ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LULU FASHION 2013 C.A.
Hoy lunes, seis (10) de Enero del del año Dos Mil Diecisiete (201*), siendo las Diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron en la sede principal de la Sociedad Mercantil
LULU
FASHION 2013 C.A .., R.I.F.: J-***********, inscrita en el Registro Mercantil ********* de la
circunscripción judicial del Estado ******** en fecha ** de Enero del año 201*, bajo el tomo 3-A, número 6, expediente N°******* , sin previa convocatoria y estando presente el Cien por Ciento (100%) del Capital Social, los accionistas *************** y ***********
de
nacionalidad Venezolana el primero y ******** el Segundo , mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad números: V-************** V-******** ****** y E-************ respectivamente, hábiles en derecho y de este domicilio, en sus condiciones de Presidente y Vicepresidente , Accionista de la Sociedad Mercantil, se encuentra invitada la Licenciada *********************** , venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-************, Licenciada en Administración inscrita en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado **********. Bajo el No. ******, todos de este domicilio; se constituyen en Asamblea Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar los siguientes puntos : Primero: Cambio del objeto principal. Segundo: Aumento del Capital. Tercero: modificación de la Cláusula Segunda
y Clausula Quinta del Documento
Constitutivo y de los Estatutos sociales. Acto seguido el accionista Presidente, del *********************** declaro instalada la Asamblea y procedió a la lectura del orden del día y de seguida se pasó a su consideración: se somete a la aprobación de la agenda del día: La Asamblea prueba por unanimidad la agenda del día. En cuando a los puntos de la agenda: al PRIMER PUNTO : Toma la palabra el Presidente, y señala en virtud que existe la necesidad de Cambiar el objeto principal le propone a la Asamblea lo siguiente: Compra, venta al mayor y detal, distribución, comercialización, almacenamiento, importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios, de consumo masivo, perecederos y no perecederos, enlatados y empacados;
de Tequeños, Pastelitos
y
minipizzas congeladas. de carnes de res, de cerdo, de pescado fresco y salado, y aves de corral, charcutería, lácteos; embutidos, confitería, quincallería; mercancía seca, bebidas refrigeradas, gaseosas, no gaseosa; verduras, frutas, hortalizas y legumbres.
Además de importación, exportación, compra, venta, comercialización y distribución al mayor y al detal de productos para el cuidado personal; Artículos de Limpieza, alimentos, vitaminas y artículos para animales, así como la comercialización y distribución de cualquier tipo de Mercancía del mismo ramo, en fin podrá dedicarse a toda actividad y negocio de licito relacionado con el objeto ya descrito. Siendo aprobado por unanimidad el cambio del objeto principal. SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente el cual manifiesta que en virtud del crecimiento e incremento financiero
de
la compañía se
decide aumentar su capital, de QUINIENTOS MIL Bolívares (Bs.500.000,00), llevándolo a la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.50.000.000,00), mediante la emisión de CUARENTA Y CINCO MIL
(45.000) Nuevas Acciones, por un valor
nominal de mil Bolívares (Bs.1000) cada una, las cuales serán suscritas y pagadas por los accionistas mediante deposito en la cuenta corriente № *************************** de la SOCIEDAD MERCANTIL ******************** 2013 C.A ,
quedando distribuido de la
siguiente manera: El Accionista: *************************** , adquiere la cantidad de: Treinta Mil (30.000), nuevas acciones, el Accionista *****************, adquiere la cantidad de: Quince Mil Nuevas (15.000), nuevas acciones, punto que fue aprobado de forma unánime por los presentes. TERCER PUNTO: en consecuencia a los cambios acordados se hace necesario la modificación de
las Clausulas Segunda y Quinta. CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tendrá como objeto principal ,Compra, venta y distribución al mayor y detal de todo tipo de productos alimenticios, de consumo masivo, humano y animal, no perecederos y perecederos, enlatados y empacados; venta de carne de res, venta de pescado fresco y salado, venta de cerdo y aves de corral, charcutería y lácteos; confitería, quincallería; mercancía seca, bebidas refrigeradas y gaseosas; compra, venta, comercialización de verduras, frutas, hortalizas y legumbres al mayor y detal; venta de productos de higiene personal y Artículos de Limpieza, así como la comercialización y distribución de cualquier tipo de Mercancía del mismo ramo. CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.F.5.000.000, 00), dividido y representado en CINCO MIL (5.000) acciones,
con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1000, 00) cada una. . Así mismo se autoriza al ciudadano Dr. ************************************ , venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
No. V-********************, abogado inscrito bajo el Inpre abogado numero No.
**************, para que realice todo lo necesario para la inscripción, registro y publicación
de esta acta por ante el Registro Mercantil correspondiente.
No habiendo más nada que
tratar se da por concluida la presente Asamblea Extraordinaria, siendo las Doce y Treinta
minutos de la tarde (12:30 p.m.) y los accionistas y el invitado presentes firman en señal de
conformidad,
*******************************(Fdo),
***********************(Fdo),
*******************(Fdo), Yo, ****************************, titular de la cedula de identidad No. V-**************, Presidente, declaro que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de
su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Sociedad Mercantil, **************** 2013 C.A. En *****************, a la fecha de su presentación.-------------------------
CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE SU DESPACHO.-
Yo, JESUS RAFAEL LOPEZ LAGUNA , venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V.-9.841.267, abogado debidamente inscrito bajo el inpre abogado número Nº184.258 para que realice todo lo necesario para la inscripción, registro y publicación de esta acta, hábil en derecho y de éste domicilio; actuando suficientemente autorizada la Sociedad Mercantil denominada Sociedad Mercantil LULU FASHION 2013 C.A.., R.I.F.: J-31538726-3, , inscrita en el Registro Mercantil Primero de la
circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 17 de Enero del año 2013, bajo el tomo 3-A número 6 expediente N°424-4650 , ante Usted muy respetuosamente ocurro para exponer: A los fines de que se agregue al Expediente de la Sociedad que represento, consigno Copias Certificadas del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha Lunes: Seis (06) de Enero del año Dos Mil diecisiete (2017), en la cual se decidió los siguientes puntos: Primero: Cambio del objeto principal . Segundo: Aumento del Capital. Tercero: modificación de la Cláusula Segunda
Constitutivo y de los Estatutos sociales.
y Clausula Quinta del Documento
Participación que hago a los fines de su
Inscripción, Registro y Publicación correspondiente. En Cumana, a la fecha de su presentación. -------------------------------------------------------
