Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Mutu

Notulen rapat tinjauan manajemen mutu 1. 1. NOTULEN NOTULEN RAPA RAPAT TINJAUA TINJAUAN N MANAJEMEN MANAJEMEN MUTU Hari/Ta Hari/Tanggal nggal : Rabu, 25 Agustus Agustus 21 A!ara: A!ara: 1. P"#bu$aan 2. Ara%an Ara%an &"'ala ("$)la% ("$)la% *. P"#ba%asan P"#ba%asan %asil Au+it Int"rnal )l"% Pa$ E+ -. P"#ba!aan )a 5. P"nutu' Hasil Ra'at: Ara%an &"'ala ("$)la% Au+it int"rnal #"li%at s"!ara #i$r) $"giatan/'"rbai$an s"la#a "na#  bulan. ("#ua itu a$an •  #"na+i ')tr"t $"giatan s"la#a satu ta%un ta%un '"laaran. ala# tin tinau aun n Mana Mana" "# #"n Mutu Mutu a+a a+a ang ang a$an a$an +iba +iba%a %ass b"r$ b"r$ai aita tan n +"ng +"ngan an u'a u'aaa  '"ning$atan• '"#b"laaran +i (M& N"g"ri 1 Palu, b"r$aitan +"ngan %al t"rs"but +i%i#bau $"'a+a #asing0#asing ')$a agar s"nantiasa #"la$u$an 'r)s"s b"r+asar$an sasaran #utu ang t"la% a+a. an a'abila a+a #"n"#u$an $"n+ala +it"lusuri titi$   '"r#asala%anna, !ari$an s)lusina bila#ana '"rs)alan t"rs"but ti+a$ +a'at +itangani )l"% )l"% ')$ ')$aa b"rs b"rsan ang$ g$ut utan an,, s"g" s"g"ra ra +i$"# +i$"#u$ u$a$a a$an n +ala +ala# # ra'at0 ra'at0ra' ra'at at u#u# u#u# atau atau  '"rt"#uan rutin I(O. &"bia$an #utu #asi% r"l"an untu$ $"butu%an ang$a  'anang, %ana saa a+a %al '"nting•  ang %arus +ibu+aa$an +i+ala# 'r)s"sna aitu $"uuran atau trans'aransi agar s"tia' 'r)s"s +a'at t"r ba!a )l"% s"#ua 'i%a$  s"%ingga $)#uni$asi +a'at t"ralin +"ngan s"%at tan'a a+a 'rasang$a atau '"rasaan as0as as0as +ala# s"gala s"gala %al. (asaran (asaran Mutu +a'at +a'at #"nan #"nang$a g$au u $"butu $"butu%an %an ang$a ang$a  'anang, asal$an as al$an st"' b st"' s t"' 'r)s"+ur • +ila$u$an s"suai +"ngan stan+ar )'"rasi)nal  'r)s"+ur ang a+a, +an a'abila +it"#u$an $"ti+a$ s"suaian s"suaia n s"g"ra a+a$an '"ninauan $"#bali $"#bali s"suai$an +"ngan +"ngan $"nataan $"nataan 'asar atau ling$ungan ling$ungan ang a+a. 3agi (asaran (asaran Mutu ang su+a% t"r!a'ai +"ngan targ"t ang +it"ntu$an, +it"ntu$an, s"laa$na s"laa$na +i #asa • ang a$an +atang +i'"rbai$i +ala# artian targ"tna +iting$at$an. +iting$at$an. ala# #"nalan$an I(O %arus i$las #ulai +ari #"#buat #"#buat '"r"n!anaan, '"r"n!anaan, +ala# '"la$sanaanna, '"la$sanaanna,•  s"nantiasa +ila$u$an sunggu%0sunggu +an t"rbu$a #au b"$"ra sa#a +ala# %al '"ngaasan #"l"$at )l"% 'i%a$ #ana"#"n r"'r"s"ntati" +an +a'at #"#)tr"t +iri $ita s"n+iri ti+a$ saling #"nala%$an #"nala%$an t"ta'i t"ta'i saling #"ngingat$an. #"ngingat$an. &"b"r%asilan &"b"r%asilan bu$an bu$an %ana +ibu$ti$an +ibu$ti$an +"ngan $"ra $"ras s"n+iri t"ta'i l"bi% #"nguta#a$a #"nguta#a$an n •  $"b"rsa#aan +an s"au% #ana ti# +a'at #"n+u'li$asi $"b"r%asilan ang l"bi% #a#'u +an ang su+a% #a#'u #au #"ng$a+"r ti# ang b"lu# #a#'u atau ang baru ang #asi% %arus  bana$ b"laar. Pa+a intina bagi ti# I(O ang la#a agar +a'at #"#bantu ti# I(O ang baru. T"#uan0 T"#uan0 t"#uan %asil au+it ang ang +ila$u$an )l"% ti# au+it)r au+it)r s"!"'atna +i'"rbai$i )l"% 'i%a$ • au+it"" s"t"la% +ila$sana$an ra'at tinauan #ana"#"n ("suai +"ngan la')ran au+it)r ba%a #asi% a+a au+it"" ang b"lu# +i au+it aitu ')$a •  '"n"ri#aan sisa baru 4P(3 %al ini +is"bab$an $ar"na au+it"" b"lu# sia', )l"% s"bab itu %ari 2. 2. ini +is"'a$ati %ari s"nin a$an +ila$u$an au+it )l"% 3a'a$ A#inu++in, Ibu R)s#ina +an Ibu Ratna. 3u (a$$a, (.P+. (.P+. T"#uan T"#uan ang +iangga' signi6i$an +i 3& a+ala% ti+a$  l"ng$a l"ng$a'n 'naa +ata +ari +ari 'asang 'asangan an s"sa#a s"sa#a• au+it"" au+it"" +i 3&, '"rnataa '"rnataan n ini #"#buat #"#buat $)nsultan '"nasaran +an #"n"$an )$nu# ang b"rsang$utan #"#buat $)#it#"n  b"ru'a surat '"rnataan +an b"rani b"$"ra l"bi% bai$ untu$ $"lan!aran $"lan!ar an '"n!a'aian sasara sasaran n #utu #utu ang ang +it"n +it"ntu tu$a $an. n. (ala (ala% % satu satu s)lu s)lusi sian ang g uga uga +ita +itaa ar$ r$an an a+al a+ala% a% +ila$u +ila$u$an $an a!ti)n a!ti)n untu$ untu$ #"#"nu #"#"nu%i %i s"gala s"gala $"$ura $"$uranga ngan n ang ang +it"#u +it"#u$an $an )l"% )l"% ti# au+it)r. ibuat$an !atatan untu$ 7(, +a'at +ibantu )l"% ang lain, $""nangan a$as"$ +a'at #"la$u$an '"n"garan +"ngan b"r$))r+inasi +"ngan t)' #ana"#"n. 3u Isra#iati,(.P+ / 8a$a 8a$a Prasarana 3"r+asar$an %asil ra'at t)' #ana"#"n ba%a ba%a

$"'ala b"ng$"l +ia$ti'$an $"#bali #"ngingat • s"$)la% $ita a+ala% s"$)la% $"uruan,  '"rlu a+a $a.b"ng$"l +i#asing0#asing urusan ang b"rtugas #"ngi#'"ntarisasi +an #"raat barang in"ntaris ang a+a. 9u#a saa bingung a'a$a% %arus +ibuat$an (OP t"rs"n+iri atau +i#asu$an +i#asing0#asing urusan. ()lusi +ari Ibu H.Anaant%: bias +i#asu$$an $" #asing0#asing urusan +an +a'at 'ula • +i#asu$$an $" (OP sar'ras +iuraian tugas ta'i a'a$a% ti+a$ )"rl"' +"ngan urusan, a'a ti+a$ s"bai$na #"ngang$at t"$nisi saa itu l"bi% +ibutu%$an untu$ #"naga +an #"raat alat ang a+a. Tangga'an +ari Ibu ra. Nura"ni: +a'at +itinau $"#bali tugas $ab"ng$"l, $ar"na tugasna •  ti+a$ t"rbatas 'a+a #"ngu#'ul$an ta'i 'aling ti+a$ #"#il$i $)#'"t"nsi untu$ +a'at #"#'"rbai$i i$a a+a ang rusa$. Tangga'an +ari Ibu ra.Hasna'ati: $ab"ng$"l b"ra+a +i baa% 8a$a (ar'ras, $a'r)g +i • baa% $uri$ulu#, )l"% s"bab itu s"bai$na $"'ala b"ng$"l +i#asu$an +i (OP sar'ras $ar"na $a.b"ng$"l +isa#'ing #"raat uga b"rtugas #"n"ri#a +an #"n!atat barang ang #asu$. Tangga'an +ari 3a'a$ rs. A#inu++in: Hana '"rs)alan substansi, ta$ a+a )'"rla' asal s"suai•  garis $)#an+); $ab"ng +i baa% sar'ras, &a'r)g +i baa% $uri$ulu# ()lusi +ari 3a'a$ E+ Putraati A$tiitas b"ng$"l t"ta' +i baa% sar'ras. • ("b"lu# +ituang$an +ala# (OP '"rlu a+a ti# a+%)!$ ang t"ri+iri +ari 8a$a &ur, 8a$a• (ar'ras, &"tua 'r)gra# +an &a. 3"ng$"l #asing0#asing urusan untu$  #"#bi!ara$an #"$anis#" agar ti+a$ t"ra+i )"rl"' +i#a$su+. Ibu ra. H. Anaant 3"r+asar$an %asil au+it $a#i ba%a +i Tata Usa%a ti+a$ a+a 'r)gra# $"ra s"%ingga ti+a$ • +a'at +it"ntu$an '"n!a'aian targ"tna, +an b"lu# a+a '"#"rataan tugas %a#'ir s"#ua '"$"raan +i$"ra$an )l"% satu )rang ini b"r+a#'a$ n"gati6 $"'a+a sti$%)l+"r s"$)la%, s"%arusna $"'ala tata usa%a #"#buat 'r)gra# $"ra +an  '"#bagian tugasna s"%ingga s"#ua sta66 t"rlibat +an a'a ang +ibutu%$an )l"% guru #au'un sisa +a'at t"rlaani +"ngan !"'at +an *. *. bai$.
 barang ang +i)r+"r/ +i#inta, lalu +iau$an $" t)' #ana"#"n $alau +is"tuui baru +ia+a$an '"naararan $"'a+a su'la"r t"r#ura% +an b"r$ualitas, barang +atang +it"ri#a )l"% r"!i'" atau b"n+a%ara barang +i tata usa%a +an +ibu$u$an $"bu$u in+u$, +ari situ baru +is"ra%$an $" $a.b"ng$"l +il"ng$a'i +"ngan bu$ti b"ru'a +)$u#"n barang. 3a'a$ E+ / &)nsultan Ini a+a s"l"#bar $"rtas +ari ibu a$a %u#as / ibu surai+a #"nata$an ba%a a+a t"#uan +ari •  +unia usa%a ana$ $ita  'ulang ti+a$ s"'"ng"ta%uan HR/P"rs)nalia H)t"l Tangga'an 3a'a$ &"tut 8inaa/8MM: Itu ti+a$ +a'at +i$ata$an t"#uan s"bab ana$ #asu$ #au'un 'ulang +ari %)t"l ti+a$ %arus s"'"ng"ta%uan HR/P"rs)nnalia, #"r"$a su+a% 'una s!%"+ul" atau a+ual +an untu$ $))r+inasi -. -.  biasana a+a su'"ris)r atau atasanna langsung ang #"ng%"n+"l, sisa ti+a$  #ung$in bisa b"rt"#u HR s"tia' %ari a'alagi +i%)t"l b"sar s"'"rti 9lari)n. Tangga'an Ibu ra. Hann R)%ana: ("b"lu#na saa #inta #aa6, saa ti+a$  #"ng"rti $"na'a $"rtas itu a+a +itangan ba'a$ E+ s"b"narna itu %ana !atatan $a#i  ')$a 'ra$"rin bu$an untu$ $)nsu#si u#u#. Pa$ &"tut t 8inaa/ 8MM ("%ubungan +"ngan $"'uasan '"langgan, %"n+a$na #asing0#asing ')$a #"#buat la')ran '"rtanggung aaban s"suai +"ngan 'r)gra# $"ra ang +ibuat s"%ingga $ita  bisa #"#antau #ana ang su+a% +i$"ra$an #ana ang b"lu#. Pa+a a$tu ra'at )rang tua sisa, a+a ang #"#'"rtana$an $"giatan )sis +an '"nggunaan +ana )sis, #"r"$a #inta rin!ian $"giatan ang +ila$sana$an +is"$)la% R(3I ini +an  '"ngal)$asian +ana ang t"r'a$ai, #"r"$a ti+a$ $"b"ratan ang '"nting trans'aran ()lusi Pa$ E+: Ti+a$ a+a ang sala% s"tia' a+a $"giatan #"#ang '"rlu a+a la')ran  '"rtanggung aaban bu$an %ana '"rtanggung aaban $"uangan t"r#asu$   '"rtanggung aababan $"giatan ang +ila$u$an agar ti+a$ #un!ul 'r)t"s +ari $la"n. 3"rt"ri#a $asi%la% $"'a+a )rang tua ang '"r%atian t"r%ga+a' s"$)la%, !)nt)% $"'uasan '"langgan: R( r. (ut)#) +an R(3i +i &alti#, ("tia' #"la$sana$an $"giatan a+a analisa s"bagai $in"ra $" +"'an, a+a b"b"ra'a '"rtanaan ang %arus +iaab s"'"rti : a. A'a$a% 'r)s"s '"la$sanaan l"bi% bai$ +ari ta%un s"b"lu#na. b. A'a $"$urangan +ari 'r)s"s ang $ita la$sana$an !. 3uat la')ran a!ti)nna +. Targ"tna b"ra'a +an %asilna bagai#ana ". A'a ang +ir"n!ana$an ti+a$ t"r!a'ai, buat analisana, '"rlu a+a '"n!ataan +ata. 6. (tatus ang +i>'"rbai$i:  b"ra'a t"#uan, '"rbai$an, +an "6"$ti6, t"r#asu$ $"'uasan '"langgan ?? usulan  '"rbai$an $" +"'an. 3u Ariani: T"r$ait '"rbai$an $" +"'an: angan a+a '"nugasan ang tu#'ang tin+i% 3u (a$$a : b"r%asil #"nangani 2 (OP a+ala% 'r"stasi '"rlu +i!)nt)%. Pa$ A#inu++in: s"'a$at +"ngan 3u (a$$a: a'a'un na#ana s"$)la% t"ta'  '"nting, s"#ua %arus b"ralan b"rsa#a, tanggung aab, 'asti a$an +a'at #"nguba% aa% s"$)la% t"r#asu$ '"n"ri#aan +an $"lulusan. Tangga'an Pa$ E+: Tanggung  aab a+ala% r)%na )rang ang 'r)6"si)nal $"b"r%asilan ibu sa$$a #"nangani +ua (OP a+ala% satu !)nt)% ')siti' +is"$)la% ini. Ini '"rlu +itiru )l"% ang lainna. T"ntang tugas tu#'ang tin+i% ang +isa#'ai$an )l"% ibu ariani #"#ang ti+a$ '"rlu t"ra+i $ar"na tugas uta#a guru a+ala% #"#'"rsia'$an 'r)gra# '"#b"laaran +an #"ngaar +i$"las $alau t"rlalu bana$ 5. 5. tugas ta#ba%an a$an #"#'"ngaru%i '"laanan t"r%a+a' $la"n/ '"langgan aitu sisa. +an ingat "l,,,"l. P"nutu'. &a#i s"luru% #ana"#"n +an $araan (M&   N"g"ri I Palu b"r$)#it#"n untu$ s"nantiasa #"n"+ia$an laanan '"n+i+i$an ang  b"r#utu 'ri#a +an b"rnilai ta#ba% #"lalui '"n"ra'an sit"# #ana"#"n #utu ang s"lalu taat 'a+a '"rsaratan '"langgan #au'un'"raturan ang b"rla$u, t"ruta#a +ibi+ang '"n+i+i$an $"uruan. &a#i s"nantiasa #"ngu'aa$an '"ning$atan $"'uasan

 '"langgan +an #itra $"ra, agar $a#i #"rai% ')sisi t"r+"'an+ala# $in"ra, unggul +ala# '"rsaiangan +)#"sti! #au'un gl)bal s"rta !"$atan #"ni$a'i s"gala tuntutan  a#an. Untu$ #"uu+$an "t)s $"ra ang +i%ara'$an +an s"bagai u'aa #"#b"ri$an nilai bisnis ang s"rtat"gis $"'a+a '"langgan +an #itra $"ra, $a#i s"g"na' #ana"#"n +an $araan s"nantiasa #"n"ra'$an sst"# #ana"#"n #utu ang #"nga!u 'a+a stan+ar int"rnasi)nal I(O @102 ang b"rla$u. T"rus #"n"rus #"ning$at$an $in"ra )rganisasi +is"#ua s"!t)r agar s"'"nu%na tangga' +ala# #"nsi$a'i %ara'an +an $"butu%an '"langgan, s"'"rti +unia usa%a/+unia in+ustr, )rang tua #uri+/$)#it" s"$)la%, +an l"#baga0l"#baga '"#"rinta% #au'un sasta. an s"nantiasa #"la$u$an 'r)s"s ang bai$ untu$ #"ng%asil$an )ut'ut +an )ut!)#" ang )'ti#al. Palu, 25 Agustus 21 is"tuui Ol"%, isia'$an )l"%, &"'ala (M& N"g.I Palu 8a$a Mana"#"n Mutu ra.H.("li La+u'a I &"tut 8inaa,(.()s,M.(i P"#bina. T$t.I P"nata Mu+a T$t.I Ni'.1@BC22 1@* 2 *  Ni'.1@C1@ 2C1 1 21