ACTA DE CONSTITUCION DE TRANSPORTES DE LOS RIOS HIDALGO S.A.S” Documento de constitución
ARTICULO ARTICULO PRIMERO.- CONSTITUYENTES: Paola Andrea Andrea De los Ríos Hidalgo , ident identifi ifica cada da con la cédul cédulaa de ciuda ciudada danía nía Nro. Nro. 1.085 1.085.2 .248. 48.380 380,, expedi expedida da en Pasto Pasto,, domiciliada en Cali. residente en la !ia"onal ## no. 33$%35# de la misma ciudad Nai&e 'eal, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 30.(23.802, expedida en $o"ot), domiciliada en Cali residente en la Calle 3 Nro. 22%10 de la misma ciudad.
ART ARTICUL ICULO O SEGU EGUNDO. NDO.-- TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE CONSTITUYE:: 'a sociedad *ue se constitue por medio de este documento es por acci accion ones es,, del del tipo tipo Soiedad esta se re"i re"ir) r) por por las las Soiedad !or Aione Aioness Si"!li#ia Si"!li#iada da , esta disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas *ue de manera especial re"ulan esta especie de compa+ía en Cdi"o de Comercio por las "enerales *ue en la anterior normati-a ri"en para las sociedades..
ART ARTICUL ICULO O TERCE ERCERO RO..- DOMICILIO SOCIAL: 'a comp compa+ a+ía ía tend tendr) r) como como domici dom icili lio o princi principa pall la ciuda ciudad d de Cali Cali,, pero pero pod podr) r) a&rir a&rir sucurs sucursal ales es o a"enc a"encia iass en cual*uier parte del territorio nacional, para lo cual se proceder) como aparece pre-isto en las normas le"ales.
ARTICULO CUATRO.- NOMBRE DE LA SOCIEDAD: 'a sociedad actuar) &ao la denom denomin inaci acin n socia sociall /TRAN TRANSP SPOR ORTE TES S DE LOS LOS R$OS R$OS HIDA HIDALG LGO O S.A. S.A.S. S.”% ”% pudiéndose identificar identifi car tam&ién con la si"la si" la &TRANSR$OS S. A. S.”
ARTICULO ARTICULO 'UINTO.- TÉRMINO DE DURACIÓN: 'a sociedad tendr) un término de duracin indefinido, pero podr) disol-erse disol-erse anticipadamente anticipadamente cuando sus socios así lo decidan. sociedad podr) podr) realia realiarr cual*ui cual*uier er OBJETO TO SOCIAL SOCIAL:: 'a sociedad ARTI ARTICUL CULO O SE(TO SE(TO..- OBJE acti-idad ci-il o comercial lícita.
ARTICULO SEPTIMO.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El a!i)al a*)ori+ado de la sociedad es de Dosien)os "illones de !esos ,//.///.///0 , di-ididos en
C*a)roien)as aiones ,1//0 de i"ual -alor nominal, a ran de
'*inien)os "il !esos ,2//./// cada una Ca!i)al s*sri)o3 la feca de este documento la accionista constituente a suscrito doscientas acciones por un -alor nominal total
de ien "illones de !esos
,4//.///.///0. Ca!i)al !agado3 !el total de cien millones de pesos 100.000.000, las accionistas an pa"ado en dinero a satisfaccin de la compa+ía la suma de Cin*en)a "illones de
!esos ,2/.///.///0% de la sig*ien)e #or"a 6 Paola ndrea de los 7íos 5ein)iino "illones de !esos ,2.///.///0 Nai&e 'eal 5ein)iino "illones de !esos ,2.///.///0% lo cual si"nifica *ue an a&onado m)s de la tercera parte de las acciones suscritas, *uedando a car"o de las accionistas constituentes, por concepto de tales acciones, la suma de cincuenta millones de pesos 50.000.000, para cuo cumplimiento en el pa"o se fian los términos si"uientes6
4.- l cincuenta por ciento 509, es decir, la suma de -einticinco millones de pesos 25.000.000 al -encimiento del término de seis # meses de la si"uiente forma6 Paola ndrea !e los 7íos la suma de doce millones *uinientos mil 12.500.000 pesos Nai&e 'eal doce millones *uinientos mil 12.500.000 pesos, contados a partir de la feca de inscripcin de este documento en el re"istro mercantil.
.- l restante cincuenta por ciento 509 al -encimiento del término de un 1 a+o, contado tam&ién desde la feca de inscripcin de la presente escritura en el re"istro mercantil de la si"uiente forma6 Paola ndrea !e los 7íos la suma de doce millones *uinientos mil 12.500.000 pesos Nai&e 'eal doce millones *uinientos mil 12.500.000 pesos.
PAR6GRA7O PRIMERO.- l capital suscrito podr) aumentarse por cual*uiera de los medios *ue admite la 'e, i"ualmente, podr) disminuirse con suecin a los re*uisitos *ue la 'e se+ala, en -irtud de la correspondiente reforma estatutaria, apro&ada por las socias e inscrita en el re"istro mercantil.
PAR6GRA7O SEGUNDO.% 'as acciones emitidas en la constitucin ser)n nominati-as ordinarias de&er)n ser inscritas en el li&ro *ue la sociedad lle-e conforme a la le.
PAR6GRA7O TERCERO.% Podr)n crearse acciones de "oce o industria para compensar las aportaciones de ser-icios, tra&ao, conocimientos tecnol"icos, secretos
industriales o comerciales, asistencia técnica en "eneral, toda o&li"acin de acer a car"o del aportante. 'os títulos de estas acciones permanecer)n depositados en la caa de la sociedad para ser entre"ados al aportante, en la medida en *ue cumpla su o&li"acin mientras tanto no ser)n ne"ocia&les.
ART$CULO OCTA5O.- RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: 'os accionistas no ser)n responsa&les por las o&li"aciones la&orales, tri&utarias o de cual*uier otra naturalea en la *ue incurra la sociedad, sal-o *ue se utilice ala sociedad por acciones simplificada en fraude a la le o en peruicio participando o facilitando los actos defraudarorios, en este caso los accionistas ser)n responsa&les solidariamente de las o&li"aciones la&orales, tri&utarias o de cual*uier otra naturalea en la *ue incurra la sociedad sur"idas del o los actos fraudulentos, al i"ual de&er)n responder por los peruicios causados. 'a :uperintendencia de :ociedades ser) competente para declarar la nulidad de tales actos defraudatorios, mediante el proceso -er&al sumario, *ue dar) lu"ar a una accin indemniatoria para la cual ser) competente la :uperintencia de :ociedades, los ueces ci-iles del circuito, ueces especialiados por medio del proceso -er&al sumario.
ARTICULO NO5ENO.- TÍTULOS DE LAS ACCIONES: las accionistas se le expedir)n dos títulos representati-os de sus acciones, a menos *ue prefieran tener -arios por diferentes cantidades parciales del total *ue les perteneca. l contenido las características de los títulos se suetar)n a lo preceptuado en las normas le"ales correspondientes. ;ientras el -alor de las acciones no u&iere sido pa"ado totalmente, la sociedad slo podr) expedir certificados pro-isionales. Para acer una nue-a inscripcin expedir el título al ad*uirente, ser) menester la pre-ia cancelacin de los títulos del tradente.
ART$CULO DECIMO.- CLASES Y SERIES DE ACCIONES 3 Por decisin de los accionistas, podr)n ordenarse la emisin de i acciones pri-ile"iadas< ii acciones con di-idendo preferencial sin dereco a -oto< iii con di-idendo fio anual o cuales*uiera otras *ue los accionistas decidieren, siempre *ue fueren compati&les con las normas le"ales -i"entes.
ART$CULO DECIMO PRIMERO.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: 'a sociedad lle-ar) un li&ro de re"istro de acciones, pre-iamente re"istrado en la c)mara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotar) el nom&re de los accionistas, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus respecti-os n=meros fecas de inscripcin, las enaenaciones traspasos, las prendas, usufructos, em&ar"os demandas udiciales, así como cual*uier otro acto sueto a inscripcin se"=n apareca ordenado en la 'e.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a las accionistas decidir so&re la emisin de acciones de *ue dispon"a la sociedad *ue se encuentren en la reser-a.
ART$CULO DECIMO TERCERO.- REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a la unta directi-a expedir el re"lamento aplica&le a la suscripcin de las acciones reser-adas, ordinarias de capital emitidas por la sociedad.
ART$CULO DECIMO CUARTO.- REGISTRO: l nom&ramiento de los representante le"ales de&er) inscri&irse en el re"istro mercantil, el cual se ar) en la C)mara de Comercio del domicilio social, con &ase en copia auténtica de las actas en *ue consten las desi"naciones. >eca la inscripcin, los nom&rados conser-ar)n el car)cter de tales mientras no sean re"istrados nues-os nom&ramientos. 'os representantes le"ales no podr)n entrar a eercer las funciones de su car"o mientoas el re"istro de su nom&ramiento no se aa lle-ado a ca&o.
ART$CULO DECIMO 'UINTO.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 'a representacin le"al de la sociedad la "estin de los ne"ocios sociales estar)n a car"o de la "erente, car"o *ue ser) ocupado por la socia, Paola Andrea De los
Ríos Hidalgo identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.085.248.380 expedida en el municipio de Pasto *uien tendr) como suplente a Na8i9e Leal% identificado con cédula de ciudadanía Nro.30.(23.802, expedida en el municipio de $o"ot), residente en la Calle 3 Nro. 22%10 de la ciudad de Cali. l suplente de la "erente la reemplaar) en sus ausencias temporales a&solutas. l suplente tendr) las mismas atri&uciones *ue la "erente cuando entre a reemplaarla.
ART$CULO DECIMO 'UINTO.- FACULTADES DE LA GERENTE: 'a "erente est) facultada para eecutar, a nom&re de la sociedad, todos los actos contratos relacionados directamente con el o&eto de la sociedad, sin límite de cuantía. :er)n funciones específicas del car"o, las si"uientes6 a0 Constituir, para propsitos concretos, los apoderados especiales *ue considere necesarios para representar udicial o extraudicialmente a la sociedad. 90 Cuidar de la recaudacin e in-ersin de los fondos sociales. 0 ?r"aniar adecuadamente los sistemas re*ueridos para la conta&iliacin, pa"os dem)s operaciones de la sociedad. d0 @elar por el cumplimiento oportuno de todas las o&li"aciones de la sociedad en materia impositi-a. e0 Certificar conuntamente con el contador de la compa+ía los estados financieros en el caso de ser dica certificacin exi"ida por las normas le"ales. #0 !esi"nar las personas *ue -an a prestar ser-icios a la sociedad para el efecto cele&rar los contratos *ue de acuerdo a las circunstancias sean con-enientes< adem)s, fiar) las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites esta&lecidos en el presupuesto anual de in"resos e"resos. g0 Cele&rar los actos contratos comprendidos en el o&eto social de la compa+ía necesarios para *ue esta desarrolle plenamente los fines para los cuales a sido constituida. :0 Cumplir las dem)s funciones *ue le correspondan se"=n lo pre-isto en las normas le"ales en estos estatutos.
Par;gra#o.- 'a "erente *ueda facultada para cele&rar actos contratos, en desarrollo del o&eto de la sociedad, con entidades p=&licas, pri-adas mixtas.
ARTICULO D
ART$CULO DN DEL =ALANCE 6 l &alance de&e ser presentado por el representante le"al de la sociedad por acciones simplificadas a consideracin de la sam&lea de ccionistas con los dem)s documentos a *ue se refiere el artílculo cuatrocientos cuarenta seis 44# del Cdi"o de Comercio. :i la
sociedad lle"are a ser -i"ilada por la :uperintendencia de :ociedades, dentro de los treinta 30 días si"uientes a la reunin de la sam&lea de ccionistas, el representante le"al remitir) a la :uperintendencia de :ociedades una 1 copia del &alance de los anexos *ue lo expli*uen o ustifi*uen, unto con el acta en *ue u&ieran sido discutidos apro&ados.
ART$CULO D
ART$CULO D
4.- l die por ciento 109 de las utilidades lí*uidas después de impuestos se lle-ar) a la reser-a le"al, asta concurrencia del cincuenta por ciento 509, por lo menos, del capital suscrito. Bna -e se aa alcanado este límite *uedar) a decisin de las socias continuar con el incremento de la reser-a, pero si disminuere ser) o&li"atorio apropiar el die por ciento 109 de las utilidades lí*uidas asta cuando dica reser-a lle"ue nue-amente al límite fiado.
.- fectuada la apropiacin para la reser-a le"al se ar)n las apropiaciones para las dem)s reser-as *ue, con los re*uisitos exi"idos en la 'e, decidan las socias. stas reser-as tendr)n destinacin específica clara, ser)n o&li"atorias para el eercicio en el cual se a"an, el cam&io de destinacin o su distri&ucin posterior slo podr)n autoriarse por las socias.
?.- :i u&iere pérdidas de eercicios anteriores, no enu"adas *ue afecten el capital, las utilidades se aplicar)n a la cancelacin de tales pérdidas antes de cual*uier apropiacin para reser-as le"al, -oluntarias u ocasionales.
1.- 'as apropiaciones para la creacin o incremento de reser-as -oluntarias u ocasionales, de&er)n ser apro&adas por las socias.
2.- l remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reser-a le"al para reser-as -oluntarias u ocasionales, se destinar) al pa"o del di-idendo a las accionistas.
ART$CULO 5IG
PAR6GRA7O PRIMERO.% n los casos, la disolucin ocurrir) a partir de la feca de re"istro del documento pri-ado o de la eecutoria del acto *ue conten"a la decisin de autoridad competente.
ART$CULO 5IG
ART$CULO 5IG
ART$CULO 5IG
exian las entidades o funcionarios *ue de acuerdo con la le puedan conocerlas o al"una autoridad le"almente facultada para informarse de ellas. !e&er)n actuar con arre"lo a la confidencialidad no podr)n por tanto re-elar secretos relati-os alas operaciones de la sociedad, o informaciones *ue ten"an el car)cter de confidencial, los representantes le"ales sus suplentes dem)s personal -inculado.
