HOJA DE VIDA CLIENTE.
Estimado cliente:
Con el fin de dar cumplimiento a la resolución 285 de 2007 de la UIAF, y a la circular externa DIA o! 0"70 del "0 de #ctu$re del 2002 es nuestra o$li%ación como prestadores del ser&icio en el 'rea de comercio exterior, crear una $ase de datos – datos – confidencial – (ue conten%a la si%uiente información)
Fecha 1. IDENTIFICACIN Ti!o de !e"sona:
Nat#"al
$$$$$
J#"%dica
$$$$$
Entidad &'(lica $$$$$
)a*+n ,ocial - Nom("e:
NIT o C.C. incl#/a di0ito a"iaci+n2
Di"ecci+n oficina !"inci!al
Ci#dad
Tel3fono:
Fa4:
&e"sona a contacta":
Ca"0o:
Di"ecci+n de co""es!ondencia:
Ci#dad:
Tel3fono:
Fa4:
E5mail
C6ma"a de Come"cio 7at"ic#la No
Ca!ital ,ocial )e0ist"ado 8
9Ce"tificaci+n en ,e0#"idad No. Ce"tificado C#al
9Ce"tificaci+n en Calidad C#al
No. Ce"tificado
&"od#ctos ;#e im!o"ta im!o"ta 2 - E4!o"ta 2: <. INFO)7ACIN CONTA=LE Actiidad Econ+mica: C+di0o CII>: *CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme+ Calidad T"i(#ta"ia:
Ta"ifa ICA *si es aplica$le+)
)30imen Com'n$$$$$ )30imen ,im!lificado$$$$$ I ----#----.esolución o! ------------- Fec/a --------------?"an cont"i(#/ente) A#to )etenedo" )
I -----
#-----
.esolución o! ------------- Fec/a ---------------
E4ento de im!#esto de "enta I -----
#-----
.esolución o! ------------- Fec/a ---------------
)etenedo"es
IA -----
ICA ------
@. INFO)7ACIN ,OCIO, *ólo para personas 1urdicas+ NO7=)E, A&ELLIDO,
IDENTIFICACIN
CI>DAD
DI)ECCIN *ociedades Anónimas+
)e!"esentante Le0al: NO7=)E, A&ELLIDO,
IDENTIFICACIN
CI>DAD
HOJA DE VIDA CLIENTE.
B. INFO)7ACIN O&E)ATIVA 3ersonas (ue reali4an directamente las operaciones de comercio exterior NO7=)E, A&ELLIDO, CA)?O TELEFONO
CI>DAD
DI)ECCIN
O"i0en de los fondos con ;#e "eali*a las o!e"aciones de come"cio e4te"io": =eneficia"io s2 de las actiidades de come"cio e4te"io" NO7=)E, A&ELLIDO,
IDENTIFICACIN
CI>DAD
DI)ECCIN
. )EFE)ENCIA, =ANCA)IA, =ANCO
No. DE C>ENTA
NO7=)E O )AON ,OCIAL
TI&O
,>C>),AL
TELEFONO
. )EFE)ENCIA, CO7E)CIALE, NIT CONTACTO
DOC>7ENTO A ANEA)
CONTACTO
TELEFONO
&E),ONA J>)IDICA
&E),ONA NAT>)AL
C.6IFICAD# D I6CIA .3.6ACI9 :;A: F#6#CC#3IA D: .U6 F#6#C#3IA D :A CDU:A D CIUDADAIA D: .3.6A6 :;A: F#6#C#3IA D :A CDU:A D CIUDADAIA F#6#C#3IA D :A .#:UCI# D <#=#:#;ACI# * solo para A%encia Aduana+ F#6#C#3IA D :A C.6IFICACI# D ;U.IDAD ># CA:IDAD
Obrando en nombre propio como persona natural o en representación legal de la persona jurídica que suscribe este documento, de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a la empresa TRANA!R!O "A"", con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo se#alado en la c ircular $%& de '&&', e(pedida por la )irección de *mpuestos y Aduanas Nacionales, +ey $& de $- .!statuto Anticorrupción/ y dem0s normas legales concordantes que las modifican, adicionan o reglamenten, para e l desarrollo de operaciones de comercio e(terior" $" +os recursos con los cuales realizo operaciones de comercio e(terior provienen de lo descrito en la casilla 1OR*2!N )! 3ON)O1 de este formulario" '" )eclaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad il ícita de las contempladas en el 4ódigo 5enal 4olombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione" 6" No admitir7 que terceros efect8en en mi nombre operaciones de comercio e(terior con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el 4ódigo 5enal 4olombiano o en cualquier norma que lo modifique o lo adicione, ni efectuar7 transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas"9 !n el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, e(imo a TRANA!R!O "A"" de toda responsabilidad que se derive, por información errónea, falsa o ine(acta que yo :ubiere proporcionado en este documento, o de la violación de las normas mencionadas en el mismo" !n constancia de :aber leído, entendido y aceptado firmo el presente documento"
CERTIFICO QUE LA INFORMACION CONSIGNADA ARRIBA ES CORRECTA
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