Nosotros,
ALEXANDER LISINIO FERNANDEZ FLORES, venezolano,
mayor de edad, edad, soltero, de este domicilio, domicilio, titular titular de la cédula de identidad Nº
V- 8.670.489, ANA MARIA PAREDES FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en Macapo Macapo Municipio Lima Blanco, Blanco, titular de la cédu cédula la de iden identi tida dad d Nº
V- 15 15.4 .485 85.9 .975 75 y LUZ MARINA RODRIGUEZ
PERICO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nº
V- 10.719.19 10.719.1922 , de este este domi domici cili lio, o, medi median ante te el pres presen ente te docu docume ment nto o
declaramos: que hemos convenido en constituir como en efecto constituimos una sociedad mercantil que girara bao la especie de !ompa"#a $n%nima y se regir& por las estipulaciones del presente documento constitutivo, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez de 'statutos (ociales y a tal fin establecimos de mutuo acuerdo y de manera e)presa las sigu siguie ient ntes es cl&u cl&usu sula las: s:
CAPITU CAPITULO LO I DENOMIN DENOMINACI ACI!N" !N" DOMICILI DOMICILIO" O"
O#$E O#$ET TO % DURA DURACI CI!N !N* PRIMERA: La compa ompa"# "#aa se den denomin ominar araa #IO&UIM LA#ORATORIO C.A. SEGUNDA: $v* +icaurte entre Bolivar y !alle (ucre, 'dificio (an ose, -iso ., /ficina ., (an !arlos 'stado !oedes, pudiendo establecer agencias, sucursales y dep%sitos en cualquier lugar de la +ep0blica Bolivariana de 1enezuela o en el e)terior a uicio de la $samblea de $cci $ccion onis ista tas* s*
TERCERA: La !omp !ompa" a"#a #a tend tendr& r& como como obe obeto to princ rincip ipal al::
admi admini nist stra raci ci%n %n,, /rg /rganiz anizac aci% i%n n y 2unc 2uncio iona nami mien ento to
de una una 3nid 3nidad ad de
diagnostico cl#nico microbiol%gico con servicios profesionales en el &rea de salud espec#ficamente en la elaboraci%n de e)&menes de rutina especiales y microbiol%gicos4 as# como la compra y venta al mayor y detal de reactivos, materiales, equipos de laboratorio as# como la celebraci%n de toda clase de oper operac acio ione ness cone cone)a )ass con con dich dicho o ramo ramo,, pues pues la comp compa" a"#a #a podr podr&& real realiz izar ar cualquier acto o negocio de l#cito comercio relacionado con el obeto de la misma*
CUARTA: La duraci%n de la !ompa"#a queda establecida por veinte
5678 5678 a"os, a"os, contado contadoss a partir partir de la fecha de su inscri inscripci pci%n %n en la oficin oficinaa de +egistro Mercantil competente, pudiendo pudiendo ser prorrogado o disminuido dicho plazo, a uicio de la $samblea 9eneral de $ccionistas $ccionistas de la !ompa"#a*
CAPIT CAPITUL ULO O II II DEL DEL CAPIT CAPITAL SOCIAL SOCIAL % &UINTA 'L !apital
DE LAS LAS ACCION CCIONES ES..
(oc (ocial de la comp ompa"#a ser& la cantidad de
CINCUENTA MIL #OLIVARES EXACTOS '#(. 50.000"00) representando CIEN acciones nominativas no convertibles nominal de
al
portador, con un valor
&UINIENTOS #OLIVARES '#(. 500"00) cada una, las cuales
han sido suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera:
ALEXANDER LISINIO FERNANDEZ FLORES ( 40 ) acciones para un total de
VEINTE MIL #OLIVARES '#(. 20.000"00), ANA MARIA
PAREDES FERNANDEZ '*0) acciones para un total de &UINCE MIL #OLIVARES '#(. 15.000"00) + LUZ MARINA RODRIGUEZ PERICO '*0) acciones para un total de &UINCE MIL #OLIVARES '15.000"00). icho capital est& representado en Balance de $pertura que se ane)a, debidamente firmado por los socios y por un !ontador -0blico*
SEXTA: La
adquisici%n de acciones implica la plena adhesi%n al documento constitutivo estatutario, y a las decisiones y
acuerdos de las $sambleas 9enerales de
$ccionistas de la !ompa"#a legalmente constituida*
SEPTIMA: Las acciones
ser&n indivisibles con respecto a la sociedad, la cual no reconocer& sino a un solo propietario por cada acci%n*
OCTAVA: 'n caso de que los titulares de
las acciones deseen vender la totalidad o parte de su haber en el !apital (ocial, las deber&n ofrecer en primer termino a los accionistas, quienes tendr&n derecho preferente a comprarlas al precio que se determine en el balance del
cierre del
mes de la venta, quedando convenido que los
accionistas podr&n adquirir las acciones en la proporci%n al n0mero de acciones que ellos poseen en la !ompa"#a* $ tal fin el accionista o accionistas interesados en enaenarlas deber&n e)presarlo por escrito con acuse de recibo concediéndose un plazo de treinta 5;78 d#as calendarios continuos, a partir de la fecha de la notificaci%n al acuse de recibo, para que los accionistas oferidos manifiesten su interés en comprar o no, en caso contrario vencido el plazo indicado el accionista5s8 oferente podr& vender libremente a un tercero interesado*
NOVENA: La propiedad de las acciones, cesiones y medidas
cautelares se prueban con la determinaci%n e)presa en el libro de accionistas de la !ompa"#a*
CAPITULO III. DE LA ADMINISTRACI!N. DECIMA
La direcci%n y administraci%n de la !ompa"#a estar& a cargo de una unta irectiva conformada en esta oportunidad por un
GERENTE GENERAL y
un
ADMINISTRADOR quienes podr&n ser accionistas o no y actuaran
conunta
o
separadamente*
DECIMA PRIMERA: EL GERENTE
GENERAL representara legalmente a la !ompa"#a, actuando separadamente tendr& los m&s amplios poderes de administraci%n y disposici%n de la !ompa"#a, estar& facultado para eercer las siguientes atribuciones, teniendo las mismas car&cter enunciativo y no limitativo:
1) +epresentar a la (ociedad
udicial y e)traudicialmente, en todos los asuntos que sean competencia de la asamblea4
2) 'ecutar las operaciones que correspondan al giro de la
!ompa"#a4
*) Nombrar, contratar y remover empleados y obreros, as# como
determinar su remuneraci%n4
4) Nombrar mandatarios udiciales y de toda
#ndole, atribuyéndoles las facultades que crea convenientes4 tipo de contratos en que tenga interés la !ompa"#a4 cuentas bancarias4
5) !elebrar todo
6) $brir, movilizar y cerrar
7) 'mitir, aceptar, endosar y protestar letras de cambio,
cheques y otros efectos de comercio4 de reserva y diversos apartados4
8) eterminar el empleo de los fondos
9) -resentar a la $samblea 9eneral de
$ccionistas de la !ompa"#a, una e)posici%n acerca de las operaciones practicadas el primer periodo respectivo, el balance general de la !ompa"#a y el
correspondiente informe del !omisario4
10) !umplir las decisiones y
acuerdos de las $sambleas 9eneral de $ccionistas4
11) +eglamentar la
organizaci%n y el funcionamiento de sus oficinas, agencias y sucursales de la sociedad mercantil y eercer su control*
12) +ecibir cantidades de dinero u
otros bienes, realizar todo tipo de transacciones y en general
eercer las
atribuciones para la buena marcha de la !ompa"#a, de conformidad con lo previsto en el presente documento constitutivo estatutario, en la legislaci%n comercial y en el !%digo !ivil 1enezolano*
DECIMA SEGUNDA: E,
ADMINISTRADOR podr& actuar de manera conunta con el GERENTE GENERAL, en cuanto a las atribuciones4 ) $quellas que establezcan conuntamente el
GERENTE GENERAL de la !ompa"#a dentro del
esquema de organizaci%n interna de la misma4 los fondos de reserva y diversos apartados4
) eterminar el empleo de
/) -resentar a la $samblea 9eneral
de $ccionistas de la !ompa"#a, una e)posici%n acerca de las operaciones practicadas en el per#odo respectivo, el balance general de la !ompa"#a y el
correspondiente informe del !omisario4
) +ealizar cuantos actos de
administraci%n y gesti%n que estimasen convenientes en orden a la defensa y meora de los intereses sociales, con e)cepci%n de constituir a la sociedad mercantil en fiadora o avalista, de obligaciones aenas a su propio negocio, en todo caso, para enaenar, gravar y afianzar, ser& necesaria la autorizaci%n e)presa de la $samblea 9eneral de $ccionistas*
) 'ercer las atribuciones
para la buena marcha de la !ompa"#a, de conformidad con lo establecido en el presente documento constitutivo estatutario en la legislaci%n comercial y en el !%digo !ivil*
DECIMA TERCERA Los miembros de la unta irectiva
de la !ompa"#a, duraran en el eercicio de sus funciones CINCO (5) a"os, pueden ser reelegidos y en todo caso, permanecer&n en sus cargos hasta ser reemplazados*
CAPITULO IV DE LAS ASAM#LEAS. DECIMA
CUARTA: -odr& prescindirse de la formalidad de previa convocatoria por la prensa de las $sambleas /rdinarias o ')traordinarias de $ccionistas, si en ella se encuentran presentes los accionistas que representen la totalidad del !apital (ocial de la !ompa"#a*
DECIMA &UINTA: Las deliberaciones en las
asambleas de accionistas se aprobaran con el voto un&nime de los miembros que representen por lo menos, el cincuenta y un por ciento 5<. =8 del !apital (ocial presente en la asamblea* Las $sambleas 9enerales de $ccionistas bien sean
/rdinarias o ')traordinarias
para estar v&lidamente constituidas,
deber&n contar con la presencia del cincuenta y un por ciento 5<. =8 del !apital (ocial de la !ompa"#a*
DECIMA SEXTA: -ara el caso de disoluci%n
y liquidaci%n de la !ompa"#a se requiere la aprobaci%n de la $samblea ')traordinaria de $ccionistas previa, que acuerde tal decisi%n*
DECIMA
SEPTIMA: $ los fines de lo establecido en el $rticulo 6>> del !%digo de !omercio los miembros de la unta irectiva deben depositar
o
hacer
depositar en la !aa (ocial cinco 5<8 acciones cada uno en garant#a de su gesti%n*
DECIMA OCTAVA: La suprema decisi%n de los asuntos de la
!ompa"#a, correspondiente a las $sambleas 9enerales de $ccionistas, tendr&n estas las facultades derivadas de las leyes y del presente documento constitutivo, entre ellas:
1) Nombrar los miembros de la unta irectiva y sus
correspondientes suplentes4
2) +esolver acerca de la remuneraci%n de los
mismos4
*) esignar el !omisario4 4) $cordar la creaci%n del fondo y 5) ecretar los
apartados legales, para reserva, garant#a y otros fines4
dividendos, previa aprobaci%n de los eercicios econ%micos4 aprobar o improbar, modificar el
6) iscutir,
balance anual de las cuentas de la
administraci%n, previo informe del !omisario4
7) eliberar sobre cualquier
otro asunto que sea sometido a su consideraci%n*
CAPITULO V DEL
E$ERCICIO ECONOMICO" #ALANCE % UTILIDADES. DECIMA NOVENA 'l eercicio econ%mico de la compa"#a comenzara el d#a -rimero 5.8 de enero de cada a"o y finalizara el d#a treinta y uno 5;.8 de diciembre del mismo a"o, salvo el primer eercicio que comenzara a partir de la inscripci%n de la fecha de registro de esta acta constitutiva y finalizara el d#a ?reinta y uno 5;.8 de diciembre de os mil once 67..*
VIGESIMA: $l cierre de los
eercicios econ%micos se har&n los siguientes apartados:
1) 3n cinco por
ciento 5<=8 de los beneficios para la formaci%n del fondo de reserva legal, para alcanzar un diez por ciento 5.7=8 del !apital (ocial4
2) Los apartados
especiales para reserva, garant#a y diversos fines que fueren ordenados4 *) No puedan pagarse dividendos a los accionistas sino por utilidades liquidas e)igible*
CAPITULO VI DEL COMISARIO % SUS ATRI#UCIONES
VIGESIMA PRIMERA: La !ompa"#a tendr& un !omisario que ser& elegido por la $samblea 9eneral de $ccionistas, quien durara CINCO (5) a"os en el eercicio de sus funciones y tendr& las facultades y obligaciones determinadas en el !%digo de !omercio y los 'statutos (ociales*
CAPITULO VII DE
LAS DESIGNACIONES % DISPOSICIONES FINALES. VIGESIMA SEGUNDA: -ara el siguientes
primer periodo de CINCO (5) a"os se hacen las
designaciones:
GERENTE
GENERAL
al
ciudadano
ALEXANDER LISINIO FERNANDEZ FLORES ya identificado, como ADMINISTRADOR a la ciudadana LUZ MARINA RODRIGUEZ PERICO" ya identificada, como COMISARIO a la Licenciada #LANCA %ELITZA FERNANDEZ, titular de la C.I. V- 10.99*.656, venezolana, mayor de edad, inscrito en el !*-*! bao el
N *7.715* VIGESIMA
TERCERA: 'n todo lo no previsto en este documento, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el !%digo de !omercio y dem&s leyes especiales, referidas a materia*
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
(e autoriza al ciudadano
ALDO $ESUS FERNANDEZ #OLIVAR"
venezolano, mayor de edad, soltero y titular de la cédula de identidad n0mero
V- 19.181.94*, abogado en eercicio inscrito en el I.P.S.A bao el N@ 149.*48, domiciliado en ?inaquillo, 'stado !oedes, para que haga la participaci%n, registro, publicaci%n del acta constitutiva estatutos sociales de la compa"#a al +egistro Mercantil* 'n la ciudad de (an !arlos a la fecha de su registro*