ACTA ACTA DE LA ASAMBLE ASAMBLEA A GENERA GENERAL L EXTRAOR EXTRAORDINA DINARIA RIA DE LA SOCIEDA SOCIEDAD D MERCANT MERCANTIL IL "CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAÑÍA ANÓNIMA". En el día de hoy seis (06) de noviembre de 2007, siendo las tres (3:00) de la tarde, se reunieron en la oficina de la Sociedad Mercantil " Maracaibo del CAUCHOS CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAÑÍA ANÓNIMA" ANÓNIMA" situada en esta Ciudad de Maracaibo Estado Zulia, la accionista IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS , titular de la cedula de identidad identidad número V-4.660.453, actuando por si, como propietaria de la totalidad de las acciones que representan el Capital Social de la Empresa y al Comisario LEORNARDO JOSE NAVARRO
CAMPOS, licenciado en Contaduría Publica, titular de la cédula de identidad número V-9.428.313 , solvente e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado, Zulia, bajo el Nº 30.634 y domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, con el objeto de celebrar una Asamblea Genera Generall Extraor Extraordina dinaria ria de Accioni Accionistas stas,, para lo cual cual se conside consideró ró inneces innecesario ario el requis requisito ito de la convocatoria y de su publicación por la prensa, por estar representado en la asamblea la totalidad del Capital Social. Preside la asamblea asamblea la accionista accionista IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS , que representa el Cien por Ciento (100%) del Capital Social convino en convalidar la constitución de la asamblea y las decisiones que en ella se tomen, en virtud de lo cual se declaro abierta la asamblea; quien de inmediato ocupo el cargo y dio lectura a los puntos a considerar en la asamblea los cuales cuales son del tenor siguiente: PRIMERO: Discutir, aprobar, improbar y modificar con vistas del informe del Comisario el Balance General y los Estados Financieros de Ganancias y Perdidas de la Empr Empresa esa corre corresp spon ondie dient ntes es al ejerc ejercici icio o econ económ ómico ico finali finaliza zado do el 31 de diciem diciembre bre de 2006 2006..
SEGUNDO: Creación de una Sucursal de la Compañía, en la Calle 113-75, sector Los Robles, Parroqu Parroquia ia Luís Hurtado Hurtado Higuera Higuera,,
en la Ciudad Ciudad y Municipi Municipio o Maraca Maracaibo ibo del Estado Zulia. Zulia. Acto
seguido seguido se procedió a considerar el PRIMER PUNTO del Orden del día, se analizo detenidamente detenidamente el Balance y Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre 2006, con vista del Comisario, el cual fue aprobado por unanimidad sin reserva ni modificación alguna alguna.. Seguida Seguidamen mente te se paso paso a tratar tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día; indicando la Presidenta que en virtud del auge que ha tenido la empresa se hace necesario abrir una Sucursal signada con el Nº 2, en la en la Calle Calle 113-75, sector sector Los Robles, Robles, Parroquia Parroquia Luís Luís Hurtado Higuera, Higuera, en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para poder darle un servicio mas rápido y eficiente a la clientela, sometido a consideración fue aprobada por unanimidad. Agotado el orden del día, se dio por terminada la Asamblea, Asamblea, previo un breve receso
para la redacción, lectura y firma de la presente acta. Se autoriza suficientemente al ciudadano
OSWALDO ALONSO BERMÚDEZ CARRIZO , venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad número V-10.081.218 y domiciliado en la Ciudad de Cabimas, Estado Zulia, para que cumpla con todas las formalidades legales por ante el Registro Mercantil respectivo. (fdo).
IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS , (fdo) LEORNARDO JOSE NAVARRO CAMPOS , (fdo) OSWALDO ALONSO BERMUDEZ CARRIZO. Y yo, IRIS VIOLETA UZCATEGUI
CASTELLANOS , antes identificada, en mi carácter de Presidenta de la Sociedad Mercantil " CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAÑÍA ANONIMA ", certifico que lo que antecede es copia fiel y exacta de su original que reposa en el libro de Actas de Asamblea de la Empresa.
CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. SU DESPACHO. Yo, OSWALDO ALONSO BERMÚDEZ CARRIZO, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad número V-10.081.218 y domiciliado en la Ciudad de Cabimas, Estado Zulia, suficientemente autorizado por el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil " " CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAÑÍA ANONIMA ", debidamente inscrita por ante este Registro, en fecha 16 de septiembre del 2002, anotada bajo el N° 30, Tomo 41-A y domiciliada en la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, ante usted muy respetuosamente ocurro para exponer: A los efectos de que se ordene su inserción, fijación, publicación y archivo, en el Registro de Comercio llevado por ese Despacho, adjunto en dos (2) folios útiles Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de mi representada y me expida dos (2) juegos de copias certificadas de la presente Acta y demás fines legales consiguientes. Es Justicia en Maracaibo, a la fecha de su presentación.
