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Abog. Blanca Scott B. I.P.S. I.P.S.A. A. Nº 22 259 .
Ciudadana: Registradora Mercantil Tercero Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. SU DESPACH.!
"o# JOSÉ RAFAEL RUIZ ASCANIO# $ene%olano# &a'or de edad# soltero# co&erc
(ur)dica&ente *+bil# titular de la C,dula de -dentidad o. /!0.123.456 ' de este do&
actuan actuando do en este este acto en &i car+cter car+cter de Presidente ' 7nico accionista de la En
Mercantil deno&inada “CONSIGNA AERO-MAR, C.A.”, debida&ente inscrita por a
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital ' E Miranda# ba(o el 8 94# To&o 256!A# en ec*a 20 de ctubre del a;o 2.<05#
&odiicada en Asa&blea =eneral E>traordinaria de Socios reali%ada en ec*a 25?43?
e inscrita por ante el &is&o Registro en ec*a 10 de o$ie&bre del a;o 1.44@# ued
asentada ba(o el 8 51# To&o 204!A!Sdo# posterior&ente &odiicada nue$a&en
Actas de Asa&bleas E>traordinarias reali%adas el 25?43?1.44@ ' el 40?46?1.449# las c
se encuent encuentran ran debida debida&en &ente te regist registrada radass por ante ante el Regist Registro ro arriba arriba &encio &encionad nad pri&era en ec*a @2 de Julio del a;o 1.449# ' la segunda en ec*a 23 de Dicie&b
a;o 1.449# uedando las &is&as inscritas una ba(o el 8 24# To&o 231!A!Sdo# ' la
ba(o el 8 9<# To&o 13
do&icilio de la e&presa por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscri
Judicial del Estado Carabobo# en ec*a 11 de ebrero del a;o 1.440 ' anotado ba(o
25 # To&o @2@!AB con el debido respeto ocurro con el ob(eto de consignar ante Ud. de Asa&blea Asa&blea =eneral E>traordinari E>traordinaria a de Accionistas Accionistas &ediante la cual se acuerda
Reor&a ' Reundición de los Estatutos de la Sociedad. Esta &aniestación la *ago a Sign up to vote on this title
a los ines de ue se sir$a ordenar su inserción en el RegistroB as) &is&o# ruego s Useful Not useful
e>pida Copia Certiicada de esta Participación para cu&plir con la debida publicació
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Abog. Blanca Scott B. I.P.S.A. Nº 22 259 .
uien suscribe# JOSÉ RAFAEL RUIZ ASCANIO # $ene%olano# &a'or de edad#
co&erciante# (ur)dica&ente *+bil# titular de la C,dula de -dentidad o. /!0.123.456
este do&icilio# actuando en este acto en &i car+cter de Presidente de la En
Mercantil deno&inada “CONSIGNA AERO-MAR, C.A.” sociedad &ercantil debida& inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Capital ' Estado Miranda# ba(o el 8 94# To&o 256!A# en ec*a 20 de ctubre de
2.<05# luego &odiicada en Asa&blea =eneral E>traordinaria de Socios reali%ad
ec*a 25?43?1.44@ e inscrita por ante el &is&o Registro en ec*a 10 de o$ie&bre de 1.44@# uedando asentada ba(o el 8 51# To&o 204!A!SdoB '# luego &o nue$a&ente# ante el reerido Registro el d)a 46 de Mar%o del 1.445 e inscrita
&odiicación ba(o el 8 40# To&o 134!AB '# al estar lo suiciente&ente autori%ad Asa&blea =eneral E>traordinaria reali%ada en ec*a $eintinue$e F1
1.446# CER#IFICO" ue el Acta ue a continuación se trascribe es copia iel ' e>ac
su original# la cual se encuentra asentada en el ibro de Actas de Asa&bleas ue Reading a Preview dic*a entidad ' la cual es del tenorYou're siguiente: Unlock full access with a free trial.
AC#A $E ASAM%LEA GENERAL E&#RAOR$INARIA
Download Free Trial Ho'# a los $eintinue$e F1
la tarde ' reunidos en la sede de la Co&pa;)a Anóni&a “CONSIGNA AERO-MAR, C el accionista de la e&presa: JOSÉ RAFAEL RUIZ ASCANIO# propieta
$OSCIEN#OS CINCUEN#A MIL '()*.***+ Ai!nes# uien representa la totalida
capital social suscrito ' pagado de la co&pa;)aB *a decidido de &utuo ' co&7n acu constituirse en As/e Gener/ E0r!rdinri de Ai!nists# sin con$ocatoria con el in de tratar e / PUN#O $EL OR$EN $EL $IA siguiente: Reor&a ' Reundición de los Estatutos de la Sociedad. Por estar presen Sign up to vote on this title
useful social F1 Useful del Not accionistas# es decir# la representación de la totalidad capital
accionesG# se da inicio a la Asa&blea# to&ando la palabra el accionista de la e&p
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uso de la palabra# el socio JOSÉ RAFAEL RUIZ ASCANIO &aniiesta a la Asa&ble
al e>a&inar los Estatutos ' las consiguientes &odiicaciones *ec*as a esos &i Estatutos de la sociedad# en dierentes oportunidades ' las cuales se encuentran en
separadas# lo cual *ace inco&odo el &ane(o de las &is&as# propone a la Asa&
legal&ente constituida uniicarlas todas en una sola Acta# para as) acilitar el &ane
e>pediente o Registro Mercantil# es decir# $aciar en una &is&a Acta todas ' cada u
las Cl+usulas ue regir+n la $ida de la sociedad# reor&+ndose as) &is&o en
&o&ento las ue deban *acerlo# co&o es el caso de la C/32s2/ Se42nd# en la c propone e>tender la duración de la Co&pa;)a a <3 a;os &+s a partir de *o'B as)
ta&bi,n# la C/32s2/ C2rt# en la cual se propone a&pliar ' &odiicar la redacció
ob(eto para una &e(or co&prensión de las unciones ue cu&ple la e&presaB todo
con el inter,s de ue *o' en adelante esta Acta contenga todas ' cada una d Cl+usulas contenti$as de los Estatutos Sociales de la E&presa actuali%adas# &oti$o
cual se so&ete a deliberación dic*as propuestas e>puestas# ' al encontrarlas de &anera absoluta&ente conor&es todas ellas# la Asa&blea un+ni&e&ente
uniicar en una &is&a Acta todos los ca&bios reali%ados *asta *o'# ' apro$ec*
actuali%ar auellas ue uere necesario# las cuales inal&ente *an uedado redactad la &anera siguiente:
You're Reading a Preview
CAPI#ULO I trial. Unlock full access with a free $ENOMINACION, $URACION, $OMICILIO 5 O%JE#O Download With Free Trial
PRIMERA" $e / $en!ini6n: a Co&pa;)a s, deno&inar+ “CONSIGNA A
MAR, C.A.” SEGUN$A" $e s2 $2ri6n: a Co&pa;)a durar+ en sus unciones no
' cinco F<3G a;os# contados a partir de la ec*a de la presente Asa&blea# pudi,n
prorrogar su duración si la Asa&blea no resuel$e su disolución o liuidación ante
liuidación de la sociedad se regir+ por lo pautado por el Código de Co&ercio $ig
#ERCERA: $e/ $!ii/i!: El do&icilio de la co&pa;)a ser+ en la ciudad de P Cabello# Calle Puerto Cabello# Ediicio =.M.# Piso 8 @# icina A!@# Jurisdicción Sign up to vote on this title
Parrouia Unión# Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo# /ene%uel
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sucursales en: as Piedras# Paraguan+ ' Punto i(o del Estado alcónB San Anton
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la e>plotación &ercantil del ra&o de la prestación del ser$icio de agencia&iento ad
en general# co&o lo es: a asesor)a t,cnica ' representación de terceros en genera
las respecti$as autoridades para tr+&ites# solicitudes o procedi&ientos relacionado
las operaciones aduaneras de: i&portación# e>portación# tr+nsito# ree>ped
aceptación# consignación# consolidación# desconsolidación de &ercanc)as# prod
rutos# cargas ' euipa(es a,reos# &ar)ti&os# terrestre# lacustre ' lu$ialesB declara
reconoci&iento# $aloración# clasiicación# liuidación# trasbordo# *abilitación ' cabota
&ercanc)as ue ingresen# egresen ' transiten por las aduanas de territorio nac
ser$icios de recepción ' despac*o de &ercanc)as ba(o r,gi&en aduanal# actuand todas las acultades ue establece la e' para el agencia&iento aduanal# as)
ta&bi,n# podr+ interponer toda clase de solicitudes# recursos ' recla&os por an
órganos co&petentesB solicitar docu&entos# en in# actuar por ante las oicinas adua
en las cuales est, debida&ente autori%ado para el desaduana&iento de cargas de t
a,reo# &ar)ti&o# lacustre# lu$ial ' terrestre de &ercanc)as ' euipa(es su(etos a cua operación aduaneraB ' en general# todas auellas You're Reading a Preview acti$idades in*erentes#
accesorias# cone>as# ane>as# deri$adas consecuenciales ue tiendan de &anera d Unlock full'access with a free trial.
a la consecución de los ines propuestos ' el cabal cu&pli&iento del ob(eto soci Download With Free Trial
conor&idad con las pre$isiones contenidas en el Código de Co&ercio $igente.
CAPI#ULO II $EL CAPI#AL 5 SUS ACCIONES
8UIN#A: El Capital de la co&pa;)a es de $OSCIEN#OS CINCUEN#A MIL %OL9:
'%s. ()*.***,!!+, di$ididos en $OSCIEN#AS CINCUEN#A MIL '()*.***+ Ai!ne &is&as son no&inati$as ' no con$ertibles al portador# con un $alor no&inal
%OLI:AR '%s. ;,!!+ cada una de ellas. SE&#A" as acciones *an sido total& Sign up to vote on this title
suscritas ' pagadas en un cien por ciento F244G# tal co&o se e$idencia en
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anteriores ' docu&entos ue reposan en el e>pediente de la co&pa;)a. a suscri
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Accionistas debida&ente ir&ado por el cedente ' el cesionario. as acciones dan
poseedores iguales derec*os ' cada una representa un F2G $oto en las Asa&b
OC#A:A" En caso de un au&ento de capital# los accionistas tienen el pri$ileg suscribir las nue$as acciones en proporción a las ue tu$ieren en ese &o
NO:ENA" El accionista ue desee disponer de sus acciones# notiicar+ por escrito
de&+s por cualuier &edio ue asegure su autenticidad a in de ue ,stos e(er%a derec*os de preerencia dentro de los treinta F@4G d)as continuos siguientes
notiicación. Este derec*o se e(ercer+ por escrito# por cu'o inter&edio se le partic
$endedor ue la opción *a sido e(ercida. Si ueren $arios los interesados# las accion
di$idir+n en proporción a las ue tu$ieren auellos ' si uedare alguna# se asigna sorteo. Si los accionistas rec*a%an e(ercer su derec*o de preerencia# el $endedor disponer libre&ente de ellas. Si la trans&isión uese &ortis causa# los *er solicitar+n su inscripción en el libro de accionistas# de conor&idad con lo pre$isto
Código de Co&ercio ' Estatutos Sociales. $ECIMA" Es nula ' sin ning7n eecto p
co&pa;)a# la ena(enación ue no cu&pla los tr+&ites establecidos en la cl+usula ante
CAPI#ULO III $E LA A$MINIS#RACI
PRIMERA"
a
Dirección ' Ad&inistración You're Reading a Preview
de
la
Co&pa;
estar+ a cargo de una Junta Unlock Directi$a# conor&ada full access with a free trial. por un Presidente =
$iret!res, uienes podr+n ser o no accionistas de la Co&pa;)aB '# durar+n e Download With Free Trial
unciones cinco F3G a;os# las cuales e(ercer+n *asta tanto no sean reeleg sustituidos# seg7n se decida &ediante Asa&blea =eneral de Accionistas.
$É
SEGUN$A" E/ Presidente tendr+ las siguientes atribuciones: 2G Abrir# &o$ili%ar '
cuentas bancarias ' co&erciales a no&bre de la co&pa;)a. 1G Considerar ' aprob
&etas espec)icas# las nor&as generales ' la estructura organi%ati$a de la co&p
todas dirigidas a la cabal reali%ación de los ob(eti$os aprobados por la asa&ble
Considerar ' aprobar los presupuestos de in$ersión ' gastos autori%ados por la asa& Sign up to vote on this title
5G Aduirir# ena(enar# arrendar# sub!arrendar bienes &uebles e in&uebles#
Useful
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contratos de )ndole bancaria# constituir toda clase de garant)as# con e>cepción de
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estableci&iento de oicinas# agencias o sucursales en /ene%uela ' en el E>teri
o&brar# sustituir o re&o$er uncionarios de la Co&pa;)a# asign+ndoles uncio responsabilidades# ' i(+ndoles los sueldos# salarios ' otras re&uneracione consideren con$enientes. 6G Autori%ar el otorga&iento de Poderes =ener
Especiales para la representación co&ercial# inanciera ' (ur)dica de la socieda
Reco&endar a la Asa&blea =eneral de Accionistas# la constitución de Apartad
Reser$a as) co&o su e&pleo. 24G i(ar la ec*a ' &odalidad para el pago o abon
cuenta de los di$idendos ue decrete la Asa&blea =eneral de Accionistas. 22G E>
pago de los au&entos de capital ue acuerde la Asa&blea =eneral de Accionistas oportunidad ' or&a ue esti&e con$eniente. 21G Proponer a la consideración
Asa&blea =eneral de Accionistas# los Planes E&presariales o Corporati$os Anua
otros ue se esti&aren aplicables a los ines de su aprobación. 2@G Tra&itar to conducente para la aduisición de cr,ditos# pr,sta&os# ian%as# etc.# po -nstituciones P7blicas '?o Pri$adas a a$or de la Co&pa;)aB 25G Represent
Co&pa;)a Judicial ' E>tra(udicial&enteB 23G Atender cualuier otro acto de ad&inistr You're Reading a Preview
para lo cual tendr+ plenas acultades para actuar# e(ercicio de la &e(or gestión d Unlock full access with aen freeel trial.
intereses de la co&pa;)a. $ÉCIMA #ERCERA: L!s $iret!res" tendr+n a su ca Download With Free Trial
dirección de la Co&pa;)a ' en especial tendr+n las acultades ' unciones ue le
delegadas por El Presidente. os Ad&inistradores depositar+n cinco F3G accion
garant)a de su gestión o su eui$alente en Kol)$ares# en atención al art)culo 15 Código de Co&ercio.
CAPI#ULO I: $E LAS ASAM%LEAS
$ÉCIMA CUAR#A" as Asa&bleas ser+n Ordinris ! E0tr!rdinris ' se reunir Sign up to vote on this title
el lugar# d)a ' *ora pre$ia&ente deter&inados en la con$ocatoria ue se publicar+
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prensa o se entregar+ por escrito a los accionistas con cinco F3G d)as de anticipació
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con cinco F3G d)as de anticipación. $ÉCIMA SE&#A
Asa&bleas rdinarias o E>traordinarias# cualuiera ue sean las &aterias a disc
reuieren para poder reunirse legal&ente ' adoptar decisiones $+lidas# un uóru
&+s del sesenta por ciento F94G del Capital Social. as decisiones se to&ar+
&a'or)a si&ple de $otos. $ÉCIMA SEP#IMA" Todo accionistas podr+ *acerse repres
por otra persona &a'or de edad# accionista o no de la co&pa;)a# &ediante de c electrónico# a> o carta poder.
CAPI#ULO : $EL EJERCICIO ECONOMICO, %ALANCE, FON$OS $E RESER:AS 5 $IS#RI%UCI
$ÉCIMA OC#A:A" El e(ercicio econó&ico co&en%ar+ el pri&ero de Enero ' ter&in treinta ' uno de Dicie&bre de cada a;o. $ÉCIMA NO:ENA" Al inal de cada
econó&ico se *ar+ un corte de cuentas ' se elaborar+: el Kalance =eneral ' el E De&ostrati$o de =anancias ' P,rdidas del e(ercicio# docu&ento ue debe
presentados por la Junta Directi$a a la Asa&blea =eneral de Accionistas. Una cop Kalance ' del -nor&e del Co&isario# ser+ presentada al Registrador Me
:IGESIMA" De las utilidades recaudadas en la Co&pa;)a deber+ apartarse un cinc
ciento F3G para constituir un ondo Reser$a *asta ue el &onto de dic*o You'rede Reading a Preview
alcance un die% por ciento F24G Unlock del Capital Social. Este full access with a free trial. ondo no podr+ ser coloca
obligaciones de la co&pa;)a# ni en propiedades para uso de ella. a Asa&blea =e Download With Free Trial
de Accionistas# podr+ *acer las reser$as ' apartados ue considere con$enien
re&anente se distribuir+ entre los accionistas# por concepto de beneicios# en propor sus respecti$as acciones si as) lo decidiere la Asa&blea =eneral de Accionistas.
CAPI#ULO :I $ISPOSICIONES FINALES 5 #RANSI#ORIAS
:IGESIMA PRIMERA" a co&pa;)a tendr+ un Co&isario# uien ser+ designado p
Asa&blea =eneral de Accionistas# durar+ cinco F3G a;os en sus unciones# pudiend Sign up to vote on this title
reelegido o sustituidoB pero &ientras no ocurra esa situación per&anecer+
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unciones. El Co&isario tiene las acultades ' obligaciones ue al respecto establece
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' de este do&icilio. -gual&ente# se designa co&o Co&isario al icenciado en Conta
P7blica LUIS MEG9A# $ene%olano# &a'or de edad e inscrito en el C.P.C. ba(o e
32322B uienes estando presentes en esta reunión# aceptaron sus cargos por el pe estipulado. inal&ente# se autori%a al Presidente de la Co&pa;)a ciudadano
RAFAEL RUIZ ASCANIO # para ue Certiiue la Presente Acta ' *aga la Particip
correspondiente al Registro Mercantil# las Publicaciones de rigor ' de&+s diligencia
ueren necesarias. "# no *abiendo &+s ue tratar# se declara ter&inada la reu
ratiicando pre$ia&ente los suscritos la presente acta despu,s de le)da# conor&es ir
JOSÉ RAFAEL RUIZ ASCANIO# Fdo.G.
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Ciudadana: Registradora Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. SU DESPACH.!
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Unlock full access with a free trial. "o# JOSÉ RAFAEL RUIZ ASCANIO # $ene%olano# &a'or de edad# soltero# co&erc
(ur)dica&ente *+bil# titular de la C,dula de -dentidad o. /!0.123.456 ' de este do& Download With Free Trial
actuando en este acto en &i car+cter de Presidente ' 7nico accionista de la En
Mercantil deno&inada “CONSIGNA AERO-MAR, C.A.”, debida&ente inscrita por a
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital ' E Miranda# ba(o el 8 94# To&o 256!A# en ec*a 20 de ctubre del a;o 2.<05#
&odiicada en Asa&blea =eneral E>traordinaria de Socios reali%ada en ec*a 25?43?
e inscrita por ante el &is&o Registro en ec*a 10 de o$ie&bre del a;o 1.44@# ued
asentada ba(o el 8 51# To&o 204!A!Sdo# posterior&ente &odiicada nue$a&en Sign up to vote on this title
Actas de Asa&bleas E>traordinarias reali%adas el 25?43?1.44@ ' elNot 40?46?1.449# las c useful Useful
se encuentran debida&ente registradas por ante el Registro arriba &encionad
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25 # To&o @2@!AB con el debido respeto ocurro con el ob(eto de consignar ante Ud.
de Asa&blea de Accionistas &ediante la cual ' en ese orden se acuerda: Pri
Aprobar o -&probar el E(ercicio Econó&ico correspondiente al a;o 1.440B '# Se4
Reor&a ' Reundición de los Estatutos de la Sociedad. Esta &aniestación la *ago a
a los ines de ue se sir$a ordenar su inserción en el RegistroB as) &is&o# ruego s
e>pida Copia Certiicada de esta Participación para cu&plir con la debida publicació e'.! En la ciudad de Puerto Cabello# a la ec*a cierta de su presentación.!
Abog. Blanca Scott B. I.P.S.A. Nº 22 259 .
uien suscribe# JOSÉ RAFAEL RUIZ ASCANIO # $ene%olano# &a'or de edad#
co&erciante# (ur)dica&ente *+bil# titular de la C,dula de -dentidad o. /!0.123.456
este do&icilio# actuando en este acto en &i car+cter de Presidente de la En
You're Reading a Preview Mercantil deno&inada “CONSIGNA AERO-MAR, C.A.” sociedad &ercantil debida& Unlock full access with a free trial.
inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
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2.<05# luego &odiicada en Asa&blea =eneral rdinaria de Socios reali%ada en
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d CER#IFICO" ue el Acta ue a continuación se trascribe es copia iel ' e>acta Sign up to vote on this title
Usefulde Not useful ue lle$a original# la cual se encuentra asentada en el ibro deActas Asa&bleas
entidad ' la cual es del tenor siguiente:
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capital social suscrito ' pagado de la co&pa;)aB *a decidido de &utuo ' co&7n acu
constituirse en As/e Gener/ Ordinri de Ai!nists # sin pre$ia con$oc
con el in de tratar /!s PUN#OS $EL OR$EN $EL $IA siguientes: PRIMERO" Apro
i&probar el Kalance =eneral# ' el Estado de =anancias ' P,rdidas# con $ista pre$
-nor&e a$orable del Co&isario correspondiente al E(ercicio Econó&ico correspond
al a;o 1.440. SEGUN$O" Reor&a ' Reundición de los Estatutos de la Sociedad
estar presentes los accionistas# es decir# la representación de la totalidad del capital s F94.444 accionesG# se da inicio a la Asa&blea# to&ando la palabra el accionista
e&presa: JOSÉ RAFAEL RUIZ ASCANIO# en su car+cter de Presidente de la Soc
uien una $e% $eriicado el uóru& regla&entario la declara legal&ente constituida deliberar ' decidir sobre los Puntos a tratar seg7n lo pre$isto en el
Orden de
PRIMERO" Habiendo los socios e>a&inado en or&a a&plia ' &inuciosa el Ka
=eneral as) co&o ta&bi,n el Estado de =anancias ' P,rdidas# con $ista pre$i -nor&e a$orable del Co&isario del E(ercicio Econó&ico transcurrido de 42?42?1.440 al @2?21?1440# ' al estar todos los socios de acuerdo con cada uno de
la Asa&blea por unani&idad de $otos aprueba los recaudos presentados. En segui
pasó a tratar el siguiente ' 7lti&o P2nt! de/ Orden de/ $1, reerente a la Reo Reundición de los Estatutos deYou're la sociedad de la &anera siguiente: Reading a Preview
SEGU
Continuando en el uso de la palabra# JOSÉ RUIZ ASCANIO &an Unlockel fullsocio access with a freeRAFAEL trial.
a la Asa&blea ue al e>a&inar los Estatutos ' las consiguientes &odiicaciones *ec Download With Free Trial
esos &is&os Estatutos de la sociedad# en dierentes oportunidades ' las cuale
encuentran en Actas separadas# lo cual *ace inco&odo el &ane(o de las &is&as# pro
a la Asa&blea legal&ente constituida uniicarlas todas en una sola Acta# para as) a
el &ane(o del e>pediente o Registro Mercantil# es decir# $aciar en una &is&a Acta to
cada una de las Cl+usulas ue regir+n la $ida de la sociedad# reor&+ndose as) &is&
este &o&ento las ue deban *acerlo# para ue en adelante esta Acta contenga to
cada una de las Cl+usulas contenti$as de los Estatutos Sociales de la E& Sign up to vote on this title
actuali%adas# &oti$o por el cual se so&ete a deliberación dic*a propuest
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encontrarlos de igual &anera conor&es todos ellos# la Asa&blea un+ni&e&ente ap
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PRIMERA" $e / $en!ini6n: a Co&pa;)a s, deno&inar+ “CONSIGNA A
MAR, C.A.” SEGUN$A" $e s2 $2ri6n: a Co&pa;)a durar+ en sus unciones no
' cinco F<3G a;os# contados a partir de la ec*a de su Registro# pudi,ndose prorrog
duración si la Asa&blea no resuel$e su disolución o liuidación antes. a liuidación
sociedad se regir+ por lo pautado por el Código de Co&ercio $igente. #ERCERA
$!ii/i!: El do&icilio de la co&pa;)a ser+ en la ciudad de Puerto Cabello# Calle P Cabello# Ediicio =.M.# Piso 8 @# icina A!@# Jurisdicción de la Parrouia Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo# /ene%uelaB con sucursales
Piedras# Paraguan+ ' Punto i(o del Estado alcónB San Antonio del T+c*ira en el E
T+c*iraB Puerto a Cru% en el Estado An%oateguiB /alencia en el Estado Carabobo
=uaira ' Maiuet)a en el Estado /argasB '# Maracaibo en el Estado IuliaB pud establecer oicinas# agencias '?u otras sucursales en todo el Territorio acional o
E>terior. CUAR#A" $e/ O7et!: a co&pa;)a tendr+ por ob(eto principal la e>plot
&ercantil del ra&o de la prestación delReading ser$icio de agencia&iento aduanal en gen You're a Preview co&o lo es: a asesor)a t,cnica ' representación de terceros en general an Unlock full access with a free trial.
respecti$as autoridades para tr+&ites# solicitudes o procedi&ientos relacionados co Download With Free Trial
operaciones aduaneras de: i&portación# e>portación# tr+nsito# ree>pedición# acepta
consignación# consolidación# desconsolidación de &ercanc)as# productos# rutos# car
euipa(es a,reos# &ar)ti&os# terrestre# lacustre ' lu$ialesB declaración# reconoci&
$aloración# clasiicación# liuidación# trasbordo# *abilitación ' cabota(e de &ercanc)a
ingresen# egresen ' transiten por las aduanas de territorio nacionalB ser$icios de rece
' despac*o de &ercanc)as ba(o r,gi&en aduanal# actuando con todas las acultade
establece la e' para el agencia&iento aduanal# as) co&o ta&bi,n# podr+ interpone Sign up to vote on this title
clase de solicitudes# recursos ' recla&os por ante los órganos co&petentesB so
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docu&entos# en in# actuar por ante las oicinas aduaneras en las cuales
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consecución de los ines propuestos ' el cabal cu&pli&iento del ob(eto so conor&idad con las pre$isiones contenidas en el Código de Co&ercio $igente.
CAPI#ULO II $EL CAPI#AL 5 SUS ACCIONES
8UIN#A: El Capital de la co&pa;)a es de $OSCIEN#OS CINCUEN#A MIL %OL9:
'%s. ()*.***,!!+, di$ididos en $OSCIEN#AS CINCUEN#A '()*+ Ai!nes, las &
son no&inati$as ' no con$ertibles al portador# con un $alor no&inal de UN
%OLI:ARES '%s. ;.***,!!+ cada una de ellas.
SE&#A" as acciones *a
total&ente suscritas ' pagadas en un cien por ciento F244G# tal co&o se e$idenc
Actas anteriores ' docu&entos ue reposan en el e>pediente de la co&pa;) suscripción ' el pago de las acciones se *i%o de la &anera siguiente: El accionista
RAFAEL RUIZ ASCANIO, antes identiicado suscribe ' paga las $OSCIE CINCUEN#A '()*+ Ai!nes# por un $alor de $OSCIEN#OS CINCUEN#
%OL9:ARES '%s. ()*.***,!!+, &onto ue representa el cien por ciento F244
capital social. SEP#IMA" a propiedad de las acciones se prueba con su inscripción
ibro de Accionistas debida&ente ir&ado por el cedente ' el cesionario. as acc
dan a sus poseedores iguales derec*os ' cada una representa un F2G $oto e
Asa&bleas. OC#A:A" En casoYou're de unReading au&ento de capital# los accionistas tien a Preview
pri$ilegio de suscribir las nue$as acciones en aproporción a las ue tu$ieren en Unlock full access with free trial.
&o&ento. NO:ENA" El accionista ue desee disponer de sus acciones# notiicar Download With Free Trial
escrito a los de&+s por cualuier &edio ue asegure su autenticidad a in de ue
e(er%an sus derec*os de preerencia dentro de los treinta F@4G d)as continuos siguien
su notiicación. Este derec*o se e(ercer+ por escrito# por cu'o inter&edio se le partic
$endedor ue la opción *a sido e(ercida. Si ueren $arios los interesados# las accion
di$idir+n en proporción a las ue tu$ieren auellos ' si uedare alguna# se asigna sorteo. Si los accionistas rec*a%an e(ercer su derec*o de preerencia# el $endedor disponer libre&ente de ellas. Si la trans&isión uese &ortis causa# los *er Sign up to vote on this title
solicitar+n su inscripción en el libro de accionistas# de conor&idad con lo pre$isto
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Código de Co&ercio ' Estatutos Sociales. $ECIMA" Es nula ' sin ning7n eecto p
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$iret!res, uienes podr+n ser o no accionistas de la Co&pa;)aB '# durar+n e unciones cinco F3G a;os# las cuales e(ercer+n *asta tanto no sean reeleg sustituidos# seg7n se decida &ediante Asa&blea =eneral de Accionistas.
$É
SEGUN$A" E/ Presidente tendr+ las siguientes atribuciones: 2G Abrir# &o$ili%ar '
cuentas bancarias ' co&erciales a no&bre de la co&pa;)a. 1G Considerar ' aprob
&etas espec)icas# las nor&as generales ' la estructura organi%ati$a de la co&p
todas dirigidas a la cabal reali%ación de los ob(eti$os aprobados por la asa&ble
Considerar ' aprobar los presupuestos de in$ersión ' gastos autori%ados por la asa& 5G Aduirir# ena(enar# arrendar# sub!arrendar bienes &uebles e in&uebles# contratos de )ndole bancaria# constituir toda clase de garant)as# con e>cepción de
ue en inter,s de la Co&pa;)a ' por $irtud de la e'# deban otorgarse ante entidades
p7blicas. En ning7n caso# la co&pa;)a podr+ ser iadora o A$alista de Tercero
Autori%ar la e&isión# aceptación# endoso# protesta ' descuento de c*eues# letr ca&bio# pagar,s ' de&+s docu&entos de a$alor o cr,ditos. 9G Resol$er so You're Reading Preview
estableci&iento de oicinas# agencias sucursales en /ene%uela ' en el E>teri Unlock fulloaccess with a free trial.
o&brar# sustituir o re&o$er uncionarios de la Co&pa;)a# asign+ndoles uncio Download With Free Trial
responsabilidades# ' i(+ndoles los sueldos# salarios ' otras re&uneracione consideren con$enientes. 6G Autori%ar el otorga&iento de Poderes =ener
Especiales para la representación co&ercial# inanciera ' (ur)dica de la socieda
Reco&endar a la Asa&blea =eneral de Accionistas# la constitución de Apartad
Reser$a as) co&o su e&pleo. 24G i(ar la ec*a ' &odalidad para el pago o abon
cuenta de los di$idendos ue decrete la Asa&blea =eneral de Accionistas. 22G E>
pago de los au&entos de capital ue acuerde la Asa&blea =eneral de Accionistas Sign up to vote on this title
oportunidad ' or&a ue esti&e con$eniente. 21G Proponer a la consideración
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Asa&blea =eneral de Accionistas# los Planes E&presariales o Corporati$os Anua
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intereses de la co&pa;)a. $ÉCIMA #ERCERA: L!s $iret!res" tendr+n a su ca dirección de la Co&pa;)a ' en especial tendr+n las acultades ' unciones ue le
delegadas por El Presidente. os Ad&inistradores depositar+n cinco F3G accion
garant)a de su gestión o su eui$alente en Kol)$ares# en atención al art)culo 15 Código de Co&ercio.
CAPI#ULO I: $E LAS ASAM%LEAS
$ÉCIMA CUAR#A" as Asa&bleas ser+n Ordinris ! E0tr!rdinris ' se reunir el lugar# d)a ' *ora pre$ia&ente deter&inados en la con$ocatoria ue se publicar+
prensa o se entregar+ por escrito a los accionistas con cinco F3G d)as de anticipació
alta de con$ocatoria se suple con la presencia de la totalidad de los accionistas. $É
8UIN#A" Ls As/es Ordinris se eectuar+n dentro de los tres F@G
siguientes a la inali%ación de cada e(ercicio econó&ico de la co&pa;)a. Ls As
E0tr!rdinris# tendr+n lugar cada $e% ue lo reuieran los intereses de la Co&p
as Asa&bleas ser+n con$ocadas por escrito a solicitud de cualuiera de los &ie& de
la
Junta Directi$a
con cinco F3G d)as de anticipación. $ÉCIMA SE&#A
Asa&bleas rdinarias o E>traordinarias# cualuiera ue sean las &aterias a disc
reuieren para poder reunirse legal&ente ' adoptar decisiones $+lidas# un uóru You're Reading a Preview
&+s del sesenta por ciento F94G del Unlock full Capital access withSocial. a free trial.as decisiones se to&ar+
&a'or)a si&ple de $otos. $ÉCIMA SEP#IMA" Todo accionistas podr+ *acerse repres Download With Free Trial
por otra persona &a'or de edad# accionista o no de la co&pa;)a# &ediante de c electrónico# a> o carta poder.
CAPI#ULO : $EL EJERCICIO ECONOMICO, %ALANCE, FON$OS $E RESER:AS 5 $IS#RI%UCI
$ÉCIMA OC#A:A" El e(ercicio econó&ico co&en%ar+ el pri&ero de Enero ' ter&in
treinta ' uno de Dicie&bre de cada a;o# a e>cepción del pri&er e(ercicio econó&ico Sign up to vote on this title
co&en%ar+ a partir del d)a de su inscripción en el Registro Mercantil ' inali%ar+ en @
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dicie&bre de 1.440. $ÉCIMA NO:ENA" Al inal de cada e(ercicio econó&ico se *a
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ondo de Reser$a *asta ue el &onto de dic*o ondo alcance un die% por ciento F
del Capital Social. Este ondo no podr+ ser colocado en obligaciones de la co&pa; en propiedades para uso de ella. a Asa&blea =eneral de Accionistas# podr+ *ac
reser$as ' apartados ue considere con$eniente. El re&anente se distribuir+ ent accionistas# por concepto de beneicios# en proporción a sus respecti$as acciones si decidiere la Asa&blea =eneral de Accionistas.
CAPI#ULO :I $ISPOSICIONES FINALES 5 #RANSI#ORIAS
:IGESIMA PRIMERA" a co&pa;)a tendr+ un Co&isario# uien ser+ designado p
Asa&blea =eneral de Accionistas# durar+ cinco F3G a;os en sus unciones# pudiend reelegido o sustituidoB pero &ientras no ocurra esa situación per&anecer+
unciones. El Co&isario tiene las acultades ' obligaciones ue al respecto establece
Código de Co&ercio. :IGESIMA SEGUN$A" Se designó la siguiente Junta Dire
Co&o Presidente a: JOSÉ RAFAEL ' co&o $iret!res, en ese ord RUIZ ASCANIO You're Reading a Preview
ANA 5A$IRA RO$R9GUEZ O%AN$O, MARLENE %EN#O CAS#IL Unlock full access with a freeCOROMO#O trial.
JOSÉ MANUEL RUIZ LIAS # $ene%olanos# &a'ores de edad# solteros# titulares d Download With Free Trial
C,dula de -dentidad ros. /!
[email protected]# /
[email protected]@ ' /!29.9<4.610 respecti$a&e
de este do&icilio. -gual&ente# se designa co&o Co&isario al icenciado en Conta
P7blica LUIS MEG9A# $ene%olano# &a'or de edad# titular de la Cedula de -dentidad
L e inscrito en el C.P.C. ba(o el o. 32322B uienes estando presentes en esta re
aceptaron sus cargos por el per)odo estipulado. inal&ente# se autori%a al Presiden
la Co&pa;)a ciudadano JOSÉ RAFAEL RUIZ ASCANIO# para ue Certiiue la Pre
Acta ' *aga la Participación correspondiente al Registro Mercantil# las Publicacion Sign up to vote on this title
rigor ' de&+s diligencias ue ueren necesarias. "# no *abiendo &+s ue trat
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declara ter&inada la reunión# ratiicando pre$ia&ente los suscritos la present
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