carpeta de investigacion.pdf

I.- Etapa de Investigación I.I.- Fase de investigación desformalizada •

Su objeto es que el Ministerio Público reúna:

 Indicios para el esclarecimiento de los hechos, y

 Los datos de prueba para sustentar: o

El ejercicio de la acción penal.

o

La acusación contra el imputado y

o

La reparación del daño.

I.- Etapa de Investigación I.I.- Fase de investigación desformalizada •

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sin detenido •

Noticia Criminal Acuerdo de inicio Trilogía Investigadora Teoría del Caso Búsqueda de Elementos de Prueba Acuerdo de Determinación. •

Facultad de investigar.

abstenerse

•

Archivo Temporal de la carpeta.

•

No ejercicio de la acción.

•

Criterio de Oportunidad.

•

Salidas Alternas.

de

Con detenido

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Flagrancia o Caso Urgente. Lectura de Derechos Acuerdo de inicio Precalificación de detención Trilogía de investigación. Teoría del Caso Búsqueda de Elementos Acuerdo de Determinación •

Califique de legal la detención

Determinación. •

Facultad de abstenerse de investigar (no delito o extinguida la acción penal)

•

Archivo Temporal de la carpeta (no datos suficientes para establecer líneas de investigación)

•

No ejercicio de la acción (Se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento)

•

Criterio de Oportunidad (256 CNPP)

•

Salidas Alternas (Acuerdo Reparatorio)

I.II.- Investigación complementaria A) Subfase inicial o de control •

La fiscalía da a conocer el contenido de su investigación a la defensa, ante el Juez de Control.

•

Tiene como propósito someter a una persona a investigación formal.

•

Y como consecuencia, provocarle actos de molestia.

I.II.- Investigación complementaria A) Subfase inicial o de control • •

Sin detenido (por medio de cita u orden de Aprehensión providencia precautoria-)

 1.2.- Audiencia de Formulación de imputación

a) b) c)

Presentación de las partes

d)

Declaración Preparatoria

e) f)

Periodo para resolver Situación Jurídica

Lectura de Derechos Formulación de imputación

Medida Cautelar

 1.3.- Audiencia de Vinculación a Proceso

a)

Antecedentes de investigación de la defensa

b) c) d) e)

MP Enuncia sus antecedentes Fiscalía solicita se vincule a proceso Se dicta Auto de Término Periodo para Cierre de investigación (dos o seis meses)

Con detenido  1.1.- Audiencia de Control de Detención

a)

Fiscalía le solicita al Juez de Control, califique de legal la detención

 1.2.- Audiencia de Formulación de imputación

a) b) c)

Presentación de las partes

d)

Declaración Preparatoria

e)

Periodo para resolver Situación Jurídica

Lectura de Derechos Formulación de imputación

 1.3.- Audiencia de Vinculación a Proceso

a)

Antecedentes de investigación de la defensa

b) c) d) e)

MP Enuncia sus antecedentes Fiscalía solicita se vincule a proceso Se dicta Auto de Término Periodo para Cierre de investigación

1.3.- Audiencia de Vinculación a Proceso

a) Prueba de la defensa b) Fiscalía enuncia sus

antecedentes de

investigación.

c) Fiscalía solicita se vincule a proceso •

Auto de no Vinculación

•

Auto de Vinculación

d)

Auto de vinculación a proceso.

1.Se haya formulado la imputación; 2.Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; 3.Se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

4. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha “

cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo” , y

5.Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Duda Razonable.

Vinculación a Proceso  Su concepción parte del temor a desaparecer el

plazo constitucional, así como por la falta de experiencia como de conocimiento de las bases del nuevo sistema penal acusatorio.

 Causales para no vincular a proceso:

1. Las que excluyen el delito 2. Las que extinguen la pretensión

punitiva del

Estado.

 Lealtad, objetividad y buena fe del MP?

I.II.- Investigación Complementaria B) Subfase de Cierre de Investigación •

Durante este periodo las partes deben de preparar sus medios de prueba para ofrecerlos en la etapa intermedia.

•

Así como los argumentos (razonamientos lógico jurídicos) para fundar su petición.

•

 Sustentar sus teorías del caso.

I.II.- Investigación Complementaria B) Subfase de Cierre de Investigación •

Corrido el plazo, la fiscalía llega a una Determinación: a) No acusar (no delito o extinguida la acción penal; no datos suficientes para acusar, o se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento). b) Aplicar un Criterio de Oportunidad (256 CNPP) c)  Solicitar una Salida Alterna (Suspensión Condicional del Proceso) d) Forma de Terminación anticipada (Procedimiento Abreviado) (201 CNPP) (dictado el auto de vinculación) e) Acusar

Forma de Terminación anticipada (Procedimiento Abreviado) 1.Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan.

2.Que la víctima u ofendido no presente oposición fundada. 3.Que el imputado: Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado;

Expresamente renuncie al juicio oral; Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el