AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT KIRANA PARAMUDHITA Nomor : 2 -Pada hari ini, Senin Tanggal 02-05-2012 (Dua Mei Dua ribu
dua
belas),
Pukul
10.15
lebih lima belas menit Waktu
WIB
(sepuluh
Indonesia
Barat)
-Hadir dihadapan saya, ZAENAL ARIFIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang akan
disebut
pada
saya,
bagian
Notaris
akhir
kenal
akta
ini
dan :
1. Tuan DONI ROMDONI, lahir di Pandeglang pada tanggal 23-08-1976 (duapuluh tiga Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara indonesia, Pegawai
Negeri
Kabupaten Kelurahan
Sipil,
Pandeglang, Pandeglang,
bertempat Kecamatan Rukun
Warga
tinggal
di
Pandeglang, 11,
Rukun
Tetangga 06, Kampung Kadupandak Nomor 42, Pemegang Kartu
Tanda
Penduduk
Nomor
Induk
Kependudukan
:3601212308760001;. -
Menurut
Surat
Keterangan
Perwalian
Nomor
470/674/1009 Kelurahan
Pem
yang
Pandeglang
(sembilan
Mei
dikeluarkan pada
duaribu
dua
oleh
tanggal belas)
Kepala
09-05-2012
dan
telah
di
ketahui oleh Camat Pandeglang pada tanggal 09-052012 09-05-2012 (sembilan Mei duaribu dua belas) dengan
nomor
-Dalam yang
Hal
ini
Registrasi bertindak
menjalankan
kekuasaan
:
470/88
Um.
selaku
Ayah
Kandung
dari
dan
sebagai
demikian untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur yaitu Nona HANUM AGASYA KIRANA, lahir di Pandeglang, pada
tanggal
1 (duapuluh
25-09-2010
lima
september
duaribu sepuluh, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pandeglang,
Desember
tanggal
duaribu
sepuluh),
474.1379/UM/PDG/DKPS/2010, dengan 2. Nyonya
penghadap ENOK
DAHLIA,
6-12-2012
bertempat tersebut
lahir
di
(Enam nomor
tinggal
sama
di
atas.
Pandeglang
pada
tanggal
16-12-1958
(Enam
belas
Desember
seribu
sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Majasari, Kelurahan Sukaratu, Kampung
Rukun
Warga
Sabrang,
Nomor
07,
Rukun
Pemegang
Kartu
Induk
Tetangga
003,
Tanda
Penduduk
Kependudukan
:
3601346612585688;. 3. Tuan
WAWAN
DARMAWAN,
lahir
di
Pandeglang
pada
tanggal 26-04-1973 (dua puluh enam April seribu sembilan
ratus
tujuh
puluh
Indonesia,
Wiraswasta,
Kabupaten
Pandeglang,
tiga),
bertempat Kecamatan
Warga
Negara
tinggal
di
Majasari,
Kelurahan Sukaratu, Kampung Penduduk
Rukun Cikuya
Warga Masjid,
Nomor
09,
Rukun
Pemegang Induk
Tetangga Kartu
01, Tanda
Kependudukan:
3601342604735223;. 4. Tuan JONY HERMAWAN, lahir di Serang pada tanggal 1106-1975 (Sebelas Juni seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat Serang,
tinggal
Kelurahan
di
Kota
Serang,
Sumurpecung,
Rukun
Kecamatan Warga
019,
2 Rukun Tetangga 01,Jalan Kiyai Haji Abdul Latief Nomor
279,
Induk -untuk 5. Nyonya
Pemegang
Kartu
Kependudukan sementara NURUL
tanggal
:
berada
HIKMAH,
27-11-1988
Tanda
Nomor
3604011106750939;.
di
Kabupaten
lahir (Dua
Penduduk
di
Pandeglang.
Pandeglang
puluh
tujuh
pada
November
seribu sembilan
ratus
delapan
puluh
delapan),
Warga
Negara ndonesia,
Wiraswasta,
Kabupaten
Pandeglang,
Kelurahan Tetangga
Pandeglang, 06,
Kampung
bertempat
tinggal
Kecamatan Rukun
Pandeglang,
Warga
Cihaseum,
di
06,
Rukun
Pemegang
Kartu
Tanda Penduduk
Nomor
Induk
Kependudukan
:3601216711880003; -Para
penghadap
dikenal
oleh
saya,
Notaris.
-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan
suatu
Perseroan
Terbatas
dengan Anggaran pendirian
Dsar
sebagaimana
ini
(untuk
yang
termuat
selanjutnya
dalam
cukup
akta
disingkat
dengan “Anggaran
Dasar”)
sebagai
berikut
:
---------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------------------PASAL 1 1. Perseroan
Terbatas
PARAMUDHITA
ini
(selanjutnya
“Perseroan”),
bernama cukup
berkedudukan
PT
KIRANA
disingkat di
dengan
Kabupaten
Pandeglang. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik
Indonesia
sebagaimana
ditetapkan
3 Direksi. -----------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ------------------------PASAL 2
oleh
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas --------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------------------------PASAL 3 1. Maksud usaha
dan
Tujuan
dalam
Perseroan
bidang
adalah
Pembangunan,
menjalankan
Perdagangan
dan
Jasa; 2. Untuk
mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut
:
a. Menjalankan
usaha
dalam
bidang
Pembangunan
:
- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan -
Bertindak
sebagai
pengembang,
- Pemborongan pada umumnya (General Contractor) -
Pembangunan
Konstruksi
Jalan,
b.
Jembatan,
Bandara-Dermaga,
-
Konstruksi
Besi
-
Penyelenggaraan
Proyek
-
Penyelesaian
Menjalankan
Gedung,
usaha
dan jalan
Konstruksi dalam
bidang
Baja; tol
;
Gedung,
Perdagangan
:
- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan; - Export-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan
Material;
-
Export
-
Perdagangan
dan
Import;
Besar
Lokal;
- Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision House; -Export
Import
dan
Perdagangan
ATK,
4 -Export
Import
pertambangan
dan
meliputi
Perdagangan Pasir
Besi,
hasil Bijih
Besi,Mangan -Export
Import
dan
Perdagangan
Pertambangan -Export
Bauksit,
Import
dan
Pertambangan c.
Menjalankan -Mejalankan
hasil
Perdagangan Timah
usaha
dalam
usaha-usaha
hasil hitam
bidang dibidang
Jasa
:
jasa;
-Jasa Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
-Konsultasi
bidang
Pengelolaan
Manajemen
Perusahaan. -----------------------M O D A L ------------------------PASAL 4 1. Modal
Dasar Perseroan berjumlah Rp 500.000.000,00
(Lima
ratus
juta
rupiah)
(sepuluh ribu) lembar bernilai 2. Dari
terbagi
saham,
atas
masing-masing
10.000 saham
nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu)
modal
dasar
tersebut
telah
ditempatkan
dan
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar
Rp
500.000.000,00
(lima
ratus
juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang
disebutkan
3. Saham
pada
akhir
akta.
yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan Para
persetujuan
pemegang
saham
Rapat yang
Umum namanya 5
Pemegang tercatat
Saham. dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk
mengambil
dikeluarkan
bagian
dalam
atas
jangka
saham
waktu
14
yang
hendak
(empat
belas)
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing
pemegang
seimbang
dengan
(proporsional) bagiannya
jumlah baik
maupun
diambil
saham
berhak saham
terhadap
terhadap
oleh
mengambil yang
mereka
miliki
saham
yang
menjadi
sisa
pemegang
bagian
saham
yang
saham
tidak
lainnya.
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang
belum
diambil
bagian
maka
Direksi
berhak
menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. ---------------------S A H A M ----------------------PASAL 5 1. Semua
saham
adalah
yang
dikeluarkan
Saham
oleh
atas
Perseroan nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah
Warga
Negara
Indonesia
dan/atau
badan
hukum
Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. 4. Dalam
hal
Perseroan
tidak
menerbitkan
surat
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat
saham
diberi
sehelai
surat
saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki
oleh
seorang
pemegang
saham.
6 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : a. nama
dan
alamat
pemegang
saham
b. nomor
surat
saham
c. nilai
nominal
saham
d. tanggal 8. Pada
surat
pengeluaran kolektif
saham
surat
saham
sekurangnya
harus
dicantumkan a. nama
: dan
alamat
pemegang
saham
b. nomor
surat
c. nomor
surat
saham
d. nilai
saham
dan
saham
jumlah
nominal
e. tanggal 9. Surat
kolektif
pengeluaran
saham
dan
saham
surat
surat
kolektif
kolektif
saham.
saham
harus
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. -----------------PENGGANTI SURAT SAHAM ------------------------PASAL 6 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan 2. Surat harus
saham
yang
untuk
surat
kepada
sebagaimana
dimusnahkan
Direksi 3. Jika
kembali
dan
dimaksud dibuat
dilaporkan
saham
hilang,
berkepentingan,
atas
Direksi
pada
berita
dalam
Direksi.
RUPS
ayat acara
(1) oleh
berikutnya.
permintaan
mereka
mengeluarkan
surat
saham
pengganti setelah menurut pendapat
kehilangan jaminan
tersebut
yang
cukup
dipandang
dibuktikan
perlu
oleh
Direksi
dan
dengan
Direksi
untuk
7 tiap
peristiwa
4. Setelah
surat
saham
yang
berlaku 5. Semua surat
saham
yang
pengganti
dinyatakan
biaya saham
yang
tersebut,
terhadap berhubungan
pengganti,
saham
dikeluarkan,
hilang
lagi
khusus. surat tidak
Perseroan.
dengan
ditanggung
yang
pengeluaran
oleh
pemegang
berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat
mutandis
(3),ayat
(4)
dan
ayat
(5)
mutatis-
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
saham
pengganti.
---------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------------------------PASAL 7 1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan memindahkan
hak dan
yang yang
ditandatangani menerima
oleh
yang
pemindahan
atau
kuasanya
yang
2. Pemegang saham,
saham harus
yang
hendak
menawarkan
sah. memindahkan
terlebih
hak
dahulu
atas
kepada
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan
penjualan
dan
memberitahukan
kepada
direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. 3. Pemindahan persetujuan peraturan
hak
atas
saham
dari
instansi
yang
perundang-undangan
harus
mendapat
berwenang,
jika
mensyaratkan
hal
tersebut. 4. Mulai
hari
panggilan
RUPS
sampai
dengan
hari
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham
tidak
lagi
8 menjadi
milik
warga
negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,
sesuai
ketentuan
Anggaran
Dasar.
---------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ------------------------PASAL 8 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
adalah
:
a. RUPS b. RUPS
tahunan; lainnya,
disebut 2. Istilah
RUPS
yang
dalam
Anggaran
juga
RUPS
luar
dalam
Anggaran
Dasar
Dasar
ini
biasa.
ini
berarti
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali
dengan
3. Dalam
tegas
ditentukan
RUPS
a. Direksi
lain.
tahunan
:
menyampaikan
:
laporan tahunan yang telah di telaah oleh Komisaris laporan
untuk keuangan
mendapat untuk
persetujuan mendapat
Dewan RUPS;
pengesahan
rapat; b. Ditetapkan mempunyai c. Diputuskan
penggunaan saldo mata
acara
laba,
jika
laba
yang
RUPS
lainnya
Perseroan positif. yang
telah
diajukan
sebagaimana
memperhatikan
mestinya
ketentuan
dengan
anggaran
dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
oleh
RUPS
tahunan
berarti
memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
anggota
pengurusan selama
dan
Dewan
9 pengawasan yang
dan
tahun
tersebut
Direksi
buku
tercermin
yang dalam
lalu,
Komisaris
telah
dijalankan
sejauh
Laporan
atas
tindakan
Tahunan
Laporan
dan
Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan memutuskan
kebutuhan mata
acara
untuk rapat
membicarakan kecuali
mata
dan acara
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
dengan
memperhatikan
undangan
serta
peraturan Anggaran
perundangDasar.
---------TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ------------------------PASAL 9 1. RUPS
diadakan
di
tempat
kedudukan
perseroan.
2. RUPS
diselenggarakan
dengan
melakukan
pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. 3. Pemanggilan
dilakukan
paling
lambat
14
(empat
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak
memperhitungkan
tanggal 4. RUPS
tanggal
pemanggilan
RUPS
dipimpin
oleh
dan
diadakan.
Direktur
Utama.
Selain
itu
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris 5. Jika
Utama.
Direktur
karena
sebab
kepada
pihak
Utama apapun ketiga
tidak yang
ada tidak
RUPS
atau
berhalangan
perlu
dipimpin
dibuktikan oleh
Direktur 6. Jika
wakil
Wakil Utama.
Direktur
Utama
atau
wakil
Presiden
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun
yang
tidak
perlu
10 dibuktikan
kepada
pihak
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur
yang
ditunjuk
oleh
Direktur
Utama
atau
Direktur 7. Jika
wakil Utama.
semua Direktur tidak hadir atau berhalangan
karena
sebab
kepada
pihak
seorang
apapun ketiga
yang RUPS
anggota
tidak
perlu
dipimpin
dibuktikan oleh
Dewan
salah
Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir
dalam
rapat.
---------KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----------------------PASAL 10 1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan 2. Pemungutan
Terbatas suara
mengenai
telah diri
dipenuhi.
orang
dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
hal
lain
secara
lisan,
kecuali
apabila
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang 3. Suara
saham
blanko
tidak
ada
jumlah 4. RUPS
suara dapat
setuju RUPS
atau dan
musyawarah
yang suara
dari
tidak
dihitung
yang
dikeluarkan
mufakat
jumlah
sebagaimana
yang
dalam
tidak
mengambil untuk
hadir
suara
sah
dalam
RUPS. dianggap
menentukan
dalam
keputusan
RUPS.
berdasarkan
atau
berdasarkan
suara
yang
dikeluarkan
dalam
ditentukan
dalam
Undang-Undang.
11 ---------------------D I R E K S I -----------------------PASAL 11 1. Perseroan terdiri 2. Jika
diurus dari
diangkat
1
dan
dipimpin
(satu)
lebih
dari
orang
oleh
Direksi
anggota
seorang
yang
Direksi.
direktur,
maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. 3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan tidak
mengurangi
hak
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
untuk
memberhentikannya
sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,
untuk
mengisi
lowongan
itu
memperhatikan
ketentuan
peraturan
undangan
dan
Anggaran
dengan
perundangDasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan oleh
anggota
Dewan
Komisaris
rapat 6. Anggota
yang
ditunjuk
Dewan direksi
jabatannya
berhak
dengan
diurus oleh
Komisaris. mengundurkan
memberitahukan
diri
secara
dari
tertulis
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum 7. Jabatan
tanggal anggota
a. mengundurkan b. tidak
lagi
pengunduran Direksi
diri
berakhir,
sesuai
memenuhi
ketentuan
persyaratan
dirinya. jika ayat
: (6);
peraturan
perundang-undangan; 12 c. meninggal
dunia;
d. diberhentikan
berdasarkan
keputusan
Rapat
Pemegang
Umum
Saham.
--------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----------------------PASAL 12 1. Direksi
berhak
mewakili
Perseroan
Pengadilan
dan
dalam
segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan
pihak
dan
pihak
menjalankan
lain
segala
segala
dengan
tindakan,
hal
dan
diluar
lain
tentang
didalam
Perseroan, baik
yang
serta
mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan a. meminjam Perseroan
bahwa atau
meminjamkan
(tidak
termasuk
perseroan b. mendirikan
untuk uang
atas
nama
mengambil
uang
di suatu
usaha
atau
:
Bank); turut
serta
pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
harus
dengan
2. a. Direktur untuk
persetujuan
Utama
dan
berhak
atas
dan
nama
Dewan
Komisaris.
berwenang
bertindak
Direksi
serta
mewakili
Perseroan. b. Dalam
hal
Direktur
Utama
tidak
hadir
atau
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang
anggota
Direksi
lainnya
berhak
dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -------------serta
mewakili PASAL
13----------------------------------------------1. Penyelenggaraan
Rapat
setiap
waktu
a. oleh
seorang
Direksi
apabila atau
dapat
13 dipandang lebih
dilakukan perlu
anggota
:
Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota c. atas atau
Dewan
permintaan lebih
Komisaris;
tertulis
pemegang
dari
saham
1
yang
(satu)
atau orang
bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah 2. Panggilan
seluruh Rapat
saham
Direksi
dengan
hak
suara.
dilakukan
oleh
anggota
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. 3. Panggilan
Rapat
Direksi
disampaikan
tercatat
atau
dengan
surat
langsung
kepada
setiap
dengan
yang
anggota
surat
disampaikan
Direksi
dengan
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
rapat
memperhitungkan
diadakan, tanggal
dengan
panggilan
tidak
dan
tanggal
rapat. 4. Panggilan
rapat
tanggal,
itu
waktu
harus
mencantumkan
acara,
dan
tempat
rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota
Direksi
terlebih
dahulu
Rapat
Direksi
hadir
atau
tersebut
dapat
diwakili,
tidak
diadakan
panggilan
disyaratkan
dimanapun
juga
dan dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat hal
Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam Direktur
berhalangan
Utama
yang
tidak
tidak
dapat
perlu
hadir
dibuktikan
atau kepada
14 pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota
Direksi
yang
hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya
oleh
anggota
berdasarkan 8. Rapat
lainnya
surat
Direksi
keputusan
Direksi
yang
adalah
sah
mengikat
kuasa.
dan
berhak
apabila
lebih
mengambil dari
1/2
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau
diwakili
dalam
rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah 10.Apabila
tidak
untuk tercapai
maka
mufakat. keputusan
diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
suara
yang
dikeluarkan
dalam
rapat.
11.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. 12.
a.Setiap
anggota
mengeluarkan
1
Direksi (satu)
yang
suara
hadir
dan
berhak
tambahan
1
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya.
b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara
lisan
kecuali
ketua
rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara
blanko
dianggap
tidak
dan
suara
yang
dikeluarkan
tidak
secara
sah
sah dan
15 dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
jumlah
suara
yang
dikeluarkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua
anggota
tertulis
dan
Direksi semua
telah
anggota
diberitahu Direksi
secara
memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
dengan
menandatangani
persetujuan
tersebut. 14. Keputusan
yang
mempunyai yang
diambil
kekuatan
diambil
dengan
yang
dengan
sama
sah
cara
demikian
dengan
keputusan
dalam
Rapat
Direksi.
--------------------DEWAN KOMISARIS -----------------------PASAL 14 1. Dewan
Komisaris
anggota
Dewan
terdiri
dari
Komisaris,
seorang
apabila
atau
lebih
diangkat
lebih
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya
warga
persyaratan undangan 3. Anggota
negara
yang
Indonesia
ditentukan yang
yang
peraturan
memenuhi perundangberlaku.
Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Saham 4. Jika
tidak
mengurangi
untuk oleh
hak
Rapat
memberhentikan
suatu
sebab
jabatan
Umum
Pemegang
sewaktu-waktu. anggota
Dewan
Komisaris lowong,maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari
setelah
diselenggarakan
Rapat
terjadinya Umum
lowongan,
Pemegang
Saham
harus untuk
16 mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat
2
pasal
ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. kehilangan
Kewarganegaraan
Indonesia;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; c. tidak
lagi
memenuhi
persyaratan
perundang-
undangan
yang
berlaku;
d. meninggal
dunia;
e. diberhentikan
berdasarkan
keputusan
Rapat
Pemegang
Umum
Saham.
----------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----------------------PASAL 15 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan
dan
berhak
memeriksa
semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan
keadaan
uang
kas
dan
lain-lain
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah 2. Direksi
dijalankan dan
memberikan
setiap
3. Apabila
anggota
penjelasan
ditanyakan seluruh
oleh Direksi
tentang
oleh anggota
Direksi. wajib
segala
Dewan Direksi
hal
untuk yang
Komisaris. diberhentikan
17 sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota
Direksi
Komisaris
maka
diwajibkan
untuk
untuk
sementara
mengurus
Dewan
Perseroan.
4. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
diantara
anggota
tanggungan 5. Dalam
hal
Dewan
Komisaris
Dewan hanya
ada
atas
Komisaris.
seorang
anggota
Dewan
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam
anggaran
dasar
ini
berlaku
pula
baginya. -----------------RAPAT DEWAN KOMISARIS -----------------------PASAL 16 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis
berlaku
bagi
rapat
Dewan
Komisaris.
-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----------------------PASAL 17 a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk
mendapat
persetujuan,
sebelum
tahun
buku
dimulai. b. Rencana
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum
dimulainya
tahun
buku
yang
akan
datang. c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
Pada
akhir
bulan
Desember
tiap
tahun,
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku 18 Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2012 ( tigapuluh satu
Desember
dua
ribu
dua
belas).
d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang
saham terhitung sejak tanggal panggilan
RUPS
tahunan.
---------PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----------------------PASAL 18
1. Laba
bersih
Perseroan
dalam
suatu
tahun
buku
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi
yang
telah
disahkan
oleh
RUPS
tahunan
dan
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara
penggunaannya
yang
ditentukan
oleh
RUPS
tersebut. 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian
yang
tidak
dapat
ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan
dimasukkan
belum
dalam
perhitungan
sama
laba
sekali
rugi
itu
tertutup.
------------------PENGGUNAAN CADANGAN -----------------------PASAL 19 1. Penyisihan
laba
bersih
untuk
cadangan
dilakukan
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal
ditempatkan
dan
disetor
hanya
boleh
dipergunakan dipenuhi 2. Jika
menutup
oleh
jumlah
(duapuluh jumlah
untuk
,
kelebihannya 3. Cadangan belum
RUPS
tidak lain.
19 telah melebihi RUPS
kelebihannya
Perseroan
yang
cadangan
cadangan
persen),
kerugian
dapat
digunakan
dapat
digunakan
memutuskan bagi
memutuskan
bagi
jumlah
agar
keperluan
agar
keperluan
20%
jumlah
Perseroan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dipergunakan
untuk
menutup
kerugian
dan
kelebihan cardigan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut
pertimbangan
persetujuan
Dewan
Direksi, Komisaris
setelah dan
memperoleh
memperhatikan
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -------------------KETENTUAN PENUTUP -----------------------PASAL 20 Segala
sesuatu
yang
tidak
atau
belum
cukup
diatur
dalam
RUPS.
dalam Anggaran
Dasar
ini,
akan
diputus
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana 1. Untuk
tersebut
pertama
disetor
penuh
di
atas
menerangkan
kalinya
telah
dengan
uang
diambil tunai
bahwa
:
bagian
dan
melalui
kas
Perseroan sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham
atau
seluruhnya
dengan
nilai
nominal
Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu oleh para -
Tuan
pendiri: DONI
ROMDONI
tersebut
sejumlah
7.500
(tujuhribu limaratus) lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya
(tigaratus - Nyonya
tujuhpuluh
ENOK
(seribu)
sebesar
DAHLIA,
Rp
lima
tersebut
20 saham dengan
lembar
seluruhnya sebesar
375.000.000,00 juta
rupiah).
sejumlah nilai
1.000 nominal
Rp 50.000.000,00(lima puluh
juta
rupiah).
- Tuan WAWAN DARMAWAN, tersebut sejumlah 500 (lima ratus)
lembar
saham
seluruhnya sebesar
dengan
nilai
nominal
Rp 25.000.000,00 (Dua puluh
lima
juta).
- Tuan JONY HERMAWAN, tersebut sejumlah 500 (lima ratus)
lembar
saham
seluruhnya sebesar
dengan
nilai
nominal
Rp 25.000.000,00 (Dua puluh
lima
juta).
- Nyonya NURUL HIKMAH, tersebut sejumlah 500 (lima ratus)
lembar
saham
seluruhnya sebesar
dengan
nilai
nominal
Rp 25.000.000,00 (Dua puluh
lima
juta)
- sehingga seluruhnya berjumlah ribu)
lembar
saham
dengan
10.000 (sepuluh nilai
nominal
seluruhnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah)
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11
Anggaran
Dasar
ini
mengenai
tata
cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -
Komisaris
sebagai
:
Utama : Nona HANUM AGASYA KIRANA, -------------------------------tersebut; ------------------------------
- Komisaris
: Nyonya ENOK DAHLIA,
tersebut;
- Direktur Utama
: Nyonya NURUL HIKMAH,
tersebut;
- Direktur
: Tuan, JONY HERMAWAN,tersebut ; --------------------------------
- Direktur
:
Tuan,
WAWAN
DARMAWAN,tersebut ; --------------------------------Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
telah
diterima
21 oleh
masing-masing
yang
bersangkutan. -------------------DEMIKIAN AKTA INI Dibuat
dan
diresmikan
di
Pandeglang
pada
hari
dan
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan 1.
Tuan
dihadiri AGUS
HENDRIANA
oleh lahir
di
:
Pandeglang
pada
tanggal 07-08-1982 (Tujuh Agustus Seribu sembilan ratus delapan Karyawan,
puluh dua), Warga Negara Indonesia,
bertempat
Pandeglang,Kecamatan Pandeglang, Rukun
tinggal
di
Pandeglang, Warga
06,
Rukun
Kabupaten Kelurahan Tetangga
11,
Kampung Kadupandak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor
Induk
Kependudukan
:
038020708820001.
2. Tuan NUR KHOLIS MALIK lahir di Serang pada tanggal 01-02-1987 delapan
(Satu
puluh
Karyawan,
Pebruari
tujuh),
bertempat
Serang,Kecamatan
seribu
Warga
Negara
tinggal
Serang,
sembilan
Indonesia,
di
Kelurahan
ratus
Kabupaten
Cipare,
Rukun
Warga 18, Rukun Tetangga 01, Jalan Kiajurum Sempu Gedang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
:
3604010102870758.
keduanya pegawai Kantor Notaris dan keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang
sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi, maka akta ini segera
di
bubuhi
ditandatangani
paraf
oleh
pada
setiap
penghadap,
halaman
saksi
dan
dan saya,
Notaris. -Dilangsungkan -Minuta
(ASLI)
dengan Akta
ini
tanpa telah
di
perubahan. tanda
tangani
22 sebagaimana
mestinya.
-Diberikan
sebagai
SALINAN
yang
Notaris
sama
bunyinya.
di
Kabupaten
Pandeglang
ZAENAL ARIFIN, SH, MKn
23
