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Se debe tener muy presente la importancia de que los capitales y las divisas generados en el Ecuador se reinviertan en el Ecuador. Más aún si corresponden a servidores públicos. De esta manera, haciendo uso de reportes periodísticos, portales gubernamentales nacionales y extranjeros y, principalmente, del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se obtiene lo siguiente:
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Nebot es presidente vitalicio de la Fundación Teletón por la Vida
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El director de la Fundación es Pascual del Cioppo
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Ha sido presidente histórico del Partido Social Cristiano – Madera de Guerrero.
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La Teletón ha sido cliente del bufete panameño especializado en crear
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Esta es una fundación offshore ubicada en Panamá.
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Esta fundación solo existe en papeles, pues su dirección física es la del mismo bufete de abogados, Sucre, Arias y Reyes
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Alberga a la offshore Banisi Holding, Holding, de propi propiedad edad de Guiller Guillermo mo Lasso.
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El presidente de esta fundación es el alcalde, Jaime Nebot Saadi. El
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Además, se ha encontrado una empresa adicional constituida en la Florida, Estados Unidos, llamada In Inge gers rsa a S.A S.A.. Inco Incorporated rporated,, donde consta el hijo de Jaime Nebot Saadi, Jaime Nebot Bohrer.
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Esta empresa ecuatoriana constaba como propiedad del alcalde Nebot, Nebot, pero pero en el año 2010 fue vendid vendida a a la fundaci fundación ón panameñ panameña. a. En los registros de la Superintendencia de Compañías, esta empresa hoy consta como inversión extranjera. Inge Ingers rsa a S.A. S.A. es propi propiet etari aria a de varios terrenos en la Lotización “El Cortijo”.
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El sueldo de alcalde no le alcanza a Nebot, de acuerdo al pago del impuesto a la renta, el alcalde tiene más ingresos que su salario de burgomaestre.
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Entre 2016 y 2017 facturó servicios profesionales por cerca de 150.000 dólares a Ingers Ingersa a S.A. Un total de de diez factur facturas as entre junio junio de 2016 y fe febrer brero o de 2017 por montos entre $4.782 y $20.965, $ 20.965, según reveló una fuente de dicha empresa.
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El 75% de de las operaciones operaciones de Ingers Ingersa a S.A. (Ecuador) (Ecuador) son inmobiliari inmobiliarias. as.
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Jaime Nebot Bohrer, quien desde noviembre de 2014, median mediante te escritu escritura ra públ pública, ica, se neg negó ó a rep reportar ortar in infor formación mación a la la agencia estatal especializada en detección de lavado de de d dinero, inero, la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE.
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Tusket Agency está constituida en las las Islas Vírgenes Británicas y pertenece a Nebot Bohrer. Inter Inter American Fish está constitu constituida ida en Nueva Nueva York York y perten pertenece ece a Tusket. El intermediario formal es el estudio jurídico panameño Alemán, Cordero, Cordero, Galindo Galindo y Lee, L ee, la la apoderada apoderada es la ecuatoriana ecuatoriana Melanie Melanie Concha Loy Lo y. De forma forma indirecta, indirecta, Nebot Bohrer controla a la la empresa empresa ecuatoriana Ecuavessel Ecuavessel S.A., cuyo capital capital es $800 pero pero es propietaria propietaria de barcazas
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Adicionalment Adicionalmente, e, se ha verificado verificado que Ecuaves Ecuavessel sel S.A. es propiet propietaria aria de al menos una embarcación, llamada “Amalis”, que opera en aguas peruanas pescando atún.
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En conjunto conjunto,, este grupo grupo de empresas empresas maneja maneja millones de dólares en bienes bienes raíces.
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En JAESA S.A. Nebot N ebot controla controla indirectamente el 47% de las acciones acc iones a través de su fundación panameña.
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En Licevisa S.A., Nebot controla controla el 28,7% de las acciones mediante la fundación panameña.
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La hija del alcalde es es propietaria propietaria del 50% de de las acciones de Layanasa S.A
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Gelefren Gelefrentt es dueña dueña de dos empresas empresas inmobiliar inmobiliarias ias adicionales adicionales –Stuar Stuartt S.A S.A y Pana anay C.A. C.A.
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Gelefrent es propietaria propietaria de varios terreno t errenoss en proceso proceso de urbanización. urbanización.
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Gelefrent pertenecía casi en su totalidad a una pariente del del alcalde Nebot.
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Luego fue cedida cedida a una empresa empresa norteamericana norteamericana llamada Atarib LLC.
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El 9 de de octubr octubre e de 2013, Ne Nebot bot otorgó otorgó Poder oder Espe Especia ciall de la Fu Fund ndaci ación ón Inger Ingersa sa Intern Internacion acional al (Panamá) (Panamá) a favor favor del abogado abogado Vincent Vincent Durín Durín Cornet. Cornet.
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El abog abogad ado o Durí Durín n es tamb tambié ién n el el apod apoder erad ado o de Atari tarib b LLC LLC..
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El accionista accionista formal de Atarib Atarib LLC es un abogado abogado de la Florida experto experto en escond esconder er activo activoss offshore, llamad llamado o Ch Chri rist stoph opher er Hoert Hoertz. z.
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En diciembre de 2014, la madre de Nebot le “cede” las acciones de Gelefrent
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Hoertz Hoertz ya había había emiti emitido do un poder poder a favor favor de Durí Durín n ante ante la notaria notaria Diana Diana Chávez Chávez en la Florida. Florida.
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Corporación para la Seguri Seguridad dad Ciudadana de Guayaqu Guayaquilil contrató a Durín “a dedo” en el el 2015, para para que reali realice ce una consult consultoría oría de $23.800 para para el “asesoramiento, orientación y operaciones relativas a la gestión de los recursos humanos de la organización”.
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La amplitud de la red no nos debería sorprender, pues su hermano y socio, José Nebot Saadi, representó durante mucho tiempo a un banco offshore de Panamá llamado Financiera del Occidente Internati International onal Financial Financial Corporation. Corporation.
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Este banco, de capital ecuatoriano, tenía su matriz en Milagro, Guayas y liqu liquid idad ado o en 2009. 2009.
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De esta manera, Nebot y su familia han querido ocultar sus importantes negocios inmobiliarios vinculados a la especulación del suelo.
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La red de empresas posiblemente relacionadas es tan grande que no se ha podido completar la investigación.
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Transparentar todas las actividades en las que está inmerso implica ponerse a las órdenes de las entidades de control, lo cual no parece conveniente para su
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Con la implementación de la Ley sobre Paraísos Paraísos Fiscales, Fisca les, Nebot y su familia deberían repatriar su patrimonio patrimonio al país hasta hast a mediados de 2018, o enfrentar enfrentar la destitución como alcalde.
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Con tantos capitales en paraísos fiscales, tampoco podría podría ser candidato en las elecciones de 2019.
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Las operaciones operaciones de Nebot N ebot Saadi y su familia en los bien bienes es raíces son la razón razón por la cual se opuso opuso a la Ley de Plusv Plusvalía alía que que evita y sanciona sanciona la especula especulación ción del del suelo.
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Convenientemen Convenientemente te a sus intereses, respaldó la derog derogatoria atoria de esta ley mediante la
