¿Es Panamá un Narco Estado? Decídelo Tú Mismo Escrito en 2012-2013 El término narco-estado o narcoestado (de narco: droga y estado: conjunto de instituciones) es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales. El uso del término comenzó a implementarse en los años 1980 con la aparición de poderosas organizaciones mafiosas en Colombia. Colombia.1 En la actualidad, son habitualmente considerados dos ejemplos de narcoestado Kosovo en Europa y Guinea-Bissau en África, aunque diferentes instituciones han advertido del riesgo de otros países a caer bajo este tipo de gobierno. El término fue acuñado como definición para aquel territorio donde "el narcotráfico es un actor político que le disputa el poder al Estado". 4 Su uso se generalizó en Colombia con el auge de los carteles de la droga (Medellín, Cali y Norte del Valle), particularmente personalizados en Pablo Escobar, Escobar , quien había logrado convertirse en representante ante el Congreso por Medellín en 1982, y al Cartel de Cali el cual logro influir en la campaña presidencial de Ernesto Samper. El narco-estado se deriva del término «Estado Profundo» (en turco: derin devlet ), ), como las relaciones entre fuerzas de seguridad, mafia y grupos nacionalistas; y por Peter Dale Scott como la «simbiosis entre los gobiernos (y en particular sus agencias de inteligencia) y las asociaciones criminales». A partir de ese acontecimiento, los carteles de la droga, mediante millonarios aportes económicos, financian las candidaturas de políticos a cargos públicos electivos a cambio de garantizarles impunidad, protección y amparo del poder estatal en sus operaciones. Asimismo, dicho poder se ha extendido a los estamentos militares y policiales, aprovechando las bajas condiciones de vida de sus componentes para infiltrarlos y corromperlos para que sirvan a sus intereses. Un país o territorio para alcanzar ese estatus debe caracterizarse por un escaso poder de las autoridades, graves deficiencias legales, un Estado demasiado débil y funcionarios permeables a la corrupción. Uniendo todos los hechos que han tenido una gran cobertura en los noticieros de Panamá y que han salido en todos los periódicos, podremos unir pistas y ver vínculos, que el gobierno de “Más en 4 años que en 40”, quiere que el panameño olvide: Esto responderá a muchas preguntas de famosos “ pinchazos ”, ”,
acusaciones de narcotráfico en contra de partidos opositores, insinuaciones de José Raúl Mulino de partidos políticos permeados por el narcotráfico y toda la bulla que puedan hacer, para que el escrutinio de los panameños no caiga sobre ellos.
Ricardo Martinelli Berrocal se presentó en las elecciones, como un candidato pro – pro – Estados Estados Unidos y asume que los Estados Unidos tienen una deuda con él, como centro derechista que luego se fue a la extrema y creía ser el contrapeso del difunto Hugo Chávez en la región. El conocido caso del Candidato a la Alcaldía del PRD, Roberto Velásquez, que estaba recibiendo dinero proveniente del narcotráfico, específicamente de David Murcia, solo fueron maniobras para desviar la atención de lo que Ricardo Martinelli hacía. No solo recibía dinero del narcotráfico, su propia familia lo generaba. De hecho, para lograr el triunfo en las elecciones de 2009, solo otro narcotraficante podía ayudarlo. En este caso se trata del Narco Estadista mejor conocido de la historia: Álvaro Uribe Vélez. Ex-Presidente de Colombia y muy amigo de Ricardo Martinelli Berrocal, Álvaro Uribe Vélez brindó su ayuda a Martinelli para utilizar a David Murcia en su campaña electoral contra los opositores. Eso explica porque David Murcia, pudo dar declaraciones a Lucy Molinar en televisión, algo que es ILEGAL tanto en Colombia, como en Panamá. En Colombia, a Uribe se le asocia con el narcotráfico y el terrorismo. Acusado de crear, armar y amparar con su hermano, las nefastas y sanguinarias tropas de paramilitares. La Procuraduría lo mantiene bajo investigación, por denuncias de paramilitarismo, terrorismo y narcotráfico. Tuvo estrechos nexos de colaboración política, económica y electoral con su primo Mario Uribe, condenado a 7 años y medio de cárcel por nexos con grupos paramilitares. Decenas de documentos fílmicos revelan una terrible verdad: Álvaro Uribe Vélez, ex Presidente de Colombia subió al poder como cabeza de los paramilitares. Hombro a hombro creció con el más grande narcotraficante y terrorista de Colombia, Pablo Escobar Gaviria. Álvaro Uribe Vélez ex-Presidente de Colombia apareció en 1991 en una lista de un documento desclasificado de la DEA con el No. 82 y su traducción dice: “Un político
colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín desde los altos niveles gubernamentales. Uribe fue relacionado con negocios relacionados con actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria. Ha participado en la campaña política de Escobar para conseguir el puesto de "asistente " asistente parlamentario" a favor de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de
los políticos, desde el senado, que ha atacado todas las formas de tratados de extradición”.
En la misma lista, figuraban justo tres números antes, en el 79, el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar Gaviria, arremete contra el presidente colombiano, Álvaro Uribe, en su libro “Amando a Pablo, Odiando a Escobar”. Del ex-presidente de Colombia, Virginia Vallejo dice que el jefe del Cartel de Medellín lo idolatraba. Asegura que el ex-gobernante, en su etapa de director de la Aeronáutica Civil (1980-1982) "concedió docenas de licencias para pistas de aterrizaje y centenares para los aviones y helicópteros sobre los que se construyó toda la infraestructura del narcotráfico". "Pablo solía decir: 'si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a los gringos. Ahora, con nuestras propias pistas no nos para nadie. Pista propia, aviones propios, helicópteros propios...' Sacaban la mercancía hasta Cayo Norman, en las Bahamas, cuartel de las operaciones de Carlos Lehder , y de allí a Miami, sin problemas". Virginia Vallejo está dispuesta a defender públicamente y ante un detector de mentiras todo lo escrito y declarado. Fueron los años dorados de Pablo, los Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha el Mexicano, Lehder . “Escobar
armó un tinglado de corrupción que dura hasta hoy y se extiende a México y a toda el área caribeña”. Virginia Vallejo huyó de su país con ayuda norteamericana. A las 6 de la mañana del 18 de julio de 2006, tres vehículos blindados armados con ametralladoras de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la trasladaron desde su casa al aeropuerto. Poco después un avión de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, despegaba rumbo a Miami. "Fui a la Embajada de Estados Unidos, me reuní con el agregado del Departamento de Justicia, Jerry Mc Millan, a quien ofrecí cooperación en el juicio a los hermanos Rodríguez Orejuela, que iba a empezar seis semanas después en Estados Unidos. El funcionario abrió sus ojos como platos cuando oyó que era amante de Escobar".
Según el National Security Archive, un grupo de investigación no gubernamental basado en la George Washington University, Álvaro Uribe fue un amigo cercano de Pablo Escobar, que colaboró con el Cartel de Medellín. El mismo grupo de investigación difundió una lista desclasificada de la DEA de los narcotraficantes colombianos más importantes en 1991, elaborada por los servicios de inteligencia estadounidenses, en la que Escobar ocupaba el puesto 79 y Uribe el 82. Con esta complicidad, el 1 julio de 2009 el presidente Martinelli toma posesión. El 12 de agosto de 2009. El presidente Martinelli solicita a la embajadora de EEUU cooperación para “p i n c h a r ” teléfonos y espiar a oponentes políticos, lo cual no se le concedió y amenazó con acabar con el programa de escuchas de teléfonos de narcos de la DEA llamado Matador en Panamá. Al asumir la Presidencia, Martinelli se entera de este programa de la DEA y hace la petición a la embajadora. La Embajadora lleva a Martinelli a visitar el cuarto de escuchas de la DEA y del gobierno de Panamá y recibe una completa información sobre cómo opera el programa. Al ver que la Embajadora no accedía a sus caprichos de escuchar a sus oponentes, este amenaza con acabar con el programa y la Embajadora le responde que informaría de inmediato a Washington y todos veríamos que la reputación de Panamá de buen socio de EE UU, caería dramáticamente. Martinelli inmediatamente retrocedió (creemos que fue su primera vez) y dijo que él no quería poner en peligro la cooperación. Ese mismo año en noviembre de 2009, fueron capturados en México, dos primos del Presidente: Ramón Ricardo Martinelli Corro y César Enrique Fábrega Samaniego, así como una supuesta amante del mandatario, Ninoska Yariela Escalante Paredes, y el copartidario Jorge Luis Álvarez Cummings. TODOS INSCRITOS EN EL PARTIDO CAMBIO DEMOCRATICO (CD). En la época, hubo rumores fuertes en Panamá, sobre una Fundación y la Cadena de Súper Mercados de Martinelli se usaron para lavar dinero del narcotráfico, mismo que también ayudó a financiar su campaña electoral. De hecho, el 3 de febrero de 1995, la Embajada de Estados Unidos en Panamá, hizo circular una lista, en la que aparecen los hermanos Ricardo y Guido Martinelli Berrocal como investigados por la DEA. Sus primeras declaraciones al referirse al caso de su primo en noviembre, “Yo no soy responsable de nadie. No puedo responder ni por mi mujer, ni por mis hijos. Uno responde por sus actos. Él es primo mío. HACE TRES MESES LE ESTÁBAMOS DANDO SEGUIMIENTO Y LO ÍBAMOS A COGER EN EL AEROPUERTO DE TOCUMEN (EN PANAMÁ) Y YO MISMO IBA A ESTAR AHÍ, PORQUE HAY QUE DAR EL EJEMPLO”. Debemos aclarar que si el presidente Martinelli tenía conocimiento de las andanzas de su primo, esto solo se explica, si un fiscal le hubiera entregado el sumario secreto de la investigación a espaldas de la Procuradora General de la Nación”, según dijo una fuente judicial en aquella época.
Desde que asumió el poder en julio del 2009, Martinelli Berrocal LANZÓ UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIOS contra la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez Ruiloba, a la que considerada un “estorbo ” dentro de la institución. Una de las tareas de la Procuraduría General de la Nación, es la de perseguir el crimen organizado. Ana Matilde Gómez investigaba sobre el flujo de dineros ilícitos en la campaña del presidente Martinelli Berrocal y el posible blanqueo de capitales a través de su cadena de 33 supermercados y una fundación. Todos conocemos las irregularidades en la destitución de la Sra. Procuradora. Estas investigaciones no siguieron por lo que podemos ver claramente que la destitución tuvo por objeto interrumpir las investigaciones que Ana Matilde Gómez. Fuentes judiciales dijeron que la Procuradora Ana Matilde Gómez y agentes de la DEA conducían desde Panamá una investigación contra Martinelli Corro como la cabeza visible de una operación de tráfico de drogas y blanqueo de capitales para el cartel mexicano de los hermanos Beltrán Leyva. Ramón Ricardo Martinelli Corro, era investigado desde mediados del año 2009 por la Fiscalía de Drogas y la Fiscalía Anticorrupción por casos de contrabando. En ese momento entra al juego, José Abel Almengor Echeverría, fue uno de los fundadores del Grupo PAMAGO junto con Italo Antinori, para sacar de su cargo a la Procuradora Ana Matilde Gómez. Meses anteriores, la Procuradora había destituido a Almengor de su cargo de Fiscal de Drogas por haber sacado por el aeropuerto de Tocumen, a Chong Coronado, socio de David Murcia, a pesar de tener medida cautelar. De hecho, José Abel Almengor estaba acusado de estar implicado en la sustracción del expediente, las copias de cheques de las donaciones por $800,000 hechas por David Murcia a la campaña electoral de Ricardo Martinelli Berrocal. Después de su destitución como Fiscal de Drogas, Martinelli lo honró con las siguientes posiciones: 1. Asesor Presidencial 2. Secretario de Seguridad de la Presidencia 3. Magistrado de la Corte Suprema Durante su cargo como Fiscal de Drogas, se realizó el Operativo Ley Patriótica, donde se capturaron más de 100 personas incluyendo empresarios de Zona Libre y de otras partes del país, como Chiriquí y Darién, ex agentes de policía y de la entonces PTJ. Se incautaron cargamentos de estupefacientes y cuentas bancarias millonarias en una investigación que se extendió de 2006 a 2008. En este caso, la Fiscalía Segunda de Drogas solicitó la condena para todos los acusados, entre ellos, el comisionado separado de la Policía Carlos Soto Vega, identificado como la persona que permitió el tráfico de droga por las rutas aéreas
de Panamá – valiéndose para ello de sus funciones dentro de la institución policial – y por lo que se ganó el apodo de “ Comandante d el aire ” Con Soto debían ser procesados el abogado Juan Ramón Messina y su esposa Desiré; el empresario de la Zona Libre de Colón, Isaac Btesh, y su esposa Cristina, y María Hernández de Castro, conocida como “ la narcoabuela ”, así como Rafael Emir Castro, José Castro, Gustavo Guillén, Jorge Enrique Ramos, Ester María Tenorio y Yareli Ávila. Debemos recordar que en el escándalo del terreno de Paitilla, se menciona a un Btesh ¿Casualidad? Todos estos delincuentes salieron libres por errores técnicos e incumplimiento de las normas legales, pero José Abel Almengor fue beneficiado con una magistratura en la corte suprema, que no le duró mucho. El 14 de abril de 2011, Almengor puso su cargo a disposición como magistrado de Sala Penal de la Corte Suprema, pero no fue sino hasta el 19 de abril que el Gabinete aceptó su renuncia, y el presidente, Ricardo Martinelli Berrocal, nombró en su reemplazo a Harry Díaz y de forma igualmente ilegal. En sustitución por Ana Matilde Gómez, Giuseppe Bonissi Cajar fue nombrado por Ricardo Martinelli, como Procurador General de la Nación el 5 de febrero de 2010. Hasta ese momento, Bonissi era miembro del partido oficial Cambio Democrático, con el encargo de perseguir a líderes de la oposición y bloquear las investigaciones de casos sensitivos, que pudieran afectar a figuras del actual gobierno. Un grupo de funcionarios que llegó al Ministerio Público (MP) de la mano del procurador encargado, Giuseppe Bonissi, fue beneficiado con aumentos que duplicaron sus salarios mensuales originales. Bonissi también engordó la planilla: en cuatro meses (de febrero a mayo) nombró a 159 personas, según cifras del nodo de transparencia del MP. Entre los funcionarios que resultaron beneficiados con los aumentos están: el asesor personal de Bonissi, Jorge Ramón Valdés; el fiscal auxiliar Neftalí Jaén, y la directora de Recursos Humanos Eva Lorentz. A los tres los llamó “ personal de su entera confianza”. Lorentz, quien también se desempeñaba como coordinadora de Proyectos Especiales del MP, entró a la institución como directora de Recursos Humanos, ganando 2 mil 800 dólares mensuales. Luego recibió 6 mil. Jaén, en tanto, llegó como asesor de Bonissi y “Coordinador de Adiestramiento ”, con un salario de 3 mil dólares mensuales. Antes de entrar al MP, asesoraba a una junta comunal. Como fiscal auxiliar ganaba 6 mil dólares. Nedelka Díaz, quien era fiscal superior en Los Santos y luego fue secretaria general del MP, recibiendo 6 mil dólares al mes. Beatriz Castañet Vizcaíno, la subsecretaria general, devengaba 4 mil dólares. Después de casi 11 meses de haber sido nombrados, todos, incluyendo a Bonissi y sus “distingu idos asesores ”, fueron separados de sus cargos y están siendo “investigados ” (¿?) por actos de corrupción relacionados con la liberación de cuatro supuestos narcotraficantes, por la captura de narcoavioneta en la comunidad de Santa Ana, en Los Santos. Con esto se descubrió una extensa red
criminal, que le costó el puesto a una fiscal y que el procurador suplente Bonissi renunciara. Sin embargo, nada se sabe del caso y Bonissi, sigue libre. Siguiendo con el caso del primo del Presidente, Gloria Moreno de López, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, reveló que esa institución realizó en julio de 2009 un allanamiento a las bodegas de la empresa American Import Internacional , en las que se confiscó mercancía por $5 millones producto del contrabando. Según denunció la misma directora general de Aduanas, en esa ocasión Martinelli Corro utilizó sus influencias políticas, para tratar que las autoridades aduaneras devolvieran la mercancía a los comerciantes. Fuentes judiciales panameñas dijeron que la mercancía había sido comprada con dinero del narcotráfico, como una forma de blanqueo de capitales ilícitos, y que Martinelli Corro estaba tratando de recuperarla para venderla posteriormente y conseguir los $5 millones involucrados en el negocio. El registro de la empresa American Import Internacional, al igual que unas 250 sociedades anónimas vinculadas con Martinelli Corro, fueron sacadas de la base de datos del Registro Público de Panamá. No podemos pensar que sea casualidad que cuando se produjo la detención del primo de Martinelli en México, pero además dicho por una fuente de esa institución, el director general de Registro Público, Luis Barría Moscoso, propició la caída del sistema de cómputo por cinco días, para retirar las sociedades donde aparecía Martinelli Corro como dignatario o en las que figurarían Martinelli Berrocal y su primo como suscriptores. Allí es donde entra Alma Cortés, quien ha sido abogada de las empresas de Ricardo Martinelli Berrocal y una de las defensoras de Ramón Ricardo Martinelli Corro , preso en México por lavado de dinero y de Ernesto Chong Coronado, implicado en el caso del lavado de dinero del colombiano David Murcia Guzmán, que organizó en Panamá una red de negocios ilícitos. El caso de American Import Internacional, jamás fue investigado. Conocida como “El Veneno d el Gabinete ”, Alma Cortés es furiosa enemiga de los obreros, los sindicalistas y los periodistas. Confiesa que no se arrepiente de la masacre de Bocas del Toro. Ha dejado claro que no se arrepiente de cómo actuó frente a la crisis de Bocas del Toro, que dejó 4 muertos, 700 heridos y más de 50 ciegos. La policía efectuó arrestos y allanamientos a casas y hospitales sin mediar orden judicial alguna. Francotiradores disparaban con fusiles de asalto a la población indefensa, desde helicópteros y edificios. Las autoridades tildaron a los manifestantes de “indios borrachos, ignorantes y narcotizados ”. No conforme con la represión desatada, las autoridades pretendían encausar por daños a la propiedad privada, a las víctimas que se reponían en los hospitales, incluidos los que quedaron ciegos o con lesiones de por vida.
Por su lado Barría Moscoso, sobrino de la ex presidenta Moscoso , fue plenamente identificado en julio de 2009, a unos días de asumir el poder Martinelli Berrocal, por los diarios La Prensa y El Heraldo de Honduras, por asistir al juicio de dos panameños capturados en ese país centroamericano con $2 millones de dólares producto del narcotráfico. La “ visita inusual ”, como la calificó la prensa hondureña, la conformaban, además de Barría Moscoso, los diputados Alcibíades Vásquez Velásquez y José Luis Varela, el “h o n r a d o d i p u t a d o ” , hermano del vicepresidente, ex-canciller de Panamá y hoy nuevamente candidato Panameñista, Juan Carlos Varela. “La teoría que se manejó en ese momento, fue que la presencia de los políticos panameños en un juicio tan comprometedor, tenía por objeto impedir que los acusados delataran a sus cómplices en Panamá”, dijeron periodistas hondureños. La captura en México del capo Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, reflotó el caso de Ramón Martinelli Corro, fue preso en una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, junto con una banda de lavadores de dinero de la organización criminal del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Valdez Villarreal ha revelado los vínculos de los Beltrán Leyva en Panamá, particularmente en operaciones de lavado de dinero ilícito a través de empresas creadas jurídicamente, pero inexistentes físicamente. Los informes aseguran que José Ayú Prado, cuando todavía fungía como Fiscal Contra el Crimen Organizado, fue enviado a México para conocer de cerca las implicaciones del caso y tratar de controlar los daños que pudieran causar a Martinelli Berrocal las denuncias de Valdés Villarreal. Las declaraciones de Valdés Villarreal, que podría acogerse a los beneficios de testigo protegido y colaborar con la justicia de México y Estados Unidos, causó nerviosismo en las altas esferas del gobierno panameño. En reiteradas ocasiones, sus abogados han pretendido que la PGR, ofrezca a su cliente su entrada al programa de testigos protegidos, para que dé información acerca de las organizaciones que en su momento fue parte del cártel del Pacifico de los hermanos Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, la llamada Federación, que en su momento fue integrada por el "Chapo" Guzmán, Vicente Carrillo Leyva, los hermanos Beltrán Leyva, Ismael "el Mayo" Zambada, Juan José Esparragoza Moreno "El Azul " e Ignacio "Nacho " Coronel, además de las organizaciones colombianas encargadas de distribuir cocaína a estos cárteles mexicanos. El expediente del caso Martinelli Corro es un misterio. El Ministerio Público de Panamá dice no tener detalles sobre el avance del proceso penal que se sigue en contra del primo del presidente de la República. De Martinelli Corro no se sabía nada. Un informe exclusivo obtenido por La Estrella desveló detalles hasta ahora desconocidos sobre el caso Ramón Martinelli Corro en México.
Detenido en la segunda cárcel de máxima seguridad en el país azteca, el primo del presidente se encuentra a la espera la sentencia de un juez. De Puerto Grande, la cárcel de Jalisco donde está detenido Ramón Martinelli Corro junto al también panameño Jorge Álvarez Cummings, no ha salido. Tampoco ha conversado con los reclusos en el penal. Solo habla con su abogado y los funcionarios judiciales en México que han llevado adelante el proceso en su contra. Sentado en su celda, aislado completamente del mundo exterior, Martinelli Corro espera la decisión del juez. Una decisión que puede llegar en cualquier momento y que decidirá la culpabilidad o no del primo del mandatario panameño Para poner una cereza al pastel, el 19 de mayo de 2010, Pandora empezó a destaparse en el Ministerio de Gobierno y Justicia. El diputado del partido Cambio Democrático (CD), Marco González, reiteró que el ministro José Raúl Mulino encubría a su asesor Eduardo “Rumba” Alfaro en cuanto al supuesto trato especial que éste da a narcotraficantes y por actos de corrupción en las cárceles. González mostró imágenes en las que “R u m b a ” Alfaro aparece LLEVANDO A COMER A NARCOTRAFICANTES. En las fotos aparece en reuniones con delincuentes como Moisés Palacios alias “Zanahoria ” y Jorge Camargo Clarke alias “Cholo Chorrillo ”, líder de la banda Bagdad, ambos fueron asesinados, y Pedro Antonio Solís De La Cruz, del sanguinario cartel mexicano de Sinaloa. Aseguró que las fotografías se las entregó en la Asamblea el abogado Javier Justiniani, quien manifestó temor por su vida antes de ser asesinado. Justiniani fue asesinado el 29 de abril de 2010.
Eduardo “Rumba” Alfaro, siempre en contacto con el bajo mundo, con las redes de los juegos ilegales, la prostitución (involucrado en el caso de Madam Tonya) y la mafia. Este era el asesor del Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino. Rumba Alfaro celebraba reuniones con delincuentes en La Joya, les llevaba comida y en su carro los sacaba de la cárcel y los conducía a reuniones en restaurantes lujosos. Solo fue separado del cargo, pero nunca pisó el lugar donde debía estar: LA CÁRCEL. José Raúl Mulino, continúa en el cargo, haciendo ver que combate el NARCOTRÁFICO. Sin embargo, este hecho no termina aquí. El 29 de abril de 2010, el abogado Javier Justiniani, presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido, fue asesinado a tiros la mañana de ese jueves en su oficina ubicada en el sector de San Pedro, en el corregimiento de Juan Díaz. Diecinueve días antes de su asesinato, Justiniani le escribió a Ricardo Martinelli: "Le pido que cese esta persecución. En tan solo diez meses de este Gobierno me han largado de la Presidencia, el dinero de mi banda se lo han dado a un tercero por el solo hecho de que no lleve mi nombre, me han encarcelado ilegal e injustamente, han penetrado mis actividades personales, profesionales y
gremiales diciendo que por orden del Presidente donde este Javier Enrique Justiniani González Cédula 8-326-615 todo está bloqueado y de verdad que todo me lo han bloqueado, intentan despojarme de todo, poniendo en riesgo la seguridad de mi familia y de mis colaboradores que dependen de mi trabajo y su familia; todo esto orquestado por las siguientes personas:” 1. 2. 3. 4.
José Magan (Prosi) Dj Black (Presidencia de la República) Warren Beitía (Presidencia de la República) José Raúl Mulino (Ministro de Gobierno y Justicia)
Faltan (3) más. “Estimado Señor Ricardo Martinelli Presidente de la República , de la manera más humilde le pido que por favor esta persecución cese, y le digo que cese porque es cobarde, es injusta y es desigual. Yo no formo parte de su Gobierno, Tampoco soy Oposición al Gobierno, no estoy inscrito en ningún Partido; Yo no voté por usted pero usted es mi Presidente y de todos los Panameños, por más de 20 años he contribuido positivamente con mi país, de manera ininterrumpida. Si alguna vez fuimos amigos, le pido que cese esta persecución; déjeme seguir aportando ideas y metas a mi país”. Justiniani fue asesinado por un " d e s c o n o c i d o " y nunca más se ha sabido nada del caso y todos los delincuentes que tuvieron la mala fortuna de participar en estos hechos, fueron asesinados y sus casos NUNCA fueron resueltos. El contacto de Ricardo Martinelli Berrocal con David Murcia, no fue otro que Salomón Shamah, de origen colombiano y nacionalizado panameño, actual Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá y además es una pieza clave en los vínculos de Ricardo Martinelli Berrocal con Israel. El hermano de Salomón, Alberto Samah, era piloto de un jet ejecutivo de David Murcia Guzmán. Esa aeronave, según fuentes de inteligencia panameñas, había estado bajo vigilancia de la DEA por sospechas de ser el vehículo para transportar dineros ilícitos entre Panamá, Colombia y México. De acuerdo a fuente de la DEA, Alberto Shamah voló el avión de Ricardo Martinelli con David Murcia a bordo. Cuando el escándalo estalló, todos los registros del vuelo desaparecieron. El padre de los Shamah, Gonzalo, también de origen colombiano, era corredor de seguros y, según fuentes judiciales de ese país, estuvo involucrado en Colombia con el lavado de dinero producto del narcotráfico. Radicado en Panamá, Gonzalo Samah tiene un expediente abierto en Colombia. Todos estos contactos del Administrador del Turismo Salomón Samah, dieron los siguientes frutos: •
Sirvió como intermediario para dos donaciones de David Murcia por $800,000 a la campaña de Ricardo Martinelli.
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Involucrado en el tráfico de armas. La vinculación de Guido Martinelli Berrocal, hermano del presidente de Panamá, y del empresario Mario Guardia Durfee en el tráfico de armas por el que fue fichado por organismo de la inteligencia colombiana el actual ministro de Turismo, Salomón Shamah, forma parte de investigaciones realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Fuentes cercanas a la inteligencia colombianas dijeron que Guido, hermano del presidente Ricardo Martinelli Berrocal y ex embajador de Panamá en Italia, habría participado con Guardia Durfee y Shamah en tráfico de armas para grupos irregulares (paramilitares donde participaba el presidente Uribe y su hermano). • Involucrado en el narco tráfico. Le retiran la Visa de entrada a los EEUU. Un cable de Wikileaks presenta información que la Ex Embajadora de Estados Unidos, Bárbara Stephenson, afirma que Salomón Shamah, Ministro de Turismo de Martinelli, tiene vínculos con el narcotráfico y que Ramón Martinelli Corro trasladaba 30 millones de dólares mensuales a través del Aeropuerto de Tocumen. Stephenson, en cuya residencia como Embajadora Ricardo Martinelli selló su alianza política con Juan Carlos Varela, también transmite su preocupación que el Ministro de Turismo formaba parte de la Junta Directiva del Aeropuerto de Tocumen. "Hay mucho ruido acerca de la conexión Martinelli-Murcia-Almengor , que no está acorde a la historia que contara Jimmy Papadimitriu. Lo que en su momento fue el inexplicable ascenso a la prominencia de Almengor, causó que la historia resurgiera de entre los muertos, y amenazó seriamente la imagen de Ricardo Martinelli. Este potencial daño a su autoridad moral, es el aspecto más significativo de la historia", dijo un cable de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, filtrado por WikiLeaks. Stephenson sostuvo que el contacto entre Ricardo Martinelli y David Murcia Guzmán fue a través de Shamah No es casualidad que María del Pilar Hurtado, Ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, sea protegida por el Gobierno de Ricardo Martinelli. La ex funcionaria es uno de los cuatro ex directores de ese organismo que son investigados por su responsabilidad en un plan de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos. Protegida por Ricardo Martinelli en Panamá por medio de un asilo territorial otorgado, María del Pilar Hurtado , seguramente está asesorando a Martinelli en el asunto de los pinchazos. Buscada por la Fiscalía General de Colombia, quien emitirá una orden internacional de captura contra la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), actualmente asilada en Panamá. La trama se extendió a lo largo de los dos gobiernos del ahora ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), a quien la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió un proceso para establecer si tuvo responsabilidad en esos hechos.
Los ex funcionarios deberán comparecer ante las autoridades por concierto para delinquir, interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad en documento. Ante la ausencia de Hurtado en la audiencia de imputación, que se da por hecho, se espera que la fiscalía pida la orden de captura internacional. Inclusive, se podría pedir la contumacia (reo ausente). El ex-presidente Uribe le agradeció públicamente al presidente Ricardo Martinelli y a su canciller, la generosidad de reconocerle el asilo a María del Pilar Hurtado. "Pido respetuosamente la comprensión de toda las instituciones de Panamá, la comprensión de todos los partidos políticos y del hermano pueblo de Panamá", dijo Uribe.
Pero estos vínculos con David Murcia, no terminan en Shalo Samah y María del Pilar Hurtado. David Murcia señaló a Ernesto Chong Coronado como su socio y testaferro de los bienes de DMG en Panamá y de ser el enlace entre David Murcia y políticos panameños. Esta investigación generó la detención de varios asesores de Murcia en Panamá, incluyendo a Ernesto Chong.
Ernesto Chong entregó $380,000, en julio del 2008, para la campaña política de Ricardo Martinelli, mediante dos cheques del Global Bank, del cual el propio Martinelli es accionista. Al destaparse el escándalo, el Gobierno envió a los medios televisivos a nada menos que Enrique Ho, actual director de Aseo Urbano, para tratar de aclarar que los fondos f ueron entregados en “calidad de p ré s tam o ” y que el propio Ricardo Martinelli los devolvió tiempo después. Esta puede ser la posible explicación de por qué, no es llamado a declarar a la Asamblea, ya que muchas cosas podrían salir a la luz. De hecho, se relaciona en firme a David Murcia Guzmán con la Ministra de Trabajo, Alma Cortés; al Ministro de Turismo, Salomón Shamah; al ex Ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitrui, y el ex Magistrado José Almengor, destituido de la Corte Suprema de Justicia, por las presiones que le ejerció la hoy candidata a Diputada Zulay Rodríguez. A este grupo se suma Enrique Ho, quien fuera denunciado por la Unidad de Prevención del Blanqueo del Principado de Andorra, como sospechoso de operaciones de LAVADO DE DINERO. Pese a los pedidos de investigación, el caso fue archivado por el fiscal William Parodi, sobre quien existen sospechas de estar vinculado con el clan de David Murcia Guzmán.
David Murcia Guzmán, apresado en Panamá en el 2008, fue extraditado a Colombia donde fue condenado a 30 años de prisión y extraditado en enero del 2011 a Estados Unidos para enfrentar acusaciones similares. Robert Abreu abogado de David Murcia en EE.UU, confirmó en declaraciones a medios que su cliente llegó a un acuerdo con la Fiscalía norteamericana, para que se reduzca de 20 a nueve años de prisión la condena por lavado de activos.
El juez Hermes Quintero un abogado copartidario de Ricardo Martinelli Berrocal, sobreseyó el caso de David Murcia Guzmán por las investigaciones que se le seguían por blanqueo de capitales con el argumento de no encontrar delito en sus actividades de lavado de dinero, pese a que había suficientes pruebas para incriminarlo. Esa decisión fue interpretada por analistas como una forma de echar tierra sobre las conexiones del delincuente colombiano con figuras del gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal, entre ellas, la actual ministra de Trabajo, Alma Cortés. La extradición de David Murcia Guzmán a Estados Unidos donde se le acusa de haber lavado unos 150 millones de dólares coincidió con la extradición desde México del ex gobernador de Quintana Roo, Armando Villanueva, quien estuvo prófugo en Panamá y fue señalado como asociado a empresarios panameños de la ciudad de Soná, en la provincia de Veraguas, de donde es originario Ricardo Martinelli Berrocal. Increíblemente, el Fiscal Segundo de drogas, William Parodi, remitió al Juzgado Tercero Penal, la vista fiscal solicitando el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL del creador de la comercializadora DMG, David Murcia Guzmán y seis personas más, ante la investigación seguida por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. A Parodi se le acusa de la sustracción de evidencia que pertenecía al expediente que se llevaba en el Ministerio Público en la investigación que se le siguiera al colombiano David Murcia. Según las acusaciones, Parodi habría sustraído una página que tenía copia de un cheque que David Murcia le entregó a Ricardo Martinelli para la campaña presidencial de 2009. Más increíble aún, es que el juez Hermes Quintero, copartidario de Ricardo Martinelli Berrocal, sobreseyó el caso de David Murcia Guzmán por las investigaciones que se le seguían por blanqueo de capitales, con el argumento de no encontrar delito en sus actividades de lavado de dinero, pese a que había suficientes pruebas para incriminarlo. Esa decisión fue interpretada por analistas como una forma de echar tierra sobre las conexiones del delincuente colombiano con figuras del gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal, entre ellas, la actual ministra de Trabajo, Alma Cortés. Ya que hemos mencionado al hermano del presidente, hablemos de Guido Martinelli Berrocal quien fuera Embajador en Italia hasta cuando DESIGNÓ a su hijo para heredar la Embajada. Fuentes cercanas a la inteligencia colombiana dijeron que Guido, hermano del presidente Ricardo Martinelli Berrocal y ex-embajador de Panamá en Italia, había participado con Mario Guardia Durfee y Salomón Shamah en tráfico de armas para grupos irregulares. La operación en mención estaba destinada a proporcionar armas a las fuerzas paramilitares de Colombia aliadas del régimen narcoparamilitar de ese país, liderado por el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez.
Ricardo y Guido Martinelli, son los hijos del conocido fascista, Guido Martinelli, quien escapara de la justicia de los partisanos italianos, para los tiempos de la segunda guerra mundial. Guido Hijo, es protegido de la justicia por su hermano el presidente, quien es propietario de una hacienda agropecuaria de 45 mil hectáreas sólo al sur de Soná, provincia de Veraguas – en la cual mantiene encerrados 8 caseríos y pueblos, con sus pobladores sometidos a un régimen feudal de producción. Luego de la reversión del Canal y de la Zona adyacente, que se hace bajo la administración de Mireya Moscoso, los Martinelli obtienen más de 3 mil hectáreas. Radio Panamericana S. A., Avipac, Comail S. A., Direct TV de Panamá, Televisora Nacional S. A., Global Bank Group, Blue Ribbon Products, Matadero de Soná S. A., Panasal S. A., Ricamar S. A., Plastigol S. A., Aseguradora Ancón, Calox de Panamá, Dueño de una cadena monopolista de Supermercados y de un Ingenio azucarero, adquirido en el gobierno de Pérez Balladares; banquero y copropietario en una Compañía Minera Multinacional, son apenas algunas de las múltiples actividades empresariales en la que incursiona legalmente, no sin poner mala cara a otras actividades no tan sanas, dada su vinculación “ comercial ” con el delincuente internacional David Murcia, así como el lavado de dinero del Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva y el Cartel de Medellín. Todo lo cual ha hecho de Ricardo Martinelli Berrocal, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica.
Ricardo Martinelli Berrocal, tratando de aprovechar su popularidad inicial y con inversiones en Mineras, trata de despojar a los pueblos indígenas con dos intentonas de hacer un Código Minero a su conveniencia. En los hechos que causó, murieron indígenas y uno de ellos llegó hasta la ONU sin que ninguno de los policías ni José Raúl Mulino, pagaran por los crímenes que habían cometido. De hecho, Martinelli trataba de negar su vinculación con compañías mineras. Un hecho, que pocos panameños conocen, es la demanda internacional que existe en contra del gobierno panameño y que vincula los hechos aquí descritos. El Ex Ministro de Relaciones Exteriores Rómulo Roux junto con el Ministro de Comercio e Industria Ricardo Quijano, Ministro de Economía y Finanzas Frank de Lima, el Ex Ministro de MIVIOT José Domingo Arias, el titular del MOP, Jaime Ford, Director de ANATI Franklin Oduber y otros Órganos del Estado de Panamá, están nombrados como últimos responsables en cuanto a su cargo de una Demanda de Arbitraje Internacional de más de 98 Millones de Dólares contra la República de Panamá, por Violación al Tratado Bilateral de Inversiones firmado por Panamá y los Estados Unidos y aceptada como ley por Panamá. Esta Violación al Tratado de Inversión Bilateral es muy grave y se basa en el marco legal del Derecho Internacional. La demanda es un caso calificado por varios expertos internacionales en el tema como legalmente fuerte para ganar en arbitraje internacional de los inversores de Estados Unidos contra los órganos del Estado arriba mencionados como implicados y como últimos responsables de la destrucción de una Inversión de inversores de Estados Unidos en la República de
Panamá, inversión realizada de acuerdo con el artículo I del Tratado de Inversión Bilateral entre Panamá y los EE.UU. Las violaciones implementadas por los arriba mencionados y otros responsables por los Órganos del Estado de la República de Panamá competen al Artículo I, Artículo II, Artículo IV, Artículo VII, Protocolo 2000 Adenda al Tratado, y violaciones a la Ley de Tratados suscritos por Panamá y violaciones al Derecho Internacional. Artículos. La Prensa International Especializada ha establecido que la República de Panamá ha victimizado a los inversores legales estadounidenses de esta disputa de inversiones. Dentro de estas acusaciones, se hacen serias implicaciones del Ministro José Raúl Mulino y el Presidente Ricardo Martinelli, de propiciar el paso de las narcoguerrilas por suelo panameño y suministrarles armas y otros pertrechos. Aquí es donde tenemos que entra en juego, Mario Guardia Durfee, quien en 1994 enfrentó una acusación penal por el homicidio del empresario Diomedes Abrego, ocurrido el 20 de agosto de 1994, cuando se ejercitaba en el Parque Omar. Cuatro testigos de este crimen murieron en condiciones no esclarecidas. Una, fue atropellada mientras hacía una llamada en una cabina telefónica, y otro falleció por intoxicación dentro de su residencia. Después el empresario fue sobreseído de esos cargos.
Mario Guardia Durfee está vinculado con Guido Martinelli Berrocal, y Salomón Shamah, en el tráfico de armas por el que fue fichado por organismo de la inteligencia colombiana. ¿Será por eso que protegen aquí en Panamá a la exdirectora del DAS, para que no hable en el juicio que le siguen en Colombia? Las armas, llegadas desde Centroamérica y países fuera de la región, fueron almacenadas en una finca de Mario Guardia Durfee en la provincia de Bocas del Toro, desde donde se embarcaban para Colombia. Esa finca está en disputa por parte de comunidades indígenas Naso y Teribe que acusan al empresario de apropiarse en forma ilegal de cientos de hectáreas comarcales. El 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso de las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y derribaron las viviendas de los indígenas. La empresa Ganadera Bocas, S.A. es propiedad del empresario Mario Guardia, antiguo dueño de TESA (Transportes y Equipos, S.A.). La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí, reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional.
La Comunidad señala a Mario Guardia por el asesinato de niño ngöbe. Esteban Carrizo Robinson, ngobe y con solo 11 años de edad fue encontrado por Sinaproc dentro de una zanja de la Finca 65 de la Ganadera Bocas. Tenía dos heridas mortales de machete en la cabeza, el vientre desgarrado, las rodillas cortadas y le faltaban tres de sus deditos. El formulario médico # 18931 certifica que el cuerpo del niño ngobe, fue encontrado en la finca de propiedad de Mario Guardia, a quien también se le imputa la autoría de homicidios en otras partes del país. Nadie sabe que pudo haber visto el niño en aquellos parajes, para que fuese asesinado con tanta saña. Lo cierto, es que estos son los contactos en el tráfico de armas, y podemos asumir claramente porque, la complacencia del Gobierno de Ricardo Martinelli, en este negociado, y que se describe en el caso internacional que le depara a Panamá, el pago de 98 millones de dólares, porque al parecer se necesitaban los terrenos o para evitar testigos, o para el intercambio de armas y dinero. Dentro de los cómplices del Estado para no investigar nada relacionado con el narcotráfico y menos si estos tocan a la presidencia de la República, entra en juego entonces, Fernando Núñez Fábrega. Conocido como “Capitán Nalga”. Primo del mandatario César Fábrega del que se encuentra preso en México, junto con Ramón Martinelli Corro.
Fernando Núñez Fábrega. Ex – Zar Anticorrupción, abandonó el cargo de secretario Ejecutivo Anticorrupción en enero de 2011 y hoy es Gobernador de Coclé. El balance sobre su gestión no es nada halagador. Un informe de gestión comprendido entre julio a octubre de 2009, en donde la Secretaría Ejecutiva recibió un total de 142 denuncias ciudadanas por supuestos actos de corrupción, 124 fueron archivadas. De las 17 que se tramitaron, solo una se presentó ante las autoridades competentes. En ese mismo período, a través de la página Web de la institución se recibieron 107 denuncias ciudadanas de las cuales se tramitaron 10 y las 97 restantes fueron archivadas. NUNCA INVESTIGÓ SOBRE LAS NARCO-ACTIVIDADES DE SUS 2 PRIMOS Y 2 COPARTIDARIOS EN MEXICO POR LAVADO DE DINERO Y NARCOTRAFICO, NI A LAS EMPRESAS EN DONDE LAVABAN EL DINERO EN PANAMA. Para agravar el asunto, estalla un gran escándalo en Panamá. Un negociado de 333.3 millones de dólares. Finmeccanica y la famosa venta de radares, que no servirán para el propósito. Sin embargo, a pesar que los precios fueron escandalosos, eso no es lo más escandaloso. Lo escandaloso es que José Raúl Mulino aseguraba que esto era un “blindaje ” contra el narcotráfico, pero expertos en el tema de radares aseguraron, que estos no servían para lo que decía José Raúl Mulino, ya que no tenían alcance ni tampoco podían detectar las embarcaciones más comunes utilizadas por los narcotraficantes. En otras palabras, se compraron radares que en realidad no pueden combatir el narcotráfico, lo que a estas alturas podemos ver como un caso de protección a los mismos narcotraficantes que se pretenden “arrestar ”.
Para evitar cabos sueltos en todos estos lados y que Aduanas no interviniera en lo que “no le importaba”, se toma otra decisión, que para tapar los ojos y que todo estuviera controlado, las instituciones instrumentales en el combate al narcotráfico, se consolidaran bajo una sola voz. De esta forma, tanto Migración como Aduanas, pasan al poder de José Raúl Mulino y se consolidan bajo su nuevo Ministerio de Seguridad. Nada se mueve en el país, sin que José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli lo sepan. A pesar que Mulino asegura que esto sigue los lineamientos del departamento de Seguridad Territorial de Estados Unidos, esto en realidad es el sistema que utilizaba Manuel Antonio Noriega para controlar el país y así mismo controlaba a su favor, el tráfico de estupefacientes. A mediados del 2012, estalla el escándalo más grande y que vincula a todos estos hechos en uno solo. La goma que une todos estos aparentemente aislados casos, se llama FINANCIAL PACIFIC, conocido por muchos como el “Martinelli´s Gate”. Este caso estalla como un escándalo presidencial, donde es señalado de usar información privilegiada, para poder manipular los precios del mercado, de las acciones en COMPAÑÍAS MINERAS. Ya podemos ver que sus fiascos para pasar Códigos Mineros que lo favorecieran, no puede caer en el terreno de la especulación. Sin embargo, las cosas se ponen peor, a medida que la propia compañía FINANCIAL PACIFIC, cae en la mirada de la opinión pública. Las irregularidades de esta empresa, eran investigadas por Vernon Ramos, quien se encuentra desaparecido. El funcionario de la SMV era interventor en una casa de valores, de cuyo dueño se desconoce el paradero. Además, era parte del proceso de Financial e Interbolsa. Vernon Ramos, de 52 años, desapareció el 16 de noviembre de 2012 y todavía se desconoce su paradero. Su desaparición ha provocado muchas especulaciones, principalmente porque ocurrió en medio del escándalo de la casa de valores Financial Pacific (FP). El analista de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) participaba en investigaciones de tres casos importantes. La Estrella conoció que Ramos no solo formaba parte del equipo de analistas que trabajaba en la reorganización de FP, sino que también era parte del equipo que analizaba la situación de Interbolsa Panamá (luego de la intervención de la casa matriz en Colombia). Pero eso no es todo, Ramos era el interventor en la casa de valores Spartan Global Securities, de cuyo presidente —un extranjero de nombre Salim Rana (estafador internacional y Lavador de dinero) — se desconoce el paradero. La información fue confirmada por Alejandro Abood, superintendente del Mercado de Valores. El caso de Financial Pacific ha llegado a tocar a las más altas esferas del gobierno, mientras que Interbolsa en Colombia ha generado toda una serie de investigaciones y trastocado el sistema financiero de ese país. Ahora Spartan dejaría ver nuevas debilidades en la regulación financiera panameña. Lo primero que debemos recordar de estos hechos, es que el presidente Ricardo Martinelli, confesó que tenía una cuenta POR MÁS DE DIEZ AÑOS, en Financial
Pacific. Lo que nunca ha podido explicar, es como esto era posible, ya que para el momento de su confesión, la compañía solo contaba con NUEVE AÑOS de operaciones. De allí parten muchas de las contradicciones y mentiras de Ricardo Martinelli Berrocal, quien luego trató de desviar la investigación con otra carta al entonces Procurador, nada menos que José Ayú Prado, diciendo que él no tenía nada que ver con Financial Pacific. Veamos como los tentáculos de Financial Pacific tocan concesiones hidroeléctricas, mineras, petroleras, pirámides y hasta las tierras de la Zona Libre de Colón y consolida en sí misma, lo que nos llevará a deducir si Panamá es un Narco Estado propiciado por el Presidente de la República. Veamos parte de la saga y las mentiras de Ricardo Martinelli Berrocal y como no es otra cosa que un propiciador del Narco Estado, ocupando la Presidencia de la República. Lo primero que debemos analizar, son los FRACASADOS, que quieren hacer pasar por Gurús de las Finanzas y que quede claro que ninguno de ellos ha estudiado esto, pero lo que sí son, es un par de MALEANTES. Pero conozcamos las bellezas de estos dos DELINCUENTES, para que podamos ver las bellezas en las que andan sus compañías y como FINANCIAL PACIFIC, es su LAVANDERÍA. Iván Clare y West Valdés, dos niños ricos, dedicados a la estafa y los negocios ilegales. Según Mayte Pellegrini, quien señalara directamente a Ricardo Martinelli Berrocal, nos cuenta que en el año 2011, Caye Bank se quedó sin corresponsal en Panamá y los señores Iván Clare y West Valdés decidieron usar Financial Forex para hacer corresponsalía, SIN TENER LICENCIA para esto. En esto aparece INOVATRADE En su sitio de Internet www.inovatrade.com.pa, informaba que era una compañía regulada por la CNV, afirmación que era falsa. Las sociedades INOVATRADE INC., bajo la Ficha número 655216, Documento 1538902 e INOVATRA DE PANAMA INC., bajo la Ficha número 692576, Documento 1731474 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la CNV, por lo que no contaban con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, que regula el mercado de valores en la República de Panamá. Aquí comenzaron su cadena de estafas internacionales. En una parte de la declaración, Mayte Pellegrini reconoce que recibía comisiones mensuales de hasta $5,000 pagadas por Financial Forex, ya que trabajaba para esta, esto adicional a su salario en la casa de valores. Menciona que esta sociedad tuvo una cuenta en el banco Capital Bank, la que fue cerrada al igual que cuentas personales de ella, de sus sociedades y de Iván Clare y West Valdés. Las cuentas fueron cerradas por instrucciones del departamento de cumplimiento de la entidad bancaria por la demanda que hubo por Financial Forex.
La demanda que destapó a Financial Forex, fue el escándalo de Hidro Energía de Panamá, S.A. en la estafa de una concesión hidroeléctrica. José Ricauter Jaén Celada, fue otro de los denunciados por Hidro Energía Panamá, y da la “casualidad ” que este era el analista de mercado de Financial Pacific. Se sabe que participó del concurso Mr. Tourism Universe 2003 y que era participante de los eventos de combates extremos Muay Thai. O sea, otro FRACASADO y delincuente. Otro implicado en el caso denunciado por Hidro Energía de Panamá, S.A. es ”. Según informaciones Michael Alcocer Roa, propietario de la firma “ Inovatrade de Internet, Inovatrade era una operación esquema PONZI (PIRÁMIDES o sea Tipo MURCIA) que estaba siendo operada por Michael Alcocer Roa e Iriselis Bloise. Ambos individuos son nativos de Puerto Rico y actualmente están siendo investigados por el FBI, el Servicio Secreto y la SEC por fraude de divisas y otras estafas grandes, incluyendo el lavado de dinero para los "Carteles" de SINALOA MÉXICO, (mismo cartel del primo del presidente) como parte de Inovatrade y la operación de Iván Clare y West Valdés Financial Forex. Estos dos andan huyendo de Interpol, pero entran y salen de Panamá como Juan y María por su casa. También estafaron a Gilbert González, con 1 millón en Florida desde Panamá. TODOS los clientes de Clare y Valdés en Financial Forex, quedaron estafados. Claro que estas no fueron las primeras estafas. Google, quien es el socio de Iván Clare y West Valdés en la otra estafa llamada Financial Forex: Michael Alcocer Roa. Que estafó de 10 a 30 millones internacionalmente con sus PIRÁMIDES. Inovatrade tiene como dirección la Torre de Las Américas. Este señor registró otra compañía en Panamá: Core ECN, la cual tiene la misma dirección que Inovatrade. Michael Alcocer Roa es un criminal puertorriqueño bien conocido en Florida, con historial en Virginia por abordar un avión armado rumbo a Colombia. Considerado armado y peligroso se encuentra viviendo felizmente en Panamá, robando más. En el 2011 y como muestra de hasta dónde han llegado los tentáculos de esta red mafiosa de estafadores, Inovatrade patrocinó en Panamá el “Mercedes Benz Golf Tournament 2011”, donde uno de los participantes fue nada menos que el golfista IVÁN CLARE ARIAS. Pero la empresa denunciante Hidro Energía Panamá, S.A. también tiene su historia. Dicha empresa, propiedad del guatemalteco Ernesto Degenhart y su primo Aurelio Asturias Ekenberg, ambos vinculados a los carteles de la droga, es una fachada para el lavado de dólares que incluso intentó sobornar a Martinelli para la aprobación de un proyecto Hidroeléctrico. Por otra parte, el caso Financial Pacific no sólo involucra un faltante de 14 millones de dólares (que supuestamente una parte fue a parar a cuentas del estafador de
origen venezolano, Marcial Antonio García Montiel y su empresa Kasutai Group Corp.) en la que resulta imposible que la única detenida Maytee Pellegrini, actuara sola sin el consentimiento de los directivos de Financial Pacific. Es cuando hace su aparición, la cuenta secreta “High Spirit ” que, según Pellegrini, pertenece al Presidente Ricardo Martinelli y que era utilizada para manipular las acciones de la empresa Minera Petaquilla Gold. En una carta dirigida al entonces Procurador José Ayú Prado el 23 de noviembre de 2012, donde INTERFERÍA con la JUSTICIA dándole instrucciones al funcionario, Ricardo Martinelli aceptó poseer una cuenta en FINANCIAL PACIFIC. El caso del posible fraude de las acciones de Petaquilla, ha hecho recordar el famoso escándalo de Martha Stewart quien pagó prisión por haber usado información privilegiada al vender acciones de la empresa ImClone Systems. “Ricardo Martinelli y yo nos co nocim os en Isla Simca ” dijo Martha Stewart por Twitter, en el cumpleaños de Jean Pigozzi, quien se dice dueño de Isla Canales. La famosa fiesta en Semana Santa, que llevó a Ricardo Martinelli a levantarle AMENAZAS a la pintoresca comunidad de Pixvae y sus humildes moradores, si no entregaban sus tierras a Pegozzi. Además de ello, Financial Pacific está involucrada en otros presuntos delitos, perpetrados por los ejecutivos principales de la firma, que han orquestado un esquema de lavado de dinero, fraude y estafa, para poder apropiarse ilegalmente de fondos de clientes de la firma. Por ejemplo, "Financial Pacific " creó una nueva entidad legal en Panamá, con el nombre de "Forex Financiero", y abrió varias cuentas bancarias secretas en los bancos locales e internacionales, con los fondos gestionados de clientes, sin la adecuada supervisión de la "Superintendencia del Mercado de Valores ". SMV Otros directivos de Financial Pacific, son la pareja compuesta por Ori Sasson Zbeda y Ana Dora Levy de Zbeda. Ambos aparecen en un largo listado de empresas en la Zona Libre de Colón y han estado involucrados en varias acusaciones de estafa. Con ellos, se dice que orquestaba sus “Planes” con la nefasta Ley 72 de 2012. Para mejores sorpresas, Ori Zbeda es pariente de Josué Levy Levy, otro de los beneficiados con las concesiones hidroeléctricas. A este se le concesionaron, nada menos que CINCO proyectos en la provincia de Chiriquí en los ríos Caldera, Chorcha y Gariché. Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales proyectos hidroeléctricos, junto con su hermano Rubén Levy Levy y su pariente Ori Zbeda. Con esto y sus cuentas secretas, podemos ver como Ricardo Martinelli pensaba echar mano a proyectos hidroléctricos y mineros y como tenía acceso a pirámides y lavado de dinero.
De hecho, Inovatrade tiene un caso de estafa por 1 millón en Florida, que puede buscarse fácilmente en Google: Complaint: CFTC v. InovaTrade,Inc. Commodity Futures Trading Commission . por violación de las leyes DoddFrank Act de Estados Unidos: Ofrecer y promover inversiones sin llenar los requisitos o sin licencia en Estados Unidos. Total se robaron los depósitos. Financial Forex, Inovatrade, Financial Pacific, y ahora Core ECN, son todos ellos sistemas piramidales, siguen haciendo estafas en línea, porque en Panamá no hay Policía ni Sistema judicial. Es más, la Cuenta bancaria de Inovatrade en HSBC Panamá Jack. Supuestamente la Ley Bancaria dice que no se puede aceptar fondos de terceros para inversión, sin una licencia bancaria o de casa de valores, pero estas compañías, pueden hacerlo. Otra de las pirámides que hay que mencionar, es VIRGIN GOLD MINING CORPORATION en Global Tower. Han estafado millones en " acciones " de minas de oro que no existen. Pronto esto va a colapsar y Ricardo Martinelli va a tener mucho que explicar, pero no podemos esperar que Financial Forex y Macroforex, paguen por el momento, ya que hacen de las suyas frente a las narices de todas las autoridades y nadie se inmuta. El monumental fraude de INTERBOLSA en Colombia está íntimamente vinculado al deFINANCIAL PACIFIC en Panamá. La misma gente. Y los pregoneros siguen alabando las bondades del flamante " CENTRO FINANCIERO PANAMEÑO", un verdadero nido de RATAS internacionales. Otras de las compañías vinculadas son KISUMU, S.A., SPARTAN GLOBAL SECURITIES INC., de SALIM RANA, quien además es cofundador de Li-Ion Motors Corp., que de acuerdo a documentos de la SEC, les ha comido $50 millones en 10 años a sus accionistas. Le debe $250,000 al IRS de Estados Unidos y necesita 5 millones más de capital. Investigada DOS veces por SEC, sus negocios fueron suspendidos por la bolsa de valores de Canadá, por prácticas irregulares. Salim Rana, además fue demandado en el 2002 como Salim S. Rana Investments Corp., por un centro comercial en Las Vegas, comprado por su misma compañía Whistler Investments Inc. Las acciones de compañías relacionadas a Salim Rana, que la gente ha salido trasquilada: SPOW, LMCO y X Price. A pesar de saber todo esto, que es información PÚBLICA y a la que se puede acceder, tanto en periódicos como en Internet, el caso FINANCIAL PACIFIC, tomó el rumbo de ENCUBRIMIENTO más inesperado que puede pensarse. Increíblemente el Superintendente de Valores, Alejando Abood, fue acusado por West Valdés de extralimitación de funciones. Increíblemente y en contra de TODAS las leyes panameñas: La Corte Suprema de Justicia cortó de raíz el proceso de reorganización de la empresa Financial Pacific , lo que únicamente podía hacer la Superintendencia del Mercado de Valores. El Superintendente del Valores Alejando Abood, es llamado a capítulo a la Presidencia y días después,
el Superintendente de Valores se pronuncia incompetente, en un caso que es de toda su competencia.
Entre tanto, Ricardo Martinelli trata desesperadamente de desligarse del caso, inventando todo tipo de excusas. Inclusive sendas cartas son enviadas por Petaquilla Minerals, tratando de encubrir a Ricardo Martinelli. El solo hecho de que una declaración sea contradictoria, sin ni siquiera haber mencionado la primera ni para decir que se equivocó, ya es suficiente elemento para sentarlo a declarar. Peor aún, Petaquilla Minerals trató de rescatar a Ricardo Martinelli y lo que hizo fue empeorarle las cosas. En un comunicado que lleva la firma de Rodrigo Esquivel Klein, presidente de Petaquilla Minerals, este afirmó que Ricardo Martinelli no ha sido ni es accionista de esa empresa y tampoco aparece como directivo o dignatario de ninguna persona jurídica accionista de esa minera. Si mal no recuerdo, Pellegrini dijo que Martinelli tenía la CUENTA SECRETA con una compañía llamada High Spirit, con la que a través de Financial Pacific manejaba información privilegiada del valor en el mercado de las acciones de Petaquilla Minerals. La declaración de Petaquilla Minerals que exime a Martinelli como persona natural o jurídica de tener acciones en esa compañía, se hace más sospechosa, ya que no menciona NADA ni de Financial Pacific, ni de High Spirit, lo que hace que esta declaración sea BASTANTE difícil de tragar. Estos señores al parecer, aún nos siguen viendo en taparrabo y con argolla en la nariz. Una de las principales ventajas de las leyes de Sociedades Anónimas de Panamá, es precisamente el hecho que una persona puede manejar una compañía y “no aparecer en la misma”, mediante el uso de acciones al Portador o si se quiere, se puede ir agregando más murallas: Simplemente se abre una Fundación (la nueva moda en cortinas de humo), en la que se puede ser el “Protector ” y aun así, seguir invisible. Eso lo sabe todo panameño sin ser abogado. Si Mayte Pellegrini habló de una CUENTA SECRETA, ¿Habrá algún “i n g e n u o ” que piense que Martinelli aparecerá como beneficiario de esta? ¿Qué tan “SECRETA” sería la cuenta entonces? Estas declaraciones de Petaquilla Minerals, Financial Pacific y del mismo Martinelli, son así de “ Ingenuas ” y solo sirven para levantar más sospechas, que obviamente dejan en medio de una tormenta al Dios del Olimpo Panameño. Lo peor, es que el Dios del Olimpo niega que todo esto sea cierto y que se trata de un “Bochinche Novelesco ” o una “N o v e l a B o c h i n c h o s a ” , salidas de la imaginación de personas que “no quieren pagar impu estos ”, aun cuando él mismo admitió por escrito que SI tenía acciones en Financial Pacific. Peor aún, para tratar de sustentar su discurso de conspiración, se abrió una investigación sin
pies ni cabeza a uno de los supuestos “Evasores de Imp uestos ” que ha querido “difamarlo ”, pero no le salió bien, ya que la prensa internacional presiona sobre lo que puede ser un caso de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, en represalia contra el supuesto evasor de impuestos que le ha ventilado sus “bellezas”. Claro que hay una novela BOCHINCHOSA y MENTIROSA, en eso concuerdo con el Presidente. En lo que no coincidimos es en el AUTOR. Lo cierto es que Ricardo Martinelli Berrocal se enredó en su propia lengua en este caso. Dijo, en su declaración por medio de cartas dirigidas al Ministerio Público, dos versiones contradictorias y una amenaza inferida al entonces procurador Ayú Prado, que luego saliera premiado con un puesto en la Corte Suprema. En el caso, Financial Pacific, Mayte Pellegrini hizo un señalamiento directo al Presidente sobre tener una CUENTA SECRETA en la compañía Financial Pacific. Esto fue confirmado por el propio Ricardo Martinelli en la Foja 7465 del EXPEDIENTE, cuando en nota fechada 23 de noviembre de 2012 le dijo al Ex Procurador y ahora Juez:
Pero allí no muere el asunto. Aparte de la amenaza de que lo dejara tranquilo, su bipolaridad presidencial lo hizo cambiar de opinión. El 20 de Diciembre de 2012, menos de un mes después, se contradice con lo que aseguraba antes, pero además a cuenta de una carta de Financial Pacific, lo que entonces pasa a ser un testimonio cuestionable del Representante Legal de la Empresa:
El hecho de que una declaración sea contradictoria, sin ni siquiera haber mencionado la primera ni para decir que se equivocó, ya es suficiente elemento para sentarlo a declarar. Peor aún, Petaquilla Minerals trató de rescatar al Dios del Olimpo y lo que hizo fue empeorarle las cosas. En un comunicado que lleva la firma de Rodrigo Esquivel Klein, presidente de Petaquilla Minerals, este afirmó que Martinelli no ha sido ni es accionista de esa empresa y tampoco aparece como directivo o dignatario de ninguna persona jurídica accionista de esa minera.
Lo cierto es que el presidente Ricardo Martinelli, confesó que tenía una cuenta POR MÁS DE DIEZ AÑOS, en Financial Pacific. Lo que no pudo explicar, es como esto era posible, ya que para el momento de su confesión, la compañía solo contaba con NUEVE AÑOS. De allí parten muchas de las contradicciones y mentiras de Ricardo Martinelli, quien luego trató de desviar la investigación con otra carta al entonces Procurador, diciendo que él no tenía nada que ver con Financial Pacific. ¿Tenía o no tenía cuenta? Veamos como los tentáculos de Financial Pacific tocan concesiones hidroeléctricas, mineras, petroleras, pirámides y hasta las tierras de la Zona Libre de Colón. Veamos parte de la saga y las MENTIRAS de Ricardo Martinelli Berrocal y como no es otra cosa que un MALEANTE, ocupando la Presidencia de la República. Lo primero que debemos analizar, son los FRACASADOS, que quieren hacer pasar por Gurús de las Finanzas y que quede claro que ninguno de ellos ha estudiado esto, pero lo que sí son, es un par de MALEANTES. Pero conozcamos las bellezas de estos dos DELINCUENTES, para que podamos ver las bellezas en las que andan sus compañías y como FINANCIAL PACIFIC, es su LAVANDERÍA. Según Mayte Pellegrini en el año 2011, CayeBank se quedó sin corresponsal en Panamá y los señores Iván Clare y West Valdés decidieron usar Financial Forex para hacer corresponsalía, SIN TENER LICENCIA para esto. En esto aparece INOVATRADE. En su sitio de Internet www.inovatrade.com.pa, informaba que era una compañía regulada por la CNV, afirmación que era falsa. Las sociedades INOVATRADE INC., bajo la Ficha número 655216, Documento 1538902 e INOVATRA DE PANAMA INC., bajo la Ficha número 692576, Documento 1731474 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la CNV, por lo que no contaban con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999,que regula el mercado de valores en la República de Panamá. Aquí comenzaron su cadena de estafas internacionales. En una parte de la declaración, Mayte Pellegrini reconoce que recibía comisiones mensuales de hasta $5,000 pagadas por Financial Forex, ya que trabajaba para esta, esto adicional a su salario en la casa de valores. Menciona que esta sociedad tuvo una cuenta en el banco Capital Bank, la que fue cerrada al igual que cuentas personales de ella, de sus sociedades y de Iván Clare y West Valdés. Las cuentas fueron cerradas por instrucciones del departamento de cumplimiento de la entidad bancaria, por la demanda que hubo contra Financial Forex. La demanda que destapó a Financial Forex fue la demanda que hizo, Hidro Energía de Panamá, S.A. en la estafa de una concesión hidroeléctrica. José Ricauter Jaén Celada, fue otro de los denunciados por Hidro Energía Panamá, y
da la “casualidad ” que este es el analista de mercado de Financial Pacific . Se sabe que participó del concurso Mr. Tourism Universe 2003 y que era participante de los eventos de combates extremos Muay Thai. Osea, otro FRACASADO y delincuente. Otro implicado en el caso denunciado por Hidro Energía de Panamá, S.A. es Michael Alcocer Roa, propietario de la firma “Inovatrade”. Según informaciones de Internet, Inovatrade era una operación esquema PONZI (PIRÁMIDES) que estaba siendo operada por Michael Alcocer Roa e Iriselis Bloise. Ambos individuos son nativos de Puerto Rico y actualmente están siendo investigados por el FBI, el Servicio Secreto y la SEC por fraude de divisas y otras estafas grandes, incluyendo el lavado de dinero para los "Carteles", como parte de Inovatrade y la operación de Iván Clare y West Valdés Financial Forex. Estos dos andan huyendo de Interpol, pero entran y salen de Panamá como Juan y María por su casa. También estafaron a Gilbert González 1 millón en Florida desde Panamá. TODOS los clientes de Clare y Valdés en Financial Forex, quedaron estafados. Claro que estas no fueron las primeras estafas. Google, quien es el socio de Iván Clare y West Valdés en la otra estafa llamada Financial Forex: Michael Alcocer Roa. Que estafó de 10 a 30 millones internacionalmente con sus PIRÁMIDES. Inovatrade tiene como dirección la Torre de Las Américas. Este señor registró otra compañía en Panamá: Core ECN, la cual tiene la misma dirección que Inovatrade. Michael Alcocer Roa es un criminal puertorriqueño bien conocido en Florida con historial en Virginia por abordar un avión armado rumbo a Colombia. Considerado armado y peligroso se encuentra viviendo felizmente en panamá, robando más. En el 2011,y como muestra de hasta dónde han llegado los tentáculos de esta red mafiosa de estafadores, Inovatrade patrocinó en Panamá el “Mer cedes Benz Golf Tournament 2011”. Uno de los participantes fue el golfista IVÁN CLARE ARIAS. Pero la empresa denunciante Hidro Energía Panamá, S.A. también tiene su historia. Dicha empresa, propiedad del guatemalteco Ernesto Degenhart y su primo Aurelio Asturias Ekenberg, ambos vinculados a los carteles de la droga, es una fachada para el lavado de dólares que incluso intentó sobornar a Martinelli para la aprobación de un proyecto Hidroeléctrico. Por otra parte, el caso Financial Pacific no sólo involucra un faltante de 14 millones de dólares (que supuestamente una parte fue a parar a cuentas del estafador de origen venezolano, Marcial Antonio García Montiel y su empresa Kasutai Group Corp.) en la que resulta imposible que la única detenida Maytee Pellegrini, actuara sola sin el consentimiento de los directivos de Financial Pacific. Está entonces el caso de la cuenta secreta “ High Spirit ” que, según Pellegrini, pertenecía al Presidente Martinelli y que era utilizada para manipular las acciones
de la empresa minera Petaquilla Gold. En carta al Procurador, del 23 de noviembre de 2012, donde INTERFERÍA con la JUSTICIA dando instrucciones al funcionario, Pinocho Martinelli aceptó poseer una cuenta en FINANCIAL PACIFIC. El caso del posible fraude de las acciones de Petaquilla, ha hecho recordar el famoso escándalo de Martha Stewart quien pagó prisión por haber usado información privilegiada al vender acciones de la empresa Im Clone Systems. “Ricardo Martinelli y yo nos co nocim os en Isla Simca ” dijo Martha Stewart por Twitter, en el cumpleaños de Jean Pegozzi, quien se dice dueño de Isla Canales. La famosa fiesta en la Semana Santa del año pasado, que llevó a Martinelli a levantarle AMENAZAS a la pintoresca comunidad de Pixvae y sus humildes moradores, si no entregaban sus tierras a Pegozzi. Como podemos ver, todos los casos sonados de narcotráfico de este país, todas las denuncias y todos los procesos, han terminado en nada. Por las informaciones obtenidas en diferentes fuentes, podemos ver como las redes del narcotráfico tocan la misma Presidencia de la República y con los desvíos políticos que hace el presidente, todos parecen olvidarlo. Sin embargo, uniendo estos casos que vemos como aislados, al verlos juntos, podemos ver su verdadero trasfondo con claridad. Entonces te pregunto cómo Panameño: ¿Creemos que es casualidad que MARTINELLI haya ASESINADO INDIOS, por LEYES MINERAS? ¿Creemos que es casualidad que esta gente haya matado INDIOS por lograr proyectos hidroeléctricos IMPOPULARES y ROBANDO su tierra a los indios? ¿Tú crees que es casualidad que la muerte de cuatro personas, entre ellos un niño, por un negociado de tierras en Zona Libre de Colón, haya sido CASUALIDAD? ¿Creemos realmente que la desaparición de VERNON RAMOS, también es CASUALIDAD? Sigamos creyendo en CASUALIDADES, y se llevarán el país debajo de nuestras narices. 1. “Hay evidencia suficiente de los vínculos de DMG con lavado de activos”: Fiscal General, Semana 2. Canal RCN (14). «Habló el cuestionado dueño de DMG». Consultado el 23 de noviembre de 2008. «"Habló el cuestionado dueño de DMG"». 3. El Informador; Reuters (20). «Cae en Panamá acusado de gran estafa en Colombia» (en español). Consultado el 23 de noviembre de 2008. «"El cuestionado empresario llegó en un avión de la Policía colombiana al aeropuerto de la ciudad de Cartagena,..."». 4. Vanguardia; EFE (18). «David Murcia Guzmán pide al Gobierno negociar sobre cierre de su pirámide» (en español). Vanguardía. Consultado el 23 de noviembre de 2008. «"El controvertido hombre de negocios, cabeza de la firma DMG,..."».
5. CARACOL Radio (20). «DMG pretendía sobornar a congresistas, dice la Fiscalía. David Murcia fue trasladado a La Picota» (en español). Consultado el 23 de noviembre de 2008. «"...el controvertido propietario fundador de DMG..."». 6. El capo de las 'pirámides' financieras de Colombia, acusado de estafa y blanqueo.El Mundo. 7. El faraón de DMG, Semana. 8. «News from DEA, Domestic Field Divisions, Seattle News Releases, 12/11/09». a b c 9. “No soy paramilitar, ni lavador de los narcos, trabajo porque me gusta ayudar a los pobres”, Semana. 10. a b La fortuna de David Murcia, Terra Colombia 11.El faraón de DMG, Semana 12. ↑ a b Abogado de DMG renunció porque fue engañado con las identidades de los socios, El Tiempo. 13.Los lujos de David Murcia, El Espectador. 14. a b Programa La Noche de RCN 15. Autos de intervención sobre DMG Grupo Holding S.A. y DRFE, Superintendencia de Sociedades 16.Murcia desafía al Estado, Semana. 17. 2500 horas de grabación tiene la fiscalía del grupo DMG, El Tiempo 18."Gobierno confunde DMG y pirámides", Revista Dinero. 19.De la Espriella renunció a la defensa de DMG, Semana. 20. «Congresistas, generales y gobernadores están salpicados por DMG». 21. Renunció Dagoberto Charry a la defensa de David Murcia Guzmán Caracol 22. Mantener bajo arresto a esposa de David Murcia Guzmán, ordenó juez uruguayo - El Tiempo 23. Autoridades tramitan extradición de esposa de David Murcia - Terra Colombia 24. (Agence France-Presse - 21.11.2008 03:14 "Dueño de emporio colombiano detenido en Panamá quedó bajo arresto en Bogotá") 25. (El Espectador "Imperio DMG se desmorona"). 26.Aplazado el 'cara a cara' entre la Fiscalía y David Murcia 27. Lavado de activos en DMG reconocieron Daniel Ángel y Margarita Pabón, socios de David Murcia Guzmán - El Tiempo 28.'Pagué $6 millones al PRD'. La Estrella de Panamá . 11 de marzo de 2009. 29."Dí tres millones a Bobby y tres a Balbina". La Estrella de Panamá . 11 de marzo de 2009. 30.Murcia entregó $6 millones a campañas de Bobby y Balbina. La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009. 31.Murcia dice que 'invirtió' $6 millones en el PRD. La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009. 32. ↑ 'Escoltas del Gobierno me acompañaron'. La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009. 33.'Tenía conexión directa con el gobierno'. La Prensa (Panamá). 12 de marzo de 2009.
34. ↑ Murcia desata guerra política. La Estrella de Panamá . 11 de marzo de 2009. 35. Herrera niega que recibió fondos de Murcia. La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009. 36. Herrera presenta pruebas en el MP. La Prensa(Panamá). 11 de marzo de 2009. 37.Velásquez reitera que no está relacionado con Murcia.La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009. 38. Velásquez reitera que no recibió dinero de Murcia. La Prensa (Panamá). 11 de marzo de 2009. 39. a b Las contradicciones del 'affaire' Murcia. La Prensa (Panamá) . 15 de marzo de 2009 40.Gobierno rechaza vinculación con Murcia Guzmán. La Prensa (Panamá). 11 de marzo de 2009. 41.Torrijos califica de 'absurdas' revelaciones de Murcia. La Prensa (Panamá). 11 de marzo de 2009. 42.Presidente niega protección a Murcia. La Prensa (Panamá). 13 de marzo de 2009. 43.Palabras de Murcia incomodan a Torrijos. La Prensa (Panamá). 14 de marzo de 2007. 44.Gobierno admite que agentes del SPI protegieron a Murcia. La Prensa (Panamá). 18 de marzo de 2009. 45.Se destapa negocio ilícito dentro del SPI. La Prensa (Panamá). 19 de marzo de 2009. 46. Moscoso: 'Esto ha sido un escándalo terrible'. La Prensa (Panamá). 19 de marzo de 2009. 47.Murcia tuvo contacto con campaña de Herrera. La Prensa (Panamá). 12 de marzo de 2009. 48. Procuradora pide no caer en el juego de Murcia. La Prensa (Panamá). 13 de marzo de 2009. 49.Indagan a Chong. La Estrella de Panamá . 10 de marzo de 2009. 50.Fiscal congela a asesores de Murcia Guzmán. La Estrella de Panamá . 17 de marzo de 2009. http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2012/10/03/la-otra-version-del-casomartinelli-corro.asp
