL RLOS S. A. C. ,i nscri t o en

l a part i da el ect r óni ca №

100000000delr egi st r odePersonasJur í di casdel aZona Regi st r aldeHu Huaur a,condomi mi ci l i oenl aAv .TúpacAmaru № 261263,deldi st ri t odeHu Huacho,Pr ovi nci adeHu Huaur a, Regi ón Li may;Señal andocomo modomi mi ci l i opr ocesall aAv . Túpac Amar u № 261263, del di st r i t o de Huacho, Pr ovi nci a de Huaur a, ant e Ud. Respet uosame ment e me pr esent oyexpongol osi gui ent e: Quedeconf ormi dadal osAr t s.11◦ ,94◦ ,y107◦ydemá másdel aLeyOr gáni ca de Mi ni st er i o Publ i co,r ecurr o ant e vues t r o despacho con l a final i dad de JULI O TOLEDO LANDA;po i nt er ponerDENUNCI APENALcont r adelseñor r

l osdel i t osde:

1)APRO ROPIACI ÓN I LÍ CI TA,Art .190. - orelhechodehaber p seapr opi adode l osl i br oscont abl es,act asy dem má ásdocume ment osr eci bi dosporsu per sona

E. G. N. E.SAN cuando f ue desi gnado Ger ent e Gener alde l a emp mpr esa C.

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CARLOS S. A. C. , doc ument os que l e f uer on ent r egados baj o su r esponsabi l i dad yl oscual esdebi ódevol veral a empr esa,cuandof eneci ó su desi gnaci ón de Ger ent e Gener aly l os cual es no l os r eal i zo hast al a f ec ha.

2)FRADUDE EN ADMI NI STRACIÓN DE PERSONA JURÍ DI CA,Art .198◦ . E. G. N. E. Porelhechosdeocul t aral ossoci osydi r ect or i odel aEmpr esa C. SAN CARLOS S. A. C. ,l a ver dader a si t uaci ón de l a per sona j ur í di ca, omi t i endoelusoadecuadodel apar t i dascont abl esdeempr esayf avor ecer i ndebi dament eat er cer osasumi endopr est amosdi ner ar i ospar al aempr esa, y omi t i endo c omuni caraldi r ect or i o y acc i oni st as de l a empr esa de l os movi mi ent osfinanci er osporcuant osedesconoceenf or madocument adal os dest i nosdel ospr est amosobt eni dos,demost r andoconel l ol aexi st enci ade i nt er esespr opi osdeldenunci ado,encont r adel aempr esa.

Asími smo,eldenunci ado en su condi ci ón de GERENTE GENERAL de l a E. G. N. E. SAN CARLOS S. A. C. ha o Empr esa C. casi onado, a l af echa

numer osas i rr egul ari dades cont abl es, admi ni st r at i vas y perj ui ci os económi coscuant i ficabl esal af echaporcuant osedesconoceal af echayen f or ma document ada t odo elmanej o financi er o de l a Empr esa ya que no exi st en en f ormaf í si cal osbal ancescorr espondi ent esal osej er ci ci o2010al 2014 añosen l oscual esseha desempeñadocomoGer ent e,asimi smosu i nacci ón hagener adosanci onesymul t asporpar t edelMi ni st eri odeTrabaj o yl aSunat ,const i t uyendot odoel l oun gr aveperj ui ci oeconómi coen cont r a del aEmpresa. FUNDAMENTOSFACTI COSDELADENUNCI A

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PRI MERO:SeñorFi scal ;Con f ec ha 07 de Ener o delaño 2013,en Junt a E. G. N. E. SAN CARLOS Ext r aor di nari a de Acci oni st as de l a Empresa C. S. A. C. JULI O TOLEDO ,sedesi gna como Nuev o Ger ent eGener alalSoci o LANDA;c ar goquedesempeñoyej er ci óhast ael21deNovi embr edel2013,

f ec haen l acualyen unaJunt aExt r aor di nari adeAcci oni st as,PRESENTA SURENUNCI AALCARGO DEGERENTEGENRALLAMI SMAQUELO HACE EN FORMA VERBAL LA CUAL CONSTA EN ACTAS deot r a part e asími so hacede conoci mi ent o de l ossoci os quel a empresa seencuent r a en una Del i cadasi t uaci óneconómi caymani fiest aquesedeber í an t omardeci si ones ur gent es,r ef er ent escomo elpago deGr at i ficaci onesy Pago deVacaci ones 2013,l oscual esnof uer onconsi der adosenelPr esupuest odelañoencur so. SEGUNDO:Se ñorFi scalenJunt aExt r aor di nari adeAcci oni st asdef echa21

deNovi embredelaño2013elSeñorJul i oTOLEDO LANDA Ger ent eGener al en f unci ones hace de conoci mi ent o de l os soci os que l a Empr esa se encuent r a en una Del i cada si t uaci ón económi ca y mani fies t a que se deber í an t omardeci si onesur gent est al escomoelpagodeGr at i ficaci onesy PagodeVacaci ones2013,yquedi choconcept onohansi doconsi der adosen pr esupuest odelaño2013,ACTI TUD CON LACUALQUEDA DEMOSTRADO QUE SU ACCI ONAR NO HA SI DO EN FAVOR DE LA EMPRESA SI N MUY PORELCONTRARI O QUEHASI DO EN PERJUI CI O DELAMI SMA. TERCERO: SeñorFi scalConf ec ha,16deEner odelaño2014,enunaJunt a JULI O TOLEDO LANDA,e Ext r aordi nari adeAcci oni st as,elseñor n cal i dad

yadeExGer ent eGener al ,MANI FI ESTA que r ef er ent e a l as deudas pendi ent esdel aEmpr esa,est adej andoal anuevaadmi ni st r aci ón,unar c hi vo dondemani fiest a,quedej at odal adoc ument aci ónpar aquel aNuevaGer ent e

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NA CADI LLO l asr evi se,yant et alafir maci ón miper sona GLADYS GEORGI RAMI REZ, e n micondi ci ón deGer ent eGener al ,r ef ut esusafirmaci onesy

hi cedeconoci mi ent odet odosl ossoci osqueal af echanol ehabí an hecho ent r egadeni ngún document or ef er i doal osaspect oscont abl es,financi er os yadmi ni st r at i vosdel aempr esa,yqueel l omei mpi depr oyect ar met odavez, que en f or ma document ada desconozco l a si t uaci ón Realde l a Empresa; r azónporl acual ,l aSeñoraPr esi dent adel aempr esa,sol i ci t óyexi gi óalEx O TOLEDO LANDA,p Ger ent eGener al ,seño rJULI ar aquecumpl ayhagal a

ent r egayl adevol uci ón del osLi br osCont abl esydemásdocument osdel a Empresa,de maner a Formal ,Or denada y Det al l ada a l a Ger ent e Gener al Sr a.GLADYSCADI LLO RAMI EZenl abrev edad,I nvocaci ónquef ueacept ada porelhoyDENUNCI ADO y qui en se compromet i ór esol verest e caso a l a Br ev edad. CUARTO:Se ñorFi scalQue,ant e eli ncumpl i mi ent o de l a ent r ega de l os

document osmuyapesardel osconst ant esrequer i mi ent osver bal esalEx JULI O TOLEDO LANDA,par Ger ent e Gener alseñor a quecumpl a con l a

ent r egaydevol uci ón del osLi br osCont abl esyl ademásdocument osdel a Empresademaner aFor mal ,Or denadayDet al l ada;seconvocóaunaJunt a Gener alde Acci oni st as,par a el22 de Marzo del2014, donde l a Señora O Presi dent a, nuevament e sol i ci t ó ExGer ent e Gener al , el señor JULI TOLEDO LANDA, c umpl a

con l a ent r ega y devol uci ón de l os Li bros

Cont abl esyl ademásdocument osdel aEmpresa;yant eel l oeldenunci ado ndadoun i nf or medet odosl osmesesaldi r ect or i o,y que r efiereque,ha bri ELLOSnuncal e habí anobser vado,concualpr esumí aquet odoest aba bi en,

eflej aba un sal doque l l egandoalext r emodemani f est arque cada messer no era delt odo real ,y que l os pr est amos que ges t i ono y obt uvo,c on el

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Bancoy Ter cer os,f uer on dest i nadosa pagarl as Vac aci ones Tr uncas del Per sonal ;afir maci ónquesecont r adi cec onl oexpuest oel21deNovi embr edel año2013,f ec haenl a cualREFI ERE QUE SE DEBEN TOMAR DESI CI ONES URGENTES ya que no exi st e di ner o par a pagar l as vac aci ones y ot r os benefici osdel ost r abaj ador es;

QUI NTO. - SeñorFi sc al :est andoa l omenc i onadodebo i ndi c arque en mi ,dej econst anci aenl aJunt aGener aldelSEI SDE cal i daddeGer ent eGener al ENERO DEL AÑ0 2014,que hast al af ec ha no se ha ef ect uado ni nguna

ent r ega de document os niseha r eal i zado l at r ansf er enci a a miper sona, RAZON por l a cualhi cede conoci mi ent o de l os acci oni st as que hast al a f ec hanosehabí adadocumpl i mi ent ocon l aent r egadel osdocument osque corresponden. SEXTO: Señor Fi s cal ;de o t r a par t e en

elmes de mar zo nuevament e

SOLI CI TE quesedeberí a ent r egarypr esent arelBal anceGener aldelaño 2013, y que ya habí a si do decl ar ado ant el a SUNAT,asími smo dej e const anci a QUE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EL 27 DE Di ci embr e del2013,dondesei nf ormadadel asdeuda pendi ent esyelcr onogr amade pagos,es t aban malel aboradosy quehan gener ado r et r asosen elnor mal f unci onami ent odel aEmpr esa;puesl a pocai nf ormaci ón al canzada,noes cl ar ay/uobj et i vas SEPTI MO:Señor Fi s cal ;ElEx JULI O TOLEDO Ger ent e Gener al ,señor LANDA,c omo seadvi er t e,del o expuest o en l a pr esent eha r eal i zado una

omi si ón a su r esponsabi l i dad deent r egary devol verl osl i br oscont abl esy demás document osde l a Empresa,es t o,a fin de no r ev el arl a ver dader a si t uaci ón del a Empr esa,ycon el l obuscarocul t ari ndebi dament esobr eel

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dest i no de l os prest amos di ner ari os para l a empresa, al no haber comuni cado en f orma oport una aldi r ect ori o y acci oni st as de l a empr esa est abl eci endocon el l ol aexi st enci adei nt er esespr opi osdeldenunci ado,que son yf uer on i ncompat i bl escon l aempr esa;puespesehaber l erequer i dol a ent r egadet odal adocument aci óndel aempresamedi ant eCARTANOTARI AL l uegodel aJunt aGener aldeAcci oni st asdelmesdeJul i odelpr esent eaño 2014 ha hec ho caso omi so a l os mi smos causando con el l o un gr ave per j ui ci oeconómi coyAdmi ni st r at i voal aempr esayconel l odemost r andono t ener l a mí ni ma vol unt ad de cumpl i r con l a ent r ega de t oda l a document aci ón sol i ci t adas,RAZON por l a cualme veo en l ai mper i osa necesi dad de acudi r ant e su despacho para i nt erponer l a present e DENUNI CA PENAL POR APROPI ACI ON I LI CI TA Y FRAUDE EN LA ADMI NI STRACI ON DEPERSONASJURI DI CAS, ANEXOS:

1. -COPI ADELD. N. I .DELARECURRENTE 2. -COPI ALEGALI ZADADE LAVI GENCI ADEPOCER DELA RECURRENTE 3. -COPI ACERTI FI CADASDELASACTASDELASJUNTASY SESI ONESDEACCI ONI STAS 4. - COPI A DE LA CARTA NOTARI AL, RECEPCI ONADO POR DENUNCI ADO.

EL

5. -COPI ADE LARESOLUCI ON DE SANCI ON ALAEMPRESAPOR EL MI NI STERI O DETRABAJO.

PORLO TANTO:

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A Ud.SeñorFi scalSol i ci t osesi rvaadmi t i rl apr esent eporsermider echo conf ormeaLey .

Huacho,23deDi ci embredel2014.

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CASO : ASISTENTE ESCRITO : SUMILLA PENAL

: : FORMULO DENUNCIA

A LA FISCALIA MIXTA DE CONCEPCIÓN

DOMI NI CA YAURICASTRO,i dent i ficadacon DNI

Nr o. 19936412, domi ci l i ada en l a Av . Al f onso Ugart e S/N.deldi st ri t o Hual huas,Pr ovi nci a de Huancayo;act ualpr of esor adeporaul adel aI . E. № 31553Leopol doPeñaPandodel aprovi nci ade Concepci ón,Señal andocomodomi ci l i opr ocesall a Av .Leopol doPeñaNr o.203bar r i oTamboAl apade Concepci ón, ant e Ud. Respet uosament e me pr esent oyexpongol osi gui ent e:

Quedeconf or mi dad a l osAr t s.11◦ ,94◦ ,y 107◦y demásdel a Ley Or gáni ca de Mi ni st er i o Publ i co, r ecurr o ant e vues t r o despacho con l a c.MARCO LI VI O final i dad de i nt er poner DENUNCI A PENAL cont r a el Li

l aUGEL-Concepci ón;ycont LI NO FARFAN di rect orde r aelResponsabl ede del aUGEL–Concepc i ónSr .Al ej andr oCar l osMEZASULLUCHUCO personal y;

porl osdel i t osde:

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3)Abusodeaut ori dad,Art .376◦ . - orelact p oar bi t r ar i oor denadoporl os f unci onar i os públ i cos de l a UGEL – Concepci ón,por haber emi t i do l a RESOLUCI ON DI RECTORAL Nr o.0632UGELC def ec ha 23 deMayodel 2014,

4)Omi si ón de act os f unci onal esArt .377◦ . - oromi p t i ryr ehusarelact o admi ni st r at i vo de l ar ecepci ón y val or aci ón delr ecur so de apel aci ón pr esent adoenc ont r adel aR. D.03362014UGELCl ami smaquehast al a f ec hanosi dor esuel t aporl aaut or i dadsuper i orconf or meaLey.

Fi nal ment e,l osdenunci adoshan causadodañoyper j ui ci oamiper sona al emi t i rl a RESOLUCI ON DE REASI GNACI ÓN Nr o.632UGELC2014,si n quepr evi ament ehayasi dor esuel t omiRECURSO DE APELACI ON cont r al a r esol uci ón 336UGELC, concurr i endo en un CONCURSO REAL DE DELI TOS Y EN MODO AGRAVADO POR LA CONCURRENCI A DE SUJETOS DENUNCI ADOS; l a mi sma que at ent a cont r a mi s der echos l abor al es y demost r ando el abuso del poder y at ri buci ones, en l os i l í ci t os ant es menci onados:

FUNDAMENTOSFACTI COS PRI MERO: Señori t aFi scal ,conf echa11deAbri ldelaño2014,PRESENTE

mir ecur sodeapel aci óncont r al aRESOLUCI ON DI RECTORAL№336UGELC DE FECHA24DE MARZO DELAÑO 2014,pornoencont r ar l oconf or meel mi smo que f ue i ngr esado pormesa de part esmedi ant e expedi ent e 5112, RECURSO que hast al af echa no ha si do r esuel t o, si n embar go l os denunci adoshan gener adol aresol uci ón Nr o.632-UGELC2014,medi ant e

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l a cualseresuel veREASI GNARME en cumpl i mi ent o ali nf or meNr o 0102014-EPER/UGEL-C, y en apl i caci ón del ar t í cul o 234 del DECRETO SUPREMO Nr o. 01990ED. t al y conf or me const a en l a r esol uci ón menci onada ant es. const i t uyendo est e hecho como un

ACTO

ADMI NI STRATI VO quevi ol ent aelpri nci pi odelder echoal adef ensaasícomo vul ner a mider echo alt r abaj o y a mi s der echos adqui ri dos,elcual es menest er cal i ficar l oc omo el del i t o de ABUSO DE AUTORI DAD Y DE NEGLI GENCI A EN EL CUMPLI MI ENTO DE SUS FUNCI ONES quepr escr i bey sanci onanuest r oCódi gopenal . SEGUNDO:Se ñori t a Fi scal ,l o más i ndi gnant e de l ar esol uci ón Nr o.632-

UGELC2014,seencuent r a en l a part eCONSI DERATI VA,en elCUARTO

a cuart a CONSI DERANDO que a l al et r a di ce TEXTUALMENTE: “Que l di sposi ci ón compl ement ari at ransi t ori a delregl ament o de l a Ley de Ref orma Magi st eri alNro.29944aprobadamedi ant eD. S.0042013ED, di sponequeen l a casodel osprocesosAdmi ni st rat i vosdi sci pl i nari os i nst auradoscon ant eri ori dad a l a vi genci a del al eyseregi rán porl a regl amentaci ón vi gente al moment o de su i nst auraci ón hast a su conclusión,si n embargoen l apart eresol ut i vasemenci onaqueseej ecut a elact oadmi ni st r at i voalamparodelAr t .234delD. S.01990ED,conl ocual se apreci a que exi st e una cont r adi cci ón en el ext r emo amparar una r esol uci ón con una norma di f er ent e par a j ust i ficar el ABUSO DE AUTORI DAD y quedar demost r ado el del i t o de NEGLI GENCI A EN EL CUMPLI MI ENTO DE SUS FUNCI ONES Y DESCONOCI MI ENTO DE LAS erc al i ficar l ocomoeldel i t o deOmi si ón de NORMAS,porl ocuales menest act osf unci onal esque,pr escr i beySanci onanuest r oCódi gopenal ;

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TERCERO:Se ñori t a Fi scal ,t ambi én debo mani f est arque a l af echa han

t r anscurri do mas de TREI NTA DI AS HABI LES par a que sea r esuel t o mi r ecur so de apel aci ón por l ot ant o en apl i caci ón de l a Ley 29060 Ley del Si l enci o Admi ni st r at i vo Posi t i vo MIRECURSO DE APELACI ON DE FORMA TACI OTAHASI DO DECLARADO FUNDADO alampaodel anor mai nvocada, l ocualt ambi éndeber át enerpr esent ealmoment odecal i ficarmidenunci ay conl ocualquedademost r adoquel osdenunci adoshan comet i doelI LI CI TO PENAL DE ABUSO

DE AUTORI DAD

Y NEGLI GENCI A EN EL

CUMPLI MI ENTO DE SUSFUNCI ONES,POR HABER EMTI DO LAR. D.632UGELC2014. ANEXOS: 1. -COPI ADEMID. N. I . 2. -COPI ADER. D.0336-UGELC2014. 3. -COPI Adel aR. D.03622014UGELC. 4. -Copi ader ecur sodeApel aci óncont r al aR. D.0336UGELC2014. 5. -Copi adel aDecl araci ónJur adaLey29060, 6. -Copi adeCert i ficadodedocent esqueacr edi t anl ai nexi st enci ade Rompi mi ent oder el aci onesHumanas. PORLO TANTO: AUd.Señori t aFi scalSol i ci t osesi rvaadmi t i rl apr esent eporsermider echo conf ormeaLey .

Concepci ón,28deMayodel2014.

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Denuncia Penal Apropiación ilicita

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