Datos de históricos de la corrupción en el mundo.
1. WATERGATE. Estados unidos, 1974 Involucrados Richard Nixon, presidente de Estados Unidos Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas del "Washington Post"
Qué pasó En la madrugada del 17 de junio de 1972, un guardia de seguridad descubrió a un grupo de cinco intrusos en el hotel Watergate de Washington, donde se encontraban los líderes del entonces opositor Partido Demócrata. Se estableció que los "ladrones" estaban instalando equipos de espionaje electrónico en el edificio. Lo que inicialmente se descontó como un incidente menor, se fue convirtiendo en un escándalo mayor, en buena parte gracias a la labor investigativa de los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, del diario Washington Post. Ayudados por una fuente secreta apodada "Garganta Profunda", los reporteros empezaron a establecer vínculos entre los intrusos del hotel Watergate y el gobierno del entonces presidente republicano Richard Nixon. El mandatario inicialmente negó cualquier conocimiento del hecho. Sin embargo, a medida que los indicios en su contra se acumulaban, empezó a hacerse evidente que el gobierno de Nixon había ordenado espiar a sus adversarios políticos, y más grave aún, se esforzó por obstaculizar la investigación judicial que intentaba esclarecer los hechos. Una investigación parlamentaria estableció que Nixon había hecho grabaciones secretas de conversaciones con sus asesores, en donde discutía algunas de las actividades irregulares. Sin embargo, el presidente se negaba a entregarlas en su totalidad. Para 1974 el gobierno había quedado virtualmente paralizado por el escándalo. En julio de ese año, la Corte Suprema ordenó al presidente entregar las cintas que probaban su culpabilidad.
Desenlace Cuando parecía inevitable que el Congreso lo enjuiciara por cargos de obstrucción a la justicia, Nixon renunció a su cargo el 8 de agosto de 1974, siendo reemplazado por el entonces vicepresidente Gerald Ford. Nixon, el primer presidente en renunciar en la historia de Estados Unidos, recibió un perdón judicial de su sucesor, Ford y así evitó la cárcel. Sin embargo, el escándalo debilitó la fe del público estadounidense en la transparencia del gobierno. Muchos años después se descubrió que el informante "Garganta Profunda", era en realidad el ex sub-director del FBI, Mark Felt.
2. IRÁN-CONTRAS. Washington, Estados Unidos, 1986. Involucrados Ronald Reagan, presidente de EE.UU. (1981-1989) George Bush, vicepresidente de EE.UU. (1981-1989) Oliver North, teniente coronel del Cuerpo de Infantería de Marina de EE.UU. Robert McFarlane, director del Consejo Nacional de Seguridad (1983-1985) John Poindexter, director del Consejo Nacional de Seguridad (1985-1986)
Qué pasó En la década de los ochenta, funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, organizaron una operación de venta de armas a Irán para financiar a la “Contra nicaragüense”, la guerrilla de derecha
que se oponía al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido en el poder. La venta de armas, además, tenía el objetivo de persuadir a Irán para liberar a rehenes estadounidenses secuestrados por grupos pro-iraníes en Líbano. El Congreso estadounidense había prohibido a organizaciones gubernamentales financiar las actividades de la “contra” nicaragüense. Pero funcionarios del gobierno de Reagan, incluyendo al coronel North, recurrieron al Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés), que no se mencionaba explícitamente en la ley elaborada por el Congreso, para recaudar fondos para la guerrilla. Los integrantes del NSC también participaron en el envío ilegal de armas a Irán. En ese momento existía un embargo comercial impuesto por EE.UU. El escándalo se descubrió en 1986 cuando periódicos libaneses revelaron la operación de venta de armas.
Desenlace Se inició una investigación que determinó que Ronald Reagan y George Bush estaban al tanto de lo ocurrido y lo encubrieron de alguna manera. Pero nunca pudo establecerse su grado de responsabilidad. McFarlane, North y Poindexter fueron condenados. Pero los dos últimos consiguieron un acuerdo de inmunidad por su testimonio. El caso Irán-Contras generó dudas acerca del papel fiscalizador del Congreso en la política exterior del país y de los límites del poder Ejecutivo.
3. PARTIDA SECRETA. Caracas, Caracas, Venezuela, 1992 Involucrados Carlos Andrés Pérez (CAP), presidente de Venezuela (1989-1994) Cecilia Matos, actual esposa de CAP y ex secretaria privada del mandatario.
Qué pasó En 1992 el periodista José Vicente Rangel reveló que el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, había utilizado 250 millones de bolívares pertenecientes al presupuesto del Ministerio de Relaciones Interiores para financiar las elecciones en Nicaragua y apoyar al gobierno de la recién electa presidenta, Violeta Barrios de Chamorro. En marzo de 1993 el Fiscal General de la República en ese momento, Ramón Escobar Salom, introdujo una acusación en contra de Pérez por malversación de fondos. En mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que había méritos suficientes para la apertura de un juicio en contra del mandatario. El Congreso de Venezuela decidió destituirlo del cargo para que enfrentara el proceso judicial. En mayo de 1994 Pérez fue arrestado. Por su edad, sin embargo, permaneció bajo arresto domiciliario. En 1996 la CSJ determinó la culpabilidad de Pérez y lo sentenció a dos años y cuatro meses de prisión. Pocos meses después de esta decisión fue liberado porque su sentencia empezó a contarse desde que fue detenido en 1994. En 1998 fue acusado, una vez más, de malversación de fondos públicos. Se le acusó de tener cuentas en bancos estadounidenses junto a su compañera sentimental y ex secretaria privada, Cecilia Matos. Se le impuso arresto domiciliario, pero salió en libertad ese mismo años tras ser elegido senador.
Desenlace En 2001 se anunció el inicio de otro juicio en su contra, en ese momento estaba en República Dominicana. No regresó a Venezuela y desde entonces vive en el exilio. Carlos Andrés Pérez ha sido el único presidente venezolano que se vio forzado a abandonar su cargo por cargos de corrupción.
4. LA FORTUNA FORTUNA DE ABACHA. ABACHA. Abuja, Nigeria, 1998 Quiénes Presidente Sani Abacha (1993-1998).
Qué pasó El general Sani Abacha, director de Personal de las Fuerzas Armadas de Nigeria, llegó al poder en 1993 tras liderar un golpe de Estado. Durante los cinco años en los que ejerció el gobierno, prohibió los partidos políticos y disolvió los organismos organismos del Estado. Tras su muerte, en 1998, 1998, el gobierno nigeriano inició una investigación en contra de su familia por enriquecimiento ilícito. Se les acusaba de tener US$2.500 millones en cuentas personales de bancos en Suiza, el Reino Unido, Luxemburgo y Liechtenstein.
En 1999 el gobierno nigeriano encabezado por el presidente Olusegun Obasanjo inició una campaña para recuperar el dinero, perteneciente a los fondos del Estado. Las autoridades de ese país comprobaron la existencia de cuentas pertenecientes al hijo mayor de Abacha, Mohammad y a varios colaboradores del mandatario fallecido. En 2002 el gobierno suizo anunció que la familia de Abacha devolvería US$1.000 millones a través de un acuerdo extra judicial. Este les permitía conservar US$100 millones. El convenio también incluyó retirar algunos de los procesos judiciales contra del hijo de Abacha, quien había sido acusado fraude, malversación y lavado de dinero. En ese momento estaba en prisión por cargos de asesinato. Posteriormente, en 2004, el ministerio de Justicia de Suiza ordenó la devolución de US$500 millones.
Desenlace Un informe publicado por la organización Transparencia Internacional en 1997 calificó a Nigeria como el país más corrupto en el mundo. Tras el escándalo, Obasanjo, quien asumió la presidencia en 1999 se comprometió a utilizar el dinero devuelto en proyectos de desarrollo en las áreas de salud y educación.
5. ENRON. Houston, Houston, Texas, Texas, Estados Estados Unidos, Unidos, 2001. Involucrados Kenneth Lay, fundador y presidente de Enron Jeff Skilling, director ejecutivo.
Qué pasó El "gigante Enron" fue la primera empresa en darse cuenta que la energía y el agua podían comprarse, venderse y valorarse como acciones en los mercados. Por años fue considerada un ejemplo de lo mejor de la cultura corporativa de EE.UU. Cuando la empresa informó acerca de los resultados del tercer trimestre de 2001, en octubre de ese año, reveló un agujero negro que deprimió el precio de sus acciones. La agencia reguladora del sector financiero estadounidense, la Securities Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), inició una investigación de la empresa y sus resultados. La empresa admitió ante un tribunal que había inflado sus ganancias. Se descubrió que millones de dólares en deuda habían sido escondidos en una compleja red de transacciones. Muchas de sus proyectos futuros estaban perdiendo dinero y para disfrazar esto crearon una red de "sociedades" que mantenían las pérdidas fuera de los balances generales de la compañía. Enron dejó US$31.800 millones en deudas, sus acciones perdieron todo valor, y 21.000 personas alrededor del mundo se quedaron sin empleo. Lay y Skilling
se declararon inocentes y acusaron a subordinados suyos de los esquemas fraudulentos.
Desenlace Lay murió de un ataque al corazón en julio 2006. Skilling fue sentenciado a 24 años de prisión. Se le encontró culpable de 19 cargos que incluyen conspiración, fraude y abuso de información confidencial con fines comerciales. Enron es considerado el peor escándalo corporativo en Estados Unidos. Además dejó al descubierto los vínculos entre el poder económico y las más altas esferas del poder político. Como resultado directo, el Congreso de EE.UU. aprobó una ley que impone medidas más severas sobre los auditores de empresas y que en caso de fraude en la contabilidad son los directores de corporaciones los que se hacen responsables.
6. PARMALAT. Milán, Italia, 2003. Involucrados. Calisto Tanzi, fundador y director de Parmalat Fausto Tonna, jefe de Finanzas Alberto Ferraris, jefe de Finanzas F inanzas tras el despido de Tonna.
Qué pasó A finales de febrero de 2003 la empresa de lácteos Parmalat, que había estado diseñando una estrategia de mercado mundial, similar a la de Coca Cola, emitió inesperadamente una serie de bonos. La decisión sorprendió tanto a inversionistas como ejecutivos de la empresa porque implicaba un aumento en la deuda corporativa. La emisión de bonos ordenada por Fausto Tonna fue revertida por Calisto Tanzi y el jefe de Finanzas fue sustituido por Alberto Ferraris. Se descubrió entonces que existía un déficit de US$16.000 millones de dólares. Poco después, en diciembre de 2003, el escándalo quedó al descubierto. Parmalat confirmó que la cuenta que aseguró tener en el Bank of America por US$4.000 millones no existía. Más tarde se supo que la compañía había escondido sistemáticamente sus pérdidas en una red de cuentas bancarias en el Caribe y Sudamérica. En ese momento la empresa era la octava más grande en Italia y sus productos se consumían en Europa y América Latina. Parmalat se declaró en bancarrota. Muchos inversionistas, italianos comunes y corrientes, perdieron los ahorros de toda su vida. La compañía sobrevivió gracias a la intervención del Estado y en 2005 regresó a cotizar en la Bolsa de Valores de Milán.
Desenlace El caso Parmalat fue el escándalo contable más grave en Europa. Su magnitud fue comparada con ENRON. Tras lo ocurrido el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ordenó la aprobación de una legislación similar a la ley de bancarrota que existe en estados unidos.
