ACTA NRO. 1 COSTITUCIÓN SOCIEDAD S.A.S. En el Municipio Municipio de San San Lorenzo, del departamento departamento de Nariño, Nariño, a los Siete (7) días del mes de diciembre de Dos mil diez (2010), se reunieron: la Dra. LILIANA LUNAR NARVAEZ RODRIGUEZ, identificada con la cédula cédula de ciudadanía No 59.814.086, expedida en San Juan de Pasto, domiciliada en el Municipio de San Lorenzo – Nariño. y residente en el barrio el Centro del mismo municipio; Dr. , OSWALDO PORTILLA GIRALDO , Identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.993.259, expedida en San Juan de Pasto, domiciliado en el municipio de San Lorenzo. Y residente en el barrio El Centro; con el fin de constituir mediante mediante el presente Documento la CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S E.S.P DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Para lo cual se discutió y debatió los estatutos que regirán el funcionamiento de la nueva empresa que se enumeran a continuación: CAPÍTULO I NATURALEZA JURÌDICA, DOMICILIO, OBJETO. ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN APLICABLE: La Empresa se denomina EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA E.S.P E.S.P.;.; y para todos los efectos legales podrá utilizar la sigla “EMSANLORENZO” S.A.S – E.S.P. Como persona jurídica tiene el carácter de Sociedad por Acciones Simplificada del Municipio de San Lorenzo, vinculada al Despacho del Alcalde Municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio independiente, con capital cien por ciento (100%) público , en los términos del artículo 14.5 de la Ley 142 de 1994.; por lo cual para la contratación estatal aplicará el procedimiento que utilizan las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. LA EMPESA SE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN LORENZO S.A.S – E.S.P.; es, en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a su persona jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables, que se rige por las normas del derecho público, sujeta a la regulación, vigilancia y control de las autoridades competentes en su condición de Empresa Oficial de Servicios Públicos. En los términos dispuestos por por las Leyes 1258 DE 2008, 142 de 1994 y 689 de 2001, por regla general, en el desarrollo de su objeto la empresa se sujetará a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. En igual sentido se determino la infraestructura existente y futura de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, instalada en la jurisdicción del Municipio de San Lorenzo, es y será de propiedad de este Ente Territorial. La entidad prestadora que se constituya, utilizará dichas infraestructuras con el fin de prestar un óptimo servicio en cuanto a frecuencia, calidad y cobertura De conformidad con la Ley 1258 de 2008, que establece el Régimen de la Sociedad por Acciones Simplificada, se tiene que en su artículo1° se permite la constitución de este tipo de empresas con uno o más socios. La empresa se ceñirá, en el cumplimiento de sus funciones a la ley o norma que autoriza su creación, la que la creo y sus estatutos; y no podrá desarrollar actividades o ejecutar actos distintos de los allí previstos, ni destinar cualquier tipo de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos. Para el cumplimiento de su objeto, “EMSANLORENZO”
S.A.S - ESP; podrá celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios, con sujeción a las
normas constitucionales y legales, en especial, lo establecido en la Ley 142 de 1994, los artículos 68 y 84 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 689 de 2001, y demás normas concordantes. ARTÍCULO 2. DOMICILIO Y DURACIÓN. La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de San Lorenzo, “EMSANLORENZO” S.A.S - ESP del departamento de Nariño, tiene jurisdicción en todo el Municipio de San Lorenzo, Departamento de Nariño, República de Colombia, que será su domicilio principal, pero, por determinación de la Junta Directiva, podrá establecer sedes por fuera de su domicilio, para el cabal cumplimiento de su objeto social. “EMSANLORENZO” S.A.S – E.S.P., tendrá una duración indefinida, Será indefinida en los términos del ARTICULO 19 de la Ley 142/94 y del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008; aunque podrá suprimirse y liquidarse, en los casos y mediante los procedimientos establecidos en la ley. ARTÍCULO 3. OBJETO. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de San - ESP, tiene como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, o leyes que la modifiquen, complementen o sustituyan, en toda la jurisdicción del Municipio de San Lorenzo, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra cosa, especialmente la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, incluyendo el tratamiento de aguas residuales y aseo y disposición final de residuos sólidos. La empresa podrá participar como socia en otras empresas de servicios públicos; o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto, si no hay ya una amplia oferta de este bien o servicio en el mercado. Podrá también asociarse, en desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas. La empresa igualmente prestará otros servicios públicos que el Municipio considere conveniente asumir o que legalmente le compete atender. “EMSANLORENZO ” S.A.S - ESP, podrá realizar alianzas estratégicas, asociaciones a riesgo compartido y suscribir cualquier tipo de convenios o contratos de colaboración empresarial, que le permitan el cumplimiento de su objeto; participar en actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y el desarrollo tecnológico, en temas de los servicios públicos que constituyen su objeto y suscribir convenios de cooperación técnica, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia; y, en general, todas aquellas actividades que se encuentren dentro de su objeto social o sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Lorenzo, “EMSANLORENZO ” S.A.S
ARTÍCULO 4. FUNCIONES PRINCIPALES. En desarrollo de su objeto, sin perjuicio de otras inherentes, “EMSANLORENZO” S.A.S - ESP, desarrollará las siguientes funciones principales: 1.) Desarrollar las actividades industriales y comerciales de producción, tratamiento, distribución y suministro de agua potable, servicio de alcantarillado y aseo, recolección y disposición final de residuos sólidos. 2.) Recibir, conducir, tratar y disponer las aguas servidas, en los términos y condiciones fijadas por las normas para estos servicios, especialmente por las normas ambientales. 3.) Recoger, conducir, regular y manejar las aguas lluvias y aguas superficiales que conforman el drenaje pluvial y el sistema hídrico dentro de su área de actividad. 4.) Desarrollar las actividades que dada su relación de conexidad, sean complementarias a un servicio público, tales como: interventoría, consultoría, asesoría, asistencia técnica, comercial y/o tecnológica relacionada con la prestación de los servicios públicos, con el cumplimiento de las formalidades señaladas en las normas legales. 5.) Operar, realizar la construcción, instalación y mantenimiento de las infraestructuras, plantas y equipos vinculados a la prestación de los servicios públicos y/o sus actividades complementarias, directamente o a través de terceros, mediante contratos suscritos bajo cualquier forma o modalidad de asociación, alianzas, convenios y otras formas similares. 6.) Solicitar las concesiones de aguas y los permisos de vertimientos que requiera y colaborar con las autoridades competentes en la conservación y reposición del recurso hídrico. 7.) Actuar como agente promotor en la planeación y organización de empresas, afines a su objeto social, incluyendo la realización de estudios técnicos que sustenten su factibilidad, especialmente en el sector rural del Municipio.
8.) Fijar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, con base en las fórmulas que defina periódicamente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA-. 9.) Adoptar el Reglamento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y celebrar con los usuarios el contrato de prestación de dichos servicios. 10.) Adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento y gravar bienes muebles e inmuebles necesarios para su actuación; constituir servidumbres y promover la expropiación de predios. 11.) Fijar, liquidar, facturar y recaudar las tasas o tarifas por la prestación de los servicios que presta y de los servicios diferentes a los domiciliarios de acueducto y alcantarillado y establecer el precio y forma de pago de los bienes y obras accesorias a éstos, ciñéndose a la ley y a las decisiones de las autoridades competentes. 12.) Percibir, otorgar y administrar subsidios, con arreglo a las leyes vigentes que regulan esta materia. 13.) Previa autorización de la Junta Directiva, crear filiales, crear o participar en la conformación de sociedades, asociarse, consorciarse y formar uniones temporales, aportar o suscribir aportes o acciones en entidades que tengan por objeto la prestación de los mismos servicios o la realización de actividades conexas o complementarias, de conformidad con los planes o programas de acción convenidos con el nivel central. 14.) Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías en los campos relacionados con la Empresa; explotar y divulgar los resultados y avances que obtenga la Empresa, según las reglas pertinentes. 15.) Celebrar convenios de cooperación técnica o convenios interadministrativos con entidades nacionales y extranjeras en desarrollo de su objeto. 16.) Contratar empréstitos, otorgar garantías y prendas, y realizar operaciones financieras encaminadas a obtener recursos para atender las obligaciones a su cargo. 17.) Enajenar o negociar sus activos, efectuar procesos de titularización respecto de los mismos, y desarrollar cualquiera otra operación que conduzca a la movilización de activos como mecanismo para la obtención de recursos con destino a su operación y expansión. 18.) Obtener subsidios, aportes y donaciones de los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, de Gobiernos Extranjeros, de entidades multilaterales de crédito y de organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras, para el desarrollo y mejoramiento de los servicios públicos en el Municipio. 19.) Asumir y prestar los servicios públicos que determinen y asignen las autoridades competentes. 20.) Expedir los demás actos, celebrar los contratos y realizar las operaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social. 21.) En general, cumplir las demás funciones o actividades que, por razón de su objeto, le señalen la Ley, los Acuerdos del Concejo Municipal y las decisiones de la Junta Directiva. CAPITULO II CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES Artículo 5. Capital Social: La sociedad tendrá un capital autorizado de cien millones de pesos m/cte ($ 100.000.000), dividido en cien mil acciones (10.000) acciones, cuyo valor nominal es de diez mil pesos moneda corriente ($10.000) cada una. El capital autorizado podrá ser aumentado en cualquier tiempo mediante el cumplimiento de los requisitos legales de la respectiva reforma estatutaria. El capital suscrito será de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) el cual se encuentra dividido en cinco mil acciones ordinarias (5.000) cuyo valor nominal es de diez mil pesos ($ 10.000) cada una y que se encuentran distribuidas así: ACCIONISTA VALOR MUNICIPIO DE SAN LORENZO CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO E.S.E. TOTAL
ACCIONES
%
45.000.000
4.500
90
5.000.000
500
10
50.000.000
5.000
100
El capital suscrito se encuentra cubierto totalmente en la fecha del presente instrumento pues todos los suscriptores han cubierto el valor de las acciones que suscribieron, motivo por el cual el capital pagado de la sociedad es de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) dividido en cinco mil (5.000) acciones ordinarias nominativas de un valor de diez mil pesos ($ 10.000) cada una. ARTÍCULO 6. Pago de futuras colocaciones. En las futuras colocaciones de acciones de la Sociedad, el reglamento de suscripción determinará libremente la parte del valor de las mismas que debe pagarse al momento de la suscripción y la del plazo para el pago de la parte que quede a deberse. ARTÍCULO 7. Utilización de los recursos de Capitalización en Infraestructura. Cuando un aumento de capital autorizado se haga necesario para invertir los recursos derivados de la suscripción correspondiente en la infraestructura de los servicios cuya prestación constituya el objeto social de la empresa, dicho aumento de capital podrá disponerse por decisión de la Junta Directiva y hasta por el valor que tengan las inversiones de acuerdo con la autorización de la Ley 142 de 1994. ARTÍCULO 8. Clases de Acciones. Las acciones representativas del capital social son nominativas y en cuanto a los derechos que atribuyen tienen carácter de ordinarias, siendo éstos los indicados en el artículo 379 del Código de Comercio. La Asamblea General de Accionistas podrá, no obstante, emitir acciones con dividendo preferente y sin derecho a voto u otras acciones con privilegios, en cuyo caso decidirá el contenido de los mismos. La Asamblea podrá delegar en la Junta Directiva la aprobación del reglamento de suscripción de estas acciones con dividendo preferente y sin derecho a voto con privilegios. ARTÍCULO 9. Títulos. La sociedad expedirá a cada accionista el título que justifique su calidad de tal, por la totalidad, de las acciones de que sea titular, a menos que el accionista dé instrucciones diferentes sobre el fraccionamiento de los títulos. El título representativo de los derechos de accionista se emitirá con sujeción a los requisitos de ley. Por lo tanto su expedición o, en su caso, la de los certificados provisionales o de los duplicados, se realizará con acatamiento de la Sección IV, del Capítulo II. Título sexto del Libro Segundo del Código de Comercio y las disposiciones que lo complementen o modifiquen. En cuanto a la forma y contenido de los títulos se estará a lo dispuesto allí. ARTÍCULO 10. Reglamentos de suscripción. Corresponde a la Junta Directiva expedir los reglamentos de suscripción de acciones, con sujeción a las instrucciones dictadas por la Asamblea General de Accionistas. ARTÍCULO 11. Derecho de suscripción con preferencia para los accionistas. Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir en toda nueva emisión de acciones una cantidad proporcional a las que posean en las fechas en que se apruebe el reglamento por el órgano social competente, salvo la facultad de la Asamblea General de Accionistas de disponer en contrario para una determinada emisión de acciones. ARTICULO 12. Enajenación de las Acciones. La enajenación de las acciones de la sociedad está sometida al derecho de preferencia consagrado en el Parágrafo del presente artículo. La cesión no producirá efectos frente a la sociedad ni frente a terceros sino luego de la inscripción en el libro de registro de accionistas, mediante carta u orden escrita del enajenante, ésta última podrá hacerse en forma de endoso hecha sobre el título respectivo. Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será necesaria la cancelación previa del título al tradente.
En el evento en que las entidades públicas que tengan la calidad de accionistas estén interesadas en negociar sus acciones, deberán dar cabal cumplimiento al artículo 60 de la Constitución Política y a los procedimientos señalados en la ley 226 de 1995 que desarrolla el citado artículo de la Constitución o en las posteriores que la modifiquen o sustituyan. Parágrafo: Derecho de Preferencia en la Negociación de Acciones. La negociación de acciones a título de venta, permuta, donación, aporte en Sociedad, dación en pago, o a cualquier otro título, estará limitada por el derecho de preferencia a favor de los restantes accionistas, en virtud del cual la sociedad y los accionistas se reservan el privilegio de adquirir preferencialmente las acciones que cualquiera de ellos pretenda enajenar, a cualquier título. En consecuencia, las acciones de quien esté interesado en venderlas o cederlas, se ofrecerán con sujeción a las siguientes reglas: 1. El accionista que pretenda ceder la totalidad o parte de las acciones que posea, las ofrecerá en primer lugar a la sociedad y en segundo lugar a los demás accionistas por conducto del Gerente de la EMPRESA, mediante aviso escrito, en el que indicará el precio, la forma de pago y las demás condiciones o modalidades de la cesión, y si acepta o no que la negociación se perfeccione sólo sobre parte de las acciones ofrecidas. 2. El Gerente de la Sociedad convocará inmediatamente a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que sesionará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, para decidir la adquisición de acciones propias; las no tomadas por la sociedad, se ofrecerán por el Gerente a los accionistas para lo cual inmediatamente y por escrito, les dará traslado de la oferta, a fin de que dentro de los quince (15) días calendario siguientes manifiesten si tienen interés en adquirir las acciones ofrecidas. Transcurrido este plazo, los accionistas que manifiesten por escrito su aceptación, tendrán derecho a tomar las acciones ofrecidas a prorrata de las que los aceptantes posean a la fecha de la oferta, sin perjuicio de que la adquisición se haga solamente por uno o varios de los accionistas; 3. Si los accionistas interesados en adquirir las acciones, discreparen respecto del precio, el plazo o las condiciones en que son ofrecidas, los términos serán fijados por un perito designado por las partes. 4. Las acciones que no fueren tomadas al vencimiento del término de 15 días indicado en el numeral 2) de este Parágrafo, acrecerán, en la misma proporción señalada, a los accionistas que hubieren aceptado adquirir el total de las acciones que les correspondían, para que en un plazo adicional de cinco (5) días comunes manifiesten si las adquieren. 5. Si ninguno de los accionistas, en todo o en parte, ejerce el derecho de adquirir preferentemente, el oferente podrá enajenar libremente las acciones no tomadas por los destinatarios de la oferta, con sujeción al precio, plazo y demás condiciones contenidas en ella, dentro de un (1) año, pues vencido este lapso la enajenación de las acciones deberá someterse de nuevo al mismo trámite previsto en el presente artículo. Por disposición de la Asamblea, adoptada con el ochenta por ciento (80%) de las acciones suscritas, podrá decidirse que una determinada negociación de acciones se lleve a cabo sin sujeción al derecho de preferencia aquí establecido. ARTÍCULO 13. Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Durante la vida de la sociedad, la Asamblea General de Accionistas podrá crear acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto. La suscripción de las acciones se hará conforme lo indique el reglamento de suscripción de acciones y las disposiciones legales vigentes que regulen la materia. ARTÍCULO 14. Mora en el pago de los insta lamentos. El accionista que estuviere en mora de pagar una o varias de las cuotas correspondientes a las acciones por él suscritas, no podrá ejercer los derechos que las acciones le confieren. Además, la sociedad podrá adelantar en su contra, a opción de la Junta Directiva, cualquiera de los siguientes sistemas de cobranzas: a) Cobro judicial.
b) Venta por cuenta y riesgo del accionista moroso de las acciones que éste hubiere suscrito , con estricto cumplimiento de las previsiones legales y estatutarias que rigen para la enajenación de acciones. c) Imputar las cantidades de dinero recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a la parte pagada. En todos los eventos, el accionista en mora reconocerá y pagará a la sociedad un interés moratorio que corresponda a la máxima tasa autorizada legalmente, liquidado sobre el saldo que se encuentre vencido. Adicionalmente, la sociedad deducirá un veinte por ciento (20 %) del valor respectivo a título de indemnización de perjuicios. Las acciones que la sociedad retire al accionista moroso, serán colocadas de inmediato, con sujeción a las disposiciones establecidas en estos mismos estatutos. ARTÍCULO 15. Capitalización. La sociedad puede aumentar el capital autorizado y/o capitalizar las reservas especiales que haya constituido conforme lo autorizan la ley y los presentes estatutos. ARTÍCULO 16º. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.- Durante un término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada La Asamblea General de Accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad .
CAPÍTULO III. PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. ARTÍCULO 17. PATRIMONIO. La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de San Lorenzo, Departamento de Nariño, tendrá capital independiente, constituido el 100% con bienes o fondos públicos, los productos de ellos, las tarifas de los servicios que presta, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución las Leyes y los reglamentos. El Municipio de San Lorenzo, participará en forma directa en la conformación del capital de “EMSANLORENZO” S.A.S - ESP, y para ellos aportará en su valor accionario todos los bienes, derechos que se utilizaban para la prestación directa de servicios, sin perjuicio de que se efectúen en todo tiempo, otro tipo de aportes adicionales. Hacen parte del patrimonio de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LORENZO S.A.S, ESP todos los derechos y obligaciones del Municipio asociados a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y en general, los siguientes: 1.) La infraestructura existente, inmuebles, muebles, herramientas, vehículos, equipos, y en general todos los activos que el Municipio de San Lorenzo directamente o indirectamente destinaba a la prestación directa o por operador, de los servicios de acueducto y alcantarillado. (documento anexo) 2.) Los ingresos provenientes de las tarifas y de los derechos adicionales o complementarios que perciba la Empresa por la prestación del servicio principal y de los conexos. 3.) Las tasas, contribuciones, privilegios, concesiones, garantías y exenciones decretados, o que se decreten a su favor. 4.) Todos los bienes, derechos, aportes y transferencias que el Municipio de San Lorenzo, o cualquier otra entidad pública o privada le otorguen, aporten o asignen a cualquier título.
5.) Los recursos que reciba para subsidiar a prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los usuarios de menores ingresos. 6.) El resultado financiero de los servicios que preste, los bienes productos de las inversiones y de las reinversiones de utilidades que correspondan a la Empresa según normas legales. 7.) Las sumas, valores o bienes que reciban por la enajenación o arrendamiento de bienes de su propiedad y de servicios de cualquier naturaleza; los bienes, derechos, y recursos que reciba título de donación o asistencia técnica nacional o internacional. 8.) Todos los demás bienes y derechos que la Empresa haya adquirido o adquiera a cualquier título. ARTÍCULO 18. RÉGIMEN PRESUPUESTAL. La Empresa de Servicios Públicos del municipio de San Lorenzo, ESP, aplicará el régimen presupuestal que se defina para entidades de su naturaleza jurídica, la Ley Orgánica de Presupuesto, el Estatuto Presupuestal del Municipio, y demás normas complementarias o reglamentarias, en especial por analogía o equivalencia, por lo establecido por el Decreto 115 de 1996, o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. ARTÍCULO 19. EJERCICIO Y BALANCES CONTABLES. Salvo disposición legal, el ejercicio contable de la Empresa será anual. El balance de prueba se elaborará con corte a treinta (30) de junio de cada año. A treinta y uno (31) de diciembre de cada año se elaborarán el balance general y los inventarios debidamente certificados y elaborados, junto con sus notas conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, sin que ello implique detrimento de la unidad de caja de la Empresa de Servicios Públicos. La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LORENZO, S.A.S ESP, mantendrá contabilidad separada para cada uno de los servicios públicos que preste y/o por unidades de negocios o costos que opere, y garantizará la destinación específica de los fondos procedentes de los subsidios y empréstitos. elaborado de acuerdo con los términos del artículo 47 de la Ley 222 de 1995; los estados financieros de propósito general, junto con sus notas cortados al fin del respectivo ejercicio; un proyecto de distribución de las utilidades repartibles. Así mismo presentarán los dictámenes sobre los estados financieros y lo demás informes emitidos por el revisor fiscal (Si lo hubiere). En los estados financieros de la sociedad se informará que parte del capital ha sido pagada y cual no de conformidad con el artículo 19.6 de la Ley 142 de 1994. De las actas de las asambleas de los alcances y de los estados de resultados actividad social y económica se deberá enviar copia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ARTÍCULO 20. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme al Balance General aprobado por la Asamblea General de Accionistas, se distribuirán por ésta con arreglo a las normas siguientes y a los que prescriban las disposiciones legales a) Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, las utilidades se aplicarán a enjugar dichas pérdidas antes de cualquier apropiación para reservas, cualquiera que fuere su modalidad. b) El diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas se llevará a la reserva legal, hasta ajustar una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. Tan pronto se haya alcanzada este meta, quedará a la discreción de la Asamblea sobrepasar la cifra, pero si la reserva legal disminuyere del límite indicado, por cualquier causa, será preciso reintegrarla de la misma manera. Hasta el tanto de su porcentaje legalmente establecido. dicha reserva no podrá capitalizarse ni repartirse antes de la disolución de la Compañía. c) Las apropiaciones destinadas a las reservas ocasionales, si fuere el caso. d) Destinar al menos el cinco por ciento (5%) de las utilidades como reserva para las inversiones en los sistemas. ARTÍCULO 21. DIVIDENDOS. Los dividendos se decretarán en forma igual para todas las acciones suscritas pero las que no hubieren sido íntegramente liberadas devengarán un dividendo proporcional a la suma efectivamente pagada al momento de la exigibilidad del dividendo.
Salvo determinación en contrario, aprobada por el ochenta por ciento (80%) de las acciones presentes en la Asamblea General de Accionistas, será obligatorio repartir a título de dividendo por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio o del saldo de las mismas si se tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores este porcentaje mínimo obligatorio de distribución de utilidades se elevará al setenta por ciento (70%), en el caso de que el monto de las reservas legal. estatutarias y ocasionales, excediere del ciento por ciento (100%) del capital suscrito. ARTÍCULO 22. DONACIONES. Las donaciones que se hagan en favor de la Empresa de Servicios Públicos del municipio de san Lorenzo, ESP, deberán reflejarse presupuestal y contablemente. CAPÍTULO IV. DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CALIDADES. ARTÍCULO 23. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La dirección y administración de la Empresa municipal de Servicios Públicos de San Lorenzo, “EMSANLORENZO” S.A.S E.S.P., estará a cargo de la Asamblea de socios, Junta Directiva y de un Gerente, los cuales ejercerán las funciones que le son propias, de acuerdo con la ley y con los presentes estatutos. ARTÍCULO 24. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas la integran los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley ARTÍCULO 25. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA:.-Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el Representante Legal o la Junta Directiva, convocará a la reunión ordinaria de La Asamblea General de Accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley. La Asamblea General de Accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. La Asamblea General de Accionistas, será presidida por el Representante Legal y en caso de ausencia de éste, por la persona designada por él o los accionistas que asistan. Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el Representante Legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad. Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del Representante Legal. ARTÍCULO 26. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma, por la Junta Directiva o por el Representante Legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al Representante Legal que convoque a una reunión de la Asamblea General de Accionistas, cuando lo estimen conveniente.
ARTÍCULO 27. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al Representante Legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. ARTÍCULO 28. DERECHO DE INSPECCIÓN.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido. ARTÍCULO 29. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS: La General de Accionistas, deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión. Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 1. La modificación de lo previsto en el artículo 12 de los estatutos sociales, respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 2. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 3. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 4. La modificación de la cláusula compromisoria; 5. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 6. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. PARÁGRAFO.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008 ARTÍCULO 30. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO: Cuando se trate de la elección de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad.
ARTÍCULO 31. ACTAS.- Las decisiones de La Asamblea General de Accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la Asamblea General de Accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la trascripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. ARTÍCULO 32. LA JUNTA DIRECTIVA: Los miembros de la Junta directiva son dos principales y dos suplentes, de acuerdo al numero de accionistas. Será conformada y presidida por el Alcalde o su delegado. Para efectos de conformar la Junta directiva , los miembros de la Junta Directiva de la empresa serán escogidos por el Alcalde, y designados así: dos terceras partes serán designados libremente por el Alcalde y la otra tercera parte escogida entre los vocales de control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. Si por cualquier causa no se hiciere oportunamente la designación de los miembros de la Junta Directiva, o los designados no se hubieren posesionado, quienes vienen ejerciendo los cargos los continuarán desempeñando hasta cuando sean válidamente reemplazados. A las sesiones de la Junta Directiva, asistirá el Gerente con voz pero sin voto, quien actuara como secretario ejecutivo de la misma, deberán concurrir también los servidores de la Empresa que la Junta Directiva determine, cuando las circunstancias así lo indiquen, en cuyo caso lo harán con voz pero sin voto. ARTÍCULO 33. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Corresponde a la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de San Lorenzo, ESP: 1.) Formular la política general de la empresa, el plan de desarrollo administrativo y los planes y programas que, conforme a la ley Orgánica de Planeación y al Estatuto Orgánico del Presupuesto, deben proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y, a través de éstos, al Plan Municipal de Desarrollo. 2.) Proponer al Gobierno Municipal las modificaciones a la estructura orgánica que consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca. 3.) Someterse a lo que disponga la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política, Ley orgánica de Presupuesto, en lo referente a la aprobación del presupuesto de la empresa, 4.) Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su conformidad con la política adoptada. 5.) Con fundamento en los criterios de mínima planta propia, determinar la estructura interna y la planta de personal de la Empresa, fijación de remuneración y escalas salariales y fomento a la externalización de componentes y actividades. 6.) Evaluar el desempeño de la Empresa, con fundamento en informes emitidos oportunamente por el Gerente y órganos competentes de control. 7.) Dictar las políticas para el castigo de la cartera de dudoso o difícil recaudo, sin renunciar a las acciones a que hubiere lugar. 8.) Fijar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con base en las fórmulas que defina periódicamente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA-.
9.) Adoptar el reglamento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con base en el cual se celebrará con los usuarios el contrato de condiciones uniformes para la prestación de dichos servicios. 10.) Autorizar la participación de la Empresa en sociedades, consorcios, uniones temporales o cualquiera otra forma de asociación permitida por la ley para el desarrollo de su objeto, cumpliendo las formalidades legales para este tipo de actos. 11.) Expedir el Estatuto de Contratación de la empresa y señalar las cuantías. 12.) Autorizar la enajenación de bienes inmuebles de la empresa, o la limitación del dominio de ellos. 13.) Autorizar la contratación de empréstitos y la constitución de garantías. 14.) Aprobar o improbar, los estados financieros; determinar el superávit del ejercicio y decretar las reservas necesarias para atender las obligaciones legales, futuras y contingentes y aquellas destinadas a la buena marcha de la Empresa. 15.) Delegar en el Gerente el ejercicio de algunas de sus funciones, conforme a la ley. 16.) Adoptar el reglamento Interno de la Junta Directiva. 17.) Fijar el manual de funciones del personal de la Empresa y señalar los requisitos mínimos para su desempeño, de acuerdo con la ley. 18.) Las demás que les señalen la ley y sus reglamentos ARTÍCULO 34. CONVOCATORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva de “EMSANLORENZO” S.A.S E.S.P., se reunirá de manera ordinaria cuando menos una vez por mes, en la sede del domicilio principal o en el lugar que sea convocada. La Junta Directiva podrá ser convocada a reuniones extraordinarias por el Presidente o el Gerente, mediante comunicación escrita dirigida a cada miembro con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. ARTÍCULO 35. SESIONES Y FUNCIONAMIENTO. Se formará quórum de liberatorio en toda reunión de la Junta Directiva con la mayoría de sus miembros. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los presentes y sus decisiones se denominarán Acuerdos. En caso de empates en las decisiones de la Junta Directiva, decidirá el voto del Alcalde o su Delegado. Así mismo y por excepción, podrá realizar reuniones no presenciales y tomar decisiones mediante la expresión, por escrito, del sentido del voto por cada uno de sus miembros, en los términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 de la ley 222 de 1995. Las decisiones de la Junta Directiva se harán constar en actas aprobadas por la misma. Las que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario. Las copias darán fe cuando sean expedidas por el Secretario. Corresponde al Gerente ejercer la secretaría de la Junta, redactar, custodiar y expedir copias de las actas. ARTÍCULO 36. HONORARIOS. Los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a percibir honorarios por su asistencia a las sesiones, en las condiciones establecidas por la Constitución y la Ley. ARTÍCULO 37. CALIDAD MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los integrantes de la Junta Directiva de la Empresa municipal de servicios públicos del municipio de san Lorenzo, ESP son agentes del Alcalde Municipal, de su libre nombramiento y remoción. Además, los delegados de organizaciones privadas en las juntas directivas de las empresas no podrán ostentar cargos de dirección en empresas privadas que desarrollen actividades similares a las de la empresa ante la cual actúan y en todo caso deberán declararse impedidos cuando ocurran conflictos de intereses. Los particulares miembros de Junta Directiva o asesores de la empresa, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos. Su responsabilidad, lo mismo que sus incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por las leyes de la materia y los estatutos internos del respectivo organismo. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los miembros de la Junta Directiva será el definido por la Ley. Ni la Junta Directiva ni miembro alguno de la misma, podrá intervenir en la selección, adjudicación, celebración, ejecución y liquidación de los contratos de la Empresa.
ARTÍCULO 38. GERENTE Y CALIDADES. El gerente de la Empresa de Servicios Públicos del municipio de San Lorenzo, S.A.S ESP, es agente del Alcalde Municipal, de su libre nombramiento y remoción. El Gerente será el representante legal de la empresa, celebrará en su nombre los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, tendrá su representación judicial y extrajudicial y podrá nombrar los apoderados especiales que demande la mejor defensa de los intereses de la empresa. El Gerente deberá poseer la formación profesional y la experiencia directiva que garantice la gestión empresarial de la entidad. Las condiciones profesionales que debe reunir el Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de san Lorenzo, ESP son las siguientes: Educación: Título Universitario en cualquier área, administración de empresas, Administración Pública, economía, derecho, contaduría y afines. Para la administración y la gestión de los negocios de la empresa, el Gerente tiene facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos, todos los actos comprendidos en su objeto o que se relacionen directamente con su existencia, operación, funcionamiento y desarrollo. Los actos o decisiones que expida el gerente, desarrollo de sus funciones o facultades se denominarán resoluciones, las cuales se enumerarán sucesivamente por anualidades, con indicación del día, mes y año en que se expidan. Las responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades aplicables al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de San Lorenzo, EMSANLORENZO SAS-ESP son las establecidas en la Constitución Política de Colombia, especialmente en los artículos 2, 6, 122 al 129, 209 al 211, 365 al 367; en los artículos 33 al 41 de la Ley 734 de 2002; en el Decreto 128 de 1976; y en todas las demás normas que las consagren. ARTÍCULO 39. FUNCIONES DEL GERENTE. El Gerente, además de las que les señalen las leyes, reglamentos y estos estatutos, cumplirá todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa y la representación legal, que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad, y en particular tendrá las siguientes funciones: 1.) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o programas de la organización y de su personal. 2.) Rendir informes generales o periódicos y particulares al Alcalde Municipal, al Concejo Municipal y a la Junta Directiva de la Empresa “EMSANLORENZO”, sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política del Gobierno. 3.) Representar jurídicamente a la Empresa Municipal de Servicios Públicos del Municipio de San Lorenzo, “EMSANLORENZO” S.A.S. E.S.P., en toda clase de asuntos, y constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y conferirle las atribuciones necesarias en los términos y con las limitaciones legales y estatutarias. 4.) Presentar, para aprobación de la Junta Directiva, los planes de la empresa y someter a su consideración las modificaciones a los mismos. 5.) Expedir los actos, celebrar los contratos y ejecutar las operaciones necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Empresa. 6.) Delegar, con sujeción a las normas sobre la materia, las funciones de su competencia, manteniendo la vigilancia sobre los actos de los delegatarios, pudiendo reasumir, en cualquier momento, la función delegada. 7.) Presentar a la Junta Directiva informes sobre su gestión, cuando ésta lo exija y por lo menos una vez al año, y para aprobación los estados financieros de fin de ejercicio. 8.) Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la eficiente utilización del recurso financiero. 9.) Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las normas aplicables y dirigir las relaciones laborales de la empresa. 10.) Proponer a la Junta Directiva las reformas que en su concepto, demande la organización de la Empresa. 11.) Fijar, liquidar, facturar y recaudar las tasas o tarifas por la prestación de aquellos servicios diferentes a los domiciliarios, establecer el precio y forma de pago de los bienes y obras accesorias a éstos, ciñéndose a la Ley y a las decisiones de las autoridades competentes, y fijar las tarifas y precios por los servicios que preste la empresa, que no estén asignados por norma superior a otro órgano o autoridad. 12.) Diseñar mecanismos de fácil acceso por parte de la comunidad, que permitan evaluar la satisfacción de los usuarios, atender sus quejas y sugerencias, además de diseñar políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo de los servicios públicos que presta la Empresa. 13.) Las demás que por su naturaleza correspondan al representante legal de una Empresa de servicios públicos domiciliarios, y/o que le sean asignadas por la el Alcalde Municipal y la Junta directiva.
CAPITULO V REVISOR FISCAL ARTÍCULO 40. ELECCIÓN. El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de un (1) año, pero pueden ser reelegidos indefinidamente y removidos por ella en cualquier tiempo. Sus funciones emanan de la Ley, no es representante de ningún socio individualmente considerado y debe cumplir los requisitos de ley para ser elegido y ejercer sus funciones. Parágrafo. El nombramiento del Revisor Fiscal será potestativo de la Asamblea de Accionistas, por lo tanto es posible que la Asamblea determine prescindir de dicho órgano societario, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. ARTÍCULO 41. FUNCIONES PRINCIPALES DEL REVISOR FISCAL. En caso de que la Asamblea de Accionistas decida nombrar al Revisor Fiscal, este tendrá como funciones principales las siguientes: El control y análisis permanente para que el patrimonio de la empresa sea adecuadamente protegido, conservado y para que las operaciones se ejecuten con la máxima eficiencia. La vigilancia permanente para que los actos de los administradores, al tiempo de su celebración y ejecución, se ajusten al objeto social y a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes a) La inspección constante sobre el manejo de los libros de contabilidad, los de actas y archivos en general, de modo que se aseguren los documentos de soporte de los derechos y obligaciones de la Compañía. b) Certificar e informar sobre si los estados financieros presenta en forma fidedigna, la situación financiera y el resultado de las operaciones sociales de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas. c) La colaboración con las autoridades de regulación y de control, tales como las Comisiones de Regulación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los Ministerios respectivos y cualquiera otra autoridad competente . CAPÍTULO VI RÉGIMEN TARIFARIO Y DE SUBSIDIOS. ARTICULO 42. RÉGIMEN TARIFARIO. El régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. No existirá exoneración en el pago de los servicios que presta la Empresa para persona natural o jurídica alguna. La determinación de las tarifas y la aplicación del régimen tarifario se hará con estricta sujeción a los principios establecidos en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y las normas que la reglamenten, sustituyan o adicionen, y ciñéndose a las pautas y fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. ARTÍCULO 43. SUBISIDIOS A USUARIOS DE MENORES INGRESOS. Todos los subsidios que se establezcan en el modelo tarifario, deben tener definida su fuente de financiamiento debidamente sustentada y protocolizada, en especial los provenientes del Municipio y otras entidades públicas obligadas a ello, soportes que en ese caso deben ampararse en disponibilidades presupuestales, o en convenios interadministrativos o autorización de vigencias futuras, según corresponda. En ningún caso se utilizarán recursos del crédito para atender subsidios. La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de San Lorenzo, “EMSANLORENZO”
S.A.S-ESP no podrá subsidiar otras empresas de servicios públicos. La Empresa, como entidad prestadora de los servicios públicos, podrá ejecutar y distribuir los subsidios que decreten en sus respectivos presupuestos la Nación, los departamentos, el Municipio, las entidades descentralizadas y que le transfieran dichas entidades para efecto de lo dispuesto en el artículo 368 de la Constitución Política y la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.
CAPÍTULO VII ACTOS, CONTRATOS, Y PERSONAL. ARTÍCULO 44. ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos que realice la Empresa, en cumplimiento de su objeto y funciones que le son propios, son administrativos y estarán sujetos al procedimiento gubernativo contemplado en el Decreto-Ley 01 de 1984 y las normas que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan, salvo las excepciones que establezca la ley. ARTÍCULO 45. RÉGIMEN DE CONTRATOS. El régimen Jurídico de los contratos que celebre la Empresa, será el contenido en las normas del derecho privado, lo establecido en el Estatuto de Contratación Estatal y el estatuto de Contratación de la Empresa, y por las disposiciones que en materia de contratación expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, o por las normas especiales que, según el caso, los regulen expresamente. El contrato de servicios públicos se regirá por el Título Octavo de la Ley 142 de 1994. Todo lo relativo a las cláusulas exorbitantes, cuando su inclusión sea forzosa, y en cuanto sea pertinente, se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de contratación de la administración Pública. ARTÍCULO 46. RÉGIMEN DE PERSONAL. Los empleos que corresponden a la planta de personal de la Empresa, serán clasificados al momento de la aprobación de la misma por la Junta Directiva, como empleados públicos y trabajadores oficiales. La vinculación y retiro de los servidores de la Empresa se regirá por la ley. Los empleados públicos se vincularán mediante resolución administrativa y se posesionarán de sus cargos. Los trabajadores oficiales se vincularán mediante contrato de trabajo. CAPÍTULO VIII RÉGIMEN DE CONTROL. ARTÍCULO 47. CONTROL FISCAL. El control fiscal de la empresa será ejercido por la Contraloría Departamental de Nariño, en los términos de la Constitución y la ley. ARTÍCULO 48. RÉGIMEN ESPECIAL Y VIGILANCIA. Por su naturaleza y funciones como entidad prestadora de servicios públicos, la Empresa se regirá por la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes con su naturaleza y objetivos y las disposiciones que la sustituyan, modifiquen, adicionen o aclaren. La vigilancia de la actuación de la Empresa de Servicios Públicos de San Lorenzo, EMSANLORENZO S.A.S - ESP será ejercida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los términos de la Ley. De los presentes estatutos se remitirá copia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para los fines relacionados con su competencia. ARTÍCULO 49. CONTROL INTERNO. El control interno de la Empresa de Servicios Públicos de San Lorenzo, EMSANLORENZO S.A.S - ESP se ceñirá a los artículos 209 y 269 de la Constitución Política y a las disposiciones de las Leyes 87 de 1993 y 142 de 1994, y demás normas que las reglamenten, modifiquen o adicionen. El control será ejercido de manera total y permanente por cada servidor de la empresa de acuerdo con su nivel jerárquico, funciones y competencias, según la estructura señalada, y se realizará sobre la totalidad de las actividades e implica el control de legalidad y conveniencia de los actos. .
CAPÍTULO IX DISPOSICIONES VARIAS.
ARTÍCULO 50. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS.- Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea de accionistas, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las
acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. ARTÍCULO 51. EJERCICIO SOCIAL.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. ARTÍCULO 52. CUENTAS ANUALES.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el Representante Legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. ARTÍCULO 53. RESERVA LEGAL.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. ARTÍCULO 54. UTILIDADES.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. ARTÍCULO 55. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos estatutos. ARTÍCULO 56. CLÁUSULA COMPROMISORIA.- La impugnación de las determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de San Juan de Pasto. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de San Juan de Pasto. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de San Juan de Pasto, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. ARTÍCULO 57. LEY APLICABLE.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables. ARTÍCULO 58. APROBACIÓN Y MODIFICACION DE ESTATUTOS. Para ser aprobados o modificados los estatutos la Empresa municipal de Servicios Públicos del municipio de san Lorenzo, departamento de Nariño, ESP se requiere de un debate en la Junta Directiva. Se deberá entregar el proyecto de modificación a los miembros de la Junta Directiva por lo menos tres (3) días antes de la fecha de la Junta convocada para debatirlo. ARTÍCULO 59. REMISIÓN A NORMAS NACIONALES. En las materias no reguladas o contempladas por estos estatutos, se aplicarán en cuanto fuere pertinente, las disposiciones contenidas en la ley para la organización y el funcionamiento de las entidades descentralizadas
nacionales, en particular las expedidas para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y/o empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. CAPÍTULO X TOMA DE POSESIÓN Y LIQUIDACIÓN. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ARTÍCULO 60. DISOLUCIÓN.- La sociedad se disolverá:
Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración; Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único; Por orden de autoridad competente, y Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.
PARÁGRAFO PRIMERO.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente. ARTÍCULO 61. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN.- Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. ARTÍCULO 62. LIQUIDACIÓN.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el Representante Legal o la persona que designe la asamblea de accionistas. Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la Asamblea General de Accionistas, en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución. ARTÍCULO 63. LIQUIDADOR y DISPOSICIÓN DEL ACTIVO. Si la Empresa de Servicios Públicos de San Lorenzo S.A.S - E.S.P, incurrieren en alguna causal de liquidación, los administradores tomarán las medidas conducentes para evitar que se presente interrupción en la prestación de los servicios a cargo de ésta, y darán inmediatamente los avisos que ordena la ley a las autoridades competentes encargadas de garantizar la continuidad de los servicios. Al liquidarse la Empresa todos los servicios públicos que administre quedarán a cargo del Municipio de San Lorenzo, y en general, su patrimonio se incorporará al mismo Municipio ARTÍCULO 64. DESIGNACIONES. A.) Los accionistas constituyentes de la sociedad, han designado, como Gerente Provisional de la Sociedad, Empresa Municipal de Servicios Públicos del municipio de San Lorenzo,
EMSANLORENZO, S.A.S, ESP; del departamento de Nariño a HENRY MICANDRO BELTRAN MENESES, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.195.281, expedida en San Lorenzo; quien participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como Representante Legal de la empresa. Esta designación se hace en forma provisional, para que gestione y realice todos los tramites legales necesarios ante la Cámara de Comercio, y demás entidades para lograr la inscripción, registro y reconocimiento legal de la sociedad. Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en este acto constitutivo como miembros de la Junta Directiva a: B.) JUNTA DIRECTIVA.-
PRINCIPALES
LILIANA LUNAR RODRIGUEZ NARVÁEZ OSWALDO PORTILLA GIRALDO SUPLENTES
WILSON DANILO MARTINEZ DELGADO MARIA EUGENIA PORTILLA PORTILLA
CEDULA
59.814.086 12.993.259 CEDULA
15.812.497 30.746.425
Los miembros de la Junta Directiva aceptan los cargos designados.
c.) Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.: A partir de la inscripción del
presente documento en el Registro Mercantil, EMSANLORENZO S.A.S -ESP, asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados d los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación: a). La administración y operación de los servicios públicos de Acueducto, alcantarillado y Aseo. b). Mantenimiento y reposición cuando sea del caso de las redes de acueducto y alcantarillado. c). Mantenimiento y reposición cuando sea del caso de las redes de los sistemas de tratamiento de aguas limpias y residuales. d). Protección y conservación de las fuentes productoras de agua e).La administración y operación del servicio de aseo en el casco urbano de San Lorenzo. D). PERSONIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOCIEDAD.- Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, la empresa formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008. ARTÍCULO 65. VIGENCIA. Los presentes Estatutos rigen a partir de la fecha de su aprobación y protocolización y modifica y/o deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Una vez aprobado los presentes estatutos, se encomienda al señor Gerente, para que haga las gestiones necesarias, para la respectiva legalización de la escritura pública y registro ante La Cámara de comercio de San Juan de Pasto, la Dian y la SSPD.
También se le solicita que en la próxima asamblea se haga la preparación de los proyectos de acuerdo que regularan el funcionamiento interno de la misma; tanto en su parte administrativa, financiera, presupuestal y técnica, de la nueva empresa de Servicios Públicos “EMSANLORENZO S.A.S – E.S.P. ; y por consiguiente la puesta en funcionamiento de la misma. Por no ser otro el objeto de la reunión a las cinco (5:00) PM, del día seis (7) de diciembre de 2010, se levanta la sesión.
