ACTA DE JUNTA JUN TA GENERAL UNIVERSAL UNIV ERSAL DE PARTICI PARTICIP PACIONISTAS ACIO NISTAS DE CR CR SERVICIOS SERVI CIOS GENERALES GENER ALES SRL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, A HORAS 11:00 A.M DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016, SE LLEVÓ A CABO LA SESIÓN DE JUNTA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD CON CARÁCTER DE JUNTA JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CR SERVICIOS GENERALES SRL, SRL , EN SU SEDE SOCIAL UBICADA EN PROLO PROLONGA NGACION CION REVILLA REVILLA PERE PERE N! 60", DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. SE PROCEDE ACTO SEGUIDO A LA FORMACIÓN DE LA LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL MEDIANTE LA E#HIBICIÓN DE LOS DOCUMENTOS NACIONALES DE IDENTIDAD DE LOS SOCIOS ASISTENTES $ REPRODUCI%NDOSE EL NOMBRE $ NOMBRE $ DNI DE LOS MISMOS EN LA MISMA ACTA ENCONTRÁNDOSE &UE ESTABAN PRESENTE EN LA JUNTA JUNTA LA TOTALIDAD TOTALIDAD DE SOCIOS &UE REPRESENTAN PARTICIPACIONES SUSCRITAS $ SUSCRITAS $ PAGADAS DE LA SOCIEDAD , DE LA SIGUIENTE FORMA: A) ISAÍAS ARBITT RABANAL AGUILAR , TITULAR DE 20,0'2 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 )U N SOL CON 00(10 00(100* 0* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( 20,0'2.00 )V EINTE MIL TOTALMENTE OCHENTA $ DOS CON 00(1 00(10 00 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS $ SUSCRITAS $ PAGADAS . B) JUAN D IEGO R ABANAL C ORTEZ, &UIEN POR SER MENOR DE EDAD ES REPRESENTADO POR SU MADRE ROSSMERY C CORTEZ JIMÉNEZ, TITULAR DE "+,22 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 )U N SOL CON 00(10 00(100* 0* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( "+,22.00 )S ETENTA $ CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA $ DOS CON 00( 00(10 100 0 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TOTALMENTE SUSCRITAS $ SUSCRITAS $ PAGADAS. C) LEYDI DIANA RABANAL CÓRDOVA, TITULAR DE "+,22 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 )U N SOL CON 00(10 00(100* 0* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( "+,22.00 )S ETENTA $ CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA $ DOS CON 00(1 00(100 00 SOLES*, DE LOS CUALES LE CORRESPONDE COMO BIEN PROPIO +,'6 PARTICIPACIONES $ EN CALIDAD DE BIEN SOCIAL DE LA SOCIEDAD CON$UGAL &UE FORMA CON SU CÓN$UGE JAIME $VANOVICH MU-O FLORIÁN, SUSCRIBEN 2',/6 PARTICIPACIONES , LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS . D) BERMARY CARLA RABANAL AGUILAR , TITULAR DE "+,22 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 )U N SOL CON 00(100* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( "+,22.00 )S ETENTA $ CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA $ DOS CON 00( 00(10 100 0 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TOTALMENTE SUSCRITAS $ SUSCRITAS $ PAGADAS. E) IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, &UIEN ACTA REPRESENTADA POR SILVIA RAQUEL BRIONES ALVAREZ, EN M%RITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N! 126 1266, FJ. +//+, ARDE#: 2012, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO ILSON A. CANELO RAMÍRE, TITULAR DE '0,0 '0,062 62 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 )U N SOL CON 00(1 00(100 00** CADA UNA, E&UIVALENTE A S( '0,062.00 )O CHENTA MIL SESENTA $ DOS CON 00(10 00(100 0 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TOTALMENTE SUSCRITAS $ SUSCRITAS $ PAGADAS . EL G ERENTE G ENERAL, SE-OR I SAÍAS A RBITT R ABANAL A GUILAR, MANIFESTÓ &UE ESTANDO REUNIDOS LOS SE-ORES SOCIOS &UE REPRESENTAN LA TOTALIDAD TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES EN &UE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL , $ E#ISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA CR SERVICIOS GENERALES SRL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO TERCERO TERCERO DEL TÍTULO TERC TÍTULO TERCERO ERO DEL ESTATUTO $ EL ARTÍCULO 120 DE LA L E$ G ENERAL DE S OCIEDADES , SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA $ VÁLIDO LOS ACUERDOS &UE SE ADOPTEN , SIN NECESIDAD DE EFECTUAR LAS CONVOCATORIAS PREVIAS . LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD ACORDARON &UE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA JUNTA LA ASUMA EL GERENTE GENERAL SE-OR ISAÍAS ARBITT RABANAL AGUILAR $ ADEMÁS ACORDARON IGUALMENTE POR UNANIMIDAD &UE SE DESIGNE A LA SE-ORA BERMARY CARLA RABANAL AGUILAR COMO SECRETARIA DE LA JUNTA. EN EL SIGUIENTE ACTO, DE COMN ACUERDO $ POR UNANIMIDAD SE APROBÓ &UE EL ORDEN DEL DÍA SERÁ EL SIGUIENTE: 1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 2. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIACIÓN DE UTILIDADES , NUEVOS APORTES E INCLUSIÓN DE SOCIOS .
. +. . 6. ". '. I.
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD REMOCIÓN DE GERENTES $ NOMBRAMIENTO DE GERENTES MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS PODER AL GERENTE PARA TRAMITAR MINUTA $ ESCRITURA PBLICA
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
EL PRESIDENTE DE LA SESIÓN , DON ISAÍAS ARBITT RABANAL AGUILAR INFORMÓ &UE EN EL EJERCICIO 201 SE HAN EJECUTADO LAS POLÍTICAS $ EL PLAN OPERATIVO ELABORADOS AL INICIO DE CADA EJERCICIO, APLICANDO LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES $ DESARROLLANDO LOS PRO$ECTOS, SERVICIOS $ PRODUCTOS ACORDADOS PARA DICHO PERIODO , CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE E#PANSIÓN $ CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD. AGREGÓ &UE, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA SOCIEDAD $ EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES , HA DISPUESTO $ COORDINADO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL E JERCICIO ECONÓMICO 201, LOS CUALES SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS PRESENTES CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN PARA SU REVISIÓN , ANÁLISIS $ EVENTUAL APROBACIÓN . LUEGO DE SUSTENTAR LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL MENCIONADO EJERCICIO $ DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS , LA JUNTA, PREVIO DEBATE , ADOPTÓ LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ACUERDO N° 0.3 APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONSTITUIDOS POR EL BALANCE GENERAL $ EL ESTADO DE GANANCIAS $ P%RDIDAS , CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 201, CU$OS RESULTADOS SE TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN :
II. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES EL PRESIDENTE MANIFESTÓ , &UE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN CAPITAL &UE RESPALDE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA, ERA NECESARIO AUMENTARLO, PARA LO CUAL PROPUSO A LOS SOCIOS CAPITALIAR LAS UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO 201 PARA INCREMENTAR EL CAPITAL DE LA SUMA DE S(. 22,/00 ) TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS $ 00(100 SOLES* A LA SUMA DE S(. /',26/ ) NOVECIENTOS CINCUENTA $ OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA $ NUEVE $ 00(100 SOLES*.
LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS $ DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS , LA JUNTA ADOPTÓ , POR UNANIMIDAD , LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ACUERDO N° 0!.3 AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIACIÓN DE UTILIDADES EN EL IMPORTE DE S( 6,6/.00 ) SEISCIENTOS TREINTA $ CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA $ NUEVE CON 00(100 SOLES*, CON LO &UE EL CAPITAL SOCIAL &UEDA MODIFICADO DE LA SUMA DE S(. 22,/00 ) TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS $ 00(100 SOLES* A LA SUMA DE S(. /',26/ ) NOVECIENTOS CINCUENTA $ OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA $ NUEVE $ 00(100 SOLES*. III.
INCREMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES E INCLUSIÓN DE SOCIOS LUEGO, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, &UE ERA NECESARIO INCREMENTAR AN MÁS EL CAPITAL DE LA EMPRESA, A FIN DE AFRONTAR LA E#PANSIÓN DE ACTIVIDADES , &UE PERMITAN POSICIONAR MEJOR A LA EMPRESA EN EL MERCADO, PARA LO CUAL PROPUSO A LOS SOCIOS EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES EN LA SUMA DE S" #0$,%&0.00 ' QUINIENTOS OC(O MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00"00 SOLES). MONTO &UE NINGUNO DE LOS SOCIOS SE COMPROMETIÓ APORTAR. LUEGO, EL PRESIDENTE PRESENTÓ A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS , A LOS INVITADOS NEYSER LUVER C(INGAY BUSTAMANTE, ILE JAMBO PALMA Y MARCO ANTONIO CARMONA VIN, &UIENES MANIFESTARON SU INTER%S DE SER INCLUIDOS COMO SOCIOS $ APORTAR EL CAPITAL RE&UERIDO . EN EL INTERCAMBIO DE IDEAS $ OPINIONES, TODOS LOS SOCIOS E#PRESAN SU RENUNCIA A SUS DERECHOS DE PREFERENCIAS A LA COMPRA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES. LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA ADOPTÓ, POR UNANIMIDAD , LOS SIGUIENTES ACUERDOS : ACUERDO N° 0*.+ APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES $ LA INCLUSIÓN DE NUEVOS SOCIOS 4 COMO SE DETALLA: A* NEYSER LUVER C(INGAY BUSTAMANTE, APORTA UN CAPITAL DE S( 0,000.00 ) TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00(100 SOLES*, &UE E&UIVALE A *#0,000 PARTICIPACIONES TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, CONFORME VOUCHER DE DEPÓSITO DEL 0 DE NOVIEMBRE DE 201 DEL BANCO SCOTIABAN PERU S.A.A. B* ILE JAMBO PALMA, APORTA UN CAPITAL DE S( 100,000.00 ) CIEN MIL CON 00(100 SOLES*, &UE E&UIVALE A 00,000 PARTICIPACIONES TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA. CONFORME VOUCHER DE DEPÓSITO DEL 0 DE NOVIEMBRE DE 201 DEL BANCO SCOTIABAN PERU S.A.A. C* MARCO ANTONIO CARMONA VIN, APORTA UN CAPITAL DE S" #$,%&0.00 ) CINCUENTA $ OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00(100 SOLES*, &UE E&UIVALE A #$,%&0 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS4 PERO &UE SE ENCUENTRAN PAGADAS AL 25,3 ESTO ES UNA CIFRA ASCENDENTE A S" &,%%0.00 )CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00(100 SOLES*. CONFORME VOUCHER DE DEPÓSITO DEL 0/ DE FEBRERO 2016 DEL BANCO SCOTIABAN PERU S.A.A., COMPROMETI%NDOSE , EL NUEVO SOCIO, A PAGAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES ,3 ES DECIR EL "5 RESTANTE, EN UNA CIFRA ASCENDENTE A S" &*,$0.00 )CUARENTA $ TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00(100 SOLES*3, HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 201". ACUERDO N° 0&.+ LOS NUEVOS SOCIOS AL APORTAR ESTE CAPITAL &UEDAN OBLIGADOS FRENTE A LA SOCIEDAD EN LO &UE RESPECTA A DERECHOS $ OBLIGACIONES , EN PROPORCIÓN AL NMERO DE PARTICIPACIONES AD&UIRIDAS 4 $ SE SUJETAN A TODO LO &UE RESPECTA AL ÁMBITO LEGAL ESTABLECIDO POR LA LE$ GENERAL DE SOCIEDADES , LE$ N! 26''". ACUERDO N° 0#.+ APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SUMA DE S( /',26/ )NOVECIENTOS CINCUENTA $ OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA $ NUEVE $ 00(100. A LA SUMA DE S(1+66,/0/ ) UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA $ SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 00(100 SOLES*.
IV.
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES ACTO SEGUIDO, LA SE-ORITA SILVIA RAQUEL BRIONES ALVAREZ, &UIEN REPRESENTA A LA SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, EN M%RITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N! 1266 FJ. +//+ ARDE#: 2012, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO ILSON A. CANELO RAMÍRE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR %0,-%0 PARTICIPACIONES &UE POSEE EN LA SOCIEDAD, EN LA FORMA PREVISTA EN EL ESTATUTO, PARA CU$O EFECTO ACATANDO AL DERECHO DE PREFERENCIA &UE CONCEDE LA LE$ A LOS SOCIOS &UE DESEEN AD&UIRIRLAS, OFRECIÓ EN VENTA DICHAS PARTICIPACIONES . AL RESPECTO INTERVIENE EL SOCIO ISAÍAS ARBITT RABANAL AGUILAR, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE AD&UIRIR LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN VENTA POR LA SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, &UE E&UIVALEN A 160,"60 PARTICIPACIONES . EN EL INTERCAMBIO DE IDEAS, OPINIONES $ OFERTAS, LOS SOCIOS JUAN DIEGO RABANAL CORTE, &UIEN POR SER MENOR DE EDAD ES REPRESENTADO POR SU MADRE ROSSMER$ CORTE JIMENE, LE$DI DIANA RABANAL CÓRDOVA, BERMAR$ CARLA RABANAL AGUILAR, NE$SER LUVER CHINGA$ BUSTAMANTE, ILE JAMBO PALMA $ MARCO ANTONIO CARMONA VIN, E#PRESAN SU RENUNCIA A SUS DERECHOS DE PREFERENCIAS A LA COMPRA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES PROPUESTA POR LA SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA. TRAS UNA CORTA NEGOCIACIÓN SILVIA RA&UEL BRIONES ALVARE, &UIEN REPRESENTA A LA SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, EN M%RITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N! 1266 FJ. +//+ ARDE#: 2012, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO ILSON A. CANELO RAMÍRE , TRANSFIERE 160,"60 PARTICIPACIONES &UE POSEE EN LA SOCIEDAD , A FAVOR DE DON ISAÍAS ARBITT RABANAL AGUILAR, POR EL PRECIO DE S( +',000.00 'CUARENTA Y OC(O MIL Y 00"00 NUEVOS SOLES)4 MONTO &UE SERÁ CANCELADO HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE
2016. COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA CELEBRADA, EL SOCIO ISAÍAS ARBITT RABANAL AGUILAR, &UE TENÍA /,/" PARTICIPACIONES AUMENTA A 220," PARTICIPACIONES &UE POSEE EN LA SOCIEDAD $ LA SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, &UE TENÍA 2",600 PARTICIPACIONES DISMINU$E A "6,'+0 PARTICIPACIONES &UE POSEE EN LA SOCIEDAD. LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS , LA JUNTA ADOPTÓ, POR UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ACUERDO N° 0%.+ APROBAR LA TRANSFERENCIA DE 160,"60 PARTICIPACIONES &UE REALIA SILVIA RAQUEL BRIONES ALVAREZ &UIEN REPRESENTA A LA SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, EN M%RITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N! 1266 FJ. +//+ ARDE#: 2012, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO ILSON A. C ANELO R AMÍRE, A FAVOR DEL SOCIO I SAÍAS ARBITT RABANAL AGUILAR, POR EL PRECIO DE S(.+',000.00 ) CUARENTA $ OCHO MIL $ 00(100 SOLES* $ EL NUEVO CUADRO DE PARTICIPACIONISTAS EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL POR RECAPITALIACIÓN DE UTILIDADES , NUEVOS APORTES $ TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES , ADJUNTÁNDOSE COPIA DEL ASIENTO CONTABLE DONDE CONSTE LA TRANSFERENCIA DE LOS MONTOS CAPITALIADOS A LA CUENTA CAPITAL, REFRENDADA POR CONTADOR PBLICO COLEGIADO. ACUERDO N° 0-.3 MODIFICAR EL ARTÍCULO &UINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES , EL CUAL &UEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 7ARTÍCULO !.3 CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S(1+66,/0/ )UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA $ SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 00(100 SOLES*, DIVIDIDOS EN 1+66,/0/ PARTICIPACIONES SOCIALES DE S(. 1.00 )U N SOL* CADA UNA, SUSCRITAS $ PAGADAS POR LOS SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ISAÍAS ARBITT RABANAL AGUILAR , TITULAR DE !!0,*#- PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( 220,".00 ) DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA $ SIETE CON 00(100 S OLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS .
V.
JUAN DIEGO RABANAL CORTEZ, TITULAR DE !!0,*#- PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( 220,".00 ) DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA $ SIETE CON 00(100 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS . LEYDI DIANA RABANAL CÓRDOVA, TITULAR DE !!0,*#- PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( 220,".00 ) DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA $ SIETE CON 00(100 SOLES*, DE LOS CUALES LE CORRESPONDE COMO BIEN PROPIO 16,0/2 PARTICIPACIONES 4 $ EN CALIDAD DE BIEN SOCIAL DE LA SOCIEDAD CON$UGAL &UE FORMA CON SU CÓN$UGE JAIME $VANOVICH MU-O FLORIÁN, SUSCRIBEN '+,26 PARTICIPACIONES , LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS . BERMARY CARLA RABANAL AGUILAR, TITULAR DE !!0,*#PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( 220,".00 ) DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA $ SIETE CON 00(100 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS. IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, TITULAR DE -%,$& PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( "6,'+1.00 ) SETENTA $ SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA $ UNO CON 00(100 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS . NEYSER LUVER C(INGAY BUSTAMANTE, TITULAR DE *#0,000 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( 0,000.00 ) TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00(100 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS . ILE JAMBO PALMA, TITULAR DE 00,000 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( 100,000.00 )CIEN MIL CON 00(100 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS $ PAGADAS. MARCO ANTONIO CARMONA VIN, TITULAR DE #$,%&0 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S( 1.00 ) UN SOL CON 00(100* CADA UNA, E&UIVALENTE A S( ',6+0.00 ) CINCUENTA $ OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00(100 SOLES*, LAS MISMAS &UE SE ENCUENTRAN SUSCRITAS $ PAGADAS AL 25, ESTO ES UNA CIFRA ASCENDENTE A S(. 1+,660.00 ) CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00(100 SOLES* COMPROMETI%NDOSE A PAGAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES , ES DECIR EL "5 RESTANTE, EN UNA CIFRA ASCENDENTE A S( +,/'0.00 ) CUARENTA $ TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00(100 SOLES*, HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 201".
MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD EL PRESIDENTE SE-ALÓ, &UE EN VIRTUD DE LOS APORTES DE CAPITAL POR RECAPITALIACIÓN DE UTILIDADES, NUEVOS APORTES $ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, $ CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR $ MEJORAR LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA SOCIEDAD, ES NECESARIO, MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, LA MISMA &UE ABARCARÁ A LAS ACTIVIDADES HASTA HO$ REALIADAS $ LAS COMPLEMENTARÁ CON OTRAS NUEVAS4 POR LO &UE E#PUSO SU PROPUESTA $ LA PUSO A DEBATE DE LOS SOCIOS . LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS , LA JUNTA ADOPTÓ, POR UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ACUERDO N° 0$.+ MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2! DEL ESTATUTO SOCIAL , DE LA SIGUIENTE MANERA: A RTÍCULO !°.+ OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LOS SERVICIOS DE: INGENIERÍA, LOGÍSTICA, CONSTRUCCIÓN, GERENCIAMIENTO $ CONSULTORÍA DE P RO$ECTOS ELECTROMECÁNICOS, CIVILES $ MOVIMIENTO DE TIERRA. MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE SISTEMAS DE BOMBEO. MANTENIMIENTO MECÁNICO EL%CTRICO. LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS $ CONCRETO. FACTORÍA , TRANSPORTE DE CARGA $ TRANSPORTE DE PERSONAL . AL&UILER DE VEHÍCULOS, E&UIPOS $ HERRAMIENTAS. MECÁNICA AUTOMOTRI $ OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MISMO OBJETO, &UE COAD$UVEN A LA REALIACIÓN DE SUS FINES EMPRESARIALES.8
VI.
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD EL PRESIDENTE , SE-ALÓ &UE CON MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE VAN A REALIAR CAMBIOS EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL $ PROPONE CAMBIAR LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE CR SERVICIOS GENERALES SRL POR PROYECTOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PERÚ SRL Y EL NOMBRE ABREVIADO PMIP S.R.L. , POR
LO &UE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS PARTICIPACIONISTAS EL CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL $ DE SER ESTA APROBADA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL. LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS , LA JUNTA ADOPTÓ, POR UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ACUERDO N° 0.+ MODIFICAR EL ARTÍCULO 1! DEL ESTATUTO SOCIAL PARA CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CR SERVICIOS GENERALES S.R.L. A PROYECTOS Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL PER/ S.R.L. $ EL NOMBRE ABREVIADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
PMIP S.R.L.
ARTÍCULO °.+ DENOMINACIÓN : LA SOCIEDAD &UE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE CONSTITU$E SE DENOMINARÁ PROYECTOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PER/
S.R.L. $ USARÁ EL NOMBRE ABREVIADO
VII.
PMIP S.R.L.8
REMOCIÓN DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE DESARROLLO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL, E#PONE &UE, EN VIRTUD DE LA E#PANSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD, $ LA ESPECIALIACIÓN DE ACTIVIDADES $ SERVICIOS, ES NECESARIO REMOVER AL GERENTE ADMINISTRATIVO $ NOMBRAR A UN GERENTE DE DESARROLLO , A FIN DE LIDERAR $ GERENCIAR LOS NUEVOS PRO$ECTOS DE LA SOCIEDAD, POR LO &UE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS LA REMOCIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO $ EL NOMBRAMIENTO DE UN GERENTE DE DESARROLLO , ESPECIFICANDO SUS FUNCIONES. LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS , LA JUNTA ADOPTÓ, POR UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ACUERDO N° 0.+ APROBAR LA REMOCIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, EJERCIDO POR LA SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA $ NOMBRAR COMO GERENTE DE DESARROLLO AL SOCIO MARCO ANTONIO CARMONA VIN, MODIFICANDO EL ESTATUTO SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA:
9ARTÍCULO 1!.3 GERENCIA.3 LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE LA GERENCIA &UE PODRÁ SER REPRESENTADA POR UN GERENTE GENERAL O UNO O MÁS GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, $ SU DURACIÓN SERÁ POR TIEMPO INDEFINIDO , SUS FACULTADES, REMOCIÓN $ RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2'"! AL 2'/! DE LA LE$ $ TENDRÁN LAS FACULTADES $ REMUNERACIÓN &UE SE-ALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS . EN LA PRESENTE SOCIEDAD SE TIENE UN GERENTE GENERAL Y UN GERENTE DE DESARROLLO , &UIENES SON LOS EJECUTORES DE TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL $ DE LA GERENCIA , TENIENDO LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA, COMERCIAL $ ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD . EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO A SOLA FIRMA PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO $(O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD PUDIENDO ASIMISMO REALIAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A).+ DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES $ ADMINISTRATIVAS. B).+ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES MUNICIPALES , TRIBUTARIAS, POLICIALES, JUDICIALES,
ADUANERAS, ADMINISTRATIVAS4 ETC., EN LO JUDICIAL GOAR DE LAS FACULTADES SE-ALADAS EN LOS ARTÍCULOS "+!, "! $ +6! DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10! DE LA LE$ N! 2666 $ DEMÁS NORMAS CONE#AS $ COMPLEMENTARIAS TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN.3 C).3 REPRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES ADUANERAS EN EL PER O EN EL E#TRANJERO, ASÍ COMO PARA TODOS LOS ACTOS &UE RESULTEN NECESARIOS PARA FINALIACIÓN SATISFACTORIA DE LAS GESTIONES, PROCEDIMIENTOS , RE&UERIDOS EN OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL SEA DE IMPORTACIÓN , E#PORTACIÓN , ADMISIÓN TEMPORAL, ETC., &UEDANDO PLENAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES : 3 DECLARACIÓN NICA DE IMPORTACIÓN 3 DIU, ASÍ COMO TODOS SUS DOCUMENTOS ANE#OS4 DECLARACIÓN DE VALOR EN ADUANA, ETC.3 EL CONOCIMIENTO DE EMBAR&UE .3 LA GUÍA A%REA.3 FORMULARIOS PARA EL PAGO DEL ADEUDA ADUANERO.3 TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FORMALIAR LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN $ E#PORTACIÓN &UE LA SOCIEDAD REALICE.3 CERTIFICADOS DE ORIGEN .3 ENTRE OTROS. D).3 PODRÁ ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR $ ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR $ PROTESTAR, ACEPTAR $ REACEPTAR CHE&UES , LETRAS DE CAMBIOS , VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIAS $ CUAL&UIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES $ CIVILES, OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PR%STAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA , PRENDARIA $ DE CUAL&UIER FORMA O MODALIDAD, SOLICITAR $ CONTRATAR FIANAS, ABRIR $ CERRAR CUENTAS A PLAOS, AFECTACIÓN DE CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA $ AFECTACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA. E).+ PODRÁ ENDOSAR $ NEGOCIAR CERTIFICADOS, PÓLIAS, CONOCIMIENTO ARRANTS $ DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBAR&UE, DE ALMACENES GENERALES, MERCANTILES , CIVILES, DE LAS DISTINTAS OPERACIONES &UE COMPRENDAN LOS REGÍMENES ADUANEROS DE REINTEGRO O DE CUAL&UIER TIPO TRIBUTARIO $ CUAL&UIER OTRO TIPO DE DOCUMENTOS . F).+ PODRÁ: AD&UIRIR $ TRANSFERIR BAJO CUAL&UIER TÍTULO, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR , DONAR, ADJUDICAR $ GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS $A SEAN PRIVADOS O PBLICOS, EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL . G).+ PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS , INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FRANCHISING , FACTORING, PATENTES, REGALÍAS , CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN $ CUAL&UIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL , ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE $ SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES . ().+ CONTRATAR PR%STAMOS O MUTUOS CON ENTIDADES FINANCIERAS O BANCARIAS. I).+ SIN PERJUICIO DE LO E#PUESTO ANTERIORMENTE, PODRÁ CONSTITUIR GARANTÍAS PRENDARIAS , HIPOTECARIAS , ATICRESAR $ OTORGAR CUAL&UIER OTRA CLASE DE GARANTÍA A FAVOR DE CUAL&UIER ENTIDAD FINANCIERA O BANCARIA CON LAS RESPONSABILIDADES &UE LA LE$ ESTABLECE.
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN
TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA $ REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL $ LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.3 EL USO DE LA FIRMA SOCIAL , LA CORRESPONDENCIA $ LOS LIBROS SOCIALES.3 SOMETER A APROBACIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL DE SU PLAN $ ROL DE TRABAJO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. CONTROLAR $ VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN $ DEL OBJETO SOCIAL. E#AMINAR, REVISAR $ SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE $ LOS ESTADOS FINANCIEROS . OTORGAR COPIAS $ CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS DECISIONES DE LA VOLUNTAD SOCIAL LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES $ DE LOS LIBROS SOCIALES. NOMBRAR $ DESPEDIR EMPLEADOS $ OBREROS $ FIJARLES SUS
REMUNERACIONES .3 CONTRATAR AUDITORIAS , SEGN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL.3 OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.3 ASISTIR CON VO PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO &UE ESTE SEA SOCIO.
FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIÓN 3INTERVENIR EN TODO ASUNTO $ COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARÁCTER COMERCIAL4 ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO, COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PBLICO, REGISTROS PBLICOS, SUNARP, SUNAT, ESSALUD, ONP, INDECOPI , DEFENSORÍA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES $ LOCALES, POLICÍA NACIONAL DEL PER, GOBERNACIONES , TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, ÁRBITROS $ TRIBUNAL ARBITRAL, $ DEMÁS INSTITUCIONES PBLICAS $ PRIVADAS , ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR $ PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIÓN, RECONSIDERACIÓN , APELACIÓN $ &UEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS, ASÍ COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS , DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL TE#TO NICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ) TUPA* $ NORMAS ESPECIALES CONE#AS4 ASIMISMO PODRÁ DEMANDAR , DENUNCIAR, MODIFICARLAS $ (O AMPLIARLAS, RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS $(O DEMANDAS $ RECONVENCIONES, CONTRADECIR , DEMANDAS, DEDUCIR E#CEPCIONES $ DEFENSAS PREVIAS $ CONTESTARLAS, DESISTIRSE DEL PROCESO , DELA PRETENSIÓN $ DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE $(O RECONOCER LA PRETENSIÓN , SOLICITAR LA INHIBICIÓN $(O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES $ (O MAGISTRADOS EN GENERAL4 SOLICITAR LA ACUMULACIÓN $(O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS , SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO $(O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA PRETENSIÓN $(O LA ACCIÓN4 SOLICITAR LA ACLARACIÓN, CORRECCIÓN $(O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO $ FUERA DEL PROCESO , SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE %L4 PRACTICAR RECONOCIMIENTOS, EFECTUAR $ SOLICITAR E#HIBICIÓN DE DOCUMENTOS , INTERVENIR EN COMPARENDOS, CONCURRIR $ PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES , SEAN ESTOS DE REMATE, ADMINISTRACIÓN DE POSESIÓN , LANAMIENTO, EMBARGOS , INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACIÓN $ DE PRUEBAS4 OFRECER $ ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE , IMPUGNAR $(O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARIA4 SOLICITAR EL DESGLOSE $ ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES $ EFECTUAR SU COBRO4 PRESENTAR INFORME ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA, INTERPONER RECURSOS $ MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICIÓN , RECONSIDERARON , APELACIÓN, CASACIÓN $ NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES , DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS , PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE $(O DECLARACIÓN TESTIMONIAL, SOLICITAR PRUEBA ANTICIPADA, SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO $ FUERA DE PROCESO , AMPLIARLAS $(O MODIFICARLAS $(O SUSTITUIRLAS $(O DESISTIRSE DE LAS MISMAS , OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL , PRESTAR CAUCIÓN JURATORIA, EJECUTAR LAS SENTENCIAS $ COBRAR LAS COSTAS $ COSTOS PROCESALES PUDIENDO SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL , REASUMIRLA $ RENOVAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL . LAS FACULTADES A &UE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL ABARCAN TANTO PARA LOS PROCESOS EN TRÁMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD $, PARA LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES $ ESPECIALES DE LA REPRESENTACIÓN, ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS "+! $ "! DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.3 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, $ POLICIALES COMPETENTES $ EN GENERAL, FRENTE A CUAL&UIER PERSONA EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLÁMESE A ESTOS , SOLICITAR REGISTROS , RENOVACIONES DE MARCAS DE FÁBRICA O DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS $ MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS TECNOLÓGICOS $ DEMÁS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL $ DERECHOS DE AUTOR4
ASIMISMO, INICIAR $ APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS , ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A &UE HUBIERA LUGAR, $A SEAN DE OPOSICIÓN , NULIDAD , CANCELACIÓN, INFRACCIÓN $ COMPETENCIA DESLEAL $, EN GENERAL, CUAL&UIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL &UE AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEA, PODRÁ IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE CUAL&UIER PROCEDIMIENTO EN &UE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO CONCEDER $(U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.3 ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA , LAS CONTROVERSIAS EN LAS &UE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL, ASÍ COMO TAMBI%N RENUNCIAR AL ARBITRAJE4 DESIGNAR AL ÁRBITRO $(O INSTITUCIONES &UE HARÁN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL.3 INTERPONER ACCIONES DE AMPARO $ DEMÁS ACCIONES DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, GOARÁ IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES &UE CONFIERE LA LE$ 2666, LE$ PROCESAL DEL TRABAJO.3 PARA TAL EFECTO PODRÁN FIRMAR MANCOMUNADAMENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES &UE SE RE&UIERAN. INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUAL&UIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O E#TRAJUDICIAL , PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA $ DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE 4 ETC., ADEMÁS PARTICIPAR EN SORTEOS. PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES $ CONCURSOS DE PRECIOS , CUAL&UIERA FUERA SU ESPECIE , NATURALEA $ CANTIDAD , CONVOCADOS POR ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN , CONSORCIO O PARTICIPACIÓN CON TERCERAS PERSONAS , NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O E#TRANJERAS, ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACIÓN $ APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS $ APELACIONES $ DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS &UE SE DERIVEN ..3 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIÓN DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES &UE ESTABLECA LA LE$ DE LA MATERIA SEA &UE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.3 ESTABLECER, ORGANIAR $ DIRIGIR LA MARCHA DE LAS OFICINAS &UE CONSIDERE NECESARIO INSTALAR PARA EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES , DIRIGIR $ CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES $ ORGANIACIÓN DE LA EMPRESA USAR EL SELLO DE LA EMPRESA, E#PEDIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR $ TELEGRÁFICA, CUIDAR &UE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LIBROS , DOCUMENTOS $ OPERACIONES4 AS I COMO DICTAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, ELABORAR PARA TODAS $ CADA UNA DE LAS ÁREAS, LOS PLANES, PROGRAMAR, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS $ POLÍTICAS GENERALES DE LA EMPRESA .3 FORMULAR LA MEMORIA , EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE GANANCIAS $ P%RDIDAS , $ LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO . FACULTADES LABORALES.3 REPRESENTAR A LA EMPRESA PARA CONTRATAR, REASIGNAR, REMOVER , DESPEDIR , $ FIJAR LAS REMUNERACIONES , RESPONSABILIDADES $ ATRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES CON LAS NICAS E#CEPCIONES &UE LA LE$ CONTEMPLA, ASÍ COMO REPRESENTAR ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES LABORALES, PUDIENDO FORMULAR TODA CLASE DE PETICIONES , PROMOVIENDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS , APELACIONES, RECONSIDERACIONES , REVISIONES , SEAN ORDINARIOS $ E#TRAORDINARIOS , CANCELAR $(O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, ASÍ COMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO $ PROMOCIÓN SOCIAL EN LOS PROCESOS LABORALES JUDICIALES O PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN , EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, $ EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES , OTORGÁNDOLE LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS "+! $ "! DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
FACULTADES ASOCIATIVAS.+ INTERVENIR EN LA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO, DETERMINANDO LA DENOMINACIÓN , FINES, OBJETIVOS , DOMICILIO4 $ DEMÁS CONDICIONES $ CLÁUSULAS DE LOS ESTATUTOS , ASIMISMO DETERMINAR LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO $ DE APODERADOS , OTORGAMIENTO DE FACULTADES, REMOCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO $(O DE APODERADOS, DISOLUCIÓN, LI&UIDACIÓN , E#TINCIÓN $ EN GENERAL EN TODAS LAS ASAMBLEAS O ACTOS &UE FORMALICEN ACUERDOS SIN RESTRICCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR CON VO $ VOTO A LAS ASAMBLEAS &UE SE CONVO&UEN $ SUSCRIBIR LAS ACTAS, MINUTAS, ESCRITURAS PBLICAS $ DEMÁS DOCUMENTOS &UE SE RE&UIERAN. FACULTADES SOCIETARIAS.+ CONSTITUIR TODA CLASE DE SOCIEDADES , APORTANDO BIENES PERCIBIENDO UTILIDADES , DIVIDENDOS , BENEFICIOS , CEDER, TRANSFERIR, $ AD&UIRIR TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN EL PAÍS O EN EL E#TRANJERO.3 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON VO $ VOTO EN LAS JUNTAS DE SOCIOS , INCLUSIVE EN LAS &UE SE ACUERDE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS , AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL, FUSIÓN, ESCISIÓN , TRANSFORMACIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTES O APODERADOS , OTORGAMIENTO DE FACULTADES, DISOLUCIÓN, LI&UIDACIÓN , E#TINCIÓN $ EN GENERAL EN TODAS LAS JUNTAS O ACTOS &UE FORMALICEN ACUERDOS SIN RESTRICCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL &UE A SOLA FIRMA PUEDA SUSCRIBIR LAS ACTAS, MINUTAS, ESCRITURAS PBLICAS, $ DEMÁS DOCUMENTOS &UE SE RE&UIERAN ESTANDO FACULTADOS INCLUSIVE PARA IMPUGNAR LAS DECISIONES &UE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTEN .3 ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS &UE SE LE DESIGNE EN LAS SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN &UE LA PRESENTE SOCIEDAD PARTICIPE COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA , ASÍ COMO TAMBI%N PRESENTAR RENUNCIA IRREVOCABLE A LOS MISMOS.3 COBRAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA UTILIDADES , DIVIDENDOS DE CUAL&UIER CLASE, INTERESES , REEMBOLSOS , PREMIOS , GRATIFICACIONES, DIETAS, ASIGNACIONES , &UE SE GENEREN EN FAVOR DE ESTA SOCIEDAD COMO CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES $A SEA COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTAS , OTORGANDO LOS RECIBOS &UE SEAN NECESARIOS. FACULTADES MERCANTILES.+ ABRIR, CERRAR, O CANCELAR $ RENOVAR CUENTAS CORRIENTES , SOLICITAR AVANCES $ SOBREGIROS , CONSTITUIR, AFECTAR $ RETIRAR DEPÓSITOS , RETIRAR $ TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O(A CUENTAS DE AHORROS $ OTRAS, $ DEMÁS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES . ABRIR, EFECTUAR , RETIRAR, CONSTITUIR $ AFECTAR DEPÓSITOS 4 CERRAR, CANCELAR, $ RENOVAR CUENTAS DE AHORROS $ CUENTAS CORRIENTES , ASÍ COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA &UE EFECTEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CR%DITO.3 SOLICITAR CR%DITOS EN CUENTA CORRIENTE )SOBREGIRO *. 9ADVANCE ACCOUNTS 8, 9BANERS ACCEPTANCES8, CR%DITOS DOCUMENTARIOS, CR%DITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN , CR%DITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGAR%S $ CUAL&UIER OTRO TÍTULO VALOR, SOLICITAR CUAL&UIER OTRO TIPO DE CR%DITO EN GENERAL ASÍ COMO CEDERLOS, $ CANCELARLOS.3 ABRIR, CERRAR $ RENOVAR CUENTAS A PLAOS O A LA VISTA4 AFECTAR, $ RETIRAR IMPOSICIONES .3 SOLICITAR $ OTORGAR FIANAS SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS , CON O SIN GARANTÍA REAL .3 COMPRAR, VENDER $ RETIRAR VALORES 4 DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA $ RETIRARLOS.3 DONAR $ ACEPTAR DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.3 COMPRAR $ VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 11! INCISO DE LA LE$.3 DAR $ TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PUDIENDO PACTAR ADELANTOS DE RENTA $ PAGO DE MEJORAS, DESALOJAR $(O DAR AVISO DE DESALOJO A LOS IN&UILINOS $ OCUPANTES PRECARIOS.3 SOLICITAR $ SUSCRIBIR CARTAS FIANAS4 CARTAS DE CR%DITO, CARTAS PORTE4 CARTAS ÓRDENES 4 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING4 RETRO ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BAC , SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.3 AL&UILAR
CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS $ CANCELARLAS.3 HIPOTECAR , ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES $ MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES $ EN GENERAL GRAVAR $ OTORGAR CUAL&UIER TIPO DE GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, ASÍ COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCIÓN O RENUNCIAR A EL.3 OTORGAR $(O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS $ CANCELACIONES DE HIPOTECAS , PRENDAS, O ANTICRESIS .3 SOLICITAR AVAL $ AVALAR.3 TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR $ ENDOSAR PÓLIAS DE SEGUROS. EMITIR , DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER , RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL $ CERTIFICADOS , INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O E#TRANJERA, CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAO FIJO EN MONEDA NACIONAL O E#TRANJERA4 ASÍ COMO COBRAR BONOS DE INVERSIÓN PBLICA, VALORES EN GENERAL $(O CUAL&UIER OTRO TÍTULO VALOR DE CUAL&UIER NATURALEA. EN LO REFERENTE A LA UTILIACIÓN $ MANEJO DE TÍTULOS VALORES. CONSTITUIR $ ENDOSAR, RENOVAR $ RETIRAR ARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBAR&UE $ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO . EN EL CASO DE LETRAS, ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR , GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR $ RENOVAR.3 EN EL CASO DE PAGAR%S $ VALES A LA ORDEN, AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR $ RENOVAR3 EN EL CASO DE CHE&UES : COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR , EMITIR $(O GIRAR CON SALDO $ GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO , DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES, PRENDARIOS , DEPOSITARIOS EN CUSTODIA $(O GARANTÍA O RETIRARLOS.3 DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES , COBRAR $ OTORGAR RECIBOS $ CANCELACIONES.3 COMPRAR $(O VENDER ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGAR%S $ LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS , SEAN EN MONEDA NACIONAL O E#TRANJERA, PUDIENDO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS SEAN CIVILES O MERCANTILES , TÍPICOS, ATÍPICOS, $(O PROVENIENTES DE LOS USOS $ COSTUMBRES MERCANTILES $(O BANCARIOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PBLICOS $ PRIVADOS A &UE HUBIERE LUGAR.3 CELEBRAR CONTRATOS DE TRANSPORTE A%REO, MARÍTIMO, TERRESTRE, MULTIMODAL 4 $ EN GENERAL EJERCER TODAS LAS FACULTADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SIN RESERVA, NI LIMITACIÓN ALGUNA, CONTRATAR EL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS $ OTROS BIENES CON ALMACENES GENERALES DE ADUANAS $ OTRA CLASE DE ALMACENES, HACER EFECTIVO PÓLIAS, 9ADVANCE ACCOUNTS8 $ DEMÁS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE MERCADERÍA.3 CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN , CONSORCIOS, JOINT VENTURES $ DEMÁS CONTRATOS ASOCIATIVOS4 DETERMINANDO LOS T%RMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGN CORRESPONDA 4 CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL. CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS , ADEMÁS DE LOS ESPECÍFICAMENTE SE-ALADAS $ DE CUAL&UIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS , CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDP$MES $ ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES , $ EN GENERAL, CON CUAL&UIER ENTIDAD DE CR%DITO NACIONAL O E#TRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISIÓN $ CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA $ SEGUROS .3 CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMÁS DE LOS ANTES SE-ALADOS $ ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTÍA DE LETRAS HIPOTECARIAS , FACTORING, UNDERRITING , LEASING, LEASE BAC , FRANCHISING 4 ENGINEERING , NO HO, COMMODITIES, TARJETA DE CR%DITO 4 $ TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASÍ COMO CEDER LA POSESIÓN CONTRACTUAL.3 EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL4 NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4 ASÍ COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO , &UEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR , DETERMINAR FORMAS $ CONDICIONES DE VENTA O PAGO, PACTAR EL PRECIO , SUS CONDICIONES $ FORMAS DE
PAGO. CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAO, CONDICIONES $ FORMAS DE PAGO.3 CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAO, CONDICIONES ECONÓMICAS.3 TRANSIGIR $ CONDONAR OBLIGACIONES A FAVOR $ (O EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.3 EN TODOS LOS CONTRATOS A &UE SE REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO, EL GERENTE GENERAL $ EL SUB GERENTE MANCOMUNADAMENTE PODRÁN SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS $ ESCRITURAS PBLICAS $ CUANTO DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA TAL EFECTO . LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O E#TRANJERA.3 PODRÁN NOMBRAR APODERADOS &UE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD $ PARA TAL EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO $ REASUMIR LA REPRESENTACIÓN. LA REPRESENTACIÓN PODRÁ SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO , POR ESCRITURA PBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIADOS EN EL PAÍS O EN EL E#TRANJERO, EL GERENTE PODRÁ REVOCAR LA REPRESENTACIÓN EN CUAL&UIER MOMENTO $ ESTARÁ IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES , A &UE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1! DEL CÓDIGO CIVIL.3 DEBE ENTENDERSE &UE LA RELACIÓN DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HA$A E#PRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR. EL GERENTE DE DESARROLLO Y "O GERENTE GENERAL ESTÁN FACULTADOS A REALIAR, A SOLA FIRMA, LOS SIGUIENTES ACTOS: A* PODRÁN CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, $A SEAN CIVILES, MERCANTILES , O DE COMERCIO E#TERIOR , NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CON LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA MISMA EN TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE TALES CONTRATOS, PUDIENDO AL EFECTO FIRMAR $ SUSCRIBIR TANTOS DOCUMENTOS PRIVADOS COMO PBLICOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, ASIMISMO, CELEBRAR CONTRATOS &UE IMPLI&UEN LA CESIÓN O TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE USO, DISFRUTE $(O POSESIÓN SOBRE EL ACTIVO O PASIVO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. B* PODRÁN PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS $(O ADJUDICACIONES , SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS , &UE CONLLEVE A LA REALIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL .
VIII.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y PODER PARA SUSCRIBIR MINUTA Y ESCRITURA P/BLICA LA JUNTA ADOPTÓ , POR UNANIMIDAD &UE LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON EL AUMENTO DE CAPITAL POR RECAPITALIACIÓN DE UTILIDADES $ POR NUEVOS APORTES, LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES , LA MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL , EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL $ LA REMOCIÓN DE GERENTE ADMINISTRATIVO $ NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE DESARROLLO , DEBEN SER INSCRITOS EN REGISTROS PBLICOS, A TRAV%S DE LA MINUTA $ ESCRITURA PBLICA CORRESPONDIENTE . FINALMENTE, LA JUNTA GENERAL ACORDÓ, OTORGAR PODER ESPECIAL $ FACULTAR AL GERENTE GENERAL DON ISAÍAS ARBITT RABANAL AGUILAR, CON DNI N; &0%&!, PERUANO , EMPRESARIO, DIVORCIADO $ CON DOMICILIO EN AV. HO$OS RUBIO N! ''2. S EGUNDO PISO. INTERIOR 02, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PARA &UE EN NOMBRE $ REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBA LA MINUTA $ ESCRITURA PBLICA &UE ORIGINEN LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS , ASÍ COMO PARA &UE SE ENCARGUE DE COORDINAR TODA LA TRAMITACIÓN CORRESPONDIENTE A FIN DE INSCRIBIR EN LOS REGISTROS PBLICOS LOS REFERIDOS ACUERDOS, &UEDANDO FACULTADO IGUALMENTE PARA SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS &UE SEAN NECESARIOS A TAL EFECTO, SIN RESTRICCIÓN DE NINGUNA CLASE.
EN ESTE ESTADO SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS , A HORAS :0 P.M. DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016, PREVIA
ELABORACIÓN $ LECTURA DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA, SE APROBÓ $ FIRMÓ ESTA ACTA POR LOS SOCIOS , DE LO &UE DIO FE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA.
