LAVANDERÍAS DON MARCELO S.R.L JUNTA GENERAL DE S SOCIOS OCIOS PARTICIPACIONISTAS PARTICIPACIONISTAS Siendo las 18:00 horas del día 22 de junio de 2009, en el local de la propia empresa sito en Calle Misti Nº 103, istrito de !anahuara " contando con la presencia de todos los socios #ue se detallan a continuaci$n:
ASISTENTES: • •
!olanda !olanda %e&e''ino (da) de *assano, titular de 20 *articipaciones) Sil&ana Marcela *assano %e&e''ino, titular de 138 ,338 *articipaciones) +otal +otal participaciones presentes: 138,38 *articipaciones)
QUÓRUM: -l presidente mani.iesta #ue se encuentran presentes "/o representadas el 100 de las participaciones suscritas con derecho a &oto re'istradas en la sociedad, los participacionistas presentes acordaron por unanimidad de &otos con.ormes, reunirse en unt untaa ene enera rall " adopt adoptar ar &li &lida dame ment ntee acue acuerd rdos os en 4ase 4ase a la a'en a'enda da #ue #ue se se5a se5ala la a continuaci$n en esta acta, #uedando constituida la unta 6ni&ersal de la Sociedad sin necesidad de con&ocatoria pre&ia, con el carcter de uni&ersal, de con.ormidad con el artículo 1207 de la e" eneral de Sociedades) ctu$ como presidente do5a Sil&ana Marcela *assano %e&e''ino " actu$ como secretaria do5a Sil&ana Marcela *assano %e&e''ino) a a'enda de la presente con&ocatoria es la si'uiente:
AGENDA 1. Ampli Ampliaci ació ó !" #ac$l% #ac$l%a!" a!"&& !" '"p'"&" '"p'"&"%a %ació ció pa'a pa'a "l G"'"%" G"'"%" G""'al G""'al(( &")*' &")*' O&ca' +"', D,-ila Oa!*. a presidenta de la unta, dio a conocer la necesidad de #ue adems de las .acultades otor'adas al erente eneral, se5or scar ;ernn &ila 4ando, se ampli< las mismas .acultades, para #ue pueda cele4rar actos jurídicos relacionados con la empresa " lue'o de un de4ate, se acord$ por unanimidad lo si'uiente: mpliar las .acultades otor'adas con .echa 19 de octu4re de 1999, del se5or scar ;ernn &ila 4ando, erente eneral de la empresa a&anderías on Marcelo S)%)) para #ue en nom4re de
1) %epresentar a la sociedad ante los poderes p>4licos, personas naturales "/o jurídicas, " todo tipo de autoridades e instituciones) 2) iri'ir las operaciones de la sociedad de acuerdo con las resoluciones de la unta eneral) 3) r'ani?ar las o.icinas de la empresa) @) Cuidar #ue la conta4ilidad " la correspondencia est4licos, prestar declaraci$n de parte, prestar declaraci$n en calidad de testi'o, .ormular declaraciones juradas, iniciar procedimientos de prue4a anticipada, inter&enir en el proceso 4ajo cual#uiera de las .ormas de inter&enci$n de terceros, suspender el proceso o al'>n acto procesal, asistir a audiencias de saneamiento, conciliaci$n, prue4as, reconocer " eBhi4ir
documentos, e.ectuar " co4rar certi.icados de consi'naci$n judicial, pedir suspensi$n de pa'os " presentarse en concurso o #uie4ra, interponer recursos impu'nati&os, para los dems actos #ue eBprese la e"E " podr sustituir o dele'ar la representaci$n procesal en todo o parte " reasumirla) 13) Facultades especí.icas de solicitar " ejecutar medidas cautelares de cual#uier 'n a#uellas de carcter personal) *ara estos e.ectos, podr suscri4ir toda clase de documentos, para cuidar de sus derechos, 4ienes, &alores " recursos, &i'ilando el estricto cumplimiento de todas sus o4li'aciones le'ales, administrati&as " de cual#uier otra índole) D)= REPRESENTACION ESPECIAL EN MATERIA ECONÓMICA( EN NACIONAL O E/TRANJERA)= o .aculta para:
MONEDA
1) 4rir, operar " cerrar cuentas corrientes, de ahorros, a pla?o " otras cuentasE 2) 4rir certi.icados 4ancarios, cuentas a pla?o o de ahorro en Moneda Nacional "/o -Btranjera " operar so4re ellas 3) epositar, retirar " &ender &alores en custodia @) Constituir dep$sitos, constituir .ondos mutuos " cual#uier otra modalidad de in&ersi$n de ries'o, con tasa .ija o &aria4le ) Suscri4ir "/o rescatar cuotas de participaci$n de Fondos Mutuos renta .ija "/o &aria4le A) irar so4re saldos acreedores " deudores, en este >ltimo caso hasta el límite autori?ado por el 4anco 'iradoE ) irar, endosar, aceptar, a&alar, reno&ar, descontar, co4rar " protestar che#ues, letras, .acturas, emitir pa'ares " otros títulos " &alores 8) 4rir " cerrar cajas de se'uridad) 9) Co4rar " otor'ar cancelaciones " reci4os) 10) Ceder posici$n contractual 11) Cele4rar contratos de cr
1@) Constituir, endosar " reno&ar Iarrants " dems documentos de em4ar#ue " de almacenes en 'eneral " certi.icados de dep$sito) 1) Contratar, reno&ar " endosar se'uros) 1A) Constituir dep$sitos, constituir .ondos mutuos " cual#uier otra modalidad de in&ersi$n de ries'o, con tasa .ija o &aria4le) 1) Co4rar " otor'ar reci4os, al#uilar cajas de se'uridad " cancelar las al#uiladasE 18) Cele4rar contratos de arrendamiento de sus 4ienes mue4les e inmue4les, .irmando los contratos, pactando el precio del al#uiler, otor'ando reci4os " cancelaciones " reci4ir el dinero del al#uiler) 19) Co4rar che#ues #ue se encuentran pendientes de pa'o " si .uera necesario endosarlos 20) Cele4rar contratos de compra&enta de 4ienes mue4les e inmue4les, comprar " &ender &alores mo4iliarios, contratos de locaci$n de ser&icios, de locaci$n de o4ra, compromisos de &enta de 4ienes mue4les e inmue4les, arrendamiento de 4ienes mue4les e inmue4les, de permuta, de suministro, de donaci$n, de mutuo con o sin 'arantías de cual#uier índoleE de comodato, 21) Constituci$n " le&antamiento de 'arantías hipotecarias " mo4iliariaE a.ectar o desa.ectar &alores mo4iliarios en 'arantía de o4li'aciones propias, de terceros o de la misma empresaE 22) tor'ar .ian?as solidarias para 'aranti?ar a terceros, ante Dancos o .inancieras, pudiendo respaldar dichas .ian?as con hipoteca o 'arantía mo4iliaria so4re 4ienes de la empresaE 23) Cele4rar contratos de anticresis 2@) Cele4rar contratos de se'uros " endosar p$li?as , de comisi$n mercantil, de transporte, de pu4licidad, de construcci$nE ", en 'eneral, todo tipo de contratos de naturale?a ci&il, mercantil o de cual#uier otra #u e sean necesarios, 2) %eali?ar trmites para importaciones " eBportaciones así como .irmar solicitudes de cr4licas, reci4os " cual#uier otra clase de documentos p>4licos "/o pri&ados #ue pudieran re#uerirse " en 'eneral todo a#uello relacionado con el o4jeto social 2) )-n 'eneral, tienen todas las .acultades " atri4uciones #ue le permitan atender con toda amplitud los asuntos inherentes a su car'o para el mejor desempe5o de sus .unciones) No ha4iendo ms #ue tratar, se procedi$ a redactar, leer " apro4ar la presente acta #ue .ue .irmada por todos los socios concurrentes en se5al de con.ormidad " sin o4ser&aci$n al'una siendo las p)m) se le&ant$ la sesi$n)
