Casos de corrupción en España

Grupo de trabajo Lainc 09/11/2014

CASOS CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

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CASO AVE: Breve descripción del caso: Caso de cohecho y falsedad por el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad (AVE) Madrid-Sevilla, el caso se desglosó en otros cuatro (uno de ellos el SEAT) y era a su vez un desglose del Caso Filesa. Fecha: 1988 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: El descubrimiento por parte del instructor de la trama Filesa, Marino Barbero, de unos documentos que apuntaban el pago de más de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) por parte de Siemens, adjudicataria junto con Altshom de contratos del tren de alta velocidad, a tres sociedades dirigidas por personas vinculadas al PSOE. Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados:









































Juan Carlos Nangana, Sotero Jiménez, Florencia Ornia, Francisco Francés, Mario Huete, García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis Oliveró, Juan José Chichida, Aída Álvarez, Miguel Molledo Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, I TV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: Financiación ilegal de partidos políticos y cobro de comisiones por adjudicaciones. Situación judicial (Fase de instrucción/año, i nstrucción/año, juicio/año): Comenzó a instruirse en 1994 y quedó visto para sentencia el 3 de marzo y 2006. En 2008 quedó cerrado por el TS. Juez instructor: María Teresa Chacón Imputados: 13 Condenados/Años: Se condenó en 2006 a Florencio Ornia, Juan Carlos Mangana, Sotero Jiménez y Valentín Medel con un año de prisión y una multa 1.800 euros. En 2008 a Aida Álvarez y Miguel Molledo, que habían sido absueltos en 2006, se les condenó con 6 meses de cárcel y multa de 1.200 euros, con arresto sustitutorio, en caso de impago, de un día por cada 100 euros que resulten impagados. Absueltos Julián García Valverde, Leopoldo Iglesias, Juan José Chichida, Germán Álvarez, Luís Oliveró, Francisco Francés y Mario Huete (estos dos habían hab ían sido condenados en 2006). Indultados: Dinero estafado / robado: Más de 623 millones









































Breve descripción del caso: El caso Andratx fue la primera causa de corrupción urbanística de Mallorca, en la cual se ha condenado al Alcalde de la localidad balear, Eugenio Hidalgo, y al Director general de Ordenación del Territorio del Govern Matas, Jaume Massot, a prisión por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Fecha: 2006 Gobierno nación: PSOE (de 2004 a 2011) Desencadenante de la denuncia: Joan Enseñat, policía local de Andratx, denunció en mayo de 2006 la casa ilegal del alcalde de esta localidad. Denunciantes: Fiscalía anticorrupción Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico, Islas Baleares Partido gobernante: Islas Baleares: Entre 2003 y 2007 en PP, del 2007 al 2011 PSIB-PSOE y desde el 2011 hasta la actualidad el PP. Andratx: De 1995 al 2007 gobernó el PP y en las elecciones de este año se formó una coalición entre PSOE, UM y PSM. Lugar de desarrollo: Andratx Partidos implicados: PP y UM (Unió Mallorquina) Empresarios implicados:









































de Ponent, Casas de Cala Moragues y Langeland. Personas involucradas: Felipe Seguí, Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Juan Carlos Hidalgo, Manuel Zapata, Miquel Coll, José Ignacio Mir, Gabriel Cañellas, Isabel Seguí, José María Rodríguez, Maria Antònia Munar. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Urbanístico Delitos Prevaricación, branqueo de capitais, contra a ordenación do territorio y actos prohibidos a funcionarios públicos. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) Resuelto entre el 2006 y 2009 Juez instructor Álvaro Latorre Imputados Miquel Coll, Felipe Seguí, Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Juan Carlos Hidalgo, Manuel Zapata, José Ignacio Mir, Gabriel Cañellas, José María Rodríguez, Maria Antònia Munar. Condenados/Años Maria Antònia Munar (11 años y medio), Miquel Nadal (10 años), Tomeu Vicens (3 años) Xisco Buils (3 años), Antoni Rebassa (4 años), José Juan Cardona (16 años), Kurt Viaene (5 años y medio), Antònia Ordinas (3 años y 8 meses), Felipe Ferré (3 años y 3 meses), Rodrigo de Santos (7 años) Eugenio Hidalgo (4 años), Jaume Massot (5 años) y Jaume Gibert (5 años) Absueltos Ninguno Indultados









































CASO ARCOS:

Breve descripción del caso José Manuel Martín Alba, alcalde de Alcaucín, permitió entre 1991 y 2007 la construcción de más de 1.000 viviendas ilegales por lo que se le acusa de cometer 62 delitos de prevaricación. Fecha Los hechos ocurrieron entre 1991 y 2007 Gobierno nación PSOE Desencadenante de la denuncia Construcción de viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín Denunciantes Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción. Ámbito (nacional, autonómico, local) Local, Málaga Partido gobernante PSOE Lugar de desarrollo Comunidad Autónoma de Andalucía, Diputación de Málaga, Comarca de Axarquía. Partidos implicados PSOE Empresarios implicados 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística,; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos a los que la fiscalía imputa un











































El antiguo alcalde de Alcaucín, Jose Manuel Martín Alba, y dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial de Málaga y los citados anteriormente Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Urbanístico Delitos 90 delitos de falsedad ideológica, 19 delitos de falsedad en documento oficial, 10 delitos de falsedad, 62 delitos de prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de Alcaucín, 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones construcciones ilegales. Además, 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga/ 2013 Juez instructor Irene Urbón Imputados Jose Manuel Martín alba, sus dos hijas, el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Mora, y varios promotores inmobiliarios.









































Más de 1.500.000 euros CASO ARONA:

Breve descripción del caso Trama de corrupción que gira en torno a 80 contratos a dedo y 200 licencias ilegales y que tuvo lugar en el mandato comprendido entre 2003 y 2007. Fecha Entre 2003 y 2007 Gobierno nación PP Desencadenante de la denuncia El caso arona 1 se inició cuando el exlíder del PSOE, Paco Santamaría, y el entonces edil socialista José Antonio Reverón (hoy en Ciudadanos por Arona) informaron a Felipe Campos de una serie de irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra y 79 contratos "a dedo" a empresas. El caso arona 2 arrancó en 2009 con una nueva denuncia presentada a Fiscalía por el letrado Felipe Campos contra la Junta de Gobierno de 20072011 (mayoría absoluta de CC) por seguir concediendo licencias urbanísticas a pesar de las advertencias jurídicas de ilegalidad y a pesar de que en ese momento había ya 8 imputados en el Caso Arona 1 por esa misma práctica de concesión de licencias al margen de la legalidad. Denunciantes Felipe Campos y Antonio Espinosa









































Empresarios implicados Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); Zenón Rodríguez Neris, arquitecto; el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa Personas involucradas Caso Arona 1: La primera persona acusada es Sebastián Martín Martín "Tata", exedil de CC y exresponsable de Hacienda en Arona, que falleció hace algunos al gunos meses. Otros acusados son José Alberto González Reverón, exalcalde de CC ; Manuel Barrios, aún edil del CAN en la oposición y entonces responsable de Urbanismo; Daniel Martín Martín, exconcejal del CAN; Juan José Alayón Beltrán, exedil de CC; José Luis González, exedil del CAN; Alfonso Barroso Armas, exconcejal de CC; así como Félix Sierra Melo, exedil del PP. También figuran como acusados Antonio Sosa Carballo, actual primer teniente de alcalde y secretario general de CC en Arona; Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); José Manuel Rodríguez Rodríguez, cabo de la Guardia Civil y exjefe del Servicio de Información en el Sur de Tenerife, así como Hortensia García, exsubinspectora de la Policía Local de Arona y actual jefa de la Policía Local de Santiago del Teide. Como imputados figuran Eliseo de la Rosa, arquitecto jefe de la Oficina Técnica; Arsenio Zamora, empresario; Roberto de Luis, aparejador municipal, así como Zenón Rodríguez Neris, arquitecto. Como acusadores particulares figuran José Ramón Ansorena, promotor inmobiliario y denunciante de la supuesta trama de cobro de comisiones por dar licencias, y el ciudadano Robert Kragl, ambos defendidos por Felipe Campos. Caso Arona 2: seis de los 23 imputados permanecen en el gobierno municipal de Arona (Antonio Sosa, María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Ramón García Hernández, Manuel Reverón, Marta Melo y Clara María Pérez, todos ellos de CC). Otro









































Caso Arona 1: Irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra, y 79 contratos arbitrarios a empresas. Caso Arona 2: Escándalos urbanísticos (reiteración en la concesión de licencias ilegales que se investigaba ya en el Caso Arona 1, irregularidades-presuntos pelotazos en el Plan General de Ordenación Urbana, perdón de tasas urbanísticas a promotores en plena burbuja inmobiliaria, elaboración de informes técnicos a la carta de los deseos políticos). Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) Juzgado de Instrucción número 2 de Arona (Caso Arona 1). Juzgado de Instrucción número 4 de Arona Aron a (Caso Arona 2). Juicio 2015. Juez instructor Nelson Díaz Frías Imputados Caso Arona 1: 21 acusados Caso Arona 2: 23 imputados. Condenados/Anos La Fiscalía pide condenas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación, además de multas millonarias. Para Félix Sierra, exedil del PP, la Fiscalía pide en total seis años de prisión, 11 de inhabilitación especial y 522.500 euros de multa por el cohecho y por el delito prohibido a funcionarios. Destaca el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa (le piden seis años de prisión por cohecho y prevaricación urbanística, además de 20 de inhabilitación para ejercicio profesional público y multa de 500.000 euros). La mayor petición de multa es para Roberto de Luis, aparejador municipal, para quien la fiscal pide ocho años de prisión, 20 de inhabilitación y 3.400.000 euros de multa por









































CASO ASTAPA:

Breve descripción del caso Cobro a empresarios de la construcción por permitirles urbanizar y repartir el dinero para uso propio o como caja B del consistorio. Fecha Del 2008 a la actualidad Gobierno nación PP Desencadenante de la denuncia El caso Astapa se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento Denunciantes David Valadez, portavoz y secretario local del PSOE actualmente y edil socialista en el 2008, junto a Cristina Rodríguez, actual concejala. Ámbito (nacional, autonómico, local) Local, Ayuntamiento de Estepona (Provincia de Málaga)











































El empresario Manuel Barroso, implicado por blanqueo de capitales; el arquitecto municipal Manuel Arturo Cebrián y los empresarios Antonio Bazán, Ángel Flórez González, Vicente Delgado y Jamal Satli, entre otros Personas involucradas El ex alcalde de Estepona , el socialista Antonio Barrientos, además de cuatro ediles del equipo de gobierno de entonces, (José Ignacio Crespo y Manuel Reina-de la formación postgilista PES- y María Luis Rodríguez-Pino y Francisco Zamorano), concejales de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y empresarios Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Urbanístico Delitos Pago de los gastos municipales, contratación de obras y personal y financiación de partidos. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) Juzgado mixto de instrucción número uno de Estepona.











































Breve descripción del caso La familia de Gil desvió dinero del Atlético de Madrid a las cuentas familiares. Fecha 1987-2003 Gobierno nación PP (1996-2000), PP (2000-2004) Desencadenante de la denuncia Se detectan irregularidades en la gestión del club en una investigación de la Fiscalía Anticorrpción en Marbella Denunciantes Fiscalía Anticorrupción Ámbito (nacional, autonómico, local) Autonómico Partido gobernante











































Delitos Apropiación indebida y estafa Situación judicial (Fase de instrucción/año, i nstrucción/año, juicio/año) Sentencia 620/2004 del Tribunal Supremo. Juez instructor Manuel García Castellón Imputados Gregorio Jesús Gil y Gil EnriqueCerezo Torres La entidad Inmobiliaria Alhambra S.A Miguel Angel Gil Marín Condenados/Años Gregorio Jesús Gil y Gil- extinguida por fallecimiento la condena a por el delito de estafa por simulación de contrato. Miguel Angel Gil Marín- reponer los 2,7 millones de euros como a los herederos de











































Fecha Enero a marzo de 2010 Gobierno nación Partido Popular Desencadenante de la denuncia Denunciantes Ministerio Fiscal, Partido Socialista de Galicia y Sindicato Manos Limpias Ámbito (nacional, autonómico, local) Autonómico Partido gobernante PP Lugar de desarrollo: Ourense











































Imputados José Luis Baltar Condenados/Años José Luis Baltar – 9 años de inhabilitación para desempeñar puestos públicos Absueltos No Indultados No Dinero estafado / robado CASO BANCA CATALANA

Breve descripción del caso Se acusaba a los directivos de Banca Catalana de la compra irregular de valores inmobiliarios, con dinero de la «caja b», para financiar distintas operaciones gravosas para la entidad, que terminó siendo intervenida en 1982













































Lugar de desarrollo Cataluña Partidos implicados Empresarios implicados Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de Moragas i Gallissá, Joan













































Imputados Condenados/Años Absueltos Indultados -













































Madird Partidos implicados Empresarios implicados Personas involucradas Carlos Berzosa Alonso-Martínez Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc)













































Fecha 2003 – 2007 Gobierno nación PP (2000-2004), PSOE (2004-2008) Desencadenante de la denuncia Investigación del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach Denunciantes Anterior gobierno balear del PSOE













































Situación judicial (Fase de instrucción/año, i nstrucción/año, juicio/año) Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma Juez instructor Imputados Miguel Simonet Guijon Damià Vidal Sebastián Romaguera González Iván Guardia Hernández Ramón De La Iglesia















































Desencadenante da denuncia Denunciantes















































Juez instructor Juan Catany Imputados















































Denunciantes: El periódico El Mundo, fue el descubridos de la trama y el que la sacó a la luz, el 18 de enero del 2013.















































Fiscalía Anticorrupción estima que el imputado por corrupción del Partido Popular, estará, como mínimo, 10 años en prisión. Juez instructor:















































Ambito local, en el ayuntamiento de Palma de Mallorca. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Joan Fageda, Partido Popular.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ámbito (nacional, autonómico, local) Autonómico Partido gobernante no ámbito territorial específico PP Lugar de desarrollo Málaga Partidos implicados Empresarios implicados Banqueros implicados Políticos implicados Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Viajes oficiales Delitos Malversación de fondos públicos Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) Dimisión de Carlos Dívar ante una petición presentada en el Congreso de los Diputados Juez instructor Imputados (número definitivo) Carlos Dívar Condenados/Anos (nombres e años) Absueltos (nombres)









































Cerca de 6.000€ en viajes y hoteles

CASO EGÜÉS

Breve descripción del caso: Se trata de una trama de corrupción en el ayuntamiento del Valle de Egües por la que una parcela, reservada para uso escolar y propiedad de una constructora navarra, fue vendida, recalificada y transferida a otra compañía para construir en ella un apartahotel. En el proceso de recalificación se detectó el pago de comisiones al entonces alcalde, Ignacio Galipienzo, de UPN, y a su testaferro, José Luis Bartolomé. Data inicio: 2003 Gobierno nación: PP Desencadenante da denuncia: Descubrimiento de pago de comisiones al alcalde. Denunciantes Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante no ámbito territorial específico: UPN Lugar de desarrollo: Navarra Partidos implicados: UPN Empresarios implicados: Óscar Pérez (director financiero del grupo empresarial Aricam), Conchita Flores (Propietaria de Construcciones Flores), Luis Galo Barahona (director general de Aricam), Emilio Izquierdo (consejero delegado de la empresa), José Luís Ruiz Bartolomé (dueño de una sociedad interpuesta)









































Ignacio Galipienzo (alcalde por UPN), Eva Iglesias (Mujer de Galipienzo, UPN) Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: Nuria Alas (arquitecta municipal), Jesús Marco (asesor legal del Ayuntamiento navarro) Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) Juez instructor Imputados (número definitivo): Once Condenados/Años (nombres y años) Absueltos (nombres) Indultados (nombres) Dinero estafado / robado El ex-alcalde ex-alcalde recibió 90.031€ del Grupo Empresarial Aricam (GEA), 138.000€ de Construcciones Flores CASO COOPERACIÓN O CASO BLASCO

Breve descripción del caso: Presunto caso de corrupción que se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 entre 2008 y 2010, cuando 2010, cuando era presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, en el que supuestamente fueron desviados alrededor de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat dedicaba a la cooperación con países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino. Fecha inicio: 2008









































Se descubre que subvenciones concebidas a la Generalitat Valenciana para la cooperación con el Tercer Mundo se invierten en viajes, yates y otras actividades empresariales. Denunciantes: Clara Tirado del PSPV-PSOE, Mireia Moià del grupo Compromis Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico local): Autonómico Partido gobernante no ámbito territorial específico: PP Lugar de desarrollo: Valencia Partidos implicados: PP Empresarios implicados: César Tauroni, Arturo Tauroni,Joaquín Blasco, Luis Fernando Castel, Fernando Darder, José Luis Mezquita, Alfonso Navarro Banqueros implicados: Políticos implicados: Rafael Blasco, María Dolores Escandell, Josep María Felip, Marc Llinares Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Desviación de subvenciones para la cooperación Delitos: Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Primera sentencia del caso 28/05/2014 Juez instructor: Imputados (número definitivo):









































Rafael Blasco (ocho años), Augusto César Tauroni (ocho años), Tina Sanjuán (siete años y seis meses), Marc Llinares (cuatro años y seis meses), Alexandre Catalá (cuatro años y seis meses), Xavier Llopis (tres años de prisión), Marcial López (cuatro años), Josefa Cervera (tres años y medio), Josep María Felip Absueltos (nombres): Rafael Blasco, Tina Sanjuán, Marc Llinares, Alexandre Catalá, Xavier Llopis, Marcial López, Josefa Cervera, Josep María Felip Indultados (nombres): Dinero estafado / robado: Entre 6 y 9 millones _______ CASO CONDE ROA

Breve descripción del caso: Se trata de un caso en el que se descubre que el ex alcalde de Santiago de Compostela, Conde Roa, a parte de tener infinitos puestos de trabajo (político, abogado y promotor urbanístico), comete el delito de no pagarle a Hacienda el IVA de 61 viviendas que ha construido en Santiago (291.000€) Fecha de inicio: 2010 Gobierno nación: PP Desencadenante da denuncia: Denunciantes: Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante no ámbito territorial específico: PP Lugar de desarrollo: Santiago de Compostela











































Banqueros implicados: Políticos implicados: Gerardo Conde Roa Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico, fraude fiscal Delitos: Fraude fiscal Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): A la espera de resolución Juez instructor: Imputados (número definitivo): Gerardo Conde Roa Condenados/Años (nombres y años):Absueltos (nombres): (nombres): Indultados (nombres): (nombres): Dinero estafado / robado: 291.000€









































Gobierno nación: Partido Popular Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito autonómico. Partido gobernante: Partido Popular. Lugar de desarrollo: Andalucía Partidos implicados: Partido Popular. Empresarios implicados: Viajes Viajes Ejisol, Autocares Blanco y Rodríguez, Bergasan Autocares. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad. Delitos: Malversación de caudales públicos Situación judicial (Fase de instrución/ano, instrución/ano, juicio/ano): Fase inicial, 2014. Imputados: Francisco Iglesias, exgerente Iglesias, exgerente del Patronato del Turismo.









































empresarios. Data: 30 abril 1999. Gobierno nación: Partido Popular. Desencadenante da denuncia: Fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil. Denunciantes: La ex ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y comisaria europea Loyola de Palacio. Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito autonómico. Afecta a cuatro Autonomías. Partido gobernante: Partido Socialista Obrero Español. Lugar de desarrollo: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Partidos implicados: Empresarios implicados: Ex director general del Fondo Fon do Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López









































Baltasar Garzón. Garzón. Imputados: 25 personas. Absueltos: 18 personas. Dinero estafado / robado: 20.000 millones de pesetas. CASO LA FABRIQUILLA

Breve descripción do caso: El Caso La Fabriquilla es un caso un caso de corrupción de Roquetas de Roquetas del Mar en el cual está involucrada la cúpula del del Ayuntamiento de la localidad, del localidad, del Partido Partido Popular, en Popular, en relación con la concesión de una licencia a Hortiagrícola a Hortiagrícolapara para construir viviendas construir viviendas de lujo en el paraje "La Fabriquilla” Data: 2007 Gobierno nación: José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE) Desencadenante da denuncia: Fiscalía anticorrupción de Almería









































Empresarios implicados y Personas involucradas: La licencia fue autorizada por el entonces concejal de Urbanismo, José María González (PP), en el equipo del alcalde de Roquetas de Mar y actual presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, desde que este fuese elegido regidor en 1995, pero que fue excluido de la lista del PP en los últimos comicios de 2011. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Delitos: Delitos continuados de cohecho, estafa, prevaricación y tráfico de influencias Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1de Roquetas de Mar. La citación se produce en una providencia de dicho juzgado, con fecha de 16 de octubre, en el marco de una causa abierta, sin embargo, desde hace ya dos años, en 2012, a instancias de una particular, Margarita Kaiser. Juezinstructor: Sra. Dª Tamara Martínez Esteban Imputados: Imputados: Gabriel Amat (Alcalde de Roquetas de Mar por el Partido el Partido Popular),Pedro Antonio López (concejal), (concejal), José Juan Rubí (concejal), (concejal), José Juan Galdeano (concejal), (concejal), Francisco Martín (concejal), (concejal), Francisca Toresano (concejal), (concejal), Antonio García (concejal) Condenados/Anos, Absueltos, Indultados:











































Fecha: Fecha: Noviembre de 2007. Gobierno nación PSOE Desencadenante de la denuncia José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de noviembre de 2007, de 2007, tras tras haber recibido más de 260.000 euros de la trama corrupta. . Denunciantes José Luis Peñas. Ámbito (nacional, autonómico, local) Nacional Partido gobernante











































Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) Caso abierto. Juez instructor Antonio Pedreira y actualmente Pablo Ruz Imputados 175 imputados. Condenados/Años Baltasar Garzón condenado a 11 años de inhabilitación, inhabi litación, Luis Bárcenas y Francisco Correa. Absueltos Angel Luna, Francisco Camps, Sotelo y Ricardo Ri cardo Costa. Dinero estafado / robado 201,4 millones de euros











































Denunciantes Fruto de investigación policial. Ámbito (nacional, autonómico, local) Nacional Partido gobernante PSOE Lugar de desarrollo Comienza en Moratalla (Murcia) y salpica a Navarra, La Rioja, Huesca, Lérida, Barcelona, Huelva, Cáceres y Soria. Partidos implicados PSOE Personas involucradas Ana María H.M funcionaria del PSOE, intermediarios entre los se contaban supuestamente un exconcejal socialista de Moratalla, Francisco N.G., y los inmigrantes Amina E.M., Ahmed B., Abdellhamid R., Naima A.Z.y El Kebir R., Jamal D., Charki D. y











































Dinero estafado / robado Ana María Martínez Hernández confesó a la Guardia Civil haber elaborado hasta medio centenar de esos documentos, por los que habría cobrado en torno a 40.000 euros. CASO IBATUR/PASARELA:

Breve descripción del caso: Persuasión de varias administraciones públicas (principalmente gobiernos de comunidades autónomas) para firmar acuerdos con el instituto Balear de Turismo (que se suponía una organización sin ánimo sin ánimo de lucro) tanto lucro) tanto por trabajos, que nunca se hicieron, como otros con presupuestos desorbitados de hasta 5.800.000 euros provenientes de administraciones públicas. Fecha: Fecha: 2010. Gobierno nación José Luís Rodríguez Zapatero.











































Empresarios implicados Fuerzas políticas de las Islas Baleares así como empresarios del Instituto Balear de Turismo. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Contabilidad. Delitos Malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, continuado de defraudación a la administración, continuado de falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho activo. Situación judicial (Fase de instrucción/año, i nstrucción/año, juicio/año) Juzgado de instrucción número 2 de Palma, Caso abierto. Juez instructor José Ignacio Lope Sola. Imputados Se imputaron a 11 personas en el caso Ibatur, entre ellas el expresidente balear Jaume













































Gobierno nación: José Luís Rodríguez Zapatero Desencadenante da denuncia: Fiscalía general del Estado y policía Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PSOE













































Jacqueline Tibisay, José Luis Martín, Alexandre Hermida Condenados/Anos: Se archivó por falta de datos que abalaran la acusación Absueltos: Absueltos: Miguel Ángel Fernández Rancaño, Gabriel Fuentes González, Antonio Vicente Pecharromán, Alicia Álvarez Izquierdo, Francisco Villanueva Díez, José Luis Martín Juárez, Carlos Durán Ortiz, Luis Luengo Alfonso, Alexandre Hermida Hermid a Mondelo y Jesús Cruz Ucieda Indultados:













































Ámbito (nacional, autonómico, local) Nacional Partido gobernante PP Lugar de desarrollo Cataluña. Partidos implicados Convergència Democràtica de Catalunya.













































Oriol Pujol, acusado de tráfico de influencias y cohecho, habría cobrado 700.000 euros en comisiones entre los años 2005 y 2012. CASO LASARTE

Breve descripción do caso: La Junta de Castilla y León ha ratificado que su ex secretario territorial en la provincia de Zamora Manuel Méndez, participó en la concesión irregular de licencias para la instalación de placas fotovoltaicas en su propio beneficio o en el de sus familiares. Se trata de un nuevo capítulo del conocido como el caso de los parques solares que salpica al Gobierno regional y al PP de la comunidad desde el pasado verano y que ya ha provocado el cese de 13 funcionarios dependientes de la Junta.













































la vicepresidenta regional no sólo tramitó los permisos para la conexión a la red eléctrica de instalaciones fotovoltaicas en Pozoantiguo, sino que además esos permisos le fueron concedidos. Las empresas implicadas fueron Galena, Mesta y Renosol, además de Sánchez Robles Aznar S.L. y El Sol de Kioto S.L. Personas involucradas: Carmen Luis Heras, Javier Lasarte y 13 funcionarios que fueron cesados de la Junta de Castilla y León vinculados con el PP, entre agosto y septiembre de 2008. Todos ellos fueron acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio. Las comisiones de industria las presidían los secretarios de Industria y Fomento, Emilio Fernández, y Ana Isabel Suárez, ya cesados, mientras que las de Medio Ambiente hacía lo propio el secretario territorial de León, Javier Lasarte,















































Javier Lasarte, Carmen Luis Heras, los 13 funcionarios fun cionarios cesados y los responsables de las empresas nombradas anteriormente, Emilio Fernández, y Ana Isabel Suárez Condenados/Anos:















































Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante:















































Juezinstructor: Mª Victoria Rosell Imputados:















































una denuncia de un trabajador de la empresa municipal, que puso en conocimiento del juez los presuntos excesos de Franciso Gil Enguino. Denunciantes:















































Indultados: no consta

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Juezinstructor: Carmen Serrano Imputados: El número total de imputaciones por el caso Las Teresitas aumenta de 25 a 28, y el de imputados, de 12 a 13, después de que en un auto de la magistrada de la sala de lo penal del TSJC, del 10 de febrero, aparecieran estas tres nuevas inculpaciones. Entre ellos Ignacio Manuel González Martín, Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz. Emilio Fresco, que fuera portavoz municipal socialista, y José Emilio García Gómez, ex portavoz del PP, ya estaban imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Quien aún no figuraba era José Luis Martín, que fue expulsado del PSCPSOE por un expediente por prácticas irregulares. Las otras 25 imputaciones que ya se conocían son las siguientes: presunta prevaricación y malversación de fondos públicos de Miguel Zerolo (alcalde), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. Condenados/Años: Miguel Zerolo; el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo ha sido condenado ados años de cárcel y ocho de inhabilitación por los delitos contra la ordenación territorio y prevaricación urbanística; el exedil Norberto Plasencia, a 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación por los mismos delitos, mientras que el tercer exconcejal de la corporación, José Domínguez, también ha sido condenado por esos dos delitos a un año de cárcel y ocho de inhabilitación. Asimismo, se ha condenado a la jefa de servicio de Obras, Loreto Ariz, a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por los delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística; al exdirector general de Política Territorial, Epifanio Gómez, a 18 meses de cárcely ocho años de inhabilitación; y a la técnico municipal, Candelaria Benítez, a un año de cárcel y ocho de inhabilitación. Contra esta sentencia cabe interponer recurso interponer recurso de apelación durante los próximos diez días. Dinero estafado / robado: 116 millones de euros.









































CASO MARGÜELLO

Breve descripción del caso: Basado en los contratos presuntamente ilegales firmados a partir de 1996 entre la sanidad pública vasca y empresas relacionadas a los tres médicos implicados. El nombre se lo debe a uno de ellos, José Carlos Margüello, entonces jefe de la Unidad de Calidad del Hospital de Cruces, del Servicio Vasco de Salud. Fecha: Abril de 2012 Gobierno nación: Presidente Mariano Rajoy Brey, PP Desencadenante da denuncia: A raíz de una investigación rutinaria Denunciantes: La investigación Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito autonómico, País Vasco Partido gobernante: PSE-EE Lugar de desarrollo: Red de hospitales vasca Partidos implicados: implicados: PSE, PNV, PP Empresas implicadas: Medical Dom SL; Gestión de Servicios Sanitarios XXI; UTE (Unión temporal de empresas); Progenika Biopharma









































Médicos: Dr. José Carlos Margüello Amblar, Dr. Eduardo Climet, Dr. Francisco Javier Zubiaga; Cargos públicos: Gabriel Inclán (PNV), José Ramón Elorriaga, Rafael Bengoa (PSE), Jesús María Fernández (PSE), Xabier Elexpe, Laura Garrido (PP) Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Prevaricación y salud Delitos: Contratación ilegal e irregular, incrementos tarifarios injustificados, prórrogas otorgadas. Situación judicial (Fase de instrucción/año, i nstrucción/año, juicio/año): Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, caso sobreseído, abril de 2012 Juez instructor: Urko Giménez Ortiz de Zárate Imputados: José Carlos Margüello, Jose Ramón Elorriaga Condenados/Años: Condenados/Años: caso sobreseído, sin condenados Absueltos: Absueltos: No hay absueltos Indultados: no hay Dinero estafado / robado: No consta CASO MATSA

Breve descripción del caso: La compañía minera Matsa, donde trabaja como máxima responsable del departamento jurídico la hija del ex presidente andaluz Chaves, recibió un incentivo ilegal de 10, 1









































Gobierno nación: Presidente Jose Luis Rodríguez Zapatero, PSOE Desencadenante da denuncia: A raíz de una investigación de los ERE andaluces Denunciantes: Sindicato Manos Limpias Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico, Andalucía Partido gobernante: Presidente Jose Luis Rodríguez Zapatero, PSOE Lugar de desarrollo: La mina de Aguas Teñidas Partidos implicados: PSOE Empresas implicadas: Mineras Matsa, Minas de Aguas Teñidas Personas involucradas: Manuel Chaves, Paula Chabes Iborra, Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, I TV, ERES, etcétera): Prevaricación, contabilidad Delitos: delitos de prevaricación, de malversación de fondos públicos y de tráfico de influencias. Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): Caso archivado, 17 de Febrero de 2010.









































Imputados: Paula Chaves Iborra Condenados/Anos: Caso cerrado, sin condena Absueltos: Absueltos: No consta Indultados: Indultados: No consta Dinero estafado / robado: 10,1 millones de euros CASO MERCASEVILLA

Breve descripción del caso: La empresa Grupo La Raza recibió una subvención de 900000 euros de la Junta de Andalucía para la apertura de una escuela de hostelería en los terrenos de Mercasevilla. A partir de la investigación salieron a la luz irregularidades en la venta de unos terrenos propiedad de la empresa en un concurso público amañado. Fecha: Entre 2003 y 2007 Gobierno nación: nación: Presidente en 2003, José María Aznar, PP, presidente del de l 2004 al 2007, Jose Luis Rodriguez Zapatero, PSOE Desencadenante de la denuncia: La investigación del caso ERE por la juez Mercedes Alaya, dónde se detectó que un militante del PSOE de Andalucía había sido incluído en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para la empresa.











































Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico, Andalucía Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Terrenos de Mercasevilla Partidos implicados: PSOE, IU Empresas implicadas: Empresa Grupo La Raza, empresa municipal Mercasevilla Personas involucradas: Dos exdirectores de Mercasevilla y el exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): ERES Andalucía Delitos: Delitos: Prevaricación y malversación de fondos Situación judicial (Fase de instrucción/año, i nstrucción/año, juicio/año): Abierto









































Absueltos: Antonio Rivas por vulneración de su presunción de inocencia Indultados: No consta Dinero estafado / robado: 900000 € CASO MERCURIO

Breve descripción del caso: Se trata de una trama político-empresarial en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) relacionada con la corrupción urbanística. Fecha: 2012 Gobierno nación: Mariano Rajoy Brey Desencadenante de la denuncia: denuncia : Investigación por un presunto delito contra la Administración Pública. Denunciantes: Nicolás Giner Salinas .









































Empresas implicadas: Federación de Municipios de Cataluña, Personas involucradas: Daniel Fernández, Manuel Bustos, Francisco Bustos, María Elena Pérez, Melquiades Garrido Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Abierto Juez instructor: Joan Manel Abril Campoy, ponente,Miguel Ángel Gimeno JuberoyMaria Eugenia Alegret Burgués. Imputados: Una cuarentena de alcaldes, Daniel Fernández, Manuel Bustos, Francisco Bustos, María Elena Pérez, Melquiades Garrido Condenados/Años: No consta









































También conocido como caso Palau o como el saqueo del Palau de la Música. Se trata de un desfalco realizado por Félix Millet, realizado a lo largo de la primera década del siglo XXI, e incluso, en fechas tan lejanas que el delito ya ha prescrito. Fecha: Junio de 2009 Gobierno nación: Presidente, Jose Luis Rodríguez Zapatero Desencadenante de la denuncia: Una nota advirtió de que parte del dinero del Palau de la Música se destinaba a fines privados Denunciantes: Denunciante anónimo en 2002, pero no se inició entonces una investigación por falta de pruebas. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico, Cataluña Partido gobernante: CiU Lugar de desarrollo: Generalitat Catalana Partidos implicados:









































Malversación, fraude Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Cerrado Juez instructor: Miguel Ángel Tabarés y Josep María Pijuan Imputados: Imputados: Fèlix Millet, Jaume Camps Camps,, Daniel Osàcar, Jordi Montul Condenados/Años: Millet y Montul, fueron condenados a 6 meses de cárcel cada uno, y a pagar una multa de 3,6 millones y de 900.000 euros, respectivamente. Absueltos: Cargos de la cúpula de Urbanismo, como son Ramón Gracía-Bragado, Ramón Massaguer, Enric Lambies, Carles Díez. Indultados: Indultados: No consta Dinero estafado / robado: 18.017.001,88 de euros

CASO MÉTODO 3:











































Desencadenante de la denuncia Grabación ilícita. Denunciantes Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez Ámbito (nacional, autonómico, local) Nacional. Partido gobernante CIU. Lugar de desarrollo Barcelona. Partidos implicados PP y PSC. Empresarios implicados











































Lluisa Bruguer, José Luís Marco, E.G. ( secretaria del director de la agencia, Francisco Marco), Elisenda Villena. Condenados/Años No existen condenados Absueltos No existen absueltos. Indultados No existen indultados. Dinero estafado / robado No hay dinero estafado. CASO MILLET:

Breve descripción del caso También conocido como caso Palau o como el saqueo del Palau de la Música. Se trata











































Partido gobernante CiU Lugar de desarrollo Generalitat Catalana Partidos implicados CiU Empresarios implicados Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Altraforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic Personas involucradas Fèlix Millet, Millet, Jaume Camps, Daniel Osàcar Osàcar,, Carles Torrent (fallecido) , Jordi Montul, Ramón Gracía-Bragado, Ramón Massaguer, Enric Lambies, Carles Díez. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Contabilidad.











































Indultados No consta. Dinero estafado / robado 18.017.001,88 de euros.

CASO MIÑANO:

Breve descripción del caso: La empresaria Ainhoa Alberdi acusó ante la Fiscalía al número 2 del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y a su compañero de partido Aitor Telleira de haberla extorsionado para cobrarle una comisión de 100.000 euros presuntamente pactada por Echaburu. Fecha: Fecha: Marzo de 2010. Gobierno nación Presidente José Luís Rodríguez Zapatero, PSOE











































Empresarios implicados Ainhoa Alberdi, Jon Iñaki Echaburu Personas involucradas Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochadino,Alfonso Arriola Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Extorsión. Delitos Violación de secretos. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) caso resuelto, marzo de 2013. Juez instructor Osu Izaguirre,Íñigo Madaria, Íñigo Elizburu y Edmundo Rodríguez Imputados













































La brigada de narcóticos investigaba al hermano de Salvador Pop, concejal valanciano, por narcotráfico.Los agentes pincharon el teléfono del político y gracias a esto, se descubrió una presunta financiación ilegal del Partido Popular y un enriquecimiento personal de algunos implicados. Fecha: El caso se dio a conocer en la Semana Santa de 1990. Gobierno nación PP Desencadenante de la denuncia













































Concesión irregular de licencias de construcción a empresas a cambio de comisiones, delito de cohecho en grado de conspiración. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) El magistrado decidió inhibirse al estar implicadas personas aforadas, como José Luis Sanchís. El alto tribunal decidió el 18 de junio de 1990 inalidar las conversaciones telefónicas al considerar que habían vulnerado el derecho a la intimidad de los acusados. Juez instructor Luis Manglano













































PP Desencadenante: presentación de la querella por parte de más de 60 inversores. Denuncia: Denuncia: Hacienda presentó el 8 de marzo de 2010 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra “un número no determinado de empresas conocido como Nueva Rumasa” y sus administradores “ en relación relación con el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA de los ejercicios 2004 a 2008, así como por blanqueo de capitales”. Ámbito ( nacional, autonómico, local):













































estafa, insolvencia punible, falsedad documental, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores. Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): condena en 2014 . Juez instructor: Mercedes Alaya Imputados (número definitivo): José Ruíz-Mateos, Teresa Rivero, Javier Ruiz-Mateos Rivero, Pablo Ruiz- Mateos Rivero, Álvaro Ruíz-Mateos Rivero, José María Ruíz-Mateos Rivero , Alfonso Ruiz Mateos Rivero , Zoilo Ruíz-Mateos Rivero,Manuel Sánchez Marín, Javier Bertolá Navarro, Alfonso Espinosa,cinco extrabajadores.













































Partido Popular Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: Alicante Partidos implicados:















































CASO RUMASA

Breve descripción del caso: Rumasa es un grupo de empresas de la familia Ruíz-Mateos y Jiménez de Tejada creada















































Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos:















































El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite una denuncia del periodista Carlos Sosa, contra el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Ámbito (nacional, autonómico, local):















































Indultados Dinero estafado / robado:















































Empresarios implicados: Ex alcalde Agustín Cuevas, Luis Mario Aparcero, el ex alcalde de Chipiona, Rafael Ávila, el ex dirigente del PSOE sanluqueño Rafael García Raposo, un cuñado de este y dos

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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Casos de corrupción en España

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