les presento todos los modelos de minutas, una recopilacion para SRL, SAC, SA, ojala les sirva ehª!Descripción completa
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Minuta de Cancelación de Hipoteca
Minutas
Modelo de minuta de anticresis
Arriendos Minutas
Modelo de minuta de capitulaciones matrimoniales
Minutas
Modelo de minuta de compraventa
Minutas
,
Modelo de minuta de constitución compañía anónima
Minutas
Modelo de minuta de constitución compañía de responsabilidad limitada
Minutas
Modelo de minuta de disolución voluntaria de una compañía
Minutas
Modelo de minuta de donación con reserva de usufructo
Minutas
Modelo de minuta de poder especial
Minutas
Modelo de minuta de promesa de compra-venta
Minutas
Modelo de minuta de venta de derechos y acciones
Minutas
Modelo minuta de constitución compañia en nombre colectivo
Minutas
MINUTA MINUT A DE COMPR COMPRA A VENTA VENTA SEÑOR NOTARIO.-
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de compra venta de un lote de terreno urbano, de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA.PRIMERA.- OTORGANTE OTORGANTES: S: Interv Intervie iene nenn en la cele celebra braci ción ón de este este cont contrat rato, o, por una parte los cónyuges señores !"""". !"""". , y #$"""" , a %uienes más adelante adelante se los los llam llamar aráá simp simple leme ment ntee los los vend vended edor ores es&& y, po porr otra otra part partee los los cóny cónyug uges es seño señore ress ''""""""""", y, y, ''"""", a %uienes más adelante se los llamará simplemente los compradores. 'os comparecientes declaran ser ecuatorianos, ecuatorianos, mayores de edad y domiciliado domiciliadoss en esta ciudad de santo domingo. (rovincia (rovincia $sác)ilas. SEGUND SEGUNDA.A.- ANTEC ANTECEDE EDENTE NTES: S: *ediante escr scritura púb pública celebr ebrada en la notaría cuarta del cantón santo domingo, el veinte de febrero del dos mil siete, la misma %ue se encuentra legalmente inscrita en el +egistro de la (ropiedad del cantón santo domingo, bao el número diecioc)o , del día veinte y uno y del mismo mes y año, los actual actuales es vende vendedo dores res ad% ad%ui uiri riero eronn por compra compra a los los espos esposos os !!" !!""" """" """. "... y, !!"""""". , según costa en la escritura publica presente un lote de terreno urbano,
signa signado do con con el número número cuat cuatro ro de la mana manana na /, /, de la urban urbani iac ació iónn ambr ambrano ano,, perteneciente a la parro%uia el """"", del cantón y provincia de esta ciudad de santo domingo (rovincia $sác)ilas en la +epública del Ecuador. TERCERA.- COMPRAV COMPRAVENTA: ENTA: #o #onn los los ante anteced ceden ente tess ya anot anotad ados os y por medi medioo de este instrumento público de legitima valides, los vendedores esposos !""""".. y, #$"""""" , dan en venta real y efectiva a favor de los compradores esposos señores '' , y '', el lote de terreno signado con el número cuarto de la manana /, de la urbani urbaniac ació iónn ambra ambrano no,, pert perten eneci ecient entee a la parro parro%u %uia ia el "" """" """. "..,., del del cant cantón ón y provincia de santo domingo, indicado más claramente en la cláusula anterior. CUART CUARTA.A.- LINDEROS LINDEROS Y DIMENSIONE DIMENSIONES: S: El lote de terreno %ue se vende, tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el 01+$E.- #on terrenos del señor 22""., en una e3tensión de 45 *t. (or el 67+.- con la calle #, de la urbaniación urbaniación ambrano, en una e3tensión de 45 *t. (or el 1+IE0$E.- con terrenos del señor 88""""", en una e3tensión de veinte metros. (or el 1##I2E0$E.- #on la calle 9, de la urbaniación ambrano, en una e3tensión de 5 *t, dando un área total de 216#IE0$16 *E$+16 #7!2+!216. QUINTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del lote de terreno %ue se vende, es el de 6EI6 *I' 2;'!+E6 E6$!21 E6$!21 70I2E0#E !*E+I#!016, pagaderos de d e contado. (or su parte los vendedores declaran )aber recibido dic)a cantidad de manos de los compradores en moneda de curso legal y a su entera satisfacción. SEXTA.SEXTA.- TRANSFERENCIA: 'os vendedores transfieren el dominio del lote de terreno con todas las servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas& libre de gravamen, comprometi, del #ódigo #ivil. SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN: 'os compradores aceptan la venta )ec)a a su favor en plena satisfacción para su uso. OCTAVA.- AUTORIZACIÓN: 6e agrega el oficio 0ro. ??-!@*-A, de fec)a A de ulio del dos mil nueve, documento %ue contiene contiene la correspondiente autoriación municipal para esta compraventa& cuyo te3to las partes manifiestan %ue se entiende incorporado a este contrato. NOVENA.NOVENA. - FACULT FACULTAD: 'as partes se facultan mutuamente para solicitar y obtener la respe respect ctiv ivaa insc inscri ripc pció iónn de esta esta escri escritu tura ra en la +egi +egist stra radur duría ía de la (ropi (ropied edad ad del del #antón $sác)ilas. Basta a%uí la minuta.- 7sted señor notario dígnese insertar las demás cláusulas de estilo de este acto para tal efecto. (ara su valide. !tentamente. f. !bogado.
signa signado do con con el número número cuat cuatro ro de la mana manana na /, /, de la urban urbani iac ació iónn ambr ambrano ano,, perteneciente a la parro%uia el """"", del cantón y provincia de esta ciudad de santo domingo (rovincia $sác)ilas en la +epública del Ecuador. TERCERA.- COMPRAV COMPRAVENTA: ENTA: #o #onn los los ante anteced ceden ente tess ya anot anotad ados os y por medi medioo de este instrumento público de legitima valides, los vendedores esposos !""""".. y, #$"""""" , dan en venta real y efectiva a favor de los compradores esposos señores '' , y '', el lote de terreno signado con el número cuarto de la manana /, de la urbani urbaniac ació iónn ambra ambrano no,, pert perten eneci ecient entee a la parro parro%u %uia ia el "" """" """. "..,., del del cant cantón ón y provincia de santo domingo, indicado más claramente en la cláusula anterior. CUART CUARTA.A.- LINDEROS LINDEROS Y DIMENSIONE DIMENSIONES: S: El lote de terreno %ue se vende, tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el 01+$E.- #on terrenos del señor 22""., en una e3tensión de 45 *t. (or el 67+.- con la calle #, de la urbaniación urbaniación ambrano, en una e3tensión de 45 *t. (or el 1+IE0$E.- con terrenos del señor 88""""", en una e3tensión de veinte metros. (or el 1##I2E0$E.- #on la calle 9, de la urbaniación ambrano, en una e3tensión de 5 *t, dando un área total de 216#IE0$16 *E$+16 #7!2+!216. QUINTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del lote de terreno %ue se vende, es el de 6EI6 *I' 2;'!+E6 E6$!21 E6$!21 70I2E0#E !*E+I#!016, pagaderos de d e contado. (or su parte los vendedores declaran )aber recibido dic)a cantidad de manos de los compradores en moneda de curso legal y a su entera satisfacción. SEXTA.SEXTA.- TRANSFERENCIA: 'os vendedores transfieren el dominio del lote de terreno con todas las servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas& libre de gravamen, comprometi, del #ódigo #ivil. SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN: 'os compradores aceptan la venta )ec)a a su favor en plena satisfacción para su uso. OCTAVA.- AUTORIZACIÓN: 6e agrega el oficio 0ro. ??-!@*-A, de fec)a A de ulio del dos mil nueve, documento %ue contiene contiene la correspondiente autoriación municipal para esta compraventa& cuyo te3to las partes manifiestan %ue se entiende incorporado a este contrato. NOVENA.NOVENA. - FACULT FACULTAD: 'as partes se facultan mutuamente para solicitar y obtener la respe respect ctiv ivaa insc inscri ripc pció iónn de esta esta escri escritu tura ra en la +egi +egist stra radur duría ía de la (ropi (ropied edad ad del del #antón $sác)ilas. Basta a%uí la minuta.- 7sted señor notario dígnese insertar las demás cláusulas de estilo de este acto para tal efecto. (ara su valide. !tentamente. f. !bogado.
MI NUT ADEPOSESI ONEFECTI VA Notaria Sexta, Cantón Ambato Dr. Diego Proaño
MINUTA DE POSECION EFECTIVA
Yo, CARMELINA DEL ROCIO NAVARRETE GONZALES con C.C. 0604567689, ecu!o"#n, $e e% e%! !$o $o c# c# '' u$ u$, , (o (o"" )# )#% % (" ("o( o(#o #o% % $e $e"e "ec* c*o% o% + en c c'#$ '#$$ $ $e c cn+ n+uu-e e %u %u( ("% "%!# !#!e !e /%o"een!e1 con $e"ec*o -nnc#'e%2 +, (o" o!" ("!e, 'o% %e3o"e% ASTO MARCELO AEZ NAVARRETE con C.C. 06056787, ORGE ARTRO AEZ NAVARRETE con C.C. 060567894 co)("ece)o% (o" nue%!"o% ("o(#o% + (e"%on'e% $ e"ec*o% en nue%!" con$#c#n $e *#:o% $e ;u#en en $ cu'o /?81 $#ec#oc*o $e ' Le+ No!"#', en e:e"c#c#o $e '
1.
MI NUT ACONSTI TUCI ONCOMPAÑI AENNOMBRE COLECTI VO MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO Entre los señores Bryan Alberto Villena Carrera, ecuatoriano, años, soltero, !uito, "e #ro$esi%n In&eniero en 'inas y #etr%leos, "e CI ()*)++)+-.* y /usta0o An"r1s Bra0o Villena, ecuatoriano, - años, soltero, A'bato, "e #ro$esi%n A"'inistra"or "e E'#resas, "e CI ()23)-4+-4.* 5Colocar #or or"en, no'bre y a#elli"o, nacionali"a", e"a", esta"o Ci0il, "o'icilio, #ro$esi%n y n6'ero "e "ocu'ento7 se con0iene celebrar el #resente contrato "e constituci%n "e socie"a" colecti0a, 8ue se re&ir9 "e acuer"o a lo nor'a"o #or ley y a las si&uientes cl9usulas y con"iciones 8ue se esti#ulan a continuaci%n:
PRIMERO: La socie"a" colecti0a se "eno'inar9 “deportivo roshald ” 5el art;culo )< "e la ley "e socie"a"es "eter'ina 8ue se "ebe "eno'inar a&re&an"o al no'bre la #alabra =socie"a" colecti0a> y en caso "e utili?arse una ra?%n social con el no'bre "e uno o al&uno "1 los socios, no "e to"os, se utili?ar9 la #alabra =y co'#añ;a o su abre0iatura>7, con "o'icilio en el 'unici#io "e atlaco'ulco en la calle A0@ luis "onal"o colosio, "e la carretera toluca atlaco'ulco ' + a un costa"o "e la UAEM@
SEGUNDO: La socie"a" ten"r9 una "uraci%n "e )3 años, a contar "es"e el ";a "e $ir'a "el #resente contrato@ Este la?o #o"r9 ser #rorro&a"o "e co'6n acuer"o entre los socios, #or un #erio"o i&ual o el 8ue 1stos esti#ulen, "ebien"o reali?ar la inscri#ci%n "e la #r%rro&a en el Re&istro 6blico "e Co'ercio y su co'unicaci%n a la Ins#ecci%n /eneral "e usticia@ Cual8uiera "e los socios #ue"e retirarse "e la socie"a", "ebien"o co'unicar su "ecisi%n a los restantes socios con una antici#aci%n "e 3 ";as, a la $eca "e su retiro@ La socie"a" en este caso con$eccionar9 un balance &eneral a los e$ectos "e "eter'inar el 'onto "e la cuota 8ue le corres#on"iese@ El #a&o "e la 'is'a se e$ectuar9 en cuotas 'ensuales i&uales y consecuti0as@ La #ri'er cuota se e$ecti0i?ar9 a los treinta ";as "e estableci"o el 'onto "e la 'is'a@
TERCERO: La socie"a" ten"r9 co'o obeto a la Co'#ra, 0enta, cabio y co'isi%n "e auto'otores y 0e;culos 5El art@ ll, inciso -F "e la ley )@++3 "ice =La "esi&naci%n "e su obeto, 8ue "ebe @ser #reciso y
"eter'ina"o>7 #ara tal $in los socios #o"r9n eecutar ten"ientes al cu'#li'iento "el obeto social, co'o ser:
los
actos
a7 A"8uirir, enaenar, arren"ar, #er'utar, ce"er a cual8uier t;tulo bienes 'uebles o in'ueblesG b7 To'ar y "ar #r1sta'os "e "inero &aranti?a"os o no con "erecos reales, #ren"as o $ian?as #ersonalesG c7 Re&istrar, #atentesG
ce"er,
inscribir,
trans$erir
o
arren"ar 'arcas
y
"7 ercibir, acer y ace#tar #a&os, transacciones, no0aciones, re'isiones, 8uitas y es#eras "e las "eu"as 8ue la socie"a" tu0iera con terceros o 1stos con ellaG
e7 Otor&ar o re0ocar #o"eres es#eciales o &enerales, tanto a"'inistrati0os co'o ur;"icos, #u"ien"o asi'is'o ace#tar co'isiones, consi&naciones o 'an"atosG $7 O#erar con to"os los bancos sean o$iciales, 'iHtos o #ri0a"os o con las co'#añ;as $inancieras, #u"ien"o &estionar cr1"itos "e to"o ti#o con &arant;a #ersonal, #ren"ar;a o i#otecariaG &7 Eercer #or s; o #or re#resentantes to"as las acciones y "e$ensas u"iciales 8ue crea con0eniente eercer en "e$ensa "e sus "erecos, la 8ue incluye co'#ro'eterse co'o 9rbitros y a'i&ables co'#one"oresG 7 Reali?ar to"o ti#o "e cu'#li'iento "e sus $ines@
o#eraciones necesarias
#ara
el
'eor
CUARTO: El ca#ital social es "e +@333@333 "e "%lares a'ericanos @!ue se suscribe en su totali"a" #or los socios en las si&uientes #ro#orciones: Sr@ Bryan Alberto Villena Carrera suscribe )@+33@333 "%lares a'ericanos, en e$ecti0o, tenien"o un #orcentual "el +3J@ El señor y /usta0o An"r1s Bra0o Villena, suscribe )@+33@333 "%lares a'ericanos, tenien"o un #orcentual "el +3J@
UINTO: La socie"a" estar9 a"'inistra"a y re#resenta"a #or los socios &erentes señores Bryan Alberto Villena Carrera y /usta0o An"r1s Villena Bra0o conunta'ente ten"r9n el uso "e la $ir'a social@ Les est9 #roibi"o el uso "e la $ir'a social en ne&ocios aenos a la socie"a" o #ara a0alar o &aranti?ar o#eraciones a $a0or "e terceros, aenas al &iro co'ercial@ A $in @"e cu'#li'entar el obeto se encuentran $aculta"os #ara:
a7 A"8uirir, 0en"er, #er'utar, ce"er, trans$erir, o$recer a e'bar&o, #ren"ar o local bienes 'uebles o t;tulos 0alores, acciones, 'erca"er;asG b7 Celebrar to"o ti#o "e contrato "e cr1"ito con Bancos o$iciales, 'iHtos o #ri0a"os, o co'#añ;as $inancieras, abrien"o cuentas, e$ectuan"o "e#%sitos o eHtray1n"olos, con0enir #la?os e intereses o reali?an"o cual8uier ti#o "e o#eraci%n bancaria o co'ercialG c7 Con$erir #o"eres es#eciales o &enerales o re0ocarlos, cuantas 0eces creyeren necesariosG "7 No'brar, trasla"ar, ascen"er o "es#e"ir a los e'#lea"os "e la socie"a", "ebien"o asi'is'o $iar su tarea, su orario, controlar los 'is'os y $iar su re'uneraci%nG e7 Crear asi'is'o los e'#leos 8ue consi"eren necesarios #ara el 'eor "esarrollo "e @los $ines sociales, "eter'inan"o al 'o'ento "e su $iaci%n las cuali"a"es "e i"onei"a" #ara su "ese'#eñoG $7 Con0ocar a la unta "e socios@
SE!TO: El car&o "e A"'inistra"ores
/erentes es renta"o "ebien"o $iarse la 'is'a en @la unta "e socios@ A#arte "e la retribuci%n 8ue reciban se les ree'bolsar9n to"os los &astos 8ue ayan e$ectua"o en re#resentaci%n "e la socie"a"@
SEPTIMO: El socio a"'inistra"or #o"r9 ser re'o0i"o en cual8uier 'o'ento #or el 0oto "e la 'ayor;a "e los socios, eH#resa"os en la unta "e socios, sin necesi"a" "e usta causa@ 5El art;culo ) "e la ley "e socie"a"es "eter'ina 8ue en caso "e 8ue el contrato re8uiera usta causa se necesita sentencia u"icial #ara acer cesar al socio en sus $unciones "e A"'inistra"or, si 1ste ne&are su eHistencia7@
OCTAVO: Los socios a"'inistra"ores "eber9n re8uerir el consenti'iento "e los "e'9s socios #ara los si&uientes casos: a7 ara ca'biar el obeto socialG b7 ara 'o"i$icar el contrato socialG c7 ara a"8uirir, 0en"er, ce"er, #er'utar, o$recer a e'bar&o, i#otecar o &ra0ar con cual8uier otro "ereco real bienes in'uebles@
NOVENO: Los socios a"'inistra"ores no #o"r9n eecutar #or cuenta #ro#ia ni "e terceros a los 8ue le ubiesen otor&a"o #o"er, actos 8ue i'#orten co'#etir con los $ines "e la socie"a", sal0o 8ue eHistiera consenti'iento un9ni'e y #or escrito "e los "e'9s socios autori?an"o
"icas
o#eraciones@
DECIMO: EI socio a"'inistra"or #o"r9 renunciar en cual8uier 'o'ento al car&o 8ue ocu#a #ero "ebe res#on"er #or "años y #eruicios si su renuncia es "olosa o inte'#esti0a y con ello se #eru"icara el nor'al "esarrollo "e &iro "e la socie"a"@
DECIMO PRIMERO: Los socios se reunir9n #or lo 'enos una 0e? ca"a 'es a $in "e anali?ar y "iscutir las &estiones reali?a"as #or los Socios A"'inistra"ores, las "ecisiones y "eliberaciones se asentar9n en un libro "e Actas 8ue ser9 lle0a"o #or cual8uiera "e los socios y $ir'a"o al $inal "e ca"a reuni%n #or "os socios a $in "e certi$icar la autentici"a" "e lo all; eH#resa"o@
DECIMO SEGUNDO: El eercicio $inanciero cerrar9 el ";a 2 "el 'es "e Octubre "e to"os los años, "ebien"o en el t1r'ino "e )+ ";as #racticarse el balance &eneral, in0entario y cua"ro "e resulta"o "e #1r"i"as y &anancias@ Estos ser9n #uestos en consi"eraci%n "e la unta "e socios "entro "el t1r'ino "e ";as "e aberse con$ecciona"o, los 8ue lo a#robar9n, 'o"i$icar9n o reca?ar9n@ Una 0e? a#roba"o #or unani'i"a" "eber9 ser suscrito #or to"os los socios@
DECIMO TERCERO: En caso "e eHistir utili"a"es l;8ui"as y reali?a"as las 'is'as se "istribuir9n "e la si&uiente $or'a: a7 El +3J se "estinar9 al $on"o "e reser0asG b7 El sal"o "e las utili"a"es ser9 "istribui"o entre los socios con$or'e al ca#ital 8ue ayan a#orta"o, sie'#re y cuan"o ayan si"o cubiertos los 'ontos #or 8uebrantos "e los eercicios anteriores, o cuan"o se aya alcan?a"o los 'is'os ni0eles "e reser0a con los 8ue se cubrieron las #1r"i"as "e eercicios #asa"os@
DECIMO CUARTO: El i'#orte a "istribuir "e las &anancias 8ue"ar9n a "is#osici%n "e los asocia"os "es#u1s "e )+ ";as "e aberse a#roba"o #or to"os los socios el Balance /eneral@ En caso "e 8ue el socio no retire las utili"a"es "entro "e los )+ ";as "e 8ue ayan 8ue"a"o a su "is#osici%n, las 'is'as #asar9n co'o cuota "e ca#ital "e #ertenencia "el socio@
DECIMO UINTO: Las #1r"i"as ser9n so#orta"as #or los socios en las 'is'as #ro#orciones &anancias@
8ue
el
ca#ital
suscrito,
al
i&ual
8ue
las
DECIMO SE!TO: En caso "e inca#aci"a" "eclara"a u"icial'ente o "e $alleci'iento "e al&uno "e los socios, la socie"a" continuar9 con sus o#eraciones no ca'bian"o "e rubro social, ni entrar9 en @li8ui"aci%n,
#ractic9n"ose un balance &eneral "entro "e los cinco ";as "e conoci"o el $alleci'iento o la inca#aci"a"@ En "ico balance se $iar9 la cuota #arte "el ca#ital corres#on"iente al socio saliente y se #on"r9 a su "is#osici%n o la "e sus ere"eros, en los 'is'os #la?os #re0istos en el art;culo Se&un"o =in $ine> "el #resente contrato@ Los ere"eros o el cura"or en su caso #o"r9n continuar en la socie"a", sie'#re y cuan"o noti$i8uen tal "ecisi%n "entro "e los ";as )3 "e conoci"o el balance &eneral@ En tal caso si eHistieran '9s "e un ere"ero se "eber9 uni$icar la re#resentaci%n ante la socie"a" no'bran"o un a"'inistra"or "e las cuotas #artes@
DECIMO SEPTIMO: La socie"a" #o"r9 "isol0erse #or 1l acuer"o "e 0olunta"es "e to"os sus socios, o cuan"o se aya obteni"o una #1r"i"a "el +3@2 J "e su ca#ital, o '9s@ En tal caso "eber9 #racticarse un balance &eneral, in0entario y cua"ro "e'ostrati0o "e #1r"i"as y @&anancias a $in "e #o"er reali?ar la li8ui"aci%n@ re0io a re#artirse el sal"o entre los socios, con$or'e a los #orcentuales #ro#ios "e ca"a uno, "eber9n abonarse las "eu"as sociales@
DECIMO OCTAVO: La "ocu'entaci%n "e la socie"a" "es#u1s "e "isuelta 1sta 8ue"ar9 en #o"er "el socio señor Bryan Alberto Villena Carrera, 8uien la "eber9 conser0ar #or el t1r'ino "e + años@ En la ciu"a" "e !uito #arti"o "e la ciu"a" "e A'bato, a los )3 ";as "el 'es "e Dicie'bre "e 3 )), se $or'ali?a el #resente contrato en ee'#lares "e un 'is'o tenor y a un solo e$ecto@
5KIRMAS7
MI NUT ACONSTI TUCI ONDESOCI EDADDE RESPONSABI LI DADLI MI T ADA
MINUTA CONSTITUTIVA DE "A COMPA#$A RESPONSA%I"IDAD "IMITADA Entre los señores JOSE MANUEL LOPEZ SÁNCHEZ de 48 años de edad, ecuatoriano domiciliado en el Cantón Ambato, de estado civil casado, profesion Administrador de Empresas con cedula Nº 18047!!"" CA#$%& HERNANDEZ SALGADO de !8 años de edad, ecuatoriano, domiciliado en el Cantón Ambato de estado civil soltero, profesion abo'ado, cedula Nº 180(!4488 JORGE PAREDES SANDOVAL de 40 años de edad, domiciliado en el Cantón Ambato, estado civil casado, profesion Economista cedula Nº 180(87""4) SANDRA LORENA PAREDES PARRALES !0 años casada, profesion $icenciada en Educacion, domiciliada en en el Canton Ambato cedula Nº 180!(70""1 DIANA CAROLINA HERRERA MORALES de 41 años, domiciliada en el Canton Ambato de estado civil casada, profesion *octora, convienen en constituir una sociedad de responsabilidad limitada +ue se re'ir conforma a lo establecido por la le- de compañias para este tipo de sociedades - las clusulas - condiciones +ue se establecen a continuación. /#E#A. En la fec2a +ue se menciona al pie de este contrato +ueda constituida la &ociedad de #esponsabilidad $imitada formada entre los suscritos - 'irar ba3o la denominación de C 5&6#6$66 $a sociedad establece su domicilio social - le'al en la calle Av6 1" de Noviembre - /adre C2acón N4"8, de la localidad de Ambato, pudiendo establecer sucursales, a'encias, locales de ventas, depósitos o corresponsal9as en el pa9s o en el e:terior6
#o"er, #ara ca"a unta@ El #o"er a un tercero ser9 otor&a"o necesaria'ente ante notarlo #6blico@ No #o"r9n ser re#resentantes "e los accionistas los a"'inistra"ores y co'isarlos "e la co'#añ;a ARTICULO !UINCE@. !UORUM@. ara 8ue se instale 09li"a'ente la unta &eneral "e accionistas en #ri'era con0ocatoria, se re8uerir9 la #resencia "e #or lo 'enos, la 'ita" "el ca#ital SI no ubiere este 8u%ru' abr9 una se&un"a con0ocatoria, 'e"ian"o, cuan"o '9s, treinta ";as "e la $eca $ia"a #ara la #ri'era reuni%n, y la unta &eneral se Instalar9 con el n6'ero "e accionistas #resentes o 8ue concurran cual8uiera sea el ca#ital 8ue re#resenten, #articular 8ue se eH#resara en la con0ocatoria@ ara los casos #articulares conte'#la"os en el art;culo "oscientos ocenta y "os "e la Ley "e Co'#añ;as, se estar9 al #roce"i'iento all; señala"o@ ARTICULO DIECISEIS@. DE LA RESIDENCIA@. resi"ir9 la unta &eneral "e accionistas el #resi"ente "e la co'#añ;a@ Actuar9 co'o secretario el &erente &eneral A $alta "el #resi"ente actuar9 8uien lo subro&ue, 8ue ser9 uno "e los 0ocales "el "irectorio, en or"en a sus no'bra'ientosG y, a $alta "el &erente &eneral actuara co'o secretario la #ersona 8ue "esi&ne la unta@ ARTICULO DIECISIETE@. ATRIBUCIONES Q DEBERES DE LA UNTA /ENERAL@. La unta &eneral "e accionistas, le&al'ente con0oca"a y reuni"a, es el %r&ano su#re'o "e la co'#añ;a y en consecuencia, tiene #lenos #o"eres #ara resol0er to"os los asuntos relaciona"os con los ne&ocios sociales, as; co'o, con el "esarrollo "e la e'#resa, 8ue no se allaren atribui"os a otros %r&anos "e la co'#añ;a: sien"o "e su co'#etencia lo si&uiente: No'brar al #resi"ente, al &erente &eneral, al co'isarlo #rinci#al y su#lente, as; co'o a los 0ocales #rinci#ales y alternos "el "irectorio: Conocer y resol0er to"os los in$or'es 8ue #resente el "irectorio y %r&anos "e a"'inistraci%n y $iscali?aci%n, co'o los relati0os a balances, re#arto "e utili"a"es, $or'aci%n "e reser0as y a"'inistraci%n: Resol0er sobre el au'ento o "is'inuci%n "e ca#ital, #r%rro&a "el #la?o, "isoluci%n antici#a"a, ca'bio "e "o'icilio, "e obeto social y "e'9s re$or'as a los estatutos, "e con$or'i"a" con la Ley "e Co'#añ;as: Kiar las re'uneraciones 8ue #ercibir9n el #resi"ente, los 0ocales "el "irectorio, el &erente &eneral y el co'isario: Resol0er acerca "e la "isoluci%n y li8ui"aci%n "e la co'#añ;a, "esi&nar a los li8ui"a"ores, señalar la re'uneraci%n "e los Li8ui"a"ores y consi"erar las cuentas "e li8ui"aci%nG Kiar la cuant;a "e los actos y contratos #ara cuyo otor&a'iento o celebraci%n el &erente &eneral re8uiere autori?aci%n "el "irectorio, y la "e los 8ue re8uieran autori?aci%n "e la unta &eneral "e accionistas, sin #eruicio "e lo "is#uesto en el articulo "oce "e la Ley "e Co'#añ;asG Autori?ar al &erente &eneral el otor&a'iento "e #o"eres &enerales, "e con$or'i"a" con la ley@ Inter#retar obli&atoria'ente estos estatutos: Resol0er cual8uier asunto 8ue $uere so'eti"o a su consi"eraci%n y 8ue no $uere atribuci%n "e otro or&anis'o "e la co'#añ;aG Los "e'9s 8ue conte'#lan la ley y estos estatutos@ ARTICULO DIECIOCO@. UNTA UNIVERSAL@. La co'#añ;a #o"r9 celebrar sesiones "e unta &eneral "e accionistas en la 'o"ali"a" "e unta uni0ersal, "e con$or'i"a" con lo "is#uesto en el art;culo "oscientos ocenta "e la Ley "e Co'#añ;as: esto es@ 8ue la unta #ue"e constituirse en cual8uier tie'#o y en
cual8uier lu&ar, "entro "el territorio nacional, #ara tratar cual8uier asunto, sie'#re 8ue est1 #resente to"o el ca#ital, y los asistentes 8uienes "eber9n suscribir el acta bao sanci%n "e nuli"a" ace#ten #or unani'i"a" la celebraci%n "e la unta, enten"i1n"ose as; le&al'ente con0oca"a y 09li"a'ente constitui"a@ SECCIN DOS: DEL DIRECTORIO@ ARTCULO DIECINUEVE@. DEL DIRECTORIO@. El "irectorio estar9 Inte&ra"o #or el #resi"ente "e la co'#añ;a y cuatro 0ocales@ Los 0ocales ten"r9n alternos@ ARTICULO VEINTINUEVE@. ERIODO DE LOS VOCALES@. Los 0ocales "el "irectorio "uraran "os años en sus $uncionesG #o"r9n ser reele&i"os y #er'anecer9n en sus car&os asta ser le&al'ente ree'#la?a"os@ ara ser 0ocal "el "irectorio no se re8uiere la cali"a" "e accionista@ ARTICULO VEINTIUNO@. RESIDENCIA DEL DIRECTORIO@. resi"ir9 las sesiones "el "irectorio el #resi"ente "e la co'#añ;a y actuar9 co'o secretario el &erente &eneral@ X $alta "el #resi"ente, lo ree'#la?ar9 su subro&ante 8ue ser9 uno "e los 0ocales #rinci#ales, en el or"en "e su elecci%n, "ebi1n"ose, en este caso, #rinci#ali?ar al res#ecti0o su#lenteG y, a $alta "el &erente &eneral, se no'brara un secretario a".oc@ ARTICULO VEINTIDS@. CONVOCATORIA@. La con0ocatoria a sesi%n "e "irectorio, la ar9 el #resi"ente "e la co'#añ;a 'e"iante co'unicaci%n escrita a ca"a uno "e los 'ie'bros@ El 8u%ru' se establece con "os 'ie'bros@ ARTICULO VEINTITRS@. ATRIBUCIONES Q DEBERES DEL DIRECTORIO@. Son atribuciones y "eberes "el "irectorio lo si&uientes: Sesionar or"inaria'ente ca"a tri'estre y@ eHtraor"inaria'ente, cuan"o $uere con0oca"oG So'eter a consi"eraci%n "e la unta &eneral "e accionistas el #royecto "e #resu#uesto, en el 'es "e enero "e ca"a año: Autori?ar la co'#ra "e in'uebles a $a0or "e la co'#añ;a, as; co'o la celebraci%n "e contratos "e i#oteca y cual8uier otro &ra0a'en 8ue li'ite el "o'inio o #osesi%n "e los bienes In'uebles "e la co'#añ;aG Autori?ar al &erente &eneral el otor&a'iento y celebraci%n "e actos y contratos #ara los 8ue se re8uiera tal a#robaci%n, en ra?%n "e la cuant;a $ia"a #or la unta &eneralG Controlar el 'o0i'iento econ%'ico "e la co'#añ;a y "iri&ir la #ol;tica "e loa ne&ocios "e la 'is'a: Contratar los ser0icios "e au"itor;a Interna, "e acuer"o a la Ley: Cu'#lir y acer cu'#lir las resoluciones "e la unta &eneral y las "is#osiciones "e los estatutos y re&la'entos: resentar anual'ente a conoci'iento "e la unta &eneral "e accionistas los balances, el #royecto "e "istribuci%n "e utili"a"es, la creaci%n e incre'entos "e reser0as le&ales, $acultati0as o es#eciales y@ los in$or'es "el &erente &eneralG Desi&nar a la #ersona 8ue ree'#lace al &erente &eneral "e la co'#añ;a en caso "e su $alleci'iento, renuncia, $alta te'#oral o "e$initi0a: A#robar anual'ente el #resu#uesto "e la co'#añ;a: Dictar los re&la'entos "e la co'#añ;a: Los "e'9s 8ue conte'#lan la ley y los estatutos y@ las resoluciones "e la unta &eneral "e accionistas@ ARTICULO VEINTICUATRO@. RESOLUCIONES@. Las resoluciones "el "irectorio ser9n to'a"as #or si'#le 'ayor;a "e 0otosG y@ los 0otos en blanco y las abstenciones se su'aran a la 'ayor;a@ ARTCULO VEINTICINCO@. ACTAS@. De ca"a cesi%n "e "irectorio se le0antar9 la corres#on"iente acta la 8ue ser9 $ir'a"a #or el #resi"ente y el secretario, 8ue actuaron en la reuni%n@ SECCIN TRES: DEL RESIDENTE@ ARTICULO
VEINTICINCO@. El #resi"ente "e la co'#añ;a ser9 ele&i"o #or la unta &eneral "e accionistas #ara un #erio"o "e "os años@ ue"e ser reele&i"o In"e$ini"a'ente y #o"r9 tener o no la cali"a" "e accionista@ El #resi"ente #er'anecer9 en el car&o asta ser le&al'ente ree'#la?a"o@ ARTCULO VEINTISIETE@. ATRIBUCIONES Q DEBERES DEL RESIDENTE: Son atribuciones y "eberes "el #resi"ente "e la co'#añ;a: Con0ocar y #resi"ir las sesiones "e unta &eneral y "e "irectorio: Le&ali?ar con su $ir'a los certi$ica"os #ro0isionales y las accionesG Vi&ilar la 'arca &eneral "e la co'#añ;a y el "ese'#eño "e los ser0i"ores "e la 'is'a, e In$or'ar "e estos #articulares a la unta &eneral "e accionistasG Velar #or el cu'#li'iento "el obeto social "e la co'#añ;a y #or la a#licaci%n "e las #ol;ticas "e la enti"a"G Kir'ar el no'bra'iento "el &erente y con$erir co#ias "el 'is'o "ebi"a'ente certi$ica"asG Las "e'9s 8ue señale la Ley "e Co'#añ;as, estos estatutos y re&la'entos "e la co'#añ;a, y, las resoluciones "e la unta &eneral "e accionistas@ SECCIN CUATRO: DEL /ERENTE /ENERAL@ ARTICULO VEINTIOC[email protected] /ERENTE /ENERAL@. El &erente &eneral ser9 ele&i"o #or la unta &eneral "e accionistas #ara un #er;o"o "e "os años@ ue"e ser reele&i"o in"e$ini"a'ente y #o"r9 tener o no la cali"a" "e accionista@ Eercer9 el car&o asta ser le&al'ente ree'#la?a"o, "el &erente &eneral ser9 el re#resentante le&al "e la co'#añ;a@ ARTICULO [email protected] Q DEBERES DEL /ERENTE /ENERAL@. Son "eberes y atribuciones "el &erente &eneral "e la co'#añ;a: Re#resentar le&al'ente a la co'#añ;a, u"icial y eHtrau"icial'enteG Con"ucir la &esti%n "e los ne&ocios sociales y la 'arca a"'inistrati0a "e la co'#añ;aG Diri&ir la &esti%n econ%'ico. $inanciera "e la co'#añ;aG /estionar, #lani$icar, coor"inar, #oner en 'arca y cu'#lir las acti0i"a"es "e la co'#añ;aG Reali?ar #a&os #or conce#to "e &astos a"'inistrati0os "e la co'#añ;aG Reali?ar in0ersiones, a"8uisiciones y ne&ocios, sin necesi"a" "e $ir'a conunta con el #resi"ente, asta #or el 'onto #ara el 8ue est9 autori?a"o: Suscribir el no'bra'iento "el #resi"ente y con$erir co#ias y certi$icaciones sobre el 'is'o: Inscribir su no'bra'iento con la ra?%n "e su ace#taci%n en el Re&istro Mercantil: resentar anual'ente in$or'e "e labores ante la unta &eneral "e accionistas: Con$erir #o"eres es#eciales y &enerales "e acuer"o a lo "is#uesto en los estatutos y en la ley, No'brar e'#lea"os y $iar sus re'uneraciones: Cui"ar 8ue se lle0en con$or'e a ley, los libros "e contabili"a", el "e acciones y accionistas y las actas "e unta &eneral "e accionistas: l7 Cu'#lir y acer cu'#lirlas resoluciones "e unta &eneral "e accionistasG resentar a la unta &eneral "e accionistas el balance "el esta"o "e #1r"i"as y &anancias@ Q la #ro#uesta "e "istribuci%n "e bene$icios, "entro "e los sesenta ";as si&uientes al cierre "el eerci"o econ%'ico: Eercer y cu'#lir las "e'9s atribuciones, "eberes y res#onsabili"a"es 8ue establecen la ley estos estatutos y re&la'entos "e la co'#añ;a, as; co'o las 8ue señale la unta &eneral "e accionistas@ CAITULO !UINTO DE LA KISCALIPACIN Q CONTROL ARTCULO TREINTA.DELCOMISARIO@. La unta &eneral "e accionistas no'brar9 un co'isario #rinci#al y un su#lente, accionista o no, 8uienes "urar9n "os años en sus $unciones, #u"ien"o ser reele&i"os in"e$ini"a'ente@
ARTICULO TREINTA Q UNO@ ATRIBUCIONES Q DEBERES DEL COMISARIO@. Son atribuciones y "eberes "el co'isarlo los 8ue consten en la ley, en estos estatutos y sus re&la'entos y, los 8ue "eter'ine la unta &eneral "e accionistas@ En &eneral el co'isario tiene "ereco ili'ita"o "e ins#ecci%n y 0i&ilancia sobre to"as las o#eraciones sociales, sin "e#en"encia "e la a"'inistraci%n y en inter1s "e la co'#añ;a@ CAITULO SETO DISOLUCIN Q LI!UIDACIN DE LA COMAWA ARTICULO TREINTA Q DOS@. DISOLUCIN Q LI!UIDACIN@. La "isoluci%n y li8ui"aci%n "e la co'#añ;a se re&ir9 #or las "is#osiciones #ertinentes "e la Ley "e Co'#añ;asG es#ecial'ente, #or lo estableci"o en la secci%n "1ci'o #ri'era "e esta ley, as; co'o en el re&la'ento, res#ecto "e la "isoluci%n y li8ui"aci%n "e co'#añ;as y@ #or lo #re0isto en estos estatutos@ ARTICULO TREINTA Q TRES@. DISOSICIN /ENERAL@. En to"o lo no #re0isto en estos estatutos, se estar9 a las "is#osiciones "e la Ley "e Co'#añ;as y su re&la'ento, as; co'o a los re&la'entos "e la co'#añ;a y, a lo 8ue resuel0a la unta &eneral "e accionistas@ ARTICULO TREINTA Q CUATRO@. AUDITORIA@. Sin #eruicio "e la "e $iscali?aci%n, la unta &eneral "e accionistas #o"r9 contratar la asesor;a contable o au"itoria "e cual8uier #ersona natural o ur;"ica es#eciali?a"a, obser0an"o las "is#osiciones le&ales sobre esta 'ateria@ ARTICULO TREINTA Q CINCO@. AUDITORIA ETERNA@. En lo 8ue se re$iere a la au"itor;a eHterna se estar9 a lo 8ue "is#one la ley@ CUARTA@Y DECLARACIONES@ . El ca#ital suscrito con 8ue se constituye la co'#añ;a es "e Ococientos "%laresG el 8ue a si"o suscrito en su totali"a" y #a&a"o en la si&uiente $or'a: La señora Blanca Noce Ma&uin Can"o suscribe "oscientos cincuenta acciones "e un "%lar ca"a una, lo 8ue "a un a#orte "e "oscientos cincuenta "%lares, y #a&a en "inerarioG El señor Luis Lalo Lance Litu'a suscribe "oscientos cincuenta acciones "e un "%lar ca"a una, lo 8ue "a un a#orte "e "oscientos cincuenta "%lares, y #a&a en nu'erario la canti"a" "e "oscientos cincuenta "%lares: El señor Mar"o8ueo Elun ala?o Mel8ui suscribe cien acciones "e un "%lar ca"a una lo 8ue "a un a#orte "e cien "%lares, y #a&a en nu'erarlo la canti"a" "e cincuenta "%laresG El señor ulio Lalo /ualsa8ui Saca suscribe cien acciones "e un "%lar ca"a una, lo 8ue "a un a#orte "e cien "%lares, y #a&a en nu'erarlo la canti"a" "e cincuenta "%laresG y El señor Dante /on?alo Mur8uinco La'o suscribe cien acciones "e un "%lar ca"a una, lo 8ue "a un a#orte "e cien "%lares, y #a&a en nu'erario la canti"a" "e cincuenta "%lares@ Los 0alores #a&a"os #or to"os los accionistas, se encuentran "e#osita"os en la cuenta =Inte&raci%n "e Ca#ital>, abierta en el Banco "el Austro Sucursal Loa, a no'bre "e la co'#añ;a 8ue oy se constituye, se&6n consta "el certi$ica"o 8ue se a&re&a co'o "ocu'ento abilitante@ El sal"o "el ca#ital suscrito #or los accionistas ser9 #a&a"o a la co'#añ;a en nu'erarlo, "entro "e "os años conta"os "es"e la Inscri#ci%n "e la co'#añ;a en el Re&istro Mercantil, en la canti"a" 8ue corres#on"a a ca"a accionista@ Los accionistas $un"a"ores, #or unani'i"a", no'bran &erente &eneral "e la co'#añ;a al señor Dante /on?alo Mur8uinco La'o #ara un #erio"o "eter'ina"o en estos estatutos, y lo autori?an #ara 8ue realice los tr9'ites #ertinentes #ara la a#robaci%n "e esta escritura constituti0a "e la co'#añ;a: as;