EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACÓN ZIPAGUAS S.A.S NIT 900259363-6
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON S.A.S ESP “ZIPAGUAS “ZIPAGUAS S.A.S S.A.S ESP” ESTATUTOS CAPITULO I DENOMINACION, REGIMEN, RESPONSABILIDAD, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO 1º.- Deno!n"#!$n % &'(!en . La sociedad se denominara Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios de Zipacón S.A.S E. S. P (en adelante, para efectos de estos estatutos, Zipaguas S.A.S E.S.P.), se constituye a!o el r"gimen de una Sociedad por acciones Simplificada, regida por las clausulas estalecidas en estos estatutos #ue se e$presan en este documento privado, y en lo no previsto en ellos, por las disposiciones de la Ley %&' de %& y sus decretos reglamentarios y dems normas complementarias, por la Ley %'*+ de '+, por el Código de Comercio y dems normas legales #ue en el futuro se dicten para esta clase de sociedades y #ue fueren aplicales.
ARTÍC RTÍCULO ULO )º.)º.- O*+e O*+eo o o#! o#!" " / La sociedad tendr como o!eto principal la pres presta taci ción ón de los los serv servic icio ios s p-l p-lic icos os,, y en espe especi cial al los los serv servic icio ios s p-l p-lic icos os domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y todas las actividades, afines, cone$as, complementarias y relacionadas a cada servicio p-lico, en el municipio de Zipacón, Cundinamarca, sin per!uicio de la prestación de servicios p-licos en otros municipios de Colomia. En consecuencia, de conformidad con los artculos %&.'', %&.'/, y %&.'& y dems normas adicionales y complementarias de la Ley cien ciento to cuare cuarent nta a y dos dos (%&' (%&')) de mil mil nove noveci cien ento tos s nove novent nta a y cuat cuatro ro (%&) (%&),, la sociedad sociedad se encargar de la producción, distriución distriución y comerciali0ac comerciali0ación, ión, de agua apta para el consumo 1umano, industrial y comercial, incluidos el suministro de agua domiciliaria o agua en diferentes presentaciones para consumo 1umano, su come comerc rciiali0ació ción, cone one$ión, ón, medición y dems actividades des afi afines, complementarias y cone$as a cada servicio p-lico, tales como captación de agua y su procesam procesamien iento, to, tratam tratamien iento, to, almace almacenam namien iento, to, conducc conducción ión y transpo transporte rte22 recolección recolección de escomros escomros y residuos residuos sólidos sólidos domiciliari domiciliarios, os, l#uidos y sólidos, sólidos, por medio de e#uipo especiali0ado, tueras y3o conductos y las dems actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. En desarrollo del o!eto social podr reali0ar las siguientes actividades4 %.) Podr prom promov over er y fund fundar ar esta estale leci cimi mien ento tos s o agen agenci cias as en Colo Colom mia ia.. '.) '.) 5ise 5ise6ar 6ar,, construir, montar, mantener, operar o ad#uirir plantas de tratamiento de aguas, y, en general e!ecutar toda clase de construcciones civiles, instalaciones de e#uipos y ma#u ma#uin inari aria, a, rela relaci cion onad ados os con la e$pl e$plor orac ació ión, n, produ producc cció ión, n, compr compra, a, vent venta, a, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas. /.) E$plotar sus CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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plantas de agua con sus respectivas instalaciones. &.) 7eali0ar oras, dise6os y consultara en ingeniera 1idrulica y amiental. *.) 8mportar y ensamlar toda clase de e#uipos y artculos re#ueridos para desarrollar las actividades del o!eto social se6aladas anteriormente. 9.) Comprar, suministrar y transportar comustiles en el caso #ue sea necesario. :.) Celerar toda clase de actos y contratos sore la propiedad industrial, ad#uirir, usar, registrar, privilegios de inversión, modelos, diu!os industriales, marcas programadas y dems modalidades de propiedad industrial. +.) Participar directamente en otras empresas o entidades territoriales, departamentales o regionales para la operación de los servicios p-licos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y dems servicios p-licos autori0ados por la Ley, formando consorcio o como asociada, accionista o socia de otras empresas, asociaciones o sociedades, o fusionarse con otra u otras, transformarse y efectuar toda clase de inversiones en ienes inmueles o mueles, corporales o incorporales. .) Ad#uirir, ena!enar, importar, permutar, gravar, dar en garanta, dar o tomar en arrendamiento toda clase de ienes mueles, inmueles o intangiles y limitar el dominio de los mismos. %.) 5ar o tomar dineros o especies en mutuo, deposito o comodato. %%.) Actuar como otorgante, giradora o liradora, avaladora, endosante o endosatario de ttulos valores u otros documentos de contenido crediticio, #ue sean necesarios para el desarrollo de su o!eto social y sin #ue ello signifi#ue la e!ecución de actividades de competencia e$clusiva de instituciones financieras. %'.) Contraer toda clase de oligaciones civiles, comerciales o ancarias2 garanti0ar oligaciones propias, efectuar inversiones o negociaciones sore valores y ttulos moiliarios o inmoiliarios. %/.) E!ecutar los actos y contratos #ue tengan como finalidad e!ercer los derec1os y cumplir las oligaciones derivadas de la e$istencia y actividad de la sociedad. %&.) Celerar y e!ecutar contratos especiales de gestión con otras empresas de servicios p-licos %*.) ;ender o prestar ienes o servicios relacionados con los servicios p-licos a otros agentes económicos dentro y fuera del pas. %9.) Asumir cual#uier forma asociativa o de colaoración empresarial con personas naturales o !urdicas para adelantar actividades relacionadas, cone$as y complementarias con su o!eto social., e$plotar marcas, nomres comerciales, patentes, invenciones o cual#uier otro ien incorporal siempre #ue sean afines al o!eto principal %:.)
ARTÍCULO 0º.- Do!#!!o o#!"/ La sociedad estalece su domicilio principal en el municipio de Zipacón =Cundinamarca> en la Carrera & ?o. ' = /+ Palacio @unicipal, pero se podrn crear sucursales, agencias o dependencias en otras lugares del pas previa aproación de la unta 5irectiva.
ARTÍCULO º.- T'&!no 2e 23&"#!$n . La duración de la sociedad ser veinte (') a6os. CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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CAPITULO II CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS ARTÍCULO 4º.- Mono. El capital autori0ado se estalece en un valor de B%*.. (Ciento cincuenta millones de pesos), dividido en ciento cincuenta mil acciones (%*.) de valor nominal de mil (%.) pesos cada una.
ARTÍCULO 5º.- C"6!" S3#&!o . El capital suscrito al inicio de la sociedad es de setenta y cinco millones (B:*..) de pesos, dividido en setenta y cinco mil acciones (:*.) de valor nominal de @il (%.) pesos cada una.
ARTÍCULO 7º.- C"6!" P"("2o. El Capital pagado de la Sociedad es de Setenta y Cinco @illones (:*..) de pesos dividido en Setenta y Cinco @il (:*.) Acciones de valor nominal de @il (%.) pesos cada una. La distriución de las acciones y del capital suscrito y pagado, es el siguiente4
ACCIONISTAS
DOCUMENTO
@unicipio de Zipacón +&::+>9 Asociación de suarios '%'9/&>& Acueducto ;eredal el 7esguardo Asociación de suarios ++/*>: Acueducto ;eredal 7incón Santo Dotal
ACCIONES
VALOR
9. '.
9.. '..
%/.
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ARTÍCULO 8º.- D!9!!$n 2e #"6!". El capital social se dividir en cuotas denominadas acciones de un valor nominal igual a mil pesos (B%.) cada una. A cada acción le corresponder un voto en la asamlea general de accionistas. El valor de las cuotas de cada socio y su proporción respecto del capital social ser la ase para e!ercer los derec1os y contraer las oligaciones pertinentes.
ARTÍCULO :º.- A3eno 2e #"6!". Cual#uier aumento del capital social deer ser una decisión tomada por la Asamlea
ARTÍCULO 1;º.- C"e 2e "##!one. Las acciones suscritas y pagadas corresponden a las denominadas ordinarias y representan el valor del aporte reali0ado por el socio.
ARTÍCULO 11º.- De&e#
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/) 7eciir las utilidades o eneficios, en forma proporcional a su participación accionara. &) iscali0ar la administración de la sociedad, por s mismo, a trav"s de un representante designado para tal fin. *) ?egociar liremente las acciones, a menos #ue se estipule el derec1o de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de amos. 9) El de inspeccionar, liremente, los liros y papeles sociales dentro de los #uince das 1iles anteriores a las reuniones de la asamlea general en #ue se e$aminen los alances de fin de e!ercicio, y :) El de reciir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la li#uidación y una ve0 pagado el pasivo e$terno de la sociedad.
ARTÍCULO 1)º.- S3#&!6#!$n 2e "##!one/ La suscripción de acciones es un contrato por el cual una persona se oliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su ve0, la compa6a se oliga a reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el ttulo correspondiente. Podrn suscriir acciones de la sociedad la ?ación, los 5epartamentos y @unicipios del pas, las empresas de servicios p-licos domiciliarios, p-licas o privadas y todas las personas !urdicas o naturales, nacionales o e$tran!eras.
ARTÍCULO 10º.- Ne(o#!"#!$n % &"n!!*!!2"2 2e " "##!one. ?o sern transadas a trav"s del mercado p-lico de valores, sern liremente negociales, con las e$cepciones siguientes4 %) Las privilegiadas, respecto de las cuales se estar a lo dispuesto sore el particular2 ') Las acciones respecto de las cuales se 1aya pactado e$presamente el derec1o de preferencia2 /) Las acciones de industria no lieradas, #ue no sern negociales sino con autori0ación de la !unta directiva o de la asamlea general, y &) Las acciones gravadas con prenda, respecto de las cuales se re#uerir la autori0ación del acreedor.
ARTÍCULO 1º.- P&o
ARTÍCULO 14º.- Ne(o#!"#!$n 2e "##!one no 6"("2" en 3 o"!2"2/ Las acciones nominativas no pagadas en su integridad podrn ser negociadas, pero el suscriptor y los ad#uirentes susiguientes sern solidariamente responsales del importe no pagado de las mismas. CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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ARTÍCULO 15º.- L!*&o 2e "##!on!". La sociedad deer tener un liro deidamente registrado para inscriir las acciones2 en "l anotarn tami"n los ttulos e$pedidos, con indicación de su n-mero y fec1a de inscripción2 la ena!enación o traspaso de acciones, emargos y demandas !udiciales #ue se relacionen con ellas, las prendas y dems gravmenes o limitaciones de dominio. En "l se anotaran tami"n, respecto de cada accionista, el nomre, documento de identidad y n-mero de acciones de cada uno posea, con indicación de la suma pendiente de pago o de si estn pagadas en su totalidad.
ARTÍCULO 17º.- Re6&een"#!$n 2e o#!o en A"*e" o >3n" 2e So#!o/ Dodo socio podr 1acerse representar en las reuniones de la unta de Socios o Asamlea mediante poder otorgado por escrito, en el #ue se indi#ue el nomre del apoderado, la persona en #uien "ste puede sustituirlo, si es del caso, la fec1a o "poca de la reunión o reuniones para las #ue se confiere. Los socios personas !urdicas intervendrn por medio de su 7epresentante Legal o de la persona #ue este designe como su suplente.
CAPITULO III DIRECCION Y ADMINITRACION ARTÍCULO 18º.- O&("n!?"#!$n 2e " o#!e2"2/ La 5irección y administración estar a cargo de de los siguientes órganos de goierno4 %. Asamlea
ARTÍCULO 1:º.- A"*e" Gene&" 2e A##!on!"/ La asamlea general la constituyen los socios reunidos con el #uórum y en las condiciones previstas en estos Estatutos. Para tener derec1o a asistir y votar en la Asamlea es necesario 1aer pagado el aporte social en la forma y "poca convenida.
ARTÍCULO );º.- Re3n!one o&2!n"&!"/ Las reuniones ordinarias de la asamlea se efectuarn por lo menos una ve0 al a6o, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada e!ercicio, para e$aminar la situación de la sociedad, designar los administradores y dems funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compa6a, considerar las cuentas y alances del -ltimo e!ercicio, resolver sore la distriución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del o!eto social. La asamlea general de accionistas podr ser convocada a cual#uier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mnima de cinco (*) das 1iles.
ARTÍCULO )1º.- Re3n!one e@&"o&2!n"&!"/ Las reuniones e$traordinarias de la asamlea se efectuarn cuando lo e$i!an las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad, por convocación de la unta 5irectiva, del 7epresentante Legal. CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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La entidad oficial #ue e!er0a control permanente sore la sociedad, podr ordenar la convocatoria de la asamlea a reuniones e$traordinarias o 1acerla, directamente, en los siguientes casos4 %) Cuando no se 1uiere reunido en las oportunidades se6aladas por la ley o por los estatutos2 ') Cuando se 1uieren cometido irregularidades graves en la administración #ue dean ser conocidas o susanadas por la asamlea, y /) Por solicitud del n-mero plural de accionistas determinado en los estatutos y, a falta de esta fi!ación, por el #ue represente no menos de la #uinta parte de las acciones suscritas. La orden de convocar la asamlea ser cumplida por el representante legal.
ARTÍCULO ))º.- Con9o#"o&!" % 2e!*e&"#!$n 2e &e3n!one o&2!n"&!" % e@&"o&2!n"&!"/ Se deer 1acer en forma directa y personal a todos lo socios o en su defecto mediante una pulicación en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad. En la convocatoria para reuniones e$traordinarias se especificarn los asuntos sore los #ue se delierar y decidir. En las reuniones ordinarias la asamlea podr ocuparse de temas no indicados en la convocatoria, a propuesta de los directores o de cual#uier socio. En amos casos se deer indicar la fec1a, la 1ora y el lugar donde se llevara a cao la !unta de socios o asamlea. Para las reuniones en #ue 1ayan de aproarse los alances de fin de e!ercicio, la convocatoria se 1ar cuando menos con #uince das 1iles de anticipación. En los dems casos, astar una antelación de cinco das comunes.
ARTÍCULO )0º.- De#!!one en &e3n!one e@&"o&2!n"&!"/ La asamlea e$traordinaria no podr tomar decisiones sore temas no incluidos en el orden del da pulicado. Pero por decisión del setenta por ciento de las acciones representadas podr ocuparse de otros temas, una ve0 agotado el orden del da, y en todo caso podr remover a los administradores y dems funcionarios cuya designación le corresponda.
ARTÍCULO )º.- Re3n!one !n #on9o#"o&!" 6&e9!"/ La !unta de socios o la asamlea se reunir vlidamente cual#uier da y en cual#uier lugar sin previa convocación, cuando se 1allare representada la totalidad de los asociados. Fuienes conforme a lo anterior, puedan convocar a la !unta de socios o a la asamlea, deern 1acerlo tami"n cuando lo solicite un n-mero de asociados representantes de la cuarta parte o ms del capital social.
ARTÍCULO )4º.- Ren3n#!" " " #on9o#"o&!". Los accionistas podrn renunciar a su derec1o a ser convocados a una reunión determinada de la asamlea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o despu"s de la sesión correspondiente. Los accionistas tami"n podrn renunciar a su derec1o de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. Aun#ue no 1uieren sido convocados a la asamlea, se entender #ue los accionistas #ue asistan a la reunión correspondiente 1an renunciado al derec1o a CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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ser convocados, a menos #ue manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes #ue la reunión se lleve a cao.
ARTÍCULO )5º.- Re3n!one no 6&een#!"e. Se podrn reali0ar reuniones por comunicación simultnea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los t"rminos previstos en la ley. En ning-n caso se re#uerir de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto
ARTÍCULO )7º.-R'(!en 2e =3$&3 % "%o&" 2e#!o&!". La asamlea delierar con un n-mero singular o plural de accionistas #ue representen cuando menos la mitad ms uno de las acciones suscritas con derec1o a voto. Las decisiones se adoptarn con los votos favorales de uno o varios accionistas #ue representen cuando menos la mitad ms uno de las acciones con derec1o a voto presentes en la respectiva reunión. Cual#uier reforma de los estatutos sociales re#uerir el voto favorale del %G de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias4 (i) La modificación de lo previsto en el artculo %9 de los estatutos sociales, respecto de las restricciones en la ena!enación de acciones. (ii) La reali0ación de procesos de transformación, fusión o escisión. (iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de e$clusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sore el particular2 (iv) La modificación de la clusula compromisoria2 (v) La inclusión o e$clusión de la posiilidad de emitir acciones con voto m-ltiple2 y (vi) La inclusión o e$clusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.
PARAGRAO. As mismo, re#uerir determinación unnime del %G de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión gloal de activos en los t"rminos del artculo /' de la Ley %'*+ de '+.
ARTÍCULO )8º.- &"##!on"!eno 2e 9oo. Cuando se trate de la elección de comit"s u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrn fraccionar su voto. En caso de crearse !unta directiva, la totalidad de sus miemros sern designados por mayora simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, #uienes tengan intención de postularse confeccionarn planc1as completas #ue contengan el n-mero total de miemros de la !unta directiva. A#uella planc1a #ue otenga el mayor n-mero de votos ser elegida en su totalidad.
ARTÍCULO ):º.- A#". Las decisiones de la asamlea general de accionistas se 1arn constar en actas aproadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamlea general de accionistas. En caso de delegarse la aproación de las actas en una comisión, los accionistas podrn fi!ar liremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. En las actas deer incluirse información acerca de la fec1a, 1ora y lugar de la reunión, el orden del da, las personas designadas como presidente y secretario de la asamlea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la sntesis de las delieraciones llevadas a cao, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamlea y el n-mero de votos emitidos a favor, en contra y en lanco respecto de cada una de tales propuestas. Las actas deern ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamlea. La copia de estas actas, autori0ada por el secretario o por alg-n representante de la sociedad, ser pruea suficiente de los 1ec1os #ue consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.
ARTÍCULO 0;º.- P&e!2ene % e#&e"&!o 2e " ""*e"/ La Asamlea general ser presidida por el socio #ue designe la asamlea misma. @ientras se 1ace dic1a designación, la asamlea podr ser presidida por un miemro de unta 5irectiva o el
ARTÍCULO 01º.- S36en!$n % 6e&!o2o @!o 6"&" " 2e!*e&"#!one/ Las delieraciones de la asamlea podrn suspenderse para reanudarse luego, cuantas veces lo decida cual#uier n-mero plural de asistentes #ue represente el cincuenta y uno por ciento, por lo menos, de las acciones representadas en la reunión. Pero las delieraciones no podrn prolongarse por ms de tres das, si no est representada la totalidad de las acciones suscritas.
ARTÍCULO 0)º.- In#o6"!*!!2"2 2e "2!n!&"2o&e % e6e"2o/ Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrn representar en las reuniones de la asamlea o !unta de socios acciones distintas de las propias, mientras est"n en e!ercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes #ue se les confieran. Dampoco podrn votar los alances y cuentas de fin de e!ercicio ni las de la li#uidación.
ARTÍCULO 00º.- 3n#!one (ene&"e 2e " >3n" o A"*e" 2e o#!o/ La !unta o asamlea e!ercer las siguientes funciones generales4 %) 5isponer #u" reservas ocasionales deen 1acerse adems de las legales2 ') i!ar el monto del dividendo, as como la forma y pla0os en #ue se pagar2 /) Hrdenar las acciones #ue correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal2 &) Elegir y remover liremente a los funcionarios cuya designación le corresponda2 *) 5isponer #ue determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin su!eción al derec1o de preferencia, para lo cual se re#uerir el voto favorale de no menos del setenta por ciento de las acciones presentes en la reunión 9) Estudiar y aproar las reformas de los estatutos2 :) E$aminar, aproar o improar los alances de fin de e!ercicio y las cuentas #ue dean rendir los administradores2 +) 5isponer de las utilidades sociales conforme a las leyes o estos estatutos2 ) Iacer las elecciones #ue corresponda, seg-n los estatutos o las leyes, fi!ar las asignaciones de las personas as elegidas y removerlas liremente2 %) Considerar los informes de los administradores o del representante legal sore el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal2 CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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9) Adoptar, en general, todas las medidas #ue reclamen el cumplimiento de los estatutos y el inter"s com-n de los asociados2 +) Las dems #ue les se6alen estos estatutos o las leyes. PARGRAO. Las funciones anteriores podrn cumplirse lo mismo en las reuniones ordinarias #ue en las e$traordinarias, si en las leyes no se previene otra cosa.
ARTÍCULO 0º.- O*!("o&!e2"2 2e 2e#!!one 2e " >3n" o A"*e"/ 7eunida la !unta de socios o asamlea general como se prev" en el Artculo %+9 del Código de Comercio, las decisiones #ue se adopten con el n-mero de votos previsto en estos estatutos, o en las leyes, oligarn a todos los socios, a-n a los ausentes o disidentes, siempre #ue tengan carcter general y #ue se a!usten a las leyes y a los estatutos.
PARGRAO. El carcter general de las decisiones se entender sin per!uicio de los privilegios pactados con su!eción a las leyes.
ARTÍCULO 04º.- M"%o&" en A"*e" 6"&" "6&o*"#!$n 2e &eo&" e"3"&!"/ Salvo #ue en la ley o en estos estatutos se fi!are un #uórum decisorio superior, las reformas estatutarias las aproar la asamlea mediante el voto favorale de un n-mero plural de accionistas #ue represente cuando menos el setenta por ciento de las acciones representadas en la reunión.
ARTÍCULO 05º.- In#&!6#!$n en !*&o 2e "#"/ La sociedad llevar un liro, deidamente registrado, en el #ue se anotarn por orden cronológico las actas de las reuniones de la asamlea o de la !unta de socios. Estas sern firmadas por el presidente o #uien 1aga sus veces y el secretario de la asamlea o de la !unta de socios.
ARTÍCULO 07º.- Conen!2o 2e " "#" % &e(!&o en !*&o/ Lo ocurrido en las reuniones de la asamlea se 1ar constar en el liro de actas. Estas se firmarn por el presidente de la asamlea y su secretario o, en su defecto, por el revisor fiscal. Las actas se encae0arn con su n-mero y e$presarn cuando menos4 lugar, fec1a y 1ora de la reunión2 el n-mero de acciones suscritas2 la forma y antelación de la convocación2 la lista de los asistentes con indicación del n-mero de acciones propias o a!enas #ue representen2 los asuntos tratados2 las decisiones adoptadas y el n-mero de votos emitidos en favor, en contra, o en lanco2 las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión2 las designaciones efectuadas, y la fec1a y 1ora de su clausura.
CAPITULO IV >UNTA DIRECTIVA ARTÍCULO 08º.- Co6o!#!$n/ 5ic1a !unta se integrar con no menos de tres miemros, y cada uno de ellos tendr un suplente. El
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sociedad tendr vo0 pero no vota en las reuniones de unta 5irectiva y no devengara remuneración especial por su asistencia.
ARTÍCULO 0:º.- Ee##!$n 2e o 6&!n#!6"e % 36ene 2e " >3n" D!&e#!9"/ Los principales y los suplentes de la !unta sern elegidos por la asamlea general, para perodos de un (%) a6o, sin per!uicio de #ue puedan ser reelegidos o removidos liremente, por asamlea.
ARTÍCULO ;º.- Re3n!one/ La unta 5irectiva se reunir periódicamente por lo menos una ve0 cada mes, pero podr reunirse en cual#uier momento, cuando as lo soliciten dos (') de sus miemros #ue act-en como principales, el
ARTÍCULO 1º.- F3$&3 6"&" " !*e&"#!$n % o" 2e 2e#!!one/ La unta 5irectiva delierar y decidir vlidamente con la presencia y los votos de la mayora de sus miemros, salvo #ue se estipulare un #uórum superior.
ARTÍCULO )º.- Con9o#"o&!"/ La !unta podr ser convocada por ella misma, por el representante legal, por el revisor fiscal o por dos de sus miemros #ue act-en como principales.
ARTÍCULO 0º.- A&!*3#!one/ Salvo disposición en contrario, se presumir #ue la !unta directiva tendr atriuciones suficientes para ordenar #ue se e!ecute o celere cual#uier acto o contrato comprendido dentro del o!eto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a #ue la sociedad cumpla sus fines. Entre las #ue se pueden relacionar4 %. 5esignar al
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%%. 5e las reuniones de unta 5irectiva se levantaran actas firmadas por el Presidente y el Secretario, y en ellas se de!ara constancia del lugar y fec1a de la reunión, del nomre de los asistentes, con la especificación de la condición de principales o suplentes con #ue concurren, todos los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas, negadas o apla0adas.
ARTÍCULO º.- ono&"&!o/ La remuneración de la unta 5irectiva no podr ser superior a da de salario del gerente o 7epresentante Legal de la Empresa, por asistencia a cada reunión. El total de 1onorarios reciidos en un mes no podr ser superior a medio salario mnimo mensual legal vigente, cual#uiera #ue fuere el n-mero de reuniones reali0adas en el respectivo mes.
ARTÍCULO 4º.- Con9o#"o&!" o #!"#!$n/ Se 1ar personalmente a los principales y suplentes de #uienes manifiesten poder asistir o est"n impedidos para actuar o manifestarse.
ARTÍCULO 5º.- P&o
CAPITULO V REPRESENTACION LEGAL ARTÍCULO 7º.- Re6&een"ne Le("/ La sociedad tendr por lo menos un representante legal, con uno o ms suplentes, designados por la !unta directiva para perodos determinados, #uienes podrn ser reelegidos indefinidamente o removidos en cual#uier tiempo. Los estatutos podrn deferir esta designación a la asamlea.
ARTÍCULO 8º.- Ge&ene Gene&"/ La 7epresentación Legal, la administración de la sociedad y la gestión de sus negocios estarn a cargo de un
ARTÍCULO :º.- "#3"2e 2e Re6&een"ne Le(" % Ge&ene (ene&"/ Adems de las oligaciones y deeres #ue le asigna la Ley, la Asamlea
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uen goierno, as como las decisiones de la Asamlea general de Accionistas y de la unta 5irectiva. '.) Compilar las practicas de goierno en el código de uen goierno de la sociedad, asegurar su cumplimiento, resolver las reclamaciones #ue se presenten en este tema #ue sean de su competencia e informar a la unta 5irectiva sore estos asuntos. /.) @ane!ar los asuntos y operaciones de sociedad, tanto los e$ternos como los concernientes a su actividad interna y en particular, las operaciones t"cnicas, la contailidad, la correspondencia y la vigilancia de sus ienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la Asamlea
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disponiles #ue no sean necesarios para las operaciones inmediatas de la sociedad. %9.) E$pedir el @anual de Contratación, y adems e$pedir los manuales de funciones de administrativos y operativos, y dems manuales y procedimientos #ue ordena la Ley. %:.) Convocar a la Asamlea general de Accionistas a su reunión ordinaria anual, para la fec1a previamente determinada por la unta 5irectiva y convocar igualmente dic1o órgano a sesiones e$traordinarias. %+.) Convocar a la unta 5irectiva a reuniones ordinarias y e$traordinarias. %.) Comparecer ante notario, para legali0ar las decisiones de la Asamlea
CAPITULO VI E>ERCICIO SOCIAL, UTILIDADES, RESERVAS Y PHRDIDAS ARTÍCULO 4;º.- E+e&#!#!o So#!"/ n e!ercicio social de la sociedad corresponder a un a6o, trescientos sesenta y cinco (/9*) das, comprendido entre el % de enero y el /% de diciemre de cada a6o. CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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y estar
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ARTÍCULO 41º.- D!&!*3#!$n 2e 3!!2"2e/ Se repartirn entre los accionistas las utilidades aproadas por la asamlea, !ustificadas por alances fidedignos y despu"s de 1ec1as las reservas legal, estatutaria y ocasionales, as como las apropiaciones para el pago de impuestos. La distriución de las utilidades sociales se 1ar en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de inter"s de cada asociado. Las clusulas #ue priven de toda participación en las utilidades a algunos de los socios se tendrn por no escritas, a pesar de su aceptación por parte de los socios afectados con ellas. Las sumas distriuidas en contravención a este artculo no podrn repetirse contra los asociados de uena fe2 pero no sern repartiles las utilidades de los e!ercicios siguientes, mientras no se asora o reponga lo distriuido en dic1a forma.
ARTÍCULO 4)º.- Ree&9" e("/ La sociedad constituirn una reserva legal #ue ascender por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formada con el die0 por ciento de las utilidades l#uidas de cada e!ercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendr oligación de continuar llevando a esta cuenta el die0 por ciento de las utilidades l#uidas. Pero si disminuyere, volver a apropiarse el mismo die0 por ciento de tales utilidades 1asta cuando la reserva llegue nuevamente al lmite fi!ado.
ARTÍCULO 40º.- Ree&9" e"3"&!" % &ee&9" o#"!on"e/ Las reservas estatutarias sern oligatorias mientras no se supriman mediante una reforma estatutaria, o mientras no alcancen el monto previsto para las mismas. Las reservas ocasionales #ue ordene la asamlea sólo sern oligatorias para el e!ercicio en el cual se 1agan y la misma asamlea podr camiar su destinación o distriuirlas cuando resulten innecesarias.
ARTÍCULO 4º.- M"%o&" 6"&" " "6&o*"#!$n 2e 2!&!*3#!$n 2e 3!!2"2e/ La distriución de utilidades la aproar la asamlea o !unta de socios con el voto favorale de un n-mero plural de socios #ue representen, cuando menos, el :+G de las acciones, cuotas o partes de inter"s representadas en la reunión. Cuando no se otenga la mayora prevista en el inciso anterior, deer distriuirse por los menos el *G de las utilidades l#uidas o del saldo de las mismas, si tuviere #ue en!ugar p"rdidas de e!ercicios anteriores.
ARTÍCULO 44º.- In#&eeno en e 6o&#en"+e 2e 2!&!*3#!$n 2e 3!!2"2e/ Si la suma de las reservas legal, estatutaria y ocasional e$cediere del ciento por ciento del capital suscrito, el porcenta!e oligatorio de utilidades l#uidas #ue deer repartir la sociedad, se elevar al setenta por ciento.
ARTÍCULO 45º.- P"(o 2e 2!9!2en2o/ Iec1as las reservas a #ue se refieren los artculos anteriores, se distriuir el remanente entre los accionistas. El pago del dividendo se 1ar en dinero efectivo, en las "pocas #ue acuerde la asamlea general al decretarlo y a #uien tenga la calidad de accionista al tiempo de 1acerse e$igile cada pago. ?o ostante, podr pagarse el dividendo en forma de acciones lieradas de la misma sociedad, si as lo dispone la asamlea con el voto del oc1enta por ciento CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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de las acciones representadas. A falta de esta mayora, sólo podrn entregarse tales acciones a ttulo de dividendo a los accionistas #ue as lo acepten.
ARTÍCULO 47º.- M"ne+o 2e 6'&2!2"/ Las p"rdidas se en!ugarn con las reservas #ue 1ayan sido destinadas especialmente para ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de asorer determinadas p"rdidas no se podrn emplear para curir otras distintas, salvo #ue as lo decida la asamlea. Si la reserva legal fuere insuficiente para en!ugar el d"ficit de capital, se aplicarn a este fin los eneficios sociales de los e!ercicios siguientes.
CAPITULO VII DISOLUCION, TOMA DE POSESION Y LIFUIDACION ARTÍCULO 48º.- C"3"e 2e 2!o3#!$n/ La sociedad comercial se disolver4 %) Por vencimiento del t"rmino previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado vlidamente antes de su e$piración2 ') Por la imposiilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la e$tinción de la cosa o cosas cuya e$plotación constituye su o!eto2 /) Por reducción del n-mero de asociados a menos del re#uerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento #ue e$ceda del lmite m$imo fi!ado en la misma ley2 &) Por la declaración de quiebra de la sociedad2 *) Por las causales #ue e$presa y claramente se estipulen en el contrato2 9) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social2 :) Por decisión de autoridad competente en los casos e$presamente previstos en las leyes2 +) Cuando ocurran p"rdidas #ue redu0can el patrimonio neto por dea!o del cincuenta por ciento del capital suscrito2 ) Cuando el noventa y cinco por ciento o ms de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista %) Por las dems causales estalecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las formas de sociedad #ue regula este Código.
ARTÍCULO 4:º.- Poe!$n % !=3!2"#!$n/ La norma #ue rige la toma de posesión y li#uidación de la Empresas de Servicios P-licos es4 la Ley %&' del %% de !ulio de %&, Ditulo ;88, Capitulo 8;, Artculos %'%, %'' y %'/. Los anteriores estatutos fueron aproados por unanimidad y constituida la Empresa de Acueducto Alcantarillado Aseo y Servicios Complementarios S.A.S. ESP. Hriginal firmado
>ONATAN >AVIER MONROY M.
ANA LUCIA PICIMATA
Presidente de la 7eunión
Secretario CARRERA 4 Nº 2-38 ZIPACON CENTRO
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