“Año de la consolidación del Mar de Grau” Unlock Access to An
Exclusive 30 Day Trial FACULTAD DE El crimen organizado en el Perú.
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CRIMEN ORGANIZADO PERÚ No thanks, I don't want my exclusive trial
Curso: Profesor: INTEGRANTES
LIMA – PERÚ
2016
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DEDICATORIA Dedico este trabajo a mi esposa e hijos, a mis profesores quienes contribuyen a mi desarrollo diario.
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DEDICATORIA Dedico este trabajo a mi esposa e hijos, a mis profesores quienes contribuyen a mi desarrollo diario.
INTRODUCCION Unlock to An El crimen organizado, es quizá una deAccess las mayores preocupaciones que tiene
Exclusive 30 mundo relatan, dichos efectos de este fenmeno social. Day Trial !abr !abr"a "a ento entonc nces es,, a este este resp respec ecto to,, que que se#a se#ala larr la
nuestra sociedad en la actualidad, donde los diarios de Perú y diversas partes del
El crimen organizado en el Perú.
pert pertin inen enci cia a del del crim crimen en
organizado organizado como fenmeno fenmeno particu particularment larmente e relevante relevante a lo lo que que mary mary $aldor ha denominado denominado %las nuevas nuevas guerras& del mundo mund o global. estos estos conflictos, conflictos, según la Access Now autora, %'() ** implican implican un desdibujamien desdibujamiento to de las distincione distincioness entre guerra No thanks, I don't want my exclusive trial 'normalmente definida como la violencia por motivos pol"ticos entre estados o
grupos pol"ticos pol"ticos organizados), organizados), crimen organizado organizado 'la violencia violencia por motivos motivos part partic icul ulare ares, s, en gene genera rall
el benef benefic icio io
econm econmic ico, o, ejer ejerci cida da
por por
grup grupos os
organizados privados) y las violaciones a gran escala de los derechos humanos 'la violen violencia cia contra contra
personas personas indivi individua duales les
ejerci ejercida da
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organizados pol"ticamente& El tema tema desa desarr rrol olla lado do en el pres presen ente te
es, es, ento entonc nces es,, refl reflej ejo o de una una brev breve e
investigaci investigacin n para entender más el tema y sobre todo refle+ionado refle+ionado sobre uno de los temas más polmicos y complejos de la agenda latinoamericana de nuestros d"as.
(1) mary Kaldor, Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global, barcelona: tusquets editores, 2001, p.1 y siguientes.
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CAPITULO 1 1 ANTECEDENTES HISTORICOS
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Exclusive 30 contrabandistas y el negocio il"cito de la seguridad y proteccin en la antigua Day Trial oma, pasando por todo el entramado de las estructuras que surgieron con la -a criminalidad es tan antigua como la historia de la humanidad, desde los
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pirater"a en el siglo /011 hasta llegar a los ciber delincuentes actuales y sus e+tensas mafias, a un comercio global espec"fico en el segmento de drogas de un Access Now
valor estimado de 233,333 millones de dlares al a#o. El crimen global es un No thanks, I don'tque want my exclusive trial complejo abanico de organizaciones compiten o cooperan entre s", se
fragmentan, son estables, locales y multinacionales, es un ente poderoso que crece y, sobre todo, es transnacional. 4omo muy buen concluye en su trabajo 5inc6enauer en su libro %7afia y 4rimen 8rganizado& ,'() *..controlar al crimen organizado y reducir al m"nimo su capacidad de da#ar a la sociedad depende no solo del aparato del Estado, desde la perspectiva de las instituciones polic"acas, de la justicia aplicada por los jueces y de las leyes aprobadas por los legisladores, sino tambin de la movilizacin de la ciudadan"a en contra de esta amenaza, debindose e+igir públicamente la aplicacin estricta de la ley y de la fuerza coercitiva del Estado en contra de esta amenaza, ya que las mafias o el crimen organizado prosperan en el abismo que separa el Estado de la sociedad pero, si se consigue unir ambos, se puede luchar en contra del 4rimen 8rganizado
'()7afia y crimen organizado9 :odo lo que interesa saber ;ames 8 5inc6enauer Ediciones Pen"nsula, <3(3
1.1 CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ Unlock Access to An =ctualmente una de las tatas amenazas a las sociedades modernas es el 4rimen
Exclusive 30 azota a la gran mayor"a de pa"ses de todo el mundo. Day Trial Perú no es ajena a este fenmeno social, en donde los
8rganizado, el cual se ha calificado como uno de los problemas más graves que
El crimen organizado en el Perú.
"ndices de criminalidad
vienen en alarmante aumento que nos hace recordar a pa"ses como 7+ico, El >alvador y 4olombia? generando un gran en el desarrollo econmico de Accessperjuicio Now la sociedad,
fomentando
la
corrupcin,
acrecentando
la sensacin de
No thanks, I don't want my exclusive trial inseguridad ciudadana? deviniendo todo ello en una afrenta contra la
institucionalidad y gobernabilidad del pa"s . @na de las afirmaciones que se pueden hace sobre el crimen organizado es que e+iste para hacer dinero, es en esencia una empresa econmica,
que
normalmente se ha diversificado en lo local y en lo transnacional. El crimen organizado no tiene ideolog"a ni principios pol"ticos, lo que la diferencia de otras organizaciones, por ejemplo, las organizaciones terroristas, aunque unas y otras pueden compartir mtodos y tácticas de violencia. 4uando el crimen organizado entra en el ámbito pol"tico, por ejemplo como sucede en usia o :aiAán, lo hace con la e+clusiva finalidad de favorecer aún más sus intereses. El crimen organizado por lo tanto medra y se sostiene a travs de la oferta de servicios de los que e+iste una fuerte demanda pero que básicamente son ilegales o escasos, como ejemplo, algunos de los bienes il"citos son, la adopcin de bebs, las drogas, tráfico de
animales y plantas e+ticas, el tráfico de armas ilegales,
tráfico de rganos humanos, el tráfico de ni#os y los objetos robados, y entre los servicios ilegales están el juego, el lavado de dinero y el se+o, la pornograf"a infantil.
!oy en d"a una de las formas de 4riminalidad 8rganizada que más ha afectado a los pa"ses del mundo en general y al Perú en particular, es, sin duda alguna9 la 48@P41BC en todos niveles Unlock Access to An
Gobierno Central 4aso 5ujimori 7ontesinos
Gobiernos Regionales
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Access4sar Now Glvarez 4aso del Fobierno egional de =ncash No thanks, I don't want my exclusive trial 4aso del Fobierno egional de :umbes Ferardo 0i#as
Gobiernos Municipales 4aso del =lcalde de 4hiclayo oberto :orres
CAPÍTULO 2 2 CRIMEN ORGANIZADO: FORMAS CLÁSICAS O Unlock Access to An TRADICIONALES 4orrupcin
:ráfico il"cito de drogas
-avado de activos
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:errorismo
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TALA DE DETECC!"# DE A#DA$ DED!CADA$ AL CR!ME# "RGA#!%AD" E# EL &ER'
2.1 CORRUPCION '() 4orrupcin es la accin y efecto de corromper 'depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, da#ar). El Access concepto, Unlock to Ande acuerdo al diccionario de la
Exclusive 30 Day Trial -a corrupcin, por lo tanto, puede tratarse de una depravacin moral o simblica. eal =cademia Espa#ola '=E), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales.
El crimen organizado en el Perú. Por ejemplo9 %Co debemos tolerar la corrupcin de nuestras tradiciones por
presiones e+tranjeras&, %-as declaraciones del ministro contribuyen a la corrupcin del acuerdo de paz&.
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En otro sentido, la corrupcin es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho econmico o de otra "ndole. >e entiende como corrupcin pol"tica al mal uso del poder público para obtener una ventaja ileg"tima9 %-os casos de corrupcin de este pa"s han llegado a las primeras planas de los diarios del mundo&, %El e+ presidente será enjuiciado por corrupcin en la compra de un avin&, %7e encargar de perseguir la corrupcin para que no haya ningún escándalo en mi gobierno&. En estos momentos, tal y como conocemos a travs de los diversos medios de comunicacin mundiales, se han producido numerosos casos de corrupcin pol"tica. Esto viene a demostrar no slo la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes sino tambin la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas situaciones y de una reforma pol"tica generalizada. =simismo hay que establecer que e+isten diversas instituciones y organismos que tienen como clara funcin el acometer lo que ser"a el control de la citada corrupcin. Entre ellos destaca, por ejemplo, :ransparencia 1nternacional ':1). @na organizacin no gubernamental, fundada en la dcada de los a#os H3 y con sede en Ierl"n '=lemania), que se encarga de desarrollar distintas medidas con el claro objetivo de ponerle fin a la anteriormente citada accin. (1)!e?nici@n de corrupci@n A BuC es, igni?cado y $oncepto Dttp:EEde?nicion.deEcorrupcionEFiGzz*BHI<;
El tráfico de influencias, el soborno, la e+torsin y el fraude son algunas de las prácticas de corrupcin, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a Access tooAnpagar una dádiva o coima para un funcionario público para ganarUnlock una licitacin
Exclusive 30 2.2 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Day Trial evitar una clausura.
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'() El :ráfico 1l"cito de Drogas es un fenmeno mundial, que se constituye en un peligro para el desarrollo y futuro de nuestras naciones, por ser un Delito Access Now
Pluriofensivo de carácter no convencional que atenta contra una variedad de thanks,son I don'tla want my exclusive trial la libertad personal, la bienes jur"dicos tutelados, Nocomo salud pública,
econom"a, ... :odo el conglomerado de actividades relacionadas con la produccin, almacenamiento, tráfico, distribucin a mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos, que hoy se ve como un segmento separado por el problema que ocasiona en las econom"as locales e internacionales al distorsionarla. El ámbito de accin de la narcoactividad comprende carteles de produccin y tráfico, organizaciones criminales que comercializan la droga a diferentes escalas, tanto locales como internacionales, tienen ne+os con actores de lavado de activos, normalmente empresas legales y con otros actores que ocupan puestos claves en instituciones organizaciones
criminales
del
Estado
denominadas
y
7aras
por
último,
que
se
están
las
encargan
del
narcomenudeo en una gran proporcin. =lgunas de las consecuencias que la narcoactividad produce son9 a. =ltos niveles de violencia, producto de su capacidad blica. b. 4one+in con otros delitos, especialmente tráfico de armas y lavado de activos. c. @n poder econmico capaz de infiltrar las esferas estatales a travs de la corrupcin de funcionarios y empleados menores.
d.
4apacidad para financiar organizaciones pol"ticas, civiles, candidaturas a
alcald"as y diputaciones, etc.* Unlock Access to An
e. Debilitamiento del Estado, que es una de las e+presiones más significativas del
Exclusive 30 Deterioro de la salud por aumento del consumo Day Trialde drogas.
crimen organizado. f.
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g. 1ncremento del Presupuesto Feneral de Fastos de la Cacin para prevenir y combatir la narcoactividad y delitos cone+os con sta. Access Now
2.2 LAADO DE ACTIOS
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'<) El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. -os delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos buscan que sea dif"cil seguir o rastrear el origen il"cito de sus ganancias il"citas. Para este tipo de operaciones se utiliza el sistema financiero, bancario y comercial del pa"s, a travs de la colocacin de dinero il"cito con el objetivo de cambiar de forma para ocultar su origen
o la estratificacin para ocultar el rastro que
relaciona los fondos a la actividad ilegal a travs de una serie de complicadas operaciones financieras y, por último, la integracin, es decir, cmo se incorpora este dinero ileg"timo a las actividades econmicas leg"timas, actividad que se da normalmente a travs de inversiones comerciales, bienes ra"ces, o art"culos de lujo. Pero para que este delito pueda ser e+itoso se necesita de personal calificado que ocupe posiciones claves financieros,
bancarios
y
fiscales
y,
en
sectores
comerciales,
como consecuencia, se produce la
dificultad para rastrear el dinero proveniente de las actividades il"citas, lo que perjudica a empresas slidas y sanas de la banca y de la industria, distorsiona la econom"a, erosiona la institucionalidad, promueve la corrupcin y por último, favorece la presencia y desarrollo de la criminalidad y de la impunidad.
2.! TERRORISMO Unlockdel Access to An 'J) El terrorismo es el uso sistemático terror para coaccionar a sociedades o
Exclusive 30 promocin de sus objetivos, tanto por partidos pol"ticos nacionalistas y no Trial nacionalistas, de derecha como deDay izquierda, as" como tambin por corporaciones, gobiernos, utilizado por una amplia gama de pseudo organizaciones pol"ticas en la
grupos religiosos, racistas, El colonialistas, independentistas, revolucionarios, crimen organizado en el Perú. conservadores y gobiernos en el poder. Access Now
El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del I don't exclusive terrorismo de Estado por No el thanks, hecho dewant quemyen estetrial último caso sus autores
pertenecen a entidades gubernamentales. >e distingue tambin de los actos de guerra y de los cr"menes de guerra en que se produce en ausencia de guerra.J -a presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicacin de las leyes de guerra. En el Perú , este problema tuvo su mayor apogeo en el periodo de desarrollo de un conflicto armado interno en el Perú originado en el departamento de =yacucho en (HK3 por el escalada armada de las organizacin terrorista >endero -uminoso seguido por la insurreccin del tambin terrorista 7ovimiento evolucionario :úpac =maru en (HK2. =mbos grupos provocaron atentados en todo el territorio nacional. :ras la captura de =bimael Fuzmán y la cúpula senderista en -ima en (HH<, la accin de >endero -uminoso se repleg hacia las zonas de produccin de coca"na en las zonas del =lto !uallaga y el 0alle de los r"os =pur"mac, Ene y 7antaro '0=E7) en la >elva alta, mientras que el 7:= quedar"a disuelto en (HHL como desenlace de la toma de la residencia del embajador de ;apn en -ima. 'J) Este conflicto fue el más sangriento de la historia peruana. >egún la estimacin de la 4omisin de la 0erdad y econciliacin, cerca de L3.333 personas habr"an fallecido en el fuego cruzado entre los terroristas y las fuerzas del Estado?( la mayor"a de estas v"ctimas fueron
campesinos '2MN), pobres 'MKN),
quechuahablantes 'L2N) y de zonas rurales 'LHN).< :ras la captura de Bscar
am"rez Durand, principal senderista tras la ca"da de Fuzmán, el accionar de >endero -uminoso se ha limitado al control de la zona del 0=E7 en alianza con Unlock Access to An contra las fuerzas armadas y el narcotráfico, originando escaramuzas y atentados
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la polic"a, as" como intentos de ingresar a la pol"tica a travs de la organizacin 7ovimiento por =mnist"a y Derechos 5undamentales '7ovadef). El crimen organizado en el Perú.
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(1) !ocente: $omandante 9Jctor /ugo &uesta $astro A $edro HHH.cedro.org.peEcursoonline201+EdescargasEodulo+.pd (2)Ou es el lavado de activosQ R Ferencie.com AAA.gerencie.comSqueTesTelTlavadoTdeTactivos.html
La palabra MterrorismoN tiene uertes connotaciones polJticas y posee elevada carga emocional y esto di?culta consensuar una de?nici@n precisa. (+) Dttps:EEes.HiOipedia.orgEHiOiEP$+P58pocadelterrorismoeneler P$+P>%
CAPITULO ! !.1 DIFERENCIAS ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO " EL Unlock Access to An CRIMEN COMÚN
Exclusive 30 !ierenciar el $rimen 'rganizado del $rimen $omQn es un tema de amplia discusi@n RurJdica para darle el tratamiento legal y de seguridad para agilizar Day Trial
las investigaciones criminales en el que tratadistas, analistas, investigadores y crimen organizado en el Perú. Ruristas no logran ponerse deElacuerdo en un todo, sin embargo sJ Day criterios de coincidencia en algunos rasgos que son caracterJsticos del crimen organizado. Access Now a) ebasa control gubernamental, por sus distintas ormas de organizaci@n y No thanks, I don't want my exclusive trial redes de articulaci@n que ocupan gran parte del paJs asJ como sus ronteras, y se Dan insertado en diversas instituciones del "stado, especialmente en aquellas que proveen servicios de seguridad o en las encargadas de impartir Rusticia b) "structura RerSrquica. "l $rimen 'rganizado en nuestro medio tiene una organizaci@n RerSrquica (normalmente amiliar) o de grandes relaciones de a?nidad que les permite una estructura RerSrquica s@lida para plani?car y de?nir sus obRetivos basados en un sistema de tipo empresarial. c) $oDesi@n interna. ara lograr un mayor grado de coDesi@n interna en su organizaci@n, utilizan la amenaza y la violencia, pudiendo llegar, si el caso lo amerita, Dasta el asesinato para lograr la lealtad de sus miembros a sus Rees. d) o es ideol@gico. ara alcanzar sus obRetivos persiguen ?nes polJticosT no buscan el poder polJtico como tal sino incidir sobre el "stado, lo que buscan es tener inUuencias que les permitan tener acceso a prebendas y negocios, asJ como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades, es la corrupci@n el elemento undamental sobre el cual se sostienen para lograr coaptar a los uncionarios que mas les convenga. e) !imensi@n transnacional. "l $rimen 'rganizado tiene alta capacidad de adaptaci@n en el nuevo conteGto mundial, la creaci@n de mQltiples redes y la operatividad de las mismas en redes criminales son resultado del en@meno de la globalizaci@n econ@mica, tecnol@gica y de comunicaciones lo que les permite un maneRo @ptimo en el mundo para cometer diversas acciones ilJcitas y a la vez ortalecer y eGpander sus organizaciones criminales. ) #ntegral. "l crimen organizado es integral, es decirT Da adquirido dimensiones globales (en lo geogrS?co), transnacionales (en lo CtnicoAcultural), multiormes (en las acuerdos que orRa con sectores polJticos y sociales) y pluriproductivo (en cuanto al abanico de productos que comercia
g) %ceptaci@n. La aceptaci@n y reconocimiento al $rimen 'rganizado, en el caso de la narcoactividad por eRemplo, que recibe por parte de distintos segmentos de la poblaci@n, estS directamente relacionado a la soluci@n de Access tode An gran parte de la poblaci@n en problemas de tipo polJtico, socialUnlock y econ@mico donde ellos Dan ?ncado sus bases criminales, por lo tanto, esto demuestra que el crimen organizado se Da ganado la simpatJa y el apoyo de un segmento de la poblaci@n que les Da permitido convertirse en actores sociales y gozar de la seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales.
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!.2 CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA Access Now
SOCIEDAD
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(. -a poblacin demanda seguridad para su proteccin ante la creciente ola de delitos que se comenten d"a a d"a en el pa"s y el Estado no debe desatender a la poblacin porque es una de sus obligaciones primarias de acuerdo con la 4onstitucin Pol"tica del Pa"s. <. 1ncrementacion en el presupuesto para la seguridad pública, ya que se tiene que destinar mayor cantidad de recursos para prevenir y combatir el crimen organizado. J.
Prdida de confianza en los funcionarios públicos, especialmente de aquellos
encargados de la prevencin, de la investigacin y del juzgamiento de los hechos delictivos y, como consecuencia, se erosiona el estado dederecho, se trastoca el sistema de justicia penal a travs de la corrupcin, impunidad y violencia. U. Penetracion al sistema pol"tico, al financiar las organizaciones criminales, campa#as pol"ticas, candidaturas a alcald"as y diputaciones y, en algunos casos, hasta candidaturas presidenciales, con el objetivo de mantener relaciones de poder que les asegure impunidad. 2. -a criminalidad organizada produce efectos negativos sobre la democracia, porque la poblacin reclama a la democracia ser
la responsable de todos los males
que
aquejan a la sociedad. En el caso de la seguridad, la poblacin percibe que las fuerzas de seguridad son efimeras, ineficientes y corruptas y, en el caso de los derechos humanos, que solo sirven para defender a los delincuentes, pero el objetivo es el mantenimiento de una crisis o un caos permanente que permite a las organizaciones criminales actuar impunemente.
!.! EL CRIMEN ORGANIZADO COMO NARCOTRÁFICO " COMO PANDILLAS IOLENTAS El tráfico de drogas, las pandillasUnlock juveniles y el Access to uso An generalizado de la violencia por stas, son las actividades que la gente asocia de manera más recurrente con
Exclusive 30 predominante más importante y lucrativa su vez da#ina que el lavado de dinero, DayaTrial
el crimen organizado. y de todas ellas, el narcotráfico pareciera ser la más el robo de veh"culos a gran escala, el fraude, la e+torsin y la venta de ni#os el El crimen organizado en el Perú.
contrabando, el tráfico de personas, el %coyotaje& y el tráfico de armas tambin constituyen elementos que se mencionan Accesscon Now frecuencia pero slo de manera secundaria y muchas veces asociados al tráfico de drogas En efecto, para mucha No thanks, I don't want my exclusive trial gente el %crimen organizado& está tan vinculado al narcotráfico que ambos
fenmenos se entienden como sinnimos de hecho, en los pa"ses más peque#os como la república dominicana o 4osta ica, es dif"cil hablar sobre otras formas de crimen organizado. Para un gran número de personas, %crimen organizado& significa pandillas y maras, grupos de jvenes hombres y mujeres que e+torsionan y roban, acosan y asaltan , organizan redes de prostitucin o roban, insultan e intimidan a la ciudadan"a con grados e+agerados de violencia que muy frecuentemente derivan en asesinatos atroces. Esta opinin, sin embargo, no es unánime algunos piensan que la mayor"a de las pandillas no constituyen ejemplos de %crimen organizado& propiamente dicho, sino que son en realidad lo que uno de los e+pertos consultados llam una %federacin de bandas&. otros consultados indicaron que si bien las maras no pod"an catalogarse como %crimen organizado& por su naturaleza sociolgica, el hecho de que fuesen facilitadoras del narcotráfico y de otras actividades ilegales deb"a llevar a considerarlas en la práctica como crimen organizado para todos los efectos de pol"ticas públicas no se realizaron encuestas que permitan saber cuál es la percepcin que e+iste sobre el narcotráfico o la violencia de las pandillas juveniles.
CAPITULO # #.1 PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO: AMERICA LATINA Unlock Access to An
Exclusive 30 Day Trial
'() -a presencia de la delincuencia organizada se manifiesta con gran fuerza en amrica -atina.
El crimen organizado en el Perú. El Presidente de 7+ico ha colocado la lucha contra este flagelo como una de sus
mayores prioridades? mientras que el presidente de Irasil ha desplegado tropas Access Now
federales para combatir la violencia del crimen organizado en "o de ;aneiro. En 4olombia se descubrenNo sumas millonarias en trial allanamientos a casas de thanks, I don't want my exclusive narcotraficantes, en 4osta rica cada d"a se detiene a pesqueros cargados de toneladas de droga en las cárceles de la regin aumenta el hacinaT miento y la violencia el >alvador aprob una nueva ley antimaras en definitiva, el estado está luchando, en medio de grandes dificultades, por incrementar el imperio de la ley y el estado de derecho.
(1) 6oreing %Vairs en espaWol, XamCrica Latina: $rimen sin castigoY, vol. <, nZ 2A200<, pp. 22A+-. -os patrones tradicionales, de larga data, de dominio patrimonial, Unlock Access to An
personalismo, clientelismo, y corrupcin burocrática a travs de toda
y facilitado que grupos Exclusive 30 de crimen organizado recurran a sus tácticas predilectas de soborno, chantaje e intimidacin para Day Trial mantener y proteger lucrativos negocios de narcticos. una y otra vez, muchos -atinoamrica han incitado
El crimen organizado ende el Perú. 'aunque ciertamente no todos) funcionarios polic"a y aduanas, oficiales
militares, jueces, pol"ticos y hombres de negocios han probado ser susceptibles Access Now
a tales tentaciones tanto en pa"ses grandes como peque#os. Por
consiguiente, en
No thanks, I don't want my exclusive trial
el futuro
transnacionales basadas fuera
las redes
criminales
nativas
de -atinoamrica, podr"an volverse
y las más
directamente amenazantes para la seguridad estatal a travs de toda la regin y en estados unidos mismo. -as redes creadas inicialmente para mover drogas y armas ligeras podr"an armamento pesado
tal
concebiblemente
ser reconfiguradas para
mover
como aeronaves de combate o submarinos, para
diseminar armas nucleares, qu"micas o biolgicas de destruccin masiva, o para contrabandear asesinos por contrato ySo miembros de alguna red terrorista. >in embargo al igual que con otras formas de crimen organizado transnacional alrededor del globo, enfrentar e+itosamente el creciente desaf"o de la mafia requerirá de grandes reformas institucionales en áreas como aplicacin de la ley, lavado de dinero, control fronterizo, y medidas antiTcorrupcin a nivel individual de los pa"ses y cooperacin multilateral sostenida, y compartir inteligencia entre agencias estatales de aplicacin de la ley a niveles subregional, regional e internacional tambin requerirá un entendimiento mucho más claro, de parte de las elites pol"ticas y oficiales, de aplicacin de la ley en cada pa"s.
#.2 LE"ES ESPECIALES IGENTES EN MATERIA CRIMINAL
EN EL PERÚ. Es importante destacar que entreUnlock las diversas encargadas de la Access to dependencias An investigacin del crimen organizado, narcoactividad y los delitos de alto impacto
Exclusive 30 de 1nvestigaciones 4riminales la Polic"a Cacional 4ivil. DaydeTrial
social hay mayor coordinacin y fluidez entre las 5iscal"as y la >ubdireccin Feneral
crimen organizado el Perú. De igual manera se realizan Eldiversas formasende coordinacin con otras polic"as
del mundo, v"a 1nterpol? y en el área de 4entroamrica y el 4aribe e+iste la Access Now
asociacin de polic"as denominada 4omisin de ;efes de Polic"a de 4entro =mrica y el 4aribe, que se apoyan el intercambio de informacin, No thanks, I don't wanten my exclusive trial especialmente criminal y en la elaboracin e implementacin de planes regionales en contra del crimen organizado. Para mejorar el área de la investigacin criminal operativa en el 7inisterio Público y la Polic"a Cacional 4ivil, se han puesto en vigencia contienen medios de investigacin especial los
resultados
una serie de leyes que
que pueden ayudar a mejorar
del proceso de investigacin
en los casos del crimen
organizado y, de igual manera, e+tender la investigacin al descubrimiento de las estructuras, formas de operacin y ámbitos de actuacin de estos grupos. LE(E$ E$&EC!ALE$ )!GE#TE$ E# MATER!A CR!M!#AL* • • • • • • •
-ey del 4rimen 8rganizado -ey contra la narcoactividad -ey en contra del -avado de Dinero -ey para Prevenir y eprimir el 5inanciamiento del :errorismo -ey de la Direccin Feneral de 1nteligencia 4ivil -ey de E+tincin de Dominio -eyes de las que se desprenden algunos medios de investigacin especiales que son figuras nuevas en la legislacin de nuestro pa"s.
LE" !$$%% O&'ETO( DEFINICI)N " ÁM&ITO DE APLICACI)N Unlock Access to An
Exclusive 30 -a presente -ey tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigacin, juzgamiento y Day sancinTrial de los delitos cometidos por O*+e,- de / Le0
organizaciones criminales.
El crimen organizado en el Perú.
Denicin 0 c3i,e3i-4 5/3/ de,e36in/3 / e7i4,enci/ de 8n/ Access Now -39/ni/cin c3i6in/
(.
Para efectos de la presente -ey, se considera organizacin criminal a No thanks, I don't want my exclusive trial
cualquier agrupacin de treso más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de accin, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, e+iste o funciona, inequ"voca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves se#alados en el art"culo J de la presente -ey. <.
-a intervencin de los integrantes
de una organizacin criminal,
personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecucin de los objetivos de la organizacin criminal. A3,;c8- !. Dei,-4 c-653endid-4
-a presente -ey es aplicable a los siguientes delitos9 (. !omicidio calificadoTasesinato, de conformidad con el art"culo (3K del 4digo Penal. <. >ecuestro, tipificado en el art"culo (2< del 4digo Penal. J. :rata de personas, tipificado en el art"culo (2J del 4digo Penal. U. 0iolacin del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada en el art"culo (M< del 4digo Penal.
2. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los art"culos (KM, (KH,(H2, (HMT= y (HL del 4digo Penal. Unlock Access to An
M. Pornograf"a infantil, tipificado en el art"culo (KJT = del 4digo Penal.
Exclusive 30 Day Trial K. @surpacin, en las modalidades delictivas tipificadas en los art"culos <3< y <3U L. E+torsin, tipificado en el art"culo <33 del 4digo Penal. El crimen organizado en el Perú.
del 4digo Penal . H. Delitos
informáticos,
art"culos <3LTI y <3LT4 del 4digo Penal.
Now las Access modalidades delictivas tipificadas en los
en
No thanks, I don't want my exclusive trial
(3. Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el art"culo <<< del 4digo Penal. ((. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los art"culos <2<, <2J y <2U del 4digo Penal. (<. :enencia, fabricacin, tráfico il"cito de armas, municiones y e+plosivos y demás delitos tipificados en los art"culos eccin 11 del 4ap"tulo 111 del :"tulo /11 del -ibro >egundo del 4digo Penal. (2.
Delito de tráfico il"cito de migrantes, en las modalidades delictivas
tipificadas en los art"culos J3JT= y J3JTI del 4digo Penal. (M. Delitos
ambientales,
en
las
modalidades delictivas tipificadas en los
art"culos J(3T=, J(3T I y J(3T4 del 4digo Penal. (L. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el art"culo J(LT= del 4digo Penal. (K. Fenocidio, desaparicin forzada y tortura,tipificados en los art"culos J(H, J<3 y J<( del 4digo Penal, respectivamente.
(H. Delitos contra la administracin pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los art"culos JK<, JKJ, JKU, JKL, JHJ, JHJT=, JHU, JH2, JHM, JHL, Unlock Access to An JHLT=, JHK, JHH, U33 y U3( del 4digo Penal.
<3.
Exclusive 30 Day Trial -avado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los art"culos (, Delito de falsificacin de documentos, tipificado en el primer párrafo del
art"culo U
<, J, U, 2 y M del Decreto -egislativo ((3M, Decreto El crimen organizado en el Perú.-egislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la miner"a ilegal y crimen Access organizado. -os alcances de la presente -eyNow son de aplicacin a los delitos en los
que se contemple como circunstancia agravante su comisin mediante una No thanks, I don't want my exclusive trial
organizacin criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso con los previstos en el presente art"culo.
Es importante se#alar que la finalidad de estas leyes especiales vigentes en materia criminal, es cumplir con
un
doble objetivo, primero armonizar la
legislacin penal vigente en el combate al crimen organizado en sus diferentes facetas y segundo aportar el trabajo tcnico cient"fico de la
inteligencia como
una contribucin a la investigacin criminal. -o anterior con la finalidad que el 7inisterio Público y la Polic"a Cacional 4ivil obtengan los medios probatorios necesarios
para aportar al proceso legal, con el propsito de que los jueces
puedan contar con prueba tcnica y cient"fica y lograr as", la mayor cantidad de sentencias condenatorias en contra de los integrantes de las organizaciones del crimen organizado.
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#.! LA ACCI)N DE LA COOPERACI)N INTERNACIONAL -a cooperacin internacional se perfilaorganizado como enunel Perú. actor de primera importancia El crimen en el desarrollo de acciones alternativas a las impulsadas por muchos de los Access Now gobiernos de la regin, cuyo enfoque continúa siendo represivo. >i bien la
mayor"a de los aportes brindados hasta el momento se han destinado a la No thanks, I don't want my exclusive trial
cooperacin tcnica y atencin terciaT ria, es claro para los participantes que se requiere impulsar un viraje hacia formas más integrales de ver el problema, que incluyan más y nuevos actores y que entrelace los ámbitos regional, nacional y local. de acuerdo con algunos representantes de agencias de cooperacin, se procura apoyar programas cuyo dise#o e iniciativa respondan a las realidades de cada pa"s, en aras de desarrollar pol"ticas nacionales que mejoren la convivencia ciudadana y disminuyan los "ndices de inseguridad. -a cooperacin busca el fortalecimiento de las instituciones del estado para mejorar sus capacidades de accin y de entendimiento del fenmeno de la violencia como un problema multicausal, que requiere plena observancia de los derechos !umanos y el respeto al estado de derecho. >in embargo, en la práctica ocurre que muchos de los esfuerzos se duplican y se carece de una definicin consensual de alcance subregional que brinde una direccin correcta a la ejecucin de los proyectos.
#.# NUEAS AMENAZAS En relacin con las denominadas nuevas amenazas, tenemos
presencia de
fenmenos de criminalidad internacional, ligada a los anteriores fenmenos y que se ocupa de tráfico de armas, tráfico internacional de drogas V especialmente precursores qu"micos, pero tambin de lavado de activos V, tráfico de personas. 1gualmente se presentan de manera recurrente amenazas de la naturaleza,
especialmente asociada al per"odo invernal, las inundaciones de vastas regiones agrarias y de peque#os poblados ribere#os, y por supuesto otros desastres Unlock Access to An e+ternos, debemos rese#ar naturales en cuanto hace a las amenazas y riesgos
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las de mayor relevancia9 tenemos la hiptesis de conflictos armados
El crimen organizado en el Perú.
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CAPITULO < <.1 ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO <.1.1 TRÁFICO DE DROGAS " DE ARMAS
Para el control del tráfico de drogas y el tráfico de armas en Perú, la principal herramienta es la interdiccin, la cual está dirigida a controlar el comercio ilegal de insumos
y drogas, desmantelar los laboratorios
para el procesamiento,
interceptar los medios de transporte 'areo, mar"timo, fluvial y terrestre) e incautar los recursos generados por el narcotráfico. Esto incluye, además, acciones para
reducir el comercio ilegal de armas, factor facilitador de la dinámica e+pansiva del narcotráfico. Unlock Access to An
<.1.2 LAADO DE ACTIOS " E=TINCI)N DE DOMINIO
-a proliferacin de
Exclusive 30 actividades Day delictivasTrial como la e+torsin, el secuestro,
la
evasin fiscal, el contrabando y principalmente el narcoT tráfico han contribuido al El crimen organizado en el Perú.
incremento de delitos relacionados con el lavado de activos. >e calcula que durante los últimos tres a#os, entraron al pa"s apro+imadamente u>W2.K22 Access Now millones como producto de la repatriacin de los ingresos de narcotraficantes, want my exclusive trial equivalentes a <,UN del PibNo thanks, anualI don't y a <
posee el banco de la república. -os efectos de la entrada de este dinero al pa"s pueden traer como consecuencia perturbaciones en el mercado de divisas y de otros activos financieros, contrabando, subfacturacin de importaciones, entre otras. Para enfrentar este problema, el gobierno nacional contempla fortalecer las disposiciones en materia de prevencin relativas a fiduciarias, cooperativas solidarias y financieras y, adicionalmente, reforzará las instancias institucionales especializadas en la deteccin, control y penalizacin, teniendo en cuenta las e+igencias del grupo de accin internacional contra el lavado de dinero <.1.!. EL SECUESTRO " LA E=TORSI)N
-os delitos de secuestro y e+torsin se han incrementado sustancialmente en el curso de la última dcada además de incidir de manera creciente sobre más regiones del pa"s y afectar sectores cada vez más amplios de la sociedad, constituyen una fuente importante de financiacin de grupos armados al margen de la ley, afectan seriamente el desarrollo econmico de la nacin y ahuyentan la inversin. El gobierno nacional considera este problema como un tema de alta prioridad en el marco de su pol"tica de >eguridad democrática, razn por la cual ha decidido
poner en funcionamiento un programa de lucha
contra la e+torsin
y el
secuestro ubicado en el más alto nivel de gobierno y orientado a asegurar la Access to An coordinacin de acciones y flujos Unlock de informacin a travs de una fuerza de tarea
de las diferentes agencias Exclusive 30 involucradas y con competencias en estos temas. el Programa presidencial contra Trial la e+torsin y el secuestro estáDay directamente orientado por el Presidente de la integrada por
miembros del nivel ejecutivo
república y estará a cargo delElvicepresidente, quien será el directo responsable crimen organizado en el Perú. del mismo, en coordinacin directa con el ministerio de defensa nacional, principal Now y justicia. ejecutor de la pol"tica, y el ministerio Access del interior No thanks,la I don't want my exclusive trial El Programa presidencial contra e+torsin y el secuestro tiene tres objetivos
estratgicos esenciales en primer lugar, incrementar los costos de comisin de estos delitos y disminuir sus beneficios en segundo lugar, desarticular las organizaciones que los llevan a cabo y en tercer lugar, recuperar la confianza de la ciudadan"a y de la comunidad internacional en la lucha del estado peruano contra estos cr"menes.
<.1.# EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " LA ESTRATEGIA DE COOPERACI)N INTERNACIONAL
-a estrategia
de cooperacin internacional es parte
integral
del Plan de
desarrollo %!acia un estado 4omunitario&, por eso se atribuye a la comunidad internacional algunos de los resultados ySo logros hasta ahora alcanzados, ya que no solo los esfuerzos y la inversin del gobierno nacional han permitido alcanzar los objetivos del Plan teniendo en cuenta
>eguridad democrática9 Para alcanzar la seguridad democráT tica, el
gobierno
ha planteado una estrategia
que incluye, por una parte, el
Unlock Access to An rar el control del territorio y fortalecimiento de la fuerza pública para recupeT
Exclusive 30 Trial cin y proteccin de los derechosDay humanos y la atencin proteger
la infraestructura nacioT nal, y por otra, la desarticulacin de la
produccin y el tráfico de drogas il"citas, el fortalecimiento de la justicia, la promoT por la violencia.
a las zonas afectadas
El crimen organizado en el Perú.
El mapa de la cooperacin internacional en Perú 9 El >istema de Access Now
informacin de la ayuda oficial al desarrollo
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V>iaod conocido como el mapa de la cooperacin, fue concebido con el propsito de contar con una base de datos sobre proyectos de cooperacin internacional en 4olombia que permitiera generar un sistema de informacin georeferenciado el sistema está planteado como una herramienta estratgica para el gobierno nacional, los entes territoriales, las agencias, pa"ses cooperantes y la sociedad civil. -ucha contra el problema mundial de las drogas y proteccin del medio ambiente9 en esta área el gobierno colombiano busca coordinar esfuerzos y complementar las acciones del estado en el marco de la lucha contra el problema mundial de las drogas y sus consecuencias
en el pa"s, con las
estrategias que se vienen desarrollando en materia de proteccin del medio ambiente en todo el territorio nacional. -a articulacin de estos dos temas dentro de la estrategia <33LT<3(3, responde a la necesidad de visibilizar, en el marco del principio de la responsabilidad compartida, la importancia de la cooperacin internacional para atender los efectos nocivos del negocio il"cito de las drogas sobre las comunidades y los recursos ambientales.
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CONCLUSIONES
Exclusive 30 Day Trial El crimen organizado en el Perú.
-a etapa de la juventud es particularmente crucial en la definicin de la identidad Access Now
de la persona como ciudadano. es una poca de e+perimentacin y riesgo que requiere de atencin social,Nofamiliar y estatal, en la que thanks, I don't want my exclusive trial es importante conocer y dise#ar pol"ticas
públicas
que partan
de la idea de transitoriedad y de
construccin de autoestima, masculinidad, gnero y sentido de pertenencia a redes sociales. -os jvenes son personas que se preocupan primero por el mundo y luego por sus condiciones materiales de vida. -a lucha contra las pandillas en el nivel local atribuye una importancia capital al control del espacio público, a la búsqueda de soluciones conjuntas entre las comunidades y los centros de decisin pol"tica nacionales, y a la prevencin del surgimiento de pandillas juveniles mediante acciones que impidan que stas ganen espacio en el control de la ciudad 4iertamente, el estado no puede renunciar a sus tareas fundamentales de resguardo del espacio público y proteccin de los ciudadanos y sus bienes, sin embargo, se insisti en la necesidad de hacer acompa#ar este mandato con acciones que prevengan desde lo local el incremento y mutacin de las formas de violencia? sin emplear argumentos ni acciones que rompan con el estado de derecho. >e rescata el trabajo que pueda
realizarse
en los centros
penitenciarios, en la escuela? del trabajo que se realice directamente con las poblaciones victimizadas, que normalmente resultan ser los mismos jvenes? y de la planificacin del espacio público.
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CRITICA
Exclusive 30 Day Trial El crimen organizado en el Perú.
-os medios de comunicacin deben ser sensibilizados e incorporados a todos los Access Now esfuerzos por construir agendas en temas relativos a jvenes e inseguridad
No thanks,aI don't want my exclusive trialla situacin es muy !ay que poner atencin especial los distritos donde
cr"tica y se e+presa de manera especialmente violenta. >e deben recuperar los %espacios urbanos& en donde la incidencia de violencia juvenil es aún mayor. Co se deben pasar por alto los v"nculos entre corrupcin, impunidad, descrdito ciudadano y pandillas juveniles muchas veces los jvenes terminan %pagando los platos rotos& por los viejos. !ay que e+plorar con mayor detalle el v"nculo e+istente entre la violencia juvenil y las armas peque#as y livianas. >e requiere focalizar más en los jvenes y menos en la seguridad como pol"tica de estado.
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&I&LIOGRAFIA
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crimen organizado en el Perú. 4rimen organizado en amricaEl-atina y el 4aribe S -uis guillermo >ol"s 5rancisco
rojas aravena 'editores) >antiago, 4hile9 4atalonia, <33K. JKM p.? (2 +
7ary $aldor, -as nuevas guerras9 violencia organizada en la era global, barcelona9 No thanks, I don't want my exclusive trial
!ttp9SSdefinicion.deScorrupcionSXi+zzUguqgAjLy YAA.cedro.org.peScursoonline<3(JUSdescargasS7oduloZJ.pdf YAA.gerencie.comSqueTesTelT lavadoTdeTactivos .html !ttps9SSes.Ai6ipedia.orgSAi6iS:errorismoXciteZnoteT( !ttps9SSes.Ai6ipedia.orgSAi6iSN4JNKHpocaZdelZterrorismoZenZelZPerN4JNI= !ttps9SSes.Ai6ipedia.orgSAi6iS:errorismoXciteZnoteT( 5oreing =ffairs en espa#ol, %amrica -atina9 4rimen sin castigo&, vol. L, n[ := DE E587= =>E4:8 >EF@1D=D \ ;@>:141=. ;ulio ivera 4laver"a. Ensayo. =#o <33K. 48C>:1:@418C P8-1:14= DE -= EP@I-14= DE- PE_
