Descripción: Actividad Semana 4. Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos.
Descripción: SENA
Descripción: campo
Descripción: actividad
Actividad semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFTDescripción completa
Descripción: SEMANA Q
El cliente fuente principal de la actividad financieraDescripción completa
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Sena actividad 4Descripción completa
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teorias y comportamiento orgDescripción completa
Costos industrialesDescripción completa
actividad 4 cuentas conables sena
GglkkgDescripción completa
GERENCIA FINANCIERA EJERCICIOS
modulo de teorías pedagógicas
Descripción: actividad udes
Descripción: social
Descripción: Liquidación contrato laboral
Descripción: Mario
Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios: a. Objetivos de la auditoría. b. Alcance de la auditoría. c. Identificación del cliente de auditoría. …Descripción completa
Control disciplinario
Secretaria General
Control Interno
Delegatura para funciones jurisdiccionales
Dirección Jurídica
Dirección de tecnología y planeación planeación
Dirección de protección al consumidor nanciero
Dirección de innovación y desarrollo
Supervisión institucional
Supervisión de riesgos y conductas de mercado
Intermediarios financieros
Emisores y portafolios de inversión
Intermediadores de valores Aseguradoras e intermediarios
Riesgo de mercado e integridad
Riesgo de lavado de activos
Pensiones, cesantías y fiduciarias
Riesgos de conglomerados y goierno corporativo
Riesgo de crédito
Riesgos operativos
!iscalía delegada ante la corte
"icescal
Control disciplinario
n ó i t s e g a l a o y o p a e d l a n o i c a n n ó i c c e r i D
Control interno a c i d í r u j n ó i c c e r i D
Dirección nacional de comunicaciones protocolo
Dirección de políticas p#licas y planeación
Dirección de estrategia en asuntos constitucionales
Dirección de gestión internacional
$laore un %apa conceptual en el &ue indi&ue las principales sanciones estalecidas por el $stado colomiano' por el incumplimiento de la aplicación de las normas estalecidas contra el lavado de activos' y las condiciones para conservar la información(
Sanciones a &uien realice o ejecute acciones ilicitas
entre ) y *+ a,os de prision' multa entre +-- y +---- S%."
%isma pena sore acciones ilicitas sore ienes cuya e/tinción de dominio 0aya sido declarada
pena privativa de la liertad una tercera parte cuando para la reali1ación de las conductas se efectuaren operaciones de camio o de comercio e/terior' o se introdu1can mercancías al territorio nacional' contraando al territorio colomiano(
2ena privativa de la liertad aumenta la mitad cuando la conducta sea desarrollada por &uien pertene1ca a una persona jurídica' una sociedad o una organi1ación dedicada al lavado de activos
la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes' administradores o encargados de las referidas personas jurídicas' sociedades u organi1aciones
