ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA _____________________________ C.A Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad Mercantil ____________________________ Expediente Nº _________.Tomo _____ Mercantil
_____
Numero
______________________________ .Yo
_______Registrado
el
Colocar
Fecha
___________________________________,
actuando en mi carácter de presidente de la sociedad mercantil con domicilio en la ciudad de caracas , certifico que la copia que se leerá a continuación es copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas De La Compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el día de hoy 15 de julio julio del 2011 , hora hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria verbal en la sede de la sociedad mercantil , ubicada en la siguiente dirección; _______________________ _______________________________________ __________________________ ________________________ ______________ _______________________ _______________________________________ __________________________ _______________________, _____________, los
accionistas:
___________________________,
de
nacionalidad
Venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio y ________________________, Venezolana, civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio. Únicos accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía y como invitado especial el señor ____________________________ , Venezolano, civilmente hábil, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº__________________________________,
quienes
acordaron
la
celebración de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se omitió
la
convocatoria
por
la
prensa.
_________________________________________,
El
quien
Accionista preside
la
Asamblea, constato la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se declaro válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura, al orden del día, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos: PRIMERO:
La propuesta de venta de siete mil quinientas (7500) acciones
del accionista _____________________________________.SEGUNDO:
Modificación del artículo cuarto. TERCERO: Modificación titulo IV de la administración de la compañía, articulo decimo y decimo primero de la junta directiva. CUARTO : Modificación de las disposiciones complementarias, articulo
decimo
octavo.
QUINTO:
El
presidente
y
accionista
_________________________________________, otorga de sus ahorros un préstamo personal
a la empresa _____________________________ para ser
utilizados en la compra de productos y materia prima. En consecuencia se paso a someter a la asamblea el punto PRIMERO: el accionista ______________________________, antes identificado titular de veinte y siete mil (27.000) acciones, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1°º) cada una, por un valor total de VEINTE Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs.27.000ºº), ofrece en venta la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas, por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.500ºº), el accionista _________________________, quien
preside
la
asamblea
ofrece
a
___________________________________________ ,
algún
interés
en
adquirirlas;
Toma
la
la
accionista
las acciones y si tiene
palabra
la
accionista
_____________________________ quien en uso de su palabra manifestó que no tiene ningún interés en adquirirlas y renuncia a cualquier derecho o preferencia o de tanto derivado que le otorga los estatutos sociales sobre dichas acciones. Así mismo el accionista __________________________, ofrece en venta pura y simple perfecta e irrevocable al
invitado
_________________________________, venezolano de este domicilio titular de la cedula de identidad V.Nº ________________, la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas por un precio estipulado de siete mil quinientos
bolívares
con
00/100(7.500ºº).Toma
la
palabra
_____________________________________y acepta la venta pagando el justo precio en moneda de curso legal a entera y cabal satisfacción del vendedor. Yo _______________________________, declaro recibir de _______________________________________- antes identificado a mi estera y cabal satisfacción la cantidad de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.500ºº), en efectivo y en moneda de curso legal, por consecuencia de la venta de las acciones se hace el traspaso en el libro de accionistas el punto es aprobado por unanimidad. SEGUNDO: En consecuencia de la venta de
acciones se modifica el articulo cuarto quedando redactado de la siguiente: ARTICULO CUARTO:
El capital la compañía es de
TREINTA MIL
BOLIVARES (Bs. 30.000°°) dividido en TREINTA MIL (30.000) acciones, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1°º) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas de la manera siguiente: _________________________, suscribe y paga la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTAS (19.500) acciones, por un valor total de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.19.500ºº). _______________________________ suscribe y paga la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS valor
total
de
00/100(7.500ºº),
SIETE
MIL
(7.500) acciones, por un
QUINIENTOS
BOLÍVARES
__________________________________________
CON
suscribe y paga
la cantidad de TRES MIL (3.000) acciones, por un valor total de TRES MIL BOLIVARES (Bs.3.000ºº).El capital fue pagado en su totalidad mediante deposito bancario anexo al expediente. TERCERO: en consecuencia a la venta de las acciones y la modificación del artículo cuarto, se reforma el artículo decimo y decimo primero quedando modificados y redactados de la siguiente: ARTICULO DECIMO: La Dirección y administración de la compañía estará dirigida por una Junta Directiva, integrada por tres (3) miembros que se denominaran
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE y
quien contaran con las más amplias facultades para dirigir,
DIRECTOR
firmar y obligar a la compañía. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva conformada por un PRESIDENTE un VICEPRESIDENTE un DIRECTOR y durara 5 años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguirá en ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva la sustitución o reelección de sus miembros. Antes de iniciar el ejercicio de su función, el PRESIDENTE
el VICEPRESIDENTE el
DIRECTOR,
deberán depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la compañía, a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio. CUARTO: en consecuencia a la venta de acciones y la modificación del articulo cuarto, se reforma
el
articulo
decimo
octavo
incluyendo
a
___________________________________________________________ ______________como miembro de la junta directiva, quedando redactado de la
siguiente manera: ARTICULO DECIMO OCTAVO:
la asamblea
extraordinaria de la junta directiva de la empresa efectúa el siguiente nombramiento, para el periodo de 5 años, ______________________, titular de la cedula de identidad V.Nº __________________ como PRESIDENTE. _________________________
_______________,
titular
de
como
la
cedula
de
identidad
V.Nº y
VICEPRESIDENTE
_____________________________, titular de la cedula de identidad V.Nº__________________, como DIRECTOR. QUINTO: El accionista y PRESIDENTE
préstamo
__________________________, otorga de sus ahorros un
personal
y hace entrega
de CINCUENTA Y NUEVE MIL
BOLIVARES (59.000ºº) en efectivo y en moneda de curso legal a la empresa ________________________. El beneficiario declara que estos recursos tienen como finalidad la compra de insumos, mantener el inventario, pagar sueldos y alquiler de igual manera se estipulo un convenio de pago por la empresa y serán pagados en un lapso de tres (3) años sin ningún tipo de interés. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sección previa lectura y firma del acta.
De
igual
manera
se
autoriza
a
la
señora
______________________________, titular de la cedula de identidad NºV , para que realice todas las gestiones que sean necesarias para la modificación del acta de asamblea general extraordinaria ante el REGISTRO MERCANTIL ____________________________________, y cuyo efecto podrá solicitar y suscribir
todos los documentos que fueren necesarios. Agotado el temario del día no habiendo nada más que tratar se declaro concluida la Asamblea firmando los presentes en prueba de conformidad.
REGISTRADOR MERCANTIL__________________________________________.
Yo, _____________________________. Venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad Nº V.__________________, debidamente autorizada para ello, como consta de documento constitutivo, ante usted con el debido respeto recurro en la oportunidad de presentar ante el despacho a su digno cargo, ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA:
_________________________
celebrada
el
día
___________________________, de la misma a objeto de modificar el Articulo Cuarto, Articulo Decimo, Articulo Decimo Primero, Articulo Decimo Octavo. Así mismo de donde se evidencia la venta de acciones en un total de SIETE MIL QUEINIENTAS (7.500) acciones y un préstamo personal por parte del presidente a la empresa. Solicito a usted, se sirva ordenar el correspondiente registro de la misma a todos los efectos legales consiguientes. Así mismo, solicito expedirme una Copia Certificada del documento estatutario que presento. Caracas a la fecha de su presentación.
___________________________________
Nombre , C.I Y FIRMA
