LAVADO LAV ADO DE DINERO El inicio del fenómeno del lavado de dinero, generalmente se ubica en los años sesentas, a la par del desarrollo e incremento lucrativo de los mercados masivos de droga sin embargo, autores como !órdova "uti#rre$ señalan %ue la comisión de este delito data de los años veinte, al respecto !órdova "uti#rre$ & 'alencia Escalante reseñan %ue( )* los primeros capitales blan%ueados se dieron en Estados +nidos, en la #poca de los gngsters & de la llamada Le& -eca. 'ara ese entonces, se dice %ue en !/icago, en la d#cada de 0123, un grupo de delincuentes con negocios en el alco/ol, el 4uego, la prostitución & otras actividades il5citas, compraron una cadena de lavander5as. Al 6nal de cada d5a, 4untaban las ganancias il5citas provenientes de los otros negocios, %uedando en con4unto 4usti6cadas como obtenidas en actividades legales. As5, el origen del t#rmino )lavado de dinero7, %ue es relativamente reciente, se remonta a la #poca del ma6oso norteamericano 8e&er Lans9i, bien conocido en el tiempo de la pro/ibición. Este delincuente, por a%uel entonces creó en Nueva :or9 una cadena de )lavaderos7 %ue serv5an para blan%uear los fondos provenientes de la e;plotación de casinos ilegales.
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actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades l5citas.C En 8#;ico, al delito de lavado de dinero se le identi6ca como )operaciones con recursos de procedencia il5cita7, & #ste delito, de conformidad con el !ódigo 'enal ederal, se dar cuando al %ue por s5 o por interpósita persona realice cual%uiera de las siguientes conductas( )ad%uiera, ena4ene, administre, custodie, cambie, deposite, d# en garant5a, invierta, transporte o trans6era, dentro del territorio nacional, de #ste /acia el e;tran4ero o a la inversa, recursos, derec/os o bienes de cual%uier naturale$a, con conocimiento de %ue proceden o representan el producto de una actividad il5cita, con alguno de los siguientes propósitos( ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, locali$ación, destino o propiedad de dic/os recursos, derec/os o bienes, o alentar alguna actividad il5cita7.
2 "on$le$ Rodr5gue$, Fos# de FesGs, )El lavado de dinero en 8#;ico, escenarios, marco legal & propuestas legislativas7, !entro de Estudios -ociales & de Opinión 'Gblica, Documento de >raba4o nGm. BB, Abril de 2331, pp.2H, en l5neaJ, fec/a de consulta octubre de 2302, en( /ttp(KK.google.com.m;KurlM satrct4%esrcsfrm0sourceebcds%i2ved3!D+P4 ADurl/ttpQCAQ2Q2C.diputados.gob.m;Q2camaraQ2content Q2donloadQ220CQ2 C120CQ26le Q2LavadoSdineroS8e;icoSdoctoBB.pdfeiBEpr+'!+8b43PTE@o"APusg AP4! N"Esn/gSAUNIf+@%
Art5culo 33