ANALISIS DE INTELIGENCIA

Análisis de Inteligencia Criminal

ANALISIS DE INTELIGENCIA Redes de Vínculos Técnica básica para la investigación de conductas ilícitas de “Cuello Blanco” y de Crimen Organizado “En toda organización y en toda persona de éxito la colaboración debe prevalecer sobre la competencia, y el servicio sobre el ansía de poder”

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REDES DE VÍNCULOS Muchos de los datos (información “bruta”) son obtenidos a través de complejos y detallados reportes escritos. Otro tipo de datos relacionados con análisis criminales de grupos organizados o de actividades de

personas sospechosas, frecuentemente se

encuentran en voluminosos expedientes y en una variedad de formatos.

•

El problema básico para el analista de inteligencia es integrar esa “información bruta” de una manera organizada para hacer menos complicada la difícil tarea de extraerle significado a los datos obtenidos.

•

Una de las técnicas mayormente utilizadas para facilitar el trabajo de inteligencia criminal es lo que se conoce como “análisis de vínculos”. Se trata de colocar información sobre las relaciones entre diferentes entidades (personas, organizaciones, ubicaciones, etc.), dentro de un formato visual que permita clarificar dichas conexiones y ayudar en el desarrollo de hipótesis de trabajo (inferencia) para el análisis de un caso.

•

El análisis de vínculos es un proceso de siete pasos. El producto final de este proceso es un obtener un diagrama de vínculos (gráfico) como el que se ilustra en el ejemplo siguiente:

11:45 2/11/06

King´s Disco Domínguez

25%

Espinosa

Bejarano

Starligth Café Carranza

Ahumada

75% Ejemplo de diagrama de vínculos final. Su interpretación podrá ayudar a la elaboración de la hipótesis o la inferencia de un asunto de investigación

Persona No. ID.

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Maestros´s Nigthclub

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PROCESO DE SIETE PASOS PARA ELABORAR UNA RED DE VÍNCULOS 1.

Integrar todos los datos disponible (información bruta) •

Reunir todos los expedientes, reportes de vigilancias, reportes de informantes, grabaciones, etc., que sean relevantes a la situación que será analizada e identificar

con

algún

número

cada

documento.

Esto

ayudará

subsecuentemente para corroborar que el análisis esta completo. 2.

Ubicar las entidades dentro de una matriz de asociación •

Identificar las entidades que serán incluidas en el gráfico mediante la lectura de los reportes marcando con algún color los aspectos relevantes seleccionados.

•

Las entidades pueden ser nombres de personas, de organizaciones, datos de vehículos, domicilios, etc. Cada una de esas entidades podrá aparecer más tarde en alguna de los gráficos a construir.

3.

Construir una matriz de asociación •

Una matriz de asociación es esencial. Es un paso intermedio en la construcción de un diagrama de vínculos. Es utilizada para identificar asociaciones entre entidades pero NO es usada para propósitos de presentación. Sin importar el tipo de gráficos que serán desarrollados posteriormente, siempre la construcción de una matriz de asociación será primero.

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Acapulco Cuernavaca

108 8 11 3

170

10 8

47

Distrito Federal Hidalgo

206

298

38 1

336

402

125

22 0

79

24 0

199

120

12 0

60

15 5

133

99

145

87

166

26 6

73

54

Jonacapetepec Oaxtepec Xochimilco 115

Yautepec

Como ejemplo: La distancia entre Oaxtepec y el Distrito Federal puede ser encontrada entre la intersección de la columna del Distrito Federal y el renglón de Oaxtepec, que en este ejemplo hipotético es de 79 kilómetros. Aquí se trata de la asociación entre dos ciudades. El nombre de las “entidades” (personas, organizaciones, vehículos, etc.) de la construcción del gráfico son insertados en las líneas diagonales de la parte superior del gráfico. •

Los nombres de personas deben colocarse en riguroso orden alfabético, preferentemente iniciando por el apellido.

•

Los nombres de las organizaciones también deben colocarse en orden alfabético, pero después de las personas.

•

En el caso de vehículos o domicilios, etc., estas “entidades” deben insertarse igualmente de acuerdo a un arreglo alfabético después de las organizaciones.

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En este ejemplo hay una matriz de asociación utilizando nombres de personas y organizaciones.

Ahumada Bejarano Carranza Domínguez Espinosa

Persona no Id. King´s Disco Maestro´s Nigthclub Starligth Café

Para la matriz de asociaciones que se muestra en la figura superior, el análisis de vínculos que se desarrolle debe mostrar alguna evidencia de conexión entre personas, organizaciones u otras entidades. 4.

Códigos de la matriz de asociación •

Ciertos códigos estandarizados en las comunidades de inteligencia son utilizados para indicar la naturaleza de la conexión entre entidades dentro de la matriz de asociación.

•

Básicamente son seis los símbolos o códigos recomendados, mismos que en la práctica se aplican invariablemente para el análisis de vínculos.

•

Estos códigos de asociación se muestran en la figura de la página siguiente.

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CÓDIGOS DE ASOCIACIÓN Código

Significado Un vínculo entre dos entidades Evidencia de un posible vínculo entre dos entidades Un empleado (o figura clave en el análisis) de una organización.

+

(por ejemplo: gerente, supervisor, asistente)

Un posible empleado de una organización El dueño o líder de una organización o entidad sin otra participación. (la dirección del símbolo se orienta hacia la entidad en cuestión)

El posible dueño de una organización o entidad sin otra participación.

>

(la dirección del símbolo se orienta hacia la entidad en cuestión)

Como un complemento a los códigos utilizados en una matriz de asociación, un documento de referencia de la fuente de donde se obtienen los datos, debidamente identificado, podrá ser anexado para ayudar a la validación del análisis.

La interpretación de este gráfico, puede ser la siguiente: • Vínculo probable entre Bejarano y Carranza • Vínculo confirmado entre Bejarano y Domínguez • Vínculo confirmado entre Ahumada y Espinosa • Vínculo probable entre Carranza y Espinosa • Vínculo probable de Ahumada con Maestro´s • Bejarano tiene relación con King´s Disco • Carranza tiene relación con Starligth Café • Espinosa es dueño de una parte de King´s Disco • Una persona desconocida es dueña del resto

Ahumada Bejarano Carranza Domínguez Espinosa Persona no Id.

+

+

King´s Maestro´s

+

Starligth Café

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5.

Determinar el número de vínculos de cada entidad Un camino práctico para preparar cualquier gráfico posterior, es contar el

•

número de vínculos asociados con cada entidad dentro de la matriz. Asegúrese de contar cruzando cada renglón y columna para establecer el vínculo de las entidades.

La entidad con más vínculos puede ser utilizada como el punto de arranque para realizar un diagrama de vínculos preliminar. Otro punto de arranque pueden ser todas las organizaciones en donde están los principales asociados.

•

Ahumada •

Bejarano Carranza Domínguez Espinosa Persona ¿?

+

King´s

+

Maestro´s Starligth Café

+ 2

6.

3

4

1

3

1

4

1

1

Construcción de un diagrama de vínculos preliminar •

Es necesario dibujar un gráfico que muestre toda la información contenida en la matriz de asociación. Esto puede realizarse utilizando símbolos como los que se describen a continuación.     

Círculos que representan individuos y rectángulos que represetan organizaciones. Los círculos deben ser del mismo tamaño. Vínculos confirmados se trazan con líneas sólidas y los vínculos no confirmados con líneas punteadas. Los líderes o dueños de una organización se marcan con una línea que los vincule; una flecha debe mostrar la dirección hacia la organización y si se conoce el porcentaje de participación en el negocio se coloca en la línea del vínculo. Un individuo con una historia criminal relevante se identifica con un asterisco.

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Ejemplos básicos de vínculos son los siguientes dibujos:

Espinosa

Ahumada

Espinosa esta vinculado a Ahumada

Maestros´s Nightclub

Ahumada

Ahumada puede estar vinculado con el Club Nocturno Maestro´s DiscoDiD Discoteca King´s Bejarano

Carranza

Bejarano y Carranza comparten alguna responsabilidad dentro de la organización “Discoteca King´s”, por ejemplo, gerente y supervisor. Puede presumirse un vínculo entre los dos individuos por formar parte de la misma organización. Una línea sólida entre los dos indicaría un vínculo definitivo.

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Discoteca King´s Bejarano

Carranza

25%

75%

Espinosa

Persona no identificada

Espinosa esta asociado con la discoteca King´s, pero no con ningún individuo dentro de la organización. También posee el 25% del negocio y el 75% restante pertenece a una persona aun no identificada. La dirección de las flechas indica la posesión.

King´s Arms

Domínguez

Bejarano

Espinosa

Carranza

Domínguez esta vinculado con Bejarano, mientras que Espinosa se presume tiene un vínculo con Carranza.

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King´s Arms

Bejarano

Starlight Café Carranza

Carranza es un empleado de la discoteca King´s Arms pero también en el Café Starligth. Por ejemplo, gerente en el primero y contador en el segundo. Bejarano esta sólo involucrado en la discoteca King´s Arms. Por la combinación de los gráficos presentados en estos ejemplo, se podría tener un diagrama de vínculos similar al que se muestra.

Persona no identifica da Ahumad a

Maestro´s Ni ght

75%

Club

King´s

Domíngue

Arms

z

Bejaran o

Starligth Carranz

Café

a Espinos a

25%

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7.

Clarificar el gráfico y desarrollar un diagrama final

•

La longitud y cruce de las líneas que resultan de la asociación de entidades puede hacer confusas las interrelaciones y dificultar la interpretación de un gráfico. Generalmente es necesario diagramar un gráfico final que ayude a clarificar los vínculos entre las entidades bajo análisis.

•

Los gráficos finales deben tener fecha y hora de realización. Estas anotaciones ayudarán a discriminar entre diagramas anteriores y los más recientes, además de que el tomador de decisiones observará cuando fue realizada la más reciente actualización.

King´s Arms Domínguez Bejarano

25%

Espinoza

Starligth Café Carranza

Ahumada

75% 12:45 25/06/04

Gráfico final. Su interpretación podrá ayudar a la elaboración de la hipótesis o la inferencia de un asunto de investigación

Persona NO ID.

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Maestro´s Night Club

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EJERCICIO 1 DE ANÁLISIS DE VÍNCULOS

Objetivo:

Construir una matriz de asociaciones y un diagrama de vínculos con la información que se proporciona.

Tiempo:

30 minutos

Información recolectada: 1. Sánchez es un sospechoso (receptor), que fue visto por un equipo de vigilancia encubierto en una reunión con Hernández en un restaurante popular en varias ocasiones. Sánchez ha sido también visto reuniéndose con Dorantes en diferentes días a las reuniones con Hernández. Ambos, Hernández y Dorantes son sospechosos del robo y cobro fraudulento de cheques. 2. Después de cada reunión con Hernández y Dorantes, Sánchez visita a un individuo quien puede ser Torres. Torres tiene antecedentes penales y estuvo preso por falsificación de documentos valorados y cobro de cheques robados. 3. Hernández fue visto reuniéndose con un individuo que se cree es Bejarano, en dos ocasiones distintas. Las reuniones tuvieron una duración aproximada de 30 minutos cada una. 4. Un informante reporta que Dorantes es dueño y opera un negocio denominado “Viejo y Nuevo”. También se presume que Dorantes es el líder de una banda de falsificación de billetes internacional. 5. Después de las reuniones de Hernández con el individuo que puede ser Bejarano, él ha sido visto por el equipo de vigilancia reuniéndose con una persona que presenta la descripción física de Dorantes. 6. Derivado de análisis telefónicos se han confirmado conversaciones telefónicas entre Dorantes y Bejarano; Dorantes y Torres; Bejarano y Torres.

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Se identifican primeramente las “entidades” a insertar dentro de la matriz de asociación (en orden alfabético); primero individuos y después las organizaciones.

Bejarano Dorantes Hernández Sánchez

Torres Viejo y Nuevo Totales

Con los códigos (símbolos) de asociación, se procede a realizar el llenado de la matriz, y finalmente se cuentan los vínculos entre las entidades. Aquella entidad que tiene más vínculos puede ser un buen comienzo para un diagrama de vínculos.

Bejarano Dorantes Hernández Sánchez

Torres Viejo y Nuevo 3

5

3

3

3

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1

Totales

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Ejemplo de gráfico preliminar

Viejo y Nuevo

Sánchez

Dorantes

Torres Hernández

Bejarano

Ejemplo de gráfico final

Torres

Bejarano

Viejo y Nuevo

Dorantes

Sánchez

Hernández

13:30 25/11/06

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EJERCICIO 2 Objetivo:

Completar un análisis de vínculos sobre la asociación de un grupo criminal relacionado con posibles operaciones de falsificación de moneda.

Tiempo:

30 minutos.

Información recolectada: •

Un informante “B2” ha identificado a “Oscar MORALES” como un especialista en la distribución y venta de moneda falsa y es posible que esté asociado con “Sebastián LOPEZ”.

•

Por un artículo del periódico Reforma, “David TORRES” ha sido identificado como el dueño de la empresa “REIMPRESIONES TORRE”, y “Sebastián LOPEZ” opera como el gerente de la firma.

•

Durante una operación de vigilancia, “LOPEZ” fue visto en un grupo de entre 15 personas en un conocido Hotel del centro. El grupo se encontraba en un área semi privada cerca de la cafetería del Hotel. “LOPEZ” se vanagloriaba de ser un experto en la bolsa de valores. Uno de los sujetos del grupo ha sido identificado como “Luís SOMOZA”.

•

Derivado de un reporte de inteligencia, “SOMOZA” y “Marcos RAMOS” fueron arrestados juntos por estar involucrados en el robo a la empresa “REIMPRESIONES TORRE”. Esta compañía declinó dar seguimiento a una denuncia de hechos ante las autoridades competentes.

•

Por conocimiento de otro reporte de inteligencia, “RAMOS” fue empleado en la empresa “REIMPRESIONES TORRE” y se desempeñaba como impresor.

•

Por un reporte de inteligencia complementario, la firma “REIMPRESIONES TORRE” es proveedor de documentos impresos y folletos de lujo para la empresa “EXOTIC TRAVEL” que es una agencia de viajes independiente.

•

Un reporte de inteligencia reciente señala que “MORALES” es el dueño y gerente de la firma “EXOTIC TRAVEL”.

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López Morales Ramos Somoza Torres Exotic Travel Reimpresiones 4

2

2

2

2

2

4

Totales

Torres

REIMPRESIONES TORRE

EXOTIC TRAVEL

López Morales

Somoza

Ramos 16:30 25/11/06

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EJERCICIO 3 Objetivo:

Crear una matriz de asociación y un diagrama de vínculos relacionado con la información que se proporciona.

Tiempo:

30 minutos.

Información recolectada: 1. Un informante “A2” reporta que tres tiendas locales de descuento están comprando equipo de un gran Almacén ubicado en la calle “Bronco”. El informante señala que el Almacén es bien conocido en el rumbo por vender propiedad robada. El informante cree que los nombres de las tiendas locales son “Océano Virtual”, “Santo Domingo” y “Bazar Electrónico”. 2. Nuestro enlace local de inteligencia reporta que en la calle Bronco sólo se encuentra localizado un gran Almacén denominado “Bronco Almacenes de Electrónica”. Algunos registros muestran que el 80% del Almacén es propiedad del despacho “Hit Inversores” y el 20% restante es propiedad de un inversionista desconocido. 3. Un reporte de inteligencia establece que Gerardo GRISI es el supervisor del Almacén de la calle Bronco y que Hugo COSSIO es el almacenista responsable. 4. Algunos registros muestran que Hit Inversores es propiedad solamente de Daniel PEREZ, pero él no esta involucrado en el día a día de la operación. Este despacho es administrado por Francisco ESPINA, con quien PEREZ se reúne cada dos semanas. 5. Indagaciones recientes revelan que “Océano Virtual” es administrado y operado por Nicolás PICHARDO; “Santo Domingo” por Maximino FERNANDEZ; y “Bazar Electrónico” por Germán POZOS. 6. Una

operación

de

vigilancia

reveló

que

Tomás

DUARTE,

un

conocido

“contrabandista”, visita regularmente el negocio Bronco Almacenes de Electrónica. Este individuo llega y se retira en una camioneta tipo Van sin ventanas. 7. El informante “A2” establece que DUARTE protege a tres ladrones de partes electrónicas que eventualmente lo buscan. Desafortunadamente no conoce los nombres de estos sujetos. 8. Un informante “B3” ha informado a su agente de control que tres ladrones cuyos nombres desconoce, trabajan con DUARTE de manera regular. 9. El equipo de vigilancia ha observado varias reuniones entre Hugo COSSIO y Donaldo GARCIA. GARCIA tiene antecedentes de contrabandista. 10. GARCIA, según reporta el informante “A2” esta relacionado con

al menos dos

ladrones conocidos como Guillermo BOSCO y Ernesto COLOSIO.

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Solución propuesta para ejercicio 3

Bosco Colosio Cossio Duarte Espina Fernández García Grisi Pérez Pichardo Pozos Ladrón 1 Ladrón 2 Ladrón 3 Inversor desc. Bazar E. Bronco A. Hit I. Santo D. Océano V.

1 1 3 4 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 8 3 2 2

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Totales

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Solución propuesta de diagrama de vínculos del ejercicio 3

17:00 25/11/06

Ladrón 2 Ladrón 3

Ladrón 1

Colosio

Duarte Inversor desconocido

García Bosco

20%

Espina

Bazar Electrónico

Bronco Almacenes

Hit Inversores 80%

Grisi

Cossio

Pozos

100% Pérez Océano Virtual

Santo Domingo

Pichardo

Fernández

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